资本运作☆ ◇000759 中百集团 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-04-29│ 5.25│ 2.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-09-09│ 6.80│ 1.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-12-21│ 8.00│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2008-01-11│ 6.90│ 4.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-01-26│ 5.07│ 5.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉数智云科技有限│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -338.37│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中百集团连锁仓储超│ 3.90亿│ ---│ 4.16亿│ 101.65│ 2205.19万│ 2011-02-01│
│市技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中百集团咸宁物流配│ 8815.00万│ 1.51万│ 4633.87万│ 68.00│ -38.37万│ 2014-05-01│
│送中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中百集团浠水物流配│ 7621.89万│ 10.87万│ 5759.84万│ 75.57│ -35.65万│ 2014-05-01│
│送中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中百集团便民连锁超│ 7086.35万│ ---│ 6369.41万│ 100.00│ 1690.12万│ 2011-02-01│
│市技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉云计算科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉城市一卡通支付有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉城市一卡通支付有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉大数据产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉金振源新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉长江现代物业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉金振源新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北武粮销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第一大股东间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉产业投资控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东为其下属国有企业的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉城市一卡通支付有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉城市一卡通支付有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉大数据产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉检验检测认证发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉金振源新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉长江现代物业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉金振源新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司第一大股东为同一企业的下属国有企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉产业投资控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东为其下属国有企业的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉产业投资控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东为其下属国有企业的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新光控股集团有限公司 4240.00万 6.23 --- 2017-09-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 4240.00万 6.23
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百控股集│ 3.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百控股集│ 2.69亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百控股集│ 2.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百控股集│ 2.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百控股集│ 1.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百仓储超│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│市有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │及下属全资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百仓储超│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│市有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │及其下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百仓储超│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│市有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │及其下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百控股集│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│武汉中百便│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│利店有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司及其下属│ │ │ │ │ │ │ │
│ │全资子公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百控股集│ 3767.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│武汉中百便│ 3452.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│利店有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司及下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百控股集│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百仓储超│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│市有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │及下属全资│ │ │ │ │ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百控股集│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│武汉中百便│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│团股份有限│利店有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司及下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│中百控股集│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司下属全│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│武汉中百物│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│团股份有限│流配送有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司及其下│ │ │ │ │ │ │ │
│ │属全资子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│武汉中百百│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│团股份有限│货有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司及其下│ │ │ │ │ │ │ │
│ │属全资子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中百控股集│武汉中百便│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│团股份有限│利店有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司及其下属│ │ │ │ │ │ │ │
│ │全资子公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。2026年8月25日，中百控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天恒为公司2026年度财务及内部控制审计机构。现将相关
事宜公告如下：（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中天恒始创于1995年，总部位于北京，2021年获得证券期货相关业务许
可，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。31年来，中天恒一直从事审计服务业务。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产
业片区。
（5）首席合伙人：赵志新
（6）2025年末合伙人数量46人、注册会计师数量251人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数10人。
（7）2025年经审计总收入36752.16万元、审计业务收入35543.06万元、证券业务收入120
9.10万元。
（8）2025年度上市公司审计客户6家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括零售业
、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、其他科技推广服务业。
2.投资者保护能力
中天恒按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额为2000万元。近三年无执
业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
（1）中天恒从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0
次、自律监管措施及纪律处分1次。
（2）9名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理
