资本运作☆ ◇000708 中信特钢 更新日期：2026-10-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-03-14│ 8.70│ 5.96亿│
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│配股 │ 1998-06-25│ 5.00│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-08-26│ 9.20│ 231.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-02-25│ 100.00│ 49.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海中特泰富钢管有│ 190813.97│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 11.45亿│ 9345.94万│ 4.75亿│ 41.51│ ---│ ---│
│特冶锻造产品升级改│ │ │ │ │ │ │
│造（三期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 6.00亿│ 108.11万│ 5.12亿│ 85.33│ ---│ ---│
│特冶锻造产品升级改│ │ │ │ │ │ │
│造项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 2.10亿│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ 1935.18万│ ---│
│新增80MW亚临界燃气│ │ │ │ │ │ │
│轮发电机组项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北中特新化能科技│ 14.00亿│ ---│ 12.01亿│ 100.00│ 1.58亿│ ---│
│有限公司焦化环保升│ │ │ │ │ │ │
│级综合改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛润亿清洁能源有│ 1.80亿│ ---│ 8570.36万│ 100.00│ 5697.49万│ ---│
│限公司续建煤气综合│ │ │ │ │ │ │
│利用热电建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛特殊钢铁有限公│ 1.80亿│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│司超低排放改造综合│ │ │ │ │ │ │
│治理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│铜陵泰富特种材料有│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ 3576.76万│ ---│
│限公司80MW超高温亚│ │ │ │ │ │ │
│临界煤气、蒸汽综合│ │ │ │ │ │ │
│利用发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江阴兴澄特种钢铁有│ 1.40亿│ ---│ 2369.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司超低排放深度│ │ │ │ │ │ │
│治理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大冶特殊钢有限公司│ 6.00亿│ 9345.94万│ 4.75亿│ 41.51│ ---│ ---│
│特冶锻造产品升级改│ │ │ │ │ │ │
│造（三期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 15.00亿│ ---│ 14.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-26 │交易金额(元)│15.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │富景特有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │泰富科创特钢（上海）有限公司 │
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│卖方 │广州空港产业投资集团有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1.中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司泰│
│ │富科创特钢（上海）有限公司（以下简称“泰富科创”）拟于近期同广州空港产业投资集团│
│ │有限公司（以下简称“广州空港”“交易对方”）签署《产权交易合同》，泰富科创拟以自│
│ │有资金15.1亿元，收购广州空港持有的ProsperityKingsfieldLimited富景特有限公司（以 │
│ │下简称“富景特”“交易标的”）100%股权。 │
│ │ 根据交易各方签署的《产权交易合同》，本次交易所列交割条件均已满足。近日，泰富│
│ │科创已按照合同约定，支付完毕全部的交易对价款。公司已与广州空港共同完成本次交易的│
│ │全部交割工作。据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司目前已通过全资子公司泰富科│
│ │创持有富景特100%股权，富景特已更新股东名册。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-23 │
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│关联方 │长越投资有限公司、中信特钢投资（江苏）有限公司、湖北新冶钢有限公司 │
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│关联关系 │公司股东及其兄弟公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足中信特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“公司”）及子公司融资│
│ │需要，提高融资效率，2025年8月15日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于 │
│ │公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，公司及合并报表范围内的子公司向公司股东│
│ │中信泰富有限公司、中信泰富特钢投资有限公司[现已更名为中信特钢投资（江苏）有限公 │
│ │司]（以下简称“中特投资”）、湖北新冶钢有限公司（以下简称“新冶钢”）申请股东贷 │
│ │款，总额合计不超过50亿元人民币，每个利息期年利率为最新一期一年期LPR减70基点，贷 │
│ │款期限三年，中信特钢及子公司与上述公司股东签署了《股东贷款框架协议》 │
│ │ 鉴于公司股东结构发生变动，同时为进一步优化整体融资结构、确保流动性，公司拟与│
│ │公司股东长越投资有限公司（以下简称“长越投资”）、中特投资、新冶钢更新并继续签订│
│ │《股东贷款框架协议》，总额合计不超过25亿元人民币及等值外币，贷款期限不超过三年，│
│ │借款利率按照公司同期银行融资平均利率确定，并与股东重新签署《股东贷款框架协议》 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次│
│ │交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪│
│ │先生回避表决。董事会审议本议案前，公司于2026年10月22日分别召开第十一届董事会审计│
│ │委员会2026年第三次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过│
│ │了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将本议案提│
│ │交董事会审议。此议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表│
│ │决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.企业名称：长越投资有限公司 │
│ │ 住所：香港中环添美道一号中信大厦三十二楼注册地：香港 │
│ │ 企业性质：有限公司 │
│ │ 主要股东：中国中信股份有限公司实际控制人：中国中信集团有限公司注册资本：1港 │
│ │元成立日期：2007年09月14日主营业务：投资控股主要财务指标（币种：人民币）：截至20│
│ │25年12月31日（经审计），总资产：68.69亿元；净资产：15.28 亿元；主营业务收入：0 │
│ │亿元；净利润：23.53 亿元 │
│ │ 截至2026年6月30日（未经审计），总资产：67.19亿元；净资产：15.13亿元；主营业 │
│ │务收入：0亿元；净利润：8.48亿元。本次关联交易关联方不属于失信被执行人。 │
│ │ 与公司的关联关系： │
│ │ 长越投资有限公司是公司间接控股股东、公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的│
│ │下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联法 │
│ │人，与公司构成关联关系 │
│ │ 长越投资于2007年9月14日在香港注册成立，中国中信股份有限公司持有长越投资100% │
│ │的股份 │
│ │ 长越投资为投资控股公司，近三年经营发展情况良好 │
│ │ 2.企业名称：中信特钢投资（江苏）有限公司 │
│ │ 住所：江阴市滨江东路297号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）主要股东：长越投资有限公司、尚康│
│ │国际有限公司、盈联钢铁有限公司 │
│ │ 实际控制人：中国中信集团有限公司法定代表人：钱刚 │
│ │ 注册资本：100,000万美元成立日期：1993年12月03日主营业务：（一）在国家允许外 │
│ │商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向│
│ │其所投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设│
│ │备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品│
│ │，并提供售后服务；2.在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3.│
│ │为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服│
│ │务；4.协助其所投资企业寻求贷款；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产│
│ │品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）承接其母│
│ │公司和关联公司的服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务； │
