资本运作☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-06-12│ 7.20│ 5.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-12-01│ 4.90│ 1.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-09-19│ 3.50│ 19.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-08-15│ 8.00│ 15.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-27│ 25.35│ 42.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机控制系统│ 6.36亿│ 1.74亿│ 5.44亿│ 85.44│ ---│ 2026-12-31│
│科研生产平台能力建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空发动机控制技术│ 3.79亿│ 1.03亿│ 2.67亿│ 70.54│ ---│ 2026-12-31│
│衍生新产业生产能力│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中国航发红林航空动│ 4.98亿│ 8068.01万│ 4.30亿│ 86.34│ ---│ 2026-12-31│
│力控制产品产能提升│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中国航发北京航科发│ 4.14亿│ 6767.50万│ 3.62亿│ 87.49│ ---│ 2026-06-30│
│动机控制系统科技有│ │ │ │ │ │ │
│限公司轴桨发动机控│ │ │ │ │ │ │
│制系统能力保障项目│ │ │ │ │ │ │
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│中国航发长春控制科│ 4.46亿│ 6609.31万│ 2.86亿│ 64.10│ ---│ 2026-12-31│
│技有限公司四个专业│ │ │ │ │ │ │
│核心产品能力提升建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现金收购中国航发西│ 1.96亿│ 0.00│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
│控机器设备等资产 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.00亿│ 0.00│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │中国航空发动机集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │中国航发集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）经营发展需要，预计2026年度公│
│ │司及其子公司在中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务）日最高存款限额不超│
│ │过50亿元,存款年利率范围预计为0.15%～3.92%。预计2026年度中国航发财务向公司及其子 │
│ │公司提供的可循环使用的贷款额度不超过3亿元，贷款年利率预计为1.65%～2.25%。预计202│
│ │6年度中国航发财务向公司及其子公司提供不超过24亿元综合授信额度，上述授信额度可循 │
│ │环使用。 │
│ │ 鉴于中国航发财务和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中│
│ │国航发），根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的 │
│ │关联交易。 │
│ │ 公司于2026年1月13日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年 │
│ │度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事│
│ │刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事邸雪│
│ │筠、录大恩、索建秦、王学华、魏云锋一致同意本议案，表决结果同意5票，反对0票，弃权│
│ │0票。 │
│ │ 公司于2026年1月12日召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2│
│ │026年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得│
│ │股东会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东中国航发、中国航发南方工业有限公司、│
│ │中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司应在股东会上对本│
│ │议案回避表决。 │
│ │ 本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为│
│ │，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 关联人：中国航发集团财务有限公司 │
│ │ 中国航发财务成立于2018年12月10日，是经金融监管机构批准，在国家市场监督管理总│
│ │局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层 │
│ │ 法定代表人：管见礼 │
│ │ 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M │
│ │ 注册资本：20亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公司。 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。 │
│ │ 2.经营状况 │
│ │ 截至2025年6月30日，中国航发财务资产总额370.27亿元，其中，自营贷款及贴现资产 │
│ │余额223.08亿元；负债总额343.29亿元，其中，吸收成员单位存款341.76亿元；期末净资产│
│ │26.98亿元。2025年上半年累计实现营业收入3.3亿元，拨备前利润总额1.64亿元，实现净利│
│ │润-0.5亿元。（财务数据未经审计）。 │
│ │ 3.与公司的关联关系 │
│ │ 鉴于中国航发财务和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 4.履约能力分析 │
│ │ 中国航发财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作│
