资本运作☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-07-20│ 2.20│ 7183.00万│
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│配股 │ 2000-05-29│ 8.00│ 1.26亿│
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│股权激励和授予 │ 2026-01-21│ 6.61│ 6348.64万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│内蒙古翔福新能源有│ 7986.34│ ---│ 100.00│ ---│ 39.34│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-06-26 │转让比例(%) │14.50 │
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│交易金额(元)│5.71亿 │转让价格(元)│17.00 │
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│转让股数(股)│3360.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │旭阳控股有限公司 │
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│受让方 │旭阳集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-26 │交易金额(元)│5.71亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津滨海能源发展股份有限公司33,6│标的类型 │股权 │
│ │00,000股股份 │ │ │
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│买方 │旭阳集团有限公司 │
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│卖方 │旭阳控股有限公司 │
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│交易概述 │天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东旭阳控股有│
│ │限公司（以下简称“旭阳控股”）拟以协议转让方式将其持有的公司股份33,600,000股（占│
│ │公司总股份的14.50%）转让给港股上市公司中国旭阳集团（01907.HK）的境内全资子公司旭│
│ │阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”），转让完成后，旭阳控股仍持有21,601,978股，│
│ │占公司总股份的9.32%，转让价格为17.00 元/股，转让价款合计为 57,120 万元。 │
│ │ 双方已于2026年4月29日签署了《股份转让协议》《一致行动人协议》。 │
│ │ 本次协议转让事项已于2026年6月25日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 │
│ │券过户登记确认书》，股份过户日期为2026年6月24日。 │
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│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│6.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │内蒙古翔福新能源有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │旭阳控股有限公司 │
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│卖方 │内蒙古翔福新能源有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月5日、1月21日 │
│ │召开了第十一届董事会第二十七次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于控股│
│ │股东对公司全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，公司控股股东旭阳│
│ │控股有限公司拟为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源│
│ │”）增资68000万元（其中34786万元计入注册资本，33214万元计入资本公积），为其业务 │
│ │拓展、技术研发、负极材料项目及配套源网荷储绿电项目建设补充流动资金，同时改善公司│
│ │整体财务结构。 │
│ │ 本次增资完成后，翔福新能源注册资本由60000万元增加至94786万元，公司持股比例将│
│ │变更为63.3%，旭阳控股有限公司持股比例为36.7%。具体事宜详见公司2026年1月6日、1月2│
│ │2日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn│
│ │）的相关公告。二、本次交易进展情况 │
│ │ 近日，翔福新能源已就本次增资事项完成工商变更登记，并取得内蒙古自治区乌兰察布│
│ │市商都县市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-01-14 │交易金额(元)│1844.03万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │邢台旭阳新能源科技有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │天津滨海能源发展股份有限公司 │
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│卖方 │旭阳控股有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以1844.03万元的交易对价收 │
│ │购控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）间接持有的邢台旭阳新能源科技有│
│ │限公司（以下简称“邢台新能源”或“目标公司”）51%股权。本次交易有利于解决历史遗 │
│ │留的同业竞争，有助于拓展研发基地、提高研发效率和公司研发竞争力。 │
│ │ 近日，邢台新能源已就本次股权转让事项完成工商变更登记，并取得邢台市襄都区行政│
│ │审批局颁发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │沧州旭阳化工有限公司100%股权、天│标的类型 │股权 │
│ │津滨海能源发展股份有限公司发行股│ │ │
│ │份 │ │ │
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│买方 │天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制│
│ │造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司 │
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│卖方 │旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合│
│ │伙）、农银金融资产投资有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司 │
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│交易概述 │天津滨海能源发展股份有限公司拟向旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投│
│ │制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司购买其合计持有的沧│
│ │州旭阳化工有限公司100%股权。 │
│ │ 公司于2025年11月14日召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止│
│ │公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止本次发行股份购买资│
│ │产并募集配套资金暨关联交易事项。 │
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│公告日期 │2025-10-10 │交易金额(元)│3300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │内蒙古鑫金马新材料有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │内蒙古翔福新能源有限责任公司 │
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│卖方 │商都中建金马冶金化工有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（简称“翔福新能源”）拟以3300万元│
│ │的交易对价收购对手方商都中建金马冶金化工有限公司（简称“中建金马”）持有的内蒙古│
│ │鑫金马新材料有限公司（简称“鑫金马”或“标的公司”）100%股权。中建金马的4万吨锂 │
│ │电池负极材料一体化项目已完成项目的发改委备案、环评和能评手续，并拥有相关建设用地│
│ │及输电设施；为明晰拟收购资产情况，提高交易效率，经与中建金马协商，由中建金马以两│
│ │块土地及输电设施等实物资产出资成立全资子公司鑫金马，并将4万吨锂电池负极材料一体 │
│ │化项目手续变更至鑫金马名下。该交易的完成，有利于公司加快新能源行业的布局速度，提│
│ │高负极材料项目的协同性。 │
│ │ 近日，根据翔福新能源与中建金马签署的《股权转让协议之补充协议》约定，翔福新能│
│ │源已支付剩余股权转让价款550万元；鑫金马已就本次股权转让事项完成工商变更登记，并 │
│ │取得内蒙古自治区乌兰察布市商都县市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-26 │
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│关联方 │旭阳集团有限公司、旭阳控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开的第十 │
│ │一届董事会第二十九次会议、3月2日召开的2026年第二次临时股东会通过了《关于公司2026│
│ │年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，控股股东及其关联方（统称“股东”）对│
│ │公司及子公司提供融资及履约担保额度为35亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要，经董│
│ │事会审议同意，公司调增融资额度至45亿元（包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等│
│ │），为进一步支持公司业务发展，股东将为公司及子公司提供担保（包括融资及履约）额度│
│ │合计调整至46亿元，具体事项如下： │
│ │ 股东为公司及子公司的2026年度新增融资额度45亿元提供担保，即2026年度公司及子公│
│ │司接受股东提供的融资担保额度相应新增至45亿元；同时，为2026年度公司及子公司的履行│
│ │合同、投标等业务履约提供连带责任保证，担保额度由5亿元调减至1亿元，包括为公司及子│
│ │公司出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；具体担保金额、形式、期限、实│
│ │施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。各类型担保额度在各子公司（含新增设子│
│ │公司）之间可调剂使用。 │
│ │ 上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，且无需公司提供反担保。具体担保│
│ │金额、期限以正式签订的合同为准。 │
│ │ 本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受股东担保额度通过股东会审议之日止│
