资本运作☆ ◇000757 浩物股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-06-16│ 6.19│ 1.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-07-30│ 8.00│ 9683.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-30│ 4.69│ 3.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-07-03│ 6.18│ 9.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-16│ 3.98│ 2.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│融诚景明 │ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -46.86│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│秦皇岛桐禾 │ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -52.12│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│千里科技 │ 7.61│ ---│ ---│ 16.37│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│融诚翔禾 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -115.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买资产的现金对价│ 2.27亿│ 2.27亿│ 2.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重组中介机构费用及│ 996.04万│ 996.04万│ 996.04万│ 100.00│ ---│ ---│
│相关税费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津融诚荣浩物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限 │
│ │公司（以下简称“内江鹏翔”）下属3家子公司天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以 │
│ │下简称“天津名宣”）、天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）、天津融│
│ │诚安为德科技有限公司（以下简称“天津安为德”）与公司关联方天津融诚荣浩物产有限公│
│ │司（以下简称“荣浩公司”）于2024年签订的《房屋租赁协议》将于2026年到期。其中，因│
│ │品牌调整，原天津安为德经营场地更换为天津融诚嘉禾汽车贸易有限公司（以下简称“天津│
│ │嘉禾”）实际经营，《房屋租赁协议》签署主体由天津安为德变更为天津嘉禾。为保证天津│
│ │名宣、天津高德、天津嘉禾的日常经营及办公，其将继续承租荣浩公司名下房产，租赁面积│
│ │合计为14,052.58平方米，年租金合计为8,719,625.90元，租期3年，租赁期租金合计为 26,│
│ │158,877.70元，占公司最近一期经审计净资产的 1.69%。 │
│ │ 2、鉴于荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股 │
│ │票上市规则》的相关规定，荣浩公司为公司关联方，本次交易构成关联交易 │
│ │ 3、公司于2026年1月21日召开独立董事专门会议十届二次会议，以3票同意，0票反对，│
│ │0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉暨 │
│ │关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议 │
│ │ 4、公司于2026年1月22日召开十届十二次董事会会议，以5票同意，0票反对，0票弃权 │
│ │的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉暨关联交易│
│ │的议案》。关联董事刘禄先生、张君婷女士、陆才垠先生、熊俊先生已回避表决。 │
│ │ 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东会 │
│ │审议 │
│ │ 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重 │
│ │组上市等，无需经外部其他有关部门批准 │
│ │ 7、天津名宣、天津高德、天津嘉禾将根据原《房屋租赁协议》的到期时间，分别与荣 │
│ │浩公司签订新的《房屋租赁协议》 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：天津融诚荣浩物产有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：古兆军 │
│ │ 3、类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 4、注册资本：5,440万元人民币 │
│ │ 5、统一社会信用代码：91120101MACFGRRR65 │
│ │ 6、住所：天津市和平区五大道街道睦南道111号 │
│ │ 7、成立日期：2023年4月13日 │
│ │ 8、营业期限：2023年4月13日至无固定期限 │
│ │ 9、经营范围：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；进 │
│ │出口代理；货物进出口；国内贸易代理；金属矿石销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（│
│ │不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，│
│ │凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 10、股权结构： │
│ │ 11、历史沿革：荣浩公司成立于2023年4月13日，注册资本5,440万元，天津市浩通物产│
│ │有限公司持有其100%股权，实际控制人为张荣华女士 │
│ │ 13、关联关系：荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》相关规定，荣浩公司为公司关联方，本次交易构成关联交易 │
│ │ 14、经查询，荣浩公司不是失信被执行人 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │天津融诚荣浩物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限 │
│ │公司（以下简称“内江鹏翔”）下属子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天│
│ │津浩众”）与公司关联方天津融诚荣浩物产有限公司（以下简称“荣浩公司”）于2024年签│
│ │订的《房屋租赁协议》已于2025年11月17日到期。为保证天津浩众的日常经营及办公，其将│
│ │继续承租荣浩公司名下房产，租赁面积为5,660.80平方米，租期自2025年11月18日起至2028│
│ │年11月17日止，共计3年，年租金为3,512,526.40元，租赁期租金合计为10,537,579.20元，│
│ │占公司最近一期经审计净资产的0.68%。 │
│ │ 2、鉴于荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股 │
│ │票上市规则》的相关规定，荣浩公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2025年11月21日召开独立董事专门会议十届一次会议，以3票同意，0票反对 │
│ │，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉 │
│ │暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 4、公司于同日召开十届十次董事会会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，│
│ │审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉暨关联交易的议案》。关│
│ │联董事刘禄先生、张君婷女士、陆才垠先生、熊俊先生已回避表决。 │
│ │ 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东会 │
│ │审议。 │
│ │ 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重 │
│ │组上市等，无需经外部其他有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：天津融诚荣浩物产有限公司 │
│ │ 关联关系：荣浩公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》相关规定，荣浩公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津市高德│ 4884.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│汽车贸易有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津市高德│ 2348.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│嘉泰汽车贸│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津市名达│ 1983.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│汽车销售服│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津市远德│ 1704.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│汽车贸易有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津市浩物│ 1649.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│名宣汽车销│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│售服务有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津融诚安│ 1109.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│为德科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津浩众汽│ 474.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│车贸易服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津浩众汽│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│车贸易服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│内江金鸿曲│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│轴有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│内江金鸿曲│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│轴有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津浩众汽│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│车贸易服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津市骏濠│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│汽车销售服│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津市汇丰│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│行汽车销售│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津融诚德│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│威汽车贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川浩物机│天津融诚德│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电股份有限│威汽车贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）对
