资本运作☆ ◇000756 新华制药 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 13.00│ 4.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-07-24│ 3.45│ 3275.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-20│ 11.15│ 2.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-28│ 5.76│ 3172.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-28│ 5.61│ 2899.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-28│ 6.74│ 2.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-29│ 5.46│ 2326.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-29│ 5.46│ 434.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-02│ 7.61│ 5878.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-02│ 7.34│ 5405.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-05│ 7.09│ 4893.54万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 1422.53│ ---│ ---│ 5284.95│ 138.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国太保 │ 700.00│ ---│ ---│ 14260.00│ 575.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 2.44亿│ 2.44亿│ 2.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │挪亚圣诺(太仓)生物科技有限公司不│标的类型 │股权 │
│ │超过75%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东新华制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │NovoSana（Europe）B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足本公司延链补链、完善产业结构的需要，推动实现大健康板块高质量发展，山东新华│
│ │制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）于2024年12月9日与NovoSana（Europ│
│ │e）B.V.（挪亚圣诺（欧洲）公司）（以下简称"挪亚欧洲公司"）签订了《股权收购意向协 │
│ │议》，公司拟受让挪亚欧洲公司持有的挪亚圣诺(太仓)生物科技有限公司（以下简称"挪亚 │
│ │圣诺"或"目标公司"）不超过75%股权，收购完成后，本公司将成为目标公司的控股股东，目│
│ │标公司将纳入本公司合并报表范围。具体收购方案、交易价格等将根据公司的尽职调查、审│
│ │计及评估结果并经交易各方协商后确定。 │
│ │ 基于双方没有达成一致意见，根据协议终止条款，意向协议终止，其所涉及的所有条款│
│ │均终止履行。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的直接控股股东所属非独立法人的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │使用关联方商标 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的直接控股股东所属非独立法人的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │使用关联方商标 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的直接控股股东所属非独立法人的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │使用关联方商标 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的直接控股股东所属非独立法人的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │使用关联方商标 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的直接控股股东所属非独立法人的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │使用关联方商标 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，山东新华制药股份有限公司之全资子公司山东淄博新达制药有限公司（以下简称“
新达制药”）收到国家药品监督管理局核准签发的阿奇霉素片（以下简称“本品”）《药品补
充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
药品名称：阿奇霉素片
剂型：片剂
规格：0.25g（按C38H72N2O12计）
药品分类：处方药
申请人：山东淄博新达制药有限公司
申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价
受理号：CYHB2550334
原药品批准文号：国药准字H20083479
通知书编号：2026B05755
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：防范汇率、利率波动对公司生产经营与成本控制的不利影响，有效管理汇
率风险。
2、交易品种及工具：本次业务均为境内场外衍生品交易，拟开展交易品种均为银行标准
化、低杠杆简单结构产品，涵盖远期结售汇、期权等产品及其组合。
3、交易金额：授权有效期内任一节点未到期衍生品合约名义本金合计不超过等值人民币2
亿元，额度可循环使用。
4、交易场所：具备合法合规衍生品经营资质、经营稳健的境内外大型商业银行。
5、审议程序：本次事项已经公司审核委员会2026年第三次会议及第十一届董事会第十二
次会议审议通过，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：金融衍生品交易受汇率、利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、操
作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
山东新华制药股份有限公司（“公司”）于2026年8月25日召开第十一届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于开展衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司开展衍生品交易业
务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
交易与关联交易》及《山东新华制药股份有限公司衍生品交易管理制度》等相关规定，上述衍
生品交易事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
一、衍生品交易情况概述
本次衍生品交易仅以套期保值、实现汇率中性为目的，所有衍生品品种均与公司出口业务
对应的汇率、利率风险敞口匹配，二者具备天然风险对冲经济关系。通过远期、期权等标准化
外汇工具提前锁定远期结售汇价格，对冲外币收支汇兑波动，预期可实现缓释汇率冲击、提升
财务稳健性的管理效果。
（一）交易目的
为防范汇率、利率波动对公司生产经营与成本控制的不利影响，有效管理汇率风险，公司
拟借助银行金融衍生工具，择机开展金融衍生品交易业务，合理锁定成本，实现套期保值，对