措施0次、自律监管措施及纪律处分7人次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中百控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事会第十
八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已获授但尚未解除限售
的合计6434104股限制性股票进行回购注销。该事项已提交公司2025年年度股东会审议通过。
截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票
回购注销手续。
本次回购注销完成后，公司总股本由662463590股变更为656029486股。公司第一大股东武
汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）及其一致行动人武汉华汉投资管理有限
公司（以下简称“华汉投资”）持有的公司股份数量保持不变，武商联持有公司的股份比例由
21.66%被动增加至21.87%，华汉投资持有公司的股份比例由14.32%被动增加至14.46%，武商联
及其一致行动人的合计持股比例由35.98%被动增加至36.33%，持股比例被动增加触及1%的整数
倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-19│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1.公司本次回购注销的限制性股票数量为6434104股，占回购注销前公司总股本的比例为0
.97%，涉及激励对象306人。
2.公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回
购注销手续，后续将依法办理相关的工商变更登记手续。
3.本次回购注销完成后，公司股份总数由662463590股变更为656029486股。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事会
第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于第三个解除限售期的
公司层面业绩考核未达标，决定对已获授但尚未解除限售的合计6434104股限制性股票进行回
购注销。该事项已提交公司2025年年度股东会审议通过。截至本公告日，公司已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续，现对相关事项说明如
下：
一、已履行的相关审批程序
1.2022年10月14日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十次会议，审
议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
《关于制定<中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》等相关议案，关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激
励计划相关事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
2.2022年11月29日，公司收到第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司转发的武汉市人
民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“武汉市国资委”）《关于中百控股集团股份有限
公司拟推行限制性股票激励计划的批复》（武国资改革〔2022〕5号），武汉市国资委原则同
意公司实施限制性股票激励计划。
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2026-08-18│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年08月17日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.现场会议主持人：董事李慧斌先生。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月17日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年8月10日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年8月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-07-08│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间现场会议召开时间为：2026年7月7日（星期二）15:00网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月7日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年7月
7日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：汪梅方董事长。
6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东542人，代表股份244291475股，占公司有表决权股份总数的36
.8762%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份238347485股，占公司有表决权股份总数的
35.9790%。通过网络投票的股东540人，代表股份5943990股，占公司有表决权股份总数的0.89
73%。中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东540人，代表股份5943990股，
占公司有表决权股份总数的0.8973%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东540人，代表股份5943990股，占公司有
表决权股份总数的0.8973%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天
元律师事务所温莉莉、张馨月律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
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2026-07-03│诉讼事项
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，对公司及公司控股子公司累计诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：
一、诉讼、仲裁事项的基本情况
自前次披露至本次公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁金额约为人民币8622.6
5万元，占公司2025年经审计净资产绝对值的10.50%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及
的诉讼、仲裁合计金额约为人民币6013.89万元；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲
裁合计金额约为人民币2608.76万元。具体情况详见附件1：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手
段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作；公司及控股子公司作为被告的
诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法
权益。
除已结案的诉讼外，本次公告尚有部分案件未开庭审理或未结案，此部分诉讼对公司本期
利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的
会计处理。公司将密切关注案件的后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施
维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关
诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月7日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月7日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年6月30日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年6月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间为:2026年5月13日（星期三）14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:3
0－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）投票的时间为2026年5月13日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：汪梅方董事长。
6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-14│其他事项
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一、通知债权人的原由
公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》以及《关于修订<公司章程>及变更注册资本的议案》，同意公司回购注
销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6434104股。上述限制性股票回购注销完成后，公
司注册资本将由人民币66246.359万元变更为人民币65602.9486万元，公司股份总数将由66246
3590股变更为656029486股。具体情况详见公司2026年4月22日于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：2026-020），《中百控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-021）。
上述事项已经公司2025年年度股东会审议通过。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于注销回购股份事宜实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如要求公司清偿债务或
提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要
求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
1.债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.申报方式
债权人可采用现场、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄、传真等方式进行债权
申报的债权人需致电公司进行确认。
（1）申报时间：2026年5月14日至2026年6月28日，现场登记时间为工作日上午8:30—12:
00，下午14:30-17:30。
（2）申报地点及申报材料送达地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号中百控股集团股份
有限公司证券事务部。
（3）联系方式：
联系人：张静
联系电话：027-82832006
联系传真：027-82832006
电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM
邮政编码：430024
3.其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日
期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日
期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销回购
股份的手续，并将于实施完成后及时履行信息披露义务，以及后续办理相应的工商变更登记及
备案等手续。
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2026-04-22│诉讼事项
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，对公司及公司控股子公司累计诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：
一、诉讼、仲裁事项的基本情况
自前次披露至本次公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁金额约为人民币14154.
84万元，占公司2024年经审计净资产绝对值的7.92%，占公司2025年经审计净资产绝对值的17.
