资本运作☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 200.00│ ---│ ---│ 200.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-16 │
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│关联方 │华润东北电力工程有限公司、华润（辽宁）电力销售有限公司、沈阳华润热电有限公司、华│
│ │润电力（锦州）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、供暖期抢修关联交易 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 为保证2024-2026年供暖期（2024-2025年和2025-2026年两个供暖期）的供热稳定，公 │
│ │司拟委托华润东北电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）实施两项抢修工程：一是锅│
│ │炉砌筑及炉管漏点抢修项目，覆盖沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天│
│ │热电”）及其全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）、沈阳惠天棋│
│ │盘山供热有限责任公司（以下简称“棋盘山公司”）等区域，预算工程费用约为190万元； │
│ │二是电机、泵等设备类抢修项目，同样覆盖惠天热电、二热公司、棋盘山公司等区域，预算│
│ │工程费用约为275万元。上述交易金额总计约为465万元（届时以实际发生的抢修量结算金额│
│ │）。 │
│ │ 上述交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的2.68% │
│ │，经测算连续十二个月累计计算，公司与同一关联人交易金额超过3000万元，且占公司最近│
│ │一期（2023年末）经审计净资产的比例超过5%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《│
│ │公司章程》的有关规定，上述交易提交公司董事会审议通过后还需提交公司股东大会表决。│
│ │上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部│
│ │门批准。 │
│ │ 本公司第十届董事会于2024年10月15日召开了2024年第六次临时会议，审议通过了《关│
│ │于采暖期抢修关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。 │
│ │ 公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。此项交易尚需获得股东大│
│ │会批准，关联股东在股东大会上对该议案将回避表决。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方情况 │
│ │ 名称：华润东北电力工程有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东沈阳润电热力有限公司董事长左俊杰、董事梁慧分别担任工程公司的董事│
│ │长、董事，同时公司董事陈志担任工程公司的董事，工程公司属于公司关联自然人担任董事│
│ │的除公司及其控股子公司以外的法人。因此工程公司与公司符合《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。 │
│ │ 二、代理购电关联交易 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 根据中共中央、国务院印发的《关于进一步深化电力体质改革的若干意见》(中发〔201│
│ │5〕9号)及配套文件的规定，为降低用电成本，惠天热电及其全资子公司二热公司、棋盘山 │
│ │公司，控股子公司沈阳惠天环保供热有限责任公司（以下简称“惠天环保”），决定2024年│
│ │11月-2025年12月期间进行市场化交易购电，并委托华润（辽宁）电力销售有限公司（以下 │
│ │简称“电力销售公司”）代理购电。本次代理购电交易电量总计约为13430万度，代理购电 │
│ │交易电单价为0.417元/度（含代理服务费；不含上网环节线损电价、电量输配电价、系统运│
│ │行费折价、政府性基金及附加电价等），交易总金额约5600.31万元。 │
│ │ 上述交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的32.31%│
│ │，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，提交公司董事会审议│
│ │通过后还需提交公司股东大会表决。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方情况 │
│ │ 名称：华润（辽宁）电力销售有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东沈阳润电热力有限公司董事长左俊杰担任电力销售公司的执行董事，电力│
│ │销售公司属于公司关联自然人担任董事的除公司及其控股子公司以外的法人。因此电力销售│
│ │公司与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联 │
│ │关系情形。 │
│ │ 三、购热关联交易 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 公司全资子公司二热公司日常主要依托所属的沈海热网开展冬季供热业务。沈海热网是│
│ │基于沈海电厂配套建设的热电联产供热管网，每年供热季其热源主要来自于向沈海电厂购置│
│ │的热量，自上述热电联产建成以来，一直采用此种运行模式。 │
│ │ 为开展2024-2025年供暖期供热工作，保障辖区热用户冬季采暖需求及沈海热网的安全 │
│ │、稳定运行，2024-2025年供暖期二热公司决定拟继续向沈海电厂的所有方沈阳华润热电有 │
│ │限公司（以下简称“华润热电”）采购热量。采购单价不高于57元/吉焦，预估采购量不超 │
│ │过1100万吉焦，交易金额不超过6.7亿元（包含热费及相应的水电等附属费用）。 │
│ │ 上述交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方情况 │