冲国际业务中的汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额与授权期限
1、交易金额：有效期内任一时点未到期衍生品合约名义本金合计不超过等值人民币2亿元
；额度可循环使用，平仓或到期后释放额度可再次用于新开套期保值合约。全部交易依托公司
存量银行综合授信办理，无需单独计提大额保证金、支付担保物，不会额外占用公司日常营运
资金。
2、授权有效期：自本次董事会审议通过之日起12个月。
3、单笔衍生品合约交割期限不超过12个月，与对应出口订单周期匹配。
（三）交易方式与交易品种
本次业务均为境内场外衍生品交易，交易场所仅限具备合法合规衍生品经营资质、经营稳
健的境内外大型商业银行。拟开展交易品种均为银行标准化、低杠杆简单结构产品，涵盖远期
结售汇、期权等产品及其组合。
（四）资金来源
全部使用公司自有经营资金，不使用募集资金，不占用、新增银行信贷资金。
二、审议程序
2026年8月25日，公司分别召开审核委员会2026年第三次会议及第十一届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于开展衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司开展衍生品交易业
务，该事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
现金红利金额：每10股派发现金人民币1.50元（含税）。若自本派息方案披露至分配方案
实施期间公司股本总额发生变化的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。A股股
权登记日：2026年7月30日
A股除权除息日：2026年7月31日
H股股东的权益分派不适用本公告，H股股东的权益分派安排请参见公司于香港联合交易所
有限公司及本公司网站发布的相关公告。
一、股东会审议通过派息方案等情况
1.山东新华制药股份有限公司（“本公司”）2025年度派息方案已获2026年6月26日召开
的2025年度周年股东会审议通过。
2.自本派息方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的派息方案与2025年度周年股东会审议通过的分配方案一致。若在公司2025年
度利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变
化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。
4.本次派息方案的实施距离公司2025年度周年股东会通过的派息方案的时间未超过两个月
。
二、本次实施的A股派息方案
本公司2025年度A股派息方案为：以本公司现有A股股本501683435股为基数，向A股股东每
10股派人民币1.500000元现金（含税；扣税后，通过深股通持有本公司A股股份的香港市场投
资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.3
50000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0
.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、A股股权登记日与除权除息日
本次年度派息A股股权登记日为：2026年7月30日，A股除权除息日为：2026年7月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2025年周年股东会（“周年股东会”）没有否决议案的情形。
2、周年股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午二时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
山东新华制药股份有限公司（“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次
会议，批准公司召开2025年度周年股东会（“周年股东会”）以审议公司第十一届董事会第十
次会议及第十一届董事会第十一次会议审议通过的有关议案。据此，公司现发出关于召开2025
年度周年股东会的通知。
1、召开届次：2025年度周年股东会
2、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午2时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为自2026年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称“新华制药”或“本公司”）收到国家药品
监督管理局核准签发的苯巴比妥片（以下简称“本品”）《药品补充申请批准通知书》，该产
品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
药品名称：苯巴比妥片
剂型：片剂
规格：30mg
药品分类：处方药
注册分类：化学药品
申请人：山东新华制药股份有限公司
申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价
受理号：CYHB2550202
药品批准文号：国药准字H37020639
通知书编号：2026B02879
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、其他相关信息
2025年5月，新华制药向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交苯巴比妥片一致性
评价申报资料并获受理，2026年5月获得《药品补充申请批准通知书》，审评结论为：经审查
，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
本品主要用于治疗焦虑、失眠（用于睡眠时间短早醒患者）、癫痫，是治疗癫痫大发作及
部分性发作的药物。
本品属于《国家基本药物目录》与《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2
025年)》甲类品种。根据相关统计数据，2025年中国公立医疗机构苯巴比妥销售额约为人民币
2.2亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）于2026年3月27日召开2026年第一次审核委员
会及第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值损失以及处置资产、核
销负债的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次计
提资产减值损失及处置资产、核销负债事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值损失及处置资产、核销负债情况概述
根据《企业会计准则》以及本公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映本公司
截止至2025年12月31日的资产状况和财务状况，本公司对公司及其附属公司合并范围内各项资
产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值损失人民币52
74.59万元，同时对符合转销条件的资产减值损失予以转销，合计转销人民币5354.74万元。另
外，本公司处置部分已到期且无使用价值的资产，产生资产处置收益人民币94.72万元，核销
部分长期无法支付的应付款项人民币312.50万元。
二、资产减值损失的计提和转销情况
1.应收款项、合同资产的计提和转销情况
本公司以预期信用损失为基础，对应收款项、合同资产进行减值会计处理并确认损失准备
。
如果不再合理预期该金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产
的账面余额。2025年度计提应收款项坏账准备人民币535.18万元、计提合同资产减值准备人民
币-26.31万元。
2.存货跌价准备的计提和转销情况
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提
存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时
