资本运作☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-18│ 6.90│ 2.31亿│
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│配股 │ 2000-01-06│ 7.09│ 7981.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-21│ 29.18│ 11.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-14│ 10.45│ 4.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-22│ 26.39│ 928.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-28│ 26.39│ 138.55万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿│ 2.69亿│ ---│ 2.69亿│ 100.00│ ---│ 2021-06-10│
│群南部铬铁矿区0.70│ │ │ │ │ │ │
│2平方公里采矿权 │ │ │ │ │ │ │
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│罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南│ 1.83亿│ 6.30万│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ 2021-06-10│
│部铬铁矿开采工程 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ ---│ 1462.93万│ 1462.93万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-11 │
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│关联方 │宝武集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步强化西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）资金集中管理，充分发│
│ │挥集团资金规模优势，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，为公司长远│
│ │发展提供资金支持，公司拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《│
│ │金融服务协议》，根据协议内容，财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务等│
│ │。财务公司系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）的控股│
│ │子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》和《公司章程》的有关规定│
│ │，财务公司为公司关联方，财务公司为公司提供金融服务构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已于2026年8月7日经公司第八届董事会第十一次会议以九票审议通过，独│
│ │立董事召开了专门会议对该项交易进行审核并发表了同意的意见。此项交易尚需获得股东会│
│ │的批准，公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人│
│ │将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：宝武集团财务有限责任公司 │
│ │ 财务公司系公司实际控制人中国宝武的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则（2026年修订）》和《公司章程》的有关规定，财务公司与公司构成关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │上海化工宝数字科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一公司控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │上海欧冶采购信息科技有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属同一公司控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │宝武共享服务有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一公司控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │上海宝信软件股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一公司控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │西藏新鼎矿业大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │西藏矿业资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类关联交易接受关联人提供的劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │上海欧冶物流股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类关联交易接受关联人提供的劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类关联交易接受关联人提供的劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │西藏矿业资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-12 │
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│关联方 │宝武清洁能源有限公司、宝武清洁能源（西藏）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日披露了《关于控股 │
│ │子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的进展公告》（编号：临2022-0│
│ │23）确定宝武清洁能源有限公司（以下简称“宝武清能”）为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发│
│ │利用万吨电池级碳酸锂供能项目（BOO)（以下简称“项目”）中标单位。控股子公司西藏日│
│ │喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“日喀则锂业”）与宝武清能就上述项目签订《│
│ │供能合同》。 │
│ │ 按照《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目（BOO）招标文件 │
│ │》约定，宝武清能已组建项目公司宝武清洁能源（西藏）有限公司（以下简称“宝武（西藏│
│ │）清能”）来负责BOO项目的具体实施。日喀则锂业与宝武清能、宝武（西藏）清能签订《B│
│ │OO供能合同三方补充协议》，约定宝武（西藏）清能将依据日喀则锂业招标文件要求及既有│
│ │合同享有宝武清能所享有的全部权利、履行宝武清能全部义务，并承担宝武清能全部责任，│
│ │并享受自该补充协议签订之日起宝武清能原未享受的权利。宝武（西藏）清能作为宝武清能│
│ │的全资（或控股、实控）子公司，如其违约，则宝武清能承担连带责任。 │
│ │ 宝武清能系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）的控│
│ │股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，宝武清能、│
│ │宝武（西藏）清能均系公司关联法人，因此上述协议构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经全体独立董事过半数同意，并于2025年11月11日经公司第八届董事会│
│ │第四次临时会议审议通过，同意继续履行该协议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）宝武清洁能源有限公司 │
│ │ 宝武清能系公司实际控制人宝武集团的控股子公司，构成同一控制企业下的关联方。 │
│ │ （二）宝武清洁能源（西藏）有限公司 │
│ │ 宝武（西藏）清能是宝武清能全资子公司，宝武清能系公司实际控制人宝武集团的控股│
│ │子公司，构成同一控制企业下的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
西藏藏华工贸有限公司 300.00万 0.63 --- 2015-12-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 300.00万 0.63
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-29│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过分红方案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。
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2026-08-11│重要合同
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一、关联交易概述
为进一步强化西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）资金集中管理，充分发挥
集团资金规模优势，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，为公司长远发展
提供资金支持，公司拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服
务协议》，根据协议内容，财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务等。财务公
司系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）的控股子公司，按
照《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》和《公司章程》的有关规定，财务公司为
公司关联方，财务公司为公司提供金融服务构成关联交易。
本次关联交易已于2026年8月7日经公司第八届董事会第十一次会议以九票审议通过，独立
董事召开了专门会议对该项交易进行审核并发表了同意的意见。此项交易尚需获得股东会的批
准，公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避
表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：宝武集团财务有限责任公司
财务公司系公司实际控制人中国宝武的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则
（2026年修订）》和《公司章程》的有关规定，财务公司与公司构成关联方。
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2026-08-11│其他事项
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第一条公司成立存款风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司董事长任组长
，为领导小组风险处置第一责任人，由公司总经理任副组长，领导小组成员包括财务总监、董
事会秘书、财务部门及证券部门等相关部门负责人。领导小组负责组织开展存款风险的防范和
处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎
报。第二条领导小组下设办公室，办公室设在公司财务部门，由公司财务总监担任办公室主任
，具体负责日常的监督与管理工作。第三条对存款风险的应急处置应遵循以下原则办理：
1、统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责
，全面负责存款风险的防范和处置工作。2、各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划
、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。3、收集信息，重在防范
。公司财务部门应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，测试财务公司资
金流动性，并从中国宝武钢铁集团有限公司其他成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息
监控到位，风险防范有效。公司财务部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报
告，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存
款风险降到最低。第二章信息报告与披露第四条建立存款业务风险报告制度，定期向董事会报
告。定期获取财务公司相关数据，评估财务公司的业务和财务风险，发生存款业务后，由领导
小组根据信息资料出具风险持续评估报告，报董事会审议通过，并与年度、半年度报告同步披
露。第五条公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策
程序和信息披露义务。1、财务公司出现严重支付危机；
