资本运作☆ ◇000705 浙江震元 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-03-20│ 4.45│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-12│ 8.00│ 2.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-10-29│ 12.70│ 5.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华东医药 │ 52.80│ 286.56│ 0.16│ 8058.07│ 166.20│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江震元制药有限公│ 2.79亿│ 0.00│ 2.76亿│ 102.10│ 4169.18万│ ---│
│司震元科技园区二期│ │ │ │ │ │ │
│升级改造项目（制剂│ │ │ │ │ │ │
│产品） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│直营门店及营销网络│ 1.07亿│ 3854.89万│ 7939.12万│ 81.89│ -33.85万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代医药物流配送中│ 7100.00万│ 0.00│ 7139.00万│ 100.55│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 7300.00万│ 0.00│ 7299.99万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 2325.57万│ ---│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴震元健康产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴震元健康产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴市棒垒球场建设运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴震元健康产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太极集团浙江东方制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司职工董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省诸暨市医药药材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太极集团浙江东方制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司职工董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省诸暨市医药药材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴震元健康产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴震元健康产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴市棒垒球场建设运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股股东间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴震元健康产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太极集团浙江东方制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司职工董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省诸暨市医药药材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太极集团浙江东方制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司职工董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省诸暨市医药药材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江震元股│浙江震元生│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江震元股│浙江震元生│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江震元股│华润震元医│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│药（浙江）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江震元股│浙江震元生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江震元股│浙江震元生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江震元股│浙江震元生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江震元股│浙江震元制│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│药有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江震元股│浙江震元生│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江震元股│浙江震元生│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开十一届十二次董事会
，审议通过《关于2026年前三季度计提存货跌价准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提存货跌价准备的情况
（一）本次计提存货跌价准备的原因
为客观、真实、准确的反映公司2026年9月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司会计政
策等相关规定，公司及所属子公司对截至2026年9月30日的存货进行清查和减值测试，本着谨
慎性原则，公司对可能发生减值损失的存货计提存货跌价准备。
（二）计提存货跌价准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第1号——存货》以及公司执行的会计政策的相关规定：存货存在跌
价迹象的，应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，
计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（三）本次计提存货跌价准备的资产范围和总金额
公司及所属子公司对截至2026年9月30日可能发生减值损失的存货进行清查和减值测试后
，计提存货跌价准备42315842.21元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙
江震元股份有限公司（以下简称“公司”）章程》及公司财务管理的相关规定，为真实反映公
司财务状况，经审慎研究，公司对部分长期挂账的应付款项进行清理，予以核销。具体情况公
告如下：（一）本次核销的应付款项情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，对公司部分长期挂账的应付款项进行核销。本次共计核销应付款项5325725.16元。
本次应付款项核销的原因
经公司核查，上述核销的应付款项主要是因相关债权单位已注销、吊销、破产清算，或账
龄过长，无明确债权承接主体等原因形成的无需支付的应付款项，因此对上述款项予以核销。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开十一届十一次董事会
，审议通过《关于2026年半年度计提存货跌价准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提存货跌价准备的情况
（一）本次计提存货跌价准备的原因
为客观、真实、准确的反映公司2026年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司会计政
策等相关规定，公司及所属子公司对截至2026年6月30日的存货进行清查和减值测试，本着谨
慎性原则，公司对可能发生减值损失的存货计提存货跌价准备。
（二）计提存货跌价准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第1号—存货》以及公司执行的会计政策的相关规定：存货存在跌价
迹象的，应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计
入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（三）本次计提存货跌价准备的资产范围和总金额
公司及所属子公司对截至2026年6月30日可能发生减值损失的存货进行清查和减值测试后
，计提存货跌价准备16963444.61元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2026年6月18日15:00开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月18
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年6月18日9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）（3）会议召开的方
式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共169人，代表股份88344086股，
占公司有表决权股份总数的26.4406%。其中参加本次股东会现场
投票的股东及股东代表共5人，代表股份83351674股，占公司有表决权总股份的24.9464%
；参加本次股东会网络投票的股东共164人，代表股份4992412股，占公司有表决权股份总数的
1.4942%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东
会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月12日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月12日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师；（3）其他有关人员
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第十一届董事会2026年
第一次临时会议，审议通过《关于免去魏民董事职务的议案》和《关于解聘魏民副总经理职务
的议案》。其中《关于免去魏民董事职务的议案》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
。现将具体内容公告如下：2026年4月16日，公司收到监察机关《留置通知书》和《立案通知
书》，公司董事、副总经理魏民被立案调查并实施留置措施。2026年5月29日，公司收到绍兴
市人民政府《关于提议魏民免职的通知》（绍政干〔2026〕7号）。为保障公司董事会及管理
层规范运作，经公司董事会提名委员会建议，公司董事会同意免去魏民董事职务，解聘其副总
经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，魏民的离任未导致公司董事会成员低
于法定最低人数。公司对魏民负责的相关工作已进行了妥善安排，董事及其他高级管理人员均
正常履职，公司生产经营情况正常，没有受到影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）担保金额将超过公司最
近一期经审计净资产50%，本次担保事项尚需提交股东会审议。本次被担保对象浙江震元生物
科技有限公司（以下简称“震元生物”）最近一期报表资产负债率超过70%，但其为公司拥有1
00%权益的子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，担保风险可控。敬请广