│ │ （五）销售黑色、有色金属材料（国家限制的除外）；供热、废钢铁 │
│ │ 的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除外）。（依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务指标（币种：人民币）： │
│ │ 截至2025年12月31日（经审计），总资产：252.29亿元；净资产：252.11 亿元；主营 │
│ │业务收入：0亿元；净利润：28.98 亿元 │
│ │ 截至2026年6月30日（未经审计），总资产：251.51亿元；净资产：251.33亿元；主营 │
│ │业务收入：0亿元；净利润：17.72亿元。本次关联交易关联方不属于失信被执行人。 │
│ │ 与公司的关联关系： │
│ │ 中信特钢投资（江苏）有限公司是公司直接控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联法人，与公司构成关联关系 │
│ │ 中特投资于1993年12月03日在境内成立，中国中信股份有限公司间接合计持有中特投资│
│ │100%的股份 │
│ │ 中特投资作为集团控股型公司，目前业务范围涵盖投资、服务、销售其投资企业的产品│
│ │、高新技术研发等。近三年经营发展情况良好。 │
│ │ 3.企业名称：湖北新冶钢有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：湖北新冶钢有限公司是公司直接控股股东中特投资的兄弟公司、实│
│ │际控制人中国中信集团有限公司控制的下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.│
│ │3.3条第（二）款第（二）项规定的关联法人，与公司构成关联关系。 │
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│公告日期 │2026-10-23 │
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│关联方 │中信特钢投资（江苏）有限公司、中信投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、与本公司同受一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │1.投资标的：中特信新（南通）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市│
│ │场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“新材料基金”或“基金”）。 │
│ │ 2.投资金额：中信特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰富科创特│
│ │钢（上海）有限公司（以下简称“泰富科创”）拟作为有限合伙人认缴新材料基金出资总额│
│ │人民币38900万元，占基金总规模的38.90%；基金首关设立时，泰富科创拟实际认缴出资人 │
│ │民币28000万元，占基金首关设立总额的38.89%。 │
│ │ 3.关联关系：本次共同投资的普通合伙人之一中信特钢投资（江苏）有限公司（以下简│
│ │称“中特投资”）为公司控股股东，基金管理人中信私募基金管理有限公司（以下简称“中│
│ │信私募”）及有限合伙人中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）与公司同受│
│ │中国中信集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 4.审议程序：公司于2026年10月22日分别召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次│
│ │会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第十一届董事会第六次会议审│
│ │议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，本次交易在公司董事会审批权限范│
│ │围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成│
│ │重组上市。 │
│ │ 6.风险提示：本次交易尚需完成市场监督管理部门的设立登记、中国证券投资基金业协│
│ │会的私募基金备案，以及财政部产权登记、经营者集中申报等程序。基金投资存在行业周期│
│ │波动、项目筛选不及预期、投资退出延迟等风险，公司将密切关注基金运作情况，及时履行│
│ │信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 围绕公司长期发展战略和新材料产业布局，为进一步延伸特钢产业链、培育战略新兴产│
│ │业增长点，公司全资子公司泰富科创拟与中信投资控股、南通产业链发展基金（有限合伙）│
│ │、南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控集团”）、中信私募、中特投资等主体│
│ │共同发起设立新材料基金 │
│ │ 新材料基金总规模为人民币10亿元，首关设立规模约人民币7.2亿元，由中信私募担任 │
│ │基金管理人，中信私募与公司控股股东中特投资共同担任普通合伙人（执行事务合伙人）。│
│ │基金聚焦金属新材料、金属替代材料、新技术、绿色低碳及其他符合国家战略导向并具备成│
│ │长性的产业领域。 │
│ │ （二）对外投资暨关联交易审议情况及审批程序 │
│ │ 2026年10月22日，公司召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了│
│ │《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 │
│ │ 2026年10月22日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通│
│ │过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，独立董事认为本次交易符合《中华人│
│ │民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程│
│ │》的有关规定，交易事项客观、必要，本次对外投资围绕公司长期发展战略和新材料产业布│
│ │局，旨在进一步延伸特钢产业链、培育战略新兴产业增长点，符合公司长期发展战略，交易│
│ │定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；审议程序合法、│
│ │合规。独立董事一致同意《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案│
│ │提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 │
│ │ 2026年10月22日，公司召开第十一届董事会第六次会议，以3票同意、6票回避、0票弃 │
│ │权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事钱刚先│
│ │生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先生已回避表决。本次交易不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提交│
│ │股东会审议。本次交易尚需完成市场监督管理部门的设立登记、中国证券投资基金业协会的│
│ │私募基金备案，以及财政部产权登记、经营者集中申报等程序。 │
│ │ （三）关联交易认定 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，中特投资为公司控股股东 │
│ │，中特投资、中信投资控股及中信私募的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称│
│ │“中信集团”），与本公司同受中信集团控制，属于公司的关联法人。因此，本次对外投资│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方及交易对手方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1.中信特钢投资（江苏）有限公司 │
│ │ 住所：江阴市滨江东路297号 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）法定代表人：钱刚 │
│ │ 注册资本：100000.000000万美元主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自 │
│ │有资金投资的资产管理服务；机械设备销售；办公设备销售；电力电子元器件销售；技术服│
│ │务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属合金│
│ │销售；高品质特种钢铁材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目│
│ │）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 中信特钢投资（江苏）有限公司成立于1993年12月03日，设立时为外商投资性公司，原│
│ │名中信泰富特钢投资有限公司，2026年9月企业名称变更为中信特钢投资（江苏）有限公司 │
│ │，中信特钢投资（江苏）有限公司最近三年经营状况良好 │
│ │ 截至2025年12月31日，总资产：252.29亿元；净资产：252.11亿元；主营业务收入：0 │
│ │亿元；净利润：28.98亿元 │
│ │ 截至2026年6月30日，总资产：251.51亿元；净资产：251.33亿元；主营业务收入：0亿│
│ │元；净利润：17.72亿元 │
│ │ 关联关系：该公司为公司控股股东，直接持有公司75.05%股份。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》，该公司为公司关联法人。实际控制人：中国中信集团有限公司。 │
│ │ 经查询，该公司不是失信被执行人 │
│ │.. │
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│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │中国中信股份有限公司下属其他公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │湖北中航冶钢特种钢材有限公司 │
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│关联关系 │本公司控制的子公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │中国中信股份有限公司下属其他公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │中特云商（江苏）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │江阴兴澄马科托钢球有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信金属香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信（辽宁）新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-21 │