│ │，期间内签订的担保合同均适用该额度且额度可循环使用，任一时点的新增接受担保余额不│
│ │得超过股东会审议通过的额度 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方为控股股东及其关联方，构│
│ │成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重│
│ │组上市。 │
│ │ 3.公司于2026年8月25日召开了第十二届董事会第一次会议，会议以6票同意，0票反对 │
│ │，0票弃权的结果审议通过《关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》，涉 │
│ │及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表决。该议案经公司第十│
│ │二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结 │
│ │果审议通过，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）旭阳集团有限公司基本情况 │
│ │ 1.公司名称：旭阳集团有限公司 │
│ │ 2.注册资本：500,000万元 │
│ │ 3.法定代表人：杨雪岗 │
│ │ 4.主营业务：从事投资控股及其附属公司的焦炭、焦化产品及精细化工产品的生产及销│
│ │售； │
│ │ 5.注册地址：北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101 │
│ │ 6.财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产266.17亿元，净资产116.14亿元│
│ │，收入 0亿元，净利润 4.43亿元； │
│ │ 7.与上市公司的关联关系：交易对方为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》有关规定，为公司关联法人； │
│ │ 8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查│
│ │询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），不属于失信被执行人 │
│ │ （二）旭阳控股有限公司基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：旭阳控股有限公司 │
│ │ 2.住所：北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101内一层201 │
│ │ 3.企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 4.注册资本：420,000万元 │
│ │ 5.法定代表人及实际控制人：杨雪岗 │
│ │ 6.经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、│
│ │炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；│
│ │货物进出口；代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项│
│ │目的经营活动）； │
│ │ 7.财务数据：截至2025年12月31日，总资产87.22亿元，净资产24.33亿元，收入 1.40 │
│ │万元，净利润-5,247.98万元； │
│ │ 8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，交易对方为控股股东的一致行动人│
│ │，是公司关联法人； │
│ │ 9.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查│
│ │询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-08-11 │
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│关联方 │旭阳集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1.为进一步支持天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，提升│
│ │公司品牌形象,公司控股股东旭阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）已与公司签订《 │
│ │商标使用许可协议》，授权公司及子公司无偿使用其已经注册有效的商标及拥有的企业标识│
│ │（统称“商标”）。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联│
│ │交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重│
│ │组上市。 │
│ │ 3.本次授权为无偿使用，根据公司《关联交易管理制度》，未达到董事会审议标准的关│
│ │联交易，由公司总经理办公会批准，无需提交董事会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.公司名称：旭阳集团有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系：交易对方为公司控股股东旭阳集团，按照《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》有关规定，为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2026-08-08 │
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│关联方 │旭阳集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1.为进一步支持天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，满足│
│ │日常生产经营及项目建设需要，提供足够的流动资金，控股股东旭阳集团有限公司将向公司│
│ │及子公司提供12亿元借款额度，包括分别向公司、子公司邢台旭阳新能源科技有限公司（以│
│ │下简称“邢台新能源”）、子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源│
│ │”）借款9亿元、1亿元、2亿元额度，借款期限2年，期限内借款额度循环使用，借款利率4.│
│ │45%，均未设定担保 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联│
│ │交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重│
│ │组上市。 │
│ │ 3.公司于2026年8月7日召开了第十一届董事会第三十三次会议，会议以6票同意，0票反│
│ │对，0票弃权的结果审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，涉及本次交易的 │
│ │关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一届董事会独│
│ │立董事专门会议第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过；尚 │
│ │需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.公司名称：旭阳集团有限公司 │
│ │ 2.注册资本：500,000万元 │
│ │ 3.法定代表人：杨雪岗 │
│ │ 4.主营业务：从事投资控股及其附属公司的焦炭、焦化产品及精细化工产品的生产及销│
│ │售； │
│ │ 5.注册地址：北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101 │
│ │ 6.财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产266.17亿元，净资产116.14亿元│
│ │，收入0亿元，净利润4.43亿元； │
│ │ 7.与上市公司的关联关系：交易对方为公司控股股东旭阳集团有限公司，按照《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人； │
│ │ 8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查│
│ │询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-08-08 │
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│关联方 │旭阳工程科技有限公司、旭阳工程有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1.经招标遴选，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙│
│ │古翔福新能源有限责任公司确定与关联方旭阳工程科技有限公司、旭阳工程有限公司分别签│
│ │署负极材料二期10万吨/年前端项目部分工程总承包、脱硫净化系统采购施工合同等，各合 │
│ │同总价款暂估合计12,428万元（含税）。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东的一致行动人旭│
│ │阳控股有限公司控制的公司，本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 │
│ │ 3.公司于2026年8月7日召开了第十一届董事会第三十三次会议，会议以6票同意，0票反│
│ │对，0票弃权的结果审议通过《关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》，关 │
│ │联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一届董事会独立│
│ │董事专门会议第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过；尚需 │
│ │获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）旭阳工程科技有限公司基本情况 │
│ │ 与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东的一致行动人旭阳控股有限公司间接│
│ │控制，为实际控制人控制企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关│
│ │联法人 │
│ │ （二）旭阳工程有限公司基本情况 │
│ │ 与上市公司的关联关系：交易对方由控股股东的一致行动人旭阳控股有限公司间接控制│
│ │，为实际控制人控制企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法│
│ │人。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │旭阳工程科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1.经招标遴选，公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司确定20万吨/年锂电池 │
│ │负极材料一体化项目-10万吨项目的工程设计服务商为旭阳工程科技有限公司，双方于2026 │
│ │年4月28日签署了建设工程设计合同，设计费总价2,550万元（含税）。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公│
│ │司控制的公司，本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组、重组上市。 │
│ │ 3.公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议以6票同意，0票 │
│ │反对，0票弃权的结果审议通过《关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的议案》， │
│ │关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一届董事会独│
