资本运作☆ ◇000705 浙江震元 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华东医药 │ 52.80│ 286.56│ 0.16│ 7969.23│ 166.20│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江震元制药有限公│ 2.79亿│ 0.00│ 2.76亿│ 102.10│ 4169.18万│ ---│
│司震元科技园区二期│ │ │ │ │ │ │
│升级改造项目（制剂│ │ │ │ │ │ │
│产品） │ │ │ │ │ │ │
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│直营门店及营销网络│ 1.07亿│ 3854.89万│ 7939.12万│ 81.89│ -33.85万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现代医药物流配送中│ 7100.00万│ 0.00│ 7139.00万│ 100.55│ ---│ ---│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7300.00万│ 0.00│ 7299.99万│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ 2325.57万│ ---│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-27 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绍兴震元医药经营有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │华润医药商业集团有限公司 │
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│卖方 │绍兴震元医药经营有限责任公司 │
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│交易概述 │2025年1月21日，本次交易事项通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查；1月26│
│ │日，震元医药已收到华润医药商业全部增资款11986.18235万元，并完成了工商变更登记。 │
│ │本次增资扩股完成后，公司持有震元医药49%股权，震元医药将不再纳入公司合并财务报表 │
│ │范围，对公司的具体影响以会计师事务所审计为准。 │
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│公告日期 │2024-07-18 │交易金额(元)│3581.72万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江震元医药连锁有限公司10.8946%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江震元股份有限公司 │
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│卖方 │王浩梁、叶永清等26名自然人股东 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2024年第三次临时会议审议│
│ │通过《关于收购控股子公司震元连锁少数股东股权的议案》：同意公司按照3581.72万元的 │
│ │收购价格，以自有资金收购浙江震元医药连锁有限公司（以下简称“震元连锁”）王浩梁、│
│ │叶永清等26名自然人股东持有的震元连锁10.8946%股权，并授权经营班子做好具体事宜。 │
│ │ 根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需│
│ │提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-07-18 │交易金额(元)│118.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江震元医药连锁有限公司0.36075%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │浙江震元股份有限公司 │
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│卖方 │张燕娜 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2024年第三次临时会议审议│
│ │通过《关于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易的议案》：同意公司按照118.6万 │
│ │元的收购价格，以自有资金收购浙江震元医药连锁有限公司（以下简称“震元连锁”）关联│
│ │自然人股东张燕娜持有的震元连锁0.36075%股权，并授权经营班子做好具体事宜。 │
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│公告日期 │2024-05-21 │交易金额(元)│1030.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │绍兴震元医药经营有限责任公司 │
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│卖方 │浙江震元股份有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2024年第二次临时会议审议│
│ │通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应链两家全资子公司100%股权的议案│
│ │》：同意全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”）按照3899.7│
│ │2万元的收购价格，协议收购公司持有的绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司（以下简称“ │
│ │震元器化”）、浙江震元医药供应链管理有限公司（以下简称“震元供应链”）两家全资子│
│ │公司100%股权，并授权经营班子做好具体事宜。 │
│ │ 根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 即震元供应链100%股权价值2869.61万元、震元器化100%股权价值1030.11万元，合计金│
│ │额3899.72万元。 │
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│公告日期 │2024-05-21 │交易金额(元)│2869.61万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江震元医药供应链管理有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │绍兴震元医药经营有限责任公司 │
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│卖方 │浙江震元股份有限公司 │
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│交易概述 │一、概述 │
│ │ 浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2024年第二次临时会议审议│
│ │通过《关于全资子公司震元医药收购震元器化、震元供应链两家全资子公司100%股权的议案│
│ │》：同意全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”）按照3899.7│
│ │2万元的收购价格，协议收购公司持有的绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司（以下简称“ │
│ │震元器化”）、浙江震元医药供应链管理有限公司（以下简称“震元供应链”）两家全资子│
│ │公司100%股权，并授权经营班子做好具体事宜。 │
