资本运作☆ ◇000722 湖南发展 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-06│ 5.09│ 1.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-11-02│ 8.60│ 4.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2002-09-23│ 7.80│ 2.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-24│ 8.58│ 16.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-04-27│ 7.76│ 8.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-07-22│ 11.69│ 8.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南发展小初新能源│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司90%股权、湖南能源集团发展股 │ │ │
│ │份有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │湖南能源集团发展股份有限公司、湖南能源集团电力投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南能源集团电力投资有限公司、湖南能源集团发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南能源集团发展股份有限公司（简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买湖南能源│
│ │集团电力投资有限公司（简称"电投公司"）持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司│
│ │（简称"铜湾水电"）90%股权，交易价格499,508,100元；湖南湘投清水塘水电开发有限责任│
│ │公司（简称"清水塘水电"）90%股权，交易价格338,218,830元；湖南新邵筱溪水电开发有限│
│ │责任公司（简称"筱溪水电"）88%股权，交易价格408,007,600元；湖南湘投沅陵高滩发电有│
│ │限责任公司（简称"高滩水电"）85%股权，交易价格266,710,705元。 │
│ │ 湖南能源集团发展股份有限公司（简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买湖南│
│ │能源集团电力投资有限公司（简称"电投公司"）持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任│
│ │公司（简称"铜湾水电"）90%股权，交易价格499,508,100元；湖南湘投清水塘水电开发有限│
│ │责任公司（简称"清水塘水电"）90%股权，交易价格338,218,830元；湖南新邵筱溪水电开发│
│ │有限责任公司（简称"筱溪水电"）88%股权，交易价格408,007,600元；湖南湘投沅陵高滩发│
│ │电有限责任公司（简称"高滩水电"）85%股权，交易价格266,710,705元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│3.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南湘投清水塘水电开发有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司90%股权、湖南能源集团发展股份 │ │ │
│ │有限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │湖南能源集团发展股份有限公司、湖南能源集团电力投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南能源集团电力投资有限公司、湖南能源集团发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湖南能源集团发展股份有限公司（简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买湖南能源│
│ │集团电力投资有限公司（简称"电投公司"）持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司│
│ │（简称"铜湾水电"）90%股权，交易价格499,508,100元；湖南湘投清水塘水电开发有限责任│
│ │公司（简称"清水塘水电"）90%股权，交易价格338,218,830元；湖南新邵筱溪水电开发有限│
│ │责任公司（简称"筱溪水电"）88%股权，交易价格408,007,600元；湖南湘投沅陵高滩发电有│
│ │限责任公司（简称"高滩水电"）85%股权，交易价格266,710,705元。 │
│ │ 湖南能源集团发展股份有限公司（简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买湖南│
│ │能源集团电力投资有限公司（简称"电投公司"）持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任│
│ │公司（简称"铜湾水电"）90%股权，交易价格499,508,100元；湖南湘投清水塘水电开发有限│
│ │责任公司（简称"清水塘水电"）90%股权，交易价格338,218,830元；湖南新邵筱溪水电开发│
│ │有限责任公司（简称"筱溪水电"）88%股权，交易价格408,007,600元；湖南湘投沅陵高滩发│
│ │电有限责任公司（简称"高滩水电"）85%股权，交易价格266,710,705元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│4.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │88%股权、湖南能源集团发展股份有 │ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │湖南能源集团发展股份有限公司、湖南能源集团电力投资有限公司 │
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│卖方 │湖南能源集团电力投资有限公司、湖南能源集团发展股份有限公司 │
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│交易概述 │湖南能源集团发展股份有限公司（简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买湖南能源│
│ │集团电力投资有限公司（简称"电投公司"）持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司│
│ │（简称"铜湾水电"）90%股权，交易价格499,508,100元；湖南湘投清水塘水电开发有限责任│
│ │公司（简称"清水塘水电"）90%股权，交易价格338,218,830元；湖南新邵筱溪水电开发有限│
│ │责任公司（简称"筱溪水电"）88%股权，交易价格408,007,600元；湖南湘投沅陵高滩发电有│
│ │限责任公司（简称"高滩水电"）85%股权，交易价格266,710,705元。 │
│ │ 湖南能源集团发展股份有限公司（简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买湖南│
│ │能源集团电力投资有限公司（简称"电投公司"）持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任│
│ │公司（简称"铜湾水电"）90%股权，交易价格499,508,100元；湖南湘投清水塘水电开发有限│
