资本运作☆ ◇000727 冠捷科技 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 6.00│ 2.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-07│ 6.16│ 2.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-07-30│ 7.80│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-01-22│ 5.51│ 103.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│松上电子 │ 2956.76│ ---│ ---│ 1021.08│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永笙-KY │ 2.95│ ---│ ---│ 6.22│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向南京中电熊猫平板│ 100.88亿│ 0.00│ 100.88亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│显示科技有限公司缴│ │ │ │ │ │ │
│足注册资本 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.94亿│ 235.94万│ 2.94亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│2.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │冠捷显示科技（武汉）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Top Victory Investments Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │冠捷显示科技（武汉）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： │
│ │ “本公司”：指冠捷电子科技股份有限公司 │
│ │ “冠捷投资”：指TopVictoryInvestmentsLimited，冠捷投资为冠捷科技有限公司设立│
│ │于香港的全资子公司。冠捷科技有限公司为本公司持股51%的控股子公司。 │
│ │ “武汉冠捷”：指冠捷显示科技（武汉）有限公司，为冠捷投资的全资子公司 │
│ │ 一、概述 │
│ │ 为满足未来经营发展需要，提升其市场竞争和发展能力，同时积极响应国家财税政策，│
│ │合理税收筹划，冠捷投资以武汉冠捷分配的利润对武汉冠捷进行再投资，增资金额为人民币│
│ │2.5亿元。 │
│ │ 公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于对武汉子公 │
│ │司增资的议案》，本议案无需提交股东会审议，本次交易不构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、金融业务持续关联交易概述冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于202│
│ │5年2月28日召开第十一届董事会第五次临时会议，于2025年3月17日召开2025年第一次临时 │
│ │股东大会，审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联│
│ │交易的议案》，公司与中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”，为公司实际控制人│
│ │中国电子信息产业集团有限公司下属企业，集团财务公司）签订《全面金融合作协议》，由│
│ │中电财务为公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，协议│
│ │有效期三年。 │
│ │ 2026年4月24日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《中国电子财务有限责任 │
│ │公司风险评估报告》，关联董事杨林先生、张焱先生回避表决，其余七名非关联董事一致同│
│ │意。具体详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露的《中电财务2025年度风险评估专 │
│ │项审计报告》。 │
│ │ 公司通过审查中电财务的经营资质等相关资料，并结合2025年度风险持续评估报告，认│
│ │为中电财务具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，中电财务各项│
│ │业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的│
│ │要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；中电财务具有良好的商业信用和商业运作│
│ │能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《全面金融合作协议》履行相关│
│ │义务，公司在中电财务的资金安全和可收回性具有保障，未出现《冠捷科技与中电财务办理│
│ │存款业务风险应急处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股│
│ │东利益的情形。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》│
│ │第十八条规定，应当履行信息披露义务。 │
│ │ 2、金融业务持续关联交易预计情况预计2026年度公司（包括公司及所控制的下属公司 │
│ │）与中电财务发生的关联交易如下： │
│ │ 1、公司在中电财务办理资金结算日存款余额最高不超过人民币5亿元。公司在中电财务│
│ │的结余资金，中电财务保证按照公司指令及时足额解付，并按不低于同期境内商业银行的存│
│ │款利率计付存款利息。 │
│ │ 2、综合授信额度不超过人民币5亿元，使用范围包括但不限于本外币贷款、商业承兑汇│
│ │票承兑和贴现、应收账款保理、非融资性保函等，额度可循环使用，但额度内各种授信品种│
│ │余额合计不得超过综合授信额度金额。公司在中电财务取得的融资，中电财务按不高于同期│
│ │境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、关联方名称：中国电子财务有限责任公司 │
│ │ 中电财务与公司的实际控制人同为中国电子信息产业集团有限公司，符合《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》6.3.3条第二项规定的情形，是公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、延期支付第三期价款暨关联交易概述 │
│ │ 1、为支持上市公司业务发展，综合考虑公司资金状况和未来经营需要，将资金资源实 │
│ │现最优配置和转化，推动公司持续、稳定、健康发展。经与交易对方华电有限协商一致，双│
│ │方同意对原《支付现金购买资产协议之补充协议》及后续系列《关于延期付款的补充协议》│
│ │项下购买冠捷有限51%股份第三期现金对价220,622.3866万元的支付时间再次进行延期，支 │
│ │付时间由2026年5月31日之前变更为2027年11月30日之前，利率按照延长期内一年期贷款市 │
│ │场报价利率（LPR）执行，公司无需提供任何形式的担保。 │
│ │ 2、鉴于公司与华电有限的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司（简称“中 │
