资本运作☆ ◇000736 中交发展 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-04-10│ 3.30│ 3011.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-11-07│ 15.00│ 8581.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-11-07│ 5.77│ 12.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-06-12│ 8.59│ 4.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中交物业服务集团有│ 69994.84│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥和璟房地产开发│ 33263.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙中交凤鸣花语园│ 1.57亿│ ---│ 1.57亿│ 100.00│-4519.82万│ ---│
│（长沙凤鸣东方） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津春映海河 │ 2.77亿│ ---│ 2.77亿│ 100.00│-1007.95万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 395.46万│ ---│ 395.46万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购办公用品、固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁、劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购办公用品、固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
湖南华夏投资集团有限公司 1185.00万 2.66 --- 2018-11-22
─────────────────────────────────────────────────
合计 1185.00万 2.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│昆明中交熙│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│盛房地产有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│中交鑫盛贵│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│安新区置业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│中交地产产│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│中交地产产│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业发展有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│南京中劲房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│中交世茂（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│北京）置业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│长沙中交金│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带保证│是 │否 │
│份有限公司│久置业有限│ │ │ │ │责任 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│重庆美宸房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│武汉嘉秀房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│厦门保润房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│厦门保润房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│成都金牛区│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│幸福汇轨道│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │城市发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│佛山香颂置│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│佛山中交房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│天津市中交│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│美庐置业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│武汉锦绣雅│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│和置业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│重庆嘉熹房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│中交美庐（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│绍兴）置业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│郑州博尚房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│厦门宏佑房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│厦门宏佑房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│南京中悦房│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│地产开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│慈溪中交港│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│城置业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│中交花创（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│绍兴）置业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│嘉兴新瑞置│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│中交美庐（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│杭州）置业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│惠州中交雅│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│颂置业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│惠州中交雅│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│颂置业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│惠州中交雅│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│颂置业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│惠州中交置│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│惠州中交置│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│惠州中交置│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│惠州中交置│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│惠州中交置│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│惠州中交置│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│苏州华启地│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│产有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│苏州华启地│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│产有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│昆明中交盛│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│洋房地产有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中交地产股│西安沣河映│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│象置业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
预计净利润扭亏为盈
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的数据是公司初步测算结果，未经过会计师事务所预审计。公司就相关情况
与会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东会。
其中，中小股东表决情况如下：
本项议案获得有效通过。
本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、严馨威律师现场见证并出具法律意见书
，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股
东会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东会通
过的各项决议合法有效。
1、股东会决议。
2、法律意见书。
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2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
当事人：
中交城市发展控股集团股份有限公司，住所：重庆市江北区建新北路86号；
王尧，中交城市发展控股集团股份有限公司时任董事长；
