资本运作☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-04-03│ 7.60│ 4.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-06-22│ 10.00│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-03-05│ 8.50│ 3.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-07-24│ 5.88│ 7.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应城宏宜化工科技有│ 70896.01│ ---│ 94.93│ ---│ 14795.30│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购宏宜公司68.59%│ 7.01亿│ 7.01亿│ 7.01亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-07-31│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │湖北双环化工集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │湖北双环化工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │应城宏宜化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
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│关联方 │湖北双环化工集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的间接控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北双环科│湖北环益化│ 3.00亿│人民币 │2017-03-23│2025-03-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年10月15日14:50
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月1
5日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。
3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
5．召集人：公司董事会。
6．主持人：公司董事长鲁强先生。
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科
技股份有限公司章程》的有关规定。8．会议出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人
共124人，代表有表决权股份153798973股，所持有表决权股份数占公司股份总数的26.3031%。
其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共0人，持有公司股份0股，占公司股份总数
的0.0000%；通过网络投票的股东124人，代表有表决权股份153798973股，占公司有表决权股
份总数的26.3031%。公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，湖
北得伟君尚律师事务所律师对本次会议进行了见证。
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2026-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开2026年第四次临
时股东会会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，选举王华军先生为
第十一届董事会独立董事，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；审议通过了《关于补
选第十一届董事会非独立董事的议案》，选举彭威先生为第十一届董事会非独立董事。王华军
先生与彭威先生任期均自公司本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。原独
立董事马传刚先生的辞职于同日生效，其不再担任公司任何职务。
本次补选董事后，公司董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一。兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-09-30│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年10月15日（星期四）14:50
召开2026年第四次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第四次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-09-30│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十一届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、关于独立董事任期届满离任的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定
，公司第十一届董事会独立董事马传刚先生已向董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事
及董事会下属专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2026年7月3日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于独立董事任职
期满辞职的公告》。
马传刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，同时公司董事会
相关专门委员会中独立董事所占比例将不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保
障公司董事会及下属委员会正常运作，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，马传刚先生
仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会下属委员会的
相关职责。
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格
审查通过，王华军先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验。董事会同意提名王华军先生
为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议。任期自公
司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
王华军先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交
易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
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2026-09-30│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第十一届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、关于非独立董事退休辞职的情况
公司董事会近日收到公司董事骆志勇先生的辞职报告。骆志勇先生因达到退休年龄，申请
辞去公司董事职务，辞职后不再继续担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，骆志勇先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其原定任期届满之日
为2027年7月14日，其辞去董事职务后，将继续遵守相关法律、法规和规范性文件的相关规定
。
截至本公告披露日，骆志勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会向骆志勇先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并
表示衷心的感谢！
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2026-08-24│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实准确地反映
公司的财务状况，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年半年度计提资产
减值准备的情况披露如下：
一、2026年半年度计提资产减值准备概述
1．计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司基于谨慎性原则，为
了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内
的存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了减值测试，对应收款项
回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产、无形资产和在建工程的可收回金额进行了
评估和分析。根据测试结果，公司2026半年度计提信用减值损失567682.20元，计提资产减值
损失12393598.09元。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026年6月29日下午14:50。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年6月29日上午9:15—9:25，9:30—
11:30和下午13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2026年6月29日9:15－15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团
结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是2026年第三次临时股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。
2026年6月12日公司召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2026
年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东会。（三）本次会议的召开合法、合规
，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：本次股东会现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午14:50。
深交所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15－下午15:00。深交所交易
系统投票时间为：2026年5月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会
议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
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2026-04-30│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026年4月29日下午14:50。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年4月29日上午9:15—9:25，9:30—
11:30和下午13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2026年4月29日9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会
议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
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2026-04-29│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司）于2026年4月27日召开的独立董事专门会
议、第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》，具体情况如下：为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求，
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是2025年度股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。
2026年4月27日公司召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年
度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
业务规则和本公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.本次股东会现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午14:50。