│ │责任公司（简称"清水塘水电"）90%股权，交易价格338,218,830元；湖南新邵筱溪水电开发│
│ │有限责任公司（简称"筱溪水电"）88%股权，交易价格408,007,600元；湖南湘投沅陵高滩发│
│ │电有限责任公司（简称"高滩水电"）85%股权，交易价格266,710,705元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│2.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │85%股权、湖南能源集团发展股份有 │ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │湖南能源集团发展股份有限公司、湖南能源集团电力投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南能源集团电力投资有限公司、湖南能源集团发展股份有限公司 │
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│交易概述 │湖南能源集团发展股份有限公司（简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买湖南能源│
│ │集团电力投资有限公司（简称"电投公司"）持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司│
│ │（简称"铜湾水电"）90%股权，交易价格499,508,100元；湖南湘投清水塘水电开发有限责任│
│ │公司（简称"清水塘水电"）90%股权，交易价格338,218,830元；湖南新邵筱溪水电开发有限│
│ │责任公司（简称"筱溪水电"）88%股权，交易价格408,007,600元；湖南湘投沅陵高滩发电有│
│ │限责任公司（简称"高滩水电"）85%股权，交易价格266,710,705元。 │
│ │ 湖南能源集团发展股份有限公司（简称"公司"）拟以发行股份及支付现金方式购买湖南│
│ │能源集团电力投资有限公司（简称"电投公司"）持有的湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任│
│ │公司（简称"铜湾水电"）90%股权，交易价格499,508,100元；湖南湘投清水塘水电开发有限│
│ │责任公司（简称"清水塘水电"）90%股权，交易价格338,218,830元；湖南新邵筱溪水电开发│
│ │有限责任公司（简称"筱溪水电"）88%股权，交易价格408,007,600元；湖南湘投沅陵高滩发│
│ │电有限责任公司（简称"高滩水电"）85%股权，交易价格266,710,705元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省煤业集团能投房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况为满足湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │经营发展需要，2026年7月27日，公司与湖南省煤业集团能投房地产开发有限公司（以下简 │
│ │称“能投房地产”）签署了写字楼租赁与物业服务相关合同。公司将承租位于湖南省长沙市│
│ │天心区万家丽南路二段1099号湘煤大厦8楼、9楼的主楼及东辅楼区域作为公司办公场所，租│
│ │赁面积5,655.99平方米，租赁期十年（2026年8月1日-2036年7月31日），租赁期间的租金及│
│ │物业相关费用总额为5,202.38万元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 能投房地产为公司控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）控股│
│ │孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │7号--交易与关联交易》等有关规定，能投房地产为公司关联法人，上述交易构成关联交易 │
│ │，关联董事刘志刚先生、曾令胜先生需回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湘咨集团（贵州）能源工程技术有限公司、湖南湘投电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南发展小初新能源│
│ │有限公司（以下简称“湖南发展小初新能源”）就衡东县白莲镇鲤鱼村茶光互补光伏发电项│
│ │目设计施工总承包（EPC）项目，在衡阳市公共资源交易中心进行公开招标。经履行相应评 │
│ │审程序后，确定湖南湘投电力工程有限公司（以下简称“湖南湘投电力”，为原衡阳彬元建│
│ │设工程有限公司，于2026年02月11日完成名称变更工商登记）与湘咨集团（贵州）能源工程│
│ │技术有限公司（以下简称“湘咨贵州”）组成的联合体单位为中标人（湖南湘投电力为联合│
│ │体牵头人，负责施工与采购等工作；湘咨贵州作为联合体成员，负责勘察与设计工作），中│
│ │标价格为25,967.221616万元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 湖南湘投电力、湘咨贵州均为公司控股股东湖南能源集团有限公司的全资孙公司。根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与 │
│ │关联交易》等有关规定，湖南湘投电力、湘咨贵州均为公司的关联法人。因此，上述公开招│
│ │标形成关联交易，关联董事刘志刚先生、曾令胜先生需回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
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│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为充分发挥湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”“湖南发展”）控股股│
│ │东湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）及其下属企业的品牌、资源、政策│
│ │、财务等既有优势，有效避免新增同业竞争，合理控制投资风险，最大限度保护公司及其中│
│ │小股东利益，根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称“│
│ │中国证监会”）《关于印发<关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交 │
│ │易的指导意见>的通知》（国资发产权〔2013〕202号）要求，公司拟与湖南能源集团签订《│
│ │代为培育协议》，委托湖南能源集团直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的企业│
│ │代为培育锡盟苏尼特左旗100MW光伏项目、锡盟西乌珠穆沁旗200MW光伏项目、零陵区接履桥│
│ │光伏项目、江永县上江圩镇光伏项目二期、江永县上江圩镇锦江片农光互补发电项目、湖南│
│ │能源集团直接或者间接控制的除湖南发展及其控股子公司以外企业开发的分布式光伏项目。│
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 湖南能源集团为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有关规定，湖南能源集团为公司关联 │
│ │法人。因此，本次交易构成关联交易，关联董事刘志刚先生、曾令胜先生需回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况为满足湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）经
营发展需要，2026年7月27日，公司与湖南省煤业集团能投房地产开发有限公司（以下简称“
