资本运作☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-17│ 5.55│ 3.23亿│
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│配股 │ 2000-02-29│ 7.50│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-06-09│ 5.21│ 1.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-02-16│ 7.50│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-02│ 3.41│ 29.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-31│ 3.41│ 4.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西交通实业发展集│ 7480.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还借款 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5999.73万│ 4830.92万│ 6119.04万│ 101.99│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-14 │交易金额(元)│7480.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山西交通实业发展集团有限公司15% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │山西高速集团股份有限公司 │
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│卖方 │苏汽集团有限公司 │
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│交易概述 │山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）拟以现金收购苏汽集团有│
│ │限公司（以下简称“苏汽集团”）持有的山西交通实业发展集团有限公司（以下简称“实业│
│ │集团”“标的公司”）15%的股权（以下简称“本次交易”)，交易价款为7480万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，实业集团已完成上述事项工商变更登记手续及章程修订备案工作, │
│ │公司已按股权转让协议约定向苏汽集团支付了7480万元股权转让款，本次交易标的公司股权│
│ │已完成交割过户，公司持有实业集团15%股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │山西省智慧交通研究院有限公司、山西省交通规划勘察设计院有限公司、山西交科公路勘察│
│ │设计院有限公司、山西省交通信息通信有限公司、山西省交通建设工程质量检测中心（有限│
│ │公司） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 根据交通运输部办公厅、财政部办公厅《关于印发公路水路交通基础设施数字化转型升│
│ │级工作实施细则的通知》有关精神，山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公│
│ │司”“高速股份”）拟在所属平榆高速、榆和高速和太原东服务区实施智慧站点、干线通道│
│ │主动管控、基础设施监测预警、路网运行监测预警与应急指挥调度等应用场景建设。公司近│
│ │期对“山西省公路交通基础设施数字化转型升级项目（高速股份建设部分）设计施工总承包│
│ │”进行公开招标，经评审和公示，确定山西省智慧交通研究院有限公司(联合体牵头人)、山│
│ │西省交通规划勘察设计院有限公司(联合体成员一)、山西交科公路勘察设计院有限公司(联 │
│ │合体成员二)、山西省交通信息通信有限公司(联合体成员三)、山西省交通建设工程质量检 │
│ │测中心（有限公司）(联合体成员四)组成的联合体为中标人，中标含税价6576.02万元。 │
│ │ 本次中标的五家联合体成员单位与本公司同受山西交通控股集团有限公司（以下简称“│
│ │山西交控集团”）控制，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次因公│
│ │开招标形成的交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方：山西省智慧交通研究院有限公司 │
│ │ 1.住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街27号2.企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3.法定代表人：郭俊凯 │
│ │ 4.注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 5.成立日期：2003年4月28日 │
│ │ 6.关联关系：山西省智慧交通研究院有限公司为山西交通科学研究院集团有限公司全资│
│ │子公司，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。 │
│ │ （二）关联方：山西省交通规划勘察设计院有限公司 │
│ │ 1.住所：山西省示范区武洛街27号 │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3.法定代表人：董建兴 │
│ │ 4.注册资本：50000万元人民币 │
│ │ 5.成立日期：1964年7月15日 │
│ │ 6.关联关系：山西省交通规划勘察设计院有限公司为山西交通科学研究院集团有限公司│
│ │全资子公司，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。 │
│ │ （三）关联方：山西交科公路勘察设计院有限公司 │
│ │ 1.住所：太原市小店区坞城路学府街79号 │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3.法定代表人：李元军 │
│ │ 4.注册资本：21000万元人民币 │
│ │ 5.成立日期：1998年8月14日 │
│ │ 6.关联关系：山西交科公路勘察设计院有限公司为山西交通科学研究院集团有限公司全│
│ │资子公司，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。 │
│ │ （四）关联方：山西省交通信息通信有限公司 │
│ │ 1.住所：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街529号B座1605室 │
│ │ 2.企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 3.法定代表人：雷红锋 │
│ │ 4.注册资本：30000万元人民币 │
│ │ 5.成立日期：1993年5月20日 │
│ │ 6.关联关系：山西交控集团、山西交通科学研究院集团有限公司分别持有山西省交通信│
│ │息通信有限公司60%、40%股权，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。 │
│ │ （五）关联方：山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司） │
│ │ 1.住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街27号 │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3.法定代表人：孟志豪 │
│ │ 4.注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 5.成立日期：2013年4月26日 │
│ │ 6.关联关系：山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）为山西交通科学研究院集│
│ │团有限公司全资子公司，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。 │
│ │ 三、关联交易合同主要内容 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方：山西高速集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：山西平榆高速公路有限责任公司、山西榆和高速公路有限责任公司、太原高速公│
│ │路管理有限公司 │
│ │ 丙方：山西省智慧交通研究院有限公司(联合体牵头人)、山西省交通规划勘察设计院有│
