资本运作☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应城市日昇碱业有限│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北宜化集团财务有│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │湖北双环化工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │湖北长江运营有限公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东旗下的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │湖北宜化集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │过去12个月内，该公司为公司的间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │湖北宜化化工股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与公司在过去12个月同受同一公司控制及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │湖北宜化集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │过去12个月内，该公司为公司的间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料向关联人采购燃│
│ │ │ │料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北双环科│湖北环益化│ 3.00亿│人民币 │2017-03-23│2025-03-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第七次会议和十一届监事
会第六次会议于2025年4月28日审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该预案需
提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股
东的净利润为280670571.75元，母公司报表净利润为276397760.69元。根据《公司法》、《企
业会计准则》及《公司章程》的有关规定，公司2024年度提取法定盈余公积金21989998.31元
，截止2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为426054402.58元，母公司报表未分配利润
为551385682.47元。
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2024-12-06│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合
伙）（以下简称“中审众环”或“中审众环会计师事务所”）2、2023年度聘任的会计师事务
所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，大信事务所为公司提
供审计服务的年限已达到最长连续聘任期限，为保证审计工作的独立性和客观性，经公开招标
及审慎研究，公司拟改聘中审众环为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。公司已
就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对此无
异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》财会〔2023〕4号等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异
议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年12月5日召开第十一届董事会第五次会议决议审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》，本事项尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，现将相关事项公告如
下：
一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金
融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计
师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按
照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
2.人员信息
首席合伙人：石文先
2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数716人。
3.业务信息
2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.
98万元。
2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元。
与本公司同行业的上市公司审计客户家数为7家。
4．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额达8亿元，近3年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管
措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，33名从业执业
人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施28人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：王明璀，2002年成为注册会计师，从事审计工作24年，2002年开始在中审众
环执业，近3年签署或复核了3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：何嘉，2016年成为注册会计师，从事审计工作9年，2015年开始在中审
众环执业，近3年签署或复核了2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：李彦斌，2008年成为注册会计师，2007年从事审计工作，2007
年开始在中审众环执业，近3年复核了多家上市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人王明璀、签字注册会计师何嘉、项目质量控制复核合伙人李彦斌最近3年未受
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3．独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
审计费用合计96万元，其中：财务审计费用为60万元，内控审计费用为36万元。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议通知于20
24年10月25日以书面、电子通讯相结合的形式发出。
2.本次会议于2024年10月29日采用通迅表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
4.本次监事会会议由监事会主席黄剑先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于2
024年8月18日以电子通讯的形式发出。
2、本次会议于2024年8月28日采用通讯表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双
环科技股份有限公司章程》的规定。
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2024-08-29│股权质押
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东湖北双环化工集
团有限公司（以下简称“双环集团”）的通知，获悉双环集团持有的部分公司股份办理了解除
质押业务。
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2024-08-13│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）于近日出具的《关于受理湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通
知》（深证上审〔2024〕231号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行
了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核、能
否获得中国证监会同意注册的批复、及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-07-16│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开2024年第四次临
时股东大会审议通过了《关于选举邓伟先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》（详见20
24年7月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网
的《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-055）。
截至公司2024年第四次临时股东大会通知发出之日，邓伟先生尚未取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，邓伟先生书面承诺参加最近一次独
立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事邓伟先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券
交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训
中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2024-07-09│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开2024年第二次临
时股东大会审议通过了《关于变更独立董事的议案》，选举成协中先生为公司第十届董事会独
立董事（详见2024年4月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊
载于巨潮资讯网的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。
截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，成协中先生尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，成协中先生书面承诺参加最近一
次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事成协中先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证
券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培
训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2024-06-29│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，为保证监事会
的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司召开职工代表大会，经与会职
工代表认真审议，同意王彬先生为公司第十一届监事会职工代表监事，王彬先生将与公司股东
大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与公司股东大会选举
产生的两名非职工代表监事任期一致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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