│ │国电子”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，│
│ │但未构成重大资产重组行为。 │
│ │ 3、上述事项已经2026年4月24日公司第十一届董事会第五次会议审议通过，其中同意7 │
│ │票，反对0票，弃权0票，关联董事杨林先生、张焱先生回避表决。公司独立董事召开专门会│
│ │议审议通过。 │
│ │ 4、此议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东南京中电熊 │
│ │猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 华电有限公司 │
│ │ 与本公司关联关系：华电有限与公司的实际控制人同为中国电子，符合《深圳证券交易│
│ │所股票上市规则》6.3.3条第二项规定的情形，是公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建华冠光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷星显示科技（福建）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷星显示科技（福建）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市京华数码科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国长城科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建华冠光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷星显示科技（福建）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电九天智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国长城科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市京华信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电鹏程智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳长城开发科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商标使用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建华冠光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷星显示科技（福建）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷星显示科技（福建）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市桑达实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市京华数码科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国长城科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │捷星显示科技（福建）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联关系 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司及其控制子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南京中电熊猫信息产业集团 5.55亿 12.26 50.00 2024-04-03
有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5.55亿 12.26
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠捷电子科│冠捷投资有│ 20.49亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠捷电子科│TPV do Bra│ 980.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│sil Indust│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ria de Ele│ │ │ │ │ │ │ │
│ │tronicos L│ │ │ │ │ │ │ │
│ │tda │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠捷电子科│TPV-USA CO│ 748.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│RP │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠捷电子科│Envision I│ 713.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ndústria │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│de Produto│ │ │ │ │ │ │ │
│ │s Eletroni│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cos Ltda. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠捷电子科│冠捷科技（│ 612.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│青岛）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠捷电子科│飞生（香港│ 213.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│）控股有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠捷电子科│嘉捷电信股│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│份有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│冠捷电子科│嘉捷科技企│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│业股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、金融业务持续关联交易概述冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年2月28日召开第十一届董事会第五次临时会议，于2025年3月17日召开2025年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的
议案》，公司与中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”，为公司实际控制人中国电子
信息产业集团有限公司下属企业，集团财务公司）签订《全面金融合作协议》，由中电财务为
公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，协议有效期三年。
