资本运作☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西平榆高速公路有│ 292327.80│ ---│ 100.00│ ---│ 21015.17│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还借款 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5999.73万│ 4830.92万│ 6119.04万│ 101.99│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-14 │交易金额(元)│1.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山西省太佳项目管理咨询有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │山西路桥股份有限公司 │
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│卖方 │山西交通建设监理咨询集团有限公司 │
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│交易概述 │山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“山西路桥”）拟以现金收购山西交通建设监│
│ │理咨询集团有限公司（以下简称“山西交通监理集团”）持有的山西省太佳项目管理咨询有│
│ │限公司（以下简称“山西太佳公司”“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”)， │
│ │交易价款为17853.31万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下：近日，山西太佳公司100%股权的过户│
│ │、章程修订及相关工商变更登记手续已完成,公司按股权转让协议约定向转让方山西交通监 │
│ │理集团支付了全部股权转让款17853.31万元，并完成了山西太佳公司的管理权交接，本次资│
│ │产收购的股权交割完成。至此，公司持有山西太佳公司100%股权，其成为公司的全资子公司│
│ │。 │
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│公告日期 │2023-10-18 │交易金额(元)│45.97万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山西榆和交通工程有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │山西路桥股份有限公司 │
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│卖方 │山西榆和高速公路有限责任公司 │
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│交易概述 │山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“山西路桥”）于2023年8月21日召开第八届 │
│ │董事会第七次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让全│
│ │资子公司持有的山西榆和交通工程有限公司100%股权的议案》，现就相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为了进一步压缩管理层级，整合业务资源，推进路域经济发展，增强持续盈利能力，公│
│ │司拟采取非公开协议方式受让全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“│
│ │榆和公司”）持有的山西榆和交通工程有限公司（以下简称“榆和交通工程公司”）100%股│
│ │权。收购价格为审计报告确认的截至2022年12月31日榆和交通工程公司净资产值人民币4597│
│ │03.52元。本次交易完成后，榆和交通工程公司变更为公司直接控股的全资子公司。 │
│ │ 近日，榆和交通工程公司在山西转型综合改革示范区管理委员会办理完成了工商变更登│
│ │记手续，成为公司的全资子公司。 │
│ │ 全资子公司“山西路桥集团榆和高速公路有限公司”名称变更为“山西榆和高速公路有│
│ │限责任公司”（以下简称”榆和高速公司）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-18 │
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│关联方 │山西交通建设监理咨询集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟以现金收购山西交通监理集团持有的山西太佳公司100%股权。本次交易完成后，│
│ │山西太佳公司将成为公司直接持有100%股权的全资子公司。 │
│ │ 本次交易参考中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”或“评估机构”）出│
│ │具的《山西交通建设监理咨询集团有限公司拟向山西路桥股份有限公司转让其持有的山西省│
│ │太佳项目管理咨询有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第3227号，以│
│ │下简称“《资产评估报告》”）作为定价依据，经山西交通控股集团有限公司（以下简称“│
│ │山西交控集团”）备案，并经交易双方协商确定标的公司股权转让价款为17,853.31万元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山西交通监理集团系公司间接控股│
│ │股东山西交控集团的全资子公司，公司与山西交通监理集团属于同一控股股东控制的企业。│
│ │本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。本次交易金额超过3,000万元，但未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本 │
│ │次交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）标的公司基本情况 │
│ │ 1.公司概况 │
│ │ 公司名称：山西省太佳项目管理咨询有限公司 │
│ │ 注册资本：12,950万元人民币 │
│ │ （二）交易对方基本情况 │
│ │ 1.公司概况 │
│ │ 公司名称：山西交通建设监理咨询集团有限公司 │
│ │ 3.关联关系说明 │
│ │ 山西交通监理集团系公司间接控股股东山西交控集团的全资子公司，公司与监理集团属│
│ │于同一控股股东控制的企业。山西交控集团的控股股东为山西省国有资本运营有限公司，实│
│ │际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人釆购燃料和动力 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山西省高速公路集团太原有限责任公司 │
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│关联关系 │同属一公司下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山西省高速公路集团太原有限责任公司 │
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│关联关系 │同属一公司下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山西交控新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │战略合作 │
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│交易详情 │1.本次签署的《战略合作框架协议》是建立深化合作的框架性协议，具体合作内容需双方进│
│ │一步协商后明确，以最终签订的正式协议为准，能否就具体业务达成实质性合作存在不确定│
│ │性。 │
│ │ 2.本次签署的《战略合作框架协议》涉及与关联方签署的情况，因协议仅为框架性协议│
│ │，尚未构成关联交易实质，如达成具体业务合作，公司将及时按照相关法律法规、规范性文│
│ │件及《公司章程》的要求履行必要的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风│
│ │险。 │
│ │ 3.本次签署的《战略合作框架协议》对公司本年度经营业绩不构成影响，对公司未来年│
│ │度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的具体合同以及合同实施情况而确定。 │
│ │ 4.除本次签署的框架协议外，公司近三年未签署其他框架协议或意向性协议。 │
│ │ 一、协议签署概况 │
│ │ 为进一步发挥双方资源优势，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“山西路桥│
│ │”）与山西交控新能源发展有限公司（以下简称“交控新能源”）于2023年4月26日在山西 │
│ │省太原市签订了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），就“山西路桥及所属企│
│ │业综合能源服务建设”等相关事项达成初步合作意向。 │
│ │ 本次签署框架性协议不涉及实质性交易内容，若能就具体项目达成合作，公司将按照《│
│ │公司法》等法律法规规定以及《公司章程》的要求，在履行招采、审批等程序后具体签订相│
│ │应协议，明确具体合作业务内容及合作方式、权利义务、合同金额、合同期限、违约责任等│
│ │。 │