│ │ 公司名称：沈阳华润热电有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东沈阳润电热力有限公司董事长左俊杰、董事陈志（亦为本公司董事）、梁│
│ │慧、王化冰同时担任华润热电的董事长、董事等相应职务，华润热电属于公司关联自然人担│
│ │任董事的除公司及其控股子公司以外的法人，因此华润热电与公司符合《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。 │
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│公告日期 │2024-09-24 │
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│关联方 │沈阳润电热力有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）拟将所拥有的供暖非上│
│ │市全资子公司-沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）、沈阳圣达热力供暖 │
│ │有限责任公司（以下简称“圣达公司”）、沈阳惠盛供热有限责任公司（以下简称“惠盛公│
│ │司”）、沈阳沈东热电有限公司（以下简称“沈东热电”）、沈阳盛京能源发展集团有限公│
│ │司（以下简称“盛京能源”）等全部经营权委托给惠天热电进行管理，委托经营期限为3年 │
│ │。托管期间，被托管公司每年以其10月31日在网供热面积为准，按0.5元/平方米向惠天热电│
│ │支付委托经营费用，预估每年委托经营费用约950万元。 │
│ │ 本次受托经营不会导致公司合并报表范围发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组，但构成关联交易。公司第十届董事会于2024年9月23日召开 │
│ │了2024年第五次临时会议，审议通过了《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议│
│ │案》，在审议表决过程中，关联董事陈志、武超进行了回避表决。公司独立董事事前召开了│
│ │专门会议审议通过了本次关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不需经过有关部门批准，但须获得公司股东大会的批准，关联股东对该议│
│ │案应采取回避表决。 │
│ │ 二、交易对方（委托方）基本信息 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 公司名称：沈阳润电热力有限公司；住所：沈阳市沈河区热闹路47号702室；企业性质 │
│ │：有限责任公司；法定代表人：陈卫国；注册资本：168004.413007万人民币；经营范围： │
│ │许可项目：供暖服务，电气安装服务，检验检测服务，发电业务、输电业务、供（配）电业│
│ │务，供电业务，建设工程施工;一般项目：通用设备修理，专用设备修理，热力生产和供应 │
│ │，供冷服务，污水处理及其再生利用，普通机械设备安装服务，对外承包工程，土石方工程│
│ │施工。成立日期：2022年07月13日；股东情况：华润电力工程服务有限公司持有40%股权； │
│ │沈阳盛京资产管理集团有限公司持有30%股权；32家金融普通债权人共持有30%股权。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 润电热力为公司控股股东，其与本公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 │
│ │条第一款第（一）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事陈志在润电热力任职，符合《│
│ │股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）项规定的情形。 │
│ │ 3.经营状况 │
│ │ 截至2023年12月31日，润电热力资产总额970,417.79万元，净资产102,828.54万元，负│
│ │债总额867,589.25万元；2023年度实现营业收入102,352万元，利润总额85,128.30万元，净│
│ │利润84,201.96万元。（以上数据已经审计） │
│ │ 截至2024年6月30日，润电热力资产总额为911,000.33万元，净资产55,409.14万元，负│
│ │债总额855,591.19万元；2024年半年度实现营业收入141,960.35万元，利润总额-50,668.89│
│ │万元，净利润为-47,557.12万元。（以上数据未经审计） │
│ │ 4、其他 │
│ │ 润电热力不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-06-22 │
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│关联方 │华润东北电力工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、锅炉改造关联交易 │
│ │ （一）概述 │
│ │ 为保证下一采暖期（2024-2025年采暖期）的设备运行效率，降低损耗，提升供热质量 │
│ │，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）决定对所属的铁西一、│
│ │铁西二、铁西三及调峰，共四个工区的12座热源厂的37台锅炉本体及95台辅机设备维修、改│
│ │造，本次由华润东北电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）承揽上述项目施工，交易│
│ │金额约1411.51万元（以实际结算为准）。 │
│ │ 由于公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）的董事长同时兼任│
│ │工程公司董事长一职，因此上述交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2023年度）│
│ │经审计净资产的8.14%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 │
│ │大资产重组，不需经过有关部门批准。 │
│ │ 2024年6月21日，就上述交易公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关 │
│ │于锅炉改造项目施工关联交易的议案》。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次│
