资本运作☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 13.60│ 3.89亿│
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│首发融资 │ 1991-08-01│ 100.00│ 393.80万│
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│配股 │ 1999-10-11│ 8.00│ 9820.91万│
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│增发 │ 2015-01-12│ 12.51│ 6.00亿│
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│可转债 │ 2017-06-02│ 100.00│ 7.99亿│
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│增发 │ 2017-12-25│ 6.82│ 7.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏银行 │ 7260.00│ ---│ ---│ 13117.23│ 3395.75│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│墨西哥塑化汽车饰件│ 5.34亿│ 0.00│ 5.19亿│ 100.04│ -1.63亿│ 2019-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美国塑化汽车饰件建│ 2.79亿│ 0.00│ 2.79亿│ 100.00│ -1.07亿│ 2018-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的发展，满足公司向│
│ │银行等金融机构授信、融资需求，公司控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称"模塑集 │
│ │团"）拟为公司向金融机构申请的总额不超过3.45亿元的综合授信融资额度提供连带责任保 │
│ │证担保，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的借款、银行承兑汇│
│ │票、保函等协议为准。有效期根据金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过1年。公司 │
│ │无需支付担保费用，亦无需提供反担保。有效期限内，模塑集团对公司提供的担保额度可以│
│ │循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。公司董事会授权董事长及│
│ │其再授权人员在经批准的额度及有效期内，根据公司实际资金需求全权办理上述接受关联方│
│ │担保事宜。 │
│ │ 模塑集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，模塑集│
│ │团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》，本公司董事长曹克波、副董│
│ │事长曹明芳、董事朱晓东、董事曹轶沫作为本次交易的关联人已回避表决。 │
│ │ 上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并经全体独立董事过│
│ │半数同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此事项无需提交股东会审批。│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组│
│ │上市，亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：江阴模塑集团有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：曹克波 │
│ │ 3、统一社会信用代码：91320281142233387M │
│ │ 4、注册资本：12000万元人民币 │
│ │ 5、注册地址：江阴市周庄镇长青路2号 │
│ │ 6、成立时间：1985年04月01日 │
│ │ 7、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 8、主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、 │
│ │机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、│
│ │销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品│
│ │和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 9、主要股东及实际控制人：曹明芳持有其67.52%的股权，曹克波持有其18%的股权，其│
│ │他自然人合计持有其14.48%的股权；实际控制人为曹明芳。 │
│ │ 10、与本公司的关系：模塑集团为本公司的控股股东，持有公司36.81％股份。根据《 │
│ │深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，模塑集团为公司关联法人。 │
│ │ 11、主要财务状况（未经审计）：截至2025年12月31日，模塑集团资产总额956367万元│
│ │，净资产392798万元；2025年度实现营业收入828059万元，净利润58311万元。 │
│ │ 12、经查询，模塑集团不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 为支持公司的发展，满足公司向银行等金融机构授信、融资需求，公司控股股东模塑集│
│ │团拟为公司向金融机构申请的总额不超过2.65亿元的综合授信融资额度提供连带责任保证担│
│ │保，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的借款、银行承兑汇票、│
│ │保函等协议为准。有效期限内，模塑集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的│
│ │担保余额不得超过本次授权的担保总额度。 │
│ │ 担保方式：连带责任保证担保。 │
│ │ 担保期限：根据金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过1年。 │
│ │ 担保费用：公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。 │
│ │ 截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 公司控股股东本次为公司提供担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。│
│ │关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他日常关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/提供燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴名博物流器具制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴精力模具工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴精力汽车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │北京北汽模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他日常关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │北京北汽模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │北京北汽模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │北京北汽模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │北京北汽模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他日常关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/提供燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴名博物流器具制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴精力模具工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴精力汽车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │江阴模塑集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │北京北汽模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他日常关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │北京北汽模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │北京北汽模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │北京北汽模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │北京北汽模塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江阴模塑集团有限公司 2.15亿 23.40 70.05 2026-06-27
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合计 2.15亿 23.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-23 │质押股数(万股) │4500.00 │
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│质押占所持股(%) │14.68 │质押占总股本(%) │4.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江阴模塑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏银行股份有限公司无锡分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │江阴模塑集团有限公司质押了6000万股给江苏银行股份有限公司无锡分行 │
│ │2026年05月21日江阴模塑集团有限公司解除质押1500万股并质押4500万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.84 │质押占总股本(%) │4.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江阴模塑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司江阴支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月01日江阴模塑集团有限公司质押了4000万股给中国工商银行股份有限公司江│
