资本运作☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东风物流集团股份有│ 33149.63│ ---│ 5.77│ ---│ 1466.85│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│三钢闽光 │ 10918.71│ ---│ ---│ 6712.89│ -1476.03│ 人民币│
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│天津赛富创业投资基│ 3720.30│ ---│ ---│ 6590.70│ -1117.72│ 人民币│
│金（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│盛屯矿业 │ 2171.34│ ---│ ---│ 2132.95│ 262.59│ 人民币│
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│芜湖歌斐蔚然股权投│ 1200.00│ ---│ ---│ 1301.62│ -127.48│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│正通汽车 │ 965.38│ ---│ ---│ 144.93│ -523.73│ 人民币│
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│天海防务 │ 565.00│ ---│ ---│ 881.40│ 131.83│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│RFID电子标签新建项│ 3.20亿│ 3655.67万│ 4486.02万│ 14.01│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息科技研发中心建│ 4479.11万│ 343.13万│ 343.13万│ 7.66│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源车经营网点建│ 3000.00万│ 0.00│ 2256.81万│ 75.23│ 699.94万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│4S店升级改造项目 │ 3257.17万│ 297.58万│ 2528.84万│ 77.64│ ---│ ---│
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│集团数字化升级项目│ 4000.00万│ 253.49万│ 523.56万│ 13.09│ ---│ ---│
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│收购福州雷萨少数股│ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.02亿│ 0.00│ 2.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-13 │交易金额(元)│6022.35万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门国贸数字科技有限公司99%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门信达数智科技有限公司 │
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│卖方 │厦门国贸集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为推进公司战略转型，深化数智化业务协同与技术创新能力，进一步提升公司数智科技│
│ │板块竞争优势，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门信达数智科技│
│ │有限公司（以下简称“信达数智科技”）将以自有资金6022.35万元收购厦门国贸集团股份 │
│ │有限公司（以下简称“厦门国贸”）持有的厦门国贸数字科技有限公司（以下简称“国贸数│
│ │科”）99%股权，以自有资金60.83万元收购厦门国贸海湾投资发展有限公司（以下简称“国│
│ │贸海湾”）持有的国贸数科1%股权。本次交易完成后，国贸数科将成为公司全资子公司，并│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │交易金额(元)│60.83万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门国贸数字科技有限公司1%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门信达数智科技有限公司 │
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│卖方 │厦门国贸海湾投资发展有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为推进公司战略转型，深化数智化业务协同与技术创新能力，进一步提升公司数智科技│
│ │板块竞争优势，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门信达数智科技│
│ │有限公司（以下简称“信达数智科技”）将以自有资金6022.35万元收购厦门国贸集团股份 │
│ │有限公司（以下简称“厦门国贸”）持有的厦门国贸数字科技有限公司（以下简称“国贸数│
│ │科”）99%股权，以自有资金60.83万元收购厦门国贸海湾投资发展有限公司（以下简称“国│
│ │贸海湾”）持有的国贸数科1%股权。本次交易完成后，国贸数科将成为公司全资子公司，并│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │国贸期货有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、履行合法表决程序说明 │
│ │ 公司分别于2024年12月10日、2024年12月27日召开第十二届董事会二〇二四年度第十六│
│ │次会议、二〇二四年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司二〇二五年度开展商品期货│
│ │和衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）二│
│ │〇二五年度与非关联方开展商品期货和衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金和权利金│
│ │不超过等值6亿元人民币(不含实物交割占用的保证金规模)，任一交易日持有的商品期货和 │
│ │衍生品最高合约价值不超过等值40亿元人民币额度，额度内可循环使用，签署期限为2025年│
│ │1月1日至2025年12月31日。 │
│ │ 为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及控股子公司（包括二〇二五年度│
│ │新增的控股子公司）将增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度。本次增加与国贸│
│ │期货开展商品期货和衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过等值1,000 │
