资本运作☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 7.17│ 7.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-04-21│ 7.76│ 6.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-06│ 8.50│ 8.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-19│ 6.50│ 1.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2007-02-06│ 100.00│ 15.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-06-14│ 2.00│ 14.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东昆仑信息科技有│ 6825.55│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 14.94亿│ 14.94亿│ 14.94亿│ 100.00│ 0.00│ 2013-06-17│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-01 │交易金额(元)│3727.58万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │宝武集团环境资源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海梅山钢铁股份有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、重庆钢铁股份有限公司、宝山钢│
│ │铁股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、马钢(集团)控股有限公司、马鞍山钢铁有│
│ │限公司、宝武碳业科技股份有限公司、宝钢工程技术集团有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司│
│ │、武汉钢铁有限公司、宝钢德盛不锈钢有限公司、宝武集团鄂城钢铁有限公司、宝钢化工湛│
│ │江有限公司、广东中南钢铁股份有限公司、武钢集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │宝武集团环境资源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为打造集固水气一体的环境综合治理绿色产业平台,发挥整合协同效益,提升参股股权投资回│
│ │报,中南股份拟与中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"宝武集团")、宝山钢铁股份有限公 │
│ │司(以下简称"宝钢股份")、马钢(集团)控股有限公司(以下简称"马钢集团")等16家宝武水务│
│ │股东共同将持有宝武水务科技有限公司(以下简称"宝武水务")股权作价增资入股宝武集团环│
│ │境资源科技有限公司(以下简称"宝武环科"),其中:中南股份持有宝武水务股权比例为1.032%│
│ │,本次增资入股交易完成后,中南股份不再直接持有宝武水务股权,将成为宝武环科的参股股 │
│ │东,持股比例预计为0.34%(最终以评估值计算为准),本次交易不涉及现金支付对价。 │
│ │ 经有权机构备案后，本次交易以2025年12月31日为基准日，对宝武环科、宝武水务的最│
│ │终评估价值为人民币745,500万元（评估增值率50.94%）、361,200万元（评估增值率5.93% │
│ │），以此作为本次交易价格的计算基准，公司本次交易的最终价格为3,727.58万元。增资完│
│ │成后，公司持有宝武环科的股权比例为0.34%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中南钢铁股份有限公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中南钢铁股份有限公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售钢材、燃料动力、原辅│
│ │ │ │材料及资材备件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售钢材、燃料动力、原辅│
│ │ │ │材料及资材备件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售钢材、燃料动力、原辅│
│ │ │ │材料及资材备件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中南钢铁股份有限公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中南钢铁股份有限公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中南钢铁股份有限公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原燃料及资材备件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原燃料及资材备件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原燃料及资材备件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京宝地梅山产城发展有限公司、宝钢发展有限公司、武汉钢铁有限公司、马钢（集团）控│
│ │股有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为打造集固水气一体的环境综合治理绿色产业平台，发挥整合协同效益，提升参股股权│
│ │投资回报，中南股份拟与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）、宝山钢铁│
│ │股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）、马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集│
│ │团”）等16家宝武水务股东共同将持有宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）股│
│ │权作价增资入股宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称“宝武环科”），其中：中南股│
│ │份持有宝武水务股权比例为1.032%，本次增资入股交易完成后，中南股份不再直接持有宝武│
│ │水务股权，将成为宝武环科的参股股东，持股比例预计为0.34%（最终以评估值计算为准） │
│ │，本次交易不涉及现金支付对价。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易对方为宝武环科，其与公司的控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称│
│ │“中南钢铁”）同为宝武集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关│
│ │规定，宝武环科为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本公司董事会于2026年5月27日召开了第十届董事会2026年第二次临时会议,会议│
│ │以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以持有的宝武水务科技有限公司1.032%股 │
│ │权增资入股宝武集团环境资源科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董事解旗先生、赖晓│
│ │敏先生回避了对本议案的表决，本议案经独立董事2026年第二次临时专门会议以全体独立董│