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│关联方 │中信锦州金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信金属宁波能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SINO IRON PTY LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PACIFIC RESOURCES TRADING PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信股份有限公司下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴兴澄马科托钢球有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信股份有限公司下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司-南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司-江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京钢铁集团有限公司及其子公司-其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中特云商（江苏）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏翔能科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管曾担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中特泰来模具技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管曾担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴兴澄马科托钢球有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄石新兴管业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司监事曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信重工机械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同受最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北中航冶钢特种钢材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控制的子公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│上海中特泰│ 8.00亿│人民币 │2024-12-30│2028-10-28│借款担保│否 │否 │
│钢集团股份│富钢管有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│天津钢管制│ 5.90亿│人民币 │2023-06-08│2026-06-07│借款担保│是 │否 │
│钢集团股份│造有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│上海中特泰│ 5.78亿│人民币 │2025-01-22│2028-01-21│借款担保│否 │否 │
│钢集团股份│富钢管有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│青岛特殊钢│ 2.20亿│人民币 │2025-10-22│2026-09-24│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│铁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│青岛特殊钢│ 2.20亿│人民币 │2025-11-10│2026-11-05│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│铁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│大冶特殊钢│ 1.99亿│人民币 │2025-03-06│2028-03-05│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│青岛特殊钢│ 1.10亿│人民币 │2026-01-09│2027-01-08│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│铁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│青岛特殊钢│ 1.00亿│人民币 │2026-01-09│2026-12-29│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│铁有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 8433.58万│人民币 │2026-03-19│2026-09-19│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 6272.04万│人民币 │2026-01-16│2026-06-24│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 6000.00万│人民币 │2025-04-09│2026-04-09│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 6000.00万│人民币 │2025-10-23│2026-03-25│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 5550.00万│人民币 │2025-11-03│2027-11-03│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 4375.00万│人民币 │2025-10-23│2027-10-23│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 4000.00万│人民币 │2025-11-03│2026-03-25│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 2750.91万│人民币 │2026-01-26│2026-06-25│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 1500.00万│人民币 │2025-04-02│2026-04-02│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 1500.00万│人民币 │2025-03-21│2026-03-21│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│靖江特殊钢│ 1000.00万│人民币 │2025-04-21│2026-04-21│授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│湖北神风汽│ 500.00万│人民币 │2026-04-17│2029-04-16│授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│车弹簧有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│江阴兴澄特│ 0.0000│人民币 │--- │--- │授信担保│否 │否 │
│钢集团股份│种钢铁有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│扬州泰富特│ 0.0000│人民币 │--- │--- │授信担保│是 │否 │
│钢集团股份│种材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信泰富特│湖北中航冶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │授信担保│是 │是 │
│钢集团股份│钢特种钢材│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-23│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为满足中信特钢集团股份有限公司（以下简称“中信特钢”或“公司”）及子公司融资需
要，提高融资效率，2025年8月15日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司
及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，公司及合并报表范围内的子公司向公司股东中信泰
富有限公司、中信泰富特钢投资有限公司[现已更名为中信特钢投资（江苏）有限公司]（以下
简称“中特投资”）、湖北新冶钢有限公司（以下简称“新冶钢”）申请股东贷款，总额合计
不超过50亿元人民币，每个利息期年利率为最新一期一年期LPR减70基点，贷款期限三年，中
信特钢及子公司与上述公司股东签署了《股东贷款框架协议》
鉴于公司股东结构发生变动，同时为进一步优化整体融资结构、确保流动性，公司拟与公
司股东长越投资有限公司（以下简称“长越投资”）、中特投资、新冶钢更新并继续签订《股
东贷款框架协议》，总额合计不超过25亿元人民币及等值外币，贷款期限不超过三年，借款利
率按照公司同期银行融资平均利率确定，并与股东重新签署《股东贷款框架协议》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次交
易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
公司关联关系董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先
生回避表决。董事会审议本议案前，公司于2026年10月22日分别召开第十一届董事会审计委员
会2026年第三次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关
于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会
审议。此议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1.企业名称：长越投资有限公司
住所：香港中环添美道一号中信大厦三十二楼注册地：香港
企业性质：有限公司
主要股东：中国中信股份有限公司实际控制人：中国中信集团有限公司注册资本：1港元
