资本运作☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-03-14│ 8.70│ 5.96亿│
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│配股 │ 1998-06-25│ 5.00│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-08-26│ 9.20│ 231.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-02-25│ 100.00│ 49.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海中特泰富钢管有│ 190813.97│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 11.45亿│ 2.04亿│ 3.82亿│ 33.34│ ---│ ---│
│特冶锻造产品升级改│ │ │ │ │ │ │
│造（三期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 6.00亿│ 1429.87万│ 5.11亿│ 85.15│ ---│ ---│
│特冶锻造产品升级改│ │ │ │ │ │ │
│造项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 2.10亿│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│新增80MW亚临界燃气│ │ │ │ │ │ │
│轮发电机组项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北中特新化能科技│ 14.00亿│ ---│ 12.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司焦化环保升│ │ │ │ │ │ │
│级综合改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛润亿清洁能源有│ 1.80亿│ ---│ 8570.36万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司续建煤气综合│ │ │ │ │ │ │
│利用热电建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛特殊钢铁有限公│ 1.80亿│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司超低排放改造综合│ │ │ │ │ │ │
│治理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铜陵泰富特种材料有│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司80MW超高温亚│ │ │ │ │ │ │
│临界煤气、蒸汽综合│ │ │ │ │ │ │
│利用发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江阴兴澄特种钢铁有│ 1.40亿│ ---│ 2369.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司超低排放深度│ │ │ │ │ │ │
│治理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 6.00亿│ 2.04亿│ 3.82亿│ 33.34│ ---│ ---│
│特冶锻造产品升级改│ │ │ │ │ │ │
│造（三期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 15.00亿│ ---│ 14.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│15.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │富景特有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │泰富科创特钢（上海）有限公司 │
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│卖方 │广州空港产业投资集团有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1.中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司泰│
│ │富科创特钢（上海）有限公司（以下简称“泰富科创”）拟于近期同广州空港产业投资集团│
│ │有限公司（以下简称“广州空港”“交易对方”）签署《产权交易合同》，泰富科创拟以自│
│ │有资金15.1亿元，收购广州空港持有的ProsperityKingsfieldLimited富景特有限公司（以 │
│ │下简称“富景特”“交易标的”）100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为促进企业持续│
│ │稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，│
│ │与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等金融业│
│ │务。2025年3月19日，公司第十届董事会第十五次会议已审议通过了《关于与中信银行开展 │
│ │存贷款等业务暨关联交易的议案》，同意公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币50亿│
│ │元，最高信贷余额不超过人民币80亿元，上述限额自2024年年度股东大会审议通过后一年内│
│ │有效。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司拟保持在中信银行的存贷款额度不变，│
│ │限额自股东会审议后一年内有效。 │
│ │ 因中信银行为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。 │
│ │ 2026年3月16日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与中信银行开展存 │
│ │贷款等业务暨关联交易的议案》，公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄│
│ │国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职│
│ │务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；非关联董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫│
│ │女士一致同意本议案。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事召开了2026 │
│ │年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。此议案需提交公司股│
│ │东会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，亦不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联方基本信息 │
│ │ 关联方名称：中信银行股份有限公司 │
│ │ 住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000101690725E │
│ │ 法定代表人：方合英 │
│ │ 注册资本：4893479.6573万元 │
│ │ 成立日期：1987年04月20日 │
│ │ 公司类型：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 主营业务：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内│
│ │外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖│
│ │政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证│
│ │服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办│
│ │理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投│
│ │资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经│
│ │营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活│
│ │动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 实际控制人：中国中信集团有限公司。 │
│ │ 2.关联方历史沿革及主要业务、最近三年发展状况 │
│ │ 中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，于2007年4 │
│ │月实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。中信银行最近三年经营状况良 │
│ │好。 │
│ │ 3.与公司的关联关系 │
