资本运作☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-12│ 7.20│ 5.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-12-01│ 4.90│ 1.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-09-19│ 3.50│ 19.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-15│ 8.00│ 15.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-27│ 25.35│ 42.89亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│航空发动机控制系统│ 6.36亿│ 7635.37万│ 4.46亿│ 70.05│ ---│ 2026-12-31│
│科研生产平台能力建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空发动机控制技术│ 3.79亿│ 3179.92万│ 1.96亿│ 51.81│ ---│ 2026-12-31│
│衍生新产业生产能力│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国航发红林航空动│ 4.98亿│ 2954.64万│ 3.79亿│ 76.07│ ---│ 2026-12-31│
│力控制产品产能提升│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国航发北京航科发│ 4.14亿│ 2361.95万│ 3.18亿│ 76.85│ ---│ 2026-06-30│
│动机控制系统科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司轴桨发动机控│ │ │ │ │ │ │
│制系统能力保障项目│ │ │ │ │ │ │
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│中国航发长春控制科│ 4.46亿│ 4359.10万│ 2.63亿│ 59.05│ ---│ 2026-12-31│
│技有限公司四个专业│ │ │ │ │ │ │
│核心产品能力提升建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现金收购中国航发西│ 1.96亿│ 0.00│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
│控机器设备等资产 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金(净额)│ 7.91亿│ 0.00│ 7.91亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2025年日常生产经营需要，对公│
│ │司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及│
│ │其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过2,842万元，预计金额 │
│ │占公司最近一期经审计净资产的0.24%，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 公司于2025年1月16日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年 │
│ │关联租赁预计情况的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟│
│ │欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪│
│ │筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 公司于2025年1月15日召开了2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年 │
│ │关联租赁预计情况的议案》。 │
│ │ 本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为│
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联人：中国航空发动机集团有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 法定代表人：曹建国 │
│ │ 注册资本：5,000,000万元 │
│ │ 住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号 │
│ │ 2.与上市公司的关联关系中国航发为公司控股股东、实际控制人，符合深圳证券交易所│
│ │《股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系。 │
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│公告日期 │2024-12-05 │
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│关联方 │中国航发集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）经营发展需要，进一步提高上市│
│ │公司整体资金管理水平及资金使用效率，公司拟与中国航发集团财务有限公司（以下简称中│
│ │国航发财务）继续签订《金融服务协议》，本协议有效期为自协议生效之日起三年，中国航│
│ │发财务为公司及全资及控股子公司提供存款、结算、综合授信服务及经金融监管机构批准的│
│ │其他金融服务业务。 │
│ │ 中国航发财务为公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司控股的单位，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）款规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2024年12月4日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会 │
│ │议，审议通过了《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》，在董事会审议本议案时│
│ │，关联董事回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议│
│ │案，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。 │
│ │ 本议案尚需公司股东大会审批，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方│
│ │工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司需│
│ │在股东大会上对本议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：中国航发集团财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：管见礼 │
│ │ 注册资本：150000万元 │
│ │ 住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 2.与上市公司的关联关系 │
│ │ 中国航发财务是公司实际控制人下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》规定│
│ │的关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国航发资产管理有限公司 4956.57万 3.77 50.00 2023-11-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 4956.57万 3.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2025年11月27日14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750号）。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股219人，代表股份739950759股，占公司有表决权股份总数的
56.2621%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份564678662股，占公司有表决权股份总数的42.9
353%。
通过网络投票的股东216人，代表股份175272097股，占公司有表决权股份总数的13.3268%
。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东215人，代表股份76140668股，占公司有表决权股份总数
的5.7894%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东215人，代表股份76140668股，占公司有表决权股份总数的5.789
4%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
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2025-11-28│其他事项
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近日，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）完成职工代表大会相关选举程序
，选举李平先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自2025年11月27日起至
第十届董事会届满。
本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：李平先生简历
李平，男，1967年6月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航发生产部副
部长；中国航发长春控制董事、总经理、党委副书记；本公司副总经理，董事。现任中国航发
长春控制董事长、党委书记；本公司职工代表董事。
截至目前，李平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管
理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信
惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
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2025-11-12│其他事项
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中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月11日召开第九届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》，同
意调整部分募投项目建设内容。本次调整不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。具体公告如下：
公司2021年非公开发行募集资金承诺总投资额为33.61亿元，截至2025年6月30日，公司募
集资金已累计投入25.90亿元，投资计划完成率为77.07%。其中共涉及募投新建项目5项，截止
目前各募投项目均按计划实施。为进一步保障“十五五”期间军用动力控制系统产品科研生产
任务订单交付，同时积极应对大飞机、通用航空、军贸等领域的战略性机遇，拟对5个募投项
目中涉及同一实施主体中国航发西控科技的2个募投项目进行统筹布局调整，确保募投项目能
更好地服务国家战略与未来产业发展，提高公司价值创造能力。
（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
1.投资计划。项目总投资84700万元，其中建筑工程费43649万元，工艺设备购置费及安装
费36222万元（含1322万美元），工程建设其他费3334万元，预备费1495万元。项目使用募集
资金63640万元，国拨资金2060万元，自筹资金19000万元。
2.建设内容。新增工艺设备122台（套），改造工艺设备18台（套）；新建103号动力控制
与高端液压装置研发中心大楼（新增建筑面积32950平方米），新建22号装配试验厂房（新增
建筑面积35500平方米，本项目分摊14000平方米），新建110kV变电站；改造配套基础设施16
项，改造面积11284平方米。
3.建设周期及达产计划。项目建设期5年，经营期8年。建设期从2022年初开始，2026年底
结束，2027年达到设计生产能力。
4.经济效益分析。项目达产后年均营业收入72683万元，年均净利润7925万元，所得税后
投资回收期9年，所得税后财务内部收益率11.32%。
（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目
1.投资计划。项目总投资44000万元，其中建安工程费16540万元，工艺设备购置及安装费
26260万元，工程建设及其他费500万元，预备费700万元。项目使用募集资金37895万元，自筹
资金6105万元。
2.建设内容。新增工艺设备102台（套），改造工艺设备2台（套）；2号厂房改造、2号厂
房动力改造、11号厂房动力配套设施改造、5号动力站改造、61号动力站改造和环保综合整治
工程；新建22号装配试验厂房（新增建筑面积35500平方米，本项目分摊18000平方米）。
3.建设周期及达产计划。项目建设期5年，经营期7年。建设期从2022年初开始，2026年底
结束，2027年达到设计生产能力。
4.经济效益分析。项目达产后年均营业收入28513万元，年均净利润2787万元，所得税后
投资回收期9.1年，所得税后财务内部收益率10.56%。
（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
1.项目建设。截至2025年9月30日，累计完成116台（套）新增工艺设备及14台（套）改造
工艺设备合同签订，其中已验收交付96台（套）新增工艺设备及14台（套）改造工艺设备；累
计已验收交付建安工程13项，涉及改造面积9102平方米。
2.资金使用。根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐人和募集资金存管银行
签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方与项目实施单位签署了《募集资金四方监管协议
》，规范实施募投项目。截至2025年9月30日，项目累计支出募集资金47429万元，其中：建安
工程费21364万元，工艺设备购置费及安装费24668万元，工程建设其他费用1397万元。
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2025-11-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750
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