资本运作☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-30│ 8.85│ 1.95亿│
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│配股 │ 1999-08-19│ 9.00│ 1.18亿│
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│配股 │ 2002-03-25│ 6.02│ 1.30亿│
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│可转债 │ 2010-06-02│ 100.00│ 6.24亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合成氨、尿素装置环│ 6.28亿│ 121.00万│ 6.42亿│ 100.00│ 1573.12万│ 2014-06-30│
│保安全隐患治理搬迁│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合成氨、尿素装置环│ 6.28亿│ 121.00万│ 6.42亿│ 100.00│ 1573.12万│ 2014-06-30│
│保安全隐患治理搬迁│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-27 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据经营发展需要，四川美丰化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公│
│ │司--四川双瑞能源有限公司（以下简称“四川双瑞”）与中国石油化工股份有限公司西南油│
│ │气分公司（采气一厂）（以下简称“西南油气分公司”）本着自愿、公平、诚信、共赢的原│
│ │则，拟签署《LNG代加工服务合同》。通过开展LNG代加工服务，充分发挥双方在气源、技术│
│ │、运营等方面的优势，优化公司业务结构，完善能源板块布局，拓宽盈利渠道，提升抗市场│
│ │风险能力。 │
│ │ 西南油气分公司与公司控股股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油│
│ │化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人，按照《股票上市│
│ │规则》有关规定，该公司为公司的关联法人 │
│ │ 2026年10月23日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司拟签│
│ │署LNG代加工服务合同暨关联交易的议案》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。其中│
│ │关联董事王亮先生、王霜女士回避了表决。 │
│ │ 公司于2026年10月23日召开第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议，会议应出│
│ │席独立董事3名，实际出席独立董事3名，经全体独立董事审议，会议以3票同意、0票反对、│
│ │0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司拟签署LNG代加工服务合同暨关联交易的议│
│ │案》，同意将本议案提交公司第十一届董事会第十三次会议审议 │
│ │ 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关│
│ │部门批准 │
│ │ 按照深交所《股票上市规则》关于“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三│
│ │年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”的规定，公司将在本关联交易协议期限到│
│ │期续约前重新履行相关审议披露程序 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 关联方名称：中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 │
│ │ 负责人：刘伟 │
│ │ 公司类型：其他股份有限公司分公司（上市） │
│ │ 成立日期：2002年9月18日 │
│ │ 营业场所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰路688号13楼 │
│ │ 统一社会信用代码：915100007422747640 │
│ │ 经营范围：许可项目：陆地石油和天然气开采；危险化学品经营；石油、天然气管道储│
│ │运；矿产资源勘查；燃气经营；检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程施工（依法须│
│ │经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或│
│ │许可证件为准）一般项目：选矿；金属与非金属矿产资源地质勘探；石油天然气技术服务；│
│ │地质勘查技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术│
│ │转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和│
│ │试验发展；小微型客车租赁经营服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开│
│ │发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保│
│ │护监测；环保咨询服务；计量技术服务；在线能源计量技术研发；危险化学品应急救援服务│
│ │；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；采购代理服务；普通货物仓储服│
│ │务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；工业自动控│
│ │制系统装置销售；安全系统监控服务；气压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；气体、│
│ │液体分离及纯净设备销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；安防设备销│
│ │售；机械设备销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售（除依法须经批准的项目│
│ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ （二）关联方最近一期财务数据 │
│ │ 截至2025年12月31日，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司资产总额518.09亿元│
│ │、净资产322.15亿元；2025年实现营业收入184.04亿元、净利润44.25亿元 │
│ │ （三）构成关联关系的说明 │
│ │ 西南油气分公司与公司控股股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油│
│ │化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人，按照《股票上市│
│ │规则》有关规定，该公司为公司的关联法人 │
│ │ （四）履约能力分析 │
│ │ 该关联方生产经营、财务状况及资信情况良好，具备良好的履约能力。经查询，该关联│
│ │方不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化国际事业有限公司天津招标中心 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化石油工程设计有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司西藏石油分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │天津中石化悦泰科技有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司四川石油分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化江汉石油工程有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受关联人委托加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化西南石油工程有限公司固井分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋使用权 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │四川美丰梅塞尔气体产品有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供无形资产使用权 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司物资装备部 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中韩（武汉）石油化工有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化国际事业有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │四川祥云投资有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化西南石油工程有限公司物资供应中心 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │四川美青农资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │四川美青化工有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │四川石化雅诗纸业有限公司 │
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│关联关系 │其参股股东受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司四川石油分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │四川美丰梅塞尔气体产品有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中国石化销售股份有限公司四川绵阳石油分公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │吉林贝盈生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中石化石油工程地球物理有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石化销售股份有限公司四川石油分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川美丰化│贷款购买全│ 4.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│资子公司预│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │售商品房的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │购房人 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-30│其他事项