│ │ 公司的实际控制人中国中信集团有限公司为中信银行的实际控制人。中信银行符合《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，本交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中信股份有限公司下属其他公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏翔能科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管曾担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │湖北中航冶钢特种钢材有限公司 │
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│关联关系 │本公司控制的子公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中信股份有限公司下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中特云商（江苏）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏翔能科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管曾担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中特泰来模具技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管曾担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江阴兴澄马科托钢球有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │黄石新兴管业有限公司 │
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│关联关系 │原公司监事曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中信金属香港有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中信金属宁波能源有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中信金属股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │SINO IRON PTY LTD. │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中信股份有限公司下属其他公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中特泰来模具技术有限公司 │
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│关联关系 │公司高管曾担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江阴兴澄马科托钢球有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中国中信股份有限公司下属其他公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司-其他 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司-南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司-宁波金宸南钢科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司-江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中特云商（江苏）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏翔能科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管曾担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中特泰来模具技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管曾担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴兴澄马科托钢球有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄石新兴管业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司监事曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│上海中特泰│ 8.25亿│人民币 │2024-12-30│2028-10-28│借款担保│否 │否 │
│钢集团股份│富钢管有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│上海中特泰│ 7.78亿│人民币 │2025-01-22│2028-01-21│借款担保│否 │否 │
│钢集团股份│富钢管有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管制│ 5.90亿│人民币 │2023-06-08│2026-06-07│借款担保│否 │否 │
│钢集团股份│造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 4.00亿│人民币 │2024-12-23│2025-01-15│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管国│ 2.29亿│人民币 │2024-05-22│2025-05-22│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│际经济贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│青岛特殊钢│ 2.20亿│人民币 │2025-10-22│2026-09-24│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│铁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│青岛特殊钢│ 2.20亿│人民币 │2025-11-10│2026-11-05│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│铁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 2.00亿│人民币 │2024-10-24│2025-04-24│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 2.00亿│人民币 │2025-02-13│2025-08-13│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│大冶特殊钢│ 2.00亿│人民币 │2025-03-06│2028-03-05│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管制│ 1.99亿│人民币 │2023-09-25│2025-03-24│借款担保│是 │否 │
│钢集团股份│造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管国│ 1.97亿│人民币 │2025-06-25│2025-12-29│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│际经济贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管制│ 1.69亿│人民币 │2022-10-31│2025-10-19│借款担保│是 │否 │
│钢集团股份│造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 1.00亿│人民币 │2024-07-17│2025-07-17│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 1.00亿│人民币 │2024-07-16│2025-01-16│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│青岛特殊钢│ 1.00亿│人民币 │2024-11-25│2025-11-25│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│铁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 9800.00万│人民币 │2025-03-21│2025-09-21│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 8000.00万│人民币 │2024-08-23│2025-02-22│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江苏天淮钢│ 8000.00万│人民币 │2022-11-02│2025-11-01│借款担保│是 │否 │
