资本运作☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-04-22│ 6.86│ 2.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-09-15│ 10.00│ 4.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-23│ 5.70│ 24.29亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆华渝股权投资基│ 20000.00│ ---│ 19.98│ ---│ 0.00│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │华能云成商业保理(天津)有限公司 │
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│关联关系 │与本公司属于受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司│
│ │鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）拟向华能云成商业保理(天津)有限公│
│ │司（以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于10│
│ │,600万元应收款项办理保理融资9,000万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资， │
│ │融资比例不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自董事会审议批准之日起1年,保理融资│
│ │业务的期限以保理合同约定为准。 │
│ │ 2.华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成│
│ │数科”）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次│
│ │交易构成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。 │
│ │ 3.公司于2026年6月22日召开了2026年第一次临时董事会会议，以8票同意、0票反对、0│
│ │票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核│
│ │意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， │
│ │ 本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司 │
│ │ 华能云成保理公司是华能云成数科全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。│
│ │按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际│
│ │控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华能财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）资金成本和费用，进一│
│ │步提高资金使用效率，公司及子公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公│
│ │司”）开展存贷款等金融业务。 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司及子公司在华能财务公司存款余额46,403,855.74元，本年 │
│ │存款利息收入为926,534.89元；贷款余额为50,038,194.44元，本年贷款利息及手续费支出4│
│ │,588,194.44元。 │
│ │ 2026年度，公司及子公司在华能财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民 │
│ │币，预计存款利率范围为0.30%-3.05%。2026年度，公司及子公司在3亿元的授信额度范围内│
│ │进行贷款及签发票据等融资业务，预计贷款利率范围为2.45%-3.5%，贷款业务发生的利息支│
│ │出预计不超过1,000万元人民币。公司及子公司在华能财务公司签发银行承兑汇票，按照不 │
│ │高于市场价格水平支付手续费，预计手续费金额不超过30万元。 │
│ │ 2.华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有│
│ │限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受│
│ │同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2026年4月27日召开了第十届董事会第二十次会议，以8票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。独立│
│ │董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股│
│ │东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华│
│ │能南方实业开发股份有限公司将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：中国华能财务有限责任公司 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限│
│ │公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同│
│ │一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │华能能源交通产业控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“受托方”）与华能能源交通│
│ │产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”或“委托方”）、华能（南京）资产管理有│
│ │限公司（以下简称“资产管理公司”或“目标公司”）签订《华能能源交通产业控股有限公│
│ │司委托山东新能泰山发电股份有限公司管理华能（南京）资产管理有限公司的协议》（以下│
│ │简称“协议”），协议约定能源交通公司阶段性将目标公司日常管理职能根据协议约定的条│
│ │款委托给公司进行全面管理，由目标公司承担和支付管理相关资产或权益的经营成本和费用│
│ │。协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日。 │
│ │ 2.能源交通公司为公司的控股股东，资产管理公司为能源交通公司全资子公司，按照《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源交通公司、资产管理公司为本公司的关联方，│
│ │本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2026年4月27日召开了第十届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管│
│ │健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公│
│ │司股东会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：华能能源交通产业控股有限公司 │
│ │ 能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源│
│ │交通公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │南京能谷能源产业发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.根据经营需要，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）江苏分公司向│
│ │关联方南京能谷能源产业发展有限公司（以下简称“能谷产业发展公司”）租赁房屋用于办│
│ │公，租赁标的物为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼办公楼部分，其中地下│
│ │租赁面积为355.45平方米，租金为人民币1.58元/天·平方米（含税）；地上租赁面积为1,7│
│ │27.34平方米，租金为人民币2.53元/天·平方米（含税），年租金总计人民币1,800,100.14│
│ │元（含税），增值税率为9%，不含税金额为1,651,468.02元。租赁期为24个月，自2026年1 │