能投房地产”）签署了写字楼租赁与物业服务相关合同。公司将承租位于湖南省长沙市天心区
万家丽南路二段1099号湘煤大厦8楼、9楼的主楼及东辅楼区域作为公司办公场所，租赁面积5,
655.99平方米，租赁期十年（2026年8月1日-2036年7月31日），租赁期间的租金及物业相关费
用总额为5,202.38万元。
（二）关联关系说明
能投房地产为公司控股股东湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）控股孙
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-
-交易与关联交易》等有关规定，能投房地产为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联
董事刘志刚先生、曾令胜先生需回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
二、关于同一控制下追溯调整的说明
因公司实施重大资产重组，湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称“高电公司”
）、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（以下简称“铜电公司”）、湖南湘投清水塘水
电开发有限责任公司（以下简称“清电公司”）、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下
简称“筱电公司”）于2026年5月纳入公司合并报表范围。由于公司与上述四家企业在合并前
后均由湖南能源集团有限公司控制且该控制非暂时性的，根据《企业会计准则》的相关规定，
公司按照同一控制下的企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。上年同期（重组后）数据
未经审计。
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）
》，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，作为非经常性损益列报。
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。
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2026-06-13│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1、公司拟向控股子公司清水塘水电提供财务资助2亿元，专项用于偿还存量贷款。其中，
资助期限不超过1年，资助利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR
）执行。
2、本次财务资助事项已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，无需提交至公司股
东会审议。
3、公司持有清水塘水电90%股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的
风险控制。同时，清水塘水电经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，风险可控。综上
，本次财务资助事项不会对公司正常生产经营构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。后续，公司将密切关注清水塘水电的经营状况、财务状况及偿债
能力，加强资金使用全过程监管，切实防范相关风险。
一、财务资助事项概述
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套
资金事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，湖南湘投清水塘水电开发有限责任公
司（以下简称“清水塘水电”）及其他3家水电公司相关股权已过户登记至公司名下，成为公
司控股子公司。为归还清水塘水电的存量贷款，公司拟向清水塘水电提供财务资助2亿元，专
项用于偿还存量贷款。其中，资助期限不超过1年，资助利率按同期全国银行间同业拆借中心
公布的贷款市场报价利率（LPR）执行。
2、公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案
》，并授权公司经理层全权办理本次财务资助事项相关全部事宜，包括但不限于签订借款合同
、资金划转及手续办理等。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次向控股子公司提供财务资助
的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
属于董事会决策权限，无需提交至公司股东会审议。
4、本次向控股子公司提供财务资助的事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
清水塘水电为公司控股子公司，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的
关联关系。
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2026-06-13│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-10│重要合同
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一、协议签署概况
为深入贯彻习近平总书记提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略，宁远县发展和
改革局与湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）本着平等、自愿、互利共赢的
原则，经友好协商，于2026年6月8日签署了《湖南发展宁远县集中式光伏项目投资开发协议》
（以下简称“本协议”）。
本协议为投资意向协议，尚未完成投资决策，无需经公司董事会及股东会审议，公司将根
据后续进展，在项目具体实施前履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
二、合作方介绍
1、基本情况：宁远县发展和改革局，与公司无关联关系。
2、类似交易情况：最近三年公司未与宁远县发展和改革局发生类似交易情况。
3、履约能力分析：宁远县发展和改革局信用状况及履约能力良好。
三、协议主要内容
甲方：宁远县发展和改革局
乙方：湖南能源集团发展股份有限公司
（一）合作内容
1、投资主体
甲方通过招商引资选定乙方为宁远县集中式光伏项目投资开发主体之一，由乙方在宁远县
境内开展项目投资、建设、运营工作。
2、投资内容
光伏项目：乙方拟在宁远县冷水镇、东溪街道等地块投资建设不少于200MW光伏发电项目
。
拟投资额：光伏项目暂定6亿元。实际建设规模与投资额将依据项目用地的土地性质及其
他相关因素综合确定，最终以批复的装机规模为准。
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2026-06-02│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南能源集
团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕551
号），中国证监会同意湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）本
次交易的注册申请。
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2026-05-09│价格调整
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公司于2026年5月7日实施完成2025年度利润分配，以2025
