资本运作☆ ◇000697 炼石航空 更新日期：2026-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-02-25│ 5.95│ 6323.80万│
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│配股 │ 1999-12-03│ 12.00│ 1.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-12-31│ 2.24│ 6.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-21│ 10.18│ 7.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-10-10│ 14.26│ 15.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-19│ 5.41│ 10.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都航宇 │ 6500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3936.70│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还有息负债 │ 9.00亿│ 3.00亿│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.78亿│ 1.41亿│ 1.79亿│ 100.37│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-05-21 │转让比例(%) │0.87 │
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│交易金额(元)│1.29亿 │转让价格(元)│10.63 │
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│转让股数(股)│1211.77万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │申万菱信基金管理有限公司（代表申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信│
│ │-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划） │
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│受让方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-06 │
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│关联方 │四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东间接控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开了第十一届 │
│ │董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交│
│ │易议案》，批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四川省自主可控电子信息产业有限│
│ │责任公司（以下简称“可控电子”）为“智改数转”一期项目建设单位，合同含税包干价为│
│ │1,268,000.00元。 │
│ │ 2、鉴于可控电子属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属 │
│ │企业，为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 3、2026年3月5日，公司第十一届董事会第二十六次会议以同意6票、反对0票、弃权0票│
│ │的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公│
│ │司独立董事专门会议审议，作出一致同意的决议。 │
│ │ 4、由于过去12个月至今，公司及控股子公司与受同一主体四川发展（控股）有限责任 │
│ │公司控制的其他关联人发生关联交易累计金额为203.04万元（未包含经2025年3月24日第十 │
│ │一届董事会第十五次会议审议过的金额为385.80万元关联交易），交易主要涉及人力资源外│
│ │包服务、餐饮提供服务、项目咨询等，加上本项目拟发生的金额，交易金额累计达到329.84│
│ │万元（超过300万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%，因此，本次交易 │
│ │需获得公司董事会批准，无需经公司股东大会审议。 │
│ │ 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也 │
│ │不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 │
│ │ 可控电子属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属企业，为│
│ │公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张政 1.26亿 18.81 100.00 2022-10-11
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合计 1.26亿 18.81
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│炼石航空科│Gardner │ 2.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│炼石航空科│川发航投 │ 2.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│炼石航空科│川发航投 │ 2.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│炼石航空科│川发航投 │ 1.89亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│炼石航空科│川发航投 │ 1.89亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│炼石航空科│成都航宇 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。
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2026-06-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。
4、现场会议召开时间：2026年6月2日14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2026年6月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间为2026年6月2日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
5、主持人：代董事长王虎先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、参加表决总体情况：
通过现场和网络投票的股东241人，代表股份743794053股，占公司有表决权股份总数的53
.2770%。
2、现场会议投票情况：
通过现场投票的股东4人，代表股份576605050股，占公司有表决权股份总数的41.3015%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东237人，代表股份167189003股，占公司有表决权股份总数的11.9755%
。
4、中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份65850125股，占公司有表决权股份总数
的4.7168%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000
%。
通过网络投票的中小股东236人，代表股份65849925股，占公司有表决权股份总数的4.716
7%。
5、公司董事和董事会秘书及见证律师出席了本次股东会，公司高级管理人员、非独立董
事候选人列席了本次股东会。
三、提案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。会
议经过表决，形成如下决议：
1.00董事、高级管理人员薪酬管理制度
总表决情况：
同意740456933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5513%；反对3295720股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4431%；弃权41400股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意62513005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9322%；反对3295
720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0049%；弃权41400股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0629%。
该议案获得出席股东会的股东所持有效表决权过半数通过。
2.00关于选举李铁军先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案总表决情况：
同意740457933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5515%；反对3294220股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4429%；弃权41900股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意62514005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3294
220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41900股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。
该议案获得出席股东会的股东所持有效表决权二分之一以上通过，获得当选。
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2026-05-15│其他事项
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炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第十一届董事会
第二十九次会议，审议通过了《关于提名李铁军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人
的议案》。在李铁军先生当选公司第十一届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定
。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。附件：李铁军先生个人简历
李铁军先生个人简历
李铁军男，中共党员，1981年11月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。李铁军先生
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；