24%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计金额约为人民币3259.45万元；
公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计金额约为人民币10895.39万元。具体情况详
见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手
段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作；公司及控股子公司作为被告的
诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法
权益。
除已结案的诉讼外，本次公告尚有部分案件未开庭审理或未结案，此部分诉讼对公司本期
利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的
会计处理。公司将密切关注案件的后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关法律措施
维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关
诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
2026年4月20日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会
第十八次会议，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议批准。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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（一）回购注销的原因
依据《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》规定，因公司层面业绩考
核或个人层面绩效考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得递延至
下期解除限售，由公司按照授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的
利息进行回购注销。
鉴于公司2022年限制性股票第三个解除限售期的公司层面业绩考核未达标，对应的已获授
但尚未解除限售的合计6434104股限制性股票进行回购注销。
（二）回购数量
本次拟回购注销的限制性股票合计6434104股，占2022年限制性股票激励计划授予总量的2
5.74%，占回购前公司总股本的0.97%。
（三）回购价格
回购价格为授予价格（3.00元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计
算的利息。
（四）回购资金来源
本次所需回购资金来源为公司自有资金。
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2026-04-22│其他事项
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关
资产计提资产减值准备。
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2026-04-22│对外担保
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特别提示：
1.本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，同时公司为子公司提供
的担保总额超过最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次担保均是公司为全资子公司、全资孙公司在银行筹集日常经营所需资金提供的对内
担保，风险相对可控。同时公司将不断加强资金管理，严控银行融资规模，压降对内担保总额
。
2026年4月20日，公司召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》。根据公司下属全资子公司、全资孙公司经营发展的资金需要，公司拟采用连
带责任保证方式，为中百仓储超市有限公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等下属全资子公
司、全资孙公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等14家银行申请授信额度时提供最
高额度合计为79.50亿元的担保。因部分子公司资产负债率超过70%，同时公司为子公司提供的
担保总额超过最近一期经审计净资产50%，该事项尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：
一、担保情况概述
1.中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行
上述额度明细可根据实际审批情况调剂使用。
2.中国银行股份有限公司武汉江汉支行
公司同意在授信额度内，授权中百控股集团股份有限公司及其合并报表范围内各级公司使
用。公司为全资子公司、全资孙公司在本次授信额度内的融资提供连带责任保证担保，最高担
保金额不超过人民币7.5亿元。
3.中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行
公司同意在授信额度内，授权中百控股集团股份有限公司及其合并报表范围内各级公司使
用。公司为全资子公司、全资孙公司在本次授信额度内的融资提供连带责任保证担保，最高担
保金额不超过人民币7亿元。
4.交通银行股份有限公司武汉江岸支行
上述额度明细可根据实际审批情况调剂使用。
5.中国民生银行股份有限公司武汉分行
公司同意在授信额度内，授权中百控股集团股份有限公司及其合并报表范围内各级公司使
用。公司为全资子公司、全资孙公司在本次授信额度内的融资提供连带责任保证担保，最高担
保金额不超过人民币2亿元。
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2026-04-22│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托计划以
及其他金融机构理财产品。
2.投资金额：公司及子公司使用投资金额不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元），在不超过
前述额度内，资金可以滚动循环使用。
3.特别风险提示：公司选择本金安全性高、流动性好的理财产品投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
2026年4月20日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用
效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司计划20
26年使用不超过人民币1.2亿元额度的临时性闲置资金进行理财，用于购买银行及其他金融机
构提供的本金安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内公司可循环、滚动使用。同时授
权公司董事长在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限
于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有
效。
（一）投资目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，公司使用
自有临时性闲置资金购买银行及其他金融机构提供的本金安全性高、流动性好的理财产品，有
利于提高公司自有临时性闲置流动资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额
不超过人民币1.2亿元，该投资额占公司2025年度经审计的归属于母公司股东净资产的14.