│钢集团股份│管有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 6000.00万│人民币 │2025-10-23│2026-03-25│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 6000.00万│人民币 │2025-04-09│2026-04-09│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 5555.00万│人民币 │2025-11-03│2027-11-03│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 5200.00万│人民币 │2025-04-22│2025-09-24│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 5000.00万│人民币 │2025-03-26│2025-09-26│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 5000.00万│人民币 │2025-04-18│2025-09-26│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 5000.00万│人民币 │2025-03-27│2025-04-08│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│扬州泰富特│ 5000.00万│人民币 │2025-04-18│2025-10-18│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 5000.00万│人民币 │2024-10-25│2025-03-27│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 4380.00万│人民币 │2025-10-23│2027-10-23│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 4000.00万│人民币 │2025-11-03│2026-03-25│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│湖北中航冶│ 3994.14万│人民币 │2025-01-17│2025-12-05│授信担保│是 │是 │
│钢集团股份│钢特种钢材│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│湖北中航冶│ 2976.00万│人民币 │2024-07-22│2025-05-22│授信担保│是 │是 │
│钢集团股份│钢特种钢材│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│湖北中航冶│ 2120.49万│人民币 │2024-11-11│2025-06-06│授信担保│是 │是 │
│钢集团股份│钢特种钢材│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 1500.00万│人民币 │2025-04-02│2026-04-02│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 1500.00万│人民币 │2025-03-21│2026-03-21│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 1000.00万│人民币 │2025-04-21│2026-04-21│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管国│ 763.82万│人民币 │2023-08-23│2025-09-30│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│际经济贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管国│ 469.91万│人民币 │2023-10-12│2025-09-30│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│际经济贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│湖北中航冶│ 400.00万│人民币 │2024-08-19│2025-07-17│授信担保│是 │是 │
│钢集团股份│钢特种钢材│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│湖北中航冶│ 400.00万│人民币 │2024-07-19│2025-07-17│授信担保│是 │是 │
│钢集团股份│钢特种钢材│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管国│ 375.24万│人民币 │2024-05-13│2025-08-30│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│际经济贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管国│ 216.29万│人民币 │2023-11-22│2025-08-02│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│际经济贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管国│ 83.26万│人民币 │2023-12-22│2025-05-30│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│际经济贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管国│ 5.03万│人民币 │2024-06-07│2025-10-16│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│际经济贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│扬州泰富特│ 0.0000│人民币 │--- │--- │授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│种材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 0.0000│人民币 │--- │--- │授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│湖北中航冶│ ---│人民币 │--- │--- │授信担保│否 │是 │
│钢集团股份│钢特种钢材│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年7月22日（星期三）下午14:45网络投票时间：2026年7月22日（星
期三）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月22日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026
年7月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.债券代码：127056债券简称：中特转债
2.回售价格：100.526元/张（含息税）
3.回售条件触发日：2026年6月23日
4.回售申报期：2026年6月25日至2026年7月1日
5.回售有效申报数量：40张
6.回售金额：4021.04元（含息税）
7.投资者回售款到账日：2026年7月8日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关
规定以及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定
，公司分别于2026年6月24日、2026年6月25日、2026年6月26日、2026年6月27日、2026年6月3
0日、2026年7月1日、2026年7月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于“中特转债”回售的公告》《关于“中特转债”回售的第一次提示性公告》《关
于“中特转债”回售的第二次提示性公告》《关于“中特转债”回售的第三次提示性公告》《
关于“中特转债”回售的第四次提示性公告》《关于“中特转债”回售的第五次提示性公告》
《关于“中特转债”回售的第六次提示性公告》，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的
“中特转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.526元/张（含息税），回售申报
期为2026年6月25日至2026年7月1日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“中特转债”回售申报期已于2026年7月1日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》，“中特转债”（债券代码
：127056）本次回售有效申报数量为40张，回售金额为4021.04元（含息税）。
公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司指定账户。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规
则，投资者回售款到账日为2026年7月8日。本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流
