资本运作☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2025-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-04-09│ 3.15│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-06-20│ 5.21│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-04│ 4.06│ 2.99亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│老字号振兴拓展项目│ 1.75亿│ 600.44万│ 1.56亿│ 91.66│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.29亿│ ---│ 1.29亿│ 99.85│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西安旅游集团有限责任公司 8880.00万 15.47 49.98 2025-03-29
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合计 8880.00万 15.47
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │3280.00 │
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│质押占所持股(%) │18.46 │质押占总股本(%) │5.72 │
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│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│质押方 │长安银行股份有限公司西安高新科技支行 │
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│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月26日西安旅游集团有限责任公司质押了3280.0万股给长安银行股份有限公司│
│ │西安高新科技支行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │4000.00 │
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│质押占所持股(%) │22.51 │质押占总股本(%) │6.97 │
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│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│质押方 │西安银行股份有限公司雁塔支行 │
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│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月12日西安旅游集团有限责任公司质押了4000.0万股给西安银行股份有限公司│
│ │雁塔支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-03-26 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │9.00 │质押占总股本(%) │2.79 │
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│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│质押方 │西安国信小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-22 │质押截止日 │2025-02-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月22日西安旅游集团有限责任公司质押了1600.0万股给西安国信小额贷款有限│
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-16│重要合同
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一、交易概述
1.2012年12月，经西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”“乙方”）第六届董事会第
十二次临时会议审议通过，公司与西安海侠投资控股有限公司（以下简称“海侠投资”“甲方
”）签订《租赁合同》，公司租赁海侠投资所拥有的位于西安市经济技术开发区凤城五路26号
海荣豪佳花园一期15号楼裙楼地下负一层至地上三层房产（以下简称“海荣豪佳花园”）作为
经营场地开设新经营网点，建筑面积约22317.96㎡，租赁期限16年，自2012年12月1日起至202
8年11月30日止。具体内容详见公司于2012年12月4日在巨潮资讯网上披露的《关于租赁经营场
地开设新经营网点的公告》（公告编号：2012—042）。
为了促进老字号经营发展，经双方友好协商，现公司拟与海侠投资就上述《租赁合同》签
订《补充协议》（以下简称“协议”），调降租赁费及物业费并延长租赁期限。协议约定自20
25年1月16日起，首年租赁费及物业费合计金额调降为835.34万元人民币，租赁到期日由2028
年11月30日延长至2033年11月30日。
2.本次交易对方为海侠投资。本次事项不构成公司的关联交易。
3.本次交易经2025年5月14日公司第十届董事会第四次临时会议审议通过。本次交易无需
通过公司股东大会进行审议。
二、交易对方的基本情况
1.企业基本情况：
企业名称：西安海侠投资控股有限公司
统一社会信用代码：91610132552321267M注册资本：56000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2010年4月15日
法定代表人：郭宁
注册地址：西安市凤城五路豪佳花园15幢4单元40105室经营范围：一般项目：非居住房地
产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东情
况：西安秦泽商投资发展有限公司持有海侠投资100%股权。
2.未获知海侠投资与公司前十名其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存
在关系。
3.海侠投资为非失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.本次交易标的为海荣豪佳花园，建筑面积约22317.96㎡。其中，东裙楼地下负一层至地
面三层，建筑面积12226.81㎡（地上面积9391.07㎡，地下面积2835.74㎡）；西裙楼地下负一
层至地面三层，建筑面积10091.15㎡（地上面积8695.15㎡，地下面积1396㎡）。
2.该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事
项。
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2025-04-19│其他事项
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为进一步做好投资者关系管理工作，扩大公司信息披露的覆盖面，及时、充分的披露信息
，即日起公司增加《证券日报》为信息披露指定报刊。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者
注意。
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2025-04-19│对外担保
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一、担保情况概述
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简
称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在重庆银行股份有限公司西
安曲江新区支行办理流动资金贷款1000万元，期限为2年。公司为此笔贷款提供连带责任保证
担保。
2025年4月17日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保
的议案》。公司为大业公司银行贷款1000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的3.31%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
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2025-04-19│其他事项
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议、第十届监事会
第十一次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公
司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2025]24014370013号《审计报
告》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润-620649660.46元；母公司资产
负债表未分配利润-322776805.31元。公司实收股本573914308.00元，未弥补亏损金额超过实
收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因如下：近年来，因市场环境等
多重因素影响，公司利润连续下滑。2024年餐饮行业市场需求低迷，竞争不断加剧，餐饮门店
出现不同程度客单价和客流量下滑，导致营业收入未达预期，且相关固定成本较高，对净利润
造成较大影响。
三、应对措施
公司将紧抓一带一路、国家中心城市建设、国际消费城市、世界旅游目的地、“一刻钟”
便民生活圈建设、乡村振兴等重大机遇，聚焦“品牌运营+资本扩张协同发展、餐饮主业+食品
工业叠加式双轮驱动”战略，以“稳餐饮主业、增食品工业、强资本运营、促协调发展”为宗
旨，以“提质增效”为目标，以“强管控、立标准、轻投资、双驱动、重文化、推数智、深改
革、育人才、强堡垒”为抓手，守正创新，以实现公司高质量发展。
1.强管控，提质增效，实现转型升级新发展。紧盯餐饮市场新消费、新趋势、新需求，聚
焦主业“双轮驱动”合力，以思维变革、品牌细分、产品创新为突破，加快经营结构转型，通
过狠抓门店效益提升、重点项目减亏、成本管控降费、资产盘活创效，全力提质增效。
2.立标准，双链提速，实现管理提质新效能。聚焦加强标准化建设、菜品优化管理、“双
链”建设、“三大质量”提升，以及“数字化、数智化”贯通等抓手，实现管理提质、协同提
效创效最大化。
3.轻投资，创新发展，实现项目拓展新突破。紧跟城市商业布局，细分品牌属性和发展空
间，以老字号文化品牌店、特色单品店、陕西地标美食等为赛道，以项目合作、品牌授权等灵
活多样的“轻资产”投资发展，整合资源优势，提升创效水平。
4.双驱动，食品增量，实现市场渠道新转型。发力食品工业板块，以“大众化、特色化、
品牌化”为宗旨，以“大市场、大营销”为目标，围绕“夯实陕西、立足西北、走向全国”三
步走战略，通过优化产品结构、丰富渠道建设、深化品牌提升，提速食品工业发展步伐。