2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15-下午15:00。
3.深交所交易系统投票时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00
—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年5月14日。
（七）出席对象
1、截止2026年5月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出
席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师。
3、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议
室。
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2026-04-29│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会
第十九次会议，审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
，该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会
第十九次会议，因《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董
事薪酬，基于谨慎性原则，会议全体董事对该议案回避表决，将该议案直接提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第十一届董事
会第十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。
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2026-04-14│其他事项
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一、关于部分非独立董事辞任情况
湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到公司董事武芙蓉女士、张雷先
生的辞职报告。武芙蓉女士因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后不再继续公司担任任
何职务；张雷先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍然担任公司董事会秘书职务
。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，武芙蓉女士、张雷先生的辞职自辞职报
告送达公司董事会之日起生效。
截止本公告披露日，武芙蓉女士、张雷先生皆未持有公司股份,不存在应当履行而未履行
的承诺事项。
公司及董事会向武芙蓉女士、张雷先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予
充分肯定并表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事
会的正常运作，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月13
日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分非独立董事辞职暨补选非独立
董事的议案》，同意提名黄万铭先生、张晓洁女士、勾路路先生为公司董事候选人（个人简历
附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项须提交公
司2026年度第二次临时股东会审议。完成以上董事增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：勾路路先生简历
勾路路，男，汉族，中共党员，1989年9月生，湖北枣阳人，硕士研究生学历，清华大学
材料工程硕士，现任湖北长江产业现代化工有限公司党委委员、副总经理。
勾路路先生截至目前未直接持有公司股份,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人
员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形:(1)《公司法
》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的；(3
)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；(4)最近
三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，勾路路先生不属于“失信被执
行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2026-04-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会是2026年第二次临时股东会。
（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2026年4
月13日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议同意召开本次临时股东
会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.本次股东会现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）14:50。2.深交所互联网投票
系统的投票时间：2026年4月29日9:15－15:00。3.深交所交易系统投票时间：2026年4月29日9
:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年4月22日。
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2026-02-11│其他事项
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于
2026年2月5日以电子通讯的形式发出。
2.本次会议于2026年2月10日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）进行了预沟通
，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-10│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会现场会议召开时间为2026年1月9日（星期五）下午14:50。深交所互联网投
票系统的投票时间为：2026年1月9日上午9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：202
6年1月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会
议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
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2025-12-25│其他事项
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一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于
2025年12月18日以电子通讯的形式发出。
2.本次会议于2025年12月24日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
公司为完善风险控制体系，促进公司董事高管及相关责任人员充分行使权利、履行职责，
为公司稳健发展营造良好的外部环境，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
购买责任险。
表决结果：由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本
项议案回避表决，本项议案将直接提交股东会审议。
3、审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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2025-12-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月09日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月06日
7、出席对象：
1.截止2026年1月6日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席
会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2.公司董事、高级管理人员及见证律师。
3.公司聘请的其他人员。
8、会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
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2025-12-25│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类:本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性好的稳健型产品，包括银行及证
券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款、收益凭证、国
债逆回购、货币基金。
2．投资金额:不超过人民币5亿元（含），期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益
进行再投资的金额）不超过投资额度。
3．特别风险提示:委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化
的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相
关风险并谨慎投资。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
在确保公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金（
不含募集资金）开展阶段性委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更
大的收益。
（二）委托理财额度
公司使用阶段性闲置自有资金（不含募集资金）进行委托理财的额度为不超过人民币5亿
元，在此额度范围内资金可以循环使用。在委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）投资方式
本次委托理财仅限投资于安全性高险、流动性好的稳健型产品，包括银行及证券公司等合
法金融机构发行的理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购、
货币基金。
（四）委托理财期限
2026年1月1日-2026年12月31日
（五）委托理财的资金来源
委托理财使用的资金为公司阶段性闲置自有资金（不含募集资金），资金来源合法合规。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，本议案已经第十一届董事会第十五次会议审议通过。
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2025-12-25│其他事项
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湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第十一届董事会第
十五次会议审议《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》，根据相关规定，公司全体
董事对本议案回避表决，议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利
、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟继续为公
司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。
二、拟购买的董事及高级管理人员责任保险的具体方案如下：
1．投保人：湖北双环科技股份有限公司
2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险
合同为准）
3．赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以最终签署的保险合同为准）
4．保费支出：不超过人民币40万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
5．保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理责任险购
买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2025-11-08│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会现场会议召开时间为2025年11月7日（星期五）下午14:50。深交所互联网
投票系统的投票时间为：2025年11月7日上午9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：
2025年11月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会
议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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