资本运作☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1990-02-01│ 100.00│ 977.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-08-31│ 6.80│ 3788.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-04│ 10.00│ 6771.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-06-28│ 4.80│ 13.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-21│ 9.18│ 25.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-26│ 13.42│ 9.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│郑州银行 │ 303.13│ ---│ ---│ 778.68│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│并购重组交易现金对│ 4.44亿│ ---│ 4.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价支付 │ │ │ │ │ │ │
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│物流配送暨文化综合│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ 2023-06-30│
│体运营中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字内容管理平台项│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ 272.95万│ 2017-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字内容管理及投放│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ 125.11万│ 2017-12-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字内容投放平台项│ 3000.00万│ ---│ 2884.22万│ 96.14│ ---│ 2019-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全媒体数字加工中心│ 2726.81万│ ---│ 2725.29万│ 99.94│ ---│ 2021-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河南省博爱县图书大│ 1250.00万│ ---│ 1250.00万│ 100.00│ 330.00万│ 2021-07-01│
│厦建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河南省淮滨县新华书│ 1450.00万│ ---│ 1432.27万│ 98.78│ 404.09万│ 2019-01-31│
│店图书音像综合楼项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南省南乐县图书大│ 3040.34万│ ---│ 3040.34万│ 100.00│ 110.20万│ 2020-06-01│
│厦建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南平舆县新华文化│ 2163.00万│ ---│ 2163.00万│ 100.00│ 66.00万│ 2019-06-01│
│商城项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河南省上蔡县新华大│ 1100.00万│ ---│ 1100.00万│ 100.00│ 67.27万│ 2020-10-01│
│厦建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│河南正阳县图书超市│ 2500.00万│ 1214.33万│ 2500.00万│ 100.00│ 200.00万│ 2022-06-30│
│综合楼建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│驻马店市图书影视艺│ 4000.00万│ 811.75万│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ 2023-02-28│
│术中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│1750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南创新实践教育有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南省新华书店发行集团有限公司 │
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│卖方 │河南创新实践教育有限公司 │
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│交易概述 │中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开九届十七次董事会│
│ │会议，审议通过《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司河南省│
│ │新华书店发行集团有限公司（以下简称“发行集团”）、大象出版社有限公司（以下简称“│
│ │大象社”）、海燕出版社有限公司（以下简称“海燕社”）通过增资方式支持全资孙公司河│
│ │南创新实践教育有限公司（以下简称“创新实践公司”）加速发展，并引入公司关联方河南│
│ │数字科教股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“数字科教股权基金”）对其进行│
│ │增资，将创新实践公司注册资本由3000万元增加至8000万元。本次增资旨在加速创新实践公│
│ │司在全省研学实践基地的规模化布局和运营，构建集课程研发、场景体验、文化传播与产业│
│ │协同于一体的现代教育服务生态体系，形成“内容+平台+服务”的产业链闭环，培育公司新│
│ │的利润增长点，保障公司长期可持续发展。 │
│ │ 一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ 1.交易基本情况 │
│ │ 创新实践公司现有注册资本为人民币3000万元。本次各方合计增资人民币5000万元，全│
│ │部以现金方式出资。增资完成后，创新实践公司注册资本将增加至8000万元。增资情况及增│
│ │资后股权结构为：发行集团增资1750万元，增资后持股比例为41%；大象社增资850万元，增│
│ │资后持股比例为20%；海燕社增资880万元，增资后持股比例为20%；数字科教股权基金增资1│
│ │520万元，增资后持股比例为19%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│880.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南创新实践教育有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海燕出版社有限公司 │
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│卖方 │河南创新实践教育有限公司 │
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│交易概述 │中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开九届十七次董事会│
│ │会议，审议通过《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司河南省│
│ │新华书店发行集团有限公司（以下简称“发行集团”）、大象出版社有限公司（以下简称“│
│ │大象社”）、海燕出版社有限公司（以下简称“海燕社”）通过增资方式支持全资孙公司河│