│ │风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险│
│ │管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存│
│ │在重大缺陷。公司在中国航发财务的存款安全性和流动性良好，未发生中国航发财务因现金│
│ │头寸不足而延迟付款的情况，履约能力良好。 │
│ │ 经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发财务不是失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 2026年度公司及子公司与中国航发财务预计发生如下金融业务： │
│ │ 1.公司及子公司在中国航发财务日最高存款限额不超过50亿元,存款年利率范围预计为0│
│ │.15%～3.92%。 │
│ │ 2.中国航发财务向公司及子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过3亿元，贷款年利 │
│ │率预计为1.65%～2.25%。 │
│ │ 3.中国航发财务向公司及子公司提供不超过24亿元综合授信额度，上述授信额度可循环│
│ │使用。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安秦智动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发控制系统│
│ │研究所 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2026年日常生产经营需要，2026│
│ │年公司预计将与西安秦智动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中│
│ │国航发控制系统研究所发生租赁业务。预计总金额不超过3400万元，预计金额占公司最近一│
│ │期经审计净资产的0.28%，无需提交股东会审议。 │
│ │ 鉴于公司和西安秦智动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中│
│ │国航发控制系统研究所的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 公司于2026年1月13日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年关联 │
│ │租赁预计的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫│
│ │军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事邸雪筠、录大恩、索建秦、王学华、魏云│
│ │锋一致同意本议案，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 公司于2026年1月12日召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026 │
│ │年关联租赁预计的议案》。 │
│ │ 本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为│
│ │，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联人：西安秦智动力控制有限责任公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 法定代表人：张宇 │
│ │ 注册资本：33200万元 │
│ │ 住所：西安市莲湖区大庆路750号 │
│ │ 经营范围为：一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液力动│
│ │力机械及元件制造；试验机制造;试验机销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 │
│ │、技术转让、技术推广；计量服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；│
│ │机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉│
│ │末冶金制品制造；金属工具制造；模具制造；模具销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙│
│ │及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械设备租赁；非居住│
│ │房地产租赁；健身休闲活动；物业管理。 │
│ │ 许可项目：国防计量服务；检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；体│
│ │育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。 │
│ │ 股权结构:中国航空发动机集团有限公司持有100%股权。 │
│ │ 2.与公司的关联关系 │
│ │ 鉴于西安秦智动力控制有限责任公司和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限│
│ │公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关 │
│ │联交易。 │
│ │ 3.经在国家企业信用信息公示系统查询，西安秦智动力控制有限责任公司不是失信被执│
│ │行人。 │
│ │ （二）关联人：中国航发北京长空机械有限责任公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 法定代表人：高国军 │
│ │ 注册资本：4654万元 │
│ │ 住所：北京市昌平区科技园利祥路1号 │
│ │ 经营范围为：制造、加工航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件│
│ │、加气机、精密机械；销售、维修航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压│
│ │配件、加气机、精密机械；出租商业用房、办公用房；租赁机械设备、仪器仪表、计算机及│
│ │辅助设备；软件技术服务。 │
│ │ 股权结构:中国航发资产管理有限公司持有100%股权。 │
│ │ 2.与公司的关联关系 │
│ │ 鉴于中国航发北京长空机械有限责任公司和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团│
│ │有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司 │
│ │的关联交易。 │
│ │ 3.经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发北京长空机械有限责任公司不是失信│
│ │被执行人。 │
│ │ (三)中国航发控制系统研究所 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 法定代表人：袁春飞 │
