资本运作☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│太原高速公路管理有│ 6025.67│ ---│ 100.00│ ---│ 126.27│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还借款 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 5999.73万│ 4830.92万│ 6119.04万│ 101.99│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│6025.67万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │太原高速公路管理有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │山西高速集团股份有限公司 │
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│卖方 │山西交通控股集团有限公司 │
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│交易概述 │山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）拟以现金收购山西交通控│
│ │股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）持有的太原高速公路管理有限公司（以下简│
│ │称“太原公司”“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易价款为6025.67 │
│ │万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下：近日，太原公司100%股权的过户、章│
│ │程修订及相关工商变更登记手续已完成,公司按股权转让协议约定向转让方山西交控集团支 │
│ │付了全部股权转让款6025.67万元，并完成了太原公司的管理权交接，本次资产收购的股权 │
│ │交割完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-24 │
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│关联方 │山西交通控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟以现金收购山西交控集团持有的太原公司100%股权。本次交易完成后，太原公司│
│ │将成为公司全资子公司。 │
│ │ 根据符合《证券法》规定的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“│
│ │国融兴华”或“评估机构”）出具的《山西交通控股集团有限公司拟以非公开协议方式转让│
│ │股权至山西高速集团股份有限公司所涉及的太原高速公路管理有限公司股东全部权益价值项│
│ │目资产评估报告》[国融兴华评报字(2024）第500003号，以下简称“《资产评估报告》”] │
│ │，标的公司在评估基准日2024年10月31日经评估后的股东全部权益评估值为6,025.67万元。│
│ │以上述评估值为基础，交易双方协商确定标的公司股权转让价款为6,025.67万元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易对方为公司间接控股股东│
│ │山西交控集团，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。自2024年初至11月末，除已经公司股东大会审议批准并披露的日常关联交│
│ │易事项外，公司与山西交控集团及其控制的公司发生的各类关联交易（含本次交易）金额超│
│ │过3,000万元，但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次交易事项经公司董事 │
│ │会批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易各方基本情况 │
│ │ （一）交易对方基本情况 │
│ │ 1.公司概况 │
│ │ 公司名称：山西交通控股集团有限公司 │
│ │ 注册资本：5,000,000.00万人民币 │
│ │ 法定代表人：武艺 │
│ │ 成立时间：2017年11月15日 │
│ │ 统一社会信用代码：91140000MA0JTP7A7K │
│ │ 注册地址：山西省示范区太原学府园区南中环街529号B座24-25层 │
│ │ 经营范围：高速公路等重大交通基础设施的投资、建设、经营和管理;交通沿线土地及 │
│ │相关资源的开发经营;高新技术、高端产业的投资经营;综合运输,国内水路运输、道路旅客 │
│ │运输、道路货物运输;物流服务;建设工程:施工、勘察、设计、监理;建筑施工;工程咨询;房│
│ │地产开发经营;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 │
│ │活动) │
│ │ 2.主要财务数据 │
│ │ 截至2023年12月31日，总资产6,307.80亿元，净资产1,510.70亿元，2023年营业收入52│
│ │7.73亿元，净利润9.16亿元（上述财务数据已经审计）；2024年6月末总资产6,336.25亿元 │
│ │，净资产1,542.50亿元，2024年1-6月营业收入202.28亿元，净利润6.04亿元（上述财务数 │
│ │据未经审计）。 │
│ │ 3.关联关系说明 │
│ │ 山西交控集团持有公司控股股东山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称“高速集│
│ │团”）100%股权，持有公司股东山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100%│
│ │股权，公司与高速集团、路桥集团属于同一控股股东控制的企业。山西交控集团的控股股东│
│ │为山西省国有资本运营有限公司，实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。│
│ │ 4.履约能力分析 │
│ │ 山西交控集团系省属国有企业，经营情况正常，信用状况良好，不是失信被执行人，具│
│ │备履约能力。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西路桥股│山西焦化股│ 3.95亿│人民币 │2017-06-15│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以书面和电子通讯等
方式发出第八届监事会第十一次会议通知，会议于2025年4月23日在太原市小店区南中环街529
号清控创新基地B座10层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监
事6名，实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程
的规定。
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2025-04-25│其他事项
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1.山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）2024年度利润分配预
