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通化金马(000766)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇000766 通化金马 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │康美药业 │ 19.49│ ---│ ---│ 11.32│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │支付交易对价 │ 12.80亿│ 0.00│ 12.80亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │圣泰生物三期建设项│ 2.00亿│ 140.71万│ 2.04亿│ 102.23│ ---│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │上市公司研发中心建│ 5300.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │设 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │偿还上市公司借款 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │支付中介机构费用 │ 2500.00万│ 0.00│ 1850.00万│ 74.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久补充流动资金 │ 0.00│ 15.85万│ 5451.11万│ 102.85│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 北京晋商联盟投资管理有限 2.21亿 22.91 95.85 2022-02-18 公司 于兰军 1.50亿 15.52 78.95 2023-11-14 晋商联盟控股股份有限公司 300.00万 0.31 11.52 2019-08-27 ───────────────────────────────────────────────── 合计 3.74亿 38.74 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-11-14 │质押股数(万股) │7000.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │36.84 │质押占总股本(%) │7.24 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │于兰军 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │营口银行股份有限公司盘锦分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-11-10 │质押截止日 │2024-12-01 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年11月10日于兰军质押了7000万股给营口银行股份有限公司盘锦分行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【7.担保明细】 截止日期:2024-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │通化金马药│哈尔滨圣泰│ 15.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业集团股份│生物制药有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │通化金马药│成都永康制│ 5850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业集团股份│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │通化金马药│哈尔滨圣泰│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业集团股份│生物制药有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 近日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局签 发的琥珀八氢氨吖啶片上市申请的《受理通知书》。现将相关情况公告如下: 一、《受理通知书》主要内容 产品名称:琥珀八氢氨吖啶片 剂型:片剂 规格:2mg/片;4mg/片 适应症:用于轻、中度阿尔茨海默病的治疗。 申请事项:境内生产药品注册上市许可 注册分类:化学药品1类 申请人:通化金马药业集团股份有限公司 受理号:CXHS2400084、CXHS2400085 受理说明:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受 理。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-07-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 近日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)查询到国家药品监督管理局 签发的琥珀八氢氨吖啶上市申请登记的《受理通知书》。现将相关情况公告如下: 一、《受理通知书》主要内容 登记事项:上市申请 项目名称:琥珀八氢氨吖啶 受理说明:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受 理。 受理号:CXHS2460046 二、琥珀八氢氨吖啶的相关情况 琥珀八氢氨吖啶是琥珀八氢氨吖啶片的原料药,我公司具有自主知识产权。琥珀八氢氨吖 啶片是我公司研制的具备完全自主知识产权的小分子化学I.I类国家级新药,是一种新的乙酰 胆碱酯酶抑制剂,具有双重胆碱酯酶抑制功能,主要用于治疗轻、中度阿尔茨海默病。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、独立董事任期将届满情况 公司独立董事陈启斌先生自2018年5月21日起连续担任公司独立董事即将届满六年,为了 保证董事会工作正常开展,公司决定补选第十一届董事会独立董事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,在股东大会选举产生新任独立 董事前,陈启斌先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务 。在股东大会选举产生新任独立董事后,陈启斌先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委 员会相关职务,也不再担任公司任何职务。 截至本公告日,陈启斌先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈启 斌先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧。 陈启斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 的作用。公司董事会对陈启斌先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 公司于2024年4月18日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选公司第十 一届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名张玲女士为公 司第十一届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。 张玲女士经公司股东大会审议通过被选举为独立董事后,将接任陈启斌先生担任的第十一 届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。 张玲女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 2024年4月18日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董 事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘中准会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准会计师事务所”)为公司2024年度财务报告及内部 控制审计机构,本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。根据相关规定,公司就本 次拟续聘的中准会计师事务所相关信息公告如下: (一)机构信息 1.基本信息 中准会计师事务所1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计 师事务所,1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙制企业,现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层,在长春、 沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、 北京自贸试验区设有分所。 中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多 年来,先后从事证券业务近80家,一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务 所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格;为 中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构,北 京第一批碳排放交易核查机构(唯一入选的会计师事务所)。2020年11月2日,财政部、证监 会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,中准会计师事务所(特殊普 通合伙)第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。中准会计师事务所现有 从业人员688人,其中合伙人40名,首席合伙人为田雍先生。截止到2023年末具有注册会计师2 10名,其中超过167名注册会计师从事过证券服务业务。 中准会计师事务所2023年度业务收入2.1亿元,其中审计业务收入1.3亿元,总计为15家上 市公司提供年报审计服务,证券业务收入2334万元。中准会计师事务所具有上市公司所在行业 审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业(11家)、电力、热力、燃气及水的生产 和供应业(2家)、金融证券业(1家)、建筑业(1家),总资产均值为160.17亿元。中准会 计师事务所同行业上市公司审计客户6家。 2.投资者保护能力 截至2023年末,中准会计师事务所已按照有关法律法规要求购买职业保险,累计风险赔偿 额度20000万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准会计师事务所 近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录 中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会 等自律组织的自律监管措施和纪律处分。2021年收到中国证监会行政处罚1次、中国证监会地 方监管局警示函1次,2022年收到中国证监会行政处罚1次,2023年无相关处罚,根据相关法律 法规规定,该等监管措施不影响中准会计师事务所继续承接或执行证券期货相关服务业务。 (二)项目信息 (1)项目合伙人从业经历: 项目合伙人刘昆,1997年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,1996 年开始在中准会计师事务所执业;近三年签署过通化金马药业集团股份有限公司、吉药控股集 团股份有限公司、通化葡萄酒股份有限公司等上市公司审计报告。 (2)签字注册会计师从业经历: 项目签字注册会计师胡莹莹,2017年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计 业务,2013年开始在中准会计师事务所执业;近三年签署过吉药控股集团股份有限公司等上市 公司审计报告。 (3)质量控制复核人从业经历: 项目质量控制复核人曲波,2014年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务, 2018年开始在中准会计师事务所执业,近三年复核过吉药控股集团股份有限公司、吉林敖东药 业集团股份有限公司、吉林化纤股份有限公司、通化金马药业集团股份有限公司。 2.诚信记录 拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚 、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。3.独立性 拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 本期审计费用170万元(含税),较上一期审计费用持平。其中:财务报表审计费用105万 元(含税),内控审计费用65万元(含税)。2024年预计审计收费拟由公司2023年度股东大会 授权治理层根据2024年审计工作量及市场价格水平确定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-12│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2023年第三次临时 会议于2023年12月11日召开,会议审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》 。具体情况公告如下: 一、担保情况概述 (一)担保事项的基本情况 为提高公司决策效率,满足子公司经营及业务发展需要,在充分考虑公司及子公司融资安 排的基础上,公司对全资子公司提供担保额度为人民币3.2亿元。 其中:为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过2亿元,为安阳市源首生物 药业有限责任公司提供担保的额度不超过0.2亿元,上述两家公司资产负债率均超过70%;为成 都永康制药有限公司提供担保的额度不超过1亿元,该公司资产负债率低于70%。提请股东大会 授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议,不 再另行召开董事会或股东大会,不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2023年 第三次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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