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一、装置年度检修情况
四川美丰化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产工艺特点，结合生产装置
运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，拟于近期对公司下辖的化肥分公司的年产15万
吨合成氨、三期尿素装置停车检修，实施优化消缺。
二、相关说明
本次检修是根据公司年度生产计划安排的检修，检修及开停车时间预计两个月，预计将影
响尿素产量约3.72万吨。
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2026-10-28│股权回购
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四川美丰化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第十一届董
事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。2026年9月17日，公
司召开2026年第三次临时股东会，以特别决议形式审议通过了本次回购股份方案。经公司股东
会决议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众A股股份，用于注
销减少注册资本。本次回购资金总额不低于7000万元（含）且不超过10000万元（含），回购
股份价格不超过9.01元/股。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2026年9月1日、9月3日、
9月16日、9月18日、9月22日、10月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股
份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回
购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年10月27日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1400
00股，占公司目前总股本0.026%，最高成交价为7.08元/股，最低成交价为7.03元/股，支付的
总金额为987800元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格未超过确定的价格上限9.01元/股。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
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2026-10-27│重要合同
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一、关联交易概述
根据经营发展需要，四川美丰化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司
--四川双瑞能源有限公司（以下简称“四川双瑞”）与中国石油化工股份有限公司西南油气分
公司（采气一厂）（以下简称“西南油气分公司”）本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，拟
签署《LNG代加工服务合同》。通过开展LNG代加工服务，充分发挥双方在气源、技术、运营等
方面的优势，优化公司业务结构，完善能源板块布局，拓宽盈利渠道，提升抗市场风险能力。
西南油气分公司与公司控股股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化
工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人，按照《股票上市规则
》有关规定，该公司为公司的关联法人
2026年10月23日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司拟签署
LNG代加工服务合同暨关联交易的议案》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。其中关联
董事王亮先生、王霜女士回避了表决。
公司于2026年10月23日召开第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议，会议应出席
独立董事3名，实际出席独立董事3名，经全体独立董事审议，会议以3票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司拟签署LNG代加工服务合同暨关联交易的议案》
，同意将本议案提交公司第十一届董事会第十三次会议审议
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部
门批准
按照深交所《股票上市规则》关于“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年
的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”的规定，公司将在本关联交易协议期限到期续
约前重新履行相关审议披露程序
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
关联方名称：中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
负责人：刘伟
公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）
成立日期：2002年9月18日
营业场所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰路688号13楼
统一社会信用代码：915100007422747640
经营范围：许可项目：陆地石油和天然气开采；危险化学品经营；石油、天然气管道储运
；矿产资源勘查；燃气经营；检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程施工（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：选矿；金属与非金属矿产资源地质勘探；石油天然气技术服务；地质勘查
技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；小
微型客车租赁经营服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨
询服务；互联网数据服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护监测；环保咨询
服务；计量技术服务；在线能源计量技术研发；危险化学品应急救援服务；石油钻采专用设备
销售；炼油、化工生产专用设备销售；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；工业自动控制系统装置销售；安全系
统监控服务；气压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；气体、液体分离及纯净设备销售；
仪器仪表销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；安防设备销售；机械设备销售；金属材料
销售；金属链条及其他金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
（二）关联方最近一期财务数据
截至2025年12月31日，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司资产总额518.09亿元、
净资产322.15亿元；2025年实现营业收入184.04亿元、净利润44.25亿元
（三）构成关联关系的说明
西南油气分公司与公司控股股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化
工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制人，按照《股票上市规则
》有关规定，该公司为公司的关联法人
（四）履约能力分析
该关联方生产经营、财务状况及资信情况良好，具备良好的履约能力。经查询，该关联方
不是失信被执行人。
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2026-09-22│股权回购
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一、通知债权人原因
四川美丰化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第十一届董
事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，具体内容详见2026年9
月1日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《
关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-34）。本次回购方案已经公司于2026年9月17日
召开的2026年第三次临时股东会审议通过。
根据回购方案，公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公
众股股份，回购的股份将全部予以注销减少注册资本。
本次回购资金总额不低于7000万元（含）且不超过10000万元（含），回购价格不超过人
民币9.01元/股，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按本次回购资金总额上限100
00万元测算，预计回购股份的数量约为11098779股，约占公司目前总股本的2.0223%；按回购
资金总额下限7000万元测算，预计可回购股份数量约为7769145股，约占公司目前总股本的1.4
156%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。回
购方案实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺
延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司应当及时披露是否顺
延实施。
如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
1.如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购
期限自该日起提前届满。
2.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提
前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起
45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出
权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。
（一）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.公司通讯地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工集团股份有限公
司，邮编：618000
2.现场申报登记地点及时间：资本市场部（董事会办公室），工作日期间9：00～17：00
3.申报时间：2026年9月22日至2026年11月6日