曾益明，中交城市发展控股集团股份有限公司总裁；
何海洪，中交城市发展控股集团股份有限公司财务总监；
田玉利，中交城市发展控股集团股份有限公司董事会秘书。
经查明，中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称中交发展）及相关当事人存在以
下违规行为：
2025年9月2日，中交发展披露《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，将持有的房
地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司。中交发展将置出资产
及负债与重组对价之间的差额计入投资收益科目。2025年10月31日，中交发展披露的《2025年
三季度报告》合并层面确认投资收益64.87亿元。2026年1月31日，中交发展披露《关于前期会
计差错更正的公告》等公告，对2025年三季度报告进行会计差错更正，将前述资产处置差额由
投资收益科目调至资本公积科目，更正涉及投资收益、营业利润、利润总额、净利润、归属于
母公司股东的净利润、资本公积和未分配利润等科目，各科目的更正金额为64.87亿元。中交
发展2025年三季度报告披露不准确。
中交发展的上述行为违反了本所《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第2.1.1条第
一款的规定。
中交发展时任董事长王尧、总裁曾益明、财务总监何海洪、董事会秘书田玉利未能恪尽职
守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第2.1.2条、
第4.3.1条第一款、第4.3.5条的规定，对中交发展上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2025年修订）》第13.2.1条、第13
.2.3条的规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：一、对中
交城市发展控股集团股份有限公司给予通报批评的处分；
二、对中交城市发展控股集团股份有限公司时任董事长王尧、总裁曾益明、财务总监何海
洪、董事会秘书田玉利给予通报批评的处分。
对于中交发展及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚
信档案数据库。
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2026-06-16│其他事项
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特别提示：
1、变更后的证券简称为“中交发展”。
2、新证券简称的启用日期：2026年6月16日。
3、证券代码“000736”保持不变，公司名称保持不变。
一、证券简称变更的说明
中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年6月15日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司证券简称
的议案》，同意公司将证券简称由“中交地产”变更为“中交发展”，公司名称、英文名称、
证券代码均保持不变。
二、证券简称变更的原因说明
公司于2025年08月31日完成重组交割，已实现向轻资产运营模式的战略转型，专注于物业
服务、资产管理与运营（包括商业管理及自持物业租赁）等轻资产业务，同时聚焦于城市运营
服务等能够实现稳健经营的业务发展方向，致力于成为综合性城市运营服务商。公司于2026年
4月21日召开的第十届董事会第十六次会议及2026年5月6日召开的2025年度股东会，审议通过
了《关于变更公司名称、经营范围的议案》，同意变更公司名称（公告编号：2026-024）。20
26年5月8日，公司完成了工商变更登记手续（公告编号：2026-030）。为进一步提升公司在资
本市场的识别度，公司决定将现有证券简称进行变更。新证券简称与公司主营业务及战略方向
高度一致，符合公司长远发展需要，能够更好地传递公司的战略定位与发展前景，维护全体投
资者的合法权益。
本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票交易价格、误导投资者等情形，变更后的
公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用
名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
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2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东
会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司董事长离任情况
2026年6月4日，中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公
司董事长王尧先生提交的辞职报告。王尧先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长及公司
其他所有职务（董事会聘任的原到期日为2028年4月17日）。辞职后将不再担任公司任何职务
。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王尧先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。王尧先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司
董事会的正常运作。截至本公告披露之日，王尧先生未持有公司股票。
公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举等工作。
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2026-06-02│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2026年6月1日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长王尧先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为747098401股，本次股东大会议案有2
表决权的股份总数为747098401股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共198人，代表股份430522100股，其中有表决权股份
数为430522100股，占公司有表决权股份总数的57.6259%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389679305股，其中有表决权股份数为3
89679305股，占公司有表决权股份总数的52.1590%。
2、参加网络投票的股东197人，代表股份40842795股，占公司有表决权股份总数的5.4669
%。
3、参与表决的中小股东（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）197人，代表股份
40842795股，占公司有表决权股份总数5.4669%。
（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理
人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东会。
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2026-05-15│其他事项
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一、关于独立董事任期届满的情况
中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）独
立董事刘洪跃先生自2020年6月1日起担任公司独立董事，连续任职时间将满六年。根据《
上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届
满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司拟选举新任独立董事。鉴于刘
洪跃先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员
会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，刘洪跃先生需继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关
职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。刘洪跃先生离任后不再担任公司第十届董事会
独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。
截至本公告披露日，刘洪跃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘洪跃先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会
对刘洪跃先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年5月14日召开了第十届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意
提名马建威先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
截至本公告披露日，马建威先生已取得独立董事资格证书，为会计专业人士，其任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于补选第十届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公
司章程》等相关规定，公司于2026年5月14日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关
于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意在股东会选举通过马建
威先生当选第十届董事会独立董事之日起，补选马建威先生担任第十届董事会专门委员会中相
应职务，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次补选完成后，第十届
董事会各专门委员会成员组成如下：
董事会审计与风险委员会：马建威（召集人），唐国平，谭敬慧；董事会战略与执行委员
会：王尧（召集人），唐国平，谭敬慧；董事会提名委员会：唐国平（召集人），王尧，马建
威；董事会薪酬与考核委员会：唐国平（召集人），曾益明，马建威。
马建威，男，1974年6月生，会计学博士。最近五年工作经历：2016年2月至2022年1月，
任兰州理工大学教授、学科负责人、系主任；2022年1月至2023年1月，于甘肃省东乡族自治县
五家乡驻村帮扶；2023年1月至今，任兰州理工大学教授。马建威先生不存在《公司法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等
法律法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定
等要求的任职资格。马建威先生与公司持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联
关系。
