资本运作☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-04-03│ 7.60│ 4.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-06-22│ 10.00│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-03-05│ 8.50│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-07-24│ 5.88│ 7.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应城宏宜化工科技有│ 70896.01│ ---│ 94.93│ ---│ 14795.30│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购宏宜公司68.59%│ 7.01亿│ 7.01亿│ 7.01亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-07-31│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │湖北双环化工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │湖北双环化工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │湖北双环化工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北双环化工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北双环科│湖北环益化│ 3.00亿│人民币 │2017-03-23│2025-03-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实准确地反映
公司的财务状况，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年半年度计提资产
减值准备的情况披露如下：
一、2026年半年度计提资产减值准备概述
1．计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司基于谨慎性原则，为
了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内
的存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了减值测试，对应收款项
回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产、无形资产和在建工程的可收回金额进行了
评估和分析。根据测试结果，公司2026半年度计提信用减值损失567682.20元，计提资产减值
损失12393598.09元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026年6月29日下午14:50。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年6月29日上午9:15—9:25，9:30—
11:30和下午13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2026年6月29日9:15－15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团
结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是2026年第三次临时股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。
2026年6月12日公司召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2026
年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东会。（三）本次会议的召开合法、合规
，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：本次股东会现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午14:50。
深交所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15－下午15:00。深交所交易
系统投票时间为：2026年5月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会
议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026年4月29日下午14:50。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年4月29日上午9:15—9:25，9:30—
11:30和下午13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2026年4月29日9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会
议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司）于2026年4月27日召开的独立董事专门会
议、第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》，具体情况如下：为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求，
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是2025年度股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。
2026年4月27日公司召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年
度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.本次股东会现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午14:50。
2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15-下午15:00。
3.深交所交易系统投票时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00
—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年5月14日。
（七）出席对象
1、截止2026年5月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出
席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师。
3、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议
室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会
第十九次会议，审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
，该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会
第十九次会议，因《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董
事薪酬，基于谨慎性原则，会议全体董事对该议案回避表决，将该议案直接提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第十一届董事
会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于部分非独立董事辞任情况
湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到公司董事武芙蓉女士、张雷先
生的辞职报告。武芙蓉女士因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后不再继续公司担任任
何职务；张雷先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍然担任公司董事会秘书职务
。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，武芙蓉女士、张雷先生的辞职自辞职报
告送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，武芙蓉女士、张雷先生皆未持有公司股份,不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
公司及董事会向武芙蓉女士、张雷先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予
充分肯定并表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事
会的正常运作，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月13
日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分非独立董事辞职暨补选非独立
董事的议案》，同意提名黄万铭先生、张晓洁女士、勾路路先生为公司董事候选人（个人简历
附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项须提交公
司2026年度第二次临时股东会审议。完成以上董事增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：勾路路先生简历
勾路路，男，汉族，中共党员，1989年9月生，湖北枣阳人，硕士研究生学历，清华大学
材料工程硕士，现任湖北长江产业现代化工有限公司党委委员、副总经理。
勾路路先生截至目前未直接持有公司股份,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人
员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形:(1)《公司法
》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的；(3
)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；(4)最近
三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，勾路路先生不属于“失信被执
行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2026-04-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是2026年第二次临时股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2026年4
月13日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议同意召开本次临时股东
会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.本次股东会现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）14:50。2.深交所互联网投票
系统的投票时间：2026年4月29日9:15－15:00。3.深交所交易系统投票时间：2026年4月29日9
:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年4月22日。
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2026-02-11│其他事项
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于
2026年2月5日以电子通讯的形式发出。
2.本次会议于2026年2月10日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）进行了预沟通
，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-10│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会现场会议召开时间为2026年1月9日（星期五）下午14:50。深交所互联网投
票系统的投票时间为：2026年1月9日上午9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：202
6年1月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会
议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
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2025-12-25│其他事项
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于
2025年12月18日以电子通讯的形式发出。
2.本次会议于2025年12月24日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
公司为完善风险控制体系，促进公司董事高管及相关责任人员充分行使权利、履行职责，
为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
购买责任险。
表决结果：由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本
项议案回避表决，本项议案将直接提交股东会审议。
3、审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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2025-12-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月09日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月06日
7、出席对象：
1.截止2026年1月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席
会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2.公司董事、高级管理人员及见证律师。
3.公司聘请的其他人员。
8、会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
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2025-12-25│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类:本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性好的稳健型产品，包括银行及证
