资本运作☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-04-08│ 6.47│ 3.90亿│
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│配股 │ 1998-06-29│ 8.50│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-02│ 7.50│ 3.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-12│ 2.78│ 31.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-21│ 6.16│ 4.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-13│ 7.30│ 9.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西中条山机电设备│ 11297.98│ ---│ 100.00│ ---│ 13.47│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨高性能压 │ 7.00亿│ 5341.19万│ 1.82亿│ 27.49│ -1.24亿│ ---│
│延铜带箔和200万平 │ │ │ │ │ │ │
│方米覆铜板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 2.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山西北铜再生资源综合利用有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │北方铜业股份有限公司 │
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│卖方 │山西北方铜业有限公司 │
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│交易概述 │北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第十届董事会第四次 │
│ │会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、本次股权划转概述 │
│ │ 为进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，公司全资子公司山西│
│ │北方铜业有限公司（以下简称“山西北铜”）拟将持有的山西北铜再生资源综合利用有限公│
│ │司（以下简称“再生资源公司”）100%股权及山西铜蓝检测技术有限公司（以下简称“铜蓝│
│ │检测公司”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有再生资源公司│
│ │100%股权及铜蓝检测公司100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山西铜蓝检测技术有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │北方铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山西北方铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第十届董事会第四次 │
│ │会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、本次股权划转概述 │
│ │ 为进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，公司全资子公司山西│
│ │北方铜业有限公司（以下简称“山西北铜”）拟将持有的山西北铜再生资源综合利用有限公│
│ │司（以下简称“再生资源公司”）100%股权及山西铜蓝检测技术有限公司（以下简称“铜蓝│
│ │检测公司”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有再生资源公司│
│ │100%股权及铜蓝检测公司100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │连云港中条山有色金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西中条山工程设计研究有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │中条山有色金属集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西中条山自强铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │垣曲同兴废旧物资回收有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西中条山建筑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西舜王建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西中条山集团篦子沟矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西中条山集团胡家峪矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │上海中条山有色金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋、土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │上海中条山实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋、土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │中条山有色金属集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋、土地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西省信息产业技术研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西大数据产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西舜王建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西中条山工程设计研究有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港中条山有色金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中条山有色金属集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │南风集团山西日化销售有限公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西云时代同昌智能技术有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西中条山自强铜业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西中条山建筑有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │太原中条山有色金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │中条山有色金属集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │垣曲同兴废旧物资回收有限公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西中条山集团篦子沟矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-29 │
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│关联方 │山西中条山集团胡家峪矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港中条山有色金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西中条山工程设计研究有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中条山有色金属集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
山西焦煤运城盐化集团有限 7048.54万 3.98 50.00 2023-11-04
责任公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 7048.54万 3.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方铜业（│山西中条山│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│山西）股份│集团胡家峪│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │矿业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北方铜业（│山西中条山│ 7200.00万│人民币 │2021-03-26│--- │连带责任│是 │是 │
│山西）股份│集团篦子沟│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │矿业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形以区间数进行业绩预告：
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2026年5月27日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月27日9:15至15:00。
2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长魏迎辉先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北方铜业股
份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共1248人，本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
代表有表决权股份1105761478股，占公司有表决权股份总数的58.0539%。