│ │阴支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江阴模塑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司江阴支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-09-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-01 │解押股数(万股) │6000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月01日江阴模塑集团有限公司解除质押6000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │质押股数(万股) │4688.67 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.87 │质押占总股本(%) │5.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江阴模塑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司无锡分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月10日江阴模塑集团有限公司质押了4688.67万股给交通银行股份有限公司无 │
│ │锡分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │3770.06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.86 │质押占总股本(%) │4.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江阴模塑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司无锡分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日江阴模塑集团有限公司质押了3770.06万股给中国光大银行股份有限公 │
│ │司无锡分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │质押股数(万股) │440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.27 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江阴模塑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京银行股份有限公司无锡分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月22日江阴模塑集团有限公司质押了440万股给南京银行股份有限公司无锡分 │
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │201.45 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.58 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江阴模塑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-25 │解押股数(万股) │201.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日江阴模塑集团有限公司质押了201.45万股给上海浦东发展银行股份有限│
│ │公司江阴支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月25日江阴模塑集团有限公司解除质押201.45万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.44 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江阴模塑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司江阴分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-09 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月23日江阴模塑集团有限公司质押了500万股给中国农业银行股份有限公司江 │
│ │阴分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月09日江阴模塑集团有限公司解除质押500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│江阴道达 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│江阴道达 │ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳名华 │ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳名华 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳名华 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳名华 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳名华 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│武汉名杰 │ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳名华 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳道达 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳名华 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│江阴道达 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳名华 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳名华 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳名华 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│沈阳名华 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│上海名辰 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│上海名辰 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│上海名辰 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│上海名辰 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江南模塑科│辽宁名华 │ 837.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东部分股份解除质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限
公司的通知，获悉其对所持有的部分公司股份办理了解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月25日【星期一】14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月25日9：15－9：25
，9：30－11：30，13：00－15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年5月25日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）407人，代表股份368090483股，占公
司有表决权股份总数的40.0963%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份326776115股，占公司有表决权股份总数的35.5
959%。通过网络投票的股东403人，代表股份41314368股，占公司有表决权股份总数的4.5004%
。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东部分股份解除质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限
公司的通知，获悉其对所持有的部分公司股份办理了解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为支持江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的发展，满足公司
向银行等金融机构授信、融资需求，公司控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集
团”）拟为公司向金融机构申请的总额不超过3.45亿元的综合授信融资额度提供连带责任保证
担保，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的借款、银行承兑汇票、
保函等协议为准。有效期根据金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过1年。公司无需支
付担保费用，亦无需提供反担保。有效期限内，模塑集团对公司提供的担保额度可以循环使用
，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。公司董事会授权董事长及其再授权人
员在经批准的额度及有效期内，根据公司实际资金需求全权办理上述接受关联方担保事宜。
模塑集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，模塑集团
为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第六次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》，本公司董事长曹克波、副董事长
曹明芳、董事朱晓东、董事曹轶沫作为本次交易的关联人已回避表决。
上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并经全体独立董事过半
数同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此事项无需提交股东会审批。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，
亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：江阴模塑集团有限公司
2、法定代表人：曹克波
3、统一社会信用代码：91320281142233387M
4、注册资本：12000万元人民币
5、注册地址：江阴市周庄镇长青路2号
6、成立时间：1985年04月01日
7、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
8、主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机
械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售
；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要股东及实际控制人：曹明芳持有其67.52%的股权，曹克波持有其18%的股权，其他
自然人合计持有其14.48%的股权；实际控制人为曹明芳。
10、与本公司的关系：模塑集团为本公司的控股股东，持有公司36.81％股份。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，模塑集团为公司关联法人。
11、主要财务状况（未经审计）：截至2025年12月31日，模塑集团资产总额956367万元，
净资产392798万元；2025年度实现营业收入828059万元，净利润58311万元。
12、经查询，模塑集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为支持公司的发展，满足公司向银行等金融机构授信、融资需求，公司控股股东模塑集团
拟为公司向金融机构申请的总额不超过2.65亿元的综合授信融资额度提供连带责任保证担保，
具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的借款、银行承兑汇票、保函等