成立日期：2007年09月14日主营业务：投资控股主要财务指标（币种：人民币）：截至2025年
12月31日（经审计），总资产：68.69亿元；净资产：15.28 亿元；主营业务收入：0 亿元；
净利润：23.53 亿元
截至2026年6月30日（未经审计），总资产：67.19亿元；净资产：15.13亿元；主营业务
收入：0亿元；净利润：8.48亿元。本次关联交易关联方不属于失信被执行人。
与公司的关联关系：
长越投资有限公司是公司间接控股股东、公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的下
属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联法人，
与公司构成关联关系
长越投资于2007年9月14日在香港注册成立，中国中信股份有限公司持有长越投资100%的
股份
长越投资为投资控股公司，近三年经营发展情况良好
2.企业名称：中信特钢投资（江苏）有限公司
住所：江阴市滨江东路297号
企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）主要股东：长越投资有限公司、尚康国
际有限公司、盈联钢铁有限公司
实际控制人：中国中信集团有限公司法定代表人：钱刚
注册资本：100,000万美元成立日期：1993年12月03日主营业务：（一）在国家允许外商
投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所
投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办
公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供
售后服务；2.在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资
企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理等服务；4.协助其
所投资企业寻求贷款；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的
研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）承接其母公司和关联公司的
服务外包业务；允许投资性公司承接境外公司的服务外包业务；
（五）销售黑色、有色金属材料（国家限制的除外）；供热、废钢铁
的供应及金属冶炼压力加工技术咨询服务；仓储（危险品除外）。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务指标（币种：人民币）：
截至2025年12月31日（经审计），总资产：252.29亿元；净资产：252.11 亿元；主营业
务收入：0亿元；净利润：28.98 亿元
截至2026年6月30日（未经审计），总资产：251.51亿元；净资产：251.33亿元；主营业
务收入：0亿元；净利润：17.72亿元。本次关联交易关联方不属于失信被执行人。
与公司的关联关系：
中信特钢投资（江苏）有限公司是公司直接控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规
则》6.3.3条第二款第（一）项规定的关联法人，与公司构成关联关系
中特投资于1993年12月03日在境内成立，中国中信股份有限公司间接合计持有中特投资10
0%的股份
中特投资作为集团控股型公司，目前业务范围涵盖投资、服务、销售其投资企业的产品、
高新技术研发等。近三年经营发展情况良好。
3.企业名称：湖北新冶钢有限公司
与公司的关联关系：湖北新冶钢有限公司是公司直接控股股东中特投资的兄弟公司、实际
控制人中国中信集团有限公司控制的下属公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第（二）款第（二）项规定的关联法人，与公司构成关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-23│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1.投资标的：中特信新（南通）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以
市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“新材料基金”或“基金”）。
2.投资金额：中信特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰富科创特钢
（上海）有限公司（以下简称“泰富科创”）拟作为有限合伙人认缴新材料基金出资总额人民
币38900万元，占基金总规模的38.90%；基金首关设立时，泰富科创拟实际认缴出资人民币280
00万元，占基金首关设立总额的38.89%。
3.关联关系：本次共同投资的普通合伙人之一中信特钢投资（江苏）有限公司（以下简称
“中特投资”）为公司控股股东，基金管理人中信私募基金管理有限公司（以下简称“中信私
募”）及有限合伙人中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）与公司同受中国中
信集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联
交易。
4.审议程序：公司于2026年10月22日分别召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次会
议、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第十一届董事会第六次会议审议通
过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，本次交易在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重
组上市。
6.风险提示：本次交易尚需完成市场监督管理部门的设立登记、中国证券投资基金业协会
的私募基金备案，以及财政部产权登记、经营者集中申报等程序。基金投资存在行业周期波动
、项目筛选不及预期、投资退出延迟等风险，公司将密切关注基金运作情况，及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资基本情况
围绕公司长期发展战略和新材料产业布局，为进一步延伸特钢产业链、培育战略新兴产业
增长点，公司全资子公司泰富科创拟与中信投资控股、南通产业链发展基金（有限合伙）、南
通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控集团”）、中信私募、中特投资等主体共同发
起设立新材料基金
新材料基金总规模为人民币10亿元，首关设立规模约人民币7.2亿元，由中信私募担任基
金管理人，中信私募与公司控股股东中特投资共同担任普通合伙人（执行事务合伙人）。基金
聚焦金属新材料、金属替代材料、新技术、绿色低碳及其他符合国家战略导向并具备成长性的
产业领域。
（二）对外投资暨关联交易审议情况及审批程序
2026年10月22日，公司召开第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《
关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
2026年10月22日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过
了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，独立董事认为本次交易符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，交易事项客观、必要，本次对外投资围绕公司长期发展战略和新材料产业布局，旨在
进一步延伸特钢产业链、培育战略新兴产业增长点，符合公司长期发展战略，交易定价公允、
合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；审议程序合法、合规。独立董
事一致同意《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会
审议，关联董事应当回避表决。
2026年10月22日，公司召开第十一届董事会第六次会议，以3票同意、6票回避、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事钱刚先生、
罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先生已回避表决。本次交易不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提交股东会审
议。本次交易尚需完成市场监督管理部门的设立登记、中国证券投资基金业协会的私募基金备
案，以及财政部产权登记、经营者集中申报等程序。
（三）关联交易认定
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，中特投资为公司控股股东，
中特投资、中信投资控股及中信私募的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称“中
信集团”），与本公司同受中信集团控制，属于公司的关联法人。因此，本次对外投资构成关
联交易。
二、关联方及交易对手方基本情况
（一）关联方基本情况
1.中信特钢投资（江苏）有限公司
住所：江阴市滨江东路297号
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）法定代表人：钱刚
注册资本：100000.000000万美元主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有
资金投资的资产管理服务；机械设备销售；办公设备销售；电力电子元器件销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属合金销售；
高品质特种钢铁材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中信特钢投资（江苏）有限公司成立于1993年12月03日，设立时为外商投资性公司，原名
中信泰富特钢投资有限公司，2026年9月企业名称变更为中信特钢投资（江苏）有限公司，中
信特钢投资（江苏）有限公司最近三年经营状况良好
截至2025年12月31日，总资产：252.29亿元；净资产：252.11亿元；主营业务收入：0亿
元；净利润：28.98亿元
截至2026年6月30日，总资产：251.51亿元；净资产：251.33亿元；主营业务收入：0亿元
；净利润：17.72亿元
关联关系：该公司为公司控股股东，直接持有公司75.05%股份。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》，该公司为公司关联法人。实际控制人：中国中信集团有限公司。
经查询，该公司不是失信被执行人
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2026-10-23│其他事项
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中信特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第十一届董事会