│ │立董事专门会议第二十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1.公司名称：旭阳工程科技有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │旭阳工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1.经招标遴选，公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司确定20万吨/年锂电负 │
│ │极材料一体化项目一期成品线及配套设施项目工程总承包商为旭阳工程有限公司，双方已于│
│ │2026年3月27日签署了项目工程总承包合同，合同执行暂估价（成本+酬金）2.2亿元（含税 │
│ │）。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公│
│ │司控制的公司，本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组、重组上市。 │
│ │ 3.公司于2026年3月27日召开了第十一届董事会第三十次会议，会议以6票同意，0票反 │
│ │对，0票弃权的结果审议通过《关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三） │
│ │暨关联交易的议案》，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经│
│ │公司第十一届董事会独立董事专门会议第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表 │
│ │决结果审议通过，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。│
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1.公司名称：旭阳工程有限公司 │
│ │ 2.注册资本：50000万元 │
│ │ 3.法定代表人：郭晓波 │
│ │ 4.主营业务：建设工程施工、工程管理服务等 │
│ │ 5.住所：河北省邢台市襄都区东汪镇龙泉大街1100号316室 │
│ │ 6.财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，总资产112729.79万元，净资产28700.3│
│ │8万元；收入61004.37万元，净利润1980.74万元； │
│ │ 7.与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制，按照│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-14 │
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│关联方 │旭阳控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开了第十 │
│ │一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度融资额度、对子公司担保额度│
│ │的议案》，2026年度公司及子公司新增融资额度为30亿元人民币，包括银行贷款、融资性租│
│ │赁和其他融资方式等。 │
│ │ 为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”│
│ │）及其关联方（以下统称“控股股东”）拟为公司及子公司的2026年度上述新增融资额度30│
│ │亿元提供担保，即2026年度公司接受控股股东担保额度相应新增30亿元；同时，拟为2026年│
│ │度公司及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证，担保额度为5亿元，包括 │
│ │为公司及子公司出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。具体担保金额、期限│
│ │以与相关单位正式签订的合同及协议为准。 │
│ │ 在不超过担保额度的前提下，各类型担保额度在公司和各子公司之间可调剂使用。 │
│ │ 本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受控股股东担保额度通过股东会审议之│
│ │日止，期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的担保合同的条款规│
│ │定。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过股东会审议通过的担│
│ │保额度。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联│
│ │交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市│
│ │。 │
│ │ 3.公司于2026年2月13日召开了第十一届董事会第二十九次会议，会议以6票同意，0票 │
│ │反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议 │
│ │案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经│
│ │公司第十一届董事会独立董事专门会议第十八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表 │
│ │决结果审议通过，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。│
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：旭阳控股有限公司 │
│ │ 按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旭阳控股为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2026-02-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旭阳工程有限公司、北京众联盛化工工程有限公司、旭阳工程科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1.经招标遴选，公司控股子公司邢台旭阳新能源科技有限公司确定1,000吨/年多孔碳项│
│ │目的EPC总承包商为旭阳工程有限公司和北京众联盛化工工程有限公司联合体，公司控股子 │
│ │公司包头旭阳硅碳科技有限公司确定2,000吨/年硅碳负极材料项目的EPC总承包商为旭阳工 │
│ │程科技有限公司，各方已于2026年2月13日签署了项目EPC总承包合同，其中1,000吨/年多孔│
│ │碳项目EPC总承包合同暂估价为1.2亿元（含税），2,000吨/年硅碳负极材料项目EPC总承包 │
│ │合同暂估价3亿元（含税）。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公│
│ │司控制的公司，本次交易构成关联交易，其中北京众联盛化工工程有限公司或在未来十二个│
│ │月内可能由旭阳控股有限公司实现控制，基于谨慎性原则，认定为关联方。本次交易不构成│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。3.公司于2026年2月1│
│ │3日召开了第十一届董事会第二十九次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议│
│ │通过《关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的议案》，关联董事│
│ │张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一届董事会独立董事专│
│ │门会议第十八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需获得股东 │
│ │会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ （一）旭阳工程有限公司基本情况 │
│ │ 1.公司名称：旭阳工程有限公司 │
│ │ 2.注册资本：50,000万元 │
│ │ 3.法定代表人：郭晓波 │
│ │ 4.主营业务：建设工程施工、工程管理服务等 │
│ │ 5.住所：河北省邢台市襄都区东汪镇龙泉大街1100号316室 │
│ │ 6.财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，总资产112,729.79万元，净资产28,700│
│ │.38万元；收入61,004.37万元，净利润1,980.74万元； │
│ │ 7.与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制，按照│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人；8.交易对方财务状况和经营│
│ │情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查询中国执行信息公开网（http:/│
│ │/zxgk.court.gov.cn/），不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）北京众联盛化工工程有限公司基本情况 │
│ │ 1.公司名称：北京众联盛化工工程有限公司 │
│ │ 2.注册资本：600万元 │
│ │ 3.法定代表人：杨跃平 │
│ │ 4.主营业务：建设工程管理服务及设计等。具有化工石化医药行业（化工工程）专业甲│
│ │级资质、冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业甲级资质； │
│ │ 5.住所：北京市朝阳区安慧里四区16号楼1201 │
│ │ 6.财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产1,606.55万元，净资产654.95│
│ │万元；收入3,441.06万元，净利润224.75万元； │
│ │ 7.与上市公司的关联关系：旭阳控股有限公司及其子公司北京旭阳科技有限公司于2025│
│ │年9月签署了《股权收购暨技术资产转让框架协议》，拟收购北京众联盛化工工程有限公司1│
│ │00%股权，现尚未签署正式收购协议，基于谨慎性原则，认定为公司关联法人； │
│ │ 8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查│
│ │询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2026-01-06 │
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│关联方 │旭阳控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为进一步支持天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公司控│
│ │股股东旭阳控股有限公司（简称“旭阳控股”）拟为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限│
│ │责任公司（以下简称“翔福新能源”）增资68,000万元（以下简称“本次交易”）。公司放│
│ │弃本次增资的优先认购权。翔福新能源本次增资完成后，公司持股比例将变更为63.3%，旭 │
│ │阳控股持股比例为36.7%。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 公司于2026年1月5日召开了第十一届董事会第二十七次会议，会议以6票同意、0票反对│
│ │、0票弃权的结果审议通过了《关于控股股东对公司全资子公司增资及公司放弃优先认购权 │
│ │暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避│
│ │表决。此项议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十七次会议审议通过。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。2026年1月5日│
│ │，公司、旭阳控股及翔福新能源已完成增资协议签署，本次交易尚需提请股东会审议，旭阳│
│ │控股将回避表决。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.企业名称：旭阳控股有限公司 │
│ │ 交易对方为公司控股股东旭阳控股，其财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同│
