资本运作☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-06-12│ 7.20│ 5.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-12-01│ 4.90│ 1.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-09-19│ 3.50│ 19.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-15│ 8.00│ 15.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-27│ 25.35│ 42.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机控制系统│ 6.36亿│ 7635.37万│ 4.46亿│ 70.05│ ---│ 2026-12-31│
│科研生产平台能力建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机控制技术│ 3.79亿│ 3179.92万│ 1.96亿│ 51.81│ ---│ 2026-12-31│
│衍生新产业生产能力│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国航发红林航空动│ 4.98亿│ 2954.64万│ 3.79亿│ 76.07│ ---│ 2026-12-31│
│力控制产品产能提升│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国航发北京航科发│ 4.14亿│ 2361.95万│ 3.18亿│ 76.85│ ---│ 2026-06-30│
│动机控制系统科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司轴桨发动机控│ │ │ │ │ │ │
│制系统能力保障项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国航发长春控制科│ 4.46亿│ 4359.10万│ 2.63亿│ 59.05│ ---│ 2026-12-31│
│技有限公司四个专业│ │ │ │ │ │ │
│核心产品能力提升建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现金收购中国航发西│ 1.96亿│ 0.00│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
│控机器设备等资产 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金(净额)│ 7.91亿│ 0.00│ 7.91亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2025年日常生产经营需要，对公│
│ │司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及│
│ │其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过2,842万元，预计金额 │
│ │占公司最近一期经审计净资产的0.24%，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 公司于2025年1月16日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年 │
│ │关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟│
│ │欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪│
│ │筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 公司于2025年1月15日召开了2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年 │
│ │关联租赁预计情况的议案》。 │
│ │ 本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为│
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联人：中国航空发动机集团有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 法定代表人：曹建国 │
│ │ 注册资本：5,000,000万元 │
│ │ 住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号 │
│ │ 2.与上市公司的关联关系中国航发为公司控股股东、实际控制人，符合深圳证券交易所│
│ │《股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航发集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）经营发展需要，进一步提高上市│
│ │公司整体资金管理水平及资金使用效率，公司拟与中国航发集团财务有限公司（以下简称中│
│ │国航发财务）继续签订《金融服务协议》，本协议有效期为自协议生效之日起三年，中国航│
│ │发财务为公司及全资及控股子公司提供存款、结算、综合授信服务及经金融监管机构批准的│
│ │其他金融服务业务。 │
│ │ 中国航发财务为公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司控股的单位，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）款规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年12月4日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会 │
│ │议，审议通过了《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》，在董事会审议本议案时│
│ │，关联董事回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议│
│ │案，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 本议案尚需公司股东大会审批，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方│
│ │工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司需│
│ │在股东大会上对本议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：中国航发集团财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：管见礼 │
│ │ 注册资本：150000万元 │
│ │ 住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 2.与上市公司的关联关系 │
│ │ 中国航发财务是公司实际控制人下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》规定│
│ │的关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中国航发资产管理有限公司 4956.57万 3.77 50.00 2023-11-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 4956.57万 3.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-21 │质押股数(万股) │4956.57 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │3.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国航发资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月15日中国航发资产管理有限公司质押了4956.57万股给中信证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2025年10月28日14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东316人，代表股份743489983股，占公司有表决权股份总数
的56.5313％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份564679762股，占公司有表决权股份总数的42.9
354％。通过网络投票的股东311人，代表股份178810221股，占公司有表决权股份总数的13.59
58％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份79679892股，占公司有表决权股份总数
的6.0585％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1100股，占公司有表决权股份总数的0.000
1％。
通过网络投票的中小股东310人，代表股份79678792股，占公司有表决权股份总数的6.058
4％。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事离任情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年10月10日收到公司副董
事长邓志伟先生提交的书面辞职报告，邓志伟先生因工作调动申请辞去公司第九届董事会副董
事长、董事及董事会下设的专门委员会委员职务。辞职后，邓志伟先生将不再担任公司及控股
子公司任何职务。
邓志伟先生担任副董事长职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，邓志伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常运
营，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。邓志伟先生不存在未履行完毕的公开承诺事项，
并已按照公司相关规定做好工作交接。公司将按照有关法定程序尽快完成董事补选相关工作。
截至本公告披露日，邓志伟先生本人未持有公司股份，辞职后仍将严格遵守证监会对持股
变动的有关规定。
公司及董事会对邓志伟先生在任职副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守以及为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月21日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事长离任情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于8月26日收到公司董事长缪仲
明先生的书面辞职报告，缪仲明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事长职务。缪
仲明先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，缪仲明先生未
持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。根据《中国航发动力控制股份有限公
司章程》等相关规定，缪仲明先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不
会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。
公司及董事会对缪仲明先生在任职董事长期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢！
二、选举新任董事长情况
公司于2025年8月26日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《选举第九届董事
会董事长》的议案，全体董事一致同意选举刘浩先生（简历附后）担任公司第九届董事长，任
期自董事会决议生效之日起至换届完成之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事离任情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月12日收到独立董事
由立明先生的书面辞职报告。由立明先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立
董事及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司
|