│ │事过半数同意审议通过。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不│
│ │构成重组上市。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中南钢铁股份有限公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中南钢铁股份有限公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售钢材、燃料动力、原辅│
│ │ │ │材料及资材备件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售钢材、燃料动力、原辅│
│ │ │ │材料及资材备件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售钢材、燃料动力、原辅│
│ │ │ │材料及资材备件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中南钢铁股份有限公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务及其他产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中南钢铁股份有限公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中南钢铁股份有限公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营、联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原燃料及资材备件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司、联营、合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原燃料及资材备件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2026年1月1日-2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就
本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月9日下午2:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月9日上午9:15至2026年
7月9日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月9日上午9:15—9:25
,9:30—11:30；下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会召集人：2026年6月23日，公司召开第十届董事会2026年第三次临时会议，会议
决定于2026年7月9日召开公司2026年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开符合《公司法》
《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月9日下午2：50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月9日（星期四）上午9:
15至2026年7月9日（星期四）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月9日（星期四）上午
9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2026年7月2日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年7月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│增资
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次交易的基本情况
为打造集固水气一体的环境综合治理绿色产业平台，发挥整合协同效益，提升参股股权投
资回报，中南股份拟与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）、宝山钢铁股份
有限公司（以下简称“宝钢股份”）、马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）
等16家宝武水务股东共同将持有宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）股权作价增
资入股宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称“宝武环科”），其中：中南股份持有宝武
水务股权比例为1.032%，本次增资入股交易完成后，中南股份不再直接持有宝武水务股权，将
成为宝武环科的参股股东，持股比例预计为0.34%（最终以评估值计算为准），本次交易不涉
及现金支付对价。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易对方为宝武环科，其与公司的控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称“
中南钢铁”）同为宝武集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定
，宝武环科为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）本公司董事会于2026年5月27日召开了第十届董事
会2026年第二次临时会议,会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以持有的
宝武水务科技有限公司1.032%股权增资入股宝武集团环境资源科技有限公司暨关联交易的议案
》，关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，本议案经独立董事2026年第二次
临时专门会议以全体独立董事过半数同意审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为防范和降低钢材、大宗原材
料价格及汇率波动对公司经营的不利影响，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
拟在境内开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，即2026年度累计开展不超11亿美元的外汇
远期和掉期业务，任一交易日持有的最高合约价值不超2.5亿美元；2026年度累计开展不超60
万吨铁矿石和40万吨钢材商品期货套期保值业务，时点最大净持仓规模不超10万吨；外汇衍生
品及商品期货合计动用的交易保证金和权利金上限最高不超6,450万元人民币。
2.审议程序：第十届董事会战略委员会2026年第一次临时会议于2026年5月27日以通讯方
式召开，审议通过了公司《2026年金融衍生品投资计划的议案》；2026年5月27日，公司召开
第十届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《2026年金融衍生业务交易计划的议案》。
3.特别风险提示：本业务在交易过程中存在市场风险、信用风险及其他风险，敬请投资者
注意投资风险。
（一）交易目的
全球经济仍充满变数，钢铁行业受到外需内需、投资消费、需求供给、产业链、区域发展
等多方面因素影响，为防范和降低钢材、大宗原材料价格及汇率波动对公司经营的不利影响，
公司拟选择适合的市场时机开展商品期货套期保值及简单型货币类金融衍生工具。公司商品期
货套期保值和外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，坚持以套期保值为目的，用于对冲现货
市场价格波动风险、锁定成本及管控外汇汇率和利率波动风险，增强经营确定性，符合公司谨
慎、稳健的风险中性、主动管理原则。
（二）交易品种