│ │ 因交控新能源是本公司间接控股股东山西交通控股集团有限公司（以下简称“交控集团│
│ │”）控制的企业，本次交易构成关联交易，因协议仅为框架性协议，尚未构成关联交易具体│
│ │内容。公司后续将视具体合作业务的开展情况，按照有关规定及时履行董事会或股东大会的│
│ │审议程序及信息披露义务。 │
│ │ 二、交易对方介绍 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：山西交控新能源发展有限公司 │
│ │ 注册地址：山西省太原市迎泽区老军营街道新建南路1号中铁三局科技研发中心21层 │
│ │ 法定代表人：翟建峰 │
│ │ 注册资本:30000万元 │
│ │ 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；供电业务│
│ │；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验│
│ │；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理（依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证│
│ │件为准）一般项目：电力行业高效节能技术研发；市政设施管理；电气设备修理；合同能源│
│ │管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发│
│ │、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品│
│ │销售；销售代理；节能管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；│
│ │电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；停车场服务；充电桩销售；终端计量设备销│
│ │售；计量技术服务；照明器具制造；照明器具销售；建筑废弃物再生技术研发；信息系统运│
│ │行维护服务；信息系统集成服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再│
│ │生资源销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生物质能技术服务；普通货物仓│
│ │储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生物有机肥料研发；太阳能热发电装备销│
│ │售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；国内贸易代理；储能技术服务；互联│
│ │网数据服务；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活│
│ │动） │
│ │ 关联关系：交控新能源是本公司间接控股股东山西交通控股集团有限公司全资子公司。│
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西路桥股│山西焦化股│ 3.95亿│人民币 │2017-06-15│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-08│其他事项
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1.公司中文名称由“山西路桥股份有限公司”变更为“山西高速集团股份有限公司”,中
文简称由“山西路桥”变更为“山西高速”。
2.公司英文名称由“SHANXIROAD&BRIDGECO.,LTD.”变更为“ShanxiHi-speedGroupCo.,Lt
d.”。
3.公司证券代码“000755”保持不变。
4.证券简称启用日期：2024年4月8日。
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2024-03-15│企业借贷
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为了进一步优化融资结构，降低融资成本，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年3月13日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司共同申
请借款的议案》，同意公司及全资子公司山西榆和高速公路有限责任公司（以下简称“榆和公
司”）作为共同借款人与国家开发银行山西省分行（以下简称“国开行山西分行”）签署《人
民币资金借款合同》（以下简称《借款合同》），借款金额共计人民币386990万元，用于偿还
榆和公司榆社至和顺高速公路榆社至左权段项目、左权至和顺段项目的存量贷款。本次借款金
额分别为：榆社至左权段项目借款金额159450万元，左权至和顺段项目借款金额227540万元。
榆和公司为本次借款事宜与国开行山西分行签署《质押合同》，以其榆社至和顺高速公路榆社
至左权段、左权至和顺段的车辆通行费收费权及其项下收益提供质押担保。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。根据深圳证券交易所的有关规定，该议案尚需提交公司股东大
会审议。
一、借款人情况
（一）山西路桥股份有限公司
注册地址：山西省洪洞县赵城镇
法定代表人：武艺
注册资本:146731.0196万元
经营范围：高等级公路、桥梁、隧道基础设施的养护、咨询服务及批准的收费；公路养护
工程；救援、清障；仓储服务（不含危险化学品）；室内外装饰装修；建筑材料的销售；公路
信息网络服务；汽车清洗；以自有资金对高等级公路、桥梁、隧道基础设施项目的投资；以自
有资金对港口、公路、水路运输项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（二）山西榆和高速公路有限责任公司
注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园清控创新基地B座10层06室
法定代表人：穆霄峰
注册资本:135000万人民币
经营范围：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；食品生产；食品销售；燃气
汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；物
业管理；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；机械设备租赁。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-02-01│诉讼事项
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按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，山西路桥股份有限公司（以下简称“公
司”“本公司”）对公司及控股子公司自2023年8月至今累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统
计，现将有关统计情况公告如下：
一、诉讼、仲裁事项基本情况
自2023年8月至本公告披露日，公司及控股子公司发生但未达到重大诉讼披露标准的诉讼
、仲裁案件累计金额为2097.28万元，占公司最近一期经审计净资产的0.46%。其中：本公司因
2017年、2018年重大资产重组置出化工资产所涉及的诉讼、仲裁案件金额共计1733.3万元，所
属子公司涉及的诉讼、仲裁案件金额共计363.98万元。
除以上所列的诉讼、仲裁事项外，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼及仲裁事项。
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2023-11-14│其他事项
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一、交易概述
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开了第八届董事会第八
次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司
100%股权暨关联交易的议案》。公司拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限公司（以下
简称“山西交通监理集团”）持有的山西省太佳项目管理咨询有限公司（以下简称“山西太佳
公司”）100%股权（以下简称“本次交易”)，交易价款为17853.31万元。本次交易的具体情
况详见公司于2023年10月18日披露的《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权暨
关联交易的公告》（公告编号：2023-28）。
二、进展情况
截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下：近日，山西太佳公司100%股权的过户、
章程修订及相关工商变更登记手续已完成,公司按股权转让协议约定向转让方山西交通监理集
团支付了全部股权转让款17853.31万元，并完成了山西太佳公司的管理权交接，本次资产收购
的股权交割完成。至此，公司持有山西太佳公司100%股权，其成为公司的全资子公司。
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2023-10-18│收购兼并
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一、关联交易概述
公司拟以现金收购山西交通监理集团持有的山西太佳公司100%股权。本次交易完成后，山
西太佳公司将成为公司直接持有100%股权的全资子公司。
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