考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货
跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日
，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。2025年
度计提存货跌价准备人民币4759.07万元，转销存货跌价准备人民币5341.39万元。
3.固定资产减值损失的计提和转销情况
资产负债表日，判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收
回金额，进行减值测试。当可收回金额低于其账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额，
减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会
计期间不再转回。2025年度计提固定资产减值损失人民币6.66万元，转销固定资产减值损失人
民币13.35万元。
三、处置资产的情况
2025年度处置部分已到期且无使用价值的资产，产生资产处置收益人民币94.72万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日分别召开了董事会薪
酬与考核委员会2026年第一次会议及第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，
保障公司持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会下属
薪酬与考核委员会的职权范围》等相关规定，公司参照行业薪酬水平，结合实际情况，综合个
人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体
情况如下：
一、适用对象
董事、高级管理人员。
二、董事薪酬（津贴）方案
1.非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其在公司承担的具体
职责，按照公司年度薪酬考核办法及业绩指标达成情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
非独立董事不在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
2.独立董事薪酬按经股东会审议通过的独立董事津贴执行。
三、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按照考核办法、岗位职责及工作分
工确定的考核指标完成情况进行考核，并依据考核结果计发薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东新华制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年3月27日召开第十一届董事
会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，该事项尚需提交本公司2025年
度周年股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
本公司及其附属公司（“本集团”）2025年度的财务报告及账目已经致同会计师事务所（
特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团2025年度实现的归属于上市公司股东
的净利润为人民币289888855.00元，本公司实现的净利润为人民币211229776.28元。
2025年本公司将根据按中国企业会计准则编制的净利润进行分配：
1.按照本公司2025年度实现的净利润的10%提取法定盈余公积金人民币21122977.63元。
2.按照公司最新股本总额696683435股为基数，向全体股东派发2025年末期股息每10股人
民币1.5元。
依据上述利润分配方案计算拟派发的2025年末期现金红利为人民币104502515.25元（含税
），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为36.05%。
若在公司2025年度利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十一届董事会
第十次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2026年度会计师事务所，审计服务费为人
民币76万元（含税）。本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，
具有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在2025年度的审计工作中，致同遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司20
25年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2025年度审计酬金
为人民币76万元（含税）。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度会计师事务所，审计服务费为人民币76万元（含税）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
山东新华制药股份有限公司（“公司”）于2024年12月9日与NovoSana（Europe）B.V.（
挪亚圣诺（欧洲）公司）签订了《股权收购意向协议》(“意向协议”)，详情见2024年12月10
日刊载于巨潮资讯网相关公告。
二、交易进展
基于双方没有达成一致意见，根据协议终止条款，意向协议终止，其所涉及的所有条款均
终止履行。
三、对本公司的影响
意向协议仅系双方经友好协商达成的初步意向，未经公司董事会审议，双方未签署正式的
股权收购协议，本公司无需对意向协议终止承担任何责任。意向协议终止不会对公司的生产经
营和财务状况产生不利影响，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了薪酬与考核委
员会2025年第二次会议、第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于调整2021
年A股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的
议案》及《关于调整2021年A股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权的议案》
。
由于公司2021年A股股票期权激励计划首次授予激励对象中岗位调整1人，解除合同2人，
退休4人，根据公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励
对象资格，公司对其已获授但未行权的46.20万份股票期权予以注销，具体内容详见公司于202
6年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年A股股票期权激励计
划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：20
25-74）；由于公司2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期已于2025年12月26日届满
，35名激励对象未在行权期内行权，根据《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，
公司将对2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期35名激励对象所持有的已届满但尚未
行权的59.50万份股票期权予以注销，具体内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年A股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分
期权的公告》（公告编号：2025-76）。
公司本次注销7名首次授予激励对象已获授但未行权的股票期权共计46.20万份，占注销前
公司总股本的0.07%；公司本次注销35名预留授予激励对象已获授但未行权的股票期权共计59.