大投资者关注本次担保风险。
一、概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2026年第一次临时会议审议通
过《关于为子公司震元生物提供担保的议案》，具体如下：
根据子公司震元生物前期贷款置换、项目建设需要，公司为其项目建设等需要所借入的银
行借款提供信用担保，60个月内累计计算不超过人民币50000万元，担保额度在授权期限内可
循环使用，该担保事项尚需提交公司股东会审议，担保额度的有效期自股东会批准同意之日起
五年内。
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署
的担保协议为准。授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上
述担保额度内的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成
关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江震元生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330604MA7EEB2YXF
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2022年1月4日
注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区振兴大道39号法定代表人：樊伟明
注册资本：30000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；货物进出口；技术进出口；进出口代理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预
包装）销售；饲料原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日
用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目
：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；保健食品生产；饲料生产（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年又一期财务报表情况单位：万元
震元生物非失信被执行人，由公司及全资子公司浙江震元制药有限公司共同出资组建，为
公司拥有100%权益的子公司。
三、担保的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署
的担保协议为准，60个月内累计计算不超过人民币50000万元，担保额度在授权期限内可循环
使用，该担保事项尚需提交公司股东会审议，担保额度的有效期自股东会批准同意日起五年内
。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是为了满足震元生物前期贷款置换、项目建设等需要，震元生
物为公司拥有100%权益的子公司，为其担保的风险处于可控范围内，有利于其业务发展，不会
对公司或子公司日常经营产生不利影响，不存在损害上市公司利益的情形。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2026年5月20日15:00开始网络投票的时间为：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
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2026-04-29│对外担保
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一、概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十次董事会审议通过《关于为子公司
提供担保的议案》，具体如下：
1、为浙江震元制药有限公司（以下简称“震元制药”）项目建设等需要所借入的银行借
款提供担保，担保金额60个月内累计计算不超过人民币30000万元，担保额度在授权期限内可
循环使用，该担保事项尚需提交公司股东会审议，担保额度的有效期自股东会批准同意日起五
年内。
2、为浙江震元生物科技有限公司（以下简称“震元生物”）生产经营需要所借入的流动
资金贷款、银行承兑汇票等提供担保，担保金额12个月内累计总额不超过人民币10000万元，
担保额度在授权期限内可循环使用，担保额度的有效期自董事会批准同意日起一年内。
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署
的担保协议为准。授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上
述担保额度内的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成
关联交易。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开十一届十次董事会会
议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构。该事项尚需提交2025年度股东会审议。现
将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公
司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司建立健全内部控
制以及财务审计工作的要求。在2025年度的审计工作中，容诚遵循独立、客观、公正的原则，
顺利完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为公司2026年度审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对浙江震元公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家
。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：柯宗地，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为浙江震元提供审计服务；近三年签署或复
核过远航精密、浙江震元、日盈电子、汇通能源等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：华鋆烨，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为浙江震元提供审计服务；近三年
签署过浙数文化、浙江震元、诺邦股份3家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：卢晓意，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为浙江震元提供审计服务。
项目质量复核人：周丽娟，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业
务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过浙数文化、长信科技、歌力思等多家
上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人柯宗地、签字注册会计师华鋆烨、签字注册会计师卢晓意、项目质量复核人周
丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律
处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为65万元，与上期审计费用持平。
本期内控审计费用为17万元，与上期审计费用持平。
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2026-04-29│其他事项
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开十一届十次董事会，
审议通过《关于2025年度计提存货跌价准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提存货跌价准备的情况
（一）本次计提存货跌价准备的原因
为客观、真实、准确的反映公司2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司会计政
策等相关规定,公司及所属子公司对截至2025年12月31日的存货进行清查和减值测试，本着谨
慎性原则，公司对可能发生减值损失的存货计提存货跌价准备。
（二）计提存货跌价准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第1号—存货》以及公司执行的会计政策的相关规定：存货存在跌价
迹象的，应当估计其可变现净值。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计
入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（三）本次计提存货跌价准备的资产范围和总金额
公司及所属子公司对截至2025年12月31日可能发生减值损失的存货进行清查和减值测试后
，计提存货跌价准备13597641.18元。
其中合成生物业务本期计提存货跌价准备10724883.20元，占比78.87%；原料药、制剂业
务本期计提存货跌价准备2007476.87元，占比14.76%；中药材及中药饮片批发业务本期计提存
货跌价准备856280.48元，占比6.30%；其他计提9000.63元，占比0.07%。
公司合成生物业务2025年8月底投产，市场化订单及生产尚未凸显规模化，固定成本支出
增加，导致销售毛利率低，相应存货产品计提存货跌价准备增加。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开十一届十次董事会，
审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，《关于公司高级管理
人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，上述议案关联董事、高级管理人员回避
表决。其中《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025
年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
2025年度，根据公司2025年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董
事及在公司担任具体职务的非独立董事进行了考核并确定了薪酬，公司独立董事的薪酬以固定
津贴形式按年度发放。关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，公司已在2025年年度
报告中详细披露，具体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第
四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
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2026-04-18│其他事项
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日收到监察机关《留置通知
书》和《立案通知书》，公司董事、副总经理魏民先生被立案调查并实施留置措施。
截至本公告披露日，公司对魏民负责的相关工作已进行了妥善安排，董事及其他高级管理
人员均正常履职，公司生产经营情况正常，没有受到影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述事项的后续情
况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，发布的信息以上述媒体刊登的信息
为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-09│税项等政策变动
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简
称“震元制药”）近期依据国家税收法律法规的要求，对涉税事项开展自查，现将有关事项公
告如下：
一、基本情况
经自查，公司全资子公司震元制药需补缴税款及滞纳金合计389.51万元。截至本公告披露
日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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