│ │ 开办资金：16452万元 │
│ │ 住所：江苏省无锡市梁溪路792号 │
│ │ 经营范围为：航空动力控制理论与控制系统工程研究航空发动机电子控制器研制，轻型│
│ │燃气轮机成套研制，机电电子产品和成套设备研制，相关专业培训与咨询服务。 │
│ │ 举办单位：中国航空发动机集团有限公司 │
│ │ 2.与公司的关联关系 │
│ │ 鉴于中国航发控制系统研究所和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联交易 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中国航发资产管理有限公司 4956.57万 3.77 50.00 2023-11-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 4956.57万 3.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2026年6月29日14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：公司708会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东450人，代表股份701611152股，占公司有表决权股份总数的53
.3470%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份564743162股，占公司有表决权股份总数的42.9
402%。
通过网络投票的股东446人，代表股份136867990股，占公司有表决权股份总数的10.4068%
。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东446人，代表股份38198658股，占公司有表决权股份总数
的2.9044%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份64500股，占公司有表决权股份总数的0.00
49%。
通过网络投票的中小股东445人，代表股份38134158股，占公司有表决权股份总数的2.899
5%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，
表决结果如下：
中小股东表决情况：同意36526058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.6213%；反对1626400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2577%；弃权
46200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1209%。
表决结果：通过该议案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1．现场会议时间：2026年6月29日14:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年6月22日
（七）出席对象：
1．于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
2．本公司董事及高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：公司708会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2026年5月19日14:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750号）。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
方案具体内容如下：
一、总体要求
公司贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、深圳证券交易所《关于深
入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》等文件要求，结合国防军工及高端制造
业行业特点，围绕“聚焦主业、创新驱动、治理优化、共享发展”工作方向，推动实现公司高
质量发展与股东价值最大化。
二、重点任务
锚定重点型号研制交付任务与产业高质量发展需求，坚持稳中求进，持续提升公司经营质
效，提高公司投资价值。
1.坚定服务国家战略：坚决落实航空强国战略和国防现代化建设任务，集中优势资源做强
做优航空发动机及燃气轮机控制系统主业。通过精准排产、工艺增效、数字驱动、质量为本、
供应协同、运维可靠，确保完成年度科研、批产新机和修理交付任务，保障国家重大专项与重
点型号任务按期优质完成。
2.优化公司产业布局：以商业成功为目标，精准客户需求分析和市场洞察，重点培育先进
燃油系统、作动系统、机电液控制系统及产品在商用航空、通用航空、民用燃机、能源控制等
领域的市场拓展和应用推广；加强产业链资源整合，有组织地协同拓展业务边界，增强在产业
链中的核心地位，提升公司核心竞争力。
3.加快募投项目推进：充分发挥募集资金对主业发展的支撑作用，加强募集资金使用过程
管控，加速推进募投项目建设完工，确保2026年底前全面建设完工，尽快形成新质生产力与经
济效益，实现自主研制能力、精益制造能力、试验验证能力和综合配套能力的全面跃升。
公司始终将科技创新视为发展的根本动力，持续加强自主研发，并积极推动行业技术进步
。
1.大力推动科技创新。加强前沿技术和基础技术研究与布局，满足新市场、服务新质战斗
力。加快新技术应用和新产品研发，促进产品谱系发展。聚焦多电、全电等发展趋势，深入推
进产学研合作，探索加电赋智等，加快关键技术的联合攻关，提升公司核心竞争力。
2.加快推进数智化转型升级。围绕“十五五”规划，持续推进各业务数字化转型，综合提
升设计研发、生产制造、供应链、服务保障等核心业务域数字化能力。持续推进智能制造和数
字化车间建设，推广数字化验收模式，夯实数字化基础条件。
3.构建高水平人才梯队：探索更具市场竞争力的科研人才激励机制，包括但不限于项目分
红、科技成果转化奖励、股权激励等多元化工具，稳定核心团队，激发创新活力。
1.优化董事会规范运作。持续完善重大决策机制建设，优化不同治理主体的决策边界，提
升决策效率；优化专委会支撑体系，配齐建强董事会专门委员会委员；强化“关键少数”的合
规培训，聚焦重点高风险业务，推动履职保障做优做强。推动公司董事及高级管理人员在履职
中更加注重公司与全体股东，特别是中小股东的长期利益。
2.对标最新法规优化治理：积极响应并严格落实证监会、国资委关于内幕信息管理、关联
交易、董事高管薪酬管理等最新监管规定与指导意见。不断强化独立董事专门会议、董事会专
门委员会的建议、咨询、监督作用，细化落实相关要求，提升治理效能。
牢固树立回报股东意识，探索建立符合军工央企特点、稳定可持续的回报机制。
1.稳定可预期的分红政策：公司坚持积极的利润分配政策，高度重视对投资者的合理投资
回报，在兼顾公司高质量和长期可持续发展基础上，努力提升投资者的“满意度”。在保障公
司重大科研任务、重点项目建设和持续经营所需资金的前提下，结合公司章程规定与三年股东