│ │限公司(联合体成员一)、山西交科公路勘察设计院有限公司(联合体成员二)、山西省交通信│
│ │息通信有限公司(联合体成员三)、山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）(联合体 │
│ │成员四)。 │
│ │ （二）合同价格 │
│ │ 合同总价（含税）6576.02万元。 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西高速新能源综合利用有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司为同一最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人釆购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人釆购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山西交通实业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东投资的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通实业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东投资的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山西交通实业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东投资的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山西交控新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山西交控新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山西高速新能源综合利用有限公司 │
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│关联关系 │与本公司为同一最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山西交控新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │山西交控新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交控新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西高速新能源综合利用有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司为同一最终控制方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通实业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）拟以现金收购苏汽集│
│ │团有限公司（以下简称“苏汽集团”）持有的山西交通实业发展集团有限公司（以下简称“│
│ │实业集团”“标的公司”）15%的股权（以下简称“本次交易”)，交易价款为7,480万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易金额超过3,000万元，但未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%， │
│ │本次交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 苏汽集团基于自身业务发展因素考虑，拟转让所持实业集团15%股权，公司拟以现金收 │
│ │购苏汽集团持有的实业集团15%股权。本次交易完成后，实业集团将成为公司的参股公司， │
│ │不纳入公司合并报表范围，公司与山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”│
│ │）、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）共同持有实业集团股│
│ │权。 │
│ │ 根据符合《证券法》规定的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“│
│ │国融兴华”或“评估机构”）出具的《山西高速集团股份有限公司拟收购股权所涉及山西交│
│ │通实业发展集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2025]第5000│
│ │10号，以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2025年7月31日，在持续经营条 │
│ │件下，标的公司的股东全部权益账面价值为38,908.91万元，评估价值为50,314.41万元，其│
│ │中苏汽集团持有的实业集团15%股东部分权益价值为7,547.16万元。以上述评估值为基础， │
│ │交易双方协商确定标的公司股权转让价款为7,480万元。 │
│ │ 山西交控集团为本公司间接控股股东，实业集团为山西交控集团的控股子公司，本公司│
│ │与实业集团受同一实际控制人山西交控集团控制；招商公路为本公司持股5%以上股东，实业│
│ │集团为招商公路参股公司。本次交易完成后，本公司将与山西交控集团、招商公路共同持有│
│ │实业集团股权，构成“与关联人共同投资”，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易，除已经公司股东会│
│ │审议批准并披露的日常关联交易事项外，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关│
│ │联人之间交易标的类别相关的关联交易金额超过3,000万元，且超过公司最近一期经审计净 │
│ │资产绝对值5%的情形，本次交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ 公司拟与交易对方苏汽集团签署《山西高速集团股份有限公司与苏汽集团有限公司股权│
│ │转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），董事会审议通过本次交易并经双方盖章签│
│ │字后，协议正式生效。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西路桥股│山西焦化股│ 3.95亿│人民币 │2017-06-15│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│重要合同
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一、关联交易基本情况
根据交通运输部办公厅、财政部办公厅《关于印发公路水路交通基础设施数字化转型升级
工作实施细则的通知》有关精神，山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
“高速股份”）拟在所属平榆高速、榆和高速和太原东服务区实施智慧站点、干线通道主动管
控、基础设施监测预警、路网运行监测预警与应急指挥调度等应用场景建设。公司近期对“山
西省公路交通基础设施数字化转型升级项目（高速股份建设部分）设计施工总承包”进行公开
招标，经评审和公示，确定山西省智慧交通研究院有限公司(联合体牵头人)、山西省交通规划
勘察设计院有限公司(联合体成员一)、山西交科公路勘察设计院有限公司(联合体成员二)、山
西省交通信息通信有限公司(联合体成员三)、山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）
(联合体成员四)组成的联合体为中标人，中标含税价6576.02万元。
本次中标的五家联合体成员单位与本公司同受山西交通控股集团有限公司（以下简称“山
西交控集团”）控制，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次因公开招标
形成的交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方：山西省智慧交通研究院有限公司
1.住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街27号2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：郭俊凯
4.注册资本：5000万元人民币
5.成立日期：2003年4月28日
6.关联关系：山西省智慧交通研究院有限公司为山西交通科学研究院集团有限公司全资子
公司，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.