│ │南创新实践教育有限公司（以下简称“创新实践公司”）加速发展，并引入公司关联方河南│
│ │数字科教股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“数字科教股权基金”）对其进行│
│ │增资，将创新实践公司注册资本由3000万元增加至8000万元。本次增资旨在加速创新实践公│
│ │司在全省研学实践基地的规模化布局和运营，构建集课程研发、场景体验、文化传播与产业│
│ │协同于一体的现代教育服务生态体系，形成“内容+平台+服务”的产业链闭环，培育公司新│
│ │的利润增长点，保障公司长期可持续发展。 │
│ │ 一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ 1.交易基本情况 │
│ │ 创新实践公司现有注册资本为人民币3000万元。本次各方合计增资人民币5000万元，全│
│ │部以现金方式出资。增资完成后，创新实践公司注册资本将增加至8000万元。增资情况及增│
│ │资后股权结构为：发行集团增资1750万元，增资后持股比例为41%；大象社增资850万元，增│
│ │资后持股比例为20%；海燕社增资880万元，增资后持股比例为20%；数字科教股权基金增资1│
│ │520万元，增资后持股比例为19%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│1520.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南创新实践教育有限公司19%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南数字科教股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │河南创新实践教育有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开九届十七次董事会│
│ │会议，审议通过《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司河南省│
│ │新华书店发行集团有限公司（以下简称“发行集团”）、大象出版社有限公司（以下简称“│
│ │大象社”）、海燕出版社有限公司（以下简称“海燕社”）通过增资方式支持全资孙公司河│
│ │南创新实践教育有限公司（以下简称“创新实践公司”）加速发展，并引入公司关联方河南│
│ │数字科教股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“数字科教股权基金”）对其进行│
│ │增资，将创新实践公司注册资本由3000万元增加至8000万元。本次增资旨在加速创新实践公│
│ │司在全省研学实践基地的规模化布局和运营，构建集课程研发、场景体验、文化传播与产业│
│ │协同于一体的现代教育服务生态体系，形成“内容+平台+服务”的产业链闭环，培育公司新│
│ │的利润增长点，保障公司长期可持续发展。 │
│ │ 一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ 1.交易基本情况 │
│ │ 创新实践公司现有注册资本为人民币3000万元。本次各方合计增资人民币5000万元，全│
│ │部以现金方式出资。增资完成后，创新实践公司注册资本将增加至8000万元。增资情况及增│
│ │资后股权结构为：发行集团增资1750万元，增资后持股比例为41%；大象社增资850万元，增│
│ │资后持股比例为20%；海燕社增资880万元，增资后持股比例为20%；数字科教股权基金增资1│
│ │520万元，增资后持股比例为19%。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│850.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南创新实践教育有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │大象出版社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南创新实践教育有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开九届十七次董事会│
│ │会议，审议通过《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司河南省│
│ │新华书店发行集团有限公司（以下简称“发行集团”）、大象出版社有限公司（以下简称“│
│ │大象社”）、海燕出版社有限公司（以下简称“海燕社”）通过增资方式支持全资孙公司河│
│ │南创新实践教育有限公司（以下简称“创新实践公司”）加速发展，并引入公司关联方河南│
│ │数字科教股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“数字科教股权基金”）对其进行│
│ │增资，将创新实践公司注册资本由3000万元增加至8000万元。本次增资旨在加速创新实践公│
│ │司在全省研学实践基地的规模化布局和运营，构建集课程研发、场景体验、文化传播与产业│
│ │协同于一体的现代教育服务生态体系，形成“内容+平台+服务”的产业链闭环，培育公司新│
│ │的利润增长点，保障公司长期可持续发展。 │
│ │ 一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ 1.交易基本情况 │
│ │ 创新实践公司现有注册资本为人民币3000万元。本次各方合计增资人民币5000万元，全│
│ │部以现金方式出资。增资完成后，创新实践公司注册资本将增加至8000万元。增资情况及增│
│ │资后股权结构为：发行集团增资1750万元，增资后持股比例为41%；大象社增资850万元，增│
│ │资后持股比例为20%；海燕社增资880万元，增资后持股比例为20%；数字科教股权基金增资1│
│ │520万元，增资后持股比例为19%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │河南省新华文化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中原出版传媒投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省新华文化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中原出版传媒投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省新华文化发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中原出版传媒投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中原出版传媒投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │中原出版传媒投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中原出版传媒投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南数字科教股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司、联合公司子公司共同发起设立 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开九届十七次董事会│
│ │会议，审议通过《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司河南省│
│ │新华书店发行集团有限公司（以下简称“发行集团”）、大象出版社有限公司（以下简称“│
│ │大象社”）、海燕出版社有限公司（以下简称“海燕社”）通过增资方式支持全资孙公司河│
│ │南创新实践教育有限公司（以下简称“创新实践公司”）加速发展，并引入公司关联方河南│
│ │数字科教股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“数字科教股权基金”）对其进行│
│ │增资，将创新实践公司注册资本由3000万元增加至8000万元。 │
│ │ 本次增资旨在加速创新实践公司在全省研学实践基地的规模化布局和运营，构建集课程│
│ │研发、场景体验、文化传播与产业协同于一体的现代教育服务生态体系，形成“内容+平台+│