│ │万元人民币（不含实物交割占用的保证金规模），任一交易日持有的商品期货和衍生品最高│
│ │合约价值不超过等值5,000万元人民币额度，额度内可循环使用，签署期限自股东大会审议 │
│ │通过之日起至2025年12月31日。 │
│ │ 国贸期货与公司同受厦门国贸控股集团有限公司（下称“国贸控股”）控制，根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与国贸期货构成关联关系，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 为规范公司以套期保值为目的的商品期货和衍生品交易业务管理，强化风险管控，指定│
│ │公司董事长作为商品期货和衍生品交易业务总负责人。公司董事会授权由总负责人审批在限│
│ │额内的商品期货和衍生品交易业务，并对公司及控股子公司的商品期货和衍生品交易业务的│
│ │具体负责人进行授权。 │
│ │ 经2025年4月17日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第三次专门会议审 │
│ │议通过后，该事项提交2025年4月17日召开的公司第十二届董事会二〇二五年度第三次会议 │
│ │审议。本次董事会审议通过了《关于公司增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度│
│ │暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员4名，以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结│
│ │果通过上述议案。关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避│
│ │了该议案的表决。 │
│ │ 公司及下属子公司连续十二个月内与国贸控股及其下属公司累计已发生的关联交易金额│
│ │为人民币7,050.75万元，加上本次关联交易金额后的累计金额将超过公司最近一期经审计净│
│ │资产的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定要求，本次关联│
│ │交易尚需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会对相关议案回│
│ │避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不│
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 三、关联交易情况 │
│ │ （一）关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司及控股子公司（包括二〇二五年度新增的控股子公司）二〇二五年度与关联方国贸│
│ │期货开展商品期货和衍生品交易业务的在手合约任意时点保证金和权利金不超过等值1,000 │
│ │万元人民币（不含实物交割占用的保证金规模），任一交易日持有的商品期货和衍生品最高│
│ │合约价值不超过等值5,000万元人民币额度，额度内可循环使用，签署期限自股东大会审议 │
│ │通过之日起至2025年12月31日。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：国贸期货有限公司 │
│ │ 关联关系：国贸期货与公司同受国贸控股控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的相关规定，公司与国贸期货构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 国贸期货业务开展正常，经营和效益状况良好，有较强的履约能力。国贸期货不是失信│
│ │被执行人。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │厦门国贸集团股份有限公司、厦门国贸海湾投资发展有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为推进公司战略转型，深化数智化业务协同与技术创新能力，进一步提升公司数智科技│
│ │板块竞争优势，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门信达数智科技│
│ │有限公司（以下简称“信达数智科技”）将以自有资金6,022.35万元收购厦门国贸集团股份│
│ │有限公司（以下简称“厦门国贸”）持有的厦门国贸数字科技有限公司（以下简称“国贸数│
│ │科”）99%股权，以自有资金60.83万元收购厦门国贸海湾投资发展有限公司（以下简称“国│
│ │贸海湾”）持有的国贸数科1%股权。本次交易完成后，国贸数科将成为公司全资子公司，并│
│ │纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 鉴于本次交易的交易对手方厦门国贸、国贸海湾与公司同受厦门国贸控股集团有限公司│
│ │（以下简称“国贸控股”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司│
│ │与厦门国贸、国贸海湾构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、董事会审议情况 │
│ │ 经2025年3月12日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第二次专门会议审 │
│ │议通过后，该事项提交2025年3月12日召开的公司第十二届董事会二〇二五年度第二次会议 │
│ │审议。本次董事会审议通过了《关于收购厦门国贸数字科技有限公司100%股权暨关联交易的│
│ │议案》。参与表决的董事会成员4名，以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果通过上述议│
│ │案。关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表│
│ │决。 │
│ │ 公司及下属子公司连续十二个月内与国贸控股及其下属公司累计已发生未达披露标准的│
│ │关联交易金额为人民币967.56万元。本次关联交易发生后，前述累计关联交易金额将超过公│
│ │司最近一期经审计净资产的0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相│
│ │关规定要求，本次关联交易达到董事会审议标准，无需提交股东大会审议。本次关联交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 │
│ │ 董事会授权公司经营管理层根据实际情况确认具体协议并办理相关事宜。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）厦门国贸集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913502001550054395 │
│ │ 注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元 │
│ │ 公司类型：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 成立日期：1996年12月24日 │
│ │ 法定代表人：高少镛 │
│ │ 注册资本：220,422.7857万元人民币 │
│ │ 经营范围：金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特│
