资本运作☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-17│ 5.55│ 3.23亿│
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│配股 │ 2000-02-29│ 7.50│ 1.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-06-09│ 5.21│ 1.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-02-16│ 7.50│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-02│ 3.41│ 29.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-31│ 3.41│ 4.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│太原高速公路管理有│ 6025.67│ ---│ 100.00│ ---│ 126.27│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还借款 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5999.73万│ 4830.92万│ 6119.04万│ 101.99│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│7480.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山西交通实业发展集团有限公司15% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │山西高速集团股份有限公司 │
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│卖方 │苏汽集团有限公司 │
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│交易概述 │山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）拟以现金收购苏汽集团有│
│ │限公司（以下简称“苏汽集团”）持有的山西交通实业发展集团有限公司（以下简称“实业│
│ │集团”“标的公司”）15%的股权（以下简称“本次交易”)，交易价款为7480万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山西交通实业发展集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）拟以现金收购苏汽集│
│ │团有限公司（以下简称“苏汽集团”）持有的山西交通实业发展集团有限公司（以下简称“│
│ │实业集团”“标的公司”）15%的股权（以下简称“本次交易”)，交易价款为7,480万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易金额超过3,000万元，但未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%， │
│ │本次交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 苏汽集团基于自身业务发展因素考虑，拟转让所持实业集团15%股权，公司拟以现金收 │
│ │购苏汽集团持有的实业集团15%股权。本次交易完成后，实业集团将成为公司的参股公司， │
│ │不纳入公司合并报表范围，公司与山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”│
│ │）、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）共同持有实业集团股│
│ │权。 │
│ │ 根据符合《证券法》规定的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“│
│ │国融兴华”或“评估机构”）出具的《山西高速集团股份有限公司拟收购股权所涉及山西交│
│ │通实业发展集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2025]第5000│
│ │10号，以下简称“《资产评估报告》”），截至评估基准日2025年7月31日，在持续经营条 │
│ │件下，标的公司的股东全部权益账面价值为38,908.91万元，评估价值为50,314.41万元，其│
│ │中苏汽集团持有的实业集团15%股东部分权益价值为7,547.16万元。以上述评估值为基础， │
│ │交易双方协商确定标的公司股权转让价款为7,480万元。 │
│ │ 山西交控集团为本公司间接控股股东，实业集团为山西交控集团的控股子公司，本公司│
│ │与实业集团受同一实际控制人山西交控集团控制；招商公路为本公司持股5%以上股东，实业│
│ │集团为招商公路参股公司。本次交易完成后，本公司将与山西交控集团、招商公路共同持有│
│ │实业集团股权，构成“与关联人共同投资”，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易，除已经公司股东会│
│ │审议批准并披露的日常关联交易事项外，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关│
│ │联人之间交易标的类别相关的关联交易金额超过3,000万元，且超过公司最近一期经审计净 │
│ │资产绝对值5%的情形，本次交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ 公司拟与交易对方苏汽集团签署《山西高速集团股份有限公司与苏汽集团有限公司股权│
│ │转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），董事会审议通过本次交易并经双方盖章签│
│ │字后，协议正式生效。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人釆购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西高速新能源综合利用有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同属一公司下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西路桥股│山西焦化股│ 3.95亿│人民币 │2017-06-15│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-30│收购兼并
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重要内容提示：
山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山西高速"）拟以现金收购苏汽集团有限
公司（以下简称"苏汽集团"）持有的山西交通实业发展集团有限公司（以下简称"实业集团""
标的公司"）15%的股权（以下简称"本次交易")，交易价款为7,480万元。
本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
本次交易金额超过3,000万元，但未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本
次交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东会审议。
本次交易已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。
一、关联交易概述
苏汽集团基于自身业务发展因素考虑，拟转让所持实业集团15%股权，公司拟以现金收购
苏汽集团持有的实业集团15%股权。本次交易完成后，实业集团将成为公司的参股公司，不纳
入公司合并报表范围，公司与山西交通控股集团有限公司（以下简称"山西交控集团"）、招商
局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"招商公路"）共同持有实业集团股权。
根据符合《证券法》规定的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称"国
融兴华"或"评估机构"）出具的《山西高速集团股份有限公司拟收购股权所涉及山西交通实业
发展集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2025]第500010号，以
下简称"《资产评估报告》"），截至评估基准日2025年7月31日，在持续经营条件下，标的公
司的股东全部权益账面价值为38,908.91万元，评估价值为50,314.41万元，其中苏汽集团持有
的实业集团15%股东部分权益价值为7,547.16万元。以上述评估值为基础，交易双方协商确定
标的公司股权转让价款为7,480万元。
山西交控集团为本公司间接控股股东，实业集团为山西交控集团的控股子公司，本公司与
实业集团受同一实际控制人山西交控集团控制；招商公路为本公司持股5%以上股东，实业集团
为招商公路参股公司。本次交易完成后，本公司将与山西交控集团、招商公路共同持有实业集
团股权，构成"与关联人共同投资"，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易，除已经公司股东会审议批准并披
露的日常关联交易事项外，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标
的类别相关的关联交易金额超过3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%的情
形，本次交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东会审议。
公司拟与交易对方苏汽集团签署《山西高速集团股份有限公司与苏汽集团有限公司股权转
让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），董事会审议通过本次交易并经双方盖章签字后，
协议正式生效。
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2025-11-27│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月26日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年11月26日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年11月26日9:15至2025年1
1月26日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。
5.主持人：副董事长韩昱先生
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东174人，代表股份1150919000股，占公司有表决权股份总数
的78.4373%。其中：
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份999946955股，占公司有表决权股份总数的68.14
83%。
（2）通过网络投票的股东171人，代表股份150972045股，占公司有表决权股份总数的10.
2890%。
（3）通过现场和网络投票的中小股东171人，代表股份22461145股，占公司有表决权股份
总数的1.5308%。
2.公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡（太原）律师事务所王晓
宏律师、杨俊涛律师出席本次股东会进行见证。
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2025-11-27│其他事项
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开2025年第一次临
时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，选举陈全先生担任公司第九届董事会
非独立董事（简历见附件），任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
陈全先生任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
非独立董事简历
陈全，男，汉族，1974年6月出生，中国国籍，正高级工程师，硕士学历，享受政府特殊
津贴人员，无境外永久居留权。曾任广西华通高速公路有限责任公司、广西桂梧高速公路桂阳
段投资建设有限公司、广西桂兴高速公路投资建设有限公司、桂林港建高速公路有限公司党委
书记、总经理，招商中铁控股有限公司党委书记、董事长等职务；现任招商局公路网络科技控
股股份有限公司党委委员、副总经理，山西高速集团股份有限公司董事。
截至目前，陈全先生未持有公司股票，在持股5%以上的股东招商局公路网络科技控股股份
有限公司任党委委员、副总经理，除此情形外，陈全先生与公司控股股东、实际控制人、其他
持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》《规范运作指引》《公
司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-10-28│其他事项
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董事会第
三次会议，审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一
次临时股东会审议。具体情况如下：
一、非独立董事离任情况
公司董事会于近日收到非独立董事杨建国先生的书面辞职报告，杨建国先生因工作变动原
因，申请辞去公司董事及战略与可持续发展委员会委员职务。杨建国先生原定任期至公司第九
届董事会任期届满之日止（到期日为2028年5月21日），辞职报告自送达董事会时生效。杨建
国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
截至目前，杨建国先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未
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