61%。在不超过前述额度内，资金可以滚动循环使用。
（三）投资方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实
施，公司财务资金部负责理财产品购买的具体事宜。投资产品包括但不限于银行理财产品、证
券公司理财产品、货币型基金、信托计划以及其他金融机构理财产品。
（四）投资期限
有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资
期限不超过一年。
（五）资金来源
公司为大型商业零售企业，商品销售后形成一定规模的现金流，公司与供应商签订的销售
合同一般会有一定时间的账期，在前后两个结账期内存在临时性的资金闲置。闲置期间，该流
动资金可用于购买短期理财产品。
二、审议程序
本事项已经2026年4月20日召开的公司第十一届董事会第十八次会议审议通过。本次交易
不构成关联交易，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
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一、情况概述
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月15日披露了《关于投资设
立电器合资公司的公告》，公司与武汉泰欣电器股份有限公司共同投资，发起设立武汉中百工
贸电器有限公司（以下简称“中百工贸电器”），具体内容详见2016年2月15日刊登在巨潮资
讯网《关于投资设立电器合资公司的公告》（公告编号2016-5）。
近日，中百工贸电器召开临时股东会，审议通过了《关于武汉中百工贸电器有限公司依法
解散的议案》，经股东协商一致，决定以2026年3月31日为公司清算基准日，解散公司，终止
经营，依法进行清算并办理注销登记手续。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次解散清算事项不
构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、拟解散清算合资公司基本情况
（一）基本信息
企业名称：武汉中百工贸电器有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91420104MA4KM4TU3T
住所：湖北省武汉市硚口区沿河大道187-189号4-9层1号8楼-23
法定代表人：胡剑
注册资本：1000万元人民币
成立时间：2016年3月15日
经营范围：家用电器、电信器材、通信设备及配件、计算机及配件、音响设备及配件、体
育用品、工艺美术品、钟表、灯具、床上用品、厨房用品、玻璃制品、体育运动器材、装饰装
潢材料的批发兼零售；家用电器安装及维修；场地出本公司及董事会全体成员保证信息披露的
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
租；院内停车服务；再生物资的回收（含生产性废旧金属回收）普通货物装卸搬运服务；
广告的设计、制作、代理及发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）。
（二）股权结构
公司全资子公司武汉中百百货有限责任公司持股51%；武汉泰欣电器股份有限公司持股49%
。
（三）主要财务数据
截至2024年12月31日，中百工贸电器资产总额为156242930.14元，净资产为24873065.92
元；2024年度实现营业收入204466500.44元，净利润7611206.34元。（以上数据经审计）
截至2025年9月30日，中百工贸电器资产总额为112984630.27元，净资产为18919619.31元
；2025年1—9月实现营业收入104455300.69元，净利润1657759.73元。（以上数据未经审计）
三、解散清算注销合资公司原因
中百工贸电器合作期限即将届满且无继续经营计划，依法办理解散、清算、注销手续。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间现场会议召开时间为:2026年2月27日（星期五）15：00网络投票时间:通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年2
月27日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：汪梅方董事长。
6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东987人，代表股份247949044股，占公司有表决权股份总数的37
.4283%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份238347485股，占公司有表决权股份总数的
35.9790%。通过网络投票的股东985人，代表股份9601559股，占公司有表决权股份总数的1.44
94%。中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东985人，代表股份9601559股，
占公司有表决权股份总数的1.4494%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东985人，代表股份9601559股，占公司有
表决权股份总数的1.4494%。
公司部分董事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所
温莉莉、陈欢律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案1.00关于补选董事的议案
总表决情况：
同意244517444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6160%；反对3172300股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2794%；弃权259300股（其中，因未投票默认弃权1
5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1046%。
中小股东总表决情况：
同意6169959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.2600%；反对31723
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0394%；弃权259300股（其中，因
未投票默认弃权15500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7006%。
议案表决结果：审议通过。
提案2.00关于补选独立董事的议案
总表决情况：
同意244479344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6006%；反对3202400股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2916%；弃权267300股（其中，因未投票默认弃权1
0900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1078%。
中小股东总表决情况：
同意6131859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8632%；反对32024
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3529%；弃权267300股（其中，因
未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7839%。
议案表决结果：审议通过。
提案3.00关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
总表决情况：
同意244173726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4774%；反对3490118股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4076%；弃权285200股（其中，因未投票默认弃权2
7600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1150%。
中小股东总表决情况：
同意5826241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6802%；反对34901
18股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3495%；弃权285200股（其中，因
未投票默认弃权27600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9704%。
议案表决结果：审议通过。
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2026-01-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月27日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年2月13日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
