资本运作☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 15.68│ 6.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-06-17│ 7.81│ 5.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-03-19│ 8.80│ 1.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-11│ 9.06│ 9.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-11-07│ 10.58│ 4.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-10│ 11.67│ 3883.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-10│ 11.37│ 2591.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-09-20│ 79.15│ 25.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-10│ 10.23│ 1986.97万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵阳银行 │ 670.00│ ---│ ---│ ---│ 237.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华创云信 │ 103.87│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│半导体功率器件产能│ 7.90亿│ 500.46万│ 5506.07万│ 6.97│ 0.00│ 2028-09-30│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│混合集成电路柔性智│ 7.20亿│ 2489.30万│ 6637.30万│ 9.22│ 0.00│ 2028-06-30│
│能制造能力提升项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型阻容元件生产线│ 1.40亿│ 1464.24万│ 2939.08万│ 20.99│ 0.00│ 2027-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│继电器及控制组件数│ 3.80亿│ 3706.41万│ 1.91亿│ 50.15│ 0.00│ 2028-03-31│
│智化生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│开关及显控组件研发│ 2.88亿│ 5079.62万│ 1.24亿│ 43.02│ 0.00│ 2027-06-30│
│与产业化能力建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │杭州奥罗拉半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州奥罗拉半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、固定资产、软│
│ │ │ │件 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │成都森未科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、固定资产、软│
│ │ │ │件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、固定资产、软│
│ │ │ │件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │杭州奥罗拉半导体有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州奥罗拉半导体有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都森未科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股权公司的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司、武汉中原电子集团有限公司、中国电子进出口有限公司、│
│ │中国振华电子集团有限公司、中电智能卡有限责任公司、中国中电国际信息服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8日召开第十届董事会第│
│ │八次会议，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，公司实│
│ │际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）对公司的参股公司中国电子│
│ │财务有限责任公司（以下简称中电财务）现金增资15亿元，公司将放弃本次对中电财务增资│
│ │的优先认缴出资权；本次交易完成后，公司持有中电财务的股权比例由增资前的2.12%变更 │
│ │为1.60%，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司的参股公司中电财务是公司实际控制人中国电子的控股子公司，公司持有中电财务│
│ │2.12%的股权、中国电子持有中电财务81.27%的股权。 │
│ │ 为进一步增强中电财务服务中国电子实体产业能力，同时落实监管要求、防范金融风险│
│ │，中国电子拟对中电财务现金增资15亿元。增资完成后，中电财务注册资本由25亿元变更为│
│ │33.11亿元。 │
│ │ 出于进一步聚焦主责主业等因素考量，公司经审慎研究同意中电财务本次增资事项，并│
│ │放弃本次对中电财务增资的优先认缴出资权。本次交易完成后，公司持有中电财务的股权比│
│ │例由增资前的2.12%变更为1.60%。 │
│ │ 中电财务为公司实际控制人中国电子的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则（2025年修订）》的规定，公司与中电财务同受中国电子控制而构成关联关系，本次交易│
│ │构成关联交易，但未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）中国电子信息产业集团有限公司 │
│ │ （二）武汉中原电子集团有限公司 │
│ │ （三）中国电子进出口有限公司 │
│ │ （四）中国振华电子集团有限公司 │
│ │ （五）中电智能卡有限责任公司 │
│ │ （六）中国中电国际信息服务有限公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国振华( │江苏振华新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团)科技 │云电子有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国振华( │贵州振华红│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团)科技 │云电子有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国振华( │贵州振华群│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团)科技 │英电器有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国振华( │贵州振华华│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团)科技 │联电子有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国振华( │中国振华电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团)科技 │子集团新天│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│动力有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国振华( │中国振华电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团)科技 │子集团宇光│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│电工有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国振华( │深圳市振华│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团)科技 │微电子有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国振华( │中国振华集│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团)科技 │团永光电子│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国振华( │中国振华（│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│集团)科技 │集团）新云│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│电子元器件│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月19日上午
9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。
3.召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长杨立明先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公
司《章程》的有关规定。
7.本次会议通知于2026年4月29日发出，会议议题及相关内容刊登在2026年4月29日证券时
报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
公司于2026年5月15日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十届董事
会第十五次会议，审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》，具体内容公告如下：
截至2025年12月31日，公司使用各金融机构授信额度发生借款的余额为人民币28700万元
。
2026年度，公司为满足经营活动需要，拟向中国进出口银行贵州省分行、中国建设银行股
份有限公司贵阳城北支行等金融机构申请综合授信额度人民币321000万元，无需担保，利率以
业务发生时银行实际利率为准。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需
求确定。公司董事会授权经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各金融机
构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以
有关金融机构实际审批的授信额度为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十届董事
会第十五次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十届董事
会第十五次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬的议案》。具体内容公告如下：
为完善和规范公司治理，根据《公司法》及公司《章程》相关规定，结合公司实际经营情
况，拟定公司2026年度董事薪酬方案。
一、非独立董事薪酬
1.公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放，若同时担任公司行政职务或党内职务的
，不再另行领取董事薪酬。
2.公司外部董事不在公司领取薪酬。
3.公司职工董事薪酬按照其所任岗位或职务对应的薪酬管理制度执行，不再另行领取董事
薪酬。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十届董事
会第十五次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。此议案需提交股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司净利润为426360698.90
元，扣除根据《公司法》及本公司《章程》规定计提的法定盈余公积和任意盈余公积85272139
.78元，加上2025年年初未分配利润1654057234.41元，减去报告期分配2024年度现金红利9975
0497.58元，年末母公司可供股东分配的利润为1895395295.95元。
根据公司《章程》关于利润分配的相关规定，结合公司往年的利润分配情况，综合考虑公
司长远发展和投资者的合理回报，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定公司2025年度利润
分配预案为：以公司最新总股本554169431股为基数,每10股派发现金红利3.80元(含税)，派发
金额为210584383.78元，实施分配后母公司结存未分配利润为1684810912.17元。
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2026-03-12│其他事项
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月11日召开第十届董事
会第十三次会议，审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》，增补职工董事
甘一涛女士为第十届董事会审计委员会委员，增补后的第十届董事会审计委员会委员为余传利
先生、袁贵芳女士、陈万军先生、杨立明先生、甘一涛女士，其中余传利先生任召集人；增补
董事沈建华女士为第十届董事会提名委员会委员，增补后的第十届董事会提名委员会委员为袁
贵芳女士、李俊先生、沈建华女士，其中袁贵芳女士任召集人；以上任期至第十届董事会任期
届满之日止。
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2026-03-12│对外担保
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于2026年3月11日召开
第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》。现将
有关情况公告如下。
一、担保情况概述
2025年度，公司及其子公司的担保额度为人民币67500万元，截止2025年12月31日，公司
及其子公司的担保余额为人民币0万元。2026年度，公司7户子公司为满足生产经营活动对流动
资金的需求，向金融机构申请授信综合额度人民币61000万元，由公司提供担保。2026年度，
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）（以下简称振华新云）
之全资子公司江苏振华新云电子有限公司（以下简称江苏新云）为满足生产经营活动对流动资
金的需求，向金融机构申请授信综合额度人民币2000万元，由振华新云为其提供担保。本次担
保事项经出席公司第十届董事会第十三次会议全体董事一致同意通过；根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过生效，无需提交
股东会审议。
三、被担保人基本情况
1.中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）
（1）成立时间：1997年10月。
（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段232号。
（3）法定代表人：王刚。
（4）注册资本：人民币56013.91万元。
（5）主营业务：从事电子元器件的开发、生产和销售。
（6）振华新云为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。
（7）是否是失信被执行人：否。
（8）财务状况：