│ │服务”的产业链闭环，培育公司新的利润增长点，保障公司长期可持续发展。 │
│ │ 一、本次增资及关联交易情况概述 │
│ │ 1.交易基本情况 │
│ │ 创新实践公司现有注册资本为人民币3000万元。本次各方合计增资人民币5000万元，全│
│ │部以现金方式出资。增资完成后，创新实践公司注册资本将增加至8000万元。增资情况及增│
│ │资后股权结构为：发行集团增资1750万元，增资后持股比例为41%；大象社增资850万元，增│
│ │资后持股比例为20%；海燕社增资880万元，增资后持股比例为20%；数字科教股权基金增资1│
│ │520万元，增资后持股比例为19%。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 数字科教股权基金系公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司全资子公司河南│
│ │中阅新华投资有限公司、基金管理人河南阅文私募基金管理有限公司，联合公司全资子公司│
│ │河南中阅国际投资有限公司共同发起设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证│
│ │券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定│
│ │，数字科教股权基金构成本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中原大地传│河南省国光│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│媒股份有限│印刷物资有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中原大地传│河南省国光│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│媒股份有限│印刷物资有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中原大地传│河南新华物│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│媒股份有限│资集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中原大地传│河南新华物│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│媒股份有限│资集团有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中原大地传│深圳托利贸│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│媒股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中原大地传│深圳托利贸│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│媒股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中原大地传│河南托利印│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│媒股份有限│刷包装机械│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中原大地传│河南托利印│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│媒股份有限│刷包装机械│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监察机关《立案通知书》和
《留置通知书》，公司副总经理刘永民先生被立案调查并实施留置措施。截至本公告披露日，
公司对刘永民先生负责的相关工作已进行了妥善安排，公司董事及其他高级管理人员均正常履
职，公司生产经营情况正常，未受到影响。截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结
论。公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履
行信息披露义务。
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2026-06-30│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
议案1：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案总表决情况：
同意760831472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9824%；反对127500股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意41079509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6753%；反对1275
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3094%；弃权6300股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0153%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案2：关于2026年度董事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意760526593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9424%；反对432379股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股
），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意40774630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9356%；反对4323
79股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0491%；弃权6300股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0153%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及中原大地传媒股份
有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了公司2026年度董事、高
级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日，本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2026年5月22日（星期五）15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
议案1：公司2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意762002636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%；反对273300股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%；弃权73632股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意42250673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1856%；反对2733