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2026-01-31│其他事项
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第十一届董事会
第十五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风
险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发
挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及董事、高级管理人员购
买责任保险。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1.投保人：中百控股集团股份有限公司
2.被保险人：公司及公司现任或保险期间新任的董事、高级管理人员及有管理职能的雇员
3.赔偿限额：不超过人民币10000万元
4.保险费用：不超过人民币50万元
5.保险期限：12个月
具体条款以与保险公司最终签订的保险合同为准，后续可续保或重新投保。
二、相关授权
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责
任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜
。
三、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第十一届董事会第十五次会议分别审议
了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因该事项与公司全体董事存在利害关系，
公司全体董事对本事项回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年，一方面受线上渠道持续挤压，线下新兴业态分流客源以及自身转型措施短期内效
益未显现等因素影响，公司来客数下降，营业收入同比减少。另一方面人工成本、租金成本、
折旧摊销等固定成本较大，关闭扭亏无望门店产生闭店损失，以及计提减值损失等因素，归属
于公司股东的净利润亏损有所扩大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司2025年年度报告中
详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-24│仲裁事项
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决
2.公司所处的当事人地位：公司全资子公司中百仓储超市有限公司为被害单位。
3.对公司损益产生的影响：公司已根据相关规定，对相关年度财务报表数据进行了更正，
此次判决对往期年度损益不存在影响，不会影响公司正常生产经营，不会对公司的本期利润或
期后利润产生重大影响。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中百仓储超市有限公司于近
日收到湖北省武汉市中级人民法院《刑事判决书》。现将有关情况公告如下：
一、案件当事人
1.被告人：邵某某、陈某某、丁某某、左某某
2.被害单位：中百仓储超市有限公司
二、案件基本情况
2023年12月20日，公司披露了《关于子公司员工涉嫌职务侵占资金的公告》，中百仓储超
市有限公司员工邵某某处心积虑，发现并利用供应商结算系统漏洞，针对生鲜非标品采购与结
算的特殊性，通过虚假勾对验收单据、伪造审批人签字、虚增供应商等隐蔽手段，恶意侵占公
司巨额资金。具体内容详见公司于2023年12月20日披露在巨潮资讯网的《关于子公司员工涉嫌
职务侵占资金的公告》（公告编号：2023-043）。
湖北省武汉市中级人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中百仓储超
市有限公司于2026年1月23日收到湖北省武汉市中级人民法院《刑事判决书》。
三、判决结果
根据《刑事判决书》，依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》，判
决如下：
被告人邵某某犯职务侵占罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五百万
元。
被告人丁某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七十万元。被告人陈某
某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元。被告人左某某犯职务侵占罪
，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元。被告人在公安机关和法院退出的赃款，依法
发还被害单位中百仓储超市有限公司。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉
讼、仲裁事项。
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2025-12-19│其他事项
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一、总经理辞职情况
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理汪梅方先生递交
的书面辞职报告，因为工作调整原因，汪梅方先生提请辞去总经理职务，上述职务原定任职期
间为2024年4月15日至2027年4月14日。汪梅方先生的辞职不会影响公司经营和管理的正常运行
，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，汪梅方先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。辞职后，汪梅方先生将继续在公司担任董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员
等职务。截至本公告日，汪梅方先生直接持有150,000股公司股份，为已授予尚未解除限售的
股权激励限制性股票，将严格按照公司《2022年限制性股票激励计划》规定解锁或回购注销。
汪梅方先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司改革与发展发挥了重
要作用，董事会对汪梅方先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事、聘任总经理的情况
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事的
议案》，经提名委员会任职资格审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公
司提名李慧斌先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至本届董事会届满，股东会召开时间另行通知。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经提名委员会任职资格审查通过，同意聘任
李慧斌先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，聘
任总经理后，李慧斌先生不再担任公司副总经理职务。
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2025-12-18│股权回购
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（一）回购注销的原因
依据《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”）《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》《中百控股集团股
份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”
）规定，激励对象因死亡、退休、不受个人控制的岗位调动、免职、丧失民事行为能力等客观
原因与公司解除或终止劳动关系的，自情况发生之日起6个月内，激励对象当年已达到解除限
售条件的限制性股票可以解除限售。尚未达到解除限售条件的不再解除限售，由公司按照授予
价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。激励对象辞
职、因个人原因被解除劳动关系、劳动合同到期不续约的，激励对象根据本计划已获授但尚未
解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易
日公司股票交易均价）孰低值进行回购。
鉴于公司7名激励对象因工作岗位调整、死亡、主动辞职等原因，不再具备激励对象资格
，拟对上述7名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计111000股限制性股票进行回购
注销。
（二）回购数量
本次拟回购注销的限制性股票合计111000股，占2022年限制性股票激励计划授予总量的0.