4.联系方式：
联系人：罗雪艳
联系电话：0838-2304235传真：0838-2304222邮箱：mfzqb@163.com
（二）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复
印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
特别提示：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债
权”字样；上述信函发出后请与公司联系人电话确认。
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2026-09-22│其他事项
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一、公司名称变更的说明
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年8月21日、2026年9月17日
召开第十一届董事会第十一次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司
名称暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年8月25日在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称暨修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-31）。
公司已完成相关工商变更登记手续，并取得遂宁市市场监督管理局换发的《营业执照》，
公司名称由“四川美丰化工股份有限公司”变更为“四川美丰化工集团股份有限公司”，其他
工商登记信息未发生变更。
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2026-09-18│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会审议通过修改公司章程议案；
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026年9月17日14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年9月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:
00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：开始投票的时间为2026年9月17日上午9:
15，结束时间为2026年9月17日下午15:00
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2026-09-16│其他事项
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第十一届董事会
第十二次（临时）会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，该议案拟提交于2026年9月1
7日召开的公司2026年第三次临时股东会审议，具体内容详见2026年9月1日刊载在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于回购股份方案的公告
》（公告编号：2026-34）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股
份》等相关规定，公司已于2026年9月3日披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即20
26年8月31日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况
。现将股东会股权登记日（即2026年9月14日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股
东的名称及持股数量、比例情况公告。
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2026-09-01│股权回购
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1.拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）
2.拟回购股份的用途：注销
3.拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于7,000万元且不超过10,000万
元。本次回购股份价格不超过9.01元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准
。
4.拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过9.01元/股的条件下
，按回购金额上限10,000万元测算，预计回购股份数量11,098,779股，约占当前公司总股本的
2.0223%；按回购金额下限7,000万元测算，预计回购股份数量7,769,145股，约占当前公司总
股本的1.4156%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5.回购股份的资金来源：公司自有资金
6.回购股份的方式：集中竞价
7.回购股份期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
8.相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东
、实际控制人及其一致行动人在回购股份期间暂无明确的股份减持计划，若未来相关主体拟实
施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
9.相关风险提示：
（1）本次回购股份方案尚需经股东会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过，因此存在公司股东会未审议通过回购股份方案的风险；
（2）因本次回购股份拟减少注册资本，可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提
供相应的担保，进而导致回购方案无法实施的风险；
（3）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在本次
回购方案无法顺利实施的风险；
（4）本次回购存在对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决
定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。
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2026-09-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人
召集人：公司董事会
2026年8月31日，公司召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于召开2
026年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-25│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）。
2.原聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“四川华信”）。
3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，因四川华信已连续8年为
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，结合审计需求，经公司审慎
评估和研究，通过公开招标，公司拟聘任信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机
构。
4.公司董事会审计委员会、董事会审议通过了本次变更会计师事务所事项，本次聘任事项
尚需提交公司股东会审议。
5.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日（京财会许可[2
011]0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和共有合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿
元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额
4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业
，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。信永中和审计的化学
原料和化学制品制造业同行业上市公司为27家。
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2026-08-20│其他事项
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月18日发布《关于子公司生
产装置进行例行年度检修的公告》（公告编号：2026-26），主要内容为：“根据生产工艺特
点，结合生产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，定于近日对子公司-四川美
丰化工科技有限责任公司的生产装置进行例行年度检修，实施优化消缺。检修及开停车时间预
计1个月左右。”截至本公告披露日，四川美丰化工科技有限责任公司生产装置已全面完成年
度检修并恢复正常生产。停车检修期间，公司对生产装置进行了例行的设备检验检测和维护保
养，以确保装置的安全平稳长周期运行。
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2026-07-18│其他事项
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一、装置年度检修情况
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产工艺特点，结合生产装置运行
周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，定于近日对子公司-四川美丰化工科技有限责任公
司的生产装置进行例行年度检修，实施优化消缺。
二、相关说明
本次检修是根据公司年度生产计划安排的检修，检修及开停车时间预计1个月左右，预计
将影响三聚氰胺产量约0.47万吨、复合肥产量约1.75万吨、硝酸铵产量约2.0万吨。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026年5月22日14:002.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2026年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00（2）深圳证券交易所互联网投
票系统投票时间：开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午
15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会
议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王亮先生
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-08│其他事项
