资本运作☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-30│ 8.85│ 1.95亿│
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│配股 │ 1999-08-19│ 9.00│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2002-03-25│ 6.02│ 1.30亿│
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│可转债 │ 2010-06-02│ 100.00│ 6.24亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合成氨、尿素装置环│ 6.28亿│ 121.00万│ 6.42亿│ 100.00│ 1573.12万│ 2014-06-30│
│保安全隐患治理搬迁│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合成氨、尿素装置环│ 6.28亿│ 121.00万│ 6.42亿│ 100.00│ 1573.12万│ 2014-06-30│
│保安全隐患治理搬迁│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化国际事业有限公司天津招标中心 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化石油工程设计有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司西藏石油分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │天津中石化悦泰科技有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司四川石油分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化江汉石油工程有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化西南石油工程有限公司固井分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋使用权 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │四川美丰梅塞尔气体产品有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供无形资产使用权 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司物资装备部 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中韩（武汉）石油化工有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化国际事业有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │四川祥云投资有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化西南石油工程有限公司物资供应中心 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │四川美青农资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │四川美青化工有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │四川石化雅诗纸业有限公司 │
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│关联关系 │其参股股东受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司四川石油分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川美丰梅塞尔气体产品有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司四川绵阳石油分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │吉林贝盈生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化石油工程地球物理有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司四川石油分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川美丰化│贷款购买全│ 4.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│资子公司预│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │售商品房的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │购房人 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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一、装置年度检修情况
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产工艺特点，结合生产装置运行
周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，定于近日对子公司-四川美丰化工科技有限责任公
司的生产装置进行例行年度检修，实施优化消缺。
二、相关说明
本次检修是根据公司年度生产计划安排的检修，检修及开停车时间预计1个月左右，预计
将影响三聚氰胺产量约0.47万吨、复合肥产量约1.75万吨、硝酸铵产量约2.0万吨。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026年5月22日14:002.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2026年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00（2）深圳证券交易所互联网投
票系统投票时间：开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午
15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会
议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王亮先生
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-08│其他事项
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事会
第八次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王亮先生担任公司第
十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。根据《公司章程
》规定，王亮先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。具体内容详见公司于2026
年4月22日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得遂宁市市场监督管理局换发的《营业执照》
，公司法定代表人变更为王亮先生，其他工商登记信息未发生变更。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1.投资种类：国有股份制商业银行的结构性存款。
2.投资金额：以不超过人民币14.50亿元的自有闲置资金，在投资期限内滚动使用。
3.特别风险提示：公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量地投资结构性存款，
但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的。利用公司自有闲置资金投资结构性存款，有利于进一步提高资金使用效
率且投资风险低，不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额。不超过人民币14.50亿元，在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）投资品种。国有股份制商业银行的结构性存款。
（四）投资期限。自董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源。公司自有闲置资金。不存在使用募集资金或银行信贷资金的情形。
（六）实施方式。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有股份制商业银行结构
性存款的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
二、审议程序
（一）公司目前开展结构性存款业务已履行的审批程序
公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用自有闲置
资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案》。相关情况详见公司于2025年4月22日
发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告》（公告编号
：2025-08）。
（二）本次投资事项履行的审批程序
公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置
资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案》。
（三）相关说明
依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作（2025年修订）》《公司章程》及公司《投资银行理财产品管理办法》等相关规定，本
次投资事项无需提交股东会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易。
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2026-04-28│其他事项
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第十一届董事会审计委员会
2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本期计提资产减值准备的情况概述