│ │约定履行责任和义务。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国旭阳集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国旭阳集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国旭阳集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │旭阳控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旭阳控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旭阳控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旭阳控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料/商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │天津新华印务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在过去十二个月内曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古恒胜新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东通过其子公司持股100% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古恒胜新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东通过其子公司持股100% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京旭阳数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司持股71.05% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │旭阳新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以1844.03万元的交易对价收 │
│ │购控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）间接持有的邢台旭阳新能源科技有│
│ │限公司（以下简称“邢台新能源”或“目标公司”）51%股权。本次交易有利于解决历史遗 │
│ │留的同业竞争，有助于拓展研发基地、提高研发效率和公司研发竞争力。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开了第十一届董事会第二十六次会议，会议以6票同意、0票反│
│ │对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易│
│ │的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。此项│
│ │议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十六次会议审议通过。 │
│ │ 本次交易对价占公司最近一期经审计净资产的11.80%；公司十二月内累计购买资产涉及│
│ │的金额（含本次交易）占公司最近一期经审计总资产的1.44%。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 因本次交易涉及延续的向关联方借款、接受控股股东担保等事项，尚需提请股东会审议│
│ │，控股股东旭阳控股将回避表决。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.企业名称：旭阳新能源科技有限公司 │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 3.注册地址：北京市丰台区南四环西路188号五区21号楼五层502号 │
│ │ 4.法定代表人：张英伟 │
│ │ 5.注册资本：10亿元 │
│ │ 6.统一社会信用代码：91110106MA7MQG89XW │
│ │ 7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术│
│ │推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；企业管理；企业管理咨询；进出口代理；技│
│ │术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 │
│ │ 8.股东情况：旭阳控股持股100%。 │
│ │ （二）交易对方为公司控股股东全资子公司，除此外，其与上市公司及上市公司其他前│
│ │十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其│
│ │利益倾斜的其他关系。经公开资料查询，交易对手方不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
旭阳控股有限公司 1332.89万 6.00 24.15 2026-02-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 1332.89万 6.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│翔福新能源│ 21.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│翔福新能源│ 4.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│翔福新能源│ 3.53亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│翔福新能源│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│翔福新能源│ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│翔福新能源│ 1.07亿│人民币 │--- │2026-12-31│连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│翔福新能源│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│翔福新能源│ 9779.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│翔福新能源│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│、北京新能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │源 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│翔福新能源│ 3563.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│翔福新能源│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津滨海能│各子公司 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司
对外担保总额为32.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4327.03%；不存在对资产
负债率超过70%的被担保对象的担保，不存在对合并报表外单位担保的情形。敬请投资者充分
关注担保风险。
一、融资、担保情况概述
公司2026年2月13日召开的第十一届董事会第二十九次会议、3月2日召开的2026年第二次
临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，同意公
司2026年度新增融资额度30亿元，对子公司提供融资及履约担保额度为35亿元。鉴于公司生产
经营、业务拓展需要，公司拟调增融资额度至45亿元，对子公司提供担保（包括融资及履约）
额度合计调整至46亿元，具体事项如下：
（一）2026年度公司及子公司新增融资额度调整至45亿元，包括银行贷款、融资性租赁和
其他融资方式等。
（二）2026年度公司为子公司融资提供担保额度由30亿元调整至45亿元，前述融资若需要
公司提供担保，公司将在45亿元额度范围内为子公司提供担保，担保方式包括一般保证、连带
责任保证、抵押、质押等；同时，公司拟为子公司2026年度合同履约、投标等履约事项提供连
带责任担保额度由5亿元调减至1亿元，包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。
具体担保金额、形式、期限、实施时间等按与相关方最终商定的内容和方式执行。
公司对非全资控股子公司提供担保时，将采取要求被担保人的其他股东按不低于出资比例
对其提供担保，或根据各自优势提供其他资源支持。
（三）在不超过总担保额度的前提下，公司可根据实际经营需要及融资条件，各类型担保
额度可在子公司之间（含新增子公司）进行调剂，公司将就前述额度与各方签署整体框架合同
，并将提交各主体有权机构审批程序（如涉及），本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（四）本次融资、担保事项决议有效期至公司下一年度预计担保额度通过股东会审议之日
止，期间内签订的融资、担保合同均适用该额度且额度可循环使用，任一时点的新增余额不得
超过股东会审议通过的额度。
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2026-08-26│对外担保
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一、交易概述
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开的第十一
届董事会第二十九次会议、3月2日召开的2026年第二次临时股东会通过了《关于公司2026年度
接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，控股股东及其关联方（统称“股东”）对公司及
子公司提供融资及履约担保额度为35亿元。鉴于公司生产经营、业务拓展需要，经董事会审议
同意，公司调增融资额度至45亿元（包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等），为进一
步支持公司业务发展，股东将为公司及子公司提供担保（包括融资及履约）额度合计调整至46
亿元，具体事项如下：
股东为公司及子公司的2026年度新增融资额度45亿元提供担保，即2026年度公司及子公司
接受股东提供的融资担保额度相应新增至45亿元；同时，为2026年度公司及子公司的履行合同
、投标等业务履约提供连带责任保证，担保额度由5亿元调减至1亿元，包括为公司及子公司出
具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；具体担保金额、形式、期限、实施时间等
按与相关方最终商定的内容和方式执行。各类型担保额度在各子公司（含新增设子公司）之间
可调剂使用。
上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，且无需公司提供反担保。具体担保金
额、期限以正式签订的合同为准。
本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受股东担保额度通过股东会审议之日止，
期间内签订的担保合同均适用该额度且额度可循环使用，任一时点的新增接受担保余额不得超
过股东会审议通过的额度
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方为控股股东及其关联方，构成
关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上
市。
3.公司于2026年8月25日召开了第十二届董事会第一次会议，会议以6票同意，0票反对，0
票弃权的结果审议通过《关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》，涉及本次
交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表决。该议案经公司第十二届董事
会独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方的基本情况