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事会
第八次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王亮先生担任公司第
十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。根据《公司章程
》规定，王亮先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。具体内容详见公司于2026
年4月22日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得遂宁市市场监督管理局换发的《营业执照》
，公司法定代表人变更为王亮先生，其他工商登记信息未发生变更。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1.投资种类：国有股份制商业银行的结构性存款。
2.投资金额：以不超过人民币14.50亿元的自有闲置资金，在投资期限内滚动使用。
3.特别风险提示：公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量地投资结构性存款，
但仍不排除该项投资的收益受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的。利用公司自有闲置资金投资结构性存款，有利于进一步提高资金使用效
率且投资风险低，不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额。不超过人民币14.50亿元，在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）投资品种。国有股份制商业银行的结构性存款。
（四）投资期限。自董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源。公司自有闲置资金。不存在使用募集资金或银行信贷资金的情形。
（六）实施方式。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有股份制商业银行结构
性存款的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
二、审议程序
（一）公司目前开展结构性存款业务已履行的审批程序
公司于2025年4月18日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用自有闲置
资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案》。相关情况详见公司于2025年4月22日
发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告》（公告编号
：2025-08）。
（二）本次投资事项履行的审批程序
公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置
资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案》。
（三）相关说明
依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作（2025年修订）》《公司章程》及公司《投资银行理财产品管理办法》等相关规定，本
次投资事项无需提交股东会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易。
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2026-04-28│其他事项
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第十一届董事会审计委员会
2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本期计提资产减值准备的情况概述
为更加真实、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对年末应收款项、存货及存在减值迹象的长
期资产进行了减值测试，并根据测试结果对相关资产计提了减值准备。公司2025年度计提各类
资产减值准备2547.37万元。其中，信用减值准备-674.65万元、存货跌价准备1940.59万元、
长期资产减值准备1281.43万元。
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2026-04-28│其他事项
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会
第九次会议，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》，
现将相关事项公告如下：
一、公司高级管理人员2025年度薪酬
公司高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司在《2025年年度报告》“第四节、四、3、
董事、高级管理人员薪酬情况”中披露的相关内容。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第九次会议，
审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会
第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反
对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年4月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:
00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：开始投票的时间为2026年4月20日上午9:
15，结束时间为2026年4月20日下午15:00
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
召集人：公司董事会
2026年4月3日，公司召开第十一届董事会第七次（临时）会议，以6票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-05│其他事项
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开2026年第一次临
时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司股份回购方案已实施完毕，
已回购的股份10003231股全部用于注销减少注册资本，需对《公司章程》中的注册资本、股份
总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。注销手续完成后，公司股份总数由558829131股
减少至548825900股，注册资本由人民币558829131元减少至548825900元。具体内容详见公司
于2025年11月8日发布的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-62）
、12月27日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-66）、以及2026年1月23
日发布的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-01）。
近日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得了遂宁市市场监督管理局换发的营业执照
。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：915109002063594815
名称：四川美丰化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号
法定代表人：王勇
注册资本：548825900元
成立日期：1997年6月9日
经营范围：一般项目，化工产品生产（不含许可类化工产品），肥料销售，生物有机肥料
研发，复合微生物肥料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广，环境保护专用设备销售，环保咨询服务，信息技术咨询服务，技术进出口，货物进出口，
土壤污染治理与修复服务，农作物栽培服务，工程和技术研究和试验发展，农业科学研究和试
验发展，工程塑料及合成树脂制造，工程塑料及合成树脂销售，塑料制品制造，塑料制品销售
，食品用塑料包装容器工具制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），再生资源回收
（除生产性废旧金属），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），产业用纺织制成品制造
，产业用纺织制成品销售，包装材料及制品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），专
用化学产品制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的
制造），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），新兴能源技术研发，土
地使用权租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），知识产权服务（专利代理服务除外），热
力生产和供应，非居住房地产租赁，住房租赁，劳务服务（不含劳务派遣），企业管理，润滑
油销售，润滑油加工、制造（不含危险化学品），汽车装饰用品制造，汽车装饰用品销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目，肥料生产，食品用
塑料包装容器工具制品生产，包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告的有关重大事项与
年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026年1月22日14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:
00～15:00
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：开始投票的时间为2026年1月22日上午9:
15，结束时间为2026年1月22日下午15:00
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会
2025年12月26日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2026年第一
次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1.现场会议时间：2026年1月22日14:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15～9:
25，9:30～11:30，13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月22日9:15至15:0
0的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年1月19日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司三
楼会议室
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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