为更加真实、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对年末应收款项、存货及存在减值迹象的长
期资产进行了减值测试，并根据测试结果对相关资产计提了减值准备。公司2025年度计提各类
资产减值准备2547.37万元。其中，信用减值准备-674.65万元、存货跌价准备1940.59万元、
长期资产减值准备1281.43万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会
第九次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》，
现将相关事项公告如下：
一、公司高级管理人员2025年度薪酬
公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司在《2025年年度报告》“第四节、四、3、
董事、高级管理人员薪酬情况”中披露的相关内容。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第九次会议，
审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反
对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年4月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:
00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：开始投票的时间为2026年4月20日上午9:
15，结束时间为2026年4月20日下午15:00
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
召集人：公司董事会
2026年4月3日，公司召开第十一届董事会第七次（临时）会议，以6票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-05│其他事项
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开2026年第一次临
时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司股份回购方案已实施完毕，
已回购的股份10003231股全部用于注销减少注册资本，需对《公司章程》中的注册资本、股份
总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。注销手续完成后，公司股份总数由558829131股
减少至548825900股，注册资本由人民币558829131元减少至548825900元。具体内容详见公司
于2025年11月8日发布的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-62）
、12月27日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-66）、以及2026年1月23
日发布的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-01）。
近日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得了遂宁市市场监督管理局换发的营业执照
。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：915109002063594815
名称：四川美丰化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号
法定代表人：王勇
注册资本：548825900元
成立日期：1997年6月9日
经营范围：一般项目，化工产品生产（不含许可类化工产品），肥料销售，生物有机肥料
研发，复合微生物肥料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广，环境保护专用设备销售，环保咨询服务，信息技术咨询服务，技术进出口，货物进出口，
土壤污染治理与修复服务，农作物栽培服务，工程和技术研究和试验发展，农业科学研究和试
验发展，工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售，塑料制品制造，塑料制品销售
，食品用塑料包装容器工具制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），再生资源回收
（除生产性废旧金属），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），产业用纺织制成品制造
，产业用纺织制成品销售，包装材料及制品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），专
用化学产品制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
制造），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），新兴能源技术研发，土
地使用权租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），知识产权服务（专利代理服务除外），热
力生产和供应，非居住房地产租赁，住房租赁，劳务服务（不含劳务派遣），企业管理，润滑
油销售，润滑油加工、制造（不含危险化学品），汽车装饰用品制造，汽车装饰用品销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目，肥料生产，食品用
塑料包装容器工具制品生产，包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告的有关重大事项与
年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026年1月22日14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:
00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：开始投票的时间为2026年1月22日上午9:
15，结束时间为2026年1月22日下午15:00
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会
2025年12月26日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2026年第一
次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026年1月22日14:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15～9:
25，9:30～11:30，13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月22日9:15至15:0
0的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年1月19日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司三
楼会议室
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2025-11-08│股权回购
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1.本次权益变动系四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）注销回购股份所致，
不涉及股东增持或者减持，不触及要约收购。
2.本次权益变动后，公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司（以下简称“成
都华川”）持股比例被动增加，由12.89%增加至13.13%，触及1%的整数倍。
3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构和持
续经营产生影响。
（一）回购股份方案实施情况
公司于2025年5月8日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案
的议案》。该议案经公司于2025年5月23日召开的2024年度股东会以特别决议形式审议通过。
经公司股东会决议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众A股股
份，用于注销减少注册资本。回购实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
回购公司股份10003231股，占公司总股本的比例1.79%，最高成交价7.38元/股，最低成交价6.
72元/股，支付总金额为人民币69999963.17元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年
11月1日披露于巨潮资讯网的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-58）。
（二）回购股份注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销事宜已于2025
年11月6日办理完成。本次注销的回购股份数量为10003231股，注销后公司总股本变更为54882
5900股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公
告》（公告编号：2025-62）。
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2025-11-08│股权回购
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1.本次回购注销的股份合计10003231股，占回购注销前公司总股本的1.7900%，本次回购
股份注销完成后，公司总股本由558829131股减少至548825900股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已
于2025年11月6日办理完成。四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）因实施股份回
购并注销导致公司股本总额发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定，现就回购股份注销
完成暨股份变动情况披露如下：
（一）回购方案审批情况
公司于2025年5月8日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案
的议案》。该议案经公司于2025年5月23日召开的2024年度股东会以特别决议形式审议通过。
经公司股东会决议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众A股股
份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币
