资本运作☆ ◇000735 罗 牛 山 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│慕思股份 │ 0.76│ ---│ ---│ ---│ 0.16│ 人民币│
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│永泰运 │ 0.50│ ---│ ---│ ---│ 0.58│ 人民币│
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│铭科精技 │ 0.31│ ---│ ---│ ---│ 0.50│ 人民币│
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│宏英智能 │ 0.28│ ---│ ---│ ---│ 0.05│ 人民币│
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│铖昌科技 │ 0.24│ ---│ ---│ ---│ 0.71│ 人民币│
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│粤海饲料 │ 0.21│ ---│ ---│ ---│ 0.27│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│罗牛山十万头现代化│ 3.50亿│ -630.08万│ 3.15亿│ 100.00│ 6512.40万│ 2016-05-31│
│猪场项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海南农副产品交易配│ 8.50亿│ 3136.79万│ 8.50亿│ 100.00│-1514.27万│ 2018-11-30│
│送中心及产业配套项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-03 │交易金额(元)│4070.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海南潭牛饲料有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南青牧原实业有限公司 │
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│卖方 │海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 1、本次交易情况简述 │
│ │ 罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）构建了集饲料研发生产、种猪│
│ │繁育、生猪养殖，生猪屠宰、肉品加工销售及检验检测等的一体化生猪产业链布局。 │
│ │ 为发挥公司现有的产业协同效应，提升饲料板块的规模化效益，进一步降低公司的养殖│
│ │成本，加强公司在饲料板块的竞争力和利润增长点，公司下属全资子公司海南青牧原实业有│
│ │限公司（以下简称“海南青牧原”）与海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司（以下简称“文昌│
│ │鸡股份”）签订《股权收购协议》（以下简称“协议”），以自有资金4070.17万元收购文 │
│ │昌鸡股份持有的海南潭牛饲料有限公司（以下简称“潭牛公司”）100%股权，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将继续建设潭牛公司项下的海南潭牛饲料有限公司饲料厂建设项│
│ │目（以下简称“潭牛饲料厂”项目）。 │
│ │ 截至本公告日，文昌鸡股份已向公司全部移交了潭牛公司相关资料（含公司印章、证照│
│ │、财务资料、合同档案、资产等），海南青牧原已取得潭牛公司的资产、控制权和管理权。│
│ │且已办理完成关于潭牛公司股东、董事、监事、财务负责人及法定代表人的工商变更登记手│
│ │续，并换发新的《营业执照》。本次交割不涉及人员安置、土地租赁等事宜。 │
│ │ 至此，双方签署的协议中所约定的义务均已履行完毕，潭牛公司为公司下属全资孙公司│
│ │，纳入公司2024年度合并报表范围。 │
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│公告日期 │2023-05-24 │交易金额(元)│2.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │儋州罗牛山农业科技开发有限公司45│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │海南罗牛山畜牧有限公司 │
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│卖方 │海南德胜海纳中启实业有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 根据罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）本次向特定对象发行A股 │
│ │股票方案，公司拟使用部分募集资金收购海南德胜海纳中启实业有限公司（以下简称“海南│
│ │德胜”）持有的儋州罗牛山农业科技开发有限公司（以下简称“儋州农科”）45%股权，由 │
│ │公司全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司（以下简称“罗牛山畜牧”）与海南德胜签署《附│
│ │条件生效的股权收购协议》。参考评估情况经双方协商确定，标的股权最终定价为人民币贰│
│ │亿柒仟万元整（小写：￥270000000.00）。本次股权转让完成后，罗牛山畜牧合计持有儋州│
│ │农科100%的股权，儋州农科为公司全资子公司。 │
│ │ 罗牛山畜牧与海南德胜签署了《附条件生效的股权收购协议》，主要内容摘要如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：海南罗牛山畜牧有限公司 │
│ │ 乙方：海南德胜海纳中启实业有限公司 │
│ │ （二）标的股权的价格 │
│ │ 1、评估情况 │
│ │ 北京亚超资产评估有限公司出具了北京亚超评报字（2023）第A018号《海南罗牛山畜牧│
│ │有限公司拟收购股权涉及儋州罗牛山农业科技开发有限公司45%股权价值资产评估报告》。 │
│ │ 2、收购价格 │
│ │ 参考评估情况和乙方投资成本及周期，经双方协商确定，标的股权最终定价为贰亿柒仟│
│ │万元整（小写：￥270000000.00）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-25 │
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│关联方 │海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 1、本次交易情况简述 │
│ │ 罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）构建了集饲料研发生产、种猪│
│ │繁育、生猪养殖，生猪屠宰、肉品加工销售及检验检测等的一体化生猪产业链布局。 │
│ │ 为发挥公司现有的产业协同效应，提升饲料板块的规模化效益，进一步降低公司的养殖│
│ │成本，加强公司在饲料板块的竞争力和利润增长点，公司下属全资子公司海南青牧原实业有│
│ │限公司（以下简称“海南青牧原”）与海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司（以下简称“文昌│
│ │鸡股份”）签订《股权收购协议》（以下简称“协议”），以自有资金4,070.17万元收购文│
│ │昌鸡股份持有的海南潭牛饲料有限公司（以下简称“潭牛公司”）100%股权，本次交易构成│
│ │关联交易。本次交易完成后，公司将继续建设潭牛公司项下的海南潭牛饲料有限公司饲料厂│
│ │建设项目（以下简称“潭牛饲料厂”项目）。 │
│ │ 2、本次交易的必要性和可行性 │
│ │ （1）饲料行业集中度持续提升，规模协同有望挖潜降本 │
│ │ 近年来我国饲料行业加快向规模化、标准化、集约化方向发展，产业整合速度加快，国│
│ │家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提│
│ │高，有利于规模化饲料企业的发展。饲料产品的生产模式有“大进大出”的特点，饲料原料│
│ │是饲料产品的最主要组成部分，规模化饲料企业可通过集采优势降低玉米、豆粕等大宗饲料│
│ │原料的采购成本。 │
│ │ 近几年，公司陆续建成投产了儋州乐满、三亚崖州、澄迈东岭等多个规模化生猪养殖基│
│ │地项目，逐步释放生猪产能，生猪年出栏规模不断加大，根据行业发展趋势和公司经营战略│
│ │规划，虽然公司已围绕生猪产业配套布局了儋州青牧原实业有限公司（持股55%的控股子公 │
│ │司，以下简称“儋州饲料厂”）和文昌青牧原实业有限公司（持股40%的参股公司）进行配 │
│ │套饲料生产，但现有饲料生产体量不足以形成规模效益。收购潭牛饲料厂后，公司能依托整│
│ │合后扩大的饲料生产规模增强原料议价能力，加强采购渠道管理，总体把控原材料质量。同│
│ │时，潭牛饲料厂位于文昌，可以与公司在海南东线的生猪产业布局形成区域产业集群，降低│
│ │物流成本。 │
│ │ 公司饲料厂均位于海南省内，受海南自贸港建设不断深化和相关政策陆续落地，不排除│
│ │未来能通过规模化进口享受相关原辅料进口税收优惠政策。 │
│ │ 收购潭牛饲料厂，大幅提升饲料供应能力后，公司将进一步加大饲料产品的研发投入，│
│ │持续提高饲料技术，凭借产品品质、性价比等竞争手段在饲料行业中谋生存求发展。从而公│
│ │司自有猪场有望受益于稳定的饲料供应、不断优化的饲料配方和工艺，加快实现生猪养殖成│