│ │月1日至2027年12月31日。 │
│ │ 鉴于公司江苏分公司已于2025年与能谷产业发展公司签署房屋租赁合同，合同额为8,77│
│ │5,559.95元（含税），且江苏分公司本次拟与能谷产业发展公司签署的房屋租赁合同期限为│
│ │2年，合同总额为3,600,200.28元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在 │
│ │连续十二个月内与同一关联人发生的关联交易，应当按照累计计算原则履行相关义务，江苏│
│ │分公司与能谷产业发展公司十二个月内签署合同金额累计为12,375,760.23元，超过公司最 │
│ │近一期经审计净资产绝对值的0.5%，本次关联交易事项需提交董事会审议。 │
│ │ 2.能谷产业发展公司控股股东为华能（南京）资产管理有限公司，实际控制人为中国华│
│ │能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能谷产业发展公司与公司│
│ │属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2026年1月29日召开了第十届董事会第十九次会议，以5票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议批准了《关于江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房屋的议案》，关联│
│ │董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会│
│ │议对该议案发表了同意的审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提│
│ │交股东会审议。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：南京能谷能源产业发展有限公司 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 能谷产业发展公司控股股东为华能（南京）资产管理有限公司，实际控制人为中国华能│
│ │集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能谷产业发展公司与公司属│
│ │于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │华能能源交通产业控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与华能能源交通产业控股│
│ │有限公司（以下简称“能源交通公司”）协商，能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提│
│ │供借款，总金额不超过50,000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超│
│ │过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。预计2026年公司及子公司向│
│ │能源交通公司及子公司借款总金额不超过50,000万元人民币，按不超过公司及子公司取得贷│
│ │款时的银行贷款利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过1,600万元。 │
│ │ 2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能│
│ │源交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2026年1月29日召开了第十届董事会第十九次会议，以5票同意、0票反对、0票│
│ │弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管│
│ │健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股│
│ │东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华│
│ │能南方实业开发股份有限公司将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：华能能源交通产业控股有限公司 │
│ │ 能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源│
│ │交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新能泰│南京宁华物│ 3.00亿│人民币 │2021-05-17│2022-05-17│--- │是 │否 │
│山发电股份│产有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东新能泰│南京宁华物│ 2.00亿│人民币 │2021-07-29│2022-07-29│--- │是 │否 │
│山发电股份│产有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-05│其他事项
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2026年8月4日，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）收到华能能源交通
产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）发出的《关于终止<华能能源交通产业控股
有限公司委托山东新能泰山发电股份有限公司管理华能（南京）资产管理有限公司的协议>的
通知》，具体内容如下：
一、委托管理协议签署情况
2026年4月27日，公司第十届董事会第二十次会议审议批准了《关于拟与能源交通公司、
资产管理公司签订委托管理协议的议案》，同意公司与能源交通公司、华能（南京）资产管理
有限公司（以下简称“资产管理公司”）签订《华能能源交通产业控股有限公司委托山东新能
泰山发电股份有限公司管理华能（南京）资产管理有限公司的协议》（以下简称“协议”），
协议约定能源交通公司阶段性将资产管理公司日常管理职能根据协议约定的条款委托给公司进
行全面管理，由资产管理公司承担和支付管理相关资产或权益的经营成本和费用，协议期限为
2026年1月1日至2026年12月31日。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于与能源交
通公司、资产管理公司签订委托管理协议的关联交易公告》（公告编号：2026-017）。
二、终止原因及相关安排
协议第21.3项约定“不论协议是否有其他规定，①在委托方向受托方提前30天，②受托方
向委托方提前30天，发出终止委托管理通知后，发出通知的一方可以单方面终止委托管理。”
能源交通公司根据前述协议约定向公司发出终止委托管理的通知，自通知发出之日起满30日，
协议正式终止，委托管理关系同步终止。公司将根据实际管理期间，按照协议约定向资产管理
公司收取委托管理费。
三、对公司的影响
本次终止委托管理事项，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司中
小股东利益的情形。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-07-09│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
1.提前离任的基本情况山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司副总经理杨汉彦先生、罗鹏先生，总会计师郭瑞恒先生，副总经理兼董事会秘书殷
家宁先生提交的书面辞职信。因工作变动原因，杨汉彦先生、罗鹏先生申请辞去公司副总经理
职务，郭瑞恒先生申请辞去公司总会计师职务，殷家宁先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘
书职务。上述人员原定的任职期间为2026年5月19日至2029年5月18日。根据《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关
规定，上述高级管理人员的辞职自辞职信送达董事会之日起生效。辞职后，杨汉彦先生、郭瑞
恒先生不再担任公司任何职务，罗鹏先生、殷家宁先生目前仍担任公司所属子公司董事、法定
代表人，后续公司将及时进行相应调整。
2.离任对公司的影响
截至本公告披露日，上述离任高级管理人员未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承
诺，已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定做好工作交接，其辞职不会
对公司经营产生影响。公司及公司董事会对上述高级管理人员任职期间为公司发展所做出的贡
献表示由衷的感谢!