境内美元远期和掉期业务、境内铁矿石和螺纹钢期货业务。
（三）交易金额
外汇衍生品业务交易计划为不超过11亿美元，其中：远期购汇业务计划6亿美元，货币掉
期交易计划5亿美元，任一交易日持有的最高合约价值不超2.5亿美元，外汇衍生品交易主要使
用公司在合作金融机构的综合授信额度，无需缴纳保证金；商品类金融衍生业务交易计划为10
0万吨，其中：铁矿石套期保值业务计划上限规模60万吨，螺纹钢套期保值业务计划上限规模4
0万吨，时点最大净持仓规模不超10万吨；外汇衍生品及商品期货合计动用的交易保证金和权
利金上限最高不超6,450万元人民币。
（四）交易方式
商品期货：拟开展商品类金融衍生品业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原料资源铁
矿石和产品螺纹钢，具体业务在经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务
条件的境内场内期货交易所进行。
外汇衍生品：拟开展的外汇衍生品交易为外汇远期和掉期（涉及币种为美元），交易对手
仅限于经监管机构批准、经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金
融机构。
（五）交易期限
本次授权的金融衍生品交易规模有效期至下年董事会审议的新的授权为止。
（六）资金来源
公司开展的金融衍生业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序的说明
第十届董事会战略委员会2026年第一次临时会议于2026年5月27日以通讯方式召开，审议
通过了公司《2026年金融衍生品投资计划的议案》，全体委员一致同意将该议案事项提交公司
董事会审议。
2026年5月27日，公司召开第十届董事会2026年第二次临时会议，会议以7票同意，0票弃
权，0票反对审议通过了《2026年金融衍生业务交易计划的议案》。本次金融衍生品交易事项
属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
四、对公司的影响
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使
用部分自有资金开展金融衍生业务交易，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率
波动对公司经营带来的不利影响；有利于规避钢材、原料价格波动对公司生产经营造成的潜在
风险，保证公司经营业绩的相对稳定。后续公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东宝武集团中南钢
铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）的通知，中南钢铁拟减少注册资本。
目前，中南钢铁已召开股东会，完成减少注册资本股东会程序，中南钢铁的注册资本将由
163.173亿元减少至105.403亿元，系由其股东中国宝武钢铁集团有限公司（持有中南钢铁51%
股权）和广东省广物控股集团有限公司（持有中南钢铁49%股权）按照持股比例同比例减少其
未实缴注册资本。
本次中南钢铁减少注册资本程序完成后，公司的控股股东、实际控制人均不会发生变化，
公司控股股东仍为中南钢铁，实际控制人仍为中国宝武钢铁集团有限公司。本次控股股东减少
注册资本事项尚未完成工商变更登记手续，本公司会密切关注该事项的进展情况并及时履行信
息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了进一步健全广东中南钢铁股份有限公司（下称“公司”）的股东回报机制，增加利润
分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告[2025]5号）及《公司章程》的有关规
定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年《股东分红回报规划（2026-2028年）》（下
称“本规划”）如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况
、发展目标，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资
金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，从而
对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。第二条本规划的制定原
则本规划的制定应在符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公司利润分配管理制
度》相关利润分配规定的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体
股东的整体利益及公司的可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划：
1.公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采取股票或者现金与股票相结合的方式
分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司最近三年以现金方式累计分配
的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配方案须经董事会
批准，独立董事发表明确意见，报股东会审议通过后方可实施。
2.在满足公司现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司可以进行
中期现金分红。3.公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配方案的，在当年的定期报告中披
露未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事对此
发表独立意见并公开披露。
4.公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票
股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配方案
，具体分配比例由公司董事会审议通过，独立董事发表意见后，提交股东会审议决定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日下午2:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15至2026
年4月23日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15—9:2
59:30—11:30；下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第
九届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会召集人：2026年4月23日，公司召开第九届董事会第七次会议，会议决定于2026
年5月14日（星期四）召开公司2025年度股东会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2025年度股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法
》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日（星期四）上午9
:15至2026年5月14日（星期四）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日（星期四）上
午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2026年5月7日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）年度报告审计会计师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部大楼B1001会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及广东中南钢铁股份