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2026-05-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
(二）召集人：经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东
会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
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2026-05-11│其他事项
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中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第十
届董事会第十六次会议及2026年5月6日召开的2025年度股东会，审议通过了《关于变更公司名
称、经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年4月22
日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-024）。
公司已于近日完成工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得重庆市市场监督
管理局核准换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下：
一、变更后的营业执照信息
公司名称：中交城市发展控股集团股份有限公司
统一社会信用代码：915000002028133840
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
公司住所：重庆市江北区观音桥建新北路86号
法定代表人：王尧
注册资本：74709.8401万元
成立日期：1993年02月03日
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；公
路管理与养护；特种设备安装改造修理；供暖服务；电气安装服务；建设工程施工；建设工程
勘察；建设工程设计；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物
）；施工专业作业；餐饮服务；食品销售；旅游业务；住宿服务；房地产开发经营。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)
一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；市政设施管理；城市公园管理；城市绿化管
理；游览景区管理；酒店管理；餐饮管理；停车场服务；园区管理服务；工程管理服务；企业
管理咨询；房地产经纪；房地产咨询；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；对外承
包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务
；软件开发；数据处理服务；体育赛事策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）
；商务秘书服务；礼仪服务；广告发布；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；住宅水
电安装维护服务；普通机械设备安装服务；电动汽车充电基础设施运营；劳务服务（不含劳务
派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设
备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业服务评估；居民日
常生活服务；城乡市容管理；园林绿化工程施工；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源
检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环保咨询服务；人工智能应用软件
开发；电气设备修理；消防技术服务；办公设备租赁服务；安防设备销售；建筑材料销售；日
用化学产品销售；日用百货销售；文具用品批发；半导体照明器件销售；电子产品销售；光伏
设备及元器件销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；照明器具销售；非居住房地产租赁；
住房租赁；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-07│其他事项
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本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议听取了独立董事2025年度述
职报告。本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、严馨威律师现场见证并出具法律意
见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本
次股东会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东
会通过的各项决议合法有效。
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2026-04-22│其他事项
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第十届董事会第十
五次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，拟于2026年5月6日采用现场结合网
络投票的方式召开2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网披露的
《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
2026年4月21日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称
、经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体详见公司指定信息披露媒体。同
时，公司董事会接到控股股东中交房地产集团有限公司提交的《关于提请中交地产股份有限公
司2025年度股东会增加临时提案的函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第十届董事会第
十六次会议审议通过的《关于变更公司名称、经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议
案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。
经公司董事会核查，截至本公告日，中交房地产集团有限公司持有公司股份389679305股
，占公司总股本的52.16%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时
提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临
时提案提交至公司2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日
等其他事项均保持不变。
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2026-04-15│其他事项
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根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中交地产股份有限公司（以下简称“
公司”）2025年度标准无保留意见审计报告，2025年度经审计的期末净资产由负转正。公司对
照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司2025年度报告表明公司不存在《深
圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其
他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.
3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。据此，公司向深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）申请撤销退市风险警示。撤销退市风险警示情况以深交所审核意见为准，能
否获得批准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
在深交所审核期间，公司股票不停牌，证券简称仍为“*ST中地”，证券代码仍为“00073
6”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
公司于2026年4月13日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司申请撤销退
市风险警示的议案》，董事会同意公司向深交所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。现将
有关情况公告如下：
（一）公司股票交易前期被实施退市风险警示的原因
公司于2025年4月15日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（
公告编号：2025-036），因公司截至2024年12月31日经审计的净资产值为负值，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2025年4月16日起被实施退市风险警示。
（二）公司申请对股票交易撤销退市风险警示的说明
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度标准无保留意见审计报
告，公司最近一个会计年度即2025年度经审计的期末净资产由负转正，不存在期末净资产为负
的情况；公司于2026年4月13日召开公司第十届董事会第十五次会议，公司全体董事保证公司
所披露年度报告的真实性、准确性和完整性（已签署《中交地产股份有限公司董事及高级管理
人员对2025年度报告及摘要的书面确认意见》）；公司已于2026年4月15日披露2025年年度报
告。公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司2025年度报告表明公司
不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则
中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第9.3.8条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。
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2026-04-15│其他事项
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第十届董事会第十五
次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本项议案尚需提交
公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报
表中未分配利润为-6,018,819,882.51元，实收股本为747,098,401.00元，公司未弥补亏损金
额超过实收股本总额三分之一。
二、未弥补亏损形成的主要原因