为保障公司财务管理工作规范有序开展，公司财务管理相关工作由总经理李景新先生全面
负责。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长李晓先生代行董事会秘书职责
。公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
李晓先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系电话：025-87730881
传真：025-87730829
电子邮箱：lixiao@xntsgs.com
办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼
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2026-06-23│其他事项
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一、关联交易概述
1.为满足资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鲁
能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称“曲阜电缆”）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（
以下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于10600万
元应收款项办理保理融资9000万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例不
低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自董事会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限以
保理合同约定为准。
2.华能云成保理公司是华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数
科”）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构
成关联交易。关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。
3.公司于2026年6月22日召开了2026年第一次临时董事会会议，以8票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股
东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税
区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-601-D室
注册资本：15000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：金刚善
成立日期：2018年7月9日
统一社会信用代码：91120118MA06DFA24M经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资
；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关
咨询服务。
股权结构：华能云成数字产融科技（雄安）有限公司持有100%股权，实际控制人为中国华
能集团有限公司。
2.主要财务数据
截至2025年末，华能云成保理公司资产总额15.56亿元，负债总额13.4亿元，净资产2.16
亿元。2025年度实现营业收入0.88亿元，利润总额0.26亿元，净利润0.2亿元。
3.关联关系
华能云成保理公司是华能云成数科全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按
照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一实际控制
人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
4.关联方是否失信被执行人
华能云成保理公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
曲阜电缆拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理融资，拟以账面值不高于10600
万元应收款项办理保理融资9000万元。曲阜电缆将根据经营实际资金需求办理融资，融资比例
不低于85%，融资成本不超过2.75%，有效期自董事会审议批准之日起1年,保理融资业务的期限
以保理合同约定为准。
四、交易的定价政策及定价依据
曲阜电缆拟向华能云成保理公司申请办理保理融资，融资成本不超过2.75%。
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2026-05-20│其他事项
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（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年05月19日14:002．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼）。
4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：董事会。
6.主持人：董事长李晓先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计524名，代表公
司股份数量为535763035股，占公司有表决权股份总数的
42.6382％。
其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为2名，代表公司股份数量为5239181
64股，占公司有表决权股份总数的41.6956％；通过网络投票参与表决的股东人数为522名，代
表公司股份数量为11844871股，占公司有表决权股份总数的0.9427％。
2．中小股东出席会议情况
参与表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份
的股东以外的其他股东）522名，代表公司股份数量为11844871股，占公司有表决权股份总数
的0.9427％。
议。北京植德律师事务所黄彦宇律师、胡宝花律师对本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
（一）议案的表决方式。本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
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2026-04-29│其他事项
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一、关联交易概述
1.为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）资金成本和费用，进一步
提高资金使用效率，公司及子公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”
）开展存贷款等金融业务。
截至2025年12月31日，公司及子公司在华能财务公司存款余额46403855.74元，本年存款
利息收入为926534.89元；贷款余额为50038194.44元，本年贷款利息及手续费支出4588194.44
元。
2026年度，公司及子公司在华能财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民币
，预计存款利率范围为0.30%-3.05%。2026年度，公司及子公司在3亿元的授信额度范围内进行
贷款及签发票据等融资业务，预计贷款利率范围为2.45%-3.5%，贷款业务发生的利息支出预计
不超过1000万元人民币。公司及子公司在华能财务公司签发银行承兑汇票，按照不高于市场价
格水平支付手续费，预计手续费金额不超过30万元。
2.华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限
公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一
实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3.公司于2026年4月27日召开了第十届董事会第二十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。独立董事
专门会议对该议案发表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东
会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南
方实业开发股份有限公司将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：中国华能财务有限责任公司
注册地址：河北雄安新区容东片区明朗南街99号5-7层注册资本：700000万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：蒋奕斌
成立日期：1988年5月21日
金融许可证机构代码：L0004H313310001统一社会信用代码：91110000100008050Q经营范
围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
中国华能财务有限责任公司原名华能金融公司，1987年10月27日经中国人民银行银复〔19
87〕333号文件批准成立，于1988年5月21日经国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营
业执照》。华能财务公司最初注册资本为人民币30000.00万元（含3000.00万美元），分别经2