有限公司（以下简称“公司”）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，并结合公司实际
，制定本方案。
一、适用对象
适用于公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
本方案严格遵循公司薪酬管理制度确立的薪酬与经营业绩匹配、权责利统一、绩效挂钩、
激励与约束并重的核心原则，针对不同类别人员制定差异化薪酬标准，具体如下：（一）独立
董事、外部董事薪酬标准
1.独立董事实行定额津贴制，年度津贴标准为12万元/年（税前），无其他薪酬。
2.在控股股东、实际控制人及其关联方任职的外部董事，不在公司领薪；其他外部董事参
照独立董事标准，年度定额津贴12万元/年（税前），无其他薪酬。
3.上述人员按照《公司法》和《公司章程》规定履行职责（出席董事会、股东会等）所需
的合理费用，由公司据实承担。
（二）内部董事薪酬标准
按其在公司任职的岗位标准领取薪酬，不额外领取董事职务津贴。
（三）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励（或有）三部分组成，具体
规则如下：
1.基本薪酬
结合行业薪酬水平、岗位职责等情况确定，按月发放。
2.绩效薪酬
与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，占年度薪酬总额比例不低于50%；原则上
在年度报告披露后支付，如需预发，预发比例不超过80%。
3.任期激励（或有）
公司根据经营发展战略需要建立任期激励机制的，相关激励方案报董事会审批后执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第
九届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《2025年度计提减值准备及核销资产的议案》，
具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及资产报废概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况及经营成果，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估
和分析，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对闲置、淘汰的资
产进行报废处置。公司2025年计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策规定，符合公司实际经营情况及资产状况，公司计提资产减值准备及核销资产后，能
够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有
合理性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第
九届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，
为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑预留适当的备用额度，本公司2026年
度拟向18家金融机构申请综合授信总额实际授信额度和期限，以各家金融机构最终核定为准。
届时，同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的授信协议，
以及其他相关法律合同及文件。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全面贯彻二届一
次职代会精神，坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，聚焦主责主业，严禁非主业投资
；强化资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险，加强行业发展态势研判
，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。
一、投资计划汇总
2026年度投资计划安排基建技改项目52项（不含尾款项目，含零固），投资总额56324.7
万元。
二、具体项目情况
（一）节能环保类项目
2026年公司在节能环保方面计划投资30070万元，主要项目如下：
1.续建
高二加热炉液压系统节能改造、炼铁厂1#2#焦炉循环氨水节能改造、板材工序2号加热炉
超低排适应性改造、炼铁厂6号7号焦炉荒煤气显热回收利用、焦化超低排改造之配套改造、焦
化超低排改造之1#2#脱硫脱硝备用系统建设、焦化超低排改造之6#7#脱硫脱硝备用系统建设等
项目，计划2026-2027年改造完毕投入使用。
2.新开工
烧结发电能力提升：提升烧结余热回收效率，增加发电量，实现烧结烟气零排放。
炼钢厂循环水系统水泵节能改造：采用新型高效节能自吸泵替换现场原立式长轴泵，节约
用电。
炼钢厂板坯连铸氢氧切割改造：将4#机连铸天然气切割工艺改为氢氧切割工艺，降低铸坯
切损。
炼钢厂AI+除尘风机设备能效提升改造：采用高效节能型风机对风机设备本体进行提效改
造，构建能耗优化管理模型，节约用电。
焦化超低排改造之6m焦炉本体升级改造、焦化超低排改造之6m焦炉烟气环保升级改造、焦
化超低排改造之化产系统、焦化超低排改造之干熄焦烟气环保治理升级改造、焦化蒸氨系统及
脱硫液升级改造、焦化超低排改造之全流程监控与管控一体化升第3页
级等项目为焦化超低排改造项目。
炼钢厂1号、2号麦窑烟气除尘器改造、废钢切割（废六废七）环保改造为环保改造项目。
以上项目计划2026-2027年陆续改造完毕投入使用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会召集人：2026年4月7日，公司召开第九届董事会2026年第二次临时会议，会议决
定于2026年4月23日召开公司2026年第一次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开符合《公司法》
《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日下午2：45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日（星期四）上午9
:15至2026年4月23日（星期四）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日（星期四）上
午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2026年4月16日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
①估值提升计划的触发情形及审议程序：自2025年1月1日至2025年12月31日，广东中南钢
铁股份有限公司（以下简称公司）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年
度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号-市值管理》
，属于应当制定估值提升计划的情形，公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过了本
次估值提升计划。
②估值提升计划概述：2026年度公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极实施现金分红
、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作、严格执行减持新规等措施提升公司投资价值
。
③风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等
任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多
因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号-市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于