（一）旭阳集团有限公司基本情况
1.公司名称：旭阳集团有限公司
2.注册资本：500,000万元
3.法定代表人：杨雪岗
4.主营业务：从事投资控股及其附属公司的焦炭、焦化产品及精细化工产品的生产及销售
；
5.注册地址：北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101
6.财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产266.17亿元，净资产116.14亿元，
收入 0亿元，净利润 4.43亿元；
7.与上市公司的关联关系：交易对方为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，为公司关联法人；
8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查询
中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），不属于失信被执行人
（二）旭阳控股有限公司基本情况
1.关联方名称：旭阳控股有限公司
2.住所：北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101内一层201
3.企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.注册资本：420,000万元
5.法定代表人及实际控制人：杨雪岗
6.经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭
黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物
进出口；代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动）；
7.财务数据：截至2025年12月31日，总资产87.22亿元，净资产24.33亿元，收入 1.40万
元，净利润-5,247.98万元；
8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，交易对方为控股股东的一致行动人，
是公司关联法人；
9.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询
中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn），不属于失信被执行人。
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2026-08-26│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月25日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月25日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会
议室。
5、召集人：董事会。
6、主持人：董事长张英伟。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东136人，代表股份99,281,955股，占公司有表决权股份总数的4
2.8397%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份76,689,055股，占公司有表决权股份总数
的33.0910%。通过网络投票的股东133人，代表股份22,592,900股，占公司有表决权股份总数
的9.7487%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份29,004,177股，占公司有表决权股份总
数的12.5152%。
（3）董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
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2026-08-11│重要合同
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一、交易概述
1.为进一步支持天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，提升公
司品牌形象,公司控股股东旭阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）已与公司签订《商标
使用许可协议》，授权公司及子公司无偿使用其已经注册有效的商标及拥有的企业标识（统称
“商标”）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联交
易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上
市。
3.本次授权为无偿使用，根据公司《关联交易管理制度》，未达到董事会审议标准的关联
交易，由公司总经理办公会批准，无需提交董事会审议。
二、关联方的基本情况
1.公司名称：旭阳集团有限公司
与上市公司的关联关系：交易对方为公司控股股东旭阳集团，按照《深圳证券交易所股票
上市规则》有关规定，为公司关联法人。
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2026-08-08│企业借贷
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一、交易概述
1.为进一步支持天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，满足日
常生产经营及项目建设需要，提供足够的流动资金，控股股东旭阳集团有限公司将向公司及子
公司提供12亿元借款额度，包括分别向公司、子公司邢台旭阳新能源科技有限公司（以下简称
“邢台新能源”）、子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）借款
9亿元、1亿元、2亿元额度，借款期限2年，期限内借款额度循环使用，借款利率4.45%，均未
设定担保
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联交
易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上
市。
3.公司于2026年8月7日召开了第十一届董事会第三十三次会议，会议以6票同意，0票反对
，0票弃权的结果审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联
董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一届董事会独立董事
专门会议第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过；尚需获得股
东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方的基本情况
1.公司名称：旭阳集团有限公司
2.注册资本：500,000万元
3.法定代表人：杨雪岗
4.主营业务：从事投资控股及其附属公司的焦炭、焦化产品及精细化工产品的生产及销售
；
5.注册地址：北京市丰台区四合庄路6号院2号楼1至10层101
6.财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产266.17亿元，净资产116.14亿元，
收入0亿元，净利润4.43亿元；
7.与上市公司的关联关系：交易对方为公司控股股东旭阳集团有限公司，按照《深圳证券
交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人；
8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查询
中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），不属于失信被执行人。
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2026-08-08│重要合同
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一、交易概述
1.经招标遴选，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古
翔福新能源有限责任公司确定与关联方旭阳工程科技有限公司、旭阳工程有限公司分别签署负
极材料二期10万吨/年前端项目部分工程总承包、脱硫净化系统采购施工合同等，各合同总价
款暂估合计12,428万元（含税）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东的一致行动人旭阳
控股有限公司控制的公司，本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
3.公司于2026年8月7日召开了第十一届董事会第三十三次会议，会议以6票同意，0票反对
，0票弃权的结果审议通过《关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》，关联董
事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一届董事会独立董事专
门会议第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过；尚需获得股东
会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、交易对方的基本情况
（一）旭阳工程科技有限公司基本情况
与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东的一致行动人旭阳控股有限公司间接控
制，为实际控制人控制企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法
人
（二）旭阳工程有限公司基本情况
与上市公司的关联关系：交易对方由控股股东的一致行动人旭阳控股有限公司间接控制，
为实际控制人控制企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人。
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2026-08-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-23│其他事项
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日收到控股股东旭
阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）发来的《关于增持公司股份情况的告知函》，基于
对公司未来发展前景、对长期价值的认同，及对上市公司质量提升的信心和决心，旭阳集团于
2026年7月22日以集中竞价交易方式共增持公司股份800000股，占公司总股本的0.35%，本次权
益变动后与一致行动人旭阳控股有限公司合计持有公司股份67957978股，占公司总股本的29.3
2%，变动触及1%刻度的整数倍29%。
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2026-07-22│其他事项
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日收到控股股东旭
阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）发来的《关于增持公司股份情况的告知函》，基于
对公司未来发展前景、对长期价值的认同，及对上市公司质量提升的信心和决心，旭阳集团于
2026年7月21日以集中竞价交易方式共增持公司股份2300000股，占公司总股本的0.99%，本次
权益变动后与一致行动人旭阳控股有限公司合计持有公司股份67157978股，占公司总股本的28
.98%，变动触及1%刻度的整数倍28%。
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2026-07-21│其他事项
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日收到控股股东旭
阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）发来的《关于增持公司股份情况的告知函》，基于
对公司未来发展前景、对长期价值的认同，及对上市公司质量提升的信心和决心，旭阳集团于
2026年7月20日以集中竞价交易方式共增持公司股份2370000股，占公司总股本的1.02%，本次