50万份，占注销前公司总股本的0.09%。以上股票期权注销事宜，符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《山东新华制药股份有限公司章程》及《山东新华制药股份有限公司2021
年A股股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述46.20万份及59.50万份
已获授的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次行权的期权简称：新华JLC2
2、本次行权的期权代码：037203
3、本次行权涉及人员183人，行权数量为690.69万份，占公司目前总股本的1.00%。
4、本次行权采用集中行权模式。
5、本次行权股票上市流通时间为：2026年1月14日。
6、本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
7、本次行权完成后，公司总股本新增6906900股，股本总额由689776535股增加到6966834
35股，华鲁控股及其一致行动人合计持股比例由38.10%降至37.72%。
一、公司2021年A股股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年10月28日，公司召开第十届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《山东
新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华
制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事项》的议案。
公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2021年10月28日，公司召开第十届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《山东
新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华
制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核实<山东
新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划首次授予激励对象名单>》的议案。
3、2021年11月25日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东新华制药股份有限公司
实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2021〕80号），原则同意公司按照有关规定实施2021年
A股股票期权激励计划。
4、2021年11月29日起至2021年12月8日，公司在内部OA平台上公示了首次激励计划拟激励
对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对首次拟激励对象名单的异议。
5、2021年12月31日，公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、
H股类别股东大会审议通过了《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案
）》及其摘要、《山东新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法
》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会被授
权确定A股股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授
予股票期权所必须的全部事宜。
6、2021年12月31日，公司分别召开第十届董事会2021年第七次临时会议和第十届监事会2
021年第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予2021年A股股票期权的议案》。
根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会的授权，董事会确定本
次股票期权的首次授予日为2021年12月31日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对
象的主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。
7、2022年1月6日，公司完成了2021年A股股票期权激励计划的首次授予登记工作，向激励
对象196人授予2315万份股票期权。期权简称：新华JLC2，期权代码：037203。
8、2022年12月23日，公司分别召开第十届董事会2022年第四次临时会议和第十届监事会2
022年第一次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次H股
类别股东大会的批准和授权，董事会确定本次股票期权预留授予的授予日为2022年12月26日。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的授予日符合
相关规定。
9、2023年1月5日，公司完成了2021年A股股票期权激励计划的预留授予登记工作，向激励
对象35人授予175万份股票期权。期权简称：新华JLC3，期权代码：037322。
10、2024年1月2日，公司召开第十一届董事会2024年第一次临时会议、第十一届监事会20
24年第一次临时会议，审议通过了《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格
、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》及《关于公司2021年A股股票期权激
励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会、
2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会的授权，董事会同意将公司股
票期权激励计划的激励对象人数由196名调整至194名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数
量由2315万份调整至2272万份；行权价格由7.96元/份调整为7.61元/份；根据《2021年A股股
票期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权首次授予第一个行权期行权条件已成就，涉
及的194名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为772.48万份。监事会对激励对象
的主体资格、激励对象名单进行了核查。
11、2024年12月31日，公司召开第十一届董事会2024年第三次临时会议、第十一届监事会
2024年第三次临时会议，审议通过了《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价
格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》、《关于公司2021年A股股票期权
激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整2021年A股股票期权激励
计划预留授予行权价格的议案》及《关于公司2021年A股股票期权激励计划预留授予第一个行
权期行权条件成就的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股
东大会、2021年第二次H股类别股东大会的授权，董事会同意将公司股票期权激励计划首次授
予的激励对象人数由194名调整至190名，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由1499.52
万份调整至1473.78万份，首次授予行权价格由7.61元/份调整为7.335元/份；同意将预留授予
行权价格由37.53元/份调整为37.055元/份；根据《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，股票期权首次授予第二个行权期行权条件已成就，涉及的190名激励对象在第二个
行权期可行权的股票期权数量为736.89万份；股票期权预留授予第一个行权期行权条件已成就
，涉及的35名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量为59.50万份。监事会对激励对
象的主体资格、激励对象名单进行了核查。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2021年A股股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予第二个行权
期符合行权条件的激励对象人数为35人，可行权的股票期权数量为57.75万份，占公司目前总
股本的0.08%，行权价格为36.805元/份；第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份
仍具备上市条件；本次股票期权行权采用集中行权模式。
2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资
者注意。山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”、“新华制药”）于2025年12月31日
召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于公司2021年A股股票期权激励
计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年10月28日，公司召开第十届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《山东