年12月31日公司总股本464158282股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。
因公司已实施完成2025年度利润分配，公司本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价
格由7.81元/股调整至7.76元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由106510227股调整
为107196505股。
除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
一、本次交易概述
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购
买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南
湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权
、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司88%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发
行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中购买资产所涉及股份发行价格的定价基准日为公司第十一届董事会第二十五次
会议决议公告日，经交易各方协商，公司确定本次发行股份及支付现金购买资产所涉股份的发
行价格为7.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于截至
定价基准日前最近一期（2023年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。
在定价基准日至发行日期间，公司如发生其他派息、送股、资本公积金转增股本、新增股
本或配股等除权除息事项，本次发行的发行价格将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）及深圳证券交易所的相关规则进行调整。发行价格的调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）；
三项同时进行：P1=（P0－D+A×K）/（1+K+N）
其中：调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增
发新股或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位
，最后一位实行四舍五入）。
二、2024年度利润分配方案及实施情况
公司于2025年4月30日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配
预案的议案》，同意公司以2024年12月31日总股本464158282股为基数，每10股派发现金红利0
.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23207914.10元（含税）
。
公司2024年度权益分派事项已于2025年6月18日实施完毕，2025年度利润分配方案实施前
，公司本次交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由7.86元/股调整至7.81元/股，具体内
容详见公司于2025年8月26日披露的《关于实施2024年度利润分配方案后调整重大资产重组发
行价格的公告》（编号：2025-060）。
三、2025年度利润分配方案及实施情况
公司于2026年4月24日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》，同意公司以2025年12月31日总股本464158282股为基数，每10股派发现金红利0.5
0元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23207914.10元（含税）。
根据《公司2025年度分红派息实施公告》（编号：2026-036），公司2025年度利润分配方
案为：以公司现有总股本464158282股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税
），股权登记日为2026年5月6日（星期三），除权除息日为2026年5月7日（星期四）。
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2026-04-25│对外投资
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一、对外投资概述
1、根据湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）能源业务发展战略规划，
公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展新能源”）拟利用湖南博
锐重工科技有限责任公司（以下简称“博锐重工”）屋面投资建设分布式光伏项目（以下简称
“湖南博锐重工屋顶分布式光伏项目”）。
2、湖南博锐重工屋顶分布式光伏项目采用“自发自用、余电上网”的模式，规划直流侧
装机容量约2,496kWp，交流侧装机容量约1,990kW（以施工设计为准），静态总投资约694.22
万元。
3、公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设分布式光伏项
目的议案》，并授权公司全资子公司湖南发展新能源办理本次投资建设分布式光伏项目相关后
续全部事宜，包括但不限于签署相关协议、项目建设及后续运营管理等。表决结果为5票赞成
，0票反对，0票弃权。
4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本
次全资子公司投资建设分布式光伏项目事项属于董事会决策权限，无需提交至股东会审议
。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2026-04-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月24日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第三十九次会议暨2
025年度董事会决定。其召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共268人，代表股份数量252245652股，占公司有表决
权股份总数的54.3447%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数
量248798405股，占公司有表决权股份总数的53.6021%；通过网络投票出席会议的股东共265人
，代表股份数3447247股，占公司有表决权股份总数的0.7427%。
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2026-04-10│其他事项
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（一）关联交易基本情况
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南发展小初新能源有
限公司（以下简称“湖南发展小初新能源”）就衡东县白莲镇鲤鱼村茶光互补光伏发电项目设
计施工总承包（EPC）项目，在衡阳市公共资源交易中心进行公开招标。经履行相应评审程序
后，确定湖南湘投电力工程有限公司（以下简称“湖南湘投电力”，为原衡阳彬元建设工程有
限公司，于2026年02月11日完成名称变更工商登记）与湘咨集团（贵州）能源工程技术有限公
司（以下简称“湘咨贵州”）组成的联合体单位为中标人（湖南湘投电力为联合体牵头人，负
责施工与采购等工作；湘咨贵州作为联合体成员，负责勘察与设计工作），中标价格为25967.
