资本运作☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-04-09│ 3.15│ 1.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-06-20│ 5.21│ 2.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-04│ 4.06│ 2.99亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│老字号振兴拓展项目│ 1.75亿│ 27.89万│ 1.57亿│ 91.83│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.29亿│ ---│ 1.29亿│ 99.85│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西安旅游集团有限责任公司 8880.00万 15.47 49.98 2025-07-26
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合计 8880.00万 15.47
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.00 │质押占总股本(%) │2.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西安国信小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月24日西安旅游集团有限责任公司质押了1600.0万股给西安国信小额贷款有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │3280.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.46 │质押占总股本(%) │5.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长安银行股份有限公司西安高新科技支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日西安旅游集团有限责任公司质押了3280.0万股给长安银行股份有限公司│
│ │西安高新科技支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.51 │质押占总股本(%) │6.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西安银行股份有限公司雁塔支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月12日西安旅游集团有限责任公司质押了4000.0万股给西安银行股份有限公司│
│ │雁塔支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-26 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.00 │质押占总股本(%) │2.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西安国信小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-22 │质押截止日 │2025-02-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-01 │解押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月22日西安旅游集团有限责任公司质押了1600.0万股给西安国信小额贷款有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月01日西安旅游集团有限责任公司解除质押1600.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月12日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年1月12日9：15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年1月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。
3.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-01-07│其他事项
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“希格玛”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。该事项已于2025年9月30日公司2
025年度第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年9月13日披露的《关于拟变更
会计师事务所的公告》。
近日，公司收到希格玛出具的《关于变更西安饮食股份有限公司2025年度审计报告项目合
伙人及项目质量复核人的函》，现将有关事项公告如下：
一、本次变更项目合伙人和项目质量控制复核人的情况
希格玛作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，原指派高洪艳为签字项目合伙人
、高靖杰为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。现因工作安排及项目合伙人高洪艳工作
变动原因，高洪艳不再担任公司项目合伙人、高靖杰不再担任公司项目质量控制复核人。现指
派蒙锋接替高洪艳作为签字项目合伙人、指派赵琰接替高靖杰作为项目质量控制复核人继续完
成相关工作。
本次变更后，公司2025年度财务报表和内部控制审计的签字项目合伙人为蒙锋先生，签字
注册会计师仍为马晶晶女士，项目质量控制复核人为赵琰先生。
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2025-12-27│其他事项
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，公司于2025年12月
25日召开公司职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并表决，同意选举顾志国先生为公司第
十一届董事会职工代表董事（简历详见附件）。顾志国先生将与公司2026年第一次临时股东会
选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会
一致。
顾志国先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号----主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定
的任职条件和任职资格。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
职工代表董事简历
顾志国先生，汉族，1977年1月出生，中共党员，经济学学士，法律专业研究生学历。199
9年7月参加工作，2001年6月-2005年5月任西安惠群集团公司团委书记；2005年5月-2012年6月
任西安旅游股份有限公司财务部副经理；2012年6月-2014年5月任西安饮食股份有限公司投资
运营部副经理；2014年5月-2020年9月任西安饮食股份有限公司董事会办公室副主任；2020年9
月至今任西安饮食股份有限公司物流配送中心采购供应部经理。
顾志国先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股
东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和
被证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形。经公司查询，顾志国先生不属于失信被执行人
，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日。
7、出席对象：
（1）截止2026年01月05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。
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2025-09-13│对外担保
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一、担保情况概述
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简
称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在成都银行股份有限公司西
安分行、华夏银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款各1,000万元，期限分别为1年、2
年。公司为上述两笔贷款共计2,000万元提供连带责任保证担保。
2025年9月12日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保
的议案》。公司为大业公司银行贷款2,000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审
计净资产的6.61%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人基本信息
（1）被担保人名称：西安大业食品有限公司
（2）成立日期：2013年7月29日
（3）注册地点：西安市高陵区鹿祥路166号
（4）法定代表人：王浩旭
（5）注册资本：8,600万元
（6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖递
送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包
装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及
其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销售;厨具
卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发；
货物进出口；食品进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
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2025-09-13│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”
）
2.原聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴”）
3.拟变更会计师事务所原因：综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司
2025年度审计工作安排，根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，经竞争性磋商采购程
序和审慎决策，公司拟聘任希格玛为本公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就