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6416%；弃权73632股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1729%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案2：公司2025年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意762137436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对138500股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%；弃权73632股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意42385473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5020%；反对1385
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3251%；弃权73632股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1729%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案3：公司2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意762170668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对138500股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182%；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意42418705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5800%；反对1385
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3251%；弃权40400股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0948%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案4：关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案总表决情况：
同意760316557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7333%；反对1940579股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2546%；弃权92432股（其中，因未投票默认弃权30
00股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。
中小股东总表决情况：
同意40564594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2274%；反对1940
579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5556%；弃权92432股（其中，因
未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2170%。表决
结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案5：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案本议案采用累积投票制，具体表决如
下：
总表决情况：
候选人王庆先生：同意761225475股；候选人林疆燕女士：同意761210475股；候选人李文
平女士：同意761180475股；候选人赵新杰先生：同意761180475股；候选人张建先生：同意76
1159075股；候选人许华伟先生：同意761169076股。中小股东总表决情况：
候选人王庆先生：同意41473512股；候选人林疆燕女士：同意41458512股；候选人李文平
女士：同意41428512股；候选人赵新杰先生：同意41428512股；候选人张建先生：同意414071
12股；候选人许华伟先生：同意41417113股。表决结果：王庆先生、林疆燕女士、李文平女士
、赵新杰先生、张建先生、许华伟先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自当选之日
起至本届董事会任期届满之日止。
议案6：关于公司董事会换届选举独立董事的议案本议案采用累积投票制，具体表决如下
：
总表决情况：
候选人魏紫女士：同意761567173股；候选人黄国宝先生：同意761575173股；候选人赖步
连先生：同意761960137股。中小股东总表决情况：
候选人魏紫女士：同意41815210股；候选人黄国宝先生：同意41823210股；候选人赖步连
先生：同意42208174股。表决结果：魏紫女士、黄国宝先生、赖步连先生当选为公司第十届董
事会独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。
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2026-04-17│其他事项
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月16日召开九届十八次董
事会会议，审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，经审慎研究
，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司提供2026年度
财务报告与内部控制审计服务，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所的情况说明
致同所是公司2025年财务决算及内部控制审计机构，在为公司提供审计服务工作期间，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保证审计
质量并综合考虑审计工作的连续性，经公司九届十八次董事会会议审议通过，公司拟续聘致同
所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年，其中财务报告审计费用15
6.66万元，内部控制审计费用50万元，包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿费用
。
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2026-04-17│其他事项
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月16日召开九届十八次董
事会会议，审议通过《公司关于2025年度资产减值准备计提及核销的议案》。根据《企业会计
准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，在公司2025年度审计报告中，对应收账款、其
他应收款、应收票据、存货、长期股权投资等资产计提了减值（跌价）准备，同时依据公司经
营情况核销了部分资产。具体情况如下：
（一）整体情况
2025年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备22,782.94万元，其中信用减值损失6,759
.73万元、存货跌价损失13,929.89万元，长期股权投资减值损失2,093.32万元。
（二）计提依据及金额
1.信用减值损失。公司对应收账款、其他应收款、应收票据采用预期信用损失与单项计提
法相结合的方式计提减值准备，并计入当期损益。本期共计提减值准备6,759.73万元，其中计
提应收账款减值准备5,410.04万元、计提其他应收款减值准备1,355.24万元,转回应收票据减
值准备5.55万元。
2.存货跌价准备。公司按照成本与可变现净值孰低原则及公司确认的标准计提存货跌价准
备，并计入当期损益。本期共计提存货跌价准备13,929.89万元。
3.长期股权投资减值准备。公司按照资产的可收回金额低于其账面价值计提相应的资产减
值准备，并计入当期损益。本期共计提长期股权投资减值准备2,093.32万元。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
2026年4月16日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会会
议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交
