资本运作☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ST康美 │ 19.49│ ---│ ---│ 13.66│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付交易对价 │ 12.80亿│ 0.00│ 12.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│圣泰生物三期建设项│ 2.00亿│ 140.71万│ 2.04亿│ 102.23│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上市公司研发中心建│ 5300.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还上市公司借款 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│支付中介机构费用 │ 2500.00万│ 0.00│ 1850.00万│ 74.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 15.85万│ 5451.11万│ 102.85│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京晋商联盟投资管理有限 2.21亿 22.91 95.85 2022-02-18
公司
于兰军 1.50亿 15.52 78.95 2023-11-14
晋商联盟控股股份有限公司 300.00万 0.31 11.52 2019-08-27
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合计 3.74亿 38.74
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-14 │质押股数(万股) │7000.00 │
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│质押占所持股(%) │36.84 │质押占总股本(%) │7.24 │
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│股东名称 │于兰军 │
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│质押方 │营口银行股份有限公司盘锦分行 │
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│质押起始日 │2023-11-10 │质押截止日 │2024-12-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月10日于兰军质押了7000万股给营口银行股份有限公司盘锦分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│通化金马药│哈尔滨圣泰│ 15.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│生物制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│通化金马药│成都永康制│ 5850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│药有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│通化金马药│哈尔滨圣泰│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│生物制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
2025年4月17日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董
事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。
公司董事会和监事会均认为本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》关
于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况和可持续性发展，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的情形。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东
大会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德皓审字[2025]00000924号
）的审计报告确认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为56437325.61元，2024年末累
计可供股东分配的利润为-2280341744.71元；母公司的净利润为-17053074.65元，2024年末累
计可供股东分配的利润为-613623560.73元。
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市。
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等法律法规、规章制度的相关规定，鉴于截至2024年12月31日，公司合并报表、母公司
报表累计未分配利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公
司董事会拟订2024年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
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2025-03-28│对外担保
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特别提示：
上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%
，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
因生产经营所需，公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过5500.00万元的信
用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述贷款提供保证担保，担保金额不超
过人民币5500.00万元本金及相应利息和费用，担保期限为一年。
（二）担保事项的审批情况
公司第十一届董事会2025年第五次临时会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了
《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10
条规定，本议案须提交股东大会审议。
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2025-03-17│其他事项
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第四次临时
会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具体情况如下：公司原独立董事韩嘉君女士因
病逝导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，经公司董
事会提名委员会资格审查，董事会提名赵微女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历
详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
若赵微女士的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任第十一届董事会提名委员
会召集人、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日
止。
赵微女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
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2025-02-12│其他事项
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事韩嘉君
女士于2025年2月10日因病去世。
韩嘉君女士在担任公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员期间，勤勉尽责
、恪尽职守，以诚恳、忠实的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务。董事会对韩嘉君女
士为公司作出的贡献表示感谢，对韩嘉君女士的去世表示哀悼。
韩嘉君女士去世后，公司现任董事由9人减少至8人，未低于《公司法》要求的董事会最低
法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数低于董事会成
员的三分之一。公司将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序
尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。
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2025-01-25│对外担保
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本次担保全部为上市公司对下属全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈尔滨圣泰生物
制药有限公司、安阳市源首生物药业有限责任公司最近一期（2023年12月31日）资产负债率均
超过70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为197000万元，占公司最近一
期经审计净资产的85.00%。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第二次临时
会议于2025年1月24日召开，会议审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》
。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安
排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币3.2亿元。
其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过1亿元，为安阳市源首生物
药业有限责任公司提供担保的额度不超过0.2亿元，上述两家公司最近一期资产负债率均超过7
0%；为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过2亿元，该公司最近一期资产负债率低于7
0%。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并
签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。
授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。
是否关联交易：否
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2025-01-25│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“德皓会计师事务所”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准
会计师事务所”）。
3、变更会计师事务所的原因：鉴于中准会计师事务所审计业务受到限制，根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合审计需求，经通化金马药业集团
股份有限公司（以下简称“公司”）审慎评估和研究，拟变更会计师事务所。公司已就该事项
与中准会计师事务所进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据公司选聘会
计师事务所的竞争性谈判结果，拟聘任德皓会计师事务所担任公司2024年度审计机构，负责公
司2024年度财务审计及内部控制审计等工作。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所无异议。本次变更事项尚需提交公
司股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2025年1月24日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于变
更会计师事务所的议案》，拟聘任德皓会计师事务所担任公司2024年度审计机构，负责公司20
24年度财务审计及内部控制审计等工作。本事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
现将相关事项公告如下：一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2024年12月31日，德皓会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为46302.57万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为3088
2.36万元，证券业务收入为21106.92万元。审计2024年上市公司年报客户家数119家，主要行
业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
本公司同行业上市公司审计客户家数为81家。
2．投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3．诚信记录
德皓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次
、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施
22次（其中21次不在德皓会计师事务所执业期间）、自律监管措施6次（均不在德皓会计师事
务所执业期间）。
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2024-11-28│对外投资
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鉴于通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资公司成都永康制药有
限公司（以下简称“永康制药”）的主导产品为小金丸（麝香），公司基于未来发展战略及业
务发展需要，为进一步提升永康制药的综合竞争力，建立以麝香为核心支点的全产业链发展优
势，经董事会审慎研究决定，同意永康制药实施建设人工繁育麝香基地，本项目预计投资金额
不超过10000万元，最终项目投资金额以实际投资为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在公司董事会审批权限
内，无需提交股东大会审议。
董事会授权公司管理层负责具体办理与本次投资建设有关的一切事项，包括但不限于签署
与该项目相关的协议、申报相关审批手续、组织实施等。
（一）资金来源及出资方式
自有资金或自筹资金，以货币资金形式投入。
（二）投资项目具体内容
1、项目名称：人工繁育麝香基地
2、实施主体：下属全资公司成都永康制药有限公司
3、投资金额：预计不超过人民币10000万元
3、建设工期：计划2025年6月底前完成圈舍及配套设施建设、设备购置、种源引进等工作
，基地可正式投入使用。
4、建设地点：四川省康定市捧塔乡新兴下村
5、建设内容：此次筹建的人工繁育麝香基地，规划总占地面积90余亩（其中圈舍占地62
亩左右），建设圈舍2000间，达到养殖规模2000头以上。在该基地稳定运营后，通过自养、代
养、寄养等多种合作方式持续扩大养殖规模，形成多元化、连锁化、产业化养殖模式。
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2024-08-30│其他事项
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近日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局签
发的琥珀八氢氨吖啶片上市申请的《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
产品名称：琥珀八氢氨吖啶片
剂型：片剂
规格：2mg/片；4mg/片
适应症：用于轻、中度阿尔茨海默病的治疗。
申请事项：境内生产药品注册上市许可
注册分类：化学药品1类
申请人：通化金马药业集团股份有限公司
受理号：CXHS2400084、CXHS2400085
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
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2024-07-24│其他事项
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近日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）查询到国家药品监督管理局
签发的琥珀八氢氨吖啶上市申请登记的《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
登记事项：上市申请
项目名称：琥珀八氢氨吖啶
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受
理。
受理号：CXHS2460046
二、琥珀八氢氨吖啶的相关情况
琥珀八氢氨吖啶是琥珀八氢氨吖啶片的原料药，我公司具有自主知识产权。琥珀八氢氨吖
啶片是我公司研制的具备完全自主知识产权的小分子化学I.I类国家级新药，是一种新的乙酰
胆碱酯酶抑制剂，具有双重胆碱酯酶抑制功能，主要用于治疗轻、中度阿尔茨海默病。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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