2025年8月31日，公司完成重大资产重组，重组完成后，公司虽然不再从事房地产开发相
关业务，但报告期内公司主要业务收入仍主要来源于房地产业务，主营业务构成未发生重大变
化，报告期内亏损仍由房地产业务导致。
三、应对措施
报告期内，为优化资产结构、降低经营风险、提升长期盈利能力，公司将持有的房地产开
发业务相关资产及负债整体转让至控股股东中交房地产集团有限公司，并于2025年8月31日与
其签署《资产交割确认书》，确认以该日为重组交割日；自交割日起，公司房地产开发业务正
式置出合并报表范围，交易标的的一切权利、义务及风险均由控股股东承接或承担。重组交割
完成后，公司全面聚焦于物业服务、资产管理与运营（涵盖商业管理及自持物业租赁等）等轻
资产业务领域，实现从传统重资产开发模式向轻资产运营模式的根本性战略转型，资产负债率
将显著改善，资产质量与盈利能力持续提升，可持续经营能力和核心竞争力切实增强，为股东
创造长期稳定价值。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第十届董事会第十五
次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，该方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2026年5月6日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月6日9：15-9：259
：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月6日9：15至15：
00期间的任意时间。
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2026-03-05│其他事项
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一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2026年3月4日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长王尧先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为747098401股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为3574190
96股。出席本次股东大会的股东（代理人）共249人，代表股份442498587股，其中有表决权股
份数为52819282股，占公司有表决权股份总数的14.7780%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389679305股，其中有表决权股份数为0
股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、参加网络投票的股东248人，代表股份52819282股，占公司有表决权股份总数的14.778
0%。
3、参与表决的中小股东（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）248人，代表股份
52819282股，占公司有表决权股份总数14.7780％。
（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会；北京
市中洲律师事务所律师列席本次股东会。
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2026-01-31│其他事项
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一、证券事务代表辞职情况
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
证券事务代表王婷女士提交的辞呈。因工作调整原因，王婷女士不再担任公司证券事务代
表职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，王婷女士辞职后将不再担任公司任何职务，截至
本公告披露日，王婷女士未持有公司股票。
公司董事会对王婷女士在担任公司证券事务代表期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、证券事务代表聘任情况
公司于2026年1月30日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》，同意聘任刘晓伟先生（简历附后）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘
书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。刘晓伟先生已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力与从业经验，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，其联系方式如下：
电话：010-59725208
传真：010-59725208
邮箱：liuxiaowei@ccccltd.cn
附件：刘晓伟先生简历
刘晓伟，男，中国国籍，汉族，1981年2月出生，汉族，硕士研究生，持有深圳证券交易
所董事会秘书资格证书。自2020年2月起至今一直就职于本公司董事会办公室。刘晓伟先生未
持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形
；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易
所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
适用于“股票交易已被实施退市风险警示的公司”、“预计净利润为负值”类别。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告的数据是公司初步测算结果，未经过注册会计师预审
计。
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2026-01-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东
会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2026年3月4日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月4日9：15-9：259
：30-11：30和13：00-15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：
2026年3月4日9：15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表
决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026年2月25日。
（七）出席对象：
1、截止2026年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼9层会议室。
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2026-01-05│其他事项
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一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2025年12月31日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼8层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长王尧先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为747098401股，本次股东会议案有表决权的股份总数为747098401
股。
出席本次股东会的股东（代理人）共214人，代表股份433203131股，占公司有表决权股份
总数的57.9847%。
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2025-12-20│其他事项
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根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，中交地产股份有限公司（以下简称“
公司”）为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，拟使用公积金弥补亏损。
公司于2025年12月19日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用公积金弥补
亏损的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年年度《审计报告》（
安永华明（2025）审字第70071827_A01号），截至2024年12月31日，母公司财务报表累计未分
配利润为-4,373,579,898.30元，盈余公积期末余额为117,039,002.86元，资本公积期末余额
为1,155,432,308.06元（其中资本溢价期末余额为687,860,833.00元）。
二、使用公积金弥补亏损的方案
公司拟使用盈余公积和资本溢价弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，其中使用盈
余公积117,039,002.86元，使用资本溢价687,860,833.00元，合计804,899,835.86元。
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2025-12-20│其他事项
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的第十届董事会第十
二次会议审议通过了《关于召开2025年第九次临时股东会的议案》，拟于2025年12月31日采用
现场结合网络投票的方式召开2025年第九次临时股东会，具体内容详见公司于2025年12月16日
在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第九次临时股东会的通知》（公告编号：2025-123）。
2025年12月19日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用公积金弥
补亏损的议案》，具体详见公司指定信息披露媒体。同时，公司董事会接到控股股东中交房地
产集团有限公司提交的《关于提请中交地产股份有限公司2025年第九次临时股东会增加临时提
案的函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第十届董事会第十三次会议审议通过的《关于
使用公积金弥补亏损的议案》作为临时提案提交公司2025年第九次临时股东会审议。
经公司董事会核查，截至本公告日，中交房地产集团有限公司持有公司股份389679305股
，占公司总股本的52.16%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时
提案内容属于2股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述
临时提案提交至公司2025年第九次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司2025年第九