量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“中特转债”将继续在深圳证券交易所交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.投资者回售选择权：根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“中特转债”持有人可回售部分或者全部未
转股的“中特转债”。“中特转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
2.债券代码：127056债券简称：中特转债
3.回售价格：100.526元/张（含息税）
4.回售条件触发日：2026年6月23日
5.回售申报期：2026年6月25日至2026年7月1日
6.发行人资金到账日：2026年7月6日
7.回售款划拨日：2026年7月7日
8.投资者回售款到账日：2026年7月8日
9.回售申报期间“中特转债”暂停转股
10.在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等
情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
11.风险提示：投资者选择回售等同于以100.526元/张（含息税）卖出持有的“中特转债
”。截至目前，“中特转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失
，敬请投资者注意风险。中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年
5月12日至2026年6月23日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%，且“中特转债
”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定，“中特转债”的有条件回售条款生效
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——
可转换公司债券》的有关规定及《募集说明书》的约定，现将“中特转债”回售有关事项公告
如下：
一、“中特转债”回售情况概述
根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：
（一）有条件回售条款
本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于
当期转股价格的70%，本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面
值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三
十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次可转债最后两个计息年度
内，本次可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首
次满足回售条件而本次可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该
计息年度不能再行使回售权，本次可转债持有人不能多次行使部分回售权。
“中特转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票自2026年5月12日至2026年6月23
日连续三十个交易日的收盘价低于当期“中特转债”转股价格的70%。根据《募集说明书》中
的约定，“中特转债”回售条款生效。
（二）回售价格
根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i
×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
其中：i=1.60%（“中特转债”第五个计息期年度，即2026年2月25日至2027年2月24日的
票面利率）
t=120（2026年2月25日至2026年6月25日，算头不算尾，其中2026年6月25日为回售申报期
首日）；
计算可得：IA=100×1.60%×120/365=0.526元/张（含税）。由上可得：“中特转债”本
次回售价格为100.526元/张（含息税）。根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“中特
转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20
%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.421元/张；对于持有“中特转
债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），暂免征所得税，回售实际可得为100.526元/张；对
于持有“中特转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.526元/
张，其他债券持有人自行缴纳利息所得。
（三）回售权利
“中特转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“中特转债”。“中特转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售期间的交易
“中特转债”在回售期内继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“中特转债”持有
人同时发出交易或者转让、转托管、回售等两项以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、
转托管的顺序处理申请。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:45网络投票时间：2026年5月22日（星
期五）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026
年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
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2026-05-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）
7.出席对象：
（1）截至2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
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2026-04-14│对外担保
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一、担保情况概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司湖北奔腾汽车零部件有限
公司（以下简称“湖北奔腾”）拟对公司的子公司湖北神风汽车弹簧有限公司（以下简称“湖
北神风”）提供1,000万元人民币的连带责任保证担保，具体情况如下：
湖北神风在中信银行股份有限公司黄石分行（以下简称“中信银行”）申请1,000万元人
民币的授信额度，由湖北奔腾提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之
日起三年。湖北奔腾于2026年4月13日在黄石与中信银行签署《最高额保证合同》。湖北神风
在中信银行申请授信事项已经经过公司第十届董事会第二十四次会议及2025年年度股东会审议
通过，具体内容详见公司《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》。
本次担保已于2026年4月10日由湖北奔腾执行董事及股东审议通过，本次担保事项无须提
交公司董事会或股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年4月9日（星期四）下午14:30网络投票时间：2026年4月9日（星期
四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月9日9:15—9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年4
月9日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
5.主持人：董事长钱刚
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
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2026-03-17│其他事项
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一、关联交易概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为促进企业持续稳
定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中
信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等金融业务。20
25年3月19日，公司第十届董事会第十五次会议已审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等
业务暨关联交易的议案》，同意公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信
贷余额不超过人民币80亿元，上述限额自2024年年度股东大会审议通过后一年内有效。根据公
司业务发展需要及资金管理需求，公司拟保持在中信银行的存贷款额度不变，限额自股东会审
议后一年内有效。