其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权股份970955062股，占公司有表决权股份
总数的50.9764%；通过网络投票的股东共1244人，代表有表决权股份134806416股，占公司有
表决权股份总数的7.0775%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共1246人，代表有表决
权股份134817816股，占公司有表决权股份总数的7.0781%。其中：通过现场投票的股东共2人
，代表有表决权股份11400股，占公司有表决权股份总数的0.0006%；通过网络投票的股东共12
44人，代表有表决权股份134806416股，占公司有表决权股份总数的7.0775%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
1、表决情况：同意1104645578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8991％；
反对627600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568％；弃权488300股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0442％。
中小股东表决情况：同意133701916股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.17
23％；反对627600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4655％；弃权488300股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3622％。
2、表决结果：通过
（二）审议通过了《2025年度利润分配预案》
1、表决情况：同意1104822578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151％；
反对538200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487％；弃权400700股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0362％。
中小股东表决情况：同意133878916股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.30
36％；反对538200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3992％；弃权400700股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2972％。
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2026-04-30│其他事项
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第十届董事会第九
次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则
，对截至2026年3月31日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果
计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
2026年第一季度计提各项资产减值准备合计人民币35830.99万元。
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2026-04-25│对外担保
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重要提示：公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，被担保对
象2025年末资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。
一、对外担保情况概述
为支持子公司项目建设和经营发展，结合各子公司项目安排和年度经营资金需求，2026年
4月23日，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“北方铜业”）第十届董事会第八次
会议全票审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司侯马北铜铜业有限公
司（以下简称“侯马北铜”）、山西北铜新材料科技有限公司（以下简称“北铜新材”）向银
行申请融资提供合计不超过1091331075.37元的连带责任担保。
本次担保事项为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保，不构成关联交易。因本次
担保事项为对资产负债率超过70%的子公司提供担保，上述议案尚需提交公司股东会批准。
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2026-04-25│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易场所、交易金额：为防范汇率风险，规避汇率波动对经营
业绩造成的影响，保持稳健经营，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟
与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、
货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等，总额度不超过8亿美元。
2、履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《
关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司及其子公司在货币类金融衍生套期保值业务开展过程中仍存在一
定的汇率波动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司及其子公司进口原料规模的增加，且原料结算币种主要以美元为主。当外汇汇率
出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成不利影响。为了减少外汇汇率波动带来的汇
兑风险，公司及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期保值业务。公
司及其子公司本次开展货币类金融衍生套期保值业务主要目的是防范外汇市场风险，通过相关
外汇衍生品种来实现套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。开展货币类金融衍
生套期保值业务不影响公司及其子公司主营业务的发展，不进行投机和套利交易，公司及下属
子公司资金使用安排合理。
（二）交易金额
根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类金融衍生套期保值业务总额度不超过8亿美
元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度
。
（三）交易方式
1、公司及其子公司拟开展的套期保值业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在
银行等金融机构办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结/购汇
、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等。公司将根据2026年度经营预算、进出口
业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。
2、拟开展交易业务的主要条款
（1）业务开展主体：公司及其子公司。
（2）额度规模：拟开展的套期保值总额度不超过8亿美元。
（3）额度有效期：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（4）合约品种：拟开展的主要货币类金融衍生套期保值包括但不限于远期、掉期、期权
及相关组合产品。
（5）合约期限：拟开展的货币类金融衍生套期保值业务期限，原则上不得超过12个月或
原生资产合同期限。
（6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展货币类金融
衍生套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制，但上限不超过进行货币类
金融衍生套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。
（7）交易对手及范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
（8）交易场所：包含上海黄金交易所等具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
自有资金。
三、开展货币类金融衍生套期保值业务的风险分析
公司及其子公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下开展货币类金融衍生套期保值
交易业务，不进行任何以投机为目的的货币类金融衍生交易，所有货币类金融衍生套期保值业
务必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行货币类金融衍生套期保值业务仍会存在一定的风
险：
公司于2026年4月23日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展货币类金融
衍生套期保值业务的议案》。该项套期保值业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决
程序；该议案尚需提交公司股东会审议
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2026-04-25│其他事项
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为进一步健全和完善北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科
学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者形成稳定的回报预期，根据
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司的
实际情况，特制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划，具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑因素
本规划的制定着眼于公司的长远、可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东
意愿、外部融资成本和融资环境，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流状况、发展所