回报规划，不断增强分红政策的稳定性、连续性和可预期性。
2.完善体系化的市值管理机制：健全建强市值管理工作机制。持续完善季、月、周全覆盖
的常态化市场价值监控与分析体系，提升内容深度和决策参考价值；加强对市值管理工具的研
究，根据市值管理专项制度，规范做好市值管理工作；构建智能化的舆情监测与快速响应机制
，加强对主流舆情渠道的广覆盖、可视化监测。
建立更为主动、透明、高效的投资者沟通机制，积极回应市场关切。
1.拓展多元化沟通渠道：定期举办业绩说明会，充分利用投资者现场调研、行业交流会、
互动易平台、投资者热线等多种渠道，及时传递公司战略、行业动态与经营成果。
2.提升信息披露可读性：针对定期报告、重大事项公告等专业内容，创新解读形式。制作
图文简报等可视化材料，用通俗易懂的语言解读军工专业术语、行业趋势和公司竞争优势，提
升投资者信息获取的便捷性和实用性。
3.建立常态化意见征询反馈机制：加强对传统渠道和新媒体渠道的维护管理，通过公司投
资者热线、互动易平台、业绩说明会等多平台，积极听取投资者（特别是中小投资者）关于公
司发展、治理、回报等方面的意见和建议，并严格按监管要求做好及时、有质量的反馈。
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，均基于公司当前情
况与环境判断，可能受到宏观经济、产业政策、市场环境、技术进步等多重不确定因素影响，
不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1．现场会议时间：2026年5月19日14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年5月12日
（七）出席对象：
1．于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
2．本公司董事及高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750号）
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2026-03-27│其他事项
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第二章风险处置组织机构及职责
第二条公司成立存款风险预防处置领导小组及存款风险预防处置办公室，由公司总经理任
领导小组组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，财务总监任常务副组长，董事会秘书任
副组长。
存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置工作，对董事会负责。第三条
公司成立存款风险预防处置办公室，办公室成员由公司财务管理部、证券投资部等部门相关人
员组成，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务管理部为风险预防处置办公室
的常设机构，存款风险预防处置办公室主要职责包括：
（四）中国航发财务发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信
息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严
重违纪、刑事案件等重大事项；
（十）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。第七条存款风险发生后，风险预防
处置办公室应立即向风险预防处置领导小组报告。领导小组应及时了解信息，分析整理情况后
启动应急处置程序，同时形成书面报告上报公司董事会。
第八条风险预防处置领导小组启动应急处置程序后，应要求中国航发财务提供详细情况说
明，并多渠道了解情况，必要时组织人员进驻中国航发财务调查风险发生原因，分析风险动态
，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制
定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时
进行修订、补充风险处置方案，方案包括以下主要内容：
1.应采取的化解风险的措施及应达到的目标；
2.各项化解风险措施的组织实施；
3.各项化解风险措施落实情况的督查和指导；
4.信息披露安排及投资者沟通机制。
第九条针对出现的风险，风险预防处置领导小组应组织人员与中国航发财务召开联席会议
。要求中国航发财务采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括立即暂停新增
存款并组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他有价证券；对拆放同业的资金不论到
期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息；必要
时共同起草文件向中国航空发动机集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不
受影响。
第十条有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险预防处置领导小组
的统一指挥，各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处置
第十一条突发性存款风险平息后，风险预防处置办公室要加强对中国航发财务的监督，并
要求中国航发财务增强资金实力，提高抗风险能力，重新对中国航发财务存款风险进行评估，
必要时调整存款比例。
第十二条针对中国航发财务突发性存款风险产生的原因、造成的后果，公司财务部门应进
行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响
风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章附则
第十三条本预案的解释权，修订权归公司董事会。
第十四条本预案自董事会通过之日起实施，第八届董事会第二次会议审议通过的《关于与
关联财务公司关联存贷款风险处置预案》同时废止。
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2026-03-27│其他事项
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中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月25日召开第十届董事会第
三次会议审议通过了《公司2025年度提取与核销减值准备》的议案。现将有关情况公告如下：
一、资产减值准备总体情况
为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，
公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形
资产等资产进行减值测试，通过清查、分析和评估，2025年度提取资产减值准备9058.18万元
，核销资产减值49.50万元，转销资产减值4373.71万元，资产减值准备由年初账面余额24922.