3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。
（二）关联方：山西省交通规划勘察设计院有限公司
1.住所：山西省示范区武洛街27号
2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：董建兴
4.注册资本：50000万元人民币
5.成立日期：1964年7月15日
6.关联关系：山西省交通规划勘察设计院有限公司为山西交通科学研究院集团有限公司全
资子公司，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》
第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。
（三）关联方：山西交科公路勘察设计院有限公司
1.住所：太原市小店区坞城路学府街79号
2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：李元军
4.注册资本：21000万元人民币
5.成立日期：1998年8月14日
6.关联关系：山西交科公路勘察设计院有限公司为山西交通科学研究院集团有限公司全资
子公司，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。
（四）关联方：山西省交通信息通信有限公司
1.住所：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街529号B座1605室
2.企业性质：其他有限责任公司
3.法定代表人：雷红锋
4.注册资本：30000万元人民币
5.成立日期：1993年5月20日
6.关联关系：山西交控集团、山西交通科学研究院集团有限公司分别持有山西省交通信息
通信有限公司60%、40%股权，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易
所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。
（五）关联方：山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）1.住所：山西转型综合改
革示范区唐槐产业园武洛街27号2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：孟志豪
4.注册资本：10000万元人民币
5.成立日期：2013年4月26日
6.关联关系：山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）为山西交通科学研究院集团
有限公司全资子公司，与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票
上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。
三、关联交易合同主要内容
（一）合同主体
甲方：山西高速集团股份有限公司
乙方：山西平榆高速公路有限责任公司、山西榆和高速公路有限责任公司、太原高速公路
管理有限公司
丙方：山西省智慧交通研究院有限公司(联合体牵头人)、山西省交通规划勘察设计院有限
公司(联合体成员一)、山西交科公路勘察设计院有限公司(联合体成员二)、山西省交通信息通
信有限公司(联合体成员三)、山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）(联合体成员四)
。
（二）合同价格
合同总价（含税）6576.02万元。
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2026-06-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-06-13│其他事项
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一、关于董事离任情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事长武艺先生因组织工作安
排，已辞去公司董事、董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞
职后不再兼任公司任何职务。具体详见公司于2026年4月30日披露的《关于董事长辞职及选举
董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-16）。
公司董事会近日收到董事郭聪林先生提交的书面辞职报告，因组织工作安排，郭聪林先生
申请辞任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定
，郭聪林先生的辞职报告自送达公司董事会之时生效，辞职后将不再担任公司任何职务。郭聪
林先生作为公司董事原定任职到期日为2028年5月21日。截止本公告披露日，郭聪林先生其未
持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次辞任不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会对公司经营管理产生影响。
郭聪林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭聪林先生为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为完
善公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名范志红先生、张海滨先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司股东会审议。
上述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
张海滨男，汉族，1977年7月生，中共党员，山西临汾人，大学本科，中级会计师。曾任
山西平榆高速公路有限责任公司党委委员、副总经理，山西吕梁环城高速公路管理有限责任公
司党委副书记、副董事长、副总经理（主持经理层工作）、总经理等职务。现任山西省高速公
路集团有限责任公司综合办公室（董事会办公室）主任。截至目前，张海滨先生未持有公司股
票，在持股5%以上的股东山西省高速公路集团有限责任公司任综合办公室（董事会办公室）主
任，除此情形外，张海滨先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章
程》规定。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）召集人：董事会
本公司第九届董事会第八次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于2026年6月1
3日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》等
相关公告）。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-25│其他事项
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）于2026年4月23日召开
第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
，关联董事韩昱、吕静伟、黄国良、杨志军、马珺回避表决，该议案需提交股东会审议。现将
相关情况公告如下：
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，保障公司持续健康高质量发展，结合公司实际
情况，制定《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体方案如下：