其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期
破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。自2025年1月1日至20
25年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每
股归属于上市公司股东的净资产，即2025年1月1日至2025年4月23日每日收盘价变动区间为2.3
3元/股至3.06元/股，均低于2023年经审计每股净资产3.76元，2025年4月24日至2025年12月31
日每日收盘价变动区间为2.35元/股至3.13元/股，均低于2024年经审计每股净资产3.27元，属
于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2026年2月26日，公司召开第九届董事会2026年第一次临时会议，会议表决7票赞成、0票
反对、0票弃权，审议通过了公司《2026年度估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东大
会审议。
二、估值提升计划的具体内容
2026年度，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，
增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内
容第3页
如下：
（一）提升经营效率和盈利能力
坚持“四个中心”经营理念和“两最”指导思想，聚焦主责主业，深化算账经营，推进整
合协同，抓好四大成本改善工程，持之以恒推进集约化制造，打造极致效率，提升盈利能力。
1.深化敏捷经营，全面提升经营创效水平
持续优化产品经营体系，加强购销联动，进一步提升核心竞争力。坚持以客户为中心，强
化IPD团队嵌入式支撑服务，持续推进商务模式创新，持续提升“QCDVS”经营能力，持续提升
服务市场、服务客户的能力，提升经营软实力。持续优化品种结构，进一步提升品种钢和中厚
板的占比，各大类品种内也要进一步提升高端产品占比，不断增强高附加值产品转型，通过存
量优化，结构调整，提升经营创效水平。
2.精益生产组织，巩固制造核心竞争能力
坚持“两最”指导思想，深挖潜力，推动生产组织效能提升，项目化推进“四大成本”管
控，持续推进期间费用削减再加压，构建精益化成本管理体系，以高炉长周期稳定运行为前提
，优化配煤配矿结构，降低烧结固燃比。坚持极致效率、极致消耗运作，进一步发挥产线效率
，提升有效作业率。强化全流程物流动态管控，实现全流程物流体系化降本，以极致能效工程
为抓手，持续开展极致能效达标活动。加强跑冒滴漏管理，加快推进快赢节能项目，提高发电
效率，助力全流程降本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日-2025年12月31日
（二）业绩预告情况
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司就本次业绩预告与会计师事务
所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日下午2:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日上午9:15至2025
年12月30日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日上午9:15—9:
259:30—11:30；下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室
3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第九届董事会
5.会议主持人：公司董事长解旗先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》
的规定，由副董事长赖晓敏先生主持本次股东会。
6.股权登记日：2025年12月23日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）与宝武集团财务
有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）于2023年5月19日签订了《金融服务协议》，协
议约定由宝武财务公司为公司提供金融服务，有效期三年。鉴于公司与宝武财务公司签署的《
金融服务协议》有效期于2025年12月31日到期，为确保公司持续获得良好的金融服务，公司拟
与宝武财务公司续签《金融服务协议》。
（二）宝武财务公司与本公司均受同一实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司控制，构成
《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，本公司与宝武财务公司签订的《金融服
务协议》事项构成关联交易。
（三）2025年12月12日，公司第九届董事会2025年第八次临时会议审议通过公司《关于与
宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》，公司关联董事解旗先生、赖晓敏
先生回避了对本议案的表决。本议案经独立董事2025年第三次临时专门会议以全体独立董事过
半数同意审议通过，本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，该次股东会审议时，关联
股东需回避表决。
（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需
经过有关部门批准。
二、宝武集团财务有限责任公司
（一）基本情况
公司名称：宝武集团财务有限责任公司
统一社会信用代码：913100001322009015
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈海涛
注册资本：684000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼
成立日期：1992年10月06日
营业期限：1992年10月06日至不约定期限
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）构成关联关系的说明
宝武财务公司为宝山钢铁股份有限公司子公司，实际控制人为中国宝武钢铁集团有限公司
，与公司均受同一实际控制人控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》关联关系的相关规
定。
三、金融服务协议的主要内容
（一）协议签订主体
甲方：宝武集团财务有限责任公司
乙方：广东中南钢铁股份有限公司
甲方是经国家金融监督管理总局批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金
融机构，可以为乙方提供相关金融服务。
乙方是依法设立合法存续的上市公司，为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成
本，拟与甲方进行合作，由甲方为其提供相关金融服务。
甲、乙双方均为中国宝武钢铁集团有限公司最终控股的子公司。
（二）合作原则
甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，甲方在依法核准
的业务范围内向乙方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。
在同等条件下，乙方应重点考虑甲方提供的金融服务。
甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原
则。
（二）服务内容
1.结算服务
乙方在甲方开立结算账户，甲方根据乙方指令为其提供收款服务和付款服务，以及其他与
结算业务相关的辅助服务。
甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按市
场化原则由双方自行协商。
2.存款服务
乙方在甲方开立结算账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在甲方开立的存款账户。