新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华
制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对
公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2021年10月28日，公司召开第十届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《山东
新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华
制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核实<山东
新华制药股份有限公司2021年A股股票期权激励计划首次授予激励对象名单>》的议案。
3、2021年11月25日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东新华制药股份有限公司
实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2021〕80号），原则同意公司按照有关规定实施2021年
A股股票期权激励计划。
4、2021年11月29日起至2021年12月8日，公司在内部OA平台上公示了首次激励计划拟激励
对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对首次拟激励对象名单的异议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）行权价格的调整
公司于2025年6月13日经公司2024年度周年股东大会审议通过2024年度派息方案。公司202
4年度派息方案为：以本公司现有总股本689776535股为基数（其中A股494776535股，H股19500
0000股），向全体股东每10股派人民币2.50元现金，不送红股也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配方案已于2025年7月18日实施完毕。
鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年A股股票期权激励计划（
草案）》的规定及2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二
次H股类别股东大会的授权，公司董事会对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整。
公司2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格由7.335元/份调整为7.085元/份。
（二）激励对象名单及期权数量的调整
截至2025年12月31日，公司2021年A股股票期权激励计划首次授予的激励对象中岗位调整1
人，解除合同2人，退休4人，根据公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，上
述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计46.20万份股票期权。
据此，公司2021年A股股票期权激励计划首次授予的激励对象总数由190人调整为183人，
授予的期权数量由736.89万份调整至690.69万份，并注销股票期权46.20万份。
除此之外，本次实施的激励计划相关内容与公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二
次A股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会通过的公司《2021年A股股票期权激励计
划（草案）》无差异。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）因权益分派涉及的调整
1.调整事由
公司于2025年6月13日经公司2024年度周年股东大会审议通过2024年度派息方案。公司202
4年度派息方案为：以本公司现有总股本689776535股为基数（其中A股494776535股，H股19500
0000股），向全体股东每10股派人民币2.50元现金，不送红股，也不进行资本公积金转增股本
。上述利润分配方案已于2025年7月18日实施完毕。
鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年A股股票期权激励计划（
草案）》的规定及2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二
次H股类别股东大会的授权，公司董事会对2021年股票期权激励计划首次授予的行权价格进行
调整。
2.调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
3.调整结果
根据上述公式，2024年度分红派息后，2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格调
整如下：
股票期权的行权价格=7.335-0.25=7.085（元）
公司2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格由7.335元/份调整为7.085元/份。
（二）因激励对象发生退休、离职等情况的调整
截至2025年12月31日，公司2021年A股股票期权激励计划首次授予的激励对象中岗位调整1
人，解除合同2人，退休4人，根据公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，上
述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计46.20万份股票期权。
据此，公司2021年A股股票期权激励计划首次授予的激励对象总数由190人调整为183人，
授予的期权数量由736.89万份调整至690.69万份，并注销股票期权46.20万份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
因权益分派涉及的调整：
1.调整事由
公司于2025年6月13日经公司2024年度周年股东大会审议通过2024年度派息方案。公司202
4年度派息方案为：以本公司现有总股本689776535股为基数（其中A股494776535股，H股19500
0000股），向全体股东每10股派人民币2.50元现金，不送红股，也不进行资本公积金转增股本
。上述利润分配方案已于2025年7月18日实施完毕。
鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年A股股票期权激励计划（
草案）》的规定及2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二
次H股类别股东大会的授权，公司董事会对2021年股票期权激励计划预留授予的行权价格进行
调整。
2.调整方法
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
3.调整结果
根据上述公式，2024年度分红派息后，2021年A股股票期权激励计划预留授予行权价格调
整如下：
股票期权的行权价格=37.055-0.25=36.805（元）
公司2021年A股股票期权激励计划预留授予行权价格由37.055元/份调整为36.805元/份。
本次注销部分股票期权的情况
鉴于公司2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期已于2025年12月26日届满，35名
激励对象未在行权期内行权，根据《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将
对2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期35名激励对象所持有的已届满但尚未行权的
59.50万份股票期权予以注销。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称“新华制药”或“本公司”）收到国家药品
监督管理局核准签发的盐酸肾上腺素注射液（以下简称“本品”）《药品补充申请批准通知书
》，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
药品名称：盐酸肾上腺素注射液
剂型：注射剂
规格：1ml：1mg（按C9H13NO3计）
药品分类：处方药
注册分类：化学药品
申请人：山东新华制药股份有限公司
申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价
受理号：CYHB2450157
药品批准文号：国药准字H37020374
通知书编号：2025B05700
审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、其他相关信息
2024年2月，新华制药向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交盐酸肾上腺素注射
液一致性评价申报资料并获受理，2025年11月获得《药品补充申请批准通知书》，审评结论为
：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
本品主要适用于因支气管痉挛所致严重呼吸困难，可迅速缓解药物等引起的过敏性休克，
亦可用于延长浸润麻醉用药的作用时间，是各种原因引起的心脏骤停进行心肺复苏的主要抢救
用药。本品属于《国家基本药物目录》与《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录
(2024年)》甲类品种。根据相关统计数据，2024年中国公立医疗机构肾上腺素销售额约为人民
币2.7亿元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|