资本运作☆ ◇000705 浙江震元 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华东医药 │ 52.80│ 286.56│ 0.16│ 11880.78│ 83.10│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江震元制药有限公│ 2.79亿│ 0.00│ 2.76亿│ 102.10│ 4169.18万│ ---│
│司震元科技园区二期│ │ │ │ │ │ │
│升级改造项目（制剂│ │ │ │ │ │ │
│产品） │ │ │ │ │ │ │
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│直营门店及营销网络│ 1.07亿│ 3854.89万│ 7939.12万│ 81.89│ -33.85万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代医药物流配送中│ 7100.00万│ 0.00│ 7139.00万│ 100.55│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7300.00万│ 0.00│ 7299.99万│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ 2325.57万│ ---│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-27 │交易金额(元)│3530.44万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │绍兴市同源健康管理有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │浙江震元医药连锁有限公司 │
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│卖方 │浙江震元股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2023年第一次临时会议审议通过│
│ │《关于控股子公司震元连锁收购全资子公司同源健康管理100%股权的议案》：同意控股子公│
│ │司浙江震元医药连锁有限公司（以下简称“震元连锁”）按照3,530.44万元的收购价格，协│
│ │议收购公司持有的绍兴市同源健康管理有限公司（以下简称“同源健康管理”）100%股权，│
│ │授权经营班子做好具体事宜。 │
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│公告日期 │2023-12-27 │交易金额(元)│6710.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │绍兴震元医药经营有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江震元股份有限公司 │
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│卖方 │绍兴震元医药经营有限责任公司 │
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│交易概述 │浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2023年第一次临时会议审议通过│
│ │《关于将公司药品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的议案》：同意将公司│
│ │的药品批发业务全部转入全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药│
│ │”），由震元医药承接公司现有的药品批发业务及人员。同时，以自有资金对震元医药增资│
│ │6,710万元，用于支持震元医药的药品批发业务发展。本次增资完成后，震元医药的注册资 │
│ │本将由1,290万元增加至8,000万元，授权经营班子做好具体事宜。 │
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│公告日期 │2023-12-09 │交易金额(元)│620.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绍兴震元医药经营有限责任公司48.0│标的类型 │股权 │
│ │62%的股权 │ │ │
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│买方 │浙江震元股份有限公司 │
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│卖方 │绍兴市金融控股有限公司 │
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│交易概述 │浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开十一届二次董事会，审│
│ │议通过《关于收购控股子公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》，同意│
│ │以620万元的自有资金收购绍兴市金融控股有限公司持有的绍兴震元医药经营有限责任公司 │
│ │（以下简称“震元医药”）48.062%的股权。本次收购完成后，震元医药将成为公司全资子 │
│ │公司。具体情况详见公司于2023年10月20日在巨潮资讯网发布的《浙江震元股份有限公司关│
│ │于收购控股子公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的公告》（公告编号：2023│
│ │-052）。 │
│ │ 震元医药于近日完成了本次股权转让的工商变更登记手续并取得绍兴市市场监督管理局│
│ │换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │绍兴智汇大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │绍兴震元健康产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │太极集团浙江东方制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │浙江省诸暨市医药药材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │太极集团浙江东方制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │浙江省诸暨市医药药材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │绍兴智汇大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │绍兴震元健康产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │太极集团浙江东方制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │浙江省诸暨市医药药材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │太极集团浙江东方制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │浙江省诸暨市医药药材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │绍兴震元健康产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为包括震元健康集团在内的不超过三十五名（│
│ │含三十五名）特定投资者。震元健康集团以现金方式认购数量不低于公司本次向特定对象发│
│ │行数量的24.93%（含本数），不高于发行数量的46.46%（含本数）。启动发行询价程序后，│
│ │如本次发行未能通过询价方式产生发行价格，震元健康集团承诺继续认购，认购完成后，震│
│ │元健康集团最终直接或间接持有甲方股份数量比例不超过30%。最终认购股票数量及金额根 │
│ │据公司本次发行的实际发行数量和发行价格确定。 │
│ │ 2024年2月28日，公司与震元健康集团签署了《浙江震元股份有限公司与绍兴震元健康 │
│ │产业集团有限公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 截至本公告披露日，震元健康集团持有公司83,300,474股股份，占公司总股本的24.93%│
│ │，为公司控股股东。根据相关法律法规的规定，震元健康集团认购本次发行构成关联交易。│
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 公司召开第十一届董事会2024年第一次临时会议及第十一届监事会2024年第一次临时会│
│ │议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案，关联董事回避表决，独│
│ │立董事对关联交易的相关议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。 │
│ │ 本次向特定对象发行尚需获得国资监管机构或国家出资企业批复同意、公司股东大会审│
│ │议通过，并通过深交所审核，获得中国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）震元健康集团的基本情况 │
│ │ 公司名称绍兴震元健康产业集团有限公司 │
│ │ （二）股权控制关系 │
│ │ 截至本公告披露日，绍兴市文化旅游集团有限公司持有震元健康集团52.0376%股份，系│
│ │震元健康集团的控股股东；绍兴市国资委为震元健康集团实际控制人。 │
│ │ （五）与公司的关联关系 │
│ │ 截至本公告披露日，震元健康集团持有公司83,300,474股股份，占公司总股本的比例为│
│ │24.93%，为公司控股股东。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江震元股│绍兴震元医│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│药经营有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-22│其他事项
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”
）
2.原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”
）
3.变更原因：鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、中
国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神
，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，经公司公开招标
和审慎决策，公司拟聘任容诚为公司2024年度审计机构。天健为公司提供审计服务工作以来，
坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，表现出良好的履职能力、服务意识和职业
操守，公司董事会对天健审计团队为公司审计工作所做的工作表示衷心感谢。
4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江震元股份有限公司（以下
简称“公司”）于2024年3月20日召开十一届三次董事会会议，审议通过了《关于聘任会计师
事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司20
24年度审计机构。该事项尚需提交2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施1次、自律处分1次。8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业
行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受
到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次
，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三
年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。3名从业人员近三年在其他会计师事务
所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为65万元，较上期审计费用增长0.39
%。本期内控审计费用为17万元，较上期审计费用下降10.90%。
（二）拟变更会计师事务所原因
前任会计师事务所为公司提供审计服务年限已达《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》规定的上限，本次变更符合主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。
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