资本运作☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-04-08│ 6.47│ 3.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-06-29│ 8.50│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-02│ 7.50│ 3.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-12│ 2.78│ 31.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-21│ 6.16│ 4.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-13│ 7.30│ 9.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西中条山机电设备│ 11297.98│ ---│ 100.00│ ---│ 13.47│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨高性能压 │ 7.00亿│ 5105.00万│ 1.79亿│ 27.13│-7452.31万│ 2025-06-30│
│延铜带箔和200万平 │ │ │ │ │ │ │
│方米覆铜板项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 2.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山西北铜再生资源综合利用有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │北方铜业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山西北方铜业有限公司 │
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│交易概述 │北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第十届董事会第四次 │
│ │会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、本次股权划转概述 │
│ │ 为进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，公司全资子公司山西│
│ │北方铜业有限公司（以下简称“山西北铜”）拟将持有的山西北铜再生资源综合利用有限公│
│ │司（以下简称“再生资源公司”）100%股权及山西铜蓝检测技术有限公司（以下简称“铜蓝│
│ │检测公司”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有再生资源公司│
│ │100%股权及铜蓝检测公司100%股权。 │
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│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山西铜蓝检测技术有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │北方铜业股份有限公司 │
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│卖方 │山西北方铜业有限公司 │
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│交易概述 │北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第十届董事会第四次 │
│ │会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、本次股权划转概述 │
│ │ 为进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，公司全资子公司山西│
│ │北方铜业有限公司（以下简称“山西北铜”）拟将持有的山西北铜再生资源综合利用有限公│
│ │司（以下简称“再生资源公司”）100%股权及山西铜蓝检测技术有限公司（以下简称“铜蓝│
│ │检测公司”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有再生资源公司│
│ │100%股权及铜蓝检测公司100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中条山有色金属集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为公司即时资金的│
│ │需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低融资成本和融资风险，控股股东中条山有色金│
│ │属集团有限公司（以下简称“中条山集团”）拟向公司及其子公司提供财务资助，总额度不│
│ │超过3亿元，单笔财务资助的年化利率为2.5%，不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供 │
│ │担保。借款有效期自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，公司及子公司可以根据实│
│ │际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组│
│ │上市，不需要经过有关部门批准。中条山集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合有关豁免条件，可免于提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 本次交易事项已经公司2025年4月29日召开的第十届董事会第三次会议以6票同意审议通│
│ │过，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。公司于2025年4月25日召开了第十届董会 │
│ │独立董事第一次专门会议，上述事项获独立董事过半数同意。董事会授权公司经理层办理与│
│ │该业务相关的事宜。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 本次交易的对手方中条山集团概况如下： │
│ │ 1、企业名称：中条山有色金属集团有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91140000110014497J │
│ │ 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 4、经营场所：山西省运城市垣曲县东峰山 │
│ │ 5、法定代表人：魏迎辉 │
│ │ 6、注册资本：87,386.10万元 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：矿山机械制造；建筑工程用机械制造；汽车零部件及配件制 │
│ │造；常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；工程管理服务；工业工程设计服务；门窗制│
│ │造加工；水泥制品制造；铸造用造型材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依│
│ │法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；矿产资源勘查；水泥生产；住宿服务。（│
│ │依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准│
│ │文件或许可证件为准） │
│ │ 8、关联关系或其他利益的说明：中条山集团为公司控股股东。公司董事魏迎辉、高建 │
│ │忠在中条山集团担任董事，李晨光在山西云时代技术有限公司（以下简称“山西云时代”）│
│ │控制的山西大数据产业发展有限公司担任副总经理。 │
│ │ 中条山集团的控股股东为山西云时代，实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理│
│ │委员会。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山西焦煤运城盐化集团有限 7048.54万 3.98 50.00 2023-11-04
责任公司
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合计 7048.54万 3.98
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北方铜业（│山西中条山│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│山西）股份│集团胡家峪│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │矿业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北方铜业（│山西中条山│ 7200.00万│人民币 │2021-03-26│--- │连带责任│是 │是 │
│山西）股份│集团篦子沟│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │矿业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-30│银行授信
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第十届董事会第六
次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公
告如下：
一、申请综合授信额度的情况
公司及控股子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信人民币（含外币折算）
不超过240亿元（累计发生额），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。综合授信品种
包括但不限于：短期流动资金贷款、贸易融资、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、
项目贷款、抵押贷款等。具体授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与相
关金融机构最终签订的合同或协议为准。本次银行综合授信额度的有效期限，自本次董事会审
议通过之日起12个月内。
上述授信额度是公司及控股子公司根据生产经营及发展的需要向各银行申请的授信额度，
是公司资金需求的必要储备，不等于公司实际融资金额。
公司董事会授权经理层在上述额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相关协议和办
理具体业务。
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2025-12-30│其他事项
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第十届董事会第六
次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司在对募集资金投资项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模不发生改变的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项
目进行延期。
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2025-11-13│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2025年11月12日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-11-07│其他事项
