资本运作☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿│ 2.69亿│ ---│ 2.69亿│ 100.00│ ---│ 2021-06-10│
│群南部铬铁矿区0.70│ │ │ │ │ │ │
│2平方公里采矿权 │ │ │ │ │ │ │
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│罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南│ 1.83亿│ 6.30万│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ 2021-06-10│
│部铬铁矿开采工程 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 1462.93万│ 1462.93万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-17 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金川集团股份有限公司0.1403%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金川集团股份有限公司 │
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│卖方 │西藏矿业发展股份有限公司 │
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│交易概述 │西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第八届董事会第四│
│ │次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于出售参股公司股权的议│
│ │案》，公司将持有的金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”或“标的公司”）0.14│
│ │03%股权以人民币13,023.46万元转让给金川集团。交易完成后，本公司不再持有金川集团股│
│ │份。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │宝武共享服务有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海宝信软件股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海欧冶采购信息科技有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │西藏矿业资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁：公司作为承租方 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │西藏新鼎矿业大酒店 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类关联交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │西藏新鼎矿业大酒店 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁：公司作为出租方 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │山西太钢万邦炉料有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一公司控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │西藏矿业资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁：公司作为承租方 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西藏藏华工贸有限公司 300.00万 0.63 --- 2015-12-31
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合计 300.00万 0.63
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-31│其他事项
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月3日披露了《关于控股子公
司生态环境保护督察问题的公告》，控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下
简称“西藏扎布耶”）严格按照《西藏自治区贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改
方案》和《西藏自治区经济和信息化厅贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改牵头任
务（自治区整改任务清单第七项）细化方案》自2022年5月开始逐项落实整改工作至2024年12
月30日，完成所涉的“未经批准在扎布耶盐湖管理范围内违规建设1200公顷盐田和结晶池；违
反矿产资源法，在盐湖周边违规取土178.4万立方米；阻隔湖泊水体自然交换；开采锂矿时，
没有对具有工业价值的共生和伴生矿产进行提取，造成资源极大浪费”等问题的整改，并实现
所有问题的销号。
后续公司及控股子公司将在生产过程中持续加强对生态环境保护的控制和监督，切实履行
生态环境保护责任。
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2024-12-17│股权转让
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一、交易概述
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开第八届董事会第
四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于出售参股公司股权的议
案》，公司将持有的金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”或“标的公司”）0.1403
%股权以人民币13023.46万元转让给金川集团。交易完成后，本公司不再持有金川集团股份。
根据相关规则及本公司《公司章程》等规定，本次股权出售事项无需提交公司股东大会审
议。董事会同时授权公司经营管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关
事项包括但不限于签署正式股权转让协议等。
本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2024-10-25│股权转让
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特别提示：
1．西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）公开挂牌转让控股子公司白银扎布
耶锂业有限公司（以下简称：“白银扎布耶”）100%股权，上述股权首次挂牌转让价款以备案
通过后的评估值19657.93万元人民币为准，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果
经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。
2．本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司拟委托上海联合产权交易所以2024年5月31日为基准日正式公开挂牌转让控股子公司
白银扎布耶100%股权，首次挂牌转让价款以备案通过后的评估值19657.93万元人民币为准。
经公司于2024年10月23日召开第八届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
、0票回避审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的议
案》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因涉及公开挂
牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易
，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审
议程序及信息披露义务。
二、交易对方基本情况
本次交易因涉及公开挂牌，交易对方尚不明确，公司将根据上海联合产权交易所相关规则
公开征集交易对方，并根据本次交易事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务。
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2024-09-27│股权质押
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东西藏矿业资产经营有限公
司（以下简称“资产经营公司”）的通知，获悉该公司将持有的本公司部分股份办理了解除质
押手续。
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2024-08-28│其他事项
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开第八届董事会第
一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，选举张金涛先生
为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会期满为止。具体内容详见公司于2024年7月1
6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（
公告编号：2024-030）。
公司原法定代表人曾泰先生在换届选举后不再担任公司董事及董事长职务，根据《公司章
程》的规定：董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人需变更为公司现任董事长张金涛先
生。公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了西藏自治区市场监督管理局
换发的《营业执照》。
除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
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2024-08-21│其他事项
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开的第八届董事会
第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审
计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作和内控审计工作。本次续聘会计师事务所符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
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2024-05-23│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职
工代表，其中职工代表的比例不得低于1/3。西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿
业”）工会已组织召开西藏矿业一届职代会第二次联席会议，同意选举旦曲次仁先生为第八届
监事会职工监事（简历附后），任期与公司第八届监事会任期一致。
旦曲次仁，男，1981年1月生，藏族，西藏拉萨人，大专学历。2000年8月参加工作，曾在
西藏矿业人力资源部任科长、人事主管。目前在西藏矿业、西藏矿业资产经营有限公司工会业
务主管岗位工作。
截至目前，旦曲次仁未持有公司股份，在控股股东任工会业务主管，未在实际控制人单位
兼任职务，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。旦曲次仁未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
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2024-05-21│其他事项
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第七届董事会第
十七次临时会议，定于2024年5月31日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，具体内容详
见公司于2024年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
提议召开2023年年度股东大会的通知公告》。
2024年5月20日，公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《选举张金涛先生为
公司第八届董事会非独立董事的议案》《选举尼拉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
》《选举布琼次仁先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》《选举单志健先生为公司第八
届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司独立董事津
贴和费用的议案》，召开第七届监事会第十四次会议审议通过了《选举拉巴江村先生为公司第
八届监事会监事的议案》《选举杜秋女士为公司第八届监事会监事的议案》，上述议案尚需提
交公司股东大会审议，议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告）。同日，公司董事会收到股东西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“
经营公司”）提交的《关于提请增加股东大会临时提案的提案函》，提请公司董事会将上述议
案作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。
根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公
司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截
至提案函出具日，经营公司持有公司股份108,733,483股，持股比例为20.86%，其持股比例超
过3%。经营公司具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，上述
临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章
程》及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2023年年度股
东大会审议。除增加上述提案外，公司2023年年度股东大会其他内容无变化。
根据以上增加临时提案的情况。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《
关于董事会提议召开2023年年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月31日下午14:30网络投票时间：2024年5月31日，其中：通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2024年5月31日9:15-9:25,9:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为2024年5月31日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024年5月24日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
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2024-04-26│其他事项
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第七届董事会
第二十次会议和第七届监事会第十三次会议，以全票同意审议通过了《公司关于会计政策及会
计估计变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
财政部于2022年11月30日，发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>（财会[2022]31
号）的通知，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（
或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差
异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，
以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免
初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所
得税负债和递延所得税资产。上述政策自2023年1月1日起施行。
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2024-04-26│其他事项
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第七届董事会
第二十次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计等相关规定，为了客观、真实地反映
公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，本着谨慎客观原则，公司对截至
2023年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通
，对发生减值的有关资产计提减值损失。
2023年度公司计提减值损失共计6900.42万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年1
2月31日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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