资本运作☆ ◇000721 西安饮食 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│老字号振兴拓展项目│ 1.75亿│ 322.29万│ 1.53亿│ 90.03│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.29亿│ ---│ 1.29亿│ 99.85│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │西安大业食品有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下│
│ │简称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在招商银行股份有限公│
│ │司西安分行办理流动资金贷款1000万元，期限为1年期。公司为此笔贷款提供连带责任保证 │
│ │担保。 │
│ │ 2024年4月8日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的│
│ │议案》。公司为大业公司银行贷款1000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计│
│ │净资产的2.37%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1.被担保人基本信息 │
│ │ （1）被担保人名称：西安大业食品有限公司 │
│ │ （2）成立日期：2013年7月29日 │
│ │ （3）注册地点：西安市高陵区鹿祥路166号 │
│ │ （4）法定代表人：王浩旭 │
│ │ （5）注册资本：8600万元 │
│ │ （6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖 │
│ │递送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售│
│ │预包装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(│
│ │象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销│
│ │售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜 │
│ │水果批发；货物进出口；食品进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮 │
│ │服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 │
│ │结果为准) │
│ │ 关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西安旅游集团有限责任公司 8880.00万 15.47 49.98 2024-09-07
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合计 8880.00万 15.47
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-26 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │9.00 │质押占总股本(%) │2.79 │
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│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│质押方 │西安国信小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-22 │质押截止日 │2025-02-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年03月22日西安旅游集团有限责任公司质押了1600.0万股给西安国信小额贷款有限│
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-03-23 │质押股数(万股) │4000.00 │
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│质押占所持股(%) │22.51 │质押占总股本(%) │6.97 │
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│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│质押方 │西安银行股份有限公司雁塔支行 │
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│质押起始日 │2023-03-02 │质押截止日 │2025-03-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年03月02日西安旅游集团有限责任公司质押了4000.0万股给西安银行股份有限公司│
│ │雁塔支行 │
│ │2023年03月02日西安旅游集团有限责任公司质押了4000.0万股给西安银行股份有限公司│
│ │雁塔支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-03-21 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │9.00 │质押占总股本(%) │2.79 │
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│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│质押方 │西安国信小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-03-03 │质押截止日 │2023-04-30 │
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│实际解押日 │2024-02-20 │解押股数(万股) │1600.00 │
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│质押说明 │2023年03月03日西安旅游集团有限责任公司质押了1600.0万股给西安国信小额贷款有限│
│ │公司 │
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│解押说明 │2024年02月20日西安旅游集团有限责任公司解除质押1600.0万股 │
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│公告日期 │2023-03-21 │质押股数(万股) │3280.00 │
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│质押占所持股(%) │18.46 │质押占总股本(%) │5.72 │
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│股东名称 │西安旅游集团有限责任公司 │
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│质押方 │长安银行股份有限公司西安曲江新区支行 │
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│质押起始日 │2023-03-03 │质押截止日 │2025-03-02 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年03月03日西安旅游集团有限责任公司质押了3280.0万股给长安银行股份有限公司│
│ │西安曲江新区支行 │
│ │2023年03月03日西安旅游集团有限责任公司质押了3280.0万股给长安银行股份有限公司│
│ │西安曲江新区支行 │
│ │2023年03月03日西安旅游集团有限责任公司质押了3280.0万股给长安银行股份有限公司│
│ │西安曲江新区支行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-17│其他事项
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鉴于公司董事长靳文平先生因工作变动已辞职且已生效，根据相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于推举一
名董事代为履行董事长职责的议案》及《关于补选公司董事的议案》，同意推举董事冯凯先生
代行公司董事长及战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职责，代行期限自本次董事
会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。
同时提名刘勇先生为董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司将
按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。
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2024-09-07│股权质押
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东西安旅游集团有限责
任公司（以下简称“西旅集团”）的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期
手续。
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2024-06-01│重要合同
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一、交易概述
1.西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）所属陕西桃李旅游烹饪技术学校（以下简
称“桃李技校”）、西安桃李旅游烹饪专修学院（以下简称“桃李学院”）为两所民办职业技
术学校，现校址（租赁）为西安市莲湖区桃园西路2号。
2021年5月，经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，桃李技校、桃李学院分别与西
安海纳善缘隆置业有限公司（以下简称“海纳置业”）签订租赁合同，租赁位于西安市莲湖区
桃园西路2号西安微电机研究所老厂区（以下简称“桃园西路2号”）的房屋，用于教育培训、
办公、餐饮、住宿、托养等。其中，桃李技校租用厂区内2-4号楼、8-10号楼，桃李学院租用1
号、7号楼，租期分别为10年。
目前因桃李学院业务调整，以及桃李技校经营现状，经双方友好协商，拟将原租赁合同废
止，由桃李技校作为承租方（乙方）与海纳置业（甲方）重新签订租赁合同，租期7年。首年
租金为人民币760万元，之后租金每三年在上一年度租金的基础上递增5%。
2.本次交易对方为海纳置业。本次交易事项不构成公司的关联交易。
3.本次交易标的位于桃园西路2号，租赁房屋建筑面积20010㎡。
4.本次交易经2024年5月31日公司第十届董事会第十次会议审议通过。本次交易无需提交
公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1.企业基本情况：
企业名称：西安海纳善缘隆置业有限公司
统一社会信用代码：91610104MAB0Q9QP3A
注册资本：500万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2021年1月18日
法定代表人：邓志强
住所地：西安市莲湖区环城西路368号海纳汽配城L-36号
经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；承接
总公司工程建设业务；土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；数字视频监控系
统销售；办公用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；环境监测专用仪器仪表销售；日
用品批发；有色金属合金销售；办公设备销售；林业产品销售；礼品花卉销售；办公设备租赁
服务；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；柜台、摊位出租；酒店管理；认证咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；环保咨询服务；教育咨
询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；房屋拆迁服务；从事体育培