第六次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事对本议案
回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况概述
公司为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、高级管理人员及
其他责任人充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司
和全体董事、高级管理人员及其他责任人购买责任险。
二、审议程序
公司于2026年10月22日召开了第十一届董事会第六次会议，根据《中信特钢集团股份有限
公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事
、高级管理人员及其他责任人购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
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2026-10-23│其他事项
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中信特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第十一届董事会
第五次会议，并于2026年9月28日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。根据公司新修订的《公司章程》规定，公司设首席独立董事1人，首席独立董
事由独立董事专门会议选举产生。为进一步完善公司董事会治理结构，健全上市公司独立监督
体系，统筹协调独立董事履职，公司于2026年10月22日召开第十一届董事会独立董事专门会议
2026年第二次会议，经与会独立董事认真核查、审慎审议、一致表决，同意选举张晓刚先生担
任公司第十一届董事会首席独立董事（简历附后）。本次首席独立董事任期自本次独立董事专
门会议审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。首席独立董事候选人简历张
晓刚先生，男，1954年10月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师职称
。截至本公告日，张晓刚先生不持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间
不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有被中国证监会采取不
得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2026-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月9日（星期一）14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时
间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年11月2日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至2026年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。
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2026-10-10│其他事项
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开的第十一届
董事会第五次会议及2026年9月28日召开的2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于拟变
更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，主要情况如下：
1.公司名称由“中信泰富特钢集团股份有限公司”变更为“中信特钢集团股份有限公司”
，英文名称由“CITICPACIFICSPECIALSTEELGROUPCO.,LTD”变更为“CITICSPECIALSTEELGROUP
CO.,LTD”，英文简称由“CITICSTEEL”变更为“CITICSPECIALSTEEL”。
2.公司证券代码及证券简称保持不变。
一、公司名称变更的说明
公司于2026年9月11日召开的第十一届董事会第五次会议及2026年9月28日召开的2026年第
四次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》《关于修订<公司章程>的议案》
，具体情况详见公司2026年9月12日、9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
本次公司变更公司全称，证券代码及证券简称保持不变。公司全称变更情况如下：
近日，公司已完成变更公司名称的工商变更登记手续，并取得黄石市市场监督管理局换发
的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：
1.名称：中信特钢集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：9142000027175201X4
3.注册资本：504715.9056万元
4.类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
5.成立日期：1993年05月18日
6.法定代表人：钱刚
7.住所：黄石市黄石大道316号
8.经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、
钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造
和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、
铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料
的研究开发及技术服务；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、
氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技
术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工
艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取
得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
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2026-09-29│其他事项
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第十一届董
事会第五次会议，并于2026年9月28日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。根据公司新修订的《公司章程》规定，公司设职工董事1名，由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为保证公司董事会的合规运作，公
司于2026年9月28日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举郏静洪先生（简历附
后）作为公司第十一届董事会职工董事。郏静洪先生由第十一届董事会非职工董事变更为第十
一届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第十一届董事会任期届满之
日止。本次选举完成后，公司第十一届董事会成员及各专门委员会成员构成不变，公司董事会
中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。职工董事简历现任公司董事、党委副书记、工会主席，中信特钢投资（江
苏）有限公司董事，泰富特钢（江苏）有限公司董事。曾任江阴兴澄钢铁有限公司上海销售分
公司经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办主任、党委副书记，公司监事会主席。截至本公
告日，郏静洪先生不持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持
有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系。没有被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，没有被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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2026-09-29│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年9月28日（星期一）下午14:45网络投票时间：2026年9月28日（星
期一）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月28日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026
年9月28日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
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2026-09-16│对外担保
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一、担保情况概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛润亿清洁能源有
限公司（以下简称“青岛润亿”）拟对公司的子公司青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青岛
特钢”）提供10亿元人民币的连带责任保证担保，具体情况如下：
青岛特钢在中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请10亿元人民币
的授信额度，由青岛润亿提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起
三年。青岛润亿于9月15日在青岛与中信银行签署《最高额保证合同》。青岛特钢在中信银行
申请授信事项已经经过公司第十届董事会第二十四次会议及2025年年度股东会审议通过，具体
内容详见公司《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》。
本次担保已经由青岛润亿于2026年9月11日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项
无须提交公司董事会或股东会审议。