│ │本的降低，增强公司的成本控制能力。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 公司控股股东罗牛山集团有限公司为文昌鸡股份的第一大股东，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》，本次交易构成与公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组行为。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 本次交易的标的为文昌鸡股份持有的潭牛公司100%股权。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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罗牛山集团有限公司 1.56亿 13.57 79.13 2024-04-19
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合计 1.56亿 13.57
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-19 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │15.20 │质押占总股本(%) │2.61 │
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│股东名称 │罗牛山集团有限公司 │
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│质押方 │万宁农商行 │
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│质押起始日 │2024-04-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月10日罗牛山集团有限公司质押了3000.0万股给万宁农商行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │质押股数(万股) │5000.00 │
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│质押占所持股(%) │25.33 │质押占总股本(%) │4.34 │
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│股东名称 │罗牛山集团有限公司 │
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│质押方 │三亚农商行 │
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│质押起始日 │2024-04-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月10日罗牛山集团有限公司质押了5000.0万股给三亚农商行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-19 │质押股数(万股) │1492.98 │
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│质押占所持股(%) │7.56 │质押占总股本(%) │1.30 │
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│股东名称 │罗牛山集团有限公司 │
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│质押方 │三亚农商行 │
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│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月16日罗牛山集团有限公司质押了1492.9829万股给三亚农商行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-19 │质押股数(万股) │1076.55 │
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│质押占所持股(%) │5.45 │质押占总股本(%) │0.94 │
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│股东名称 │罗牛山集团有限公司 │
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│质押方 │东方联社 │
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│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月16日罗牛山集团有限公司质押了1076.5543万股给东方联社 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │质押股数(万股) │3571.63 │
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│质押占所持股(%) │18.09 │质押占总股本(%) │3.10 │
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│股东名称 │罗牛山集团有限公司 │
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│质押方 │海口农商行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月16日罗牛山集团有限公司质押了3571.6333万股给海口农商行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-19 │质押股数(万股) │1479.33 │
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│质押占所持股(%) │7.49 │质押占总股本(%) │1.29 │
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│股东名称 │罗牛山集团有限公司 │
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│质押方 │文昌农商行 │
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│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月16日罗牛山集团有限公司质押了1479.3295万股给文昌农商行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-07-15 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │海口永盛畜牧机械工程有限公司 │
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│质押方 │海口农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2017-06-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2022-06-29 │解押股数(万股) │1940.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │日前，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东罗牛山集团有限│
│ │公司（以下简称“罗牛山集团”）的一致行动人海口永盛畜牧机械工程有限公司（以下│
│ │简称“永盛畜牧”）关于其所持公司股份解除质押的通知 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-07-15 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海口永盛畜牧机械工程有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海口农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-12-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-07-13 │解押股数(万股) │824.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │日前，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东罗牛山集团有限│
│ │公司（以下简称“罗牛山集团”）的一致行动人海口永盛畜牧机械工程有限公司（以下│
│ │简称“永盛畜牧”）关于其所持公司股份解除质押的通知 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗牛山股份│购买罗牛山│ 9.23亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │房地产项目│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │的按揭贷款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│罗牛山股份│食品集团及│ 3.60亿│人民币 │2019-10-31│2029-10-30│连带责任│否 │否 │
│有限公司 │其下属全资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │企业 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│罗牛山股份│畜牧公司及│ 2.28亿│人民币 │2020-06-30│2028-06-30│连带责任│否
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