│ │ 根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 即震元供应链100%股权价值2869.61万元、震元器化100%股权价值1030.11万元，合计金│
│ │额3899.72万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-18 │
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│关联方 │张燕娜 │
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│关联关系 │公司第十一届监事会监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2024年第三次临时会议审议│
│ │通过《关于收购控股子公司震元连锁剩余股权暨关联交易的议案》：同意公司按照118.6万 │
│ │元的收购价格，以自有资金收购浙江震元医药连锁有限公司（以下简称“震元连锁”）关联│
│ │自然人股东张燕娜持有的震元连锁0.36075%股权，并授权经营班子做好具体事宜。 │
│ │ 鉴于张燕娜担任公司第十一届监事会监事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中认│
│ │定的公司关联方，本次交易构成关联交易。2024年7月16日，公司第十一届董事会独立董事 │
│ │专门会议2024年第二次会议，审议并一致通过该项交易；2024年7月17日，公司十一届董事 │
│ │会2024年第三次临时会议，审议并一致通过该项交易，与会董事无需回避表决。根据《公司│
│ │章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ 股东的姓名张燕娜 │
│ │ 经查询，上述交易对方不属于失信被执行人。鉴于张燕娜担任公司第十一届监事会监事│
│ │，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江震元股│浙江震元生│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江震元股│绍兴震元医│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│药经营有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江震元股│绍兴震元医│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│药经营有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-04│对外担保
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一、概述
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第一次临时会议审议
通过《关于为子公司震元生物增加担保额度的议案》。公司子公司浙江震元生物科技有限公司
（以下简称“震元生物”）因其生产经营需要，拟借入流动资金贷款、银行承兑汇票等，公司
将为其提供信用担保，12个月内累计总额不超过人民币10000万元。担保期限自董事会批准同
意日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。
上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办
理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成
关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江震元生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330604MA7EEB2YXF
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2022年1月4日
注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区振兴大道39号
法定代表人：樊伟明
注册资本：30000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；货物进出口；技术进出口；进出口代理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预
包装）销售；饲料原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日
用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目
：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；保健食品生产；饲料生产（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2025-03-29│其他事项
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席宣乐信先
生的书面报告。宣乐信先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第十一届监事会监事会主席、
监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宣乐信先生持有公司股份2000
0股，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，宣乐信先生的辞职未导致公司监事会低于法
定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，上述辞职申请自送达监事会之日起生效。
宣乐信先生担任公司监事会主席、监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司持续健康发展
做出了重大贡献，公司及监事会对其在任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！
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2025-03-29│其他事项
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理柴
军先生提交的书面报告。柴军先生因工作调动原因，不再担任公司第十一届董事会副董事长、
总经理、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务，将不在公司及子公司担任任
何职务。截至本公告披露日，柴军先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，柴军先生的离任未导致公司董事会成员低于
法定最低人数，其报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定的要求尽快补选董事。
柴军先生离任不会影响公司相关工作的正常进行，相关工作已按公司规定交接完毕，公司
总经理相关职责暂由公司董事长吴海明先生代行。
柴军先生在担任公司副董事长、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展
做出了重大贡献，公司及董事会对其在任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！
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2025-02-11│其他事项
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东绍兴震元健康产业集团
有限公司（以下简称“震元健康集团”）的通知，获悉震元健康集团的股权结构发生变更，并
取得了绍兴市市场监督管理局颁发的《营业执照》。现就有关情况公告如下：
一、控股股东股权结构变更情况
根据《绍兴市国资国企改革攻坚深化提升行动实施方案（2024-2025年）》以及《绍兴市
市属国有企业重组优化方案》相关要求，绍兴市国有资本运营有限公司（以下简称“绍兴市国