一、适用对象
2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-25│其他事项
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1.山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）2025年度利润分配预
案为：以2025年12月31日公司总股本1,467,310,196股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日
前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利2元的分红比例，
对分红总金额进行调整。
2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
3.公司2025年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《2025年度利
润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会届次：2025年度股东会
（二）召集人：董事会
本公司第九届董事会第六次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于2026年4月2
5日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》等
相关公告）。
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2026-02-14│收购兼并
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一、交易概述
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第九届董事会
第四次会议，审议通过《关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权暨关联交易的议案
》。公司以现金收购苏汽集团有限公司（以下简称“苏汽集团”）持有的山西交通实业发展集
团有限公司（以下简称“实业集团”）15%的股权（以下简称“本次交易”)，交易价款为7480
万元。本次交易的具体情况详见公司于2025年12月30日披露的《关于收购山西交通实业发展集
团有限公司15%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-31）。
二、进展情况
截至本公告披露日，实业集团已完成上述事项工商变更登记手续及章程修订备案工作,公
司已按股权转让协议约定向苏汽集团支付了7480万元股权转让款，本次交易标的公司股权已完
成交割过户，公司持有实业集团15%股权。
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2025-12-30│收购兼并
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重要内容提示：
山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山西高速"）拟以现金收购苏汽集团有限
公司（以下简称"苏汽集团"）持有的山西交通实业发展集团有限公司（以下简称"实业集团""
标的公司"）15%的股权（以下简称"本次交易")，交易价款为7,480万元。
本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
本次交易金额超过3,000万元，但未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本
次交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东会审议。
本次交易已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。
一、关联交易概述
苏汽集团基于自身业务发展因素考虑，拟转让所持实业集团15%股权，公司拟以现金收购
苏汽集团持有的实业集团15%股权。本次交易完成后，实业集团将成为公司的参股公司，不纳
入公司合并报表范围，公司与山西交通控股集团有限公司（以下简称"山西交控集团"）、招商
局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"招商公路"）共同持有实业集团股权。
根据符合《证券法》规定的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称"国
融兴华"或"评估机构"）出具的《山西高速集团股份有限公司拟收购股权所涉及山西交通实业
发展集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2025]第500010号，以
下简称"《资产评估报告》"），截至评估基准日2025年7月31日，在持续经营条件下，标的公
司的股东全部权益账面价值为38,908.91万元，评估价值为50,314.41万元，其中苏汽集团持有
的实业集团15%股东部分权益价值为7,547.16万元。以上述评估值为基础，交易双方协商确定
标的公司股权转让价款为7,480万元。
山西交控集团为本公司间接控股股东，实业集团为山西交控集团的控股子公司，本公司与
实业集团受同一实际控制人山西交控集团控制；招商公路为本公司持股5%以上股东，实业集团
为招商公路参股公司。本次交易完成后，本公司将与山西交控集团、招商公路共同持有实业集
团股权，构成"与关联人共同投资"，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易，除已经公司股东会审议批准并披
露的日常关联交易事项外，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标
的类别相关的关联交易金额超过3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%的情
形，本次交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东会审议。
公司拟与交易对方苏汽集团签署《山西高速集团股份有限公司与苏汽集团有限公司股权转
让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），董事会审议通过本次交易并经双方盖章签字后，
协议正式生效。
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2025-11-27│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月26日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年11月26日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年11月26日9:15至2025年1
1月26日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。
5.主持人：副董事长韩昱先生
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东174人，代表股份1150919000股，占公司有表决权股份总数
的78.4373%。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份999946955股，占公司有表决权股份总数的68.14
83%。
（2）通过网络投票的股东171人，代表股份150972045股，占公司有表决权股份总数的10.