未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规
、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-15│其他事项
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一、公司董事长离任情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月14日收到董事长熊
辉然先生提交的书面辞职报告，因工作变动，熊辉然先生申请辞去其担任的公司第十一届董事
会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务。熊辉然先生
辞职后不再在公司及控股子公司任职。熊辉然先生原定任期至2027年1月18日。根据《中华人
民共和国公司法》《炼石航空科技股份有限公司章程》等相关规定，熊辉然先生辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行
，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，熊辉然先生未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
熊辉然先生在任职公司董事长等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，带领董事会和经营层凝心
聚力发展主业，为公司的规范运作和高质量发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对熊辉然
先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、关于推举董事代行董事长职责情况
公司于2026年5月14日召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于推举董
事代行董事长职责的议案》，鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保
证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会同意推举董事王虎先生代行董事长
职责，代理期限自公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任
董事长之日止。
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2026-05-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-20│其他事项
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炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开了第十一届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、情况概述
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并实现归属于上市公司股
东的净利润为-518017174.90元，截至2025年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额4091256
043.74元，母公司未弥补亏损金额3712579679.53元，实收股本1396088300.00元，公司未弥补
亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
报告期，公司实现营业收入187389.19万元，营业利润-46671.74万元，利润总额-46737.9
2万元，归属于上市公司的股东净利润-51801.72万元。报告期营业收入较上年增加7.08%，但
由于营业成本相应增加9.72%以及计提商誉减值、减计递延所得税资产等，归属于上市公司的
股东净利润比上年减少97.78%。报告期，公司完成了司法重整，随着重整计划的实施，公司财
务状况较上年有了极大的改善，资产负债率处于较低水平。
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2026-03-20│其他事项
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炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开的第十一届董事
会第二十七次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据中国证监会《会计监管
风险提示第8号-商誉减值》和《企业会计准则》、公司内控制度等相关要求，对公司商誉及对
应资产组进行了减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司决定计提商誉减值准备
，具体情况如下：
一、本次计提商誉减值准备概述
1、商誉形成情况说明
截止2024年12月31日，公司因收购形成的商誉账面原值金额为人民币24.45亿元，账面价
值为5.56亿元。具体由两部分组成：
A、2017年6月公司收购GardnerAerospaceLimited（以下简称“Gardner”）时产生商誉人
民币21.77亿元；
B、2018年7月Gardner收购NorthernAerospaceLimited（后更名为GardnerAerospaceConse
ttLimited，以下简称“Consett”）产生商誉人民币
2.本年商誉所在资产组合并情况
2025年度，Gardner因业务重组对商誉所在资产组进行架构调整，经2025年3月26日Gardne
r董事会决议通过，并取得英国公司注册处的批准，合并位于英国的原三家全资子公司Gardner
AerospaceDerbyLimited（德比）、GardnerAerospaceBasildonLimited(巴西尔登)和GardnerA
erospaceConsettLimited（康塞特），将此三家子公司作为GardnerAerospaceOperationsUKLi
mited（原GardnerGroupLimited）的业务单元而非独立法人主体。自2024年三季度起，境外管
理层与公司积极讨论减少管理层级、合并生产经营事项，至2025年12月31日已从组织架构调整
、生产经营合并、融资资金统一管理、系统升级改造、加强人员融合管理等多方面完成境外管
理层级压降及集团化管理工作。公司对境外子公司统一考核；境外子公司整体制定年度预算及
战略计划并统一上报；资产改扩建决策均由境外董事会进行并视金额大小及时上报股东；Gard
ner资产组及CONSETT资产组共用生产、销售、供应链、客户渠道，业务强协同、无法单独产生
独立现金流入。
经过上述整合，原非同一控制下的单体子公司产生的商誉所在的资产组已发生变化，各资
产组未能独立产生现金流或未能体现其实际经营情况，需考虑整体协同效应的影响，故本年将
原Gardner、CONSETT资产组统一合并为Gardner资产组，作为商誉所在资产组进行整体测试减
值。
2.本次计提商誉减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号—资产减值》中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值
》的有关规定，对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年均结合与其相关的资
产组进行商誉减值测试。公司聘请中联资产评估集团有限公司以2025年12月31日为基准日，对
商誉资产组的可收回金额进行评估。其中，Gardner资产组（CGU）可收回金额小于包含商誉的
资产组账面价值，因此本公司在2025年度计提商誉减值准备合计20112.79万元。
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2026-03-20│其他事项
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（一）投资者关系管理的目的
1、充分尊重和保障投资者合法知情权，提高投资者对公司的认知度；
2、增加公司信息披露透明度，改善公司治理；
3、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
4、形成服务投资者、尊重投资者、对投资者负责的企业文化；
5、投资者关系管理工作最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化的双赢结果
。
（二）投资者关系管理遵循的基本原则
1、合规性原则。公司投资者关系管理将在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法
律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守
的道德规范和行为准则。
2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，将平等对待所有投资者，尤其为中小投
资者参与活动创造机会、提供便利。
3、主动性原则。公司将主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应
投资者诉求。
4、诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中将注重诚信、坚守底线、规范运作、担
当责任，营造健康良好的市场生态。
二、投资者关系管理的组织机构
公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，组织和协调公司投资者关系管理工作；资本
运营部（证券事务部）为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，具体开展投资
者关系的日常管理工作。公司各部门及所属子公司配合资本运营部（证券事务部）实施投资者
关系管理工作。
三、2026年度投资者关系管理工作具体内容
2026年度，公司将严格按照相关法律法规要求，做好投资者关系管理工作，切实维护投资
者合法权益。
（一）持续提升信息披露工作质量
严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露公司
定期报告，使投资者能够及时、全面的了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。
（二）做好投资者关系管理工作
1、组织筹备股东大会。认真做好股东大会的通知、登记、安排组织、召开、信息披露等
各项工作。公司股东大会积极采用累积投票、网络投票等方式，为股东特别是中小股东参加股
东大会及行使表决权提供便利，重视中小投资者投票结果，对中小投资者的表决情况单独计票
，并及时披露计票结果，增加股东大会的透明度，更好地保护中小投资者的合法权益。
2、确保投资者专线电话畅通无阻。严格保守国家秘密及公司商业秘密。在符合信息披露
相关规定的前提下，认真、耐心地解答投资者的咨询，详细记录投资者提出的意见和建议，积
极回应投资者的关切。
3、对于投资者通过深圳证券交易所“互动易”向公司提出的问题，公司根据实际情况，
在遵循信息披露相关规定的原则下，及时予以回复或解答。
持续关注媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻。对于媒体上报道的传闻或者不实信
息，及时进行求证、核实，避免股价由于传闻而出现较大波动。在符合保密管理规定和信息披
露合规要求的前提下，积极开展宣传工作，在媒体上发表宣传稿件，充分展现公司业务的良好
发展态势，促进投资者对公司价值的认同。
当公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应及时自查是否存在应披露而未披露
的非公开重大信息，并向相关方进行核实求证，全面掌握实际情况，及时做好信息披露工作。
（四）规范内幕信息知情人登记管理工作
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