002年8月、2004年7月、2005年12月、2007年10月、2011年12月、2023年10月六次增加注册资
本后，注册资本（实收资本）变更为人民币700000.00万元（含3000.00万美元）。
2.主要财务数据
截至2025年12月31日，华能财务公司资产总额661.78亿元，所有者权益100.11亿元。2025
年度实现营业总收入9.61亿元，净利润5.74亿元。
根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定，截至2025年12月31日，华能财务
公司的各项监管指标均符合规定要求。
华能财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公
司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能财务公司与本公司属于受同一实
际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
4.关联方是否失信被执行人。
华能财务公司不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司及控股子公司办理存款业务，华能财务公司提供的存款条件1应不低于“五大”国有
商业银行同类型存款利率；贷款业务及票据贴现，华能财务公司提供的条件应以LPR为基础利
率，在同等业务条件下，不高于“五大”国有商业银行同档次贷款或票据贴现利率；其他金融
服务，包括但不限于委托贷款、票据承兑等其他金融服务，华能财务公司所收取的手续费不高
于“五大”国有商业银行同类型服务价格水平。
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2026-04-29│重要合同
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一、关联交易概述
1.山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“受托方”）与华能能源交通产
业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”或“委托方”）、华能（南京）资产管理有限公
司（以下简称“资产管理公司”或“目标公司”）签订《华能能源交通产业控股有限公司委托
山东新能泰山发电股份有限公司管理华能（南京）资产管理有限公司的协议》（以下简称“协
议”），协议约定能源交通公司阶段性将目标公司日常管理职能根据协议约定的条款委托给公
司进行全面管理，由目标公司承担和支付管理相关资产或权益的经营成本和费用。协议期限为
2026年1月1日至2026年12月31日。
2.能源交通公司为公司的控股股东，资产管理公司为能源交通公司全资子公司，按照《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源交通公司、资产管理公司为本公司的关联方，本次
交易构成关联交易。
3.公司于2026年4月27日召开了第十届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管健先
生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：华能能源交通产业控股有限公司住所：河北雄安新区启动区华能总部注册资本
：365000万元人民币企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人：
张巍
成立日期：2002年11月11日统一社会信用代码：91110000710930464P经营范围：一般项目
：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；煤炭销售（不在北京地区开展实
物煤的交易、储运活动）；招投标代理服务；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；轻
质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五
金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
日用家电零售；针纺织品及原料销售；光伏设备及元器件销售；产业用纺织制成品销售；个人
卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品
销售；电气设备销售；电线、电缆经营；发电机及发电机组销售；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；润滑油销售；国内贸易代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输
代理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术
服务；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；涂料销售（
不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；电力设施器材销
售；电子元器件与机电组件设备销售；光缆销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设
备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；密封件销售；紧固件销售；仪器仪表销售；照明器具
销售；阀门和旋塞销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；安防设备销售；油墨销售（
不含危险化学品）；电池销售；金属工具销售；制冷、空调设备销售；可穿戴智能设备销售；
物联网设备销售；物联网应用服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用品批发；日用百
货销售；日用化学产品销售；纸制品销售；新能源汽车整车销售；交通及公共管理用标牌销售
；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；体育用品及器材批发；服装服
饰批发；皮革制品销售；机械零件、零部件销售；日用品销售；服装服饰零售；化妆品零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东
和实际控制人：中国华能集团有限公司持有能源交通公司100%的股权。
2.主要财务数据
2024年度，能源交通公司实现营业收入481744.02万元，净利润-604806.12万元。
截至2025年9月30日，能源交通公司资产总额3136153.64万元，负债总额3562272.67万元
，净资产-426119.03万元。2025年前三季度实现营业收入308447.8万元，净利润-43589.75万
元。
3.关联关系
能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源交
通公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
4.关联方是否失信被执行人。
能源交通公司不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易委托费用标准以市场化管理原则为导向，综合考量行业特点、人员成本及当
地的市场价格标准等，经各方沟通协商一致确定。委托管理费用承担主体为目标公司。本次交
易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司
2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
致同所成立于2011年12月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首
席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。
截至2025年末，致同所合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师超过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元
，证券业务收入
4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮
政业，收费总额3.86亿元；公司同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字会计师：刘继存女士，现任致同所合伙人，2010年取得中国注册会计
师执业资格,具有14年执业经验。2017年开始从事上市公司审计、2018年开始在致同所执业。
从业期间为上市公司、大型中央企业集团提供年报审计服务，有着丰富的电力行业经验，具备
相应的专业胜任能力。2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。
拟签字注册会计师：刘佳燕，现任致同所合伙人，湖南广播电视大学会计学专业本科毕业
，2005年取得中国注册会计师执业资格，有近21年执业经验。2018年开始从事上市公司审计，
2019年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：童登书，1987年起在致同所执业，1992年成为注册会计师，1993年
开始从事上市公司审计。近三年复核上市公司审计报告8份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用
合计41万元（其中：财务审计费用为24万元；内部控制审计费用为17万元），与2025年保持一
致。
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2026-04-29│其他事项
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山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事
