资本运作☆ ◇000697 ST炼石 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-02-25│ 5.95│ 6323.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-12-03│ 12.00│ 1.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-12-31│ 2.24│ 6.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-21│ 10.18│ 7.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-10-10│ 14.26│ 15.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-19│ 5.41│ 10.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都航旭 │ 500.00│ ---│ 65.96│ ---│ -186.26│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还有息负债 │ 9.00亿│ 3.00亿│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.78亿│ 1.41亿│ 1.79亿│ 100.37│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川齐宏建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东间接控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第十一届│
│ │董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于子公司建设机加区域空调房工程的关联交易议│
│ │案》，批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四川齐宏建筑工程有限公司（以下简称│
│ │“四川齐宏”）为2#厂房机加区域空调房工程建设单位，中标价为含税包干价385.80万元。│
│ │ 2、鉴于四川齐宏属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属 │
│ │企业，为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 3、2025年3月24日，公司第十一届董事会第十五次会议以同意6票、反对0票、弃权0票 │
│ │的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公│
│ │司独立董事专门会议审议，作出一致同意的决议。 │
│ │ 4、本次交易金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%，因此│
│ │，本次交易需获得公司董事会批准，无需经公司股东大会审议。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也 │
│ │不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：四川齐宏建筑工程有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91511500327030033L │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：5,000万人民币 │
│ │ 法定代表人：唐金矿 │
│ │ 成立日期：2015年3月13日 │
│ │ 注册地址：四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段5号西部食品商贸城12幢4层1 │
│ │、2、3、4号 │
│ │ 2、主要业务情况 │
│ │ 四川齐宏具备建筑工程施工总承包二级等相关资质及经验，工程及管理人员资质齐全、│
│ │经验丰富，曾参与的项目有四川沁林旅游开发有限公司工程施工总承包、屏山凤凰谷别院项│
│ │目、四川格林豪斯生物科技有限公司基础设施改造工程（一期）施工等。 │
│ │ 四川齐宏2024年度实现营业收入2,882.28万元，利润总额17.43万元；2024年12月31日 │
│ │的总资产3,361.19万元，净资产191.43万元。 │
│ │ 3、四川齐宏属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属企业 │
│ │，为公司的关联法人。 │
│ │ 4、四川齐宏不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张政 1.26亿 18.81 100.00 2022-10-11
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.26亿 18.81
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│炼石航空科│川发航投 │ 2.46亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│炼石航空科│川发航投 │ 2.46亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│炼石航空科│Gardner │ 2.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炼石航空科│川发航投 │ 1.97亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炼石航空科│川发航投 │ 1.97亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炼石航空科│成都航宇 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-14│对外担保
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特别提示：
公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保对象（Gardner
）的资产负债率超过70%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意
投资风险。
一、担保情况概述
1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开了第十一届董
事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请借款并向其提供担
保的议案》，同意公司下属的全资公司GardnerAerospaceLimited（以下简称“Gardner”）及
其下属主体GardnerAerospaceOperationsUKLtd（加德纳航空运营英国有限公司，以下简称“
加德纳运营”）为满足自身及下属主体资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过5300万英
镑借款。其中：Gardner申请流动资金借款不超过2500万英镑，加德纳运营申请应收账款质押
借款金额不超过2800万英镑。本次借款拟由公司提供连带责任保证。
2、2026年2月13日，公司第十一届董事会第二十五次会议以同意9票、反对0票、弃权0票
的表决结果，通过了该担保事项。
3、由于该担保金额超过公司最近一期经审计净资产10％、被担保人Gardner最近一期财务
报表数据显示资产负债率超过70％，因此，该担保事项需提交公司股东会审批。
二、被担保人基本情况
Gardner成立于2012年3月6日，注册在英格兰和威尔士（注册号7978111），截至目前注册
资本为80001013.6英镑。主要业务为航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等，总部位于