2026年4月24日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《中国电子财务有限责任公
司风险评估报告》，关联董事杨林先生、张焱先生回避表决，其余七名非关联董事一致同意。
具体详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网上披露的《中电财务2025年度风险评估专项审计
报告》。
公司通过审查中电财务的经营资质等相关资料，并结合2025年度风险持续评估报告，认为
中电财务具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，中电财务各项业务
均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构的要求，
业务运营合法合规，未出现业务违约情形；中电财务具有良好的商业信用和商业运作能力，能
够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《全面金融合作协议》履行相关义务，公司
在中电财务的资金安全和可收回性具有保障，未出现《冠捷科技与中电财务办理存款业务风险
应急处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第十八条规定，
应当履行信息披露义务。2、金融业务持续关联交易预计情况预计2026年度公司（包括公司及
所控制的下属公司）与中电财务发生的关联交易如下：1、公司在中电财务办理资金结算日存
款余额最高不超过人民币5亿元。公司在中电财务的结余资金，中电财务保证按照公司指令及
时足额解付，并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息。
2、综合授信额度不超过人民币5亿元，使用范围包括但不限于本外币贷款、商业承兑汇票
承兑和贴现、应收账款保理、非融资性保函等，额度可循环使用，但额度内各种授信品种余额
合计不得超过综合授信额度金额。公司在中电财务取得的融资，中电财务按不高于同期境内商
业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。
（一）基本情况
1、关联方名称：中国电子财务有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层
4、法定代表人：李兆明
5、注册资本：人民币331100万元
6、成立时间：1988年4月21日
7、经营范围：企业集团财务公司服务
8、实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司
9、主要股东：中国电子信息产业集团有限公司持股85.84%，武汉中原电子集团有限公司
持股4.05%，中国电子进出口有限公司持股3.53%，中国振华电子集团有限公司持股2.99%，中
国振华（集团）科技股份有限公司持股1.60%，中电智能卡有限责任公司持股1.51%，中国中电
国际信息服务有限公司持股0.48%。
10、资本充足率：截止2025年12月31日，资本充足率为16.05%，高于国家金融监督管理总
局的最低监管要求。
11、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中电财务不
是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与中电财务发生金融业务持续关联交易的定价原则和协议主要内容详见公司于2025年
3月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2025-005《关于与中国电子财
务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2026年5月22日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年5月22日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室3、会议召集人：冠
捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共579人，代表股份2136235756股，占公司股份总数
的47.1620％。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│增资
──────┴──────────────────────────────────
释义：在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：“本公司”：指冠捷电子科技
股份有限公司“冠捷投资”：指TopVictoryInvestmentsLimited，冠捷投资为冠捷科技有限公
司设立于香港的全资子公司。冠捷科技有限公司为本公司持股51%的控股子公司。“武汉冠捷
”：指冠捷显示科技（武汉）有限公司，为冠捷投资的全资子公司
一、概述
为满足未来经营发展需要，提升其市场竞争和发展能力，同时积极响应国家财税政策，合
理税收筹划，冠捷投资以武汉冠捷分配的利润对武汉冠捷进行再投资，增资金额为人民币2.5
亿元。
公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于对武汉子公司
增资的议案》，本议案无需提交股东会审议，本次交易不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
释义：在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：“本公司”、“上市公司”：
指冠捷电子科技股份有限公司“冠捷有限”：指TPVTechnologyLimited（冠捷科技有限公司）
，为公司重大资产重组购入标的资产，公司持有其51%股权“华电有限”：指华电有限公司“
群创光电”：指群创光电股份有限公司背景介绍
1、重大资产重组事项概述
公司为了积极寻求战略转型，提高盈利能力，于2020年12月实施完成了以协议方式转让压
电晶体、触控显示、磁性材料产业等相关子公司股权以及公开挂牌出售平板显示业务及现金购
买冠捷有限51%股份的重大资产重组，主营业务转变为智能显示终端制造行业，截至目前，冠
捷有限是公司的唯一控股子公司及主营业务运营主体。
2、交易对方及标的资产定价情况
公司以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有的冠捷有限51.00%股权。其
中，华电有限转让1105977491股（持股比例47.15%），群创光电转让90300000股（持股比例3.
85%）。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告（卓信大华评报字（2020）
第2236号），以2019年12月31日为评估基准日，冠捷有限100%股权评估价值为1538889.99万元
；此外，2020年，冠捷有限向全体股东派发现金股利5348.06万美元（折合人民币37669.62万
元），根据评估结果并综合考虑期后分红事项，经交易各方协商，购买冠捷有限51%股权作价
最终确定为765622.3866万元。
3、现金对价支付情况
根据公司与华电有限、群创光电签署的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产
之补充协议》，公司以现金方式分三期向华电有限、群创光电支付本次收购的对价，公司已完
成前两期现金对价的支付，合计545000.00万元。
关于第三期剩余现金对价220622.3866万元，经2023年4月27日公司第十届董事会第八次会
议审议，公司与华电有限签署《关于延期付款的补充协议》，支付时间由2023年5月31日之前
变更为2024年11月30日之前（具体内容详见2023-008号公告）；经2025年1月10日公司第十一
届董事会第四次临时会议审议，公司与华电有限再次签署《关于延期付款的补充协议》，支付
时间由2024年11月30日之前变更为2026年5月31日之前（具体内容详见2025-002号公告）；利