2、财务公司于任何财政年度亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的1
0%；
3、财务公司被中国银监会责令进行整顿；
第七条处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多
渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险
起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方
案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
应急处理方案主要包括以下内容：
1、建立应急处理小组；
2、各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
3、各项化解风险措施的组织实施；
4、化解风险措施落实情况的督查和指导。
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2026-08-11│其他事项
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一、审议程序
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开的第八届董事会第
十一次会议以9票同意的结果审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），2026年上半年公司合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润为60066329.11元；截至2026年6月30日，合并报表累计未分配利润为7276
34238.28元，2026年半年度母公司实现净利润-11199237.75元，按实现净利润的10%提取法定
盈余公积金0元，截至2026年6月30日，母公司报表累计未分配利润为270292917.64元。按照合
并报表与母公司报表可供未分配利润孰低原则，公司2026年半年度实际可供股东分配的利润为
270292917.64元。
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2026-08-11│其他事项
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开的第八届董事会第
十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度
财务报告审计工作和内控审计工作。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
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2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩
预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30。
（2）网络投票时间：2026年06月29日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统投票的时间为：2026年06月29日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年06月29日9:15-15:00
。
2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）所在地西藏自治区拉萨市
柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
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2026-06-13│其他事项
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1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总法律
顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、具体内容
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬。薪酬结构一般包括基本薪酬（层级薪、岗位薪）、年度绩效奖、任期激励、其他专
项奖励（或有）及津贴。
其中年度绩效奖占比原则上不低于基本薪酬与年度绩效奖总额的百分之五十。
四、其他说明
1、个人所得税；
2、各类社会保险费用、公积金、企业年金等个人缴费部分；
3、国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
公司全体董事。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
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2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第八届董事会第
九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司（母公司）实现净利润-1962572
3.17元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润300093214.75元，加
本年其他转入27083370.81元，减派发2024年度现金红利26058707.00元，截止2025年12月31日
，母公司累计可供分配利润281492155.39元；合并报表2025年度归母净利润-30211138.32元，
累计可供分配利润667567909.17元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低原则，公司年末累计可供分配利润为281492155.39元。
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日
常生产经营的资金需求，提升公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而
更有效地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
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2026-04-10│其他事项
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第八届董事会第
九次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业
会计准则》等相关规定，为了客观、真实地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的
经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进
行了全面充分的分析、评估和减值测试，并根据分析、评估和减值测试结果对可回收金额低于
账面价值的资产相应计提减值准备。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况:预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了
预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-09│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年1月8日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统投票的时间为：2026年1月8日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
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2025-12-23│其他事项
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1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年12月31日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
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2025-11-12│重要合同
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重要内容提示：
公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司于2022年与关联方宝武清能签署《
西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目—BOO供能合同》，该合同有效
期至供能服务期满为止。
一、关联交易概述
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日披露了《关于控股子
公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的进展公告》（编号：临2022-023）
确定宝武清洁能源有限公司（以下简称“宝武清能”）为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万
吨电池级碳酸锂供能项目（BOO)（以下简称“项目”）中标单位。控股子公司西藏日喀则扎布
耶锂业高科技有限公司（以下简称“日喀则锂业”）与宝武清能就上述项目签订《供能合同》
。按照《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目（BOO）招标文件》约
定，宝武清能已组建项目公司宝武清洁能源（西藏）有限公司（以下简称“宝武（西藏）清能
”）来负责BOO项目的具体实施。日喀则锂业与宝武清能、宝武（西藏）清能签订《BOO供能合
同三方补充协议》，约定宝武（西藏）清能将依据日喀则锂业招标文件要求及既有合同享有宝
武清能所享有的全部权利、履行宝武清能全部义务，并承担宝武清能全部责任，并享受自该补
充协议签订之日起宝武清能原未享受的权利。宝武（西藏）清能作为宝武清能的全资（或控股
、实控）子公司，如其违约，则宝武清能承担连带责任。
宝武清能系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）的控股
子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，宝武清能、宝武
（西藏）清能均系公司关联法人，因此上述协议构成关联交易。
本次关联交易已经全体独立董事过半数同意，并于2025年11月11日经公司第八届董事会第
四次临时会议审议通过，同意继续履行该协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
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2025-11-06│股权回购
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1、本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续所涉及的限
制性股票数量共计354900股，占回购注销前公司总股本521174140股的0.07%。上述股份回购注
销完成后，公司总股本将由521174140股减至520819240股。
2、上述回购注销的股票为公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性
股票，授予日分别为2022年7月22日、2023年6月28日，上市日期分别为2022年9月26日、2023
年9月8日，涉及回购注销的激励对象共28名，涉及回购注销的股份数量为354900股，此次回购
限制性股票的资金总额为8080285.24元（含利息）。
3、上述限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购
注销手续。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。西藏矿业发展股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年8月19日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，202
5年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》
。对公司2021年限制性股票激励计划中的28名激励对象，因工作调动、退休以及公司层面业绩
考核不达标等原因，不符合公司所框定的激励对象范围及解锁条件的，其已获授但尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。截至本公告日止，公司已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年12月31日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈西藏矿业发展
股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有
限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司
限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制
性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了上述相关
议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意
见。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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