会第二十次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度计提资产减值准
备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1.本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》即公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对合并报表范围内截至2025年12月31
日的各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、投资性房地产、商誉等资产进行了全面清查
，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、投资性房地产等的可变现性
进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生
资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2.本次计提减值准备的资产范围、总金额
公司及下属子公司2025年度各项资产减值准备合计45971.25万元。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年05月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
本次会议所审议的《关于公司及子公司与华能财务公司2026年度金融业务预计的议案》为
关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公
司需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见同日刊载于《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼）。
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2026-04-29│其他事项
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1.山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董
事会第二十次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，
并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形如下：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均
为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30
%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”。
公司2025年度经审计的合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，不满足分红条
件，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
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2026-03-06│其他事项
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（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年03月05日14:002．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2026年03月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月05日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼）。
4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：董事会。
6.主持人：董事长李晓先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况
本公司股份总数为1256531571股，本次股东会议案有表决权的股份总数为732613407股。
出席本次股东会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计474名，代表公
司股份数量为550035422股，其中有表决权股份数为26117258股，占公司有表决权股份总数的3
.5649%。具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为4名，代表公司股份数量为52741826
4股，其中有表决权股份数为3500100股，占公司有表决权股份总数的0.4778%。
（2）通过网络投票参与表决的股东人数为470名，代表公司股份数量为22617158股，占公
司有表决权股份总数的3.0872%。
2．中小股东出席会议情况
参与表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份
的股东以外的其他股东）472名，代表公司股份数量为26117258股，占公司有表决权股份总数
的3.5649％。
议。北京植德律师事务所胡宝花律师、范艺娜律师对本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
（一）议案的表决方式。本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1．《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》。同意21798389股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.4635％；反对3640469股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的13.9389％；弃权678400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.5975％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意21798389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.4635％；反对3640469股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9389％；弃权678400股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5975％。
该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控
股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的300007
395股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223910769股股份回避表决。
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2026-02-07│其他事项
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山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事
会审计委员会2025年第一次会议、2025年4月24日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“致同所”）担任公司2025年度财务报告和2025年度内部控制审计机构。上述议案已于20
25年5月20日经公司2024年年度股东大会审议通过。致同所委派段慧霞（项目合伙人）和肖东
亮作为公司2025年度财务报告审计报告和2025年度内部控制审计报告的签字注册会计师。具体
内容详见公司2025年4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninf
o.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。
一、签字注册会计师变更情况
近日，公司收到致同所《关于变更审计项目合伙人的沟通函》，由于段慧霞工作变动的原
因，致同所委派刘继存接替段慧霞作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为刘继存（
项目合伙人）和肖东亮。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
1.基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：刘继存女士，现任致同所合伙人，2010年取得中国注册会
计师执业资格,具有14年执业经验。2017年开始从事上市公司审计、2018年开始在致同所执业
。从业期间为上市公司、大型中央企业集团提供年报审计服务，有着丰富的电力行业经验，具
备相应的专业胜任能力。2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份
。
2.独立性及诚信记录
变更后的项目合伙人刘继存不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形；最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政
监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-01-30│资产租赁
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一、关联交易概述