221616万元。
（二）关联关系说明
湖南湘投电力、湘咨贵州均为公司控股股东湖南能源集团有限公司的全资孙公司。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》等有关规定，湖南湘投电力、湘咨贵州均为公司的关联法人。因此，上述公开招标形
成关联交易，关联董事刘志刚先生、曾令胜先生需回避表决。
（三）本次关联交易应履行的程序
1、公司第十一届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过了《关于因公开招标形成关
联交易的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第四十次会议审议，表决结果为2
票赞成，0票反对，0票弃权。
2、公司第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案
》，并授权公司全资子公司湖南发展小初新能源经理层办理本次衡东县白莲镇鲤鱼村茶光互补
光伏发电项目设计施工总承包（EPC）相关全部事宜。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权
，2票回避。关联董事刘志刚先生、曾令胜先生已回避表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经
公司申请，深圳证券交易所已同意本次交易豁免履行股东会审议程序。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）湖南湘投电力基本情况
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
2、其他有关情况
湖南湘投电力拥有电力施工总承包二级、安全生产许可证等核心资质，具备承接单机容量
20万千瓦及以下发电工程、220千伏及以下电压等级送电线路和变电站工程施工总承包的履约
能力。
截至2025年12月31日，公司总资产为100.0023万元，净资产为100.0023万元；2025年实现
营业收入0.0023万元，净利润0.0023万元（未经审计）。
（二）湘咨贵州基本情况
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
2、其他有关情况
湘咨贵州重点聚焦于光伏发电、风力发电、储能等新兴领域，具备工程造价咨询、工程设
计、工程管理等全链条服务能力。
截至2025年12月31日，湘咨贵州总资产为1298.73万元，净资产为170.51万元；2025年实
现营业收入9570.84万元，净利润171.33万元（未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
1、项目名称：衡东县白莲镇鲤鱼村茶光互补光伏发电项目设计施工总承包（EPC）
2、建设地点：衡阳市衡东县白莲镇
3、建设规模和主要内容：衡东县白莲镇鲤鱼村茶光互补光伏发电项目场址位于湖南省衡
阳市衡东县境内，项目采用集中式地面光伏电站的开发模式建设，直流侧容量为103.47428MWp
，交流侧容量为80MW。新建一座110KV升压站和20.1km送出线路，接入至衡东县新塘（文昌）
变电站。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次衡东县白莲镇鲤鱼村茶光互补光伏发电项目设计施工总承包（EPC）项目采用公开招
标方式确定中标单位和中标价格，关联交易的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及全体
股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
发包人/委托人（甲方）：湖南发展小初新能源有限公司承包人/受托人（乙方）：湖南湘
投电力工程有限公司（联合体牵头人）、湘咨集团（贵州）能源工程技术有限公司（联合体成
员）
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2026-04-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日至2026年03月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-04-10│股权转让
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一、本次交易概述
1、基于整体发展规划和实际经营情况考虑，湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称
“公司”）全资子公司湖南发展益沅自然资源开发有限公司（以下简称“湖南发展益沅”）拟
通过湖南省联合产权交易所公开挂牌转让其持有的控股子公司湖南发展琼湖建材经营有限公司
（以下简称“湖南发展琼湖建材”）40%股权和参股子公司湖南发展琼湖砂石集散中心有限公
司（以下简称“湖南发展琼湖砂石集散中心”）10%股权（以下统称“交易标的”），挂牌转
让底价分别为1465.06万元、370.02万元。本次交易完成后，湖南发展益沅对湖南发展琼湖建
材的持股比例由67%降至27%，对湖南发展琼湖砂石集散中心的持股比例由40%降至30%，湖南发
展琼湖建材将不再纳入公司合并报表范围。湖南发展琼湖建材、湖南发展琼湖砂石集散中心其
他股东湖南沅江琼湖投资建设开发集团有限公司已向湖南发展益沅出具放弃股权优先购买权的
声明文件。
2、公司第十一届董事会第四十次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股孙公司和参股
孙公司股权的议案》，并授权公司控股子公司湖南发展益沅经理层负责办理本次交易相关工作
，包括但不限于公开挂牌、协议签订、股权过户工商变更登记等相关全部事宜。表决结果为5
票赞成，0票反对，0票弃权。
3、本次交易拟通过公开挂牌方式转让，交易对方、成交价格、交付和过户时间等交易结
果均存在不确定性，暂无法判断是否构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项属于董事会决策权限，无需提交至股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、因交易标的公司存在尚未清偿的金融贷款，本次股权转让事项尚需征得相关贷款银行
的书面同意。根据湖南省联合产权交易所要求，若未在公开挂牌转让公告期内取得交易标的公
司贷款银行的书面同意，则本次公开挂牌自动终结。目前，湖南发展益沅及相关方正在积极推
进与贷款银行的沟通工作。公司将密切关注该事项进展并及时履行信息披露义务。除此以外，
本次交易不存在其他需征得第三方同意或尚待履行的审批程序，亦不存在其他重大法律障碍。
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2026-04-04│其他事项
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特别提示：本次续聘2026年度审计机构事项符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产
监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月03日召开第十一届董
事会第三十九次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案
》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年报审计机构和内控审计机构
。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并提请股东会授权公司经理层根据2026年度实际
业务情况和市场情况等与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用并签署
相关协议和文件。
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2026-04-04│其他事项
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1、本次利润分配预案以2025年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红
利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