资运营”）将持有的震元健康集团46.3054%股权，经无偿划转，划转至绍兴市文化旅游集团有
限公司（以下简称“绍兴市文旅集团”）。
上述股权结构变更事项已于近日完成工商变更登记手续。
调整变更前，绍兴市文旅集团、绍兴市国资运营、浙江省财务开发有限责任公司（以下简
称“浙江省财开”）分别持有震元健康集团52.0376%、46.3054%、1.657%股份。调整变更后，
绍兴市文旅集团持有震元健康集团98.343%股份，浙江省财开持有1.657%股份。绍兴市文旅集
团与绍兴市国资运营的实际控制人均为绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“
绍兴市国资委”）。
二、本次控股股东股权结构变更对公司的影响
本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股比例发生变化，不
会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为震元健康集团，实际控制人仍
为绍兴市国资委。上述控股股东的股权结构变更事项不会对公司的正常经营活动产生影响。
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2024-11-19│增资
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特别提示：
1、浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）拟在绍兴市产权交易有限公司（浙江产
权交易所绍兴分中心，以下简称“产交所”）以2024年5月31日为基准日，以公开挂牌方式对
全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司实施增资扩股，引入一家头部医药商业企业作为战
略投资者，募集不低于11986.18235万元的货币资金，增资价格为不低于每一元注册资本人民
币1.439517元，募集资金中8326.5306万元计入震元医药注册资本，剩余资金将计入震元医药
资本公积金，公司将在本次增资扩股中放弃优先认购权。增资完成后震元医药注册资本将变更
为16326.5306万元，其中战略投资者持有震元医药51%股权，公司持有震元医药49%股权，震元
医药将不再纳入公司合并财务报表范围。
2、本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最终成交方及成交价格尚具
不确定性。公司将视交易后续进展情况履行相应的审批程序和信息披露义务。
（一）基本情况
绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”）系公司全资子公司，为进一步
优化公司资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求，提升市场竞争力，公司拟通
过产交所以公开挂牌方式对震元医药实施增资扩股，引入一家头部医药商业企业作为战略投资
者，通过加强与头部企业的业务整合和合作，助力提升公司未来盈利能力、加速公司业务结构
转型。
震元医药本次拟增加注册资本8326.5306万元，并通过公开挂牌方式引入战略投资者，公
司放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行，增资价格以经绍兴市国资委
评估核准的震元医药截止评估基准日的股东全部权益估值11516.13万元为依据，不低于每一元
注册资本人民币1.439517元。震元医药计划向战略投资者募集不低于11986.18235万元的货币
资金，增资完成后震元医药注册资本将变更为16326.5306万元，其中战略投资者持有震元医药
51%股权，公司持有震元医药49%股权，震元医药将不再纳入公司合并财务报表范围。
（二）会议审议情况
2024年11月18日，公司召开十一届董事会2024年第四次临时会议，审议通过《关于全资子
公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的议案》，并授权公司经营班子全
权办理本次增资扩股相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理股权过
户手续等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。
（三）其他重要说明
本次交易采取在产交所公开挂牌的方式，交易对方尚不确定，本次交易预计不构成关联交
易。本次交易涉及的相关资产总额、资产净额、营业收入指标占上市公司相应项目的比例皆未
超过50%，本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司十一届董事会2023年第一次临时会议决议，公司将药品批发业务转入震元医药，
震元医药将承接公司现有的药品批发业务及人员，目前业务划转已基本完成，具体内容详见公
司于2023年12月27日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.
cn披露的《关于将公司药品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的公告》。
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2024-11-19│其他事项
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第十一届董事会2024
年第四次临时会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会董事的议案》。
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提
名娄钰华先生、钱占一女士为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会
审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
该事项需提交股东大会审议通过后生效。
本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事
总数的二分之一。
娄钰华，男，1978年11月出生，浙江绍兴人，中共党员，公共管理硕士学位，省委党校研
究生学历，副研究员、高级经济师。曾任绍兴文理学院经济与管理学院学生科科长，绍兴文理
学院校地合作委员会办公室副主任，柯桥区滨海工业区（马鞍镇）党委副书记（挂职），绍兴
文理学院医学院党委副书记、纪检组长，绍兴文理学院土木工程学院党委副书记、纪委书记，
诸暨市人民政府副市长（挂职），绍兴市旅游集团有限公司党委委员、副总经理，绍兴市文化
旅游集团有限公司党委委员、副总经理，纪委书记，绍兴市旅游投资发展有限公司党支部书记
，绍兴震元健康产业集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江震元股份有限公司党委委员、纪
委书记。现任绍兴震元健康产业集团有限公司党委副书记、浙江震元股份有限公司党委副书记
。
截至本公告披露日，未持有公司股票；在控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司担任党
委副书记，不存在在公司实际控制人等单位工作的情形；与公司实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-
-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格
。
钱占一，女，1982年8月出生，浙江诸暨人，中共党员，农学学士，省委党校研究生学历
，曾任浙江省诸暨市店口镇人民政府组织员、党政办副主任、组织纪检科科长、党群科科长、
综合科科长，诸暨市东白湖镇副镇长、宣传委员，诸暨市岭北镇党委副书记，诸暨市马剑镇党
委副书记、镇长，绍兴市农业农村局综合调研处处长、农村社会事业促进处处长，绍兴市农业
农村局副局长、党委委员。现任绍兴震元健康产业集团有限公司党委委员、浙江震元股份有限
公司党委委员。
截至本公告披露日，未持有公司股票；在控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司担任党
委委员，不存在在公司实际控制人等单位工作的情形；与公司实际控制人、公司
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