12万元变为年末账面余额29557.09万元。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月25日召开第十届董事会第
三次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
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2026-03-25│其他事项
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一、董事离任情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事牟欣先生、杨先锋
先生提交的书面辞职报告，牟欣先生因工作变动申请辞去公司第十届董事会董事及董事会提名
与薪酬考核委员会委员职务，杨先锋先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第十届董事会董事
职务。辞职后，牟欣先生、杨先锋先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
牟欣先生、杨先锋先生担任董事职务的原定任期到期日均为公司第十届董事会任期届满之
日。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，牟欣先生、杨先锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，
不会影响公司正常运营，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。牟欣先生、杨先锋先生不存
在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。公司将按照有关法定程
序尽快完成董事补选相关工作。
截至本公告披露日，牟欣先生、杨先锋先生本人未持有公司股份，辞职后仍将严格遵守证
监会对持股变动的有关规定。
公司及董事会对牟欣先生、杨先锋先生在任职董事期间勤勉尽责、恪尽职守以及为公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2026-01-31│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2026年1月30日14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-01-14│其他事项
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一、关联交易概述
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）经营发展需要，预计2026年度公司
及其子公司在中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务）日最高存款限额不超过50
亿元,存款年利率范围预计为0.15%～3.92%。预计2026年度中国航发财务向公司及其子公司提
供的可循环使用的贷款额度不超过3亿元，贷款年利率预计为1.65%～2.25%。预计2026年度中
国航发财务向公司及其子公司提供不超过24亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。
鉴于中国航发财务和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国
航发），根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联
交易。
公司于2026年1月13日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度
与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事刘浩
、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事邸雪筠、录
大恩、索建秦、王学华、魏云锋一致同意本议案，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票。
公司于2026年1月12日召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计202
6年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得股
东会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东中国航发、中国航发南方工业有限公司、中国
航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司应在股东会上对本议案回
避表决。
本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，
不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
关联人：中国航发集团财务有限公司
中国航发财务成立于2018年12月10日，是经金融监管机构批准，在国家市场监督管理总局
登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。
注册地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层
法定代表人：管见礼
统一社会信用代码：91110108MA01G3070M
注册资本：20亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公司。
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。
2.经营状况
截至2025年6月30日，中国航发财务资产总额370.27亿元，其中，自营贷款及贴现资产余
额223.08亿元；负债总额343.29亿元，其中，吸收成员单位存款341.76亿元；期末净资产26.9
8亿元。2025年上半年累计实现营业收入3.3亿元，拨备前利润总额1.64亿元，实现净利润-0.5
亿元。（财务数据未经审计）。
3.与公司的关联关系
鉴于中国航发财务和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
4.履约能力分析
中国航发财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风
险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理
有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大
缺陷。公司在中国航发财务的存款安全性和流动性良好，未发生中国航发财务因现金头寸不足
而延迟付款的情况，履约能力良好。
经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发财务不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
2026年度公司及子公司与中国航发财务预计发生如下金融业务：
1.公司及子公司在中国航发财务日最高存款限额不超过50亿元,存款年利率范围预计为0.1
5%～3.92%。
2.中国航发财务向公司及子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过3亿元，贷款年利率
预计为1.65%～2.25%。
3.中国航发财务向公司及子公司提供不超过24亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使
用。
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2026-01-14│资产租赁