2.中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）（以下简称振华永光）
（1）成立时间：1994年4月。
（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段270号。
（3）法定代表人：古进。
（4）注册资本：人民币28543.78万元。
（5）主营业务：半导体分立器件及电子元器件组件、模拟集成电路、半导体功率模块以
及光电子元器件等的生产、销售和服务。
（6）振华永光为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。
（7）是否是失信被执行人：否。
（8）财务状况：
3.深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）
（1）成立时间：1994年5月。
（2）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道034号高新工业村W1-A座2
层、3层、4层、W1-B座1层、2层、3层、R1-A座4层。
（3）法定代表人：吴国强。
（4）注册资本：人民币8120.00万元。
（5）主营业务：混合集成电路、模块集成电路等开发、生产和销售。
（6）振华微为本公司全资子公司，本公司持股比例为89.54%。振华新云持股比例为10.46
%。
（7）是否是失信被执行人：否。
（8）财务状况：
4.中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）（以下简称振华宇光）
（1）成立时间：2007年10月。
（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段272号。
（3）法定代表人：陈森。
（4）注册资本：人民币20518.01万元。
（5）主营业务：自产自销电子产品、各种微波电子管、电真空器件、机电产品；高低压
开关柜，断路器，输变电成套设备及电光源等。
（6）振华宇光为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。
（7）是否是失信被执行人：否。
（8）财务状况：
5.中国振华电子集团新天动力有限公司（以下简称振华动力）
（1）成立时间：1993年4月。
（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段278号。
（3）法定代表人：陈召航。
（4）注册资本：人民币2448.70万元。
（5）主营业务：工业用气体、煤化工制品的生产经营；二、三类机电产品、气瓶检验修
理、管线设备安装；非标设备、水暖器材、仪器仪表的批零兼营。
（6）振华动力为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。
（7）是否是失信被执行人：否。
（8）财务状况：
6.贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）
（1）成立时间：1997年8月。
（2）注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号。
（3）法定代表人：覃朝权。
（4）注册资本：人民币20297.87万元。
（5）主营业务：配电开关控制设备研发以及电子元器件和控制组件的生产销售，兼营无
线电专用仪器仪表和电子零部件加工。
（6）振华华联为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。
（7）是否是失信被执行人：否。
（8）财务状况：
7.贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）（以下简称振华群英）
（1）成立时间：1996年4月。
（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段258号。
（3）法定代表人：李文明。
（4）注册资本：人民币32287.26万元。
（5）主营业务：民用航天器零部件设计和生产、检验检测服务。电子元器件、模块集成
电路、控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售等。
（6）振华群英为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。
（7）是否是失信被执行人：否。
（8）财务状况：
8.江苏振华新云电子有限公司
（1）成立时间：2016年12月。
（2）注册地址：江苏省扬州市高蜀北路68号。
（3）法定代表人：杨生川。
（4）注册资本：人民币13000.00万元。
（5）主营业务：电子元器件及电子产品开发、生产、销售；软件开发等。
（6）江苏新云为振华新云全资子公司，振华新云持股比例100%；为本公司孙公司。
（7）是否是失信被执行人：否。
（8）财务状况：
四、担保协议的主要内容
以上被担保公司分别向担保公司作出反担保书面承诺：以其全部资产向担保公司提供连带
反担保责任，反担保期限与担保期限相同。
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2026-03-12│其他事项
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一、对外捐赠事项概述
为进一步巩固拓展助力乡村振兴成果，切实抓好各项帮扶工作，全面践行社会责任担当，
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月11日召开第十届董事会第
十三次会议，审议通过《关于2026年度对外捐赠预算的议案》，董事会同意公司及子公司2026
年度对外捐赠115万元，并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计
划的实施等事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提
交股东会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-03-12│其他事项
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于2026年3月11日召开
第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于2025年度计提及核销各项资产减值准备的议案》
，现将有关情况公告如下。
为公允反映公司2025年末各类资产价值，振华科技及各子公司严格按照《企业会计准则》
及公司会计政策相关规定，对2025年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权
投资等各类资产进行了清查，对各类资产的减值、可变现净值及回收的可能性进行了充分的分
析和评估，经减值测试和个别认定，对存在一定减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的资
产计提减值准备；对已有充分依据表明无法收回和无法使用的资产进行减值准备核销，各项资
产减值准备计提、转回、转（核）销情况如下：
一、计提各项资产减值准备21511万元，其中：计提坏账准备7504万元，计提存货跌价准
备13966万元，计提固定资产减值准备41万元。
二、其他原因增加坏账准备14万元，主要是收到以前年度核销的应收账款坏账准备。
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2026-03-10│其他事项
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近日，公司召开职工代表会议，经全体与会职工代表表决，选举甘一涛女士为第十届董事
会职工董事，任期至第十届董事会任期届满之日止。甘一涛女士当选公司职工董事后，公司第
十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。附件：甘一涛女士简历
甘一涛女士简历
甘一涛：女，1988年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，重庆工商大学
数学与统计学院统计学、会计学学士，高级会计师。曾任中国振华（集团）新云电子元器件有
限责任公司会计，振华集团财务有限责任公司监事、董事，中国振华电子集团新天动力有限公
司董事，公司财务部高级业务经理、财务部副部长、职工监事；现任中国振华（集团）新云电