率按照延长期内一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。
一、延期支付第三期价款暨关联交易概述
1、为支持上市公司业务发展，综合考虑公司资金状况和未来经营需要，将资金资源实现
最优配置和转化，推动公司持续、稳定、健康发展。经与交易对方华电有限协商一致，双方同
意对原《支付现金购买资产协议之补充协议》及后续系列《关于延期付款的补充协议》项下购
买冠捷有限51%股份第三期现金对价220622.3866万元的支付时间再次进行延期，支付时间由20
26年5月31日之前变更为2027年11月30日之前，利率按照延长期内一年期贷款市场报价利率（L
PR）执行，公司无需提供任何形式的担保。
2、鉴于公司与华电有限的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国
电子”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但未
构成重大资产重组行为。
3、上述事项已经2026年4月24日公司第十一届董事会第五次会议审议通过，其中同意7票
，反对0票，弃权0票，关联董事杨林先生、张焱先生回避表决。公司独立董事召开专门会议审
议通过。
4、此议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东南京中电熊猫
信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。
二、关联方介绍
华电有限公司
1、基本情况
（1）企业性质：有限公司
（2）企业住所：FLAT/RM220722/FMARINAHOUSE68HINGMANSTREETSHAUKEIWAN,HK
（3）注册资本：2461.68万港元
（4）主营业务：中国电子在港投融资平台
（5）财务状况：截至2025年12月31日，华电有限总资产为487285万元，净资产为365754
万元；2025年度实现营业收入171万元、净利润11094万元。
（6）现有股权结构情况：
2、与本公司关联关系：华电有限与公司的实际控制人同为中国电子，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.3条第二项规定的情形，是公司的关联法人。3、失信被执行人情况：
经核查，华电有限不是失信被执行人。
三、延期支付第三期价款暨关联交易的主要内容
经双方友好协商一致，同意对原《支付现金购买资产协议之补充协议》及后续系列《关于
延期付款的补充协议》项下第三期现金对价220622.3866万元的付款期限再次进行调整，调整
后的付款安排为：在2027年11月30日之前，公司应向华电有限支付完毕剩余现金对价220622.3
866万元以及自2023年5月31日以来的利息费用（利率按照延长期内一年期贷款市场报价利率LP
R执行，按季付息）。
除上述内容外，《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产之补充协议》的其他内
容均不作调整，双方之间在前述协议项下的其他权利义务安排均不作调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2020年末公司实施完成重大资产出售及支付现金购买资产的重大资产重组（以下简称“本
次交易”），在本次交易中，中国电子对标的资产冠捷有限下属公司物业瑕疵（部分无证房产
权属证书办理事宜）做出相关承诺，并在履行承诺过程中根据实际情况，就剩余一处房产“F3
餐厅”的权属证书尚未办理于2024年12月出具延期履行的承诺，承诺继续积极推动冠捷福建就
未办证房产尽快办理权属证书，争取于2026年12月31日前办理完毕。承诺延期履行经2024年12
月11日公司第十一届董事会第一次临时会议、2024年12月27日公司2024年第三次临时股东大会
审议通过（具体内容详见2024-044号《关于实际控制人相关承诺延期履行的公告》）。近日，
冠捷福建已办理完成“F3餐厅”的房产权属证书，至此，中国电子对标的资产冠捷有限下属公
司物业瑕疵（部分无证房产权属证书办理事宜）做出的相关承诺已履行完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司及其下属子
公司之间担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的下属子公司担保
金额超过公司最近一期经审计净资产50%，未对合并报表范围外单位提供担保，特此提示。
一、担保情况概述
根据下属子公司生产经营需要及银行授信要求，公司控股51%的冠捷科技有限公司拟为其
全资下属公司冠捷投资有限公司、飞生（香港）控股有限公司，冠捷投资有限公司拟为其全资
子公司嘉捷科技企业股份有限公司及嘉捷电信股份有限公司的银行综合授信及交易履约提供信
用担保，总额不超过235376万美元。公司可根据实际情况，在担保额度范围内，在全资下属子
公司之间进行担保额度的调剂。
公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司及
其全资下属公司之间提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交
股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2026年第一季度计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成
果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提各项资
产减值准备合计8157.77万元。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收
款、其他非流动资产等。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合
的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形
成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损
失计量损失准备。对于其他应收款，公司对处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进
行计量。期末对有客观证据表明已经发生信用减值的应收款项，公司在单项基础上对该应收款
项计提减值准备。
2026年第一季度公司计提应收账款坏账准备175.82万元。
存货跌价准备
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于
出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2026年第一季度公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备7981.95
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会
第五次会议审议通过了《关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意下属子公司根
据实际经营需要，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展无追索权应收账
款保理业务，保理融资额度不超过人民币22亿元，额度使用期限12个月，具体每笔业务期限以
单项保理合同约定期限为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东
会审议。本次交易不构成关联交易。
一、业务概述
下属子公司将因向客户销售显示器及电视等产品产生的部分应收账款转让给商业银行、商
业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向下属子公司支付保