权益变动后与一致行动人旭阳控股有限公司合计持有公司股份64857978股，占公司总股本的27
.99%，变动触及1%刻度的整数倍27%。
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2026-07-18│其他事项
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日收到控股股东旭
阳集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）发来的《关于增持公司股份情况的告知函》，基于
对公司未来发展前景、对长期价值的认同，及对上市公司质量提升的信心和决心，旭阳集团于
2026年7月16日、17日以集中竞价交易方式共增持公司股份4550000股，占公司总股本的1.96%
，本次权益变动后与一致行动人旭阳控股有限公司合计持有公司股份62487978股，占公司总股
本的26.96%，变动触及1%刻度的整数倍26%。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
注：公司2025年完成邢台旭阳新能源科技有限公司（简称“邢台新能源”）51%股权收购
，邢台新能源纳入合并范围，鉴于该交易属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33
号——合并财务报表》等相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报
表时，应当对合并资产负债表的期初数进行追溯重述，应当将被合并的子公司合并当期期初至
报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，以及将被合并的子公司合并当期期初至报告期
末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行追溯重述，视同合并
后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对截至2025年6月30日合并
资产负债表、2025年半年度合并利润表和现金流量表相关财务数据进行追溯重述。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告有关事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，双方
在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告中的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-10│其他事项
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1.本次为控股股东旭阳集团有限公司（以下简称“信息披露义务人”“旭阳集团”）通过
集中竞价方式增持公司股份，本次权益变动后，旭阳集团及其一致行动人合计持有公司股份57
937978股，占公司总股本的25%。
2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影
响公司的治理结构和持续经营。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日收到控股股东旭阳
集团发来的《简式权益变动报告书》，旭阳集团于2026年7月7日-9日以集中竞价交易方式共增
持公司股份273.60万股，占公司总股本的1.18%，本次权益变动后与一致行动人旭阳控股有限
公司合计持有公司股份57937978股，占公司总股本的25%，变动触及5%刻度的整数倍。
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2026-07-09│其他事项
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日收到控股股东旭阳
集团有限公司（以下简称“旭阳集团”）发来的《关于增持公司股份情况的告知函》，基于对
公司未来发展前景、对长期价值的认同，及对上市公司质量提升的信心和决心，旭阳集团于20
26年7月7日、8日以集中竞价交易方式共增持公司股份2700000股，占公司总股本的1.17%，本
次权益变动后与一致行动人旭阳控股有限公司合计持有公司股份57901978股，占公司总股本的
24.98%，变动触及1%刻度的整数倍24%。
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2026-06-26│其他事项
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一、本次协议转让基本情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东旭阳控股有限公司（简称
“旭阳控股”）与港股上市公司中国旭阳集团有限公司（01907.HK）的境内全资子公司旭阳集
团有限公司（以下简称“旭阳集团”）于2026年4月29日签署了《股份转让协议》《一致行动
人协议》，旭阳控股拟将其所持有的公司3360万股无限售流通股股份（占公司股份总数的14.5
0%）转让给旭阳集团，转让价格为17.00元/股，转让价款合计为57120万元。具体内容详见公
司于2026年4月30日披露的《关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份暨控股股东拟
发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-043）。
二、本次协议转让过户登记完成情况
本次协议转让事项已于2026年6月25日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券
过户登记确认书》，股份过户日期为2026年6月24日。旭阳集团已按《股份转让协议》约定支
付了本次协议转让的首付款（转让价款总额的40%），并将于过户后10个交易日内完成剩余价
款支付，本次协议转让股份过户和款项支付与前期披露、协议约定安排一致，前期公告披露后
未再签订补充协议或者作出其他安排。
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2026-06-16│其他事项
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鉴于旭阳集团有限公司（以下简称“受让方”）拟通过协议转让的方式受让旭阳控股有限
公司持有的天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）33600000股股份（占上
市公司股份总数的14.50%）（以下简称“本次协议转让”“本次受让”），根据《外国投资者
对上市公司战略投资管理办法》相关规定，受让方于2026年4月29日特承诺如下：1、自本次协
议转让的股份完成过户之日起12个月内，不以任何形式转让本次受让的股份。
2、本次受让行为若不符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第四条、第五条
、第六条、第七条规定条件，通过虚假陈述等方式违规实施战略投资，在满足相应条件前及满
足相应条件后12个月内，受让方对本次受让股份不进行转让、赠与或者质押，不参与分红，不
就本次受让股份行使表决权或者对表决施加影响。本承诺不可变更、撤销。
如出现因受让方违反上述承诺与保证而导致上市公司或其他股东权益受到损害的情况，受
让方将依法承担相应的赔偿责任。
本承诺函自受让方签字盖章之日起生效。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月21日15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15
至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会
议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
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2026-04-30│股权转让
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重要内容提示：
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东旭阳控
股有限公司（以下简称“旭阳控股”）拟以协议转让方式将其持有的公司股份33600000股（占
公司总股份的14.50%）转让给港股上市公司中国旭阳集团（01907.HK）的境内全资子公司旭阳
集团有限公司（以下简称“旭阳集团”），转让完成后，旭阳控股仍持有21601978股，占公司
总股份的9.32%。
双方已于2026年4月29日签署了《股份转让协议》《一致行动人协议》。
2.本次股份转让属于同一实际控制人下不同主体之间的内部转让，公司控股股东拟由旭阳
控股变更为旭阳集团，不会导致公司实际控制人发生变化。本次股份转让不涉及向市场减持，
未触及要约收购。
3.本次股份转让尚需经深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理股份转让过户登记手续，本次股份转让是否能够最终完成尚存在不确定性，敬
请广大投资者注意风险。
（一）本次股份转让基本情况
旭阳控股与旭阳集团于2026年4月29日签署了《股份转让协议》《一致行动人协议》，旭
阳控股拟将其所持有的公司33600000无限售流通股股份（占公司股份总数的14.50%，以下简称
“标的股份”）转让给旭阳集团，转让价格为17.00元/股，转让价款合计为57120万元。
旭阳控股以及旭阳集团实际控制人均为杨雪岗先生，本次股份转让属于同一控制下不同主
体之间的内部转让，不涉及通过二级市场减持公司股份的行为。
（二）本次股份转让的交易背景和目的
本次股份转让系基于对上市公司主营业务发展和中国旭阳集团的长期战略考虑，为同一控
制下的控股权转移，有利于增强中国旭阳集团与滨海能源之间的各产业协同，强化竞争优势，
优化资源配置，有利于实现内地和香港两地资本市场和上市平台的有效联动，促进上市公司高
质量发展和创造更大价值。
（三）本次股份转让尚需履行的审批或者其他程序
本次股份转让尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
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2026-04-29│重要合同
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一、交易概述
1.经招标遴选，公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司确定20万吨/年锂电池负
极材料一体化项目—10万吨项目的工程设计服务商为旭阳工程科技有限公司，双方于2026年4
月28日签署了建设工程设计合同，设计费总价2550万元（含税）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公司
控制的公司，本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组、重组上市。
3.公司于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议以6票同意，0票反
对，0票弃权的结果审议通过《关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的议案》，关联
董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一届董事会独立董事
专门会议第二十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：旭阳工程科技有限公司
2.注册资本：90000万元
3.法定代表人：汤明伟
4.主营业务：建设工程施工、设计及管理服务等
5.住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路15号万象天成商务广场2-2001
6.财务数据（经审计）：截至2025年12月31日，总资产186393.93万元，净资产74535.80
万元；收入90047.77万元，净利润2512.24万元；
7.与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制，按照《
深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人；8.交易对方财务状况和经营情况
均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.