协议为准。有效期限内，模塑集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额
不得超过本次授权的担保总额度。
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：根据金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过1年。
担保费用：公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司控股股东本次为公司提供担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。关
联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
2026年4月28日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二
届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资
子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子（孙）公司银行授信和融资租赁提供
担保，担保总额不超过人民币10亿元（或等值外币），担保额度有效期自2025年度股东会审议
通过之日起，至2026年度股东会作出决议之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员届时签署相关担保协议，并授权公司财务
部根据实际情况在前述担保额度内办理具体事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的相关规定。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第
十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
公证天业”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司
2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
公证天业是经中华人民共和国财政部批准设立的会计师事务所，自上市以来一直为公司的
审计机构。公司聘请公证天业为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客
观的执业准则进行独立审计，具备审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够
较好地完成公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会审核同意，拟
续聘公证天业为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16
万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总
额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公
司审计客户65家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定
在20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵明
2010年成为注册会计师，2006年开始在公证天业执业，2006年开始从事上市公司审计，20
22年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有大东方（600327）、亚太科
技（002540）、模塑科技（000700）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能
力。
签字注册会计师：刘秀秀
2010年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业，20
26年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告有佳龙股份（830882）等，具
有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：夏正曙
1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，20
25年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司有亚太科技（002540）、洪汇
新材（002802）、德科立（688205）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能
力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度计提各类资产减
值准备总额为5497.72万元。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截止2025年12月31日的各项资产进
行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。经测试，公司2025年度计提增加
总额为5497.71万元，转回金额为64.29万元，各类资产减值准备总额为32649.46万元。
（一）应收票据坏账准备
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此
形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用
风险特征，将其划分为不同组合：
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。报告期内，公司根据相关计提方法，
本期转回应收票据坏账准备为17.10万元。
（二）应收账款坏账准备
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信
用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得
计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理
且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏
账准备并确认预期信用损失。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备为325.04万元。
（三）其他应收款坏账准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成
本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预
期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显
著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后
并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准
备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工
具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显
著增加。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提其他应收款坏账准备为21.93万元。
（四）长期应收款坏账准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成
本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预
期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显
著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：如果该金融工具的信用风险自初始确认后
并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准
备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果金融工
具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显
著增加。
报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提长期应收款坏账准备为0万元。
（五）存货跌价准备
期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调
整存货跌价准备。
用于出售的材料和库存商品、产成品等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中
，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经
过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同
或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销
售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个
存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价
准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与
其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价
格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的
可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金
额计入当期损益。报告期内，根据存货的成本与可变现净值孰低的原则，公司本期计提存货跌
价准备总计5144.56万元。
三、对公司的影响及合理性说明
公司2025年度计提资产减值准备金额共计5497.71万元，计提资产减值准备后，公司2025
年度利润总额为53241.84万元，归属于上市公司股东的净利润为48297.44万元。上述数据已经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已在公司《2025年年度报告
》中反映及披露。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，计提依据充分，体现了会计谨慎性原则，客观、公允地反映了公司2025年12月31日合
并财务状况以及2025年度合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的财务信息。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案
的议案》回避表决，并直接提交至公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。不在公司担任管理职务的非独立董事
不领取薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情
况具体详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》相关
章节内容。
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2026-04-03│股权质押
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一、股东部分股份解除质押和质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限
公司的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了解除质押和质押业务。
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2026-02-13│股权质押