券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款、收益凭证、国
债逆回购、货币基金。
2．投资金额:不超过人民币5亿元（含），期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益
进行再投资的金额）不超过投资额度。
3．特别风险提示:委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化
的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相
关风险并谨慎投资。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
在确保公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金（
不含募集资金）开展阶段性委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更
大的收益。
（二）委托理财额度
公司使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）进行委托理财的额度为不超过人民币5亿
元，在此额度范围内资金可以循环使用。在委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）投资方式
本次委托理财仅限投资于安全性高险、流动性好的稳健型产品，包括银行及证券公司等合
法金融机构发行的理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购、
货币基金。
（四）委托理财期限
2026年1月1日-2026年12月31日
（五）委托理财的资金来源
委托理财使用的资金为公司阶段性闲置自有资金（不含募集资金），资金来源合法合规。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，本议案已经第十一届董事会第十五次会议审议通过。
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2025-12-25│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第十一届董事会第
十五次会议审议《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》，根据相关规定，公司全体
董事对本议案回避表决，议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利
、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟继续为公
司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。
二、拟购买的董事及高级管理人员责任保险的具体方案如下：
1．投保人：湖北双环科技股份有限公司
2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险
合同为准）
3．赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以最终签署的保险合同为准）
4．保费支出：不超过人民币40万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
5．保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理责任险购
买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2025-11-08│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会现场会议召开时间为2025年11月7日（星期五）下午14:50。深交所互联网
投票系统的投票时间为：2025年11月7日上午9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：
2025年11月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会
议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
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2025-10-18│其他事项
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1．拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。
2．公司董事会及董事会审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3．本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事大型国有企业、上市公司审计业务
的会计师事务所，依法独立执业，具有证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计
服务的丰富经验和专业胜任能力，能够较好地满足公司内部控制以及财务报表审计工作的要求
。
在2024年度的审计工作中，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)恪守独立、客观、公正
的原则，顺利完成了公司2024年度财务报表及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业
务素质。
经公司第十一届董事会第十三次会议审议决定，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，聘期一年，相关费
用提请公司股东会授权经理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。本议案
尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金
融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计
师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按
照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
首席合伙人为石文先先生。2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。2024年经审计总收入217185.57万元、审计业
务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，
主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、
林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收
费35961.69万元，与公司同行业上市公司审计客户家数12家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行
政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本情况
项目合伙人：王明璀先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明璀先生20多
年的执业经验，在事务所全职工作，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、
重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明璀先生近三年签署5
家上市公司审计报告。
签字注册会计师：何嘉，2016年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2015年
4月开始在本所执业；2024年起为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为王郁，1998年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在中审
众环执业。最近3年复核5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人王明璀、签字注册会计师何嘉、项目质量控制复核人王郁不存在可
能影响独立性的情形。
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2025-10-18│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖北双环科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号），湖北双环科
技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公
司于2025年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请向特定
对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-030）。
根据本次发行股票的方案，公司本次向特定对象发行股票募集的资金用于收购湖北长江产
业现代化工有限公司、湖北省新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北宜化集团有限
责任公司、湖北科创宏泰零度高端制造业投资基金合伙企业（有限合伙）、河南金山控股股份
有限公司、湖北高诚澴锋创业投资有限公司（以下简称“交易对手”）合计持有的应城宏宜化
工科技有限公司（以下简称“宏宜公司”）68.59%的股权（以下简称“标的资产”）。
公司已完成标的资产过户及相关工商变更登记手续，详见公司于2025年8月20日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北双环科技股份有限公司关于向特定对象发
行股票之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2025-036）。公司现已持有宏宜公司94.93%
的股权，并且已按照《附条件生效的股权收购协议》《附条件生效的股权收购协议的补充协议
》向交易对手支付宏宜公司68.59%股权对价款70896.01万元。
截至本公告披露日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的公司过渡期损益审计
工作，有关情况如下：
一、本次向特定对象发行股票之标的资产交割过渡期间及过渡期损益安排根据公司与交易
对方签署的《附条件生效的股权收购协议》《附条件生效的股权收购协议的补充协议》，自评
估基准日（不含当日）起至审计基准日（以标的资产交割日最近月度的最后一日作为审计基准
日）为过渡期。本次向特定对象发行A股股票之标的资产交割过渡期为2023年10月1日至2025年
7月31日。
过渡期内，标的公司的盈利或亏损由交易对手按其持有的标的公司股权比例享有或承担。
标的公司过渡期内如有盈利，将由标的公司按交易对手本次交易前所持标的公司股权比例就过
渡期盈利向交易对手进行现金分配；标的公司过渡期内如有亏损，就标的公司的全部相关亏损
，将由交易对手按交易对手本次交易前所持标的公司股权比例就亏损部分向公司支付现金补足
。
二、本次向特定对象发行股票之标的资产过渡期损益审计情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对标的资产过渡期损益进行了专项
审核，并出具了《应城宏宜化工科技有限公司股权交割过渡期损益的专项审计报告》（大信专
审字[2025]第2-00350号）。
根据上述专项审计报告，本次过渡期间标的资产实现净利润268，738，098.64元，未发生
亏损。根据相关协议约定，过渡期间标的公司产生的收益由标的公司原股东按其持有的标的公
司股权比例享有，近期标的公司己向交易对手分配过渡期损益。
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2025-10-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月7日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月3日
7、出席对象：
1.截止2025年11月3日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出
席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3.公司聘请的其他人员。
8、会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
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2025-10-18│委托理财
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1．投资种类:本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性好的稳健型产品，包括银行及证
券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款、收益凭证、国
债逆回购、货币基金。
2．投资金额:不超过人民币5亿元（含），期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益
进行再投资的金额）不超过投资额度。
3．特别风险提示:委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化
的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相
关风险并谨慎投资。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
在确保公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金（
不含募集资金）开展阶段性委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更
大的收益。
（二）委托理财额度
公司使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）进行委托理财的额度为不超过人民币5亿
元，在此额度范围内资金可以循环使用。在委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）投资方式
本次委托理财仅限投资于安全性高险、流动性好的稳健型产品，包括银行及证券公司等合
法金融机构发行的理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购、
货币基金。
（四）委托理财期限
2025年10月1日-2025年12月31日
（五）委托理财的资金来源
委托理财使用的资金为公司阶段性闲置自有资金（不含募集资金），资金来源合法合规。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公
司章程》等相关规定，本议案已经第十一届董事会第十三次会议审议通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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