英国德比，旗下拥有9个生产工厂，其中英国3个，法国1个，波兰3个，印度1个及中国1个，员
工总数超2000人，其中英国工厂加德纳运营为本次应收账款质押借款的借款人。
1、Gardner财务概况
Gardner最近一年又一期主要财务数据如下（单位：人民币万元）：
2、2025年存续期借款情况
2025年Gardner与汇丰银行借款存续金额为4500万英镑，其中应收账款质押借款2500万英
镑，流动资金借款2000万英镑，并由四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“川发航
投”）提供连带责任保证担保（公司向川发航投提供反担保），担保期限不超过三年。具体情
况如下表所示：
3、本次拟借款情况
本次5300万英镑融资借款分两笔落地，其中应收账款质押借款（ABL借款）金额不超过280
0万英镑、流动资金借款（RCF借款）金额不超过2500万英镑，两笔借款均由汇丰银行相关机构
放款，公司为其提供连带责任保证担保。
（一）应收账款质押借款方案
ABL借款主体为加德纳运营，借款金额不超过2800万英镑，主要增信条件均为应收账款质
押常见增信措施：一是加德纳运营应收账款质押；二是加德纳运营旗下工厂资产浮动抵押；三
是公司提供连带责任保证。
（1）借款人：GardnerAerospaceOperationsUKLtd
（2）放款人：HSBCInvoiceFinance(UK)Limited
（3）借款金额：不超过2800万英镑（最终以汇丰银行批复为准）
（4）借款期限：不超过1年
（5）资金用途：补充流动资金
（6）还款来源：借款人及其下属主体经营所得、金融机构贷款、股东借款等
（7）借款成本：浮动利率，成本为不超过SONIA+1.55%（最终以汇丰银行批复为准）
（8）付息方式：按月付息
（9）提款方式：分次提款
（10）增信措施：a.应收账款质押；b.资产浮动抵押；c.公司提供连带责任保证。
（二）流动资金借款方案
RCF借款主体为Gardner，借款金额不超过2500万英镑，增信措施为公司提供连带责任保证
。
（1）借款人：GardnerAerospaceLimited
（2）放款人：HSBCUKBankPLC
（3）借款金额：不超过2500万英镑（最终以汇丰银行批复为准）
（4）借款期限：不超过1年
（5）资金用途：补充流动资金
（6）还款来源：借款人及其下属主体经营所得、金融机构贷款、股东借款等
（7）借款成本：浮动利率，成本为不超过SONIA+1.8%（最终以汇丰银行批复为准）
（8）还款方式：按季付息，到期还本
（9）提款方式：分次提款
（10）增信措施：公司提供连带责任保证。
三、担保协议的主要内容
1、主债权：Gardner及下属企业与汇丰银行签订的《借款合同》项下的债权；2、担保方
式：连带责任保证；
3、担保保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（包括违约利息）、及实现债权产生
的合理支出（包括律师费）；
4、担保金额：主债权本金不超过5300万英镑，具体以实际发生的担保金额为准；
5、担保期限：债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
公司为Gardner借款提供担保，是为了满足下属公司的资金需求，保障其正常经营，符合
公司整体利益。
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2026-02-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值以确数进行业绩预告：
注：因公司2025年度执行了法院裁定批准的重整计划，本报告期的基本每股收益是按照加
权平均股份数1,014,952,260股计算；上年同期的基本每股收益是按照原股本873,100,876股计
算。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告事项与年审会计师进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方
面不存在重大分歧。
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
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2026-01-08│其他事项
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2025年9月23日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到四川省成都市中
级人民法院（以下简称“成都中院”）送达的（2025）川01破申19号《民事裁定书》，裁定受
理公司的重整申请。2025年11月12日，公司收到成都中院送达的（2025）川01破13号之一《民
事裁定书》，成都中院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行
阶段。2025年11月27日，公司执行《重整计划》转增的522987424股股票已全部转增完毕，公
司总股本由873100876股增至1396088300股，注册资本由873100876元变更为1396088300元。
公司于2025年12月12日、12月23日分别召开第十一届董事会第二十四次会议和2025年第四
次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更注册资本
并修订《公司章程》相关条款，具体情况详见公司披露的《关于变更注册资本并修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2025-069）。
2026年1月6日，公司完成了上述工商变更登记及备案手续，并取得咸阳市行政审批服务局
换发的《营业执照》。
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2025-12-24│其他事项
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1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕并被法院裁定
终结重整程序，公司股票交易因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公
司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，向深圳证
券交易所提交了申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。
2、2025年12月23日，公司收到深圳证券交易所通知，深圳证券交易所同意公司撤销因重
整而实施的退市风险警示，公司股票交易将自2025年12月25日起撤销退市风险警示。
3、因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表出具了带持续经
营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》。根据《上市规则》9.8.1条第（七）项的
规定，公司股票交易仍继续被实施其他风险警示。股票简称由“*ST炼石”变更为“ST炼石”
，股票代码仍为“000697”，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
一、股票的种类、简称、股票代码、涨跌幅及股票停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：由“*ST炼石”变更为“ST炼石”
3、股票代码：000697
4、股票停复牌安排：公司股票交易自2025年12月24日（星期三）开市起停牌一个交易日
，并于2025年12月25日（星期四）开市起复牌。
5、撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的起始日：2025年12月25日（星期四）
6、股票交易日涨跌幅限制：5%
二、因重整而被实施退市风险警示及消除情况
2025年9月23日，公司收到四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）送达的