因中信银行为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
2026年3月16日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷
款等业务暨关联交易的议案》，公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀
先生、罗元东先生、郏静洪先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职务而构
成本议案的关联方，对本议案回避表决；非关联董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士一致
同意本议案。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事召开了2026年第一次专
门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。此议案需提交公司股东会审议，与
该关联交易有关联关系的股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方基本信息
关联方名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
统一社会信用代码：91110000101690725E
法定代表人：方合英
注册资本：4893479.6573万元
成立日期：1987年04月20日
公司类型：其他股份有限公司（上市）
主营业务：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外
结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及
担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业
务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业
务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：中国中信集团有限公司。
2.关联方历史沿革及主要业务、最近三年发展状况
中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，于2007年4月
实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。中信银行最近三年经营状况良好。
3.与公司的关联关系
公司的实际控制人中国中信集团有限公司为中信银行的实际控制人。中信银行符合《深圳
证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，本交易构成关联交易。
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2026-03-17│其他事项
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司实际控制人中国中信集团
有限公司（以下简称中信集团）的通知，中信集团对公司的持股结构已发生变更，具体情况如
下：
一、上级股东持股结构变更基本情况
中信集团下属中国中信股份有限公司（以下简称中信股份）拟向中信泰富有限公司（以下
简称中信泰富）购买其所持有的长越投资有限公司100%股权、尚康国际有限公司100%股权、盈
联钢铁有限公司100%股权。本次交易将导致中信集团对公司的持股结构发生变更。具体内容参
见公司于2026年3月3日披露的《关于上级股东持股结构变更的提示性公告》（公告编号：2026
-005）。
二、本次交易进展情况
2026年3月13日，公司收到中信集团通知，前述股权交易已完成，中信集团对公司的间接
合计持股比例不变，仍将通过控股子公司中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司及
中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司83.85%股份。
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2026-03-17│其他事项
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第十届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对本议
案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领
取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为15万元/年（税前），按照国家有关法律
法规要求，不在公司领取薪酬的独立董事除外。
（三）公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪
酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平
，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。
2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效
奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规
、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按
年度发放，绩效薪酬可递延发放。
3.中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、
员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系
的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
4.社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和
住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发
放。
5.在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济
效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事
会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
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2026-03-17│其他事项
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1.拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
毕马威华振”）。
2.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的说明
鉴于毕马威华振担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在2025年度审计过程中毕马威华振认真履行其
审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和
专业能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振作为公司2026年度财务审计
机构、内部控制审计机构。2026年度的审计费用合计拟不超过400万元。公司董事会提请股东
会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振确定具体的审计
费用。
毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质
和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小
股东利益；毕马威华振信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次
评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求，符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）等的规定。
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2026-03-17│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中信泰富特钢集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策的有关规定，公司对截至2025年12月31日合
并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并报表范围内各
子公司，下同）基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各项资产进行了
减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2026-03-17│其他事项
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一、审议程序
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于20