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一、关联交易概述
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合2026年日常生产经营需要，2026年
公司预计将与西安秦智动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航
发控制系统研究所发生租赁业务。预计总金额不超过3400万元，预计金额占公司最近一期经审
计净资产的0.28%，无需提交股东会审议。
鉴于公司和西安秦智动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国
航发控制系统研究所的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司于2026年1月13日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年关联租
赁预计的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、
李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事邸雪筠、录大恩、索建秦、王学华、魏云锋一致
同意本议案，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票。
公司于2026年1月12日召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年
关联租赁预计的议案》。
本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，
不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联人：西安秦智动力控制有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：张宇
注册资本：33200万元
住所：西安市莲湖区大庆路750号
经营范围为：一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液力动力
机械及元件制造；试验机制造;试验机销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计量服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械零
件、零部件加工；机械零件、零部件销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制
品制造；金属工具制造；模具制造；模具销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除
外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；
健身休闲活动；物业管理。
许可项目：国防计量服务；检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；体育
场地设施经营（不含高危险性体育运动）。
股权结构:中国航空发动机集团有限公司持有100%股权。
2.与公司的关联关系
鉴于西安秦智动力控制有限责任公司和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联交
易。
3.经在国家企业信用信息公示系统查询，西安秦智动力控制有限责任公司不是失信被执行
人。
（二）关联人：中国航发北京长空机械有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：高国军
注册资本：4654万元
住所：北京市昌平区科技园利祥路1号
经营范围为：制造、加工航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件、
加气机、精密机械；销售、维修航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件
、加气机、精密机械；出租商业用房、办公用房；租赁机械设备、仪器仪表、计算机及辅助设
备；软件技术服务。
股权结构:中国航发资产管理有限公司持有100%股权。
2.与公司的关联关系
鉴于中国航发北京长空机械有限责任公司和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有
限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关
联交易。
3.经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发北京长空机械有限责任公司不是失信被
执行人。
(三)中国航发控制系统研究所
1.基本情况
法定代表人：袁春飞
开办资金：16452万元
住所：江苏省无锡市梁溪路792号
经营范围为：航空动力控制理论与控制系统工程研究航空发动机电子控制器研制，轻型燃
气轮机成套研制，机电电子产品和成套设备研制，相关专业培训与咨询服务。
举办单位：中国航空发动机集团有限公司
2.与公司的关联关系
鉴于中国航发控制系统研究所和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
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2026-01-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月30日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年1月23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。
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2026-01-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经审计。公司就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行沟通，截止目
前公司与年审会计师事务所对本期业绩预告数据内容无分歧。
三、业绩变动原因说明
受产品价税改革政策、行业内产品价格调整、税金及附加显著增加等因素影响，同时公司
加大对通用航空、商用航空等新兴战略产业的资源投入，相关成本费用同比增长，导致报告期
内公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。
未来，公司将积极采取更加有力的应对措施提升公司价值创造能力：一是聚焦军品主业，
加速重点型号研制和自主创新能力提升。二是以满足产品交付、提升质量保证能力为目标，加
速推进募投项目建设，促进自主研发能力、先进制造能力和综合配套能力提升，提高生产效率
，全面满足科研批产修理及国际贸易任务需求。三是利用主业技术优势，围绕新质生产力优化
产业布局，加速在商用动力、通航动力、燃机控制系统、多/全电新构型等领域的布局，拓展
新的经济增长点。四是持续深化成本工程，聚焦设计改进、质量提升、关键技术及工艺攻关、
供应链管理等关键领域开展专项降本行动，持续提升公司产品的技术和成本竞争力。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，与将披
露的2025年度报告可能存在差异，具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
目前公司运营正常，积极有序推进科研生产和市场开发，暂未发现存在可能对本次业绩预
告内容产生重大影响的其他不确定因素。
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2025-12-25│其他事项