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日和2025年5月15日召开
了第十届董事会第二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<
公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25日和2025年5月16日在《证券时报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2025-19）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号
：2025-31）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得山西省市场监督管理
局换发的《营业执照》，现将相关情况报告如下：
一、变更内容及相关信息
1、《营业执照》变更内容如下：
公司注册资本由“壹拾柒亿柒仟贰佰肆拾伍万陆仟壹佰陆拾柒圆整”变更为“壹拾玖亿零
肆佰柒拾壹万陆仟肆佰叁拾伍圆整”。
2、公司《营业执照》工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91140000113638887N
名称：北方铜业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：魏迎辉
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；移动式压力容器/气瓶充装；天然水收集
与分配；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；检验检测服务；雷电
防护装置检测；安全生产检验检测；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色
金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金
属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进
出口；热力生产和供应；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服
务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位
后勤管理服务；机动车修理和维护；汽车销售；汽车零配件零售；润滑油销售；国内货物运输
代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：壹拾玖亿零肆佰柒拾壹万陆仟肆佰叁拾伍圆整成立日期：1996年04月02日
住所：山西省运城市盐湖区河东东街17600号
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2025-10-25│其他事项
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根据北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议决议，公司决定于
2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，现将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日7、出席对象：
（1）截至2025年11月07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董
事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。
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2025-08-16│股权转让
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第十届董事会第四
次会议，审议通过了《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：
一、本次股权划转概述
为进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，公司全资子公司山西北
方铜业有限公司（以下简称“山西北铜”）拟将持有的山西北铜再生资源综合利用有限公司（
以下简称“再生资源公司”）100%股权及山西铜蓝检测技术有限公司（以下简称“铜蓝检测公
司”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有再生资源公司100%股权
及铜蓝检测公司100%股权。
本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围
，无需提交公司股东大会审议。
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2025-08-16│其他事项
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第十届董事会第四
次会议，审议通过了《关于2025年上半年计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则
，对截至2025年6月30日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果
计提了相应的减值准备。
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2025-08-16│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2025年8月4
日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于2025年8月15日在公司办公
楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3
人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
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2025-04-30│企业借贷
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一、关联交易概述
鉴于北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为公司即时资金的需
求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低融资成本和融资风险，控股股东中条山有色金属集
团有限公司（以下简称“中条山集团”）拟向公司及其子公司提供财务资助，总额度不超过3
亿元，单笔财务资助的年化利率为2.5%，不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。借
款有效期自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，公司及子公司可以根据实际情况在前
述财务资助的期限及额度内循环使用。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，不需要经过有关部门批准。中条山集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合有关豁免条件，可免于提交股东大会审议
。
本次交易事项已经公司2025年4月29日召开的第十届董事会第三次会议以6票同意审议通过
，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。公司于2025年4月25日召开了第十届董事会独
立董事第一次专门会议，上述事项获独立董事过半数同意。董事会授权公司经理层办理与该业
务相关的事宜。
二、关联方基本情况
本次交易的对手方中条山集团概况如下：
1、企业名称：中条山有色金属集团有限公司
2、统一社会信用代码：91140000110014497J
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、经营场所：山西省运城市垣曲县东峰山
5、法定代表人：魏迎辉
6、注册资本：87386.10万元
7、经营范围：一般项目：矿山机械制造；建筑工程用机械制造；汽车零部件及配件制造
；常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；工程管理服务；工业工程设计服务；门窗制造加
工；水泥制品制造；铸造用造型材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：建设工程施工；矿产资源勘查；水泥生产；住宿服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）8、关联关系或其他利益的说明：中条山集团为公司控股股东。公司董事魏迎辉、
高建忠在中条山集团担任董事，李晨光在山西云时代技术有限公司（以下简称“山西云时代”
）控制的山西大数据产业发展有限公司担任副总经理。中条山集团的控股股东为山西云时代，
实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。中条山集团的股权结构图如下：9、
历史沿革、主要业务最近三年发展状况：中条山集团成立于1956年，是我国“一五”计划重点
项目，是以铜为主、多业并举，集地质勘探、采选冶炼、精深加工、机械制造、建筑建材、国
际贸易、科研设计、尾矿综合治理为一体的铜联合企业。中条山集团主要业务最近三年未发生
重大变化，经营正常。
10、最近一年的主要财务指标：截至2024年12月31日，中条山集团资产总额2086295.84万
元，负债总额1453432.37万元，净资产632863.47万元，2024年度营业收入3012890.09万元，
利润总额36634.86万元，净利润21713.66万元。
11、中条山集团不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易的基本情况及协议主要内容
公司及子公司拟接受关联方中条山集团不超过人民币3亿元额度的财务资助，用于公司经
营发展，为公司即时资金的需求提供保障。相关年化利率为2.5%，不高于贷款市场报价利率，
借款期限为自协议生效日起至2025年12月31日。公司与中条山集团签订的《资金拆借框架性协
议》主要内容如下：
1、资金拆借金额：不超过3亿元人民币。
2、资金拆借期限：自协议生效日至2025年12月31日止。
3、资金拆借利率：固定利率，年利率为2.5%。
4、协议生效：经公司董事会审议通过且由双方法定代表人或授权签字人签
章后生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，中条山集团对公司及子公司提供的财务资助的利率为2.5%，不高于一年
期贷款市场报价利率（3.1%）。本次关联交易定价公允合理，遵循了公平、公正、合理、自愿
的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易场所、交易金额：为防范汇率风险，规避汇率波动对经营
业绩造成的影响，保持稳健经营，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟
与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、
货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等，总额度不超过6亿美元。
2、履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《
关于开
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