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2026-09-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月28日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年9月28日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年9月21日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至2026年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
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2026-09-12│其他事项
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一、拟变更公司名称的说明
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第十一届董
事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，本议案尚需提交公司2026年第
四次临时股东会审议。本次拟变更公司名称不涉及公司证券简称及证券代码变更，证券简称“
中信特钢”、证券代码“000708”保持不变。
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2026-08-26│收购兼并
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一、交易概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日披露了公司全资
子公司泰富科创特钢（上海）有限公司（以下简称“泰富科创”）拟同广州空港产业投资集团
有限公司（以下简称“广州空港”）签署《产权交易合同》，泰富科创拟以自有资金15.1亿元
，收购广州空港持有的ProsperityKingsfieldLimited富景特有限公司（以下简称“富景特”
）100%股权。富景特系StemcorGlobalHoldingsLimited斯坦科全球控股有限公司（以下简称“
斯坦科控股”）的全资控股股东，并通过斯坦科控股持有其下属33家子公司和多个分支机构或
代表处。具体内容详见公司于2025年12月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于全资子公司购买富景特有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025-077）。
二、交易进展情况
根据交易各方签署的《产权交易合同》，本次交易所列交割条件均已满足。近日，泰富科
创已按照合同约定，支付完毕全部的交易对价款。公司已与广州空港共同完成本次交易的全部
交割工作。据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司目前已通过全资子公司泰富科创持有
富景特100%股权，富景特已更新股东名册。
三、对公司的影响
本次交易完成后，泰富科创持有富景特100%股权，富景特成为公司间接持股的全资子公司
，根据《企业会计准则》的相关规定，公司将富景特纳入公司合并财务报表范围。
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2026-08-21│其他事项
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特别提示：
1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司生产经营造成的不利
影响，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇远期结售汇
业务。
2.投资金额：预计公司及子公司动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元或其
他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过13,000万美元或其他等值外币。
3.特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险及履约风险，敬请投资者注
意投资风险。
公司于2026年8月20日分别召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第
十一届董事会第四次会议审议通过《关于继续开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（
含子公司，下同）因业务发展需要，开展远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易，未达到
股东会审议标准，无需提交股东会审议批准。
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用美元及欧元，
涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公
司计划开展外汇远期结售汇业务。公司开展外汇远期结售汇业务与公司的日常经营需求紧密相
关，交易不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
二、远期结售汇品种
公司开展远期结售汇业务仅限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要为美元、欧元
。
三、资金来源
公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金。
四、业务期间和业务规模
开展远期结售汇业务自经公司董事会审议通过之日起12个月有效，根据公司资产规模及业
务需求情况，公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元或其他等
值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过13,000万美元或其他等值外币。上述额度在审
批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单
笔交易终止时止，且该笔交易额度不纳入下一个审批有效期内。董事会授权管理层在此额度范
围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。
公司及子公司开展远期结售汇业务时，除缴纳一定比例保证金外，不需投入其他资金；该
保证金使用公司自有资金，不涉及募集资金。保证金比例根据具体协议确定。
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2026-08-21│其他事项
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一、审议程序
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026
年8月20日召开，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。
2026年4月9日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026
年中期分红方案的议案》，本次利润分配预案符合前述授权，无需提交股东会审议。
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2026-07-23│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年7月22日（星期三）下午14:45网络投票时间：2026年7月22日（星
期三）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月22日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026
年7月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
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2026-07-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-04│其他事项
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特别提示：
1.债券代码：127056债券简称：中特转债
2.回售价格：100.526元/张（含息税）
3.回售条件触发日：2026年6月23日
4.回售申报期：2026年6月25日至2026年7月1日
5.回售有效申报数量：40张
6.回售金额：4021.04元（含息税）
7.投资者回售款到账日：2026年7月8日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关
规定以及《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定
，公司分别于2026年6月24日、2026年6月25日、2026年6月26日、2026年6月27日、2026年6月3
0日、2026年7月1日、2026年7月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于“中特转债”回售的公告》《关于“中特转债”回售的第一次提示性公告》《关
于“中特转债”回售的第二次提示性公告》《关于“中特转债”回售的第三次提示性公告》《
关于“中特转债”回售的第四次提示性公告》《关于“中特转债”回售的第五次提示性公告》
《关于“中特转债”回售的第六次提示性公告》，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的
“中特转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.526元/张（含息税），回售申报
期为2026年6月25日至2026年7月1日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“中特转债”回售申报期已于2026年7月1日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》，“中特转债”（债券代码
：127056）本次回售有效申报数量为40张，回售金额为4021.04元（含息税）。
公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司指定账户。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规
则，投资者回售款到账日为2026年7月8日。本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流
量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“中特转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2026-06-24│其他事项
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1.投资者回售选择权：根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“中特转债”持有人可回售部分或者全部未
