资本运作☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-10│ 2.55│ 9.63亿│
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│首发融资 │ 1997-11-03│ 5.40│ 6.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-08-28│ 4.67│ 93.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-02-01│ 5.41│ 39.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-29│ 100.00│ 67.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│绿金（本溪）再生资│ 3060.00│ ---│ 51.00│ ---│ 860.02│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高牌号高磁感无取向│ 10.16亿│ 0.00│ 141.00万│ 0.14│ 0.00│ 2032-03-01│
│硅钢工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│炼钢厂8号铸机工程 │ 3.35亿│ 0.00│ 2.28亿│ 67.93│ -1.89亿│ 2020-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│炼铁厂5号高炉产能 │ 9.60亿│ 0.00│ 8.12亿│ 84.57│ -2.48亿│ 2020-11-30│
│置换工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特钢电炉升级改造工│ 14.16亿│ 0.00│ 12.90亿│ 91.13│ -1.09亿│ 2025-12-31│
│程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│CCPP发电工程项目 │ 8.33亿│ 0.00│ 4.35亿│ 52.22│ 1.06亿│ 2022-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炼钢厂4号-6号转炉 │ 1.99亿│ 0.00│ 1.12亿│ 56.27│ 0.00│ 2020-12-31│
│环保改造工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 20.00亿│ 0.00│ 20.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2020-08-04│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │鞍山钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）设备工程有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │鞍钢集团工程技术发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本钢集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │鞍山钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本钢集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │鞍钢集团有限公司其他子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │鞍山钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │鞍钢集团国际经济贸易有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本溪钢铁（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鞍钢集团工程技术发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本钢集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │本溪钢铁（集团）设备工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-29│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，相关财务数据未经会计师事务所审计。
公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在分歧。
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2026-06-30│其他事项
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1.“本钢转债”到期兑付数量：56304420张
2.“本钢转债”到期兑付金额：6700225980元（含税及最后一期利息）
3.“本钢转债”到期兑付资金发放日：2026年6月29日4.“本钢转债”摘牌日：2026年6月
29日
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，公司于2020年6月29日公
开发行6800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕656号”文同意，公司68亿元可转换公司债券于2020年8月4日
起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《
募集说明书》），本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月4日至2026年6月28日。
二、“本钢转债”到期兑付情况
根据相关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次发行的
可转债的票面面值的119%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债
券。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“本钢转债”到期兑付情况具体
如下：
1.“本钢转债”到期兑付数量：56304420张
2.“本钢转债”到期兑付金额：6700225980元（含税及最后一期利息）
3.“本钢转债”到期兑付资金发放日：2026年6月29日4.“本钢转债”摘牌日：2026年6月
29日
“本钢转债”自2021年1月4日起进入转股期，截至2026年6月26日（最后转股日），累计
共有11695500张可转债已转为公司股票，累计转股数为233018570股。本次到期未转股的剩余
“本钢转债”张数为56304420张，到期兑付总金额为6700225980元（含税及最后一期利息），
已于2026年6月29日兑付完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
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本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）发行的“本钢转债”（债券
代码：127018）由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信
用评级工作。
2020年6月29日，公司公开发行“本钢转债”1，发行总额68.00亿元，期限6年；本钢集团
有限公司（以下简称“本钢集团”）为“本钢转债”提供了全额无条件不可撤销的连带责任保
证担保，保证范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。根据
公司于2026年6月23日发布的公告，“本钢转债”到期日为2026年6月28日，到期兑付价格为11
9元人民币/张（含税及最后一期利息），兑付资金发放日为2026年6月29日。根据公司于2026
年4月2日发布的公告，截至2026年3月31日，公司剩余“本钢转债”余额为5630939100元。
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2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.“本钢转债”到期日：2026年6月28日
2.“本钢转债”兑付登记日：2026年6月26日
3.“本钢转债”到期兑付价格：119元人民币/张（含税及最后一期利息）
4.“本钢转债”兑付资金发放日：2026年6月29日
5.“本钢转债”摘牌日：2026年6月29日
6.“本钢转债”最后交易日：2026年6月23日
7.“本钢转债”停止交易日：2026年6月24日
8.“本钢转债”最后转股日：2026年6月26日
9.在停止交易后、转股期结束前（即2026年6月24日至2026年6月26日），“本钢转债”持
有人仍可以依据约定的条件，将“本钢转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.29元/股。
10.截至2026年6月26日收市后仍未转股的“本钢转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，
“本钢转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，公司于2020年6月29日公
开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕656号”文同意，公司68亿元可转换公司债券于2020年8月4日
起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《
募集说明书》），本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月4日至2026年6月28日。
二、“本钢转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将
按债券面值的119%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
三、“本钢转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，上
市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债
将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“本钢转债”到期日为2026年6月28日，根据上述规定，最后一个交易日为2026年6月23日