处阶段、资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策
的连续性、稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符
合法律、法规的相关规定。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力。
公司利润分配政策的决策和论证过程应听取公司股东（特别是中小投资者）、独立董事的
意见。
三、2026年-2028年的股东分红回报规划具体内容
（一）利润分配的形式和期间间隔
利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合的方式。具
备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。公
司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（二）利润分配的条件和比例
1、现金分红条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大
投资计划或者重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
（4）未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。
上述重大投资计划或者重大资金支出是指：公司在未来12个月内拟购买资产、对外投资、
进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项，同时
存在账面值和评估值的，以高者为准。
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2026-04-25│其他事项
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第十届董事会第八
次会议，审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则
，对截至2025年12月31日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果
计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
2025年累计计提各项资产减值准备合计人民币7483.80万元。
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2026-04-25│其他事项
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公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第十届董事会第八
次会议全票审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
（一）公司2025年度分红预案不会触及其他风险警示情形。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合公司实际经营情况，参考所处地区、所在行
业的薪酬水平，制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不额外领取董事薪酬和
津贴。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事薪酬为8万元/年（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，按照公司实际经营
情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，其中月度绩效薪酬按本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
照不超过上年度绩效薪酬的40%预发放，剩余绩效薪酬年终由董事会薪酬考核委员会考核
评定，报董事会批准后，在年度报告披露后兑付。发现高级管理人员个人存在问责情形的，部
分或全额扣减延期支付的绩效薪酬。任期激励收入于任期考评后分三年按4:3:3比例逐年兑现
。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等规定。北方铜业股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师
事务所”）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审
议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9
933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信会计师事务所2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元
，证券业务收入15.05亿元。
2025年度，立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业
、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计
客户4家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次
、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李永江，2017年9月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017
年9月开始在立信会计师事务所执业，2022年开始从事复核工作，2024年开始为公司提供审计
服务，近三年签署或复核24家上市公司及挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：冀少军，2024年9月成为注册会计师（首次注册时间2016年6月），2013
年开始从事上市公司审计，2024年9月开始在立信会计师事务所执业，2024年开始为公司提供
审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。项目质量控制复核人：马林，2015年6月成为注
册会计师，2012年12月开始从事上市公司审计，2022年10月开始在立信会计师事务所执业，20
24年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司或挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
近三年，前述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑
事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司2026年度审计内容包括财务报告审计和内部控制审计两部分，董事会拟提请股东会授
权公司经理层根据具体工作情况及市场价格水平决定审计费用。
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2026-02-13│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2026年2月12日（星期四）15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-01-20│委托理财
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1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款
、通知存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
2、投资额度：北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟使用不超过人
民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产
品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司及其子公司
拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及其子公司现金的保值增值，保
障公司股东的利益，现金管理事项不会影响公司及其子公司主营业务的发展，资金使用安排合
理。
（二）投资品种
安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结
构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行
为。
（三）投资额度及期限
公司及其子公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有
效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（四）实施方式
董事会授权公司经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体
事宜。公司财务管理部负责组织实施。
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2026-01-20│其他事项
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根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议决议，公司决
定于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，现将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月9日
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避主要产品价格波动带
来的经营风险，锁定预期利润或减少价格波动造成的损失，北方铜业股份有限公司（以下简称
“公司”）及其子公司拟通过上海期货交易所开展与公司经营业务相关的铜、黄金、白银期货
合约，拟投入保证金不超过人民币70000万元，在此额度范围内，保证金可循环使用。
2、履行的审议程序：公司于2026年1月16日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《
关于开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避主要产
品价格波动对公司带来的影响，风险等级较低，但同时也会存在一定的风险，敬请投资者注意
投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的：套期保值是有色金属冶炼企业规避价格风险的基本应用工具。公司拟开展
商品期货套期保值业务，规避主要产品价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格波