次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股
东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第九次临时股东会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东
会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年12月31日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月31日9：15-9：25
9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9：15至15
：00期间的任意时间。
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2025-12-16│其他事项
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根据中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关法律法规，为充分调动
公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司治理及经营管理水平，促进公司稳健、
持续健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬
激励方式和水平，制定公司第十届董事会董事、高级管理人员薪酬绩效方案。
公司于2025年12月11日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、2025年12月12日
第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方
案的议案》。根据相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬绩效的董事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案至公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸
引力及在市场上的竞争力。
四、实施程序
本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体
组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第九次临时股东会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东
会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年12月31日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月31日9：15-9：25
9：30-11：30和13：00-15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年12月31日9：15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表
决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年12月23日。
（七）出席对象：
1、截止2025年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼8层会议室。
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2025-11-29│其他事项
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一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2025年11月28日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼8层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长王尧先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为747098401股，本次股东会议案有表决权的股份总数为747098401
股。
出席本次股东会的股东（代理人）共316人，代表股份431562815股，占公司有表决权股份
总数的57.7652%。
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389679305股,占公司有表决权股份总数
的52.1590%。
2、参加网络投票的股东315人，代表股份41883510股，占公司有表决权股份总数的5.6062
%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）315人，代表股
份41883510股，占公司有表决权股份总数的5.6062%。
（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理
人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东会。
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2025-11-11│其他事项
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开了第十届董事会十一
次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的
议案》，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称”安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。
2.人员信息
安永华明截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来
注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验
的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500
人。
3.业务规模
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元。2024年度A股上市公司年报审计
客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批
发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户
3家。
4.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
5.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.人员信息
(1)项目合伙人和第一签字注册会计师王静女士，于2009年成为注册会计师、2005年开始
从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括房地产业、软件和信息技术服务业及
居民服务业等。
(2)项目质量控制复核人安秀艳女士，于2004年成为注册会计师、2002年开始从事上市公
司审计、2002年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核
多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业及房地产业。
(3)拟签字注册会计师施骁珍女士，于2022年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司
审计、2020年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或者受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
2024年度公司财务报表审计费用为人民币493万元（含税），内部控制审计费用为人民币8
0万元（含税），合计人民币573万元（含税）。公司董事会提请股东会授权我司经营管理层根
据2025年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2025年度审计费用。2025年财务报
告审计及内部控制审计收费保持以工作量为基础的原则。
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2025-11-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第八次临时股东会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东
会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年11月28日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日9：15-9：25
9：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月28日9：15至15
：00期间的任意时间。
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2025-09-23│其他事项
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）完成重大资产重组后，基于经营发展需要，
近日搬迁至新办公场所，办公地址及投资者联系电话发生变更。公司为保证投资者交流渠道通
畅，更好做好投资者关系管理工作。
除上述变更内容外，公司注册地址、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。以
上变更信息自公告之日起正式启用，敬请广大投资者关注。
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2025-09-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第七次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大
会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年9月22日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月22日9：15-9：259
：30-11：30和13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日9：15至15
：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表
决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年9月17日。
（七）出席对象：
1、截止2025年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会
议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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