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一、股东部分股份解除质押和质押的基本情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江阴模塑集团有限
公司的通知，获悉其对所持有的公司部分股份办理了解除质押和质押业务。
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2026-01-06│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月5日【星期一】14：00（2）网络投票时间：通过交易
系统进行网络投票的时间为2026年1月5日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月5日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-12-16│重要合同
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一、定点项目概况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国内某机器人公司签订了零部件采购
框架协议，并于近日正式接到客户发出的人形机器人外覆盖件小批量采购订单。本次订单的获
得是双方战略合作的实质性落地举措，标志着公司业务正式向人形机器人产业拓展。
二、对上市公司的影响
本次获得人形机器人外覆盖件小批量采购订单，是公司切入人形机器人赛道的关键里程碑
，标志着公司的制造工艺和品质保障体系获得了客户认可，为后续拓展更多机器人客户资源、
扩大市场份额奠定基础。
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2025-12-16│其他事项
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本公司第十二届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2026年第一次临时股东会，现将
会议有关召开股东会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日【星期一】14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5日9:15－9:25，9
:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月5日9:15至15
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月29日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
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2025-11-21│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月20日【星期四】14：00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9：15－9：25
，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月20
日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-10-31│其他事项
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本公司第十二届董事会第四次（临时）会议决定召开公司2025年第二次临时股东会，现将
会议有关召开股东会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东会符合《公司法》、《股东会议事规则》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日【星期四】14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月20日9:15－9:25
，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月20日9:1
5至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
（1）截止2025年11月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
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2025-10-31│其他事项
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重要内容提示：
本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第四次（临时）会议审议通过，尚需提交公司
2025年第二次临时股东会审议。
一、2025年前三季度利润分配预案的主要内容
2025年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为375105400.44元，母公
司实现净利润129529355.25元；截至2025年9月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为2
055956059.84元，母公司实际可供股东分配的利润为579300842.14元（以上数据均未经审计）
。
为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司2025
年前三季度利润分配预案为：以截至目前公司总股本918015389股为基数，向全体股东每10股
派发现金3.268元（含税），现金分红总额300007429.12元，本次分配不实施资本公积转增股
本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应
调整。
审议程序
1、董事会审议情况
公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》《中华人民共和国公司法》等法律、
法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，
兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，并同意将本预案提交股东会审议。
2、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为公司2025年前三季度利润分配预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公
司股东的合理回报要求，符合《公司章程》有关规定，审议程序合法合规，不存在损害全体股
东特别是中小投资者利益的情形。
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2025-10-10│其他事项
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持有本公司股份347145082股（占公司总股本的37.81%）的控股股东江阴模塑集团有限公
司（以下简称“模塑集团”）计划在自本减持预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内
通过集中竞价方式减持本公司股份不超过9180153股（占公司总股本比例1.00%）。
一、江阴模塑集团有限公司的基本情况
（一）减持主体：江阴模塑集团有限公司
（二）持股情况：持有本公司股份共计347145082股（均为无限售条件流通股），占公司
总股本的37.81%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的目的、减持期间、数量和减持方式等具体安排：
1、减持原因：减持资金用于模塑集团自身的生产经营
2、股份来源：协议受让及非公开发行股份
3、减持期间：本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内
4、减持数量：不超过9180153股，即不超过总股本的1.00%（若计划减持期间有送股、资
本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）
5、减持方式：集中竞价交易方式
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定
7、模塑集团不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》（2025年修订）第五条至第九条规定的情形。
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2025-09-26│股权质押
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一、股东股份解除质押和质押的基本情况
公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限公司所持有本
公司的部分股份被解除质押和重新质押
二、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的资金
偿付能力。
3、江阴模塑集团有限公司及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本
公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不
涉及业绩补偿义务。
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2025-09-24│其他事项
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北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）为江南模塑科技股份有限公司（以
下简称“公司”）参股公司，公司持有其49%股权。
北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“北京海纳川”）拟将其持有的北汽模塑51
%股权全部转让至北京海纳川控股子公司渤海汽车系统股份有限公司（股票简称：渤海汽车，
股票代码：600960）。公司放弃行使相关股权的优先购买权。
本次放弃优先购买权的事项已经公司第十二届董事会第三次（临时）会议审议通过，本事
项无需提交公司股东会审议批准。
本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。放弃优先购买权后公
司对北汽模塑的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，不会对公司持续经营能力、损益及
资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、放弃权利事项概况
北汽模塑为江南模塑科技股份有限公司参股公司，公司持股比例为49%。北京海纳川拟将
其持有的北汽模塑51%股权全部转让至北京海纳川控股子公司渤海汽车，公司放弃行使相关股
权的优先购买权。
2025年9月22日，公司召开第十二届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于放弃参
股公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃北京海纳川转让的北汽模塑51%股权的优
先购买权。交易完成后，公司持有北汽模塑的股权比例不变。
公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2025-08-26│股权质押
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一、股东股份解除质押和质押的基本情况
公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限公司所持有本
公司的部分股份被解除质押和重新质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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