甲方为乙方提供存款服务，承诺存款利率不低于中国国内四大银行同期同类平均存款利率，根
据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定。
本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币30亿元。
3.信贷服务
甲方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照金融监管部门要求、结合自身经营原
则和信贷政策，全力支持乙方业务发展中的资金需求，为乙方提供综合授信服务。乙方可以使
用甲方提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。
甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，不
高于乙方在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平,并协商确定。
协议有效期内，乙方在甲方的每日综合授信用信余额原则上不高于人民币30亿元。
4.其他金融服务
甲方可在经营范围内为乙方提供其他金融服务，甲方向乙方提供其他金融服务前，甲、乙
双方需进行磋商并另行签署独立的协议。
甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准，应遵循公平合理的原则，由甲、乙双方按市场
化原则协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│资产出售
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟将在建的龙头寨码头建设项目在建工
程转让给控股股东宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）之控股子公司韶关中
南港航有限公司（以下简称“中南港航”）。公司拟与中南港航签署《龙头寨码头建设项目在
建工程转让合同》，本次交易价格为5354.41万元（不含增值税，下同），系根据评估机构出
具的《资产评估报告》确定。
中南港航为公司控股股东中南钢铁的控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会2025年第八次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
为构建公司“绿色低碳、极致高效、极致成本”清洁物流体系，提升龙头寨码头运营效率
，降低综合水运成本，保障码头专业运营，同时引入增量物流需求、减少建设资金投入，公司
拟将在建的龙头寨码头建设项目在建工程（以下简称“交易标的”）转让给中南港航，由中南
港航继续推进项目建设及后续运营。
（二）关联关系说明
本次交易对方为中南港航，其为公司控股股东中南钢铁的控股子公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，中南港航为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审议情况
2025年12月12日，公司召开第九届董事会2025第八次临时会议，以5票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的议案》，关
联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了表决。本议案经独立董事2025年第三次临时专门会议以全
体独立董事过半数同意审议通过。本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，该次股东会
审议时，关联股东需回避表决。
（四）其他事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无须提交公司股东会审
议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易对方/关联方的基本情况
（一）关联方中南港航基本情况
公司名称：韶关中南港航有限公司
公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册资本：34000万元人民币
法定代表人：刘金波
统一社会信用代码：91440200MAEHJN0473
注册地：韶关市曲江区韶钢社区大楼四楼416单元
成立日期：2025年5月12日
经营范围：许可项目：港口经营；水路普通货物运输；公共铁路运输；道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；港口理货；港口货物装卸搬运
活动；装卸搬运；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；
土地使用权租赁；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
股东结构：宝武集团中南钢铁有限公司持股51%，珠江船务企业（股份）有限公司持股49%
。
实际控制人：宝武集团中南钢铁有限公司
（二）财务状况
中南港航于2025年5月12日注册成立，尚未开展实质性运营，暂无完整财务会计报表数据
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）固定资产投资全面贯彻公
司职代会精神，坚持“四化”发展方向和“四有”经营原则，聚焦主责主业，严禁非主业投资
；强化资源约束，严控超越财务承受能力的投资行为；防范投资风险，加强行业发展态势研判
，合理控制投资节奏；聚焦价值创造，坚持算账投资，严控投资成本，提升投资收益。
一、投资计划汇总
2025年度中期调整投资计划安排基建技改项目35项（不含尾款和前期项目），投资总额52
338万元（对比年初计划减少6675万元）。具体如下：
（一）节能环保类项目
2025年公司在节能环保方面计划投资31316万元，主要项目：
1.续建
（1）年初计划
煤气高效发电三期、渣场区域水环境风险隐患整治等项目计划2025年改造完毕投入使用。
（2）中期调整新增
高二加热炉液压系统节能改造：原高二线项目，在减量调结构背景下，高二线停产，因设
备已经订货及制造，为避免资产闲置，故转移到棒一线实施，计划2026年改造完毕投入使用。
2.新开工
（1）年初计划
烧结发电能力提升：提升烧结余热回收效率，增加发电量。炼铁厂1号2号焦炉循环氨水节
能改造：利用循环氨水余热取代现有蒸汽，实现节能减排。
6号7号焦炉炭化室压力控制系统：增加荒煤气回收量，稳定炉温，降低能耗。
板材二切氢氧切割改造：采用氢氧切割连铸板坯，减少切损。以上项目计划2025-2026年
内陆续改造完毕投入使用。3级能效电机设备提质增效更新改造之炼钢厂风机设备节能改造：
经论证效益不及预期，中期调整取消。
（2）中期调整新增
焦化超低排改造之配套改造、板材工序2号加热炉超低排适应性改造等项目，计划2026年
改造完毕投入使用；炼铁厂6号7号焦炉荒煤气显热回收利用：超长期特别国债项目。
（二）装备措施类项目
2025年公司在装备措施方面计划投资2470万元，主要项目有：
1.续建
（1）年初计划
炼铁厂新建块矿筛分系统、制造部炉前铁水快分检测改造等项目，计划在2025年完成改造
投入使用。
（2）中期调整新增
无
2.新开工
（1）年初计划
钢厂精炼炉电极调节声呐辅助升级改造：采用声呐辅助智能电极调节系统，降低电耗，延
长设备使用寿命。
轧材厂板材工序自动热分切改造：通过自动分切代替人工分切，提升剪切效率，减少非计
划板。
制造部原料取样制样自动化改造：优化原料检验流程，配套升级取样、制样装备技术，提
升检化验能力以及设备智能化水平。棒一工序在线机器人智能焊牌系统：实现机器人取代人工
对两个收集台成品钢材两端进行焊牌，提升劳动效率。以上项目计划在2025-2026年完成改造
陆续投入使用。
（2）中期调整新增
关键设备智能运维：对炼铁、炼钢、轧材等部分关键设备进行改造，提前预警设备故障和
故障点，缩短故障处理时间，避免造成事故，降低设备故障成本和时间。
堆取料机无人化及数字化料场：改善劳动环境和降低劳动强度，减少3D岗位，减少人员投
入（24人），提升粉矿和块矿堆场的智能化水平。
高三线打包机新增自动放置护角垫装置改造：降低护角垫耗材成本，避免线卷打包时的端