子元器件有限责任公司董事，贵州振华群英电器有限公司董事，贵州振华华联电子有限公司董
事，公司财务部部长、纪委委员。截至本公告披露之日，甘一涛女士未持有公司股票；与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事以及该节规
定的相关情形。
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2026-02-28│其他事项
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理钟成先
生的书面辞职报告，因工作调动，钟成先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，钟成先生不
在公司及子公司担任任何职务。
钟成先生原定任职期间为2024年12月3日至2027年12月2日，根据《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2025年修订）》和公司《章程》
的规定，钟成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钟成先生的辞职不会影响公司的正常
生产运营，钟成先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。
截至本公告披露之日，钟成先生持有公司股份10800股。钟成先生辞职后，仍将严格遵守
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员减持
股份》等法律法规的规定；且其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对钟成先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-02-03│其他事项
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一、董事离任情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司工会发来的
《振华科技工会委员会决议》。因工作调动，左才凤女士申请辞去公司职工董事职务，经公司
工会委员会审议，左才凤女士不再担任公司职工董事职务，亦不再担任公司审计委员会、提名
委员会委员。左才凤女士原定任职期间为2024年12月3日至2027年12月2日，根据《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2025年修订）》和公
司《章程》的规定，左才凤女士的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影
响公司董事会的正常运作，其离任材料自送达董事会之日起生效，离任生效时间为2026年2月2
日。公司将按照相关法定程序尽快完成补选职工董事的相关事宜。
截至本公告披露之日，左才凤女士持有公司股份28800股。左才凤女士离任后，仍将严格
遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、高级管理人员
减持股份（2025年修订）》等法律法规的规定；且其不存在应当履行而未履行的承诺事项。公
司及公司董事会对左才凤女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-01-10│其他事项
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8日召开第十届董事会
第八次会议、2025年9月25日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信事务所）担任
公司2025年度财务审计及内控审计机构，具体内容详见公司于2025年9月10日在巨潮资讯网披
露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。
2026年1月8日，公司收到大信事务所出具的《关于变更中国振华（集团）科技股份有限公
司签字会计师及项目质量控制复核人员的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次签字会计师及质量控制复核人变更的基本情况
大信事务所作为公司2025年度财务审计及内控审计机构，原委派朱红伟先生、冯发明先生
分别为公司2025年度审计项目签字注册会计师和质量控制复核人，由于大信事务所内部工作调
整，现委派马耀恒先生接替朱红伟先生担任公司2025年度审计项目签字注册会计师、刘会锋先
生接替冯发明先生担任公司2025年度审计项目质量控制复核人。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
本次变更的签字注册会计师：马耀恒先生，拥有注册会计师执业资质。
2023年成为注册会计师，2017开始从事上市公司审计工作，2020年开始在大信事务所执业
。近三年未签署上市公司审计报告。
本次变更的质量控制复核人：刘会锋先生，拥有注册会计师执业资质。
2004年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信事务
所执业，近三年复核过甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、
天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、青海盐湖
工业股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司等多家上市公司的年度审计报告，未在其他单位
兼职。
（二）独立性
签字注册会计师马耀恒先生、项目质量控制复核人刘会锋先生未持有和买卖公司股票，也
不存在影响独立性的其他经济利益，轮换符合规定。
（三）诚信情况
签字注册会计师马耀恒先生、项目质量控制复核人刘会锋先生近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚或受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-10-25│吸收合并
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月23日召开第十届董事
会第十次会议，审议通过《关于全资子公司振华新云吸收合并振华红云的议案》，具体情况如
下：
一、吸收合并概述
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）（以下简称振华新
云）是公司的全资子公司，主要从事电子元器件及相关电子产品开发、生产、销售、委托加工
。
贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云）是振华新云的全资子公司，主要从事压
电陶瓷电子元器件的加工、生产、销售及服务。为进一步优化企业架构、完善产业结构、压缩
公司治理层级，降低管理成本，提高运营效率。根据公司“十五五”产业发展思路，进一步整
合资源要素，补齐发展短板，实现产业协同发展，由振华新云吸收合并振华红云。完成吸收合
并后，振华红云的独立法人资格被注销，其全部资产、债权债务、业务、建立劳动关系员工及
其他一切权利和义务均由振华新云依法承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，本议案无须提交公司股东会审议。
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2025-09-10│其他事项
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8日召开第十届董事会
第八次会议，审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，公司实
际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）对公司的参股公司中国电子财
务有限责任公司（以下简称中电财务）现金增资15亿元，公司将放弃本次对中电财务增资的优
先认缴出资权；本次交易完成后，公司持有中电财务的股权比例由增资前的2.12%变更为1.60%
，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司的参股公司中电财务是公司实际控制人中国电子的控股子公司，公司持有中电财务2.