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一、独立董事离任情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月24日收到独立董事邸雪筠
女士的书面辞职报告。邸雪筠女士因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司第十届董事
会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬考核委员会召集人职务，辞职后不
在公司及控股子公司担任其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，邸雪筠女士的辞职将导致公司独立
董事占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后
生效。在公司新任独立董事就任前，邸雪筠女士将继续按照有关法律法规以及《公司章程》有
关规定履行独立董事职责，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补
选工作。
截至本公告披露日，邸雪筠女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
邸雪筠女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邸雪筠女士在任职期间为公
司做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-16│股权转让
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特别提示：
1.中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月15日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）预披露了《关于大股东与一致行动人之间拟通过大宗交易转让股份
的提示性公告》（公告编号：2025-054），持有公司5%以上股份的股东中国航发南方工业有限
公司（以下简称中国航发南方）拟在预披露公告披露之日起的三个月内，以大宗交易方式向公
司实际控制人中国航空发动机集团有限公司转让所持公司股份。
2.本次转让行为属于公司大股东及一致行动人之间内部持股变化，不涉及向市场减持，本
次转让完成后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例和数量未发生变化，本
次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2025年12月15日，公司收到中国航发南方《告知函》。截至2025年12月12日，本次内部转
让股份计划已实施完毕。
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2025-11-28│其他事项
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1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2025年11月27日14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750号）。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股219人，代表股份739950759股，占公司有表决权股份总数的
56.2621%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份564678662股，占公司有表决权股份总数的42.9
353%。
通过网络投票的股东216人，代表股份175272097股，占公司有表决权股份总数的13.3268%
。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东215人，代表股份76140668股，占公司有表决权股份总数
的5.7894%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东215人，代表股份76140668股，占公司有表决权股份总数的5.789
4%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
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2025-11-28│其他事项
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近日，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）完成职工代表大会相关选举程序
，选举李平先生（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自2025年11月27日起至
第十届董事会届满。
本次选举职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：李平先生简历
李平，男，1967年6月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航发生产部副
部长；中国航发长春控制董事、总经理、党委副书记；本公司副总经理，董事。现任中国航发
长春控制董事长、党委书记；本公司职工代表董事。
截至目前，李平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管
理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得担任董事的情形；未曾受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信
惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。
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2025-11-12│其他事项
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中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月11日召开第九届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》，同
意调整部分募投项目建设内容。本次调整不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。具体公告如下：
公司2021年非公开发行募集资金承诺总投资额为33.61亿元，截至2025年6月30日，公司募
集资金已累计投入25.90亿元，投资计划完成率为77.07%。其中共涉及募投新建项目5项，截止
目前各募投项目均按计划实施。为进一步保障“十五五”期间军用动力控制系统产品科研生产
任务订单交付，同时积极应对大飞机、通用航空、军贸等领域的战略性机遇，拟对5个募投项
目中涉及同一实施主体中国航发西控科技的2个募投项目进行统筹布局调整，确保募投项目能
更好地服务国家战略与未来产业发展，提高公司价值创造能力。
（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
1.投资计划。项目总投资84700万元，其中建筑工程费43649万元，工艺设备购置费及安装
费36222万元（含1322万美元），工程建设其他费3334万元，预备费1495万元。项目使用募集
资金63640万元，国拨资金2060万元，自筹资金19000万元。
2.建设内容。新增工艺设备122台（套），改造工艺设备18台（套）；新建103号动力控制