理款。
二、合作机构的情况
合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，公司将根据合作关系及
综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
合作机构与公司及子公司及持有上市公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、保理金额及期限
应收账款保理融资额度不超过人民币22亿元，自股东会决议通过之日起12个月内有效，具
体每笔业务期限以单项保理合同约定期限为准。
四、保理方式
应收账款债权无追索权保理方式。
五、保理融资利息
根据市场费率水平由双方协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成
果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提各项资
产减值准备合计38137.45万元。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收
款、其他非流动资产等。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合
的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形
成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损
失计量损失准备。对于其他应收款，公司对处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进
行计量。期末对有客观证据表明已经发生信用减值的应收款项，公司在单项基础上对该应收款
项计提减值准备。
2025年度公司共计提信用减值准备258.69万元，包括计提应收账款坏账准备15.56万元、
其他应收款坏账准备227.90万元、应收票据坏账准备24.63万元、其他非流动资产减值准备-9.
40万元。
2、资产减值准备
存货跌价准备
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于
出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2025年度公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备34341.82万元。
合同资产减值准备
公司合同资产减值准备采用的是预期信用损失计量的一般方法。如果信用风险自初始确认
后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风
险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备
。
2025年度公司计提合同资产减值准备18.61万元。
商誉减值准备
公司于每年年度终了进行商誉减值测试。公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊
至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，并采用预计未来现金流量现值法
（使用价值法）确定资产组的可收回金额。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组
合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产
组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产
的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
2025年度根据减值测试结果，公司对电视资产组对应的商誉计提减值准备3518.33万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司开展的外汇
衍生品套期保值业务，主要包括一般交易远期结售汇、互换、期权及其结构性产品等。
2、投资金额：外汇衍生品套期保值业务的额度为33亿美元或等值外币，额度使用期限12
个月，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过33亿美元或等值外
币。
3、审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审
议。
4、特别风险提示：下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了更好地应对汇率和利
率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍
生品交易，但衍生品交易操作过程中仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风
险以及法律风险等。
一、开展外汇衍生品套期保值业务的概述
1、必要性和目的：公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及亚太在内的多个国家和地
区，在业务开展过程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生影响，因
此需要开展外汇衍生品套期保值业务来加强公司的汇率风险管理，降低公司在外币经济环境中
的汇率风险。公司所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，是出于公司稳健经营的需要。
2、投资金额：实施的外汇衍生品套期保值业务的额度为33亿美元或等值外币，额度在期
限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过33亿美元或等值外币。
3、投资期限：自公司股东会决议通过之日起12个月。
4、投资方式：开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手为具有合法资质且信用级别高的
大型商业银行。交易品种主要包括一般交易远期结售汇、互换、期权及其结构性产品等。外汇
避险交易额及作业，系以下属子公司因运营产生的非本位币敞口部位为基础，根据避险原则及
公司内部管控平台机制操作执行，降低汇兑风险，确保公司利益。遵循谨慎、稳健的风险管理
原则。
5、资金来源：拟开展的外汇衍生品套期保值业务，公司将使用自有资金或抵减金融机构
对下属子公司的授信额度。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于下属子公司开
展外汇衍生品套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关规定，本议案尚需提交股东会审
议。
本次交易不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会
第五次会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于董事薪酬
方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司最近一次股东会审议。现将有关情况公告如下
：
为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公
司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公
司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会
第五次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司利用
自有闲置资金在总额不超过人民币5亿元的范围内，购买风险低、本金安全且收益稳定的理财
