资本运作☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-06-12│ 7.20│ 5.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-12-01│ 4.90│ 1.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-09-19│ 3.50│ 19.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-15│ 8.00│ 15.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-27│ 25.35│ 42.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机控制系统│ 6.36亿│ 7635.37万│ 4.46亿│ 70.05│ ---│ 2026-12-31│
│科研生产平台能力建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机控制技术│ 3.79亿│ 3179.92万│ 1.96亿│ 51.81│ ---│ 2026-12-31│
│衍生新产业生产能力│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国航发红林航空动│ 4.98亿│ 2954.64万│ 3.79亿│ 76.07│ ---│ 2026-12-31│
│力控制产品产能提升│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国航发北京航科发│ 4.14亿│ 2361.95万│ 3.18亿│ 76.85│ ---│ 2026-06-30│
│动机控制系统科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司轴桨发动机控│ │ │ │ │ │ │
│制系统能力保障项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国航发长春控制科│ 4.46亿│ 4359.10万│ 2.63亿│ 59.05│ ---│ 2026-12-31│
│技有限公司四个专业│ │ │ │ │ │ │
│核心产品能力提升建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现金收购中国航发西│ 1.96亿│ 0.00│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
│控机器设备等资产 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金(净额)│ 7.91亿│ 0.00│ 7.91亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2025年日常生产经营需要，对公│
│ │司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及│
│ │其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过2,842万元，预计金额 │
│ │占公司最近一期经审计净资产的0.24%，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 公司于2025年1月16日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年 │
│ │关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟│
│ │欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪│
│ │筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 公司于2025年1月15日召开了2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年 │
│ │关联租赁预计情况的议案》。 │
│ │ 本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为│
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联人：中国航空发动机集团有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 法定代表人：曹建国 │
│ │ 注册资本：5,000,000万元 │
│ │ 住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号 │
│ │ 2.与上市公司的关联关系中国航发为公司控股股东、实际控制人，符合深圳证券交易所│
│ │《股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中国航发资产管理有限公司 4956.57万 3.77 50.00 2023-11-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 4956.57万 3.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年1月23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经审计。公司就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行沟通，截止目
前公司与年审会计师事务所对本期业绩预告数据内容无分歧。
三、业绩变动原因说明
受产品价税改革政策、行业内产品价格调整、税金及附加显著增加等因素影响，同时公司
加大对通用航空、商用航空等新兴战略产业的资源投入，相关成本费用同比增长，导致报告期
内公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。
未来，公司将积极采取更加有力的应对措施提升公司价值创造能力：一是聚焦军品主业，
加速重点型号研制和自主创新能力提升。二是以满足产品交付、提升质量保证能力为目标，加
速推进募投项目建设，促进自主研发能力、先进制造能力和综合配套能力提升，提高生产效率
，全面满足科研批产修理及国际贸易任务需求。三是利用主业技术优势，围绕新质生产力优化
产业布局，加速在商用动力、通航动力、燃机控制系统、多/全电新构型等领域的布局，拓展
新的经济增长点。四是持续深化成本工程，聚焦设计改进、质量提升、关键技术及工艺攻关、
供应链管理等关键领域开展专项降本行动，持续提升公司产品的技术和成本竞争力。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，与将披
露的2025年度报告可能存在差异，具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
目前公司运营正常，积极有序推进科研生产和市场开发，暂未发现存在可能对本次业绩预
告内容产生重大影响的其他不确定因素。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、独立董事离任情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月24日收到独立董事邸雪筠
女士的书面辞职报告。邸雪筠女士因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司第十届董事
会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬考核委员会召集人职务，辞职后不
在公司及控股子公司担任其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，邸雪筠女士的辞职将导致公司独立
董事占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后
生效。在公司新任独立董事就任前，邸雪筠女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》有
关规定履行独立董事职责，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补
选工作。
截至本公告披露日，邸雪筠女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
邸雪筠女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邸雪筠女士在任职期间为公
司做出的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月15日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）预披露了《关于大股东与一致行动人之间拟通过大宗交易转让股份
的提示性公告》（公告编号：2025-054），持有公司5%以上股份的股东中国航发南方工业有限
公司（以下简称中国航发南方）拟在预披露公告披露之日起的三个月内，以大宗交易方式向公
司实际控制人中国航空发动机集团有限公司转让所持公司股份。
2.本次转让行为属于公司大股东及一致行动人之间内部持股变化，不涉及向市场减持，本
次转让完成后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例和数量未发生变化，本
次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2025年12月15日，公司收到中国航发南方《告知函》。截至2025年12月12日，本次内部转
让股份计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2025年11月27日14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750号）。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股219人，代表股份739950759股，占公司有表决权股份总数的
56.2621%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份564678662股，占公司有表决权股份总数的42.9
353%。
通过网络投票的股东216人，代表股份175272097股，占公司有表决权股份总数的13.3268%
。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东215人，代表股份76140668股，占公司有表决权股份总数
的5.7894%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东215人，代表股份76140668股，占公司有表决权股份总数的5.789
4%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）完成职工代表大会相关选举程序
，选举李平先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自2025年11月27日起至
第十届董事会届满。
本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：李平先生简历
李平，男，1967年6月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航发生产部副
部长；中国航发长春控制董事、总经理、党委副书记；本公司副总经理，董事。现任中国航发
长春控制董事长、党委书记；本公司职工代表董事。
截至目前，李平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管
理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信
惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月11日召开第九届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》，同
意调整部分募投项目建设内容。本次调整不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。具体公告如下：
公司2021年非公开发行募集资金承诺总投资额为33.61亿元，截至2025年6月30日，公司募
集资金已累计投入25.90亿元，投资计划完成率为77.07%。其中共涉及募投新建项目5项，截止
目前各募投项目均按计划实施。为进一步保障“十五五”期间军用动力控制系统产品科研生产
任务订单交付，同时积极应对大飞机、通用航空、军贸等领域的战略性机遇，拟对5个募投项
目中涉及同一实施主体中国航发西控科技的2个募投项目进行统筹布局调整，确保募投项目能
更好地服务国家战略与未来产业发展，提高公司价值创造能力。
（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
1.投资计划。项目总投资84700万元，其中建筑工程费43649万元，工艺设备购置费及安装
费36222万元（含1322万美元），工程建设其他费3334万元，预备费1495万元。项目使用募集
资金63640万元，国拨资金2060万元，自筹资金19000万元。
2.建设内容。新增工艺设备122台（套），改造工艺设备18台（套）；新建103号动力控制
与高端液压装置研发中心大楼（新增建筑面积32950平方米），新建22号装配试验厂房（新增
建筑面积35500平方米，本项目分摊14000平方米），新建110kV变电站；改造配套基础设施16
项，改造面积11284平方米。
3.建设周期及达产计划。项目建设期5年，经营期8年。建设期从2022年初开始，2026年底
结束，2027年达到设计生产能力。
4.经济效益分析。项目达产后年均营业收入72683万元，年均净利润7925万元，所得税后
投资回收期9年，所得税后财务内部收益率11.32%。
（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目
1.投资计划。项目总投资44000万元，其中建安工程费16540万元，工艺设备购置及安装费
26260万元，工程建设及其他费500万元，预备费700万元。项目使用募集资金37895万元，自筹
资金6105万元。
|