案为：以2024年12月31日公司总股本1,467,310,196股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日
前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利2元的分红比例，
对分红总金额进行调整。
2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
3.公司2024年度利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、审议程序
公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议，会
议审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-01-11│收购兼并
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一、交易概述
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开了第八届董事会
第十五次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于收购太原高速公路管理有限公司
100%股权暨关联交易的议案》。公司以现金收购山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西
交控集团”）持有的太原高速公路管理有限公司（以下简称“太原公司”）100%股权（以下简
称“本次交易”)，交易价款为6025.67万元。本次交易的具体情况详见公司于2024年12月24日
披露的《关于收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易公告》（公告编号：2024-4
6）。
二、进展情况
截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下：近日，太原公司100%股权的过户、章程
修订及相关工商变更登记手续已完成,公司按股权转让协议约定向转让方山西交控集团支付了
全部股权转让款6025.67万元，并完成了太原公司的管理权交接，本次资产收购的股权交割完
成。至此，公司持有太原公司100%股权，其成为公司的全资子公司。
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2024-12-24│收购兼并
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重要内容提示：
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）拟以现金收购山西交通
控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）持有的太原高速公路管理有限公司（以下简
称“太原公司”“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易价款为6025.67万
元。本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次交易金额超过3000万元，但未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值
的5%，本次交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
本次交易已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决。
一、关联交易概述
公司拟以现金收购山西交控集团持有的太原公司100%股权。本次交易完成后，太原公司将
成为公司全资子公司。根据符合《证券法》规定的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公
司（以下简称“国融兴华”或“评估机构”）出具的《山西交通控股集团有限公司拟以非公开
协议方式转让股权至山西高速集团股份有限公司所涉及的太原高速公路管理有限公司股东全部
权益价值项目资产评估报告》[国融兴华评报字(2024）第500003号，以下简称“《资产评估报
告》”]，标的公司在评估基准日2024年10月31日经评估后的股东全部权益评估值为6025.67万
元。以上述评估值为基础，交易双方协商确定标的公司股权转让价款为6025.67万元。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易对方为公司间接控股股东山西交控集团
，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。自2024年初至11月末，除已经公司股东大会审议批准并披露的日常关联交易事项外，公司与
山西交控集团及其控制的公司发生的各类关联交易（含本次交易）金额超过3000万元，但未超
过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次交易事项经公司董事会批准后即可实施，无需
提交公司股东大会审议。
三、关联交易定价依据
根据国融兴华出具的资产评估报告,以2024年10月31日为评估基准日，分别采用资产基础
法与收益法两种方法对太原公司100%股东权益进行了评估，评估情况如下：
（1）收益法评估结果
采用收益法，太原公司在评估基准日的股东全部权益账面价值为5474.03万元，评估后的
股东全部权益价值为6025.67万元，评估增值551.64万元，增值率10.08%。
（2）资产基础法评估结果
采用资产基础法，在评估基准日，太原公司总资产账面价值为6665.31万元，评估价值为7
107.94万元，评估增值
442.63万元，增值率6.64%；总负债账面价值为1191.28万元，评估价值为1191.28万元，
无增减值；净资产账面价值为5474.03万元，评估价值为5916.66万元，评估增值442.63万元，
增值率8.09%。
标的公司未来的收益可以预测，成本稳定，采用收益法的结果，更能反映出标的公司的真
实企业价值，因此本次评估以收益法评估结果作为评估结论，即标的公司的股东全部权益评估
价值6025.67万元。
以上述评估值为基础，经双方协商确定，本次太原公司100%股权的交易作价为6025.67万
元。
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2024-10-25│诉讼事项
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按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，山西高速集团股份有限公司（以下简称
“公司”“本公司”）对公司及控股子公司自2024年2月至今累计发生的诉讼、仲裁事项进行
了统计，现将有关情况公告如下：
一、诉讼、仲裁事项基本情况
自2024年2月至本公告披露日，公司及控股子公司发生但未达到重大诉讼披露标准的诉讼
、仲裁案件累计金额为237.2万元，占公司最近一期经审计净资产的0.05%。其中：本公司因20
17年、2018年重大资产重组置出化工资产所涉及的诉讼、仲裁案件金额共计143.67万元，所属
子公司涉及的诉讼、仲裁案件金额共计93.53万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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