│ │关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定本次交易经公│
│ │司董事会审议后，无需提交公司股东大会表决。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方情况 │
│ │ 名称：华润东北电力工程有限公司；成立日期：2011年10月18日；企业类型：有限责任│
│ │公司；法定发表人：张磊；注册资本：5000万人民币；住所：锦州市太和区兴隆南里87号；│
│ │经营范围：电力工程施工承装四级、承修一级、承试一级；电力设备运行；机电设备维修；│
│ │电力设备防腐保温、工程监理、技术服务、金属检测；保洁服务；电力设备配件销售；货物│
│ │及技术进出口；股东结构：华润电力（锦州）有限公司持股100%；实际控制人为国务院国有│
│ │资产监督管理委员会。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 公司控股股东润电热力董事长左俊杰同时担任工程公司的董事长，工程公司属于公司关│
│ │联自然人担任董事的除公司及其控股子公司以外的法人。因此工程公司与公司符合《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。 │
│ │ 3.关联方经营状况 │
│ │ 截至2023年12月31日，工程公司资产总额为15897万元，净资产为6580万元，负债总额9│
│ │317万元；2023年度实现营业收入为19527万元，利润总额371万元，净利润为352万元。（以│
│ │上数据已经审计） │
│ │ 截至2024年3月31日，工程公司资产总额15578万元，净资产为6769万元，负债总额8808│
│ │万元；2024年一季度营业收入为4128万元，利润总额210万元，净利润为157万元。（以上数│
│ │据未经审计） │
│ │ 4.其他 │
│ │ 工程公司不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │沈阳佳汇物资商贸有限公司、沈阳惠涌供热有限责任公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司、公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 为充分发挥公司全资子公司的专业物资采购、仓储的规模效应优势，确保兄弟单位冬季│
│ │生物质燃料供应，保证其供热安全稳定运行，经各方协商一致，2023-2024年采暖期通过公 │
│ │司的全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司（以下简称“佳汇物资”）向沈阳惠涌供热有限│
│ │责任公司（以下简称“惠涌公司”）进行生物质燃料销售。出售生物质燃料约5000吨（具体│
│ │以实际结算为准），交易金额预计约550万元（以实际结算为准）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的0.29% │
│ │，但经测算连续十二个月累计计算公司与同一关联人交易金额超过净资产（归属于上市公司│
│ │股东的净资产-186,848.39万元）的0.5%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 │
│ │章程》的有关规定应当提交公司董事会审议并披露，但无需提交公司股东大会表决。本次关│
│ │联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部│
│ │门批准。 │
│ │ 本公司第十届董事会于2024年4月19日召开了2024年第一次临时会议，审议通过了《关 │
│ │于追加审议生物质燃料销售关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事进行了回避表│
│ │决。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。 │
│ │ 二、出售方介绍 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 名称：沈阳佳汇物资商贸有限公司；住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区南京│
│ │南街1216号（37门）157号工位；企业性质：有限责任公司；法定代表人：宋飏；注册资本 │
│ │：人民币1000万元；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），检验检测服务│
│ │一般项目：煤炭及制品销售，金属材料销售，机械设备销售，电子产品销售，建筑材料销售│
│ │，汽车零配件批发，五金产品批发，劳动保护用品销售，通用设备修理，专用设备修理；成│
│ │立时间：2020年03月18日；股东：沈阳惠天热电股份有限公司持有100%股权。 │
│ │ 2.与公司关系 │
│ │ 佳汇物资为公司全资子公司。 │
│ │ 3.其他 │
│ │ 佳汇物资不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联人（采购方）介绍 │
│ │ 1.关联方基本信息 │
│ │ 公司名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；住所：沈阳市和平区安图街1号；企业性质： │
│ │有限责任公司；法定代表人：徐朋业；注册资本：87,724.08万元人民币；经营范围：城市 │
│ │供热服务（持资质证经营），锅炉安装（持特种设备许可证经营）,供暖设备、自有房屋租 │
│ │赁，供暖管道工程施工；成立日期：2005年07月26日；股东：沈阳润电热力有限公司持有10│
│ │0%股权。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 惠涌公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，其与本公司符合深圳证│
│ │券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）项规定的关联关系情形。因此惠涌公 │
│ │司为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2023-12-20 │