2、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若出
现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
一、审议程序
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月03日召开第十一届董
事会第三十九次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案
》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-04│重要合同
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（一）关联交易基本情况
为充分发挥湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”“湖南发展”）控股股东
湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）及其下属企业的品牌、资源、政策、财
务等既有优势，有效避免新增同业竞争，合理控制投资风险，最大限度保护公司及其中小股东
利益，根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于印发<关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意
见>的通知》（国资发产权〔2013〕202号）要求，公司拟与湖南能源集团签订《代为培育协议
》，委托湖南能源集团直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的企业代为培育锡盟苏
尼特左旗100MW光伏项目、锡盟西乌珠穆沁旗200MW光伏项目、零陵区接履桥光伏项目、江永县
上江圩镇光伏项目二期、江永县上江圩镇锦江片农光互补发电项目、湖南能源集团直接或者间
接控制的除湖南发展及其控股子公司以外企业开发的分布式光伏项目。
（二）关联关系说明
湖南能源集团为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，湖南能源集团为公司关联法
人。因此，本次交易构成关联交易，关联董事刘志刚先生、曾令胜先生需回避表决。
（三）本次关联交易应履行的程序
1、公司第十一届董事会独立董事第十次专门会议审议通过了《关于与控股股东签订<代为
培育协议>暨关联交易的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第三十九次会议暨2
025年度董事会审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。
2、因公司第十一届董事会战略委员会非关联委员不足三分之二，公司第十一届董事会战
略委员会第十七次会议建议将本议案直接提交至公司第十一届董事会第三十九次会议暨2025年
度董事会审议。
3、公司第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会审议通过了《关于与控股股东
签订<代为培育协议>暨关联交易的议案》，同意将本议案提交至公司2025年度股东会审议，并
提请股东会授权公司经理层签署协议并办理相关全部事宜。表决结果为3票赞成，0票反对，0
票弃权，2票回避。关联董事刘志刚先生、曾令胜先生已回避表决。
4、本次签订《代为培育协议》事项暂不涉及具体金额。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易在公司董事会审议通过后尚须
获得公司股东会批准，关联股东湖南能源集团将需回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）湖南能源集团基本信息
备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
三、关联交易标的基本情况
详见本公告“五、《代为培育协议》的主要内容”之“（二）代为培育标的”。
四、关联交易的定价政策及定价依据
若公司后续行使优先购买权，公司与湖南能源集团将严格按照中国证监会和深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）关于关联交易的相关规范性文件、国资监管及其他有关法律法规的
规定履行审批程序，确定转让价格，并另行签署协议。
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2026-04-04│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月24日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年04月17日（周五）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼
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2025-12-31│其他事项
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十一届董
事会第三十七次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、关于董事会秘书辞任情况
公司董事会于近日收到公司党委委员、财务总监、董事会秘书李志科先生辞任董事会秘书
的报告。因工作调整，李志科先生申请辞任公司董事会秘书职务。
在辞任该职务后，李志科先生仍继续担任公司党委委员、财务总监职务。截至本公告披露
日，李志科先生未持有公司股份。李志科先生辞任董事会秘书职务不会对公司正常生产经营活
动产生影响。
李志科先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李志科先生担
任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任董事会秘书情况
为保证公司董事会的正常运作，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司党委
书记、董事长、总裁刘志刚先生的提名，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会聘
任公司党委委员、副总裁陈锴先生为公司董事会秘书，任期自第十一届董事会审议通过之日起
至第十一届董事会届满止。
陈锴先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任前培训并取得了董事会秘书任职培训
证明，具备任职董事会秘书所需的专业能力、职业操守和工作经验，其任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦B座27楼
联系电话：0731-88789296
联系邮箱：chenkai@hnfzgf.com
陈锴先生简历：
男，1975年05月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，会计师。曾任九芝堂股份有
限公司行政事务中心主任、人力资源部负责人，昆吾九鼎投资管理有限公司业务总监，招商湘
江产业投资管理有限公司行政管理部部长、长沙投资部部长，湖南国企改革发展基金管理有限
公司并购重组部经理、工会主席，湖南湘投新兴产业投资基金管理有限公司总经理助理，湖南
湘投高科技创业投资有限公司副总经理，湖南湘投私募基金管理有限公司党总支委员、董事、
首席官，湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁。现任湖南能源集团发展股份有限公司
党委委员、副总裁、董事会秘书。
截至目前，陈锴先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任
公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-11│重要合同
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特别提示：
1、《排他性意向合作协议》及其补充协议等约定条款能否付诸实施、最终能否达成正式
合作尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次意向性合作目前尚处于筹划阶段，根据《排他性意向合作协议》等相关协议保密