│ │种钢铁材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品│
│ │）；成品油批发（不含危险化学品）等。 │
│ │ 历史沿革及主营业务发展情况：厦门国贸于1996年12月成立，主要从事供应链管理、健│
│ │康科技业务。近三年主营业务发展良好。 │
│ │ 关联关系：厦门国贸与公司同受国贸控股控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的相关规定，公司与厦门国贸构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）厦门国贸海湾投资发展有限公司 │
│ │ 关联关系：国贸海湾与公司同受国贸控股控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的相关规定，公司与国贸海湾构成关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易事项概述 │
│ │ 厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）为厦门信达股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）二〇二四年度部分融资事项提供连带责任担保，对公司经营资金顺畅运转提│
│ │供了有力支持。公司将与国贸控股签订《担保收费协议》，担保费用总额为人民币652.08万│
│ │元，提请股东大会授权经营管理层签署相关协议并办理相关事宜。 │
│ │ 国贸控股持有公司39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》第6.3.3条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交 │
│ │易。 │
│ │ 2、董事会审议情况 │
│ │ 经2025年1月7日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第一次专门会议审议│
│ │通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议。本次会│
│ │议审议通过了《关于与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度<担保收费协议>暨关联│
│ │交易的议案》。参与表决的董事会成员4名，以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果通过│
│ │上述议案。关联董事王明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议│
│ │案的表决。 │
│ │ 包含本次关联交易金额在内，公司与国贸控股及其下属公司连续十二个月内累计发生的│
│ │关联交易金额将达到210,229.65万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程│
│ │》等相关规定要求，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股│
│ │东将在股东大会对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门国贸控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200260147498N │
│ │ 注册资本：165,990万元 │
│ │ 成立日期：1995年08月31日 │
│ │ 注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 │
│ │ 法定代表人：许晓曦 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 关联关系：国贸控股持有公司39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易 │
│ │构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持公司生产经营，保障公司经营资金顺畅运转，厦门信达股份有限公司（以下简称│
│ │“公司”）将与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）协商，签订《财务资│
│ │助协议》。国贸控股将为公司提供资金，由公司滚动使用，使用期限不超过12个月，利率不│
│ │高于公司同期对外融资成本，最高在手余额不超过20亿元。 │
│ │ 国贸控股持有公司39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》第6.3.3条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易构成关联交 │
│ │易。 │
│ │ 经2025年1月7日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二五年度第一次专门会议审议│
│ │通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议。本次会│
│ │议审议通过了《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案》。参与表│
│ │决的董事会成员4名，以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果通过上述议案。关联董事王│
│ │明成先生、曾源先生、苏毅先生、李勇先生、张文娜女士回避了该议案的表决。 │
│ │ 包括本次关联交易金额在内，公司与国贸控股及其下属公司连续十二个月内累计发生的│
│ │关联交易金额将达到210,229.65万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程│
│ │》等相关规定要求，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股│
│ │东将在股东大会对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：厦门国贸控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200260147498N │
│ │ 注册资本：165,990万元 │
│ │ 成立日期：1995年8月31日 │
│ │ 注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 │
│ │ 法定代表人：许晓曦 │
│ │ 关联关系：国贸控股持有公司39.93%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系，本次交易 │
│ │构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品，接受劳务和房屋│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品，提供劳务和房屋│
│ │ │ │出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司
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