court.gov.cn/），不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
1.发包方：内蒙古翔福新能源有限责任公司
设计方：旭阳工程科技有限公司
2.工程设计范围和服务内容：20万吨/年锂电池负极材料一体化项目—10万吨项目的规划
报批方案、方案设计、专篇、初步设计、施工图、竣工图等。
3.签约合同价：设计费总价2550万元（含税）。
4.发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约
定的期限和方式支付合同价款。
5.设计方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
6.本合同经双方签字盖章后、发包人所属上市公司的有权机构审批同意后生效。
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2026-04-29│其他事项
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一届
董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的议案
》，具体内容公告如下：
一、投资项目基本情况
公司2024年3月19日召开的第十一届董事会第九次会议、2024年6月17日召开的2023年度股
东会审议通过了《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的议案》，同意公司子公司包头
旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头新能源”）投资建设5GW太阳能光伏电池片项目、
孙公司包头旭阳硅碳科技有限公司（以下简称“包头硅碳”，原名为包头旭阳硅料科技有限公
司）投资建设10GW拉晶项目（两个项目合称“项目”），项目建设地分别位于内蒙古自治区包
头市包头稀土高新技术产业开发区、土默特右旗新型工业园区。具体内容详见公司2024年3月2
1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目
的公告》（公告编号：2024-031）。
自上述项目决策后，公司先后完成一体化项目部分环评、能评、规划等前期手续及部分土
地储备。考虑项目未实质建设，基于谨慎性原则，2025年度已依据会计准则就该项目计提在建
工程减值准备，具体内容详见公司2026年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。
二、投资项目终止情况
因光伏行业整体形势变化，产业链新投资项目存在较大不确定性，基于公司对市场环境的
整体研判和战略发展布局，为优化资源配置，降低投资风险，经审慎评估分析后，决定终止前
述项目的投资。
上述项目决策是基于包头硅碳、包头新能源于2023年10月份分别签署的投资框架性协议，
即与土默特右旗人民政府签署的《工业硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资
协议书》（以下简称“协议一”），与包头稀土高新技术产业开发区管理委员会签署的《关于
光伏太阳能电池片组件一体化项目的投资协议》（以下简称“协议二”），具体内容详见公司
2023年10月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署投资框架性协
议的公告》（公告编号：2023-086）。近日，协议一双方变更了协议内容，将原规划项目调整
为工业硅、硅烷气、多孔碳、硅碳负极材料一体化项目，其中2000吨/年硅碳负极材料项目的
投资事项已经公司2026年1月21日召开的第十一届董事会第二十八次会议及3月2日召开的2026
年第二次临时股东会审议通过，公司正在推进该项目的建设。协议二相关项目未予推进，协议
双方已就终止协议二达成一致。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目终止不构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需
提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第十一届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》，续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注
册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名
。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-15│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实反映天津滨海能源发展
股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，
公司对2025年资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对合并报
表范围内的相关资产计提了资产减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第十一届董
事会第三十一次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
，全体董事已回避表决，将直接提交公司2025年度股东会审议；审议通过了《关于公司高级管
理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表决，现将具体情况
公告如下：一、2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况
根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（已分别经2024年度股东会、第十一届
董事会第十八次会议审议通过）、《薪酬管理制度》《绩效管理办法》，独立董事及未在公司
任职的非独立董事（普通董事）实行固定津贴，董事可根据提名股东或本人任职单位意见可不
领取津贴；在公司担任管理职务的董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按与公
司签订的劳动合同、相关薪酬管理与绩效考核制度领取薪酬。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第十一届董
事会第三十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2025年度实现的母公司净利润
-35344554.56元，加上上年年末未分配利润-142965217.16元，提取法定盈余公积0元，减本年
已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-178309771.72元；以公司2025年度合并报表口径实
现归属于上市公司股东的利润-88136070.86元，加上上年年末未分配利润-165328007.91元，
提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-253464078.77元。
公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，20
25年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-15│其他事项
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一、情况概述
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第十一届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津滨海能源发展股份有限公司2025年度
审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-253464078.77元，公司未弥
补亏损金额253464078.77元，实收股本为222147539元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三
分之一。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、导致累计亏损的主要原因
公司负极材料产能总体规模尚小，尚未充分放量，固定资产折旧、人工成本相对较高，叠
加上游石油焦、煅后焦等原辅料价格上涨；公司短期内投建项目相对集中，产线建设及铺底流
动资金主要来源于负债，财务费用较高；包头子公司晶硅光伏业务建设项目未予推进，出于谨
慎性考虑，对相关在建工程项目计提减值准备。叠加历史年度印刷业务亏损，导致公司未弥补
亏损超过实收股本总额三分之一。
三、应对措施
1.加快推进负极材料一体化产能及配套源网荷储绿电项目建设，实质提升公司的盈利能力
和行业竞争力。
2.以市场需求为导向，优化负极材料产品结构，加快客户导入节奏，持续优化生产过程管
理，深化内部挖潜降本增效，持续加强现金流管理，统筹货物、资金等效流动，形成业务财务
高质量双闭环。
3.推进保障多孔碳、硅碳项目建设，打通前驱体-硅碳负极的纵向一体化产业链条，稳定
硅碳负极材料的核心原料供应，促进硅碳负极业务上下游协同降本。
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2026-03-28│重要合同
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一、交易概述
1.经招标遴选，公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司确定20万吨/年锂电负极
材料一体化项目一期成品线及配套设施项目工程总承包商为旭阳工程有限公司，双方已于2026
年3月27日签署了项目工程总承包合同，合同执行暂估价（成本+酬金）2.2亿元（含税）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公司
控制的公司，本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组、重组上市。
3.公司于2026年3月27日召开了第十一届董事会第三十次会议，会议以6票同意，0票反对
，0票弃权的结果审议通过《关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三）暨关
联交易的议案》，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第
十一届董事会独立董事专门会议第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：旭阳工程有限公司
2.注册资本：50000万元
3.法定代表人：郭晓波
4.主营业务：建设工程施工、工程管理服务等
5.住所：河北省邢台市襄都区东汪镇龙泉大街1100号316室
6.财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，总资产112729.79万元，净资产28700.38
万元；收入61004.37万元，净利润1980.74万元；
7.与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制，按照《
深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人。
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2026-03-03│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2026年3月2日15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9:15
至15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会
议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
二、提案审议表决情况
会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案1.00以普通决议方式审议，议案2.