部勒伤，提升成材率及生产效率。以上项目计划在2026年完成改造陆续投入使用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“中审众环”。
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师f事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资
格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
第2页共4页
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，具有公司所在行业审计业
务经验。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受
到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
第3页共4页
项目合伙人：邱以武，2018年6月25日成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2
020年开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司年
度审计报告。
签字注册会计师：焦金梅，2023年1月17日成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计，2023年开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或参与多家
上市公司年度审计。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为吴梓豪，2017年7月21日成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在中
审众环执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人、项目合伙人和签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处
罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人邱以武、签字注册会计师焦金梅、项目质量控制复核人吴梓豪不存
在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为人民币74万元，内部控制审计
费用为人民币22万元，合计总额为96万元，与上年度审计费用持平。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会召集人：2025年12月12日，公司召开第九届董事会2025年第八次临时会议，会议
决定于2025年12月30日召开公司2025年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开符合《公司法》
《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日（星期二）上午
9:15至2025年12月30日（星期二）下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日（星期二）上
午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025年12月23日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，鉴于公司换届选
举相关工作正在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作
将适当延期，公司董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第九届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高
级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期
换届不会影响公司的正常生产经营，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备及资产处置概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年9月30日的资产状况和财务状况，公司对存在减值迹象的资产进行了充分评估和分析，基
于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对闲置、淘汰的资产进行报废
处置。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年9月17日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年
第六次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司原董事长吴琨宗先生因工作
原因已辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举解旗先生为公司董
事长，并为公司战略委员会主任委员及提名委员会委员，其任期为董事会通过之日起与第九届
董事会相同，解旗先生简历附后。
附件
董事长解旗先生简历解旗，男，1971年11月出生，全日制大学本科，在职硕士，高级工程
师，1994年7月参加工作。历任宝钢热轧厂轧钢分厂技术员（轧钢工艺）、作业长，宝钢股份
宝钢分公司热轧厂三轧钢分厂厂长，宝钢股份热轧厂生产技术室主任、厂长助理、副厂长、党
委书记，宝钢股份钢管条钢事业部党委书记、总经理，中国宝武安全生产监督部、能源环保部
、科技创新部部长，韶关钢铁董事、高级副总裁（主持工作）、党委副书记，韶钢松山副董事
长、党委副书记，中南钢铁党委委员，韶钢松山党委书记、董事长，宝地广东董事长，宝钢股
份董事、党委副书记兼工会主席，山钢集团董事、总经理、党委副书记，山钢股份党委书记、
董事长等职务。现任中南钢铁党委书记，公司党委书记、董事长、董事。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长吴琨宗先生因工作原因，辞去
了公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》和本公司章程的有关规定
，公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司提名解旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人。
2025年9月1日，公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于补选公司董事
的议案》，同意推选解旗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议
通过之日起与第九届董事会相同，解旗先生简历附后。因该次股东大会仅选举1名非独立董事
，无需采用累积投票制。
本次补选非独立董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，解旗先生担任董事符合相关法律法规的规定
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2025年8
月15日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）本公司第九届监事会第六次会议于2025年8月26日在公司B1001会议室召开。
（三）本次监事会应到监事3名，实到监事3名。
（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议表决，作出如下决议：以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2025年半
年度报告全文及摘要。
具体见公司2025年8月27日在巨潮资讯网披露的2025年半年度报告全文及摘要。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|