（2025）川01破申19号《民事裁定书》，裁定受理公司的重整申请。
根据《上市规则》相关规定，公司股票交易自2025年9月25日起被实施退市风险警示。具
体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退
市风险警示的公告》（公告编号：2025-047）。
2025年12月2日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司重整计划执
行进展的公告》（公告编号：2025-067），截至2025年12月1日，公司重整计划已执行完毕。
2025年12月12日，公司收到成都中院送达的（2025）川01破13号之二《民事裁定书》，裁
定终结公司重整程序。具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划执行完毕暨法院裁定终结
公司重整程序的公告》（公告编号：2025-071）。同日，北京中伦（成都）律师事务所出具了
《关于炼石航空科技股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。
根据《上市规则》第9.4.14条规定，“上市公司因触及第9.4.1条第九项（“法院依法受
理公司重整、和解或者破产清算申请”）情形，其股票交易被实施退市风险警示后，符合下列
条件之一的，可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示：
（一）重整计划执行完毕；
……”。
鉴于公司重整计划已执行完毕，公司已向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整
而实施的退市风险警示。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）披露的《关
于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2025-073）。
2025年12月23日，公司收到深圳证券交易所通知，深圳证券交易所经审核同意公司撤销因
重整而实施的退市风险警示，公司股票交易将自2025年12月25日起撤销退市风险警示。
三、继续被实施其他风险警示情况
2025年4月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定
性段落的无保留意见的公司2024年度《审计报告》。根据《上市规则》9.8.1条第（七）项的
规定，公司股票交易被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月18日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相
关公告。
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2025-12-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。
4、现场会议召开时间：2025年12月23日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日
上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2025
年12月23日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
5、主持人：董事长熊辉然先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-12-13│其他事项
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特别提示：
四川省成都市中级人民法院裁定终结炼石航空科技股份有限公司重整程序。炼石航空科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“炼石航空”）于2025年12月12日收到四川省成都市中级
人民法院（以下简称“成都中院”或“法院”）送达的（2025）川01破13号之二《民事裁定书
》，裁定终结炼石航空重整程序，具体情况如下：
一、公司重整情况概述
2025年6月6日，炼石航空收到成都中院送达的《决定书》（2025）川01破申19号、（2025
）川01破申19号之一，成都中院决定对公司启动预重整，并指定北京金杜（成都）律师事务所
担任公司预重整期间的临时管理人，相关具体内容详见《关于法院决定对公司启动预重整及指
定临时管理人的公告》（公告编号：2025-032）。
2025年9月23日，公司收到成都中院送达的（2025）川01破申19号《民事裁定书》，裁定
受理公司的重整申请。同日，公司收到成都中院送达的（2025）川01破13号《决定书》，成都
中院指定临时管理人继续担任公司管理人，相关具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整并
指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-047）。
2025年10月11日，公司披露了《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）》《炼石航
空科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》《炼石航空科技股份有限公司
重整计划（草案）之经营方案》。
2025年10月27日，公司第一次债权人会议、出资人组会议分别审议通过《炼石航空科技股
份有限公司重整计划（草案）》及《炼石航空科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权
益调整方案》，相关具体内容详见公司披露的《关于公司第一次债权人会议情况及表决结果的
公告》（公告编号：2025-055）、《关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2025-056）
。
2025年11月12日，公司收到成都中院送达的（2025）川01破13号之一《民事裁定书》，成
都中院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，相关具体
内容详见公司披露的《关于公司重整计划获法院裁定批准的公告》（公告编号：2025-058）。
2025年11月27日，公司执行《重整计划》转增的522987424股股票已全部转增完毕，登记
至管理人开立的炼石航空科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户（以下简称“管理人证
券账户”）。公司总股本由873100876股增至1396088300股，相关具体内容详见公司披露的《
关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025
-065）。
2025年12月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，转增股份中的200000000股首发后限售股公司股票已由管理人证券账户过户至重整投资人
指定的证券账户名下；转增股份中的312853511股公司股票已由管理人证券账户过户至债权人
指定的证券账户名下，其中179290774股为首发后限售股，133562737股为无限售流通股，相关
具体内容详见《关于公司重整计划执行进展的公告》（公告编号：2025-067）。
2025年12月1日，公司向管理人提交了《关于<炼石航空科技股份有限公司重整计划>执行
情况的报告》。同日，管理人向成都中院提交了《关于<炼石航空科技股份有限公司重整计划>
执行情况的监督报告》。同日，公司及管理人向成都中院提交了《关于提请裁定终结炼石航空
科技股份有限公司重整程序的报告》，提请成都中院裁定终结公司重整程序，相关具体内容详
见《关于公司重整计划执行进展的公告》（公告编号：2025-067）。
2025年12月12日，公司收到成都中院作出的（2025）川01破13号之二《民事裁定书》，裁
定终结炼石航空
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