资本运作☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西省太佳项目管理│ 17853.31│ ---│ 100.00│ ---│ 1374.84│ 人民币│
│咨询有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还借款 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5999.73万│ 4830.92万│ 6119.04万│ 101.99│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西国新延长能源有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人釆购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人釆购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西兴新安全生产技术服务有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西省高速公路集团太原有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西兴新安全生产技术服务有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西国新延长能源有限公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西路桥股│山西焦化股│ 3.95亿│人民币 │2017-06-15│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-25│诉讼事项
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按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，山西高速集团股份有限公司（以下简称
“公司”“本公司”）对公司及控股子公司自2024年2月至今累计发生的诉讼、仲裁事项进行
了统计，现将有关情况公告如下：
一、诉讼、仲裁事项基本情况
自2024年2月至本公告披露日，公司及控股子公司发生但未达到重大诉讼披露标准的诉讼
、仲裁案件累计金额为237.2万元，占公司最近一期经审计净资产的0.05%。其中：本公司因20
17年、2018年重大资产重组置出化工资产所涉及的诉讼、仲裁案件金额共计143.67万元，所属
子公司涉及的诉讼、仲裁案件金额共计93.53万元。
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2024-04-26│其他事项
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第
十一次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，全体独立董事回避表决。现将相关
情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参照同行业
、同地区上市公司独立董事薪酬情况，结合公司经营管理实际状况，为了充分发挥独立董事专
业支持和决策监督作用，拟将独立董事津贴标准由6万元/年·人（税前）调整至8万元/年·人
（税前）。
本次调整独立董事津贴标准事项，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董
事工作积极性、强化独立董事勤勉尽责，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议，自公司股东大
会审议通过后次月起执行，按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税。
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2024-04-26│其他事项
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一、重大资产重组的基本情况
自2020年8月起，公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金，向山西省高速公路集团有
限责任公司（以下简称“高速集团”）发行股份，购买其持有的山西平榆高速公路有限责任公
司（以下简称“平榆公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）。2020
年8月，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产
协议>的议案》。2020年11月，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于签署附条件
生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》。
2020年12月，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案。2021年
7月2日，本次重大资产重组获中国证监会的核准批复，核准公司向高速集团发行857,266,275
股股份购买平榆公司100%股权。2021年8月2日，平榆公司在山西省市场监督管理局办理完成了
工商变更登记手续，成为公司合并范围内的全资子公司。
二、业绩承诺情况
根据公司与高速集团签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》，高速集团承诺于业绩
承诺期间，平榆公司经审计的扣除非经常性损益后净利润不低于以下目标：
若平榆公司在2021年度、2022年度、2023年度内任一会计年度未能实现承诺净利润（即实
现净利润<承诺净利润），则高速集团应根据如下公式计算并确定补偿本公司需补偿的金额及
股份数量：
当期应补偿总金额=（截至当期期末平榆公司累计承诺扣非净利润总和-截至当期期末平榆
公司累计实现扣非净利润总和）÷（盈利承诺期内平榆公司累计承诺扣非净利润总和）×292,
327.80万元，-（已补偿股份数量×3.41元）-累积已补偿的现金金额。
当期应补偿股份数量=当期补偿总金额÷3.41元。本公司在盈利承诺期内实施转增或股票
股利分配的，则补偿股份数量应调整为：补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数量×（1
+转增或送股比例）。就应补偿的股份本公司曾进行过现金分红的，亦应同步返还给本公司。
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2024-04-26│其他事项
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本次会计估计变更指公司全资子公司山西平榆高速公路有限责任公司（以下简称“平榆公
司”或“平榆高速”）自2024年4月1日起对特许经营权无形资产摊销额计算中使用的剩余交通
量进行调整。
本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往
各年度财务状况和经营成果不产生影响。本事项已经公司董事会、监事会及审计委员会审议通
过，无须提交公司股东大会审议批准。
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第
十一次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计
估计变更的具体情况如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1.变更日期
本次会计估计变更自2024年4月1日起执行。
2.变更原因
公司对高速公路特许经营权采用车流量法进行摊销，具体方法为：当会计年度（期间）实
际车流量大于或等于该年度（期间）预测车流量时，按照会计年度（期间）的实际车流量与每
标准车流量应摊销额计算特许经营权摊销额；当会计年度（期间）实际车流量小于该年度（期
间）预测车流量时，按照预测车流量与每标准车流量应摊销额计算特许经营权摊销额。实际车
流量与预测车流量的差异，公司每3-5年将根据实际车流量重新预测剩余特许经营期间内的车
流量，并调整以后年度每标准车流量的摊销额，以保证特许经营权在经营期限内全部摊销完毕
。
鉴于近几年平榆高速的实际车流与预测车流量存在差异，且预计未来剩余交通流量可能发
生变化，结合公司对平榆高速减值测试的需要，公司聘请了独立专业机构对平榆高速未来经营