产品，额度范围内资金可以循环使用，额度使用期限12个月，但任一时点投资余额不得超过投
资总额。
一、委托理财概述
1、投资目的：在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财
，提高自有闲置资金使用效率和现金资产收益，为公司和股东创造更多收益。
2、投资金额：投资额度不超过人民币5亿元，在额度内可循环使用，但任一时点投资余额
不得超出投资额度。
3、投资品种：仅限购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。
4、投资期限：自公司股东会决议通过之日起12个月。
5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于以自有闲置资
金进行委托理财的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关规定，本次委托理财事项在公司董事会决策
权限范围内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，决定召开2025年
年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月22日下午2:00
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日
上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月19日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司部分董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，不送红股，
不以公积金转增股本。
本次利润分配预案已经2026年4月24日公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形：否。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2026年3月27日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月27日
（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年3月27日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事宋少文
6、本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律法规的规定，会议有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
减持股份的来源为新工投和南京机电于2015年认购的公司非公开发行股份。新工投和南京
机电合计持有公司股份比例由17.999999%下降至16.999999%，权益变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，冠捷电子科技股份有限公司（以下简
称“公司”）及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到信息披露
标准，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件金额合计3642
0万元，占公司最近一期经审计净资产（即截至2024年12月31日经审计净资产）的12.23%。
其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为1323万元，占本
次累计诉讼、仲裁案件总金额的3.63%；公司及控股子公司作为被告、第三人涉及的诉讼、仲
裁案件合计涉案金额为35097万元，占本次累计诉讼、仲裁案件总金额的96.37%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于提名董事候选人的情况
2026年3月10日，公司召开第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于提名董事
候选人的议案》，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名
委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名宋金娣女士为公司第十一届董事会董事候选人（
候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。此事项
尚需提交股东会审议。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
附件：
董事候选人简历
宋金娣女士，1973年生，中国国籍，毕业于杭州电子工业学院工业经济系工业财务会计，
经济学学士，大学本科学历；高级会计师、中国注册会计师、美国注册管理会计师、国际税务
管理师。曾任中电长城网际系统应用有限公司总会计师，中国电子信息产业集团有限公司财务
部会计处处长、副处长、综合处副处长，中国电子系统工程总公司财务部副总经理兼结算中心
主任，北京金中系科技有限公司财务总监，中国电子系统工程总公司财务部科长、主管会计、
会计，飞腾信息技术有限公司监事，长城电源技术有限公司董事；现任中国长城科技集团股份
有限公司财务总监（总会计师），湖南省会计学会第十届理事会理事。
宋金娣女士在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人存在关联关
系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，决定召开2
026年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年3月27日下午2:30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年3月27日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月27日
上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年2月27日，公司董事会收到了副总裁郑文杰先生的书面辞职报告。郑文杰先生因个
人原因辞去公司高级管理人员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。郑文杰先生原定任期同
公司第十一届董事会（至公司第十一届董事会届满之日止），根据有关法律法规及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，郑文杰先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
截止公告日，郑文杰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郑文杰
先生在公司担任高级管理人员期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献
，公司及公司董事会对郑文杰先生任职期间的工作表示衷心感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，在业绩预告方面无重大分歧，
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会出现未通过议案的情形，本次股东会审议的《关于提名董事候选人的议案
》中，1.01《选举杨国洪先生为第十一届董事会非独立董事》未获得出席股东会的股东所持表
决权的过半数通过，杨国洪先生未当选公司第十一届董事会非独立董事。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2026年1月28日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日
