资本运作☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-18│ 6.90│ 2.31亿│
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│配股 │ 2000-01-06│ 7.09│ 7981.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-21│ 29.18│ 11.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-14│ 10.45│ 4.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-22│ 26.39│ 928.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-28│ 26.39│ 138.55万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿│ 2.69亿│ ---│ 2.69亿│ 100.00│ ---│ 2021-06-10│
│群南部铬铁矿区0.70│ │ │ │ │ │ │
│2平方公里采矿权 │ │ │ │ │ │ │
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│罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南│ 1.83亿│ 6.30万│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ 2021-06-10│
│部铬铁矿开采工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 1462.93万│ 1462.93万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │上海化工宝数字科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一公司控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │上海欧冶采购信息科技有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司属同一公司控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武共享服务有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一公司控制下 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │上海宝信软件股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司属同一公司控制下 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │西藏新鼎矿业大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │西藏矿业资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类关联交易接受关联人提供的劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │上海欧冶物流股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类关联交易接受关联人提供的劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │服务类关联交易接受关联人提供的劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │西藏矿业资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-12 │
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│关联方 │宝武清洁能源有限公司、宝武清洁能源（西藏）有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日披露了《关于控股 │
│ │子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的进展公告》（编号：临2022-0│
│ │23）确定宝武清洁能源有限公司（以下简称“宝武清能”）为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发│
│ │利用万吨电池级碳酸锂供能项目（BOO)（以下简称“项目”）中标单位。控股子公司西藏日│
│ │喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“日喀则锂业”）与宝武清能就上述项目签订《│
│ │供能合同》。 │
│ │ 按照《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目（BOO）招标文件 │
│ │》约定，宝武清能已组建项目公司宝武清洁能源（西藏）有限公司（以下简称“宝武（西藏│
│ │）清能”）来负责BOO项目的具体实施。日喀则锂业与宝武清能、宝武（西藏）清能签订《B│
│ │OO供能合同三方补充协议》，约定宝武（西藏）清能将依据日喀则锂业招标文件要求及既有│
│ │合同享有宝武清能所享有的全部权利、履行宝武清能全部义务，并承担宝武清能全部责任，│
│ │并享受自该补充协议签订之日起宝武清能原未享受的权利。宝武（西藏）清能作为宝武清能│
│ │的全资（或控股、实控）子公司，如其违约，则宝武清能承担连带责任。 │
│ │ 宝武清能系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）的控│
│ │股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，宝武清能、│
│ │宝武（西藏）清能均系公司关联法人，因此上述协议构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经全体独立董事过半数同意，并于2025年11月11日经公司第八届董事会│
│ │第四次临时会议审议通过，同意继续履行该协议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）宝武清洁能源有限公司 │
│ │ 宝武清能系公司实际控制人宝武集团的控股子公司，构成同一控制企业下的关联方。 │
│ │ （二）宝武清洁能源（西藏）有限公司 │
│ │ 宝武（西藏）清能是宝武清能全资子公司，宝武清能系公司实际控制人宝武集团的控股│
│ │子公司，构成同一控制企业下的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西藏藏华工贸有限公司 300.00万 0.63 --- 2015-12-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 300.00万 0.63
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩
预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
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2026-06-30│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30。
（2）网络投票时间：2026年06月29日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）交易系统投票的时间为：2026年06月29日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年06月29日9:15-15:00
。
2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）所在地西藏自治区拉萨市
柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总法律
顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、具体内容
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬。薪酬结构一般包括基本薪酬（层级薪、岗位薪）、年度绩效奖、任期激励、其他专
项奖励（或有）及津贴。
其中年度绩效奖占比原则上不低于基本薪酬与年度绩效奖总额的百分之五十。
四、其他说明
1、个人所得税；
2、各类社会保险费用、公积金、企业年金等个人缴费部分；
3、国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
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2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
公司全体董事。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
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2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
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2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第八届董事会第
九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司（母公司）实现净利润-1962572
3.17元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润300093214.75元，加
本年其他转入27083370.81元，减派发2024年度现金红利26058707.00元，截止2025年12月31日
，母公司累计可供分配利润281492155.39元；合并报表2025年度归母净利润-30211138.32元，
累计可供分配利润667567909.17元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低原则，公司年末累计可供分配利润为281492155.39元。
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日
常生产经营的资金需求，提升公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而
更有效地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
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2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第八届董事会第
九次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业
会计准则》等相关规定，为了客观、真实地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的
经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进
行了全面充分的分析、评估和减值测试，并根据分析、评估和减值测试结果对可回收金额低于
账面价值的资产相应计提减值准备。
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2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况:预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了
预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年1月8日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统投票的时间为：2026年1月8日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
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2025-12-23│其他事项
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1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年12月31日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