1.根据经营需要，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）江苏分公司向关
联方南京能谷能源产业发展有限公司（以下简称“能谷产业发展公司”）租赁房屋用于办公，
租赁标的物为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼办公楼部分，其中地下租赁面
积为355.45平方米，租金为人民币1.58元/天平方米（含税）；地上租赁面积为1727.34平方米
，租金为人民币2.53元/天平方米（含税），年租金总计人民币1800100.14元（含税），增值
税率为9%，不含税金额为1651468.02元。租赁期为24个月，自2026年1月1日至2027年12月31日
。
鉴于公司江苏分公司已于2025年与能谷产业发展公司签署房屋租赁合同，合同额为877555
9.95元（含税），且江苏分公司本次拟与能谷产业发展公司签署的房屋租赁合同期限为2年，
合同总额为3600200.28元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在连续十二个
月内与同一关联人发生的关联交易，应当按照累计计算原则履行相关义务，江苏分公司与能谷
产业发展公司十二个月内签署合同金额累计为12375760.23元，超过公司最近一期经审计净资
产绝对值的0.5%，本次关联交易事项需提交董事会审议。
2.能谷产业发展公司控股股东为华能（南京）资产管理有限公司，实际控制人为中国华能
集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能谷产业发展公司与公司属于
受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
3.公司于2026年1月29日召开了第十届董事会第十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议批准了《关于江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房屋的议案》，关联董事
李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该
议案发表了同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交
股东会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：南京能谷能源产业发展有限公司
住所：南京市麒麟科技创新园沧园路1号金元天甲1号楼422室注册资本：59000万元
类型：有限责任公司
法定代表人：陶银松
成立日期：2022年06月13日
统一社会信用代码：91320115MABQX0K32P经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般
项目：物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；新
兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管
理服务；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）
；会议及展览服务；电线、电缆经营；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：华能（南京）资产管理有限公
司持有95%股权，为其控股股东，实际控制人为中国华能集团有限公司。
2.主要财务数据
2024年度，能谷产业发展公司实现营业收入1693.64万元，净利润-125558.96万元。
截至2025年9月30日，能谷产业发展公司资产总额375202.22万元，负债总额452794.6万元
，净资产-77592.39万元。2025年前三季度实现营业收入952万元，净利润1453.77万元。
3.关联关系
能谷产业发展公司控股股东为华能（南京）资产管理有限公司，实际控制人为中国华能集
团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能谷产业发展公司与公司属于受
同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
4.关联方是否失信被执行人
能谷产业发展公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.租赁标的物：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼办公楼部分。
2.租赁房屋面积：地下租赁面积为355.45平方米，地上租赁面积为1727.34平方米。
3.租赁房屋用途：只可作为办公用途。
四、关联交易的定价政策及定价依据
江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房屋，租赁费用标准主要参考同区域市场租金水平，
并经双方协商确定，符合公平交易原则。
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2026-01-30│企业借贷
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一、关联交易概述
1.为满足公司及子公司生产经营以及项目建设的资金需求，经与华能能源交通产业控股有
限公司（以下简称“能源交通公司”）协商，能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借
款，总金额不超过50000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司
及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。预计2026年公司及子公司向能源交通
公司及子公司借款总金额不超过50000万元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行
贷款利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过1600万元。
2.能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源
交通公司及子公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3.公司于2026年1月29日召开了第十届董事会第十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管健先
生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东会的批准，与该关
联交易有利害关系的关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有
限公司将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：华能能源交通产业控股有限公司住所：河北雄安新区启动区华能总部注册资本
：365000万元人民币企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人
：张巍
成立日期：2002年11月11日统一社会信用代码：91110000710930464P经营范围：一般项目
：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；煤炭销售（不在北京地区开展实
物煤的交易、储运活动）；招投标代理服务；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；轻
质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五
金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
日用家电零售；针纺织品及原料销售；光伏设备及元器件销售；产业用纺织制成品销售；个人
卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品
销售；电气设备销售；电线、电缆经营；发电机及发电机组销售；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；润滑油销售；国内贸易代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输
代理；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术
服务；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；涂料销售（
不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；电力设施器材销
售；电子元器件与机电组件设备销售；光缆销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设
备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；密封件销售；紧固件销售；仪器仪表销售；照明器具
销售；阀门和旋塞销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；安防设备销售；油墨销售（
不含危险化学品）；电池销售；金属工具销售；制冷、空调设备销售；可穿戴智能设备销售；
物联网设备销售；物联网应用服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；日用品批发；日用百
货销售；日用化学产品销售；纸制品销售；新能源汽车整车销售；交通及公共管理用标牌销售
；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；体育用品及器材批发；服装服