（周三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年1月28日（周三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、2020年4月15日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电熊猫信息产
业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）签订《最高借款协议》事宜，并获得
2020年5月21日召开的公司2019年年度股东大会审议批准，公司每年向中电熊猫累计借款总额
不超过人民币20亿元，借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准（以人民银行同期基准利率为基
础，上浮不超过50%），借款期限为1个月至36个月，协议有效期24个月（具体内容详见2020-0
22号公告），截至2021年12月31日，公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币13.8亿元。
2022年2月，中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为公司实
际控制人）签署《债权转让协议书》，将其持有的公司人民币13.3亿元债权转让给中国电子。
公司分别与中电熊猫和中国电子签署《债权债务确认书》，明确债权债务关系：公司向中电熊
猫借款金额人民币5017.014934万元、向中国电子借款金额人民币13.3亿元，借款期限自2022
年1月1日至2023年1月1日止，借款利率为3.85%。
经2022年12月5日公司第十届董事会第八次临时会议、2022年12月21日公司2022年第三次
临时股东大会审议，上述借款期限展期至2024年1月1日止，借款利率为3.85%（具体内容详见2
022-051号公告）。
经2024年3月11日公司第十届董事会第十六次临时会议、2024年3月27日公司2024年第一次
临时股东大会审议，上述借款期限展期至2025年1月1日止，借款利率为3.85%（具体内容详见2
024-007号公告）。
经2024年12月11日公司第十一届董事会第一次临时会议、2024年12月27日公司2024年第三
次临时股东大会审议，上述借款期限展期至2026年1月1日止，借款利率为3.85%（具体内容详
见2024-043号公告）。
2、鉴于上述借款到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求
等实际情况，中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持；中电熊猫将借款金额人民币5017
.014934万元展期三年（借款期限自2026年1月1日至2029年1月1日止），中国电子将借款金额
人民币13.3亿元展期一年（借款期限自2026年1月1日至2027年1月1日止），借款利率保持不变
仍为3.85%，季度付息，公司无需提供任何形式的担保。中国电子对公司欠付利息按季计收复
利。
3、鉴于中电熊猫为公司控股股东，中国电子为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组行为。
4、上述事项已经2026年1月9日公司第十一届董事会第七次临时会议审议通过，其中同意4
票，反对0票，弃权0票，关联董事杨林先生、宋少文先生回避表决。公司独立董事召开专门会
议审议通过。
5、此议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东南京中电熊猫
信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。
二、关联方介绍
（一）中电熊猫
1、基本情况
（1）关联方名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）住所：南京市玄武区中山东路301号
（4）法定代表人：周贵祥
（5）注册资本：人民币1043363.29万元
（6）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电
子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非
居住房地产租赁；物业管理；业务培训。
（7）财务状况：截至2025年9月30日，中电熊猫总资产为7795097.57万元，净资产为3194
28.71万元；2025年前三季度实现营业收入4396374.55万元、净利润-20963.27万元。
（8）现有股权结构情况：中国电子有限公司持股80.7183%，南京新工投资集团有限责任
公司持股17.6803%，江苏省国信集团有限公司持股1.6014%。
2、与本公司关联关系：中电熊猫为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则
》6.3.3条第一项规定的情形，是公司的关联法人。
3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中电熊猫不
是失信被执行人。
（二）中国电子
1、基本情况
（1）关联方名称：中国电子信息产业集团有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（3）住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层
（4）法定代表人：李立功
（5）注册资本：人民币1848225.199664万元
（6）经营范围：
电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电
子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程
、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应
用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服
装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
（7）财务状况：截至2025年9月30日，中国电子总资产为48092339.75万元，净资产为925
3783.66万元；2025年前三季度实现营业收入18785976.60万元、净利润102551.30万元。
（8）现有股权结构情况：为国务院国有资产监督管理委员会全资下属公司。
2、与本公司关联关系：中国电子为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》6.3.3条第一项规定的情形，是公司的关联法人。
3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中国电子不
是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开202
6年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年1月28日下午2:30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年1月28日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月28日
上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月23日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月24日、2025年12月10