7000万元（含），回购价格不超过人民币10.07元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个
月。具体内容详见公司于2025年5月9日、5月13日、5月21日、5月24日、5月27日、6月4日、6
月19日、7月2日、8月2日、9月2日、9月10日、10月10日、11月1日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
另，根据《回购报告书》，因公司在回购期间先后实施了2024年度权益分派[详见公司于2
025年6月7日发布的《2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-29）]和2025年中期权
益分派[详见公司于2025年10月11日发布的《2025年中期分红派息实施公告》（公告编号：202
5-55）]，故自股价除权除息之日起需按规定相应调整回购价格上限。公司于2025年6月7日发
布《关于2024年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-30），
将回购价格上限由10.07元/股调整为9.90元/股；于2025年10月11日发布《2025年中期分红派
息实施公告》（公告编号：2025-55）]，将回购价格上限由9.90元/股调整为9.80元/股。
（二）回购方案实施情况
2025年6月18日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，并
于2025年6月19日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-34）。此外，公
司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，且在回购股份占公司总
股本的比例每增加百分之一时及时披露了回购进展情况。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
上的相关公告。
公司的实际回购时间区间为2025年6月18日至2025年10月30日。公司通过股份回购专用证
券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份10003231股，占公司总股本的比例1.7900%，最高
成交价7.38元/股，最低成交价6.72元/股，支付总金额为人民币69999963.17元（不含交易费
用）。公司本次回购资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额上限，公司已于2025年10月
30日按披露的回购方案完成回购，并于11月1日发布《关于回购结果暨股份变动的公告》（公
告编号：2025-58）。
二、回购股份注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票回购注销事宜已于
2025年11月6日完成，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。
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2025-11-05│对外投资
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1.四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司--四川双瑞能源有限公司
（以下简称“四川双瑞”）拟在资阳市雁江区投资建设“井口零散气回收利用项目”。
2.项目计划总投资约9000万元，资金来源为自筹资金。
3.本项目尚需办理立项、报建、环评、水保、安评、职评等相关审批手续后方可实施，实
施进度存在不确定性。
4.本项目投资金额、建设周期及建成后的预期效益等均为预计情况，不构成公司对投资者
的承诺。
5.本项目投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
6.本投资事项无需经公司董事会及股东会批准。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为充分发挥公司在天然气领域的生产运营经验，促进能源板块业务拓展，优化能源产业布
局，公司控股子公司--四川双瑞能源拟在资阳市雁江区投资建设“井口零散气回收利用项目”
。
（二）相关说明
1.井口零散气回收利用，是指对边远井、零散井、修复井、本公司及董事会全体成员保证
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
挖潜井、新井等井口气的试采回收并利用。
2.项目计划总投资约9000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.15%。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本投资事项无需经公司董事会及股东会批准
。
3.本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
4.在项目建设及未来运营过程中，若与上游供气方发生关联交易（包括且不限于采购原料
天然气或开展LNG橇装代加工业务）或其他重大交易事项，公司将严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》相关规定，就具体事项形成议案，履行董事会或股东会审议程序
并及时公告。
二、项目实施主体的基本情况
公司名称：四川双瑞能源有限公司
成立时间：2013年5月7日
注册资本：12000万元
注册地址：成都市高新区芳草东街76号4层
法定代表人：刘海涛
统一社会信用代码：915101000669852520
经营范围包含：许可项目：危险化学品经营；燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
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2025-11-01│股权回购
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开第十届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。该议案经公司于2025年5月23日召开
的2024年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会决议，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司部分社会公众A股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额
不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币7000万元（含），回购价格不超过人民币10.07
元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2025年5月9日、5月1
3日、5月21日、5月24日、5月27日、6月4日、6月19日、7月2日、8月2日、9月2日、9月10日、
10月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
相关公告。
另，根据《回购报告书》，因公司在回购期间先后实施了2024年度权益分派[详见公司于2
025年6月7日发布的《2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-29）]和2025年中期权
益分派[详见公司于2025年10月11日发布的《2025年中期分红派息实施公告》（公告编号：202
5-55）]，故自股价除权除息之日起需按规定相应调整回购价格上限。公司于2025年6月7日发
布《关于2024年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-30），
将回购价格上限由10.07元/股调整为9.90元/股；于2025年10月11日发布《2025年中期分红派
息实施公告》（公告编号：2025-55）]，将回购价格上限由9.90元/股调整为9.80元/股。
截至本公告日，公司本次回购资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额上限，公司已
按披露的回购方案完成回购。根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份（2025年修订）》等相关法律法规的规定，现将
公司股份回购结果情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2025年6月18日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，并
于2025年6月19日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-34）。此外，公
司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，且在回购股份占公司总
股本的比例每增加百分之一时及时披露了回购进展情况。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
上的相关公告。
公司的实际回购时间区间为2025年6月18日至2025年10月30日。公司通过股份回购专用证
券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份10003231股，占公司总股本的比例1.7900%，最高
成交价7.38元/股，最低成交价6.72元/股，支付总金额为人民币69999963.17元（不含交易费
用）。
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2025-11-01│其他事项
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一、通知债权人原因
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开第十届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。该议案经公司于2025年5月23日召开
的2024年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会决议，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司部分社会公众A股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额
不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币7000万元（含），回购价格不超过人民币10.07
元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会