变更会计师事务所的相关事宜与华兴进行了沟通，华兴对此无异议。
4.公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变更会计师事务所事项
均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。
5.本次拟变更会计师事务所事项符合《管理办法》的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013-06-28
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
截至2024年末合伙人数量：61人
注册会计师人数：275名
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139人
3.开展业务信息
2024年度经审计的收入总额为37738.51万元2024年度审计业务收入31639.44万元2024年度
证券业务收入12320.32万元2024年度上市公司审计客户家数：32家主要行业：制造业，采矿业
，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
2024年度上市公司年报审计收费总额（含税）：5446.43万元本公司同行业上市公司审计
客户家数：1家
4.投资者保护能力
2024年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任
保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致
的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监
管措施1次和纪律处分1次。
16名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次
和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：高洪艳女士，现任希格玛合伙人，2010年8月取得中国注册会计师执业
资格，有10年以上的执业经验。2013年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、部门负
责人、合伙人，2013年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报
告1份。2025年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：马晶晶女士，现任希格玛高级经理，2013年10月取得中国注册会计师执
业资格，有10年以上的执业经验。2012年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、高级
经理。2022年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、
IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告3份。2025年开
始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：高靖杰先生，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员
、中国注册会计师协会资深会员。2000年加入希格玛，2002年5月取得中国注册会计师执业资
格，2004年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO
、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司报
告6份。2025年开始为本公司提供审计服务。
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2025-08-16│对外担保
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一、担保情况概述
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简
称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在中信银行股份有限公司西
安分行办理流动资金贷款1000万元，期限为1年。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。
2025年8月14日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保
的议案》。公司为大业公司银行贷款1000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计
净资产的3.31%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
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2025-08-16│其他事项
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一、监事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2025年8
月1日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。会议于2025年8月14日在公司会议室召
开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主
席徐鹏先生主持。
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2025-07-26│股权质押
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司控股股东西安旅游集团有限责
任公司（以下简称“西旅集团”）《关于将持有的西安饮食股份有限公司部分股份进行质押担
保的告知函》，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-07-03│股权质押
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东西安旅游集团有限责任公
司（以下简称“西旅集团”）《关于将持有的西安饮食股份有限公司部分股份解除质押的告知
函》，获悉其所持有本公司的部分股份被解除质押。
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2025-05-16│重要合同
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一、交易概述
1.2012年12月，经西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”“乙方”）第六届董事会第
十二次临时会议审议通过，公司与西安海侠投资控股有限公司（以下简称“海侠投资”“甲方
”）签订《租赁合同》，公司租赁海侠投资所拥有的位于西安市经济技术开发区凤城五路26号
海荣豪佳花园一期15号楼裙楼地下负一层至地上三层房产（以下简称“海荣豪佳花园”）作为
经营场地开设新经营网点，建筑面积约22317.96㎡，租赁期限16年，自2012年12月1日起至202
8年11月30日止。具体内容详见公司于2012年12月4日在巨潮资讯网上披露的《关于租赁经营场
地开设新经营网点的公告》（公告编号：2012—042）。
为了促进老字号经营发展，经双方友好协商，现公司拟与海侠投资就上述《租赁合同》签
订《补充协议》（以下简称“协议”），调降租赁费及物业费并延长租赁期限。协议约定自20
25年1月16日起，首年租赁费及物业费合计金额调降为835.34万元人民币，租赁到期日由2028
年11月30日延长至2033年11月30日。
2.本次交易对方为海侠投资。本次事项不构成公司的关联交易。
3.本次交易经2025年5月14日公司第十届董事会第四次临时会议审议通过。本次交易无需
通过公司股东大会进行审议。
二、交易对方的基本情况
1.企业基本情况：
企业名称：西安海侠投资控股有限公司
统一社会信用代码：91610132552321267M注册资本：56000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2010年4月15日
法定代表人：郭宁
注册地址：西安市凤城五路豪佳花园15幢4单元40105室经营范围：一般项目：非居住房地
产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东情
况：西安秦泽商投资发展有限公司持有海侠投资100%股权。
2.未获知海侠投资与公司前十名其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存
在关系。
3.海侠投资为非失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.本次交易标的为海荣豪佳花园，建筑面积约22317.96㎡。其中，东裙楼地下负一层至地
面三层，建筑面积12226.81㎡（地上面积9391.07㎡，地下面积2835.74㎡）；西裙楼地下负一
层至地面三层，建筑面积10091.15㎡（地上面积8695.15㎡，地下面积1396㎡）。
2.该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事
项。
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2025-04-19│其他事项
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为进一步做好投资者关系管理工作，扩大公司信息披露的覆盖面，及时、充分的披露信息
，即日起公司增加《证券日报》为信息披露指定报刊。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者
注意。
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2025-04-19│对外担保
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一、担保情况概述
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简
称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在重庆银行股份有限公司西
安曲江新区支行办理流动资金贷款1000万元，期限为2年。公司为此笔贷款提供连带责任保证
担保。
2025年4月17日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保
的议案》。公司为大业公司银行贷款1000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的3.31%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
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2025-04-19│其他事项
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西安饮食股份有限公司（以下简
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