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2025-11-12│重要合同
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重要内容提示：
公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司于2022年与关联方宝武清能签署《
西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目—BOO供能合同》，该合同有效
期至供能服务期满为止。
一、关联交易概述
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日披露了《关于控股子
公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的进展公告》（编号：临2022-023）
确定宝武清洁能源有限公司（以下简称“宝武清能”）为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万
吨电池级碳酸锂供能项目（BOO)（以下简称“项目”）中标单位。控股子公司西藏日喀则扎布
耶锂业高科技有限公司（以下简称“日喀则锂业”）与宝武清能就上述项目签订《供能合同》
。按照《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目（BOO）招标文件》约
定，宝武清能已组建项目公司宝武清洁能源（西藏）有限公司（以下简称“宝武（西藏）清能
”）来负责BOO项目的具体实施。日喀则锂业与宝武清能、宝武（西藏）清能签订《BOO供能合
同三方补充协议》，约定宝武（西藏）清能将依据日喀则锂业招标文件要求及既有合同享有宝
武清能所享有的全部权利、履行宝武清能全部义务，并承担宝武清能全部责任，并享受自该补
充协议签订之日起宝武清能原未享受的权利。宝武（西藏）清能作为宝武清能的全资（或控股
、实控）子公司，如其违约，则宝武清能承担连带责任。
宝武清能系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）的控股
子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，宝武清能、宝武
（西藏）清能均系公司关联法人，因此上述协议构成关联交易。
本次关联交易已经全体独立董事过半数同意，并于2025年11月11日经公司第八届董事会第
四次临时会议审议通过，同意继续履行该协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无需经过有关部门批准。
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2025-11-06│股权回购
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1、本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续所涉及的限
制性股票数量共计354900股，占回购注销前公司总股本521174140股的0.07%。上述股份回购注
销完成后，公司总股本将由521174140股减至520819240股。
2、上述回购注销的股票为公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性
股票，授予日分别为2022年7月22日、2023年6月28日，上市日期分别为2022年9月26日、2023
年9月8日，涉及回购注销的激励对象共28名，涉及回购注销的股份数量为354900股，此次回购
限制性股票的资金总额为8080285.24元（含利息）。
3、上述限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购
注销手续。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。西藏矿业发展股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年8月19日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，202
5年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》
。对公司2021年限制性股票激励计划中的28名激励对象，因工作调动、退休以及公司层面业绩
考核不达标等原因，不符合公司所框定的激励对象范围及解锁条件的，其已获授但尚未解除限
售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。截至本公告日止，公司已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年12月31日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈西藏矿业发展
股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有
限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司
限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制
性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了上述相关
议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意
见。
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2025-09-06│股权回购
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第八届董事会第
七次会议和第八届监事会第六次会议、9月5日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）》等相关规定，公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计354900股，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注
销限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减
少354900股，注册资本将相应减少354900元。在公司股本不发生其他变动的前提下，公司总股
本将由521174140股变更至520819240股，注册资本将由521174140元变更至520819240元，最终
的股本变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本总数为准
，公司将按照相关要求办理注册资本变更的相关工商手续，后续将及时披露回购注销完成公告
。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭
有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报
债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公
司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者
提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：本公告之日起45日内。
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的
，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供
有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理人有效身份证的
原件及复印件。
3.联系地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑14-16层
4.电子邮箱：3241656240@qq.com
5.联系电话：0891-6872095
6.邮政编码：850000、
7.其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请
注明“申报债权”字样。
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2025-08-21│股权回购
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月19日召开第八届董事会第七
次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。根据《
上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《西藏矿业发展股份有限公司
限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的
相关规定，公司本次限制性股票激励计划中的28名激励对象因工作调动或退休以及公司层面业
绩考核不达标等原因，不符合公司所框定的激励对象范围及不符合解锁条件的，其已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销事项尚需提交公司股
东大会审议通过后方可实施。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年12月31日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈西藏矿业发展
股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有
限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司
限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制
性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了上述相关
议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意
见。
2、2022年3月9日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈西藏矿业发展股
份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈西藏矿业发展
股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。同日，公司第七
届监事会第八次会议审议通过上述议案，公司独立董事发表了独立意见。
3、公司2022年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《西藏矿业
发展股份有限公司2021年限制性股权激励计划授予激励对象名单（修订）》。2022年5月9日，
公司在内部办公OA系统对首次授予激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2022年5月9
日起至2022年5月19日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对首次授予激励对象提
出的任何异议。
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2025-08-21│其他事项
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2025年8月1
9日在拉萨以通讯+现场方式召开。公司监事会办公室于2025年8月7日以电话方式通知了全体监
事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下
决议：
一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议本公司2025年半年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：（同意3票，反对0票，弃权0票）
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2025-08-21│其他事项
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开的第八届董事会
第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审
计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作和内控审计工作。本次续聘会计师事务所符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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