26年3月16日召开，审议通过了《2025年下半年度利润分配预案》。
该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-17│其他事项
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为严格落实回报股东的核心要求，简化中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司
”）2026年度中期分红决策程序，提升决策效率，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法
权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经
营发展情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案，具体情况如下
：
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1.公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间可分配利润（即公司弥补
亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。
2.公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%为上限。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定
范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方
案。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起生效，至2026年度中期分红相关事项全部办
理完毕之日止。股东会授权公司董事会制定2026年中期分红方案，董事会将结合实际情况确定
具体的分红金额、分红频次、实施时间等。
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2026-03-17│其他事项
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根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年3月16日召开第十届董事会第二十四次会议，决定将于2026年4月9日以现场表决与网络
投票相结合的方式召开2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年年度股东会。
2.股东会召集人：董事会。
3.会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月9日（星期四）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月9日9:15至15:00的任意时间
。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月2日
7.出席对象：
（1）截至2026年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。
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2026-03-17│其他事项
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第十届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为全面提升公司采购与供
应链一体化管理水平，完善“采管分离、管办分离”管理要求，强化战略统筹与协同执行能力
。成立公司供应链中心，作为公司采购与供应链顶层管理机构，负责推动管理变革成果在企业
侧的落地实施，统筹采购供应链全链条运营，形成横向集中协同、纵向穿透管理的供应链管理
体系。
采购中心与招标部整体划入供应链中心。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构
调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
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2026-01-20│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年1月19日（星期一）下午14:45网络投票时间：2026年1月19日（星
期一）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月19日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026
年1月19日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
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2025-12-31│对外担保
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一、担保情况概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司江阴兴澄合金材料有
限公司（以下简称“兴澄合金”）拟对公司的子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“
兴澄特钢”）提供12亿元人民币的连带责任保证担保，具体情况如下：
兴澄特钢在中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行”）申请12亿元人民币
的授信额度，由兴澄合金提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起
三年。兴澄合金于12月30日在江阴与中信银行签署《最高额保证合同》。兴澄特钢在中信银行
申请授信事项已经经过公司第十届董事会第十五次会议及2024年年度股东大会审议通过，具体
内容详见公司《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》。
本次担保已经由兴澄合金于2025年12月26日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项
无须提交公司董事会或股东会审议。
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2025-12-31│收购兼并
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特别提示：
本次交易可能存在整合效果和协同效应不及预期、经营和行业发展不及预期、未来市场开
拓和商誉减值风险，本次交易的交割尚需通过履行境外投资管理备案（ODI）程序等外部审批
手续。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1.中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司泰富
科创特钢（上海）有限公司（以下简称“泰富科创”）拟于近期同广州空港产业投资集团有限
公司（以下简称“广州空港”“交易对方”）签署《产权交易合同》，泰富科创拟以自有资金
15.1亿元，收购广州空港持有的ProsperityKingsfieldLimited富景特有限公司（以下简称“
富景特”“交易标的”）100%股权。富景特系StemcorGlobalHoldingsLimited斯坦科全球控股
有限公司（以下简称“斯坦科控股”）的全资控股股东，并通过斯坦科控股持有其下属33家子
公司和多个分支机构或代表处（斯坦科控股及其下属33家子公司和多个分支机构或代表处简称
“斯坦科”“斯坦科集团”，富景特及斯坦科集团合并简称“集团公司”）。本次交易完成后
，富景特将纳入公司合并报表范围。
2.公司于2025年12月30日召开第十届董事会第二十三次会议审议并全票通过了《关于全资
子公司购买富景特有限公司100%股权的议案》。本次交易标的富景特有限公司合并报表2024年
度营业收入131.179亿元，占公司2024年度营业收入10%以上，且绝对金额超过一千万元，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易须由上市公司董事会审
议，无需提交股东会审议表决。
3.本次交易的交割尚需通过履行境外投资管理备案（ODI）程序等外部审批手续，公司后
续将及时发布进展公告。
4.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组标准的资产交易事项，亦不存在上市公司控制权变更，不构成重组上市。
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2025-12-31│其他事项
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为构建公司一体化协同管
理体系，提升公司整体价值和核心竞争力，公司将设立协同部，负责协调政府、上级单位、行
业协会、战略客户等外部资源，为公司生产经营、改革发展提供有力支撑。同时，董事会授权
公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
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2025-12-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月19日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月19日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年1月12日