与高端液压装置研发中心大楼（新增建筑面积32950平方米），新建22号装配试验厂房（新增
建筑面积35500平方米，本项目分摊14000平方米），新建110kV变电站；改造配套基础设施16
项，改造面积11284平方米。
3.建设周期及达产计划。项目建设期5年，经营期8年。建设期从2022年初开始，2026年底
结束，2027年达到设计生产能力。
4.经济效益分析。项目达产后年均营业收入72683万元，年均净利润7925万元，所得税后
投资回收期9年，所得税后财务内部收益率11.32%。
（二）航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目
1.投资计划。项目总投资44000万元，其中建安工程费16540万元，工艺设备购置及安装费
26260万元，工程建设及其他费500万元，预备费700万元。项目使用募集资金37895万元，自筹
资金6105万元。
2.建设内容。新增工艺设备102台（套），改造工艺设备2台（套）；2号厂房改造、2号厂
房动力改造、11号厂房动力配套设施改造、5号动力站改造、61号动力站改造和环保综合整治
工程；新建22号装配试验厂房（新增建筑面积35500平方米，本项目分摊18000平方米）。
3.建设周期及达产计划。项目建设期5年，经营期7年。建设期从2022年初开始，2026年底
结束，2027年达到设计生产能力。
4.经济效益分析。项目达产后年均营业收入28513万元，年均净利润2787万元，所得税后
投资回收期9.1年，所得税后财务内部收益率10.56%。
（一）航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目
1.项目建设。截至2025年9月30日，累计完成116台（套）新增工艺设备及14台（套）改造
工艺设备合同签订，其中已验收交付96台（套）新增工艺设备及14台（套）改造工艺设备；累
计已验收交付建安工程13项，涉及改造面积9102平方米。
2.资金使用。根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐人和募集资金存管银行
签署了《募集资金三方监管协议》，上述三方与项目实施单位签署了《募集资金四方监管协议
》，规范实施募投项目。截至2025年9月30日，项目累计支出募集资金47429万元，其中：建安
工程费21364万元，工艺设备购置费及安装费24668万元，工程建设其他费用1397万元。
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2025-11-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路750号）
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2025-10-29│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2025年10月28日14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。
3.会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东316人，代表股份743489983股，占公司有表决权股份总数
的56.5313％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份564679762股，占公司有表决权股份总数的42.9
354％。通过网络投票的股东311人，代表股份178810221股，占公司有表决权股份总数的13.59
58％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份79679892股，占公司有表决权股份总数
的6.0585％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1100股，占公司有表决权股份总数的0.000
1％。
通过网络投票的中小股东310人，代表股份79678792股，占公司有表决权股份总数的6.058
4％。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
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2025-10-11│其他事项
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一、董事离任情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年10月10日收到公司副董
事长邓志伟先生提交的书面辞职报告，邓志伟先生因工作调动申请辞去公司第九届董事会副董
事长、董事及董事会下设的专门委员会委员职务。辞职后，邓志伟先生将不再担任公司及控股
子公司任何职务。
邓志伟先生担任副董事长职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等有关规定，邓志伟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常运
营，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。邓志伟先生不存在未履行完毕的公开承诺事项，
并已按照公司相关规定做好工作交接。公司将按照有关法定程序尽快完成董事补选相关工作。
截至本公告披露日，邓志伟先生本人未持有公司股份，辞职后仍将严格遵守证监会对持股
变动的有关规定。
公司及董事会对邓志伟先生在任职副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守以及为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-10-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月21日7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路792号）
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2025-08-28│其他事项
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一、董事长离任情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于8月26日收到公司董事长缪仲
明先生的书面辞职报告，缪仲明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、董事长职务。缪
仲明先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，缪仲明先生未
持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。根据《中国航发动力控制股份有限公
司章程》等相关规定，缪仲明先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不
会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。
公司及董事会对缪仲明先生在任职董事长期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢！
二、选举新任董事长情况
公司于2025年8月26日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《选举第九届董事
会董事长》的议案，全体董事一致同意选举刘浩先生（简历附后）担任公司第九届董事长，任
期自董事会决议生效之日起至换届完成之日止。
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