饰批发；皮革制品销售；机械零件、零部件销售；日用品销售；服装服饰零售；化妆品零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。2.主要财务数据2024年度，能源交通公司实现营业收入481744.02万元，
净利润-604806.12万元。
截至2025年9月30日，能源交通公司资产总额3136153.64万元，负债总额3562272.67万元
，净资产-426119.03万元。2025年前三季度实现营业收入308447.8万元，净利润-43589.75万
元。
3.关联关系
能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源交
通公司及子公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
4.关联方是否失信被执行人。
能源交通公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过50000万元人民币，期
限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平
承担借款利息。预计2026年公司及子公司向能源交通公司及子公司借款总金额不超过50000万
元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息，预计年利息
支出不超过1600万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
能源交通公司及子公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过50000万元人民币，期
限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平
承担借款利息。
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2026-01-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月05日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月27日
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2025-11-19│其他事项
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（一）会议召开情况
1．现场会议时间：2025年11月18日14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
3．会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷）。
4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5．召集人：董事会。
6．主持人：董事长李晓先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-11-11│其他事项
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山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，已于近日搬迁至新
地址办公，现将公司总部主要办公地址变更的有关事项公告如下：
变更前：
办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼。
变更后：
办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼。
除上述变更内容外，公司投资者咨询电话、传真、注册地址、网址、联系电子邮箱、邮政
编码等其他联系方式均保持不变。
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
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2025-10-31│其他事项
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山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事
会第十八次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，根据
《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟购买董监高责任险。由于公司董事作为责任险的被
保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议
。现将具体情况公告如下：
一、本次责任保险具体方案
1.投保人：山东新能泰山发电股份有限公司
2.被保险人：公司及子公司，以及符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合
法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事及高级管理人员
。
3.赔偿限额：不超过人民币10000万元（最终以签署的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币60万元（最终以签署的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为便于开展工作，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理层及其授权人员办理
购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定被保险人范围、赔偿限额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投
保等相关事宜。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年11月12
日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
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2025-08-23│其他事项
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一、放弃权利事项概述
1.华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数科”）成立于2018年
1月，注册资本2亿元，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）持有其5%的股权
。现华能云成数科股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）拟将其持有的华能云
成数科14%的股权，以华能云成数科2024年12月31日的股东全部权益价值评估值进行公开挂牌
转让，公司拟放弃该部分股权优先购买权。
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次拟转让股权的优先购
买权。为确保公司资金集中于核心业务，维护公司整体利益和现金流稳定，降低经营风险，公
司拟放弃本次优先购买权。上述股权转让完成后，公司仍持有华能云成数科5%股权，持股比例
保持不变。
2.本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司放弃权利事宜适用连续十二
个月累计计算原则。鉴于公司此前放弃了中国人保资产管理有限公司（以下简称“人保资管”
）拟转让的华能云成数科20%股权的优先购买权，公司本次放弃启迪科服拟转让的华能云成数
科14%股权的优先购买权，须与人保资管转让的20%股权的优先购买权合并计算。公司本次放弃
参股公司股权优先购买权在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
3.公司于2025年8月22日召开了2025年第二次临时董事会会议，以10票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议批准了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。
交易标的基本情况
1.基本情况
公司名称：华能云成数字产融科技（雄安）有限公司企业类型：其他有限责任公司
注册地址：河北省雄安新区启动区华能总部法定代表人：金刚善
成立日期：2018年1月30日注册资本：20000万元统一社会信用代码：91110102MA01A5W69Q
经营范围：金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；接受金融机构委托从事金融信
息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融
知识流程外包服务；计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；经济
信息咨询；市场调研；数据分析；与保险业务相关的新型商贸流通领域的项目投资；项目投资
；投资管理；资产管理；设计、制作、代理、发布广告；会议服务承办展览展示活动；翻译服
务；供应链管理；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、工艺品、办公用品、电子产品；酒店管理；航空
机票销售代理；计算机系统服务；互联网信息服务；销售食品。
经查询，华能云成数科不是失信被执行人。
2.主要财务数据
截至2024年12月31日，华能云成数科合并口径资产总额251851.79万元，负债总额225044.
31万元，净资产26807.48万元；2024年度实现营业收入9768.02万元，净利润1416.91万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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