训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；招生辅助
服务；养老服务；机构养老服务；健身休闲活动；供暖服务；汽车零配件批发；成品油批发（
不含危险化学品）；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰
装修；各类工程建设活动；房地产开发经营；医疗美容服务；医疗服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以审批结果
为准）
股东情况：高兰持有海纳置业52%股权，邓志强持有海纳置业48%股权。
2.本次交易事项不构成公司的关联交易。
3.未获知海纳置业与公司前十名其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存
在关系。
4.海纳置业为非失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.本次交易标的位于桃园西路2号原西安微电机研究所老厂区内，租用房屋建筑面积20010
㎡，房屋为砖混结构，包括1号-4号、7号、8号及10号楼。
2.该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事
项。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格制定依据是参照了周边同类交易的市场价格，根据不同年份确定年租金：
首年租金为760万元人民币，之后租金每三年在上一年度租金的基础上递增5%。
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2024-04-27│其他事项
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议、第十届监事会第
八次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法
》及《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2024）0553号《审计报告》
，截至2023年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润-492,644,535.00元；母公司资产负
债表未分配利润-205,665,514.01元。公司实收股本573,914,308.00元，未弥补亏损金额超过
实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一主要原因如下：近年来，因市场环境等多
重因素影响，公司利润连续下滑。2023年度餐饮市场回暖营业收入增加，但尚未完全覆盖人工
成本、市场拓展的物业租赁及装修改造等固定费用，对净利润造成了较大影响。
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2024-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简
称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求拟在中信银行股份有限公司西安
分行、成都银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款各人民币1000万元，共计2000万元，
期限为1年期。公司为上述两笔贷款提供连带责任保证担保。
2024年4月26日，公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的
议案》。公司为大业公司银行贷款人民币2000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经
审计净资产的4.74%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
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2024-04-10│对外担保
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一、担保情况概述
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简
称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在招商银行股份有限公司西
安分行办理流动资金贷款1000万元，期限为1年期。公司为此笔贷款提供连带责任保证担保。
2024年4月8日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议
案》。公司为大业公司银行贷款1000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资
产的2.37%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人基本信息
（1）被担保人名称：西安大业食品有限公司
（2）成立日期：2013年7月29日
（3）注册地点：西安市高陵区鹿祥路166号
（4）法定代表人：王浩旭
（5）注册资本：8600万元
（6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖递
送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包
装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及
其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销售;厨具
卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发；
货物进出口；食品进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。
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2024-04-10│其他事项
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》等相关规章制度，结合公司经营情况及相关薪酬管理办法，制定《2024年度董事
、高级管理人员薪酬方案》《2024年度监事薪酬方案》，并经公司第十届董事会第七次会议、
第十届监事会第六次会议分别审议通过。具体内容如下：
一、适用范围
公司董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
1.独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放。
2.在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位级别
标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗位级别标准按
月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结果进行发放。在公司
任职的非独立董事、监事不另行领取董事、监事津贴。
上述薪酬方案需提交公司股东大会审议。
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2024-04-10│其他事项
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一、投资者关系管理工作的目的
1.促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和有效沟通。
2.建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
3.形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
4.促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
5.增加公司信息披露透明度，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法
权益。
二、投资者关系管理工作的基本原则
1.合规性原则。在依法履行信息披露义务的基础上开展工作，符合法律、法规、规章及规
范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准
则。
2.平等性原则。平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。
3.主动性原则。主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉
求。
4.诚实守信原则。注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态
。
三、投资者关系管理工作的管理机构及职责
公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。董事会办公室为投资者关系管理职
能部门，在董事会秘书的领导下负责投资者关系管理日常事务工作。
四、投资者关系管理工作计划
1、全力抓好生产经营工作。继续全力保障线上线下市场供应，及时提供安全、健康的餐
饮及食品服务，以满足广大消费者的需求。
2、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露
公司定期报告,并召开年度业绩说明会，使投资者能够及时、全面的了解公司生产经营、财务
状况、内部控制等重要信息。
3、召集召开股东大会、董事会、监事会，保障董事、监事、高级管
理人员依法行使权利、履行职责。
4、严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司
相关信息，使投资者及时掌握公司动态。
5、密切监控公司股票交易行情，在股价出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未
披露的重大信息；密切关注新闻媒体及互联网有关公司的各类信息及传闻,对公司股价已经或
可能产生较大影响或影响投资者决策的信息,须立即向相关方进行求证、核实，掌握实际情况
，及时向监管部门报告，审慎评估并披露相关公告。
6、密切关注深交所互动易平台，了解投资者的提问并及时回复。
7、热情接待投资者来电来访，保持公司投资者专线电话畅通，认真答复投资者质询，同
时做好相关事项的登记工作。
投资者关系管理服务热线：029-82065865，传真：029-82065899。
8、组织董事、监事和高级管理人员积极参加中国证监会、中国上市公司协会、深圳证券
交易所和陕西证监局等机构举办的相关业务培训。同时加强公司总部相关人员的培训，以提升
自身素质和专业水平，更好的服务投资者。
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2024-04-10│其他事项
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一、监事会会议召开情况
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2024年3月2
8日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监事。会议于2024年4月8日在公司会议室召开
，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席
徐鹏先生主持。
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2024-04-10│其他事项
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西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第十届董事会第七次会
议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上
市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资
产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。上
述事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
本次提请授权事宜包括以下内容：
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
2.发
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