条款规定，公司对本次合作取得的相关商业秘密等负有保密义务。如披露可能会给后续交易的
达成带来重大不确定性，从而损害公司利益。为保护各方利益，应合作方书面要求，在签署正
式收购协议前，对交易标的及合作方等相关信息豁免披露。待达成正式合作后，公司将按照相
关法律法规及规范性文件的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务
。
3、若后续启动对青海某项目公司股权收购，公司尚需开展尽职调查、审计和评估等工作
，具体的交易模式、定价、支付方式等条款，需由各方根据《排他性意向合作协议》及其补充
协议等约定进一步协商后，另行签署正式的合作协议，最终能否达成正式合作尚存在不确定性
。公司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履
行信息披露义务。
4、本次签订补充协议事项，不会对公司财务状况、经营成果及现金流产生重大不利影响
，也不存在损害公司及股东利益的情形。
5、公司近三年披露的框架性协议或意向性协议进展情况详见本公告“六、其他相关说明
”。
一、合作概述
1、2023年08月10日，湖南发展集团股份有限公司（后更名为“湖南能源集团发展股份有
限公司”，以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<排他性意
向合作协议>并支付合作意向金的议案》,同意公司与青海某项目公司（以下简称“项目公司”
，为项目主体）、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方（以下简称“受托方”，已取
得项目公司控股股东全权委托，负责项目公司股权交易）、湖南省工业设备安装有限公司（以
下简称“湖南安装公司”，为EPC总承包商）签订《排他性意向合作协议》（以下简称“《合
作协议》”）。
本次签订补充协议事项已经公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过。本次签订补充
协议事项不构成关联交易。
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2025-11-15│资产租赁
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一、交易概述
为提高资产整体运营效率，在不影响自身生产经营条件下，公司控股孙公司湖南发展琼湖
建材经营有限公司（以下简称“湖南发展琼湖建材”）以公开挂牌方式将位于沅江市南大膳镇
双学垸创新路东侧机制砂厂区内约24254㎡空地出租给湖南鑫益沅新材料科技有限公司（以下
简称“鑫益沅公司”），租赁期限十年，租金总额2025.00万元（含税），并联合公司参股孙
公司湖南发展琼湖砂石集散中心有限公司与鑫益沅公司开展经营合作。
公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于控股孙公司对外出租土地并开展经
营合作的议案》，并授权湖南发展琼湖建材经营层签署相关文本，且全权负责本次对外出租土
地及经营合作过程中所涉合作模式动态调整、费用结算等相关全部事宜。表决结果为5票赞成
，0票反对，0票弃权。
本次控股孙公司对外出租土地并开展经营合作事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
会审议。
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2025-10-25│重要合同
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1、本协议为投资意向协议，尚未完成投资决策，项目最终能否实施尚存在不确定性。公
司将按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等规定和要求，在项目具体实施前，履行相应的决策审批程序和信息披露
义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况、经营成果及现金流产生重大不利影响，也
不存在损害公司及股东利益的情形。
3、公司近三年披露的框架性协议或意向性协议进展情况详见本公告“六、其他相关说明
”。
一、协议签署概况
为深入贯彻习近平总书记提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略，嘉禾县人民政
府与湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）本着平等、自愿、互利共赢的原则
，经友好协商，于2025年10月24日签署了《嘉禾县光伏项目投资开发协议》（以下简称“本协
议”）。
本协议为投资意向协议，尚未完成投资决策，无需经公司董事会及股东会审议，公司将根
据后续进展，在项目具体实施前履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
二、合作方介绍
1、基本情况：嘉禾县人民政府，与公司无关联关系。
2、类似交易情况：最近三年公司未与嘉禾县人民政府发生类似交易情况。
3、履约能力分析：嘉禾县人民政府信用状况及履约能力良好。
三、协议主要内容
甲方：嘉禾县人民政府
乙方：湖南能源集团发展股份有限公司
（一）合作内容
1、投资主体
甲方同意乙方为嘉禾县光伏新能源项目投资开发主体之一。由乙方在嘉禾县境内开展新能
源发电项目（以下简称“项目”）投资建设、运营工作。
2、合作范围
（1）拟投资建设项目：乙方拟在嘉禾县租赁土地，建设光伏发电项目，项目建设具体指
标等以湖南省发展和改革委员会（湖南省能源局）批复的意见为准。
（2）拟投资规模：建设规模暂定为800MW，光伏项目总投资额约24亿元人民币，拟在2026
年-2029年分批次投资建设，建设规模最终将根据项目选址的土地性质等情况综合决定，最终
建设规模、总投资额等均以实际获批的新能源装机规模为准。
（二）双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
（1）甲方优先支持乙方为嘉禾县光伏项目投资开发主体。在资源排查过程中，若乙方发
现新的光伏新能源项目资源，甲方支持乙方开展相关开发工作。
（2）甲方须有效整合开发资源，协助乙方办理项目开发、建设、验收过程中有关项目备
案、国土、林业、环保、水利、电力、矿藏、文物、军事、消防、维稳等各类手续，并依法取
得相关批复、行政许可及验收文件，确保项目合法合规。
（3）甲方依法依规优先支持拟投项目纳入当地能源规划和重点项目，在项目资源配置、
规划布局、申报核准、外部配套等方面给予支持，积极帮助协调解决有关问题，为项目建设、
运营和进一步开拓市场创造有利条件；协助乙方完成土地、山林资源等租用工作。对建设用地
，甲方依法依规将土地供给乙方，乙方依法依规缴纳土地出让金和相关税费。
（4）甲方协助乙方在嘉禾成立子公司。
（5）甲方协助乙方依法办理用地手续和项目报批等相关工作。
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年09月10日（周三）14:30开始。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2025年09月10日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年09月10日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公司会议室
。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第十一届董事会。
5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第三十二次会议决
定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表共418人，代表股份数量255138222股，占公司有表决
权股份总数的54.9679％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数
量251257297股，占公司有表决权股份总数的54.1318%；通过网络投票出席会议的股东共414人
，代表股份数量3880925股，占公司有表决权股份总数的0.8361％。
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2025-09-09│其他事项