7.出席对象：
（1）截至2026年1月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。
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2025-11-11│其他事项
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司间接控股股东中信泰
富有限公司（以下简称“中信泰富”）的通知，中信泰富对公司的持股结构已完成变更，具体
情况如下：
一、间接控股股东持股结构变更基本情况
中信泰富以其所持有的子公司万富投资有限公司（以下简称“万富投资”）部分股权作为
对价，向万富投资购买其所持有的尚康国际有限公司100%股权、长越投资有限公司100%股权，
万富投资回购该部分股权并注销（以下简称“本次交易”）。本次交易导致中信泰富对公司的
持股结构发生变更。具体内容参见公司于2025年3月28日披露的《关于间接控股股东持股结构
变更的提示性公告》（公告编号：2025-032）。
二、本次交易进展情况
2025年11月7日，公司收到中信泰富通知，前述股权回购已完成，万富投资不再间接持有
中信泰富特钢集团股份有限公司股权。
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2025-09-02│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2025年9月1日（星期一）下午14:45网络投票时间：2025年9月1日（星期
一）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月1日9:15—9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9
月1日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
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2025-08-20│其他事项
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1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利
影响，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇远期结售汇
业务。
2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展远期结售
汇业务年累计交易金额分别不超过13000万美元和11000万欧元。
3.特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险及履约风险，敬请投资者注
意投资风险。
公司于2025年8月19日召开第十届董事会第二十次会议审议通过《关于继续开展外汇远期
结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）因业务发展需要，开展远期结售汇业务。
本项业务不构成关联交易，无需提交股东会审议批准。
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用美元及欧元，
涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公
司计划开展外汇远期结售汇业务。公司开展外汇远期结售汇业务与公司的日常经营需求紧密相
关，交易不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
二、远期结售汇品种
公司开展远期结售汇业务仅限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要为美元、欧元
。
三、资金来源
公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金。
四、业务期间和业务规模
开展远期结售汇业务自经公司董事会审议通过之日起12个月有效，远期结售汇业务年累计
交易金额不超过13000万美元和11000万欧元，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如单
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。董事会授权管理
层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。
公司及控股子公司开展远期结售汇业务时，除缴纳一定比例保证金外，不需投入其他资金
；该保证金使用公司自有资金，不涉及募集资金。保证金比例根据具体协议确定。
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2025-08-20│其他事项
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公司于2025年8月19日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《2025年半年度利
润分配预案》，具体内容详见2025年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《2025年半年度利润分配预案》。鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于2025年
9月1日召开2025年第三次临时股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东中
信泰富特钢投资有限公司（持有公司75.05%股份）于2025年8月19日以书面形式提议将前述议
案以临时议案方式补充提交公司2025年第三次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中信泰富特钢集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中信泰富特钢集团股份有限公司股东会议事规
则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的
股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2
日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会
核查：截至本公告日前，中信泰富特钢投资有限公司持有公司股份3787987284股，占公司总股
份的75.05%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》
的规定及股东会职权范围，且议案提交的程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交
公司2025年第三次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年第三次临时股东会的公告》中列明的公司20
25年第三次临时股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司2025年第三次临时股东会。
2．股东会召集人：公司董事会。
3．股东会主持人：钱刚。
4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
5．会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）14:45；通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日9:15-15:00期间的任意
时间。
6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
7．会议的股权登记日：2025年8月25日（星期一）
8．出席对象：
（1）截至2025年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管
理人员；
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。
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2025-08-20│其他事项
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一、审议程序
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2025
年8月19日召开，以全票同意审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。
该议案尚需提请公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司合并报表中未
分配利润为23577127612.90元，母公司报表中未分配利润为人民币4761366996.92元。根据利
润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年6月30日，公司可
供股东分配的利润为4761366996.92元，公司总股本为5047157520股。
公司董事会决定，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发
现金红利2.00元（含税），以2025年6月30日公司总股本测算合计拟派发现金红利1009431504.