，最后一个交易日可转债简称为“Z钢转债”。“本钢转债”将于2026年6月24日开始停止交易
。在停止交易后、转股期结束前（即2026年6月24日至2026年6月26日），“本钢转债”持有人
仍可以依据约定的条件将“本钢转债”转换为公司股票，目前转股价格为3.29元/股。
四、“本钢转债”到期日及兑付登记日
“本钢转债”到期日为2026年6月28日，兑付登记日为2026年6月26日，到期兑付对象为截
至2026年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的全体“本钢转债”持有人。
五、“本钢转债”到期兑付金额及资金发放日
“本钢转债”到期兑付金额为119元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为
2026年6月29日。
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2026-06-02│其他事项
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特别提示：
1.债券代码：127018债券简称：本钢转债
2.回售价格：104.521元/张（含息税）
3.回售申报期：2026年5月25日至2026年5月29日
4.回售有效申报数量：40张
5.回售金额：4180.84元
6.投资者回售款到账日：2026年6月5日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—
—可转换公司债券》等相关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年
5月21日、5月22日、5月26日和5月27日分别披露了《关于本钢转债回售的公告》《关于本钢转
债回售的第一次提示性公告》《关于本钢转债回售的第二次提示性公告》《关于本钢转债回售
的第三次提示性公告》，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的本钢转债全部或部分回售
给公司，回售价格为人民币104.521元/张（含息税），回售申报期为2026年5月25日至2026年5
月29日。
二、本次可转换公司债券回售的结果和对公司的影响
本钢转债申报期已于2026年5月29日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司提供的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》，本钢转债（债券代码“127018”
）本次回售有效申报数量为40张，回售金额为4180.84元（含息税）。公司将根据有效回售的
申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账
户。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为
2026年6月5日。
本次本钢转债回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响，不会损害公司
的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的本钢转债将继续在深圳证券交易所交易。
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2026-05-21│以资抵债
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1.投资者回售选择权：根据《本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》的约定，“本钢转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“本钢转债”。“本钢转债”持
有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
2.回售价格：104.521元人民币/张（含息、税）
3.回售期：2026年5月25日至2026年5月29日
4.发行人资金到账日：2026年6月3日
5.回售款划拨日：2026年6月4日
6.投资者回售款到账日：2026年6月5日
7.回售期内暂停转股
8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本
次回售申报业务失效
9．风险提示：投资者选择回售等同于以人民币104.521元/张卖出持有的“本钢转债”。
截至本公告发出前的最后一个交易日，“本钢转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择
回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第十届董事会第九
次会议，2026年5月19日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次债券持有人会议，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。根据《本钢板材股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
“本钢转债”的附加回售条款生效，现将“本钢转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第九次会议，2026年5月19日召开的2026年第一
次临时股东会、2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用
于永久补充流动资金的议案》。同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高牌
号高磁感无取向硅钢工程”变更为永久补充流动资金（实际金额以资金转出日专户余额为准）
。议案具体内容详见公司于2026年4月28日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关
于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定，
经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换
公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募集说明书》的约定，“本钢转债”的附
加回售条款生效。
（二）附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与
公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资
金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部
分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在
公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使
附加回售权。
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
其中，i=5.0%（“本钢转债”第6个计息年度，即2025年6月29日至2026年6月28日的票面
利率），t=330天（2025年6月29日至2026年5月25日(算头不算尾)，其中2026年5月25日为回售
申报期首日）。
计算可得：IA=100×5.0%×330/365=4.521元/张（含税）。
由上可得“本钢转债”本次回售价格为104.521元/张（含息、税）。
根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“本钢转债”的个人投资者和证券投资基金
债券持有人，利息所得税由各兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，
回售实际所得为103.617元/张；对于持有“本钢转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），
暂免征所得税，回售实际所得为104.521元/张；对于持有“本钢转债”的其他债券持有人，公
司不代扣代缴所得税，回售实际所得为104.521元/张，其他债券持有人自行缴纳债券利息所得
税。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月19日下午14:30。
2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王战维先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-04-28│其他事项
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1.根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“
募集说明书”）及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决
议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为
有效。
2.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对全体
债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相
关决议通过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第十届董事会第九
次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》，董事会定于2026年5
月19日召开“本钢转债”2026年第一次债券持有人会议，审议《关于变更部分募集资金用途并
用于永久补充流动资金的议案》。
一、召开会议基本情况
1.会议届次：2026年第一次债券持有人会议
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年5月12日
B股股东应在2026年5月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参
会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
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2026-04-25│其他事项
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本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第十届董事会第八次会
议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提
名王战维先生、阎东宇先生为公司第十届董事会董事候选人，提名刘汝萍女士为第十届董事会