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一、交易概述
开元发展（湖南）基金管理有限责任公司（以下简称“开元发展”）为湖南能源集团发展
股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，其中国开金融有限责任公司（以下简称“国开
金融”）持股60%，公司持股40%。目前，开元发展所有管理基金已完成全部退出。根据开元发
展2025年第一次股东会决议，开元发展明确终止经营，停止开展以下业务：受托管理私募股权
投资基金及股权投资项目、进行股权投资管理、提供投资咨询服务，以及使用自有资产进行项
目投资，详情请参见《关于参股公司经营情况的提示性公告》（编号：2025-042）。根据开元
发展实际经营情况，经两方股东协商一致，拟解散清算开元发展。公司第十一届董事会第三十
三次会议审议通过了《关于解散清算参股公司的议案》，并授权公司经理层配合办理本次解散
清算参股公司事项相关后续全部事宜，包括但不限于确定清算方案、清算报告、办理注销开元
发展手续等。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次解散清算参股公司事
项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2025-08-26│其他事项
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购
买湖南能源集团电力投资有限公司（以下简称“电投公司”）持有的湖南湘投沅陵高滩发电有
限责任公司（以下简称“高滩水电”）85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（
以下简称“铜湾水电”）90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称“清水
塘水电”）90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下简称“筱溪水电”）88%股权
，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。2025年08月25日，公司召开
第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<湖南能源集团发展股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于
本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整
。具体情况如下：一、本次交易方案调整情况
（一）调整前的交易方案
根据公司于2025年04月01日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次交易的初始方案
具体如下：
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买高滩水电85%股权、铜湾水电90%股权、清水塘水
电90%股权、筱溪水电95%股权。同时，公司本次拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定
投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金以发
行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次
发行股份及支付现金购买资产的实施。
（二）本次交易方案调整情况
鉴于电投公司拟保留其持有的筱溪水电7%股权另做处置，该等股权暂不纳入本次交易的标
的资产范围，即公司原定拟收购交易对方电投公司持有的筱溪水电95%股权，调整为公司收购
交易对方电投公司持有的筱溪水电88%股权，其持有的筱溪水电剩余7%股份不参与本次交易。
公司原定拟收购交易对方电投公司持有的高滩水电85%股权、铜湾水电90%股权、清水塘水电90
%股权保持不变。
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2025-08-26│其他事项
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一、本次重大资产重组概述
湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购
买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南
湘投铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权
、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司88%股权，同时向不超过35名符合条件的特定投资者发
行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中，购买资产所涉及股份发行价格的定价基准日为公司第十一届董事会第二十五
次会议决议公告日，经交易各方协商，公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为7.86元/
股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于截至定价基准日前最
近一期（2023年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。
在定价基准日至发行日期间，公司如发生其他派息、送股、资本公积金转增股本、新增股
本或配股等除权除息事项，本次发行的发行价格将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则进行调整。发行价格的
调整公式如下：
派发现金股利：P1＝P0－D；
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）；入）。
三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）
其中：调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增
发新股或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位
，最后一位实行四舍五入）。
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2025-08-26│其他事项
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一、会议召开的基本情况
经湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议
审议，公司定于2025年09月10日（周三）召开公司2025年第二次临时股东会，具体内容如下。
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司第十一届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第三十二次会议决
定，其召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年09月10日（周三）14:30开始。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2025年09月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年09月10日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年09月03日（周三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年09月03日（周三）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详
见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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