5.重文化，赋能品牌，实现营销创新新活力。以“老字号文化传承与发展”为目标，深挖
老字号品牌文化与非遗文化，通过系统化的文化营销、高频率的视觉传播、持续性的热点传播
，精心打造老字号松弛感、原生感、存在感、社交感、氛围感品牌属性和价值体验。
6.推数智，紧跟时代，实现智慧管理新格局。紧跟时代步伐，不断探索和实践数字化建设
、数智化转型新路径，通过完成数字化2.0建设、丰富数智化管理应用、强化高效安全发展，
为企业精细化管理注入新活力，实现高质量发展新格局。
7.深改革，机制创新，实现国企改革新赋能。聚焦国企改革，优化企业内控流程一体化建
设，不断提升企业治理能力和水平，继续探索优化任期制和契约化管理、股权激励改革、项目
跟投、超额利润分享等国企改革发展路径，激发企业发展活力，让更多经营参与者分享到改革
发展的成果；发挥资本平台作用，积极寻找储备符合公司实际、富有核心竞争力的优质资源，
通过项目并购助力企业多元化、规模化发展，促进市场份额、市值规模和管理水平提升。
8.育人才，聚力突围，实现队伍建设新篇章。围绕企业转型发展，加快管理、技术、服务
“三支队伍”的业务培训、技能提升和学历教育，做好人才培养梯队建设，加大企业紧缺型人
才的社会化招聘，通过“内培、外引”更好的储备企业发展人才力量。
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2025-04-19│其他事项
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十四
次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据
《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深
圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止
。上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
本次提请授权事宜包括以下内容：
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关
事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4.定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D；送红
股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。其中，P0为调整前发
行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本
次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购
的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份
因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5.募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7.上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8.决议有效期
决议有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
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2025-04-19│其他事项
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》等相关规章制度，结合公司经营情况及相关薪酬管理办法，制定《2025年度非独
立董事、高级管理人员薪酬方案》，并经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容
如下：
一、适用范围
公司非独立董事、高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬标准
在公司任职并领取薪酬的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级
别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。
基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人
绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。
在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
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2025-04-19│其他事项
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一、审议程序
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十四
次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配预案》。该利润分
配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，2024年
度，公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-128005125.46元，期末未分配利润-62064966
0.46元；2024年度母公司实现净利润-117111291.30元，期末未分配利润-322776805.31元。
鉴于公司2024年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润及期末未分配利润均为
负值，不具备实施现金分红条件。同时考虑公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2025-04-19│银行授信
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十届董事会第十四
次会议，审议通过《关于向银行申请2025年度授信贷款额度的议案》。根据2025年度公司总体
经营方针，为了推动各项目按期开展、保障公司战略目标的顺利实施，本年度公司拟向各家合
作银行申请不超过10亿元综合授信业务，并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取贷款
。
现将具体情况汇报如下：
1、2025年度申请授信情况
2025年度，拟向各家合作银行申请授信总额度不超过人民币10亿元，计划用于公司日常经
营周转、项目建设及置换他行合规贷款，贷款利率参照市场利率。
2、2025年度预计贷款情况
2025年度，根据公司实际经营需求及资金使用计划，拟分期滚动向各合作银行提取贷款，
全年银行贷款总存量不超过6.5亿元。
该事项尚需提交公司股东大会审议。为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公
司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授
信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
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2025-03-29│股权质押
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东西安旅游集团有限责
任公司（以下简称“西旅集团”）《关于将持有的西安饮食股份有限公司股份进行质押担保的
告知函》，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
西旅集团与长安银行股份有限公司西安高新科技支行签署《质押合同》，以其持有的本公
司3280万股的股份为西安曲江文化控股有限公司向长安银行股份有限公司西安高新科技支行申
请的3亿元流动资金贷款提供质押担保。流动资金借款的合同期限自2025年3月17日至2026年3
月16日。
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2025-03-25│股权质押
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东西安旅游集团有限责任公
司（以下简称“西旅集团”）《关于将持有的西安饮食股份有限公司部分股份解除质押的告知
函》，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押。
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2025-03-14│股权质押
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东西安旅游集团有限责
任公司（以下简称“西旅集团”）《关于将持有的西安饮食股份有限公司股份进行质押担保的
告知函》，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-03-11│股权质押
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东西安旅游集团有限责任公
司（以下简称“西旅集团”）《关于将持有的西安饮食股份有限公司部分股份解除质押的告知
函》，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押。
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2024-12-17│其他事项
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鉴于公司董事长靳文平先生因工作变动已辞职且已生效，根据相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于推举一
名董事代为履行董事长职责的议案》及《关于补选公司董事的议案》，同意推举董事冯凯先生
代行公司董事长及战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职责，代行期限自本次董事
会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。
同时提名刘勇先生为董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司将
按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。
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2024-09-07│股权质押
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东西安旅游集团有限责
任公司（以下简称“西旅集团”）的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期
手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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