独立董事候选人，上述人员任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司
于2026年4月4日披露的《关于董事、高级管理人员离任暨提名董事候选人、聘任高级管理人员
公告》。
公司于2026年4月24日召开2025年度股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》《
关于选举董事的议案》，分别选举刘汝萍女士为公司第十届董事会独立董事，王战维先生、阎
东宇先生为公司第十届董事会董事，上述人员任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事
会届满之日止。
本次董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合
相关法规的要求。
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2026-04-25│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年4月24日下午14:30。
2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事全喜红先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
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2026-04-04│其他事项
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1.截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-11439289982.02元，母公司未分配
利润为-12174259402.02元。公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积转增股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1.董事会审议情况
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开十届董事会第八次会议
，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《2025年度利润分配预案》，董事会认
为公司截至2025年12月31日归属于母公司未分配利润为负数，本次拟不进行利润分配，该预案
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。
2.该议案尚需提交股东会审议。
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2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月24日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日B股股东应在2026年04月13日（即B股股东能参会
的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
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2026-04-04│其他事项
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一、本年度计提资产减值（坏账）准备的情况概述
1.本次计提资产减值（坏账）准备的原因根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映本钢板材股份有限
公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度的经营成果
，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并拟对可
能发生减值损失的资产计提减值（坏账）准备。
2.本次计提资产减值（坏账）准备的资产范围、总金额和拟计入报告期间
经对公司截至2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产、无形资产等各类资产进行减
值测试，公司2025年度拟计提各项资产减值（坏账）准备合计32358.76万元，具体明细如下：
（1）信用减值损失：合计1965.43万元，其中：应收账款坏账损失1135.62万元，其他应
收款坏账损失829.81万元。
（2）存货跌价损失：合计28688.92万元，其中：原材料计提跌价19450.58万元，在产品
及库存商品计提跌价9238.34万元。
（3）固定资产资产减值损失：合计1704.41万元，为计提机器设备减值损失。
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2026-04-04│其他事项
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1.公司2025年度审计意见为标准无保留意见。
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3.公司审计与风险委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。本事项尚需
公司股东会审议通过。
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费
9.16亿元，同行业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-02-06│其他事项
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2026年1月31日，公司发布《本钢板材股份有限公司2025年度业绩预告》（以下简称“公
告”）。根据公告，2025年，钢铁市场采销两端价差整体呈现收窄趋势，但未发生明显好转，
公司实现归属于上市公司股东的净利润为-38.30亿元，亏损规模虽同比有所收窄1，但盈利能
力尚未有实质性改善。中诚信国际认为，由于钢铁行业外部经营环境低迷，公司自2022年以来
营业总收入虽逐年下降，经营性业务利润连续亏损，财务杠杆水平持续上升，但其在生产经营
和融资等方面持续获得了间接控股股东本钢集团有限公司及最终控股股东鞍钢集团有限公司的
有力支持，融资渠道畅通，本次公告暂未对其信用水平产生重大负面影响。中诚信国际将持续
关注外部经营环境变化情况、公司后续盈利修复以及财务杠杆控制情况等，并与公司保持密切
沟通，及时评估上述事项 对公司未来经营和整体信用状况的影响。
特此公告
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，相关的财务数据未经会计师事务所审
计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩
预告方面不存在分歧。
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2026-01-23│其他事项
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本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”或“本钢板材”）于2025年4月2日召开九届
董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度会计审计机构及内部控制审计机构
，并于2025年4月25日召开2024年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2025
年4月4日、2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司收到立信出具的《关于变更本钢板材项目质量控制复核人的告知函》，现将具
体情况公告如下：
一、本次变更项目质量控制复核人情况
立信作为公司2025年度会计审计机构及内部控制审计机构，原指派郭健为公司项目质量控
制复核人。鉴于立信内部工作安排等原因，郭健不再为公司提供2025年度审计服务，现委派赖
小娟接替郭健作为质量控制复核人。
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2025-12-26│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月25日下午14:30。
2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-12-06│其他事项
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本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”或“本钢板材”）于2025年4月2日召开九届
董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度会计审计机构及内部控制审计机构
，并于2025年4月25日召开2024年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2025
年4月4日、2025年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告
。近日，公司收到立信出具的《关于变更本钢板材项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，
现将具体情况公告如下：
一、本次变更项目合伙人及签字注册会计师情况
立信作为公司2025年度会计审计机构及内部控制审计机构，原指派王红娜为公司项目合伙
人及签字注册会计师，付羊意为签字注册会计师。鉴于立信内部工作安排等原因，王红娜不再
为公司提供2025年度审计服务，现委派郭顺玺接替王红娜作为项目合伙人及签字注册会计师，
变更后公司2025年度审计项目合伙人为郭顺玺，签字注册会计师为郭顺玺、付羊意。
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2025-09-18│其他事项
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（一）监事会改革背景
本钢板材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近期分别召开第十届董事会
第三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修
订<公司章程>及其附件的议案》（以下简称“《议案》”）。根据《议案》内容，由董事会审
计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止。公司
现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
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