12%的股权、中国电子持有中电财务81.27%的股权。为进一步增强中电财务服务中国电子实体
产业能力，同时落实监管要求、防范金融风险，中国电子拟对中电财务现金增资15亿元。增资
完成后，中电财务注册资本由25亿元变更为33.11亿元。
出于进一步聚焦主责主业等因素考量，公司经审慎研究同意中电财务本次增资事项，并放
弃本次对中电财务增资的优先认缴出资权。本次交易完成后，公司持有中电财务的股权比例由
增资前的2.12%变更为1.60%。中电财务为公司实际控制人中国电子的控股子公司，按照《深圳
证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的规定，公司与中电财务同受中国电子控制而构成
关联关系，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
（一）中国电子信息产业集团有限公司
1.公司名称：中国电子信息产业集团有限公司
2.法定代表人：李立功
3.注册资本：1848225.199664万元
4.设立时间：1989年5月26日
5.经营范围:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与
应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子
应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开
发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、
装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的
维修和销售。
（二）武汉中原电子集团有限公司
1.公司名称：武汉中原电子集团有限公司
2.法定代表人：严忠
3.注册资本：108789.1万人民币
4.设立时间：1999年1月27日
5.经营范围:检验检测服务；认证服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：通信设备制造和销售；移动通信设备制造和销售；移动终端设备制造和销售；卫星
移动通信终端销售；新能源汽车换电设施销售；导航终端制造；船舶自动化、检测、监控系统
制造；航标器材及相关装置制造等。
（三）中国电子进出口有限公司
1.公司名称：中国电子进出口有限公司
2.法定代表人：李燕
3.注册资本：69421.6万人民币
4.设立时间：1980年4月15日
5.经营范围:承办对外贸易展览展销；招标代理业务；承包与其实力、规模、业绩相适应
的国外工程项目；小轿车销售；与以上业务有关的仓储、包装业务、技术咨询、技术服务、信
息服务；汽车零配件的销售；物业管理、房屋设施的维修、承揽室内装修和装修材料的销售、
房屋出租；保洁服务及保洁材料销售；家用电器维修；计算机网络系统集成、计算机软件及外
部设备的研制、销售；燃料油、重油产品、通讯设备销售；技术开发；销售文化用品、计算机
、软件及辅助设备、家具、电子产品、建筑材料、机械设备、通讯设备、服装鞋帽、日用杂货
、五金交电、金属制品；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；销售食品；互联网信
息服务。
（四）中国振华电子集团有限公司
1.公司名称：中国振华电子集团有限公司
2.法定代表人：肖立书
3.注册资本：247291.42万元
4.设立时间：1984年10月19日
5.经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品、光机电一体化设备及服务。
（六）中国中电国际信息服务有限公司
1.公司名称：中国中电国际信息服务有限公司
2.法定代表人：郭昭平
3.注册资本：364000.00万元
4.设立时间：1985年5月24日
5.经营范围:兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控
、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子
元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经
营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）
；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工程承
包、设计与施工（凭资质证书经营）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
2025年7月，中国电子、中电财务共同聘请了具有证券、期货从业资格的资产评估机构对
中电财务股东全部权益价值进行了评估，以2024年12月31日为评估基准日，中电财务股东全部
权益价值为人民币462147万元，评估结果已经中国电子备案，由此确定每股公允价值为人民币
1.848588元/股。
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2025-09-10│其他事项
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8日召开第十届董事会
第八次会议，审议通过《关于增补第十届董事会审计委员会委员的议案》，增补独立董事陈万
军先生、董事左才凤女士为第十届董事会审计委员会委员，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，增补独立董事陈万军先生、董事左才凤女士为第十届董事会审计
委员会委员，调整后的第十届董事会审计委员会委员为余传利先生、袁贵芳女士、陈万军先生
、杨立明先生、左才凤女士，其中余传利先生任召集人；上述委员任期与第十届董事会任期一
致。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会议于2025年
8月20日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2025年8月11日以书面、邮件方式通知全
体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陆燕女士主持。会议的召开符合
《公司法》及公司《章程》的规定。
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