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│关联方 │沈阳润电热力有限公司、其他 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 沈阳惠天热电股份有限公司（本文简称“惠天热电”或“公司”）于2023年12月15日收│
│ │到控股股东沈阳润电热力有限公司（本文简称“润电热力”）出具的《债务承接豁免通知书│
│ │》及《关于向惠天热电2023年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，告知公司为助│
│ │力公司摆脱经营压力与困境，切实保障主营民生供热的安全与稳定，同时基于惠天热电未来│
│ │可持续发展前景，润电热力经研究决定拟承接惠天热电欠付沈阳地铁集团有限公司（以下简│
│ │称“地铁集团”）、沈阳燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）、沈阳华海锟泰投资│
│ │有限公司（以下简称“华海锟泰”）共计398,511,486.13元借款本金及利息的债务；承接公│
│ │司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）欠付沈阳华润热电有限公│
│ │司（以下简称“华润热电”）约659,924,802.30元热费及利息的债务，以上拟承接债务总计│
│ │约1,058,436,288.43元（最终以各方财务对帐的金额为准）。润电热力承接上述债务后将继│
│ │续履行对上述债权人的付款义务，现有债权人解除惠天热电、二热公司向各债权人就上述债│
│ │务提供的各项担保（如有）。同时，全额豁免惠天热电、二热公司此次债务转移后应付润电│
│ │热力的债务，且根据《债务承接豁免通知书》，以上豁免为润电热力单方面、不附带任何条│
│ │件、不可变更、不可撤销之豁免。 │
│ │ 本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经│
│ │过有关部门批准，但构成关联交易。本公司第十届董事会于2023年12月18日召开了2023年第│
│ │五次临时会议，审议通过了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》，在审议表决过│
│ │程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事召开了专门会议事前对本次关联交易进行了│
│ │审议，全体独立董事一致同意，并发表了意见（详见下文）。 │
│ │ 本次债务转移豁免事项已获得相关债权人同意，并已经润电热力及惠天热电董事会审议│
│ │通过，但尚需提交润电热力股东会及惠天热电股东大会通过后生效，一经生效后不可变更、│
│ │不可撤销。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.关联方情况 │
│ │ 公司名称：沈阳润电热力有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 润电热力为公司控股股东，其与本公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 │
│ │条第一款第（一）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事长陈卫国、董事陈志、徐朋业│
│ │、武超、刘滋奇、侯明华均在润电热力任职，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（四 │
│ │）项规定的情形。 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │沈阳润电热力有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ 根据生产经营资金需求，公司决定向控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电│
│ │热力”）申请借款1亿元，期限1年，年利率为3.45%，若借款后2个月内提前还款则免收利息│
│ │，本次借款无需公司提供担保。 │
│ │ 本次借款构成关联交易，本公司第十届董事会于2023年12月13日召开了2023年第四次临│
│ │时会议，审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董│
│ │事进行了回避表决。公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议，全体独立董事│
│ │一致同意，并发表了意见（详见下文）。 │
│ │ 本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需│
│ │经过有关部门批准。本次借款本金加一年利息总计1.0345亿元，占公司最近一年经审计净资│
│ │产的5.54%，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.关联方情况 │
│ │ 公司名称：沈阳润电热力有限公司 │
│ │ 住所：沈阳市沈河区热闹路47号702室 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：陈卫国 │
│ │ 注册资本：168004.413007万人民币 │
│ │ 经营范围：许可项目：供暖服务，电气安装服务，检验检测服务，发电业务、输电业务│
│ │、供（配）电业务，供电业务，建设工程施工;一般项目：通用设备修理，专用设备修理， │
│ │热力生产和供应，供冷服务，污水处理及其再生利用，普通机械设备安装服务，对外承包工│
│ │程，土石方工程施工。 │
│ │ 成立日期：2022年07月13日 │
│ │ 股东情况：华润电力工程服务有限公司持有40%股权；沈阳盛京资产管理集团有限公司 │
│ │持有30%股权；32家金融普通债权人共持有30%股权。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 润电热力为公司控股股东，其与本公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 │
│ │条第一款第（一）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事长陈卫国、董事陈志、徐朋业│
│ │、武超、刘滋奇、侯明华均在润电热力任职，符合《股票上市规则》
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