公司2025年合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对截至2025年12月
31日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减值准备。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司2025年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会
计政策等的相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和
减值测试，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能发
生资产减值损失的资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
经测试，公司2025年计提资产减值准备1483.13万元，核销坏账准备258.23万元，转销资
产减值准备1367.85万元。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1、审计委员会审议情况
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开董事会审计委员
会十届十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《二〇二五年度利
润分配预案》。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开十届十四次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果，审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》，公司2025年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、《二〇二五年度利润分配预案》尚需提交股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润
为47746664.68元，其中母公司净利润为1331317.39元。鉴于公司于2025年度使用资本公积876
008074.30元及盈余公积67948162.86元（合计943956237.16元）弥补累计亏损，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司需提取法定盈余公积133131.74元。提取法定盈
余公积后，公司2025年末未分配利润为473299197.80元，其中母公司未分配利润为1198185.65
元。
公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日、4月23日分别召开十
届十三次董事会会议、二〇二六年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》。具体内容详见公司于2026年4月3日披露的《十届十三次董事会会议决议公告》（公告
编号：2026-07号）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-08号）及2026年4
月24日披露的《二〇二六年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-12号）。
根据回购方案，公司使用自有资金或回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份
。本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司用于本次回购股份的资金额度不
低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元，具体回购股份资金总额以实际回购股份使用的
资金总额为准。本次回购股份价格不超过人民币7.61元/股（含），按回购股份资金总额上限
测算，公司预计回购股份数量约为2628120股，约占公司目前总股本的0.49%；按回购股份资金
总额下限测算，预计回购股份数量约为1314061股，约占公司目前总股本的0.25%，具体回购股
份的数量及比例以回购期届满时实际回购的股份数量及比例为准。本次回购股份的实施期限为
自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
法律法规的相关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接
到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债
务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或
提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要
求，并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、信函、电子邮件等方式进行债权申报，采取信函、电子邮件等方式进
行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，具体方式如下：
1、申报时间：自2026年4月25日起45日内（2026年4月25日至2026年6月8日），工作日9:0
0-11:30，14:00-17:00。
2、申报地点及申报材料送达地点：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4
单元9楼董事会办公室。
3、联系方式
联系人：赵吉杰、张珺、冯梦诗
联系电话：028-63286976
电子邮箱：hwgfdb@163.com
邮政编码：610093
4、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申
报债权。
（1）债权人为法人的，需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证
件原件及复印件；委托代理人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托代理人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他事项
（1）以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递发出日为准，信封上请注明“申
报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2026-04-24│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年4月23日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天
府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-21│其他事项
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开十届十三次董事会
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司二〇二六年第一次
临时股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月3日披露的《十届十三次董事会会议决议公告
》（公告编号：2026-07号）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-08号）。
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2026-04-03│股权回购
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重要内容提示：
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
3、回购股份价格：不超过人民币7.61元/股（含），不高于董事会审议通过回购股份决议
前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
4、回购股份的资金总额：公司用于本次回购股份的资金额度不低于人民币1000万元且不
超过人民币2000万元。具体回购股份资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。
5、资金来源：公司自有资金或回购专项贷款资金。
6、回购股份数量：在回购股份价格不超过人民币7.61元/股（含）的条件下，按回购股份
资金总额上限测算，公司预计回购股份数量约为2628120股，约占公司目前总股本的0.49%；按
回购股份资金总额下限测算，预计回购股份数量约为1314061股，约占公司目前总股本的0.25%
。具体回购股份的数量及比例以回购期届满时实际回购的股份数量及比例为准。
7、回购股份的期限：本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之
日起12个月内。
8、回购股份的方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
9、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在公司回购股份
期间内暂无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行
信息披露义务。
10、相关风险提示：
（1）本次回购股份事项尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过，存在股东会未能审议通过导致回购股份事项无法实施的风险；
（2）本次回购股份事项需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务
或要求公司提供相应担保的风险；
（3）本次回购股份事项存在回购股份实施期间内因公司股票价格持续超出回购股份价格
上限、回购股份所需资金未能及时到位、对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或
公司决定终止本次回购股份方案等情况，导致本次回购股份方案无法实施或只能部分实施的风
险。
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