日召开第十一届董事会第六次临时会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更
注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》，具体详见2025-040《关于变更注册地址并修订
<公司章程>及其附件的公告》。
近日，公司完成工商变更登记手续，并已取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》
，公司注册地址已由“南京市栖霞区天佑路77号”变更为“南京市栖霞区天佑路33号”。
除上述注册地址变更外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十一届董事会
第四次会议、于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用公积
金弥补亏损的议案》（具体内容详见公司于2025年10月29日披露的2025-035《关于使用公积金
弥补亏损的公告》）。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冠捷科技2024年度审计报告》（众
环审字（2025）0204526号），截至2024年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-
7661858585.10元，盈余公积为99143044.95元，资本公积为4253491405.15元（其中股本溢价4
240429372.71元、其他资本公积13062032.44元）。为贯彻落实中国证监会《关于加强上市公
司监管的意见（试行）》等文件精神，推动公司尽快达到法律法规和《公司章程》规定的利润
分配条件，为公司未来实施利润分配创造条件。公司依据《公司法》、财政部《关于公司法、
外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》
等相关规定，使用母公司盈余公积99143044.95元和资本公积（股本溢价）4240429372.71元，
两项合计4339572417.66元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损方案实施完成后，
公司母公司报表口径（截至2024年12月31日）盈余公积减少至0.00元，资本公积减少至130620
32.44元，未分配利润补亏至-3322286167.44元。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公
积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向
社会公告。公司债权人对其债务风险合理评估。”之规定，公司特此通知债权人，债权人自接
到公司通知之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
具体债权申报方式如下：
（1）现场申报
请持有效债权文件、相关凭证和要求本公司清偿债务或者提供相应担保的通知等债权资料
（以下合称“债权资料”）到本公司以下地址申报债权：
地址：南京市栖霞区天佑路33号，冠捷电子科技股份有限公司
联系人：徐歆
联系电话：025-66852685
申报时间：2025年12月11日起45日内每个工作日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00
（2）以邮寄方式申报
请将债权资料邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样：
邮寄地址：南京市栖霞区天佑路33号，冠捷电子科技股份有限公司
联系人：徐歆
邮编：210033
联系电话：025-66852685
以邮寄方式申报的申报时间以寄出邮戳为准。
对于根据本公告或者债权人通知进行有效申报的债权人，公司将根据债权人的要求对相关
债务进行提前清偿或者提供相应担保；逾期将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提
供相应担保的权利；对于未进行申报的债权人，公司将根据原债权文件的约定继续履约。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年10月30日，公司董事会收到了副总裁兼财务总监张强先生的书面辞职报告。张强先
生因个人原因辞去公司高级管理人员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。张强先生原定任
期同公司第十一届董事会（至公司第十一届董事会届满之日止），根据有关法律法规及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，张强先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会影响公司生产经营和相关管理工作。张强先生
辞职后，由公司总裁宣建生先生代行财务总监职责，公司将按照法定程序，尽快完成财务总监
的聘任工作。截止公告日，张强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张强先生在公司担任高级管理人员期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要
贡献，公司及公司董事会对张强先生任职期间的工作表示衷心感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十一届董事会
第四次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
一、使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冠捷科技2024年度审计报告》（众
环审字（2025）0204526号），截至2024年12月31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-
7661858585.10元，盈余公积为99143044.95元，资本公积为4253491405.15元（其中股本溢价4
240429372.71元、其他资本公积13062032.44元）。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积991430
44.95元和资本公积（股本溢价）4240429372.71元，两项合计4339572417.66元用于弥补母公
司累计亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的股本溢
价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金，符合法律、法规和《公司章程》等相关规
定。
二、历史亏损的主要原因
实施重大资产重组前，原上市公司南京华东电子信息科技股份有限公司（简称“华东科技
”）主营业务为液晶面板生产与销售，2018年、2019年面板行业市场供需失衡，面板价格持续
大幅下跌，华东科技录得连续两年亏损，并对8.5代面板线计提巨额资产减值，导致公司未分
配利润出现大额负值。
2020年末公司实施完成重大资产出售及支付现金购买资产的重大资产重组，主营业务发生
重大变化，由液晶面板行业转型为智能显示终端制造行业，上市公司更名为“冠捷科技”。虽
然公司在2020年重组完成后连续五年实现盈利，但尚不足以弥补重组以前年度亏损。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年前三季度计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成
果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提各项资
产减值准备合计23,300.62万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|