00属于特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含
）同意；议案3.00、4.00、5.00属于关联交易事项，关联股东已回避表决，并经出席会议的非
关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，具体提案和表决结果如下：提案1.00
关于投资建设多孔碳和硅碳负极材料项目的议案
总表决情况：
同意71284905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%；反对59400股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0832%；弃权7100股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。中小股东总表决情况：
同意13656627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5154%；反对5940
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4328%；弃权7100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0517%。
提案2.00关于公司2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案总表决情况：
同意71161655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7341%；反对178950股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2508%；弃权10800股（其中，因未投票默认弃权1500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%。中小股东总表决情况：
同意13533377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6173%；反对1789
50股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3040%；弃权10800股（其中，因未
投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0787%。
提案3.00关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案总表决情况：
同意14433777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8133%；反对160850股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1012%；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权4200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0856%。中小股东总表决情况：
同意13549777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7368%；反对1608
50股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1721%；弃权12500股（其中，因未
投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。
旭阳控股有限公司及其他关联股东已回避表决。
提案4.00关于公司向控股子公司提供财务资助的议案
总表决情况：
同意14419777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7174%；反对172450股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1806%；弃权14900股（其中，因未投票默认弃权4200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1020%。中小股东总表决情况：
同意13535777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6348%；反对1724
50股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2566%；弃权14900股（其中，因未
投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1086%。
旭阳控股有限公司及其他关联股东已回避表决。
提案5.00关于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的议案总表决情
况：
同意14541727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5523%；反对56200股，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3847%；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权1500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0630%。中小股东总表决情况：
同意13657727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5234%；反对5620
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4095%；弃权9200股（其中，因未投
票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0670%。
旭阳控股有限公司及其他关联股东已回避表决。
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2026-02-14│对外担保
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一、交易概述
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开了第十一
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度融资额度、对子公司担保额度的议
案》，2026年度公司及子公司新增融资额度为30亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其
他融资方式等。
为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）
及其关联方（以下统称“控股股东”）拟为公司及子公司的2026年度上述新增融资额度30亿元
提供担保，即2026年度公司接受控股股东担保额度相应新增30亿元；同时，拟为2026年度公司
及子公司的履行合同、投标等业务履约提供连带责任保证，担保额度为5亿元，包括为公司及
子公司出具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。具体担保金额、期限以与相关单
位正式签订的合同及协议为准。
在不超过担保额度的前提下，各类型担保额度在公司和各子公司之间可调剂使用。
本次担保事项决议有效期至公司下一年度预计接受控股股东担保额度通过股东会审议之日
止，期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的担保合同的条款规定。
有效期内担保额度可循环使用，任一时点的新增担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度
。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是公司控股股东，构成关联交
易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
3.公司于2026年2月13日召开了第十一届董事会第二十九次会议，会议以6票同意，0票反
对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2026年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》
，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第
十一届董事会独立董事专门会议第十八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过，尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方的基本情况
1.关联方名称：旭阳控股有限公司
2.住所：北京市丰台区南四环西路188号5区4号楼
3.企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
4.注册资本：420000万元
5.法定代表人及实际控制人：杨雪岗
6.经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭
黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物
进出口；代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动）；
7.财务数据：截至2024年12月31日，总资产117.08亿元，净资产47.41亿元，收入47.61亿
元，净利润1.62亿元；
8.按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，旭阳控股为公司关联法人；9.旭阳控
股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息
公开网（http://zxgk.court.gov.cn），截至本公告披露日，旭阳控股不属于失信被执行人。
三、交易定价依据及对公司的影响
旭阳控股不会就上述担保收取任何费用，公司也不向其提供反担保，符合公司和中小股东
的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
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2026-02-14│重要合同
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一、交易概述
1.经招标遴选，公司控股子公司邢台旭阳新能源科技有限公司确定1000吨/年多孔碳项目
的EPC总承包商为旭阳工程有限公司和北京众联盛化工工程有限公司联合体，公司控股子公司
包头旭阳硅碳科技有限公司确定2000吨/年硅碳负极材料项目的EPC总承包商为旭阳工程科技有
限公司，各方已于2026年2月13日签署了项目EPC总承包合同，其中1000吨/年多孔碳项目EPC总
承包合同暂估价为1.2亿元（含税），2000吨/年硅碳负极材料项目EPC总承包合同暂估价3亿元
（含税）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公司
控制的公司，本次交易构成关联交易，其中北京众联盛化工工程有限公司或在未来十二个月内
可能由旭阳控股有限公司实现控制，基于谨慎性原则，认定为关联方。本次交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。3.公司于2026年2月13日召开
了第十一届董事会第二十九次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关
于多孔碳和硅碳负极材料项目签署工程总承包合同暨关联交易的议案》，关联董事张英伟先生
、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十八
次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需获得股东会的批准，与该
关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（一）旭阳工程有限公司基本情况
1.公司名称：旭阳工程有限公司
2.注册资本：50000万元
3.法定代表人：郭晓波
4.主营业务：建设工程施工、工程管理服务等
5.住所：河北省邢台市襄都区东汪镇龙泉大街1100号316室
6.财务数据（经审计）：截至2024年12月31日，总资产112729.79万元，净资产28700.38
万元；收入61004.37万元，净利润1980.74万元；
7.与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制，按照《
深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司关联法人；8.交易对方财务状况和经营情况
均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.
court.gov.cn/），不属于失信被执行人。
（二）北京众联盛化工工程有限公司基本情况
1.公司名称：北京众联盛化工工程有限公司
2.注册资本：600万元
3.法定代表人：杨跃平
4.主营业务：建设工程管理服务及设计等。具有化工石化医药行业（化工工程）专业甲级
资质、冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业甲级资质；
5.住所：北京市朝阳区安慧里四区16号楼1201
6.财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，总资产1606.55万元，净资产654.95万
元；收入3441.06万元，净利润224.75万元；
7.与上市公司的关联关系：旭阳控股有限公司及其子公司北京旭阳科技有限公司于2025年
9月签署了《股权收购暨技术资产转让框架协议》，拟收购北京众联盛化工工程有限公司100%
股权，现尚未签署正式收购协议，基于谨慎性原则，认定为公司关联法人；
8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务；经查询
中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），不属于失信被执行人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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