转股的“中特转债”。“中特转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
2.债券代码：127056债券简称：中特转债
3.回售价格：100.526元/张（含息税）
4.回售条件触发日：2026年6月23日
5.回售申报期：2026年6月25日至2026年7月1日
6.发行人资金到账日：2026年7月6日
7.回售款划拨日：2026年7月7日
8.投资者回售款到账日：2026年7月8日
9.回售申报期间“中特转债”暂停转股
10.在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等
情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
11.风险提示：投资者选择回售等同于以100.526元/张（含息税）卖出持有的“中特转债
”。截至目前，“中特转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失
，敬请投资者注意风险。中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年
5月12日至2026年6月23日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%，且“中特转债
”处于最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定，“中特转债”的有条件回售条款生效
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——
可转换公司债券》的有关规定及《募集说明书》的约定，现将“中特转债”回售有关事项公告
如下：
一、“中特转债”回售情况概述
根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：
（一）有条件回售条款
本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于
当期转股价格的70%，本次可转债持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面
值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三
十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次可转债最后两个计息年度
内，本次可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首
次满足回售条件而本次可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该
计息年度不能再行使回售权，本次可转债持有人不能多次行使部分回售权。
“中特转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票自2026年5月12日至2026年6月23
日连续三十个交易日的收盘价低于当期“中特转债”转股价格的70%。根据《募集说明书》中
的约定，“中特转债”回售条款生效。
（二）回售价格
根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i
×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
其中：i=1.60%（“中特转债”第五个计息期年度，即2026年2月25日至2027年2月24日的
票面利率）
t=120（2026年2月25日至2026年6月25日，算头不算尾，其中2026年6月25日为回售申报期
首日）；
计算可得：IA=100×1.60%×120/365=0.526元/张（含税）。由上可得：“中特转债”本
次回售价格为100.526元/张（含息税）。根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“中特
转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20
%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.421元/张；对于持有“中特转
债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），暂免征所得税，回售实际可得为100.526元/张；对
于持有“中特转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.526元/
张，其他债券持有人自行缴纳利息所得。
（三）回售权利
“中特转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“中特转债”。“中特转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售期间的交易
“中特转债”在回售期内继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“中特转债”持有
人同时发出交易或者转让、转托管、回售等两项以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、
转托管的顺序处理申请。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:45网络投票时间：2026年5月22日（星
期五）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026
年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
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2026-05-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）
7.出席对象：
（1）截至2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
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2026-04-14│对外担保
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一、担保情况概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司湖北奔腾汽车零部件有限
公司（以下简称“湖北奔腾”）拟对公司的子公司湖北神风汽车弹簧有限公司（以下简称“湖
北神风”）提供1,000万元人民币的连带责任保证担保，具体情况如下：
湖北神风在中信银行股份有限公司黄石分行（以下简称“中信银行”）申请1,000万元人
民币的授信额度，由湖北奔腾提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之
日起三年。湖北奔腾于2026年4月13日在黄石与中信银行签署《最高额保证合同》。湖北神风
在中信银行申请授信事项已经经过公司第十届董事会第二十四次会议及2025年年度股东会审议
通过，具体内容详见公司《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》。
本次担保已于2026年4月10日由湖北奔腾执行董事及股东审议通过，本次担保事项无须提
交公司董事会或股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026年4月9日（星期四）下午14:30网络投票时间：2026年4月9日（星期
四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月9日9:15—9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年4
月9日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
5.主持人：董事长钱刚
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
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2026-03-17│其他事项
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一、关联交易概述
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为促进企业持续稳
定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中
信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等金融业务。20
25年3月19日，公司第十届董事会第十五次会议已审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等
业务暨关联交易的议案》，同意公司在中信银行的最高存款余额不超过人民币50亿元，最高信
贷余额不超过人民币80亿元，上述限额自2024年年度股东大会审议通过后一年内有效。根据公
司业务发展需要及资金管理需求，公司拟保持在中信银行的存贷款额度不变，限额自股东会审
议后一年内有效。
因中信银行为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
2026年3月16日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷
款等业务暨关联交易的议案》，公司关联关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀
先生、罗元东先生、郏静洪先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管职务而构
成本议案的关联方，对本议案回避表决；非关联董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士一致
同意本议案。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事召开了2026年第一次专
门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。此议案需提交公司股东会审议，与
该关联交易有关联关系的股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方基本信息
关联方名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
统一社会信用代码：91110000101690725E
法定代表人：方合英
注册资本：4893479.6573万元
成立日期：1987年04月20日
公司类型：其他股份有限公司（上市）
主营业务：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外
结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及
担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业