44%，占回购前公司总股本的0.02%。
（三）回购价格
因工作岗位调整、死亡等原因导致不再具备激励对象资格的6名激励对象回购价格为授予
价格（3.00元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；因主动辞
职导致不再具备激励对象资格的1名激励对象回购价格为授予价格（3.00元/股）与市场价格（
审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）孰低值。合计回购税后金额为338
919.48元。
（四）回购资金来源
本次所需回购资金来源为公司自有资金。
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2025-12-05│其他事项
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一、基本概况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号
——行业信息披露》的相关规定：上市公司关闭门店，对公司经营业绩产生重要影响的，应当
及时披露关闭门店的名称、地址、开业及停业时间、关闭原因、对公司的影响等。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）深化改革关闭亏损门店，2025年上半年
已关闭仓储大卖场13家，具体内容详见公司于2025年8月27日披露在巨潮资讯网的《2025年半
年度报告》。截至目前，公司共关闭仓储大卖场30家，年内暂无关闭大卖场计划。
二、关闭门店对公司的影响
鉴于门店的具体情况，部分门店长期经营亏损且扭亏无望，关闭门店有利于进一步优化布
局，提升整体经营质量，促进公司战略转型和持续发展。关闭门店将产生一次性损失，主要包
括合同解约损失、员工安置补偿支出、装修等长期待摊费用摊余价值的一次性摊销损失、不可
转移的固定资产净值损失、经营租户解约损失等。公司门店关闭预计产生关店损失约1.8亿元
。公司关闭门店已履行必要的内部决策程序，并严格按照公司相关流程妥善安置员工。
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2025-09-17│股权回购
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1.公司本次回购注销的限制性股票数量为7,397,104股，占回购注销前公司总股本的比例
为1.10%，涉及激励对象333人。
2.公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回
购注销手续，后续将依法办理相关的工商变更登记手续。
3.本次回购注销完成后，公司股份总数由669,971,694股变更为662,574,590股。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会
第十次会议及第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
，鉴于部分激励对象个人情况发生变化以及第二个解除限售期的公司层面业绩考核未达标，决
定对部分限制性股票合计7,397,104股进行回购注销。该事项已提交公司2024年年度股东会审
议通过。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限
制性股票回购注销手续。
一、已履行的相关审批程序
1.2022年10月14日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十次会议，审
议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
《关于制定<中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》等相关议案，关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激
励计划相关事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
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2025-09-13│股权回购
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一、通知债权人的原由
公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修订<公司章程>及变更注册资
本的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计111,000股。上述限
制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币66,257.459万元变更为人民币66,246.359
万元，公司股份总数将由662,574,590股变更为662,463,590股。具体情况详见公司2025年8月2
7日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司关于回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027），《中百控股集团股份有限公司关于
修订<公司章程>及变更注册资本的公告》（公告编号：2025-028）。
上述事项已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于注销回购股份事宜实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如要求公司清偿债务或
提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要
求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
1.债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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