期内的车流量重新进行预测。公司拟根据重新预测的未来剩余交通流量对无形资产-特许经营
权的摊销额进行核算。
3.本次会计估计变更的内容
公司自2024年4月1日起对全资子公司平榆公司经营的平榆高速的特许经营权无形资产摊销
额计算中使用的剩余交通量进行调整。该等调整属于会计估计发生变更，采用未来适用法，不
做追溯调整。
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2024-04-26│其他事项
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案》，同意提请公司2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”）的相
关事宜，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述
事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次发行的具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
法律、法规、规范性文件的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票。发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对象发
行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名
的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保
荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以人民币现金方式认购。
4.定价方式、价格区间和限售期
（1）向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价
格发行股票。
（2）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易
日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);最终发行价格将根据询价结果
由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发
行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应
调整。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公
司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18
个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积
金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行
股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5.募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于买卖有价证券
为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7.上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
8.决议有效期
本次授权决议有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止
。
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2024-04-26│其他事项
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为了认真学习贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，有力推动山西高速集
团股份有限公司（下称“公司”）价值创造、价值提升与价值传递工作，充分维护公司、投资
者及其他利益相关者的合法权益，做好规范运作，守牢风险底线，持续以积极的现金分红政策
回馈投资者，以公司的高质量发展促进资本市场平稳健康发展，结合公司实际情况，特制订“
价值提升与股东回报”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主责主业，持续提升核心竞争力
聚焦高速公路运营主业，注重发挥平台作用，坚持积极的资本运作策略，持续加强并购及
整合协同工作，增强公司核心竞争力。
公司将继续关注集团内外优质高速公路和相关资源，积极通过市场化方式增强公司运营主
业和可持续发展能力，提高核心竞争力。
2018年，公司通过重大资产置换及支付现金购买资产方式，置入了榆和高速公路资产，高
速公路收费里程79.188公里。2021年，通过向山西省高速集团发行股份方式购买了平榆高速公
司100%股权，公司高速公路收费里程增加了83.066公里；同时招商公路以3.41元/股的价格全
额认购1.40亿股股份，公司募集资金4.80亿元。2023年，公司以现金收购了山西太佳管理公司
，新增一座经营性大桥。通过一系列资本运作，公司资产规模持续扩大，资产质量、抗风险能
力和企业竞争力得到进一步提升。
二、重视股东回报，共享公司发展成果
坚持以投资者为本，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，多渠道与投资者沟通、积极传递
公司价值等途径提振资本市场信心，与全体股东分享公司发展红利。
自2018年公司实施完成重大资产重组以来，在高速公司运营管理、增收创效、降本增效等
方面开展了大量工作，公司经营业绩有了根本变化，连续多年对原化工资产亏损进行弥补，公
司2023年度可供股东分配的利润实现由负转正，初步具备了现金分红条件。为了更好地保障投
资者的权益，公司在符合国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，结合
未来经营发展规划，拟定了2023年度利润分配预案，2023年度拟向全体股东每10股派发现金红
利0.45元(含税)，同时发布了《三年股东回报规划（2023年-2025年）》，着力打造“长期、
稳定、可持续”的股东回报机制，积极回馈广大投资者。
未来，公司将严格按照利润分配有关法规规定，根据经营业务发展阶段及战略发展规划，
统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共
享发展成果。
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2024-04-26│其他事项
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第
十一次会议、第八届监事会第七次会议，会议审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，该
预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为458734630.76元，其中母公司实现净利润372441927.23元，弥补以前年度亏损-2
60168183.96元，再根据规定提取10%法定盈余公积金11227374.33元，本年度母公司累计可供
分配分配利润101046368.94元。
为了积极回报股东，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.45元（含税）。截至2023年12月31日，公司总
股本1467310196股，以此计算合计拟派发现金红利人民币66028958.82元（含税），剩余未分
配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
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2024-04-08│其他事项
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1.公司中文名称由“山西路桥股份有限公司”变更为“山西高速集团股份有限公司”,中
文简称由“山西路桥”变更为“山西高速”。
2.公司英文名称由“SHANXIROAD&
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