务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业
务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：中国中信集团有限公司。
2.关联方历史沿革及主要业务、最近三年发展状况
中信银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，于2007年4月
实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。中信银行最近三年经营状况良好。
3.与公司的关联关系
公司的实际控制人中国中信集团有限公司为中信银行的实际控制人。中信银行符合《深圳
证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，本交易构成关联交易。
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2026-03-17│其他事项
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司实际控制人中国中信集团
有限公司（以下简称中信集团）的通知，中信集团对公司的持股结构已发生变更，具体情况如
下：
一、上级股东持股结构变更基本情况
中信集团下属中国中信股份有限公司（以下简称中信股份）拟向中信泰富有限公司（以下
简称中信泰富）购买其所持有的长越投资有限公司100%股权、尚康国际有限公司100%股权、盈
联钢铁有限公司100%股权。本次交易将导致中信集团对公司的持股结构发生变更。具体内容参
见公司于2026年3月3日披露的《关于上级股东持股结构变更的提示性公告》（公告编号：2026
-005）。
二、本次交易进展情况
2026年3月13日，公司收到中信集团通知，前述股权交易已完成，中信集团对公司的间接
合计持股比例不变，仍将通过控股子公司中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司及
中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司83.85%股份。
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2026-03-17│其他事项
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中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第十届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对本议
案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领
取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为15万元/年（税前），按照国家有关法律
法规要求，不在公司领取薪酬的独立董事除外。
（三）公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪
酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平
，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。
2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效
奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规
、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按
年度发放，绩效薪酬可递延发放。
3.中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、
员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系
的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
4.社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和
住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发
放。
5.在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济
效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事
会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
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2026-03-17│其他事项
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1.拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
毕马威华振”）。
2.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所事项的说明
鉴于毕马威华振担任中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构，在2025年度审计过程中毕马威华振认真履行其
审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和
专业能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘毕马威华振作为公司2026年度财务审计
机构、内部控制审计机构。2026年度的审计费用合计拟不超过400万元。公司董事会提请股东
会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与毕马威华振确定具体的审计
费用。
毕马威华振具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质
和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小
股东利益；毕马威华振信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次
评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求，符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）等的规定。
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2026-03-17│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中信泰富特钢集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策的有关规定，公司对截至2025年12月31日合
并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并报表范围内各
子公司，下同）基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各项资产进行了
减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2026-03-17│其他事项
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一、审议程序
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于20
26年3月16日召开，审议通过了《2025年下半年度利润分配预案》。
该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-17│其他事项
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为严格落实回报股东的核心要求，简化中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司
”）2026年度中期分红决策程序，提升决策效率，切实保护全体股东，尤其是中小股东的合法
权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经
营发展情况，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案，具体情况如下
：
（一）中期分红的前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1.公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且相应期间可分配利润（即公司弥补
亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。
2.公司在实施2026年中期分红后现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%为上限。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定
范围内，根据股东会决议，在符合中期分红的前提条件下制定并执行具体的2026年中期分红方
案。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起生效，至2026年度中期分红相关事项全部办
理完毕之日止。股东会授权公司董事会制定2026年中期分红方案，董事会将结合实际情况确定
具体的分红金额、分红频次、实施时间等。
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2026-03-17│其他事项
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根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年3月16日召开第十届董事会第二十四次会议，决定将于2026年4月9日以现场表决与网络
投票相结合的方式召开2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年年度股东会。
2.股东会召集人：董事会。
3.会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月9日（星期四）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月9日9:15至15:00的任意时间
。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月2日
7.出席对象：
（1）截至2026年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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