2890%。
（3）通过现场和网络投票的中小股东171人，代表股份22461145股，占公司有表决权股份
总数的1.5308%。
2.公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡（太原）律师事务所王晓
宏律师、杨俊涛律师出席本次股东会进行见证。
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2025-11-27│其他事项
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开2025年第一次临
时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，选举陈全先生担任公司第九届董事会
非独立董事（简历见附件），任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
陈全先生任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
非独立董事简历
陈全，男，汉族，1974年6月出生，中国国籍，正高级工程师，硕士学历，享受政府特殊
津贴人员，无境外永久居留权。曾任广西华通高速公路有限责任公司、广西桂梧高速公路桂阳
段投资建设有限公司、广西桂兴高速公路投资建设有限公司、桂林港建高速公路有限公司党委
书记、总经理，招商中铁控股有限公司党委书记、董事长等职务；现任招商局公路网络科技控
股股份有限公司党委委员、副总经理，山西高速集团股份有限公司董事。
截至目前，陈全先生未持有公司股票，在持股5%以上的股东招商局公路网络科技控股股份
有限公司任党委委员、副总经理，除此情形外，陈全先生与公司控股股东、实际控制人、其他
持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《规范运作指引》《公
司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-10-28│其他事项
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第
三次会议，审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一
次临时股东会审议。具体情况如下：
一、非独立董事离任情况
公司董事会于近日收到非独立董事杨建国先生的书面辞职报告，杨建国先生因工作变动原
因，申请辞去公司董事及战略与可持续发展委员会委员职务。杨建国先生原定任期至公司第九
届董事会任期届满之日止（到期日为2028年5月21日），辞职报告自送达董事会时生效。杨建
国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
截至目前，杨建国先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事
会对杨建国先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、补选非独立董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为完
善公司治理结构，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，公司董事会提名委
员会资格审核，董事会同意提名陈全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历
详见附件），并提交公司股东会审议。
董事任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、拟调整公司第九届董事会专门委员会委员情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，如陈全先生经股东会审议当选为公司非独立
董事，公司将结合董事会成员变动情况，对公司董事会专门委员会委员进行调整，任期自公司
股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后各专门委员会情况如下：1.战略与
可持续发展委员会：
主任委员：武艺
委员：韩昱周世俊陈全黄国良
2.审计与风控委员会：
主任委员：黄国良
委员：周世俊吕静伟杨志军马珺
3.提名委员会：
主任委员：杨志军
委员：武艺韩昱黄国良马珺
4.薪酬与考核委员会
主任委员：马珺
委员：郭聪林吕静伟黄国良杨志军
附件
第九届董事会非独立董事候选人简历
陈全，男，汉族，1974年6月出生，中国国籍，正高级工程师，硕士学历，享受政府特殊
津贴人员，无境外永久居留权。曾任广西华通高速公路有限责任公司、广西桂梧高速公路桂阳
段投资建设有限公司、广西桂兴高速公路投资建设有限公司、桂林港建高速公路有限公司党委
书记、总经理，招商中铁控股有限公司党委书记、董事长等职务；现任招商局公路网络科技控
股股份有限公司党委委员、副总经理。
截至目前，陈全先生未持有公司股票，在持股5%以上的股东招商局公路网络科技控股股份
有限公司任党委委员、副总经理，除此情形外，陈全先生与公司控股股东、实际控制人、其他
持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《规范运作指引》《公
司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会届次：2025年第一次临时股东会。
（二）召集人：董事会
本公司第九届董事会第三次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于2025年10月
28日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等
相关公告）。
（三）本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间
1.现场会议召开时间：2025年11月26日15:00。2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月26日的交易时间
，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月26日9:15至15:
00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年11月20日
（七）出席对象：1.于股权登记日2025年11月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层
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