公司股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-04│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况
报告期公司经营稳健，实现营业总收入93.51亿元，同比下降5.13%；实现营业利润14.50
亿元，同比增长9.09%；利润总额14.50亿元，同比增长9.48%；归属于上市公司股东的净利润1
3.49亿元，同比增长30.99%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润13.22亿元，
同比增长5.76%。基本每股收益1.32元，同比增长30.69%。
（二）业绩变动幅度较大的主要原因
报告期归属于上市公司股东的净利润13.49亿元，同比增长30.99%，主要原因：2024年12
月，根据财政部、国家税务总局、中央宣传部发布的《关于文化体制改革中经营性文化事业单
位转制为企业税收政策的公告》（2024年第20号），公司所属出版、图书发行单位自2024年至
2027年继续享受企业所得税免征政策。为此，公司所属出版、图书发行单位2024年冲回2023年
度确认的递延所得税资产2.27亿元，由此增加所得税费用2.27亿元，形成2024年报告期损益的
一次性调整，减少2024年归属于上市公司股东的净利润2.27亿元；2025年度没有该因素影响。
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2025-12-23│增资
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开九届十七次董事
会会议，审议通过《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司河南省
新华书店发行集团有限公司（以下简称“发行集团”）、大象出版社有限公司（以下简称“大
象社”）、海燕出版社有限公司（以下简称“海燕社”）通过增资方式支持全资孙公司河南创
新实践教育有限公司（以下简称“创新实践公司”）加速发展，并引入公司关联方河南数字科
教股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“数字科教股权基金”）对其进行增资，将
创新实践公司注册资本由3000万元增加至8000万元。
本次增资旨在加速创新实践公司在全省研学实践基地的规模化布局和运营，构建集课程研
发、场景体验、文化传播与产业协同于一体的现代教育服务生态体系，形成“内容+平台+服务
”的产业链闭环，培育公司新的利润增长点，保障公司长期可持续发展。
一、本次增资及关联交易情况概述
1.交易基本情况
创新实践公司现有注册资本为人民币3000万元。本次各方合计增资人民币5000万元，全部
以现金方式出资。增资完成后，创新实践公司注册资本将增加至8000万元。增资情况及增资后
股权结构为：发行集团增资1750万元，增资后持股比例为41%；大象社增资850万元，增资后持
股比例为20%；海燕社增资880万元，增资后持股比例为20%；数字科教股权基金增资1520万元
，增资后持股比例为19%。
2.关联关系说明
数字科教股权基金系公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司全资子公司河南中
阅新华投资有限公司、基金管理人河南阅文私募基金管理有限公司，联合公司全资子公司河南
中阅国际投资有限公司共同发起设立。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，数字
科教股权基金构成本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3.审议程序
（1）董事会审议情况
本事项经公司九届十七次董事会会议审议通过，关联董事王庆先生、林疆燕女士、李文平
女士已回避表决。
（2）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事已就本次关联交易事项召开专门会议进行审议，全体独立董事一致表示同意
。
（3）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相
关规则及《公司章程》规定，本事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1.公司名称：河南数字科教股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91410100MA9NNKYQ3B
3.成立日期：2023年2月28日
4.公司住所：河南省郑州市郑东新区龙子湖明理路木华广场3号楼A座306室
5.企业类型：有限合伙企业
6.执行合伙人：王熠、河南阅文私募基金管理有限公司
7.注册资本：20000万元人民币
8.经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
10.基金情况：数字科教股权基金于2023年3月完成中基协备案（基金备案编号SZR118），
规模2亿元，存续期7年（投资期5年、退出期2年）。基金定位于以战略性投资为主的出版传媒
产业化基金，以泛文教+科技行业为主（70%），同时覆盖战略性新兴行业（30%），通过项目
直投、内部创投、市场化基金投资等多种形式，主要投资于成长期、成熟期项目，同时兼顾符
合条件、资产优质的早期项目。
11.经查询，数字科教股权基金不属于失信被执行人。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会没有否决议案。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2025年11月14日（星期五）15:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年11月14日9:15-15:00。
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2025-10-30│其他事项
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年10月29日召开九届十五次董
事会会议，审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事
会由9名董事组成，为保证董事会正常运行，经公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限
公司推荐，并经公司九届董事会提名委员会审核，拟提名李文平女士和赵新杰先生（简历附后
）为公司九届董事会非独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东会进行审议通过。任期时间
为：自公司股东会审议通过之日起至公司九届董事会任期届满日止。本次增补第九届董事会非
独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历：
李文平，女，汉族，1967年5月出生，中共党员，河南栾川人，大学学历，法学学士，副
编审。现任中原出版传媒集团党委委员、常委、副书记。截至本公告日，李文平女士未持有公
司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有
公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。赵新杰，男
，汉族，1979年5月出生，中共党员，河南新野人，研究生学历，高级经济师。历任河南新华
印刷集团部门副主任、主任、支部书记，中原传媒经营管理部副主任、知识产权公司筹备组组
长，河南新华物资集团总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，中原传媒副总经理，河南
省新华书店发行集团党委副书记、总经理、董事，河南创新评价教育科技公司董事长。现任中
原出版传媒集团党委委员、常委、总编辑，中原传媒副总经理，河南省新华书店发行集团党委
副书记、董事、总经理，河南创新评价教育科技公司董事长。截至本公告日，赵新杰未持有公
司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有
公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年11月10
日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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