动造成的损失，符合公司日常经营之所需，存在必要性。本次商品期货套期保值业务不会影响
公司主营业务的发展，公司根据全年金属计划产量及相关保证金规则确定了拟投入资金额上限
，并将合理计划和使用保证金；
2、交易金额：套期保值业务保证金不超过人民币70000万元，在此额度范围内，保证金可
循环使用；
3、交易方式：仅限于公司及子公司在上海期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外
交易；
4、交易品种：只限于上海期货交易所交易的与公司经营业务相关的铜、黄金、白银期货
合约；
5、交易期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止；
6、资金来源：使用自有资金。
二、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年1月16日召开第十届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于开展商品期
货套期保值业务的议案》。该项套期保值业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程
序；该议案尚需提交公司股东会审议。
董事会提请股东会授权公司经理层按照公司制定的《套期保值管理制度》等相关规定及流
程开展相关业务。
2、审计委员会审议情况
公司于2026年1月16日召开了第十届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于开
展商品期货套期保值业务的议案》，审计委员会认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关
审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值管理制
度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制风险起到了保障作用。
公司开展商品期货套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给其带来的经营风险，
充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益
，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展商品期货套期保值
业务并将上述议案提交董事会审议。
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2025-12-30│银行授信
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第十届董事会第六
次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公
告如下：
一、申请综合授信额度的情况
公司及控股子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信人民币（含外币折算）
不超过240亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。综合授信品种
包括但不限于：短期流动资金贷款、贸易融资、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、
项目贷款、抵押贷款等。具体授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与相
关金融机构最终签订的合同或协议为准。本次银行综合授信额度的有效期限，自本次董事会审
议通过之日起12个月内。
上述授信额度是公司及控股子公司根据生产经营及发展的需要向各银行申请的授信额度，
是公司资金需求的必要储备，不等于公司实际融资金额。
公司董事会授权经理层在上述额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相关协议和办
理具体业务。
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2025-12-30│其他事项
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第十届董事会第六
次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司在对募集资金投资项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模不发生改变的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项
目进行延期。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2025年11月12日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-11-07│其他事项
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日和2025年5月15日召开
了第十届董事会第二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25日和2025年5月16日在《证券时报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2025-19）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号
：2025-31）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得山西省市场监督管理
局换发的《营业执照》，现将相关情况报告如下：
一、变更内容及相关信息
1、《营业执照》变更内容如下：
公司注册资本由“壹拾柒亿柒仟贰佰肆拾伍万陆仟壹佰陆拾柒圆整”变更为“壹拾玖亿零
肆佰柒拾壹万陆仟肆佰叁拾伍圆整”。
2、公司《营业执照》工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91140000113638887N
名称：北方铜业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：魏迎辉
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；移动式压力容器/气瓶充装；天然水收集
与分配；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；检验检测服务；雷电
防护装置检测；安全生产检验检测；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色
金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金
属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进
出口；热力生产和供应；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服
务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位
后勤管理服务；机动车修理和维护；汽车销售；汽车零配件零售；润滑油销售；国内货物运输
代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：壹拾玖亿零肆佰柒拾壹万陆仟肆佰叁拾伍圆整成立日期：1996年04月02日
住所：山西省运城市盐湖区河东东街17600号
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2025-10-25│其他事项
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根据北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议决议，公司决定于
2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，现将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日7、出席对象：
（1）截至2025年11月07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董
事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。
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2025-08-16│股权转让
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第十届董事会第四
次会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：
一、本次股权划转概述
为进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，公司全资子公司山西北
方铜业有限公司（以下简称“山西北铜”）拟将持有的山西北铜再生资源综合利用有限公司（
以下简称“再生资源公司”）100%股权及山西铜蓝检测技术有限公司（以下简称“铜蓝检测公
司”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有再生资源公司100%股权
及铜蓝检测公司100%股权。
本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围
，无需提交公司股东大会审议。
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2025-08-16│其他事项
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第十届董事会第四
次会议，审议通过了《关于2025年上半年计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则
，对截至2025年6月30日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果
计提了相应的减值准备。
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2025-08-16│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2025年8月4
日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2025年8月15日在公司办公
楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3
人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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