00元（含税），占上市公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的36.07%。法
定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹、统一计提，本次不实施资本公积金转增股本、
送红股等其他形式的分配方案。
本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总
额发生变动情形时，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2025-08-16│重要合同
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一、关联交易概述
2022年，为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率，经中信泰富特钢集团股份有限公
司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议和2022年第二次临时股东大会通过，公司
与中信财务有限公司（以下简称“中信财务公司、财务公司”）签订了《金融服务协议》，协
议有效期三年。协议约定：由中信财务公司为公司及公司控股子公司提供金融服务、财务管理
等服务。公司及控股子公司将按照相关法律法规及监管机构的要求，与中信财务公司发生存、
贷款等业务。《金融服务协议》签订后，双方履约情况良好。期间未发生可能影响公司资金安
全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。
为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理，公司拟与中信财务公司更新并继续签订
《金融服务协议》，协议有效期为三年。公司于2025年8月15日召开第十届董事会第十九次会
议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务
协议>暨关联交易的议案》。公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先
生、罗元东先生、郏静洪先生回避表决。公司独立董事召开了2025年第三次专门会议，全体独
立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
公司与中信财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，本公司与中信财务公司属
于受同一法人控制的关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关
联交易。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1.基本情况
关联方名称：中信财务有限公司
统一社会信用代码：91110000717834635Q企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资
）住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦低层栋B座2层主要股东：中国中信有限公司、中
信泰富有限公司实际控制人：中国中信集团有限公司法定代表人：张云亭注册资本：66.116亿
元人民币成立日期：2012年11月19日经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.历史沿革及主要财务数据
中信财务有限公司成立于2012年11月19日，由中国中信有限公司、中信泰富有限公司、中
信建设有限责任公司及中信戴卡股份有限公司共同出资成立，公司于2021年08月18日取得国家
金融监督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为L0163H2110
00001）。
截至2023年12月31日，财务公司资产总额436.45亿元；负债总额352.38亿元；所有者权益
合计84.07亿元，其中：实收资本47.51亿元、资本公积18.60亿元、盈余公积5.26亿元、一般
风险准备5.18亿元，未分配利润7.48亿元。2023年度财务公司实现营业总收入
11.78亿元；实现利润总额10.47亿元；实现税后净利润8.26亿元。截至2024年12月31日，
财务公司资产总额508.55亿元；负债总额424.28亿元；所有者权益合计84.26亿元，其中：实
收资本66.12亿元、盈余公积6.02亿元、一般风险准备5.18亿元，未分配利润
6.89亿元。2024年度财务公司实现营业总收入10.89亿元；实现利润总额9.53亿元；实现
税后净利润7.61亿元。
截至2025年6月30日，财务公司资产总额447.88亿元；负债总额
359.90亿元；所有者权益合计87.98亿元，其中：实收资本66.12亿元、盈余公积6.02亿元
、一般风险准备5.18亿元，未分配利润10.64亿元。2025年上半年财务公司实现营业总收入5.2
0亿元；实现利润总额4.87亿元；实现税后净利润3.75亿元。
注：本公告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
3.与公司的关联关系
财务公司与公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司，财务公司符合《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的关联方，本次交易构成关联交易。
4.关联人履约能力
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的
内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，
各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
截至目前，财务公司没有被列为失信被执行人。
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2025-08-16│企业借贷
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一、关联交易概述
为满足公司及子公司融资需要，提高融资效率，2022年8月15日经公司第九届董事会第二
十次会议审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，中信泰富特钢集团
股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“公司”）及合并报表范围内的子公司向公司股东中
信泰富有限公司（以下简称“中信泰富”）、中信泰富特钢投资有限公司（以下简称“泰富投
资”）、湖北新冶钢有限公司（以下简称“新冶钢”）申请股东贷款，总额合计不超过60亿元
人民币，利率不超过一年期LPR减70基点，贷款期限三年，中信特钢及子公司与上述公司股东
签署了《股东贷款框架协议》。
为优化融资结构、确保流动性，公司于2025年8月15日召开第十届董事会第十九次会议审
议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，同意与公司股东中信泰富、泰
富投资、新冶钢更新并继续签订《股东贷款框架协议》，总额合计不超过50亿元人民币，每个
利息期年利率为最新一期一年期LPR减70基点，贷款期限三年，并与股东重新签署《股东贷款
框架协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的有关规定，本次交易构
成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪
先生回避表决。董事会审议本议案前，公司独立董事召开了2025年第三次专门会议，全体独立
董事一致同意将本议案提交董事会审议。此议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联
关系的关联人将回避表决。
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2025-08-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临
时股东会。
2．股东会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十九次会议决议召开。
3．股东会主持人：钱刚。
4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。
5．会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）14:45；通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00
-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日9:15-15:00期间的任意
时间。
6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
7．会议的股权登记日：2025年8月25日（星期一）
8．出席对象：
（1）截至2025年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管
理人员；
（3）公司聘请的律师。
9．会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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