审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的
相关公告。
另，根据《回购报告书》，因公司在回购期间先后实施了2024年度权益分派[详见公司于2
025年6月7日发布的《2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-29）]和2025年中期权
益分派[详见公司于2025年10月11日发布的《2025年中期分红派息实施公告》（公告编号：202
5-55）]，故自股价除权除息之日起需按规定相应调整回购价格上限。公司于2025年6月7日发
布《关于2024年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-30），
将回购价格上限由10.07元/股调整为9.90元/股；于2025年10月11日发布《2025年中期分红派
息实施公告》（公告编号：2025-55）]，将回购价格上限由9.90元/股调整为9.80元/股。
截至2025年10月30日，公司本次股份回购方案已实施完毕。鉴于公司回购股份用途为“用
于注销减少注册资本”，公司将注销已回购股份10003231股，占公司总股本的比例1.7900%。
本次注销完成后，公司股份总数将由558829131股减少至548825900股，注册资本也相应由
人民币558829131元减少至人民币548825900元。具体内容详见与本公告同期披露的《关于回购
结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-58）、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-60）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起
45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出
权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。
（一）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.通讯地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司，邮编
：618000
2.现场申报登记地点及时间：资本市场部（董事会办公室），工作日期间9:00～17:00
3.申报时间：2025年11月1日至2025年12月16日
4.联系人：罗雪艳
5.联系电话：0838-2304235传真：0838-2304228
（二）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复
印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
特别提示：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“债权申
报”字样；上述信函发出后请与公司联系人电话确认。
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2025-09-13│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年9月12日14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年9月12日9:15～9:25，9:30～11:30和13:
00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：开始投票的时间为2025年9月12日上午9:
15，结束时间为2025年9月12日下午15:00
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2025-08-26│其他事项
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本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信会计师事务所”
）初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18
号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。
四川华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。截至2024年12月31日，四川
华信会计师事务所共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数102人。
四川华信会计师事务所2024年度经审计的收入总额16242.59万元，审计业务收入16242.59
万元，证券期货相关业务收入13302.69万元；四川华信会计师事务所共承担38家上市公司2024
年度财务报表审计，审计收费共计4478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力
、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水
利、环境和公共设施管理业等。四川华信会计师事务所审计的化学原料和化学制品制造业同行
业上市公司为10家。
2.投资者保护能力
四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保
险。截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元，相关职业保
险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3.诚信记录
四川华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施
7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次。
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2025-08-26│其他事项
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一、审议程序
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2025年中期分红预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对
，0票弃权。本预案尚需提交公司股东会审议。
二、中期分红预案的基本情况
（一）中期分红预案的基本内容
公司2025年上半年实现利润总额11748648.99元，归属于母公司所有者的净利润8031259.6
8元（未经审计）。按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润27
48539011.58元，减报告期分配现金股利95000952.27元，2025年上半年末实际可供股东分配的
利润2661569318.99元。
公司董事会拟定的2025年中期分红预案为：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专
用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），
不用资本公积金转增股本。
若按照截至2025年7月31日的总股本558829131股，扣除回购专用证券账户中已回购股份数
量3155631的总股本555673500股为基数进行计算，预计本次派发现金红利总额为55567350元（
含税）。
若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本或已回购股份数量发生变动的，公
司将按照“现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行相应调整。
（二）中期分红预案合理性说明
实施本次中期现金分红预案，是公司贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市
场高质量发展的若干意见》精神的具体举措，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2025年修订）》《上市公司自律
监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2025年修订）》，以及《公司章程》和《未来三年
（2025～2027年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，具备合法合规及合理性。本次
分红预案综合考虑了公司经营业绩、目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求
等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。分配预案的实施预计不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司和股东利益
的情形。
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2025-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人
召集人：公司董事会
2025年8月22日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2025年第三
次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性公司董事会认为，本次股东会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间1.现场会议召开时间：2025年9月12日14:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间2025年9月12日9:15～9:25，9:30～11
:30和13:00～15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间开始投票的时间为
2025年9月12日9:15，结束时间为2025年9月12日15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日：2025年9月8日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年9月8日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件2）。2.公司董事和高级管理人员。3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司三楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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