资本运作☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-04-18│ 7.23│ 2.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-11-10│ 6.80│ 3.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-02│ 4.74│ 5.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-31│ 6.57│ 10.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-02│ 7.01│ 16.64亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康美药业 │ 19.49│ ---│ ---│ 7.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付交易对价 │ 12.80亿│ 0.00│ 12.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│圣泰生物三期建设项│ 2.00亿│ 140.71万│ 2.04亿│ 102.23│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上市公司研发中心建│ 5300.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还上市公司借款 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构费用 │ 2500.00万│ 0.00│ 1850.00万│ 74.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 15.85万│ 5451.11万│ 102.85│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京晋商联盟投资管理有限 2.21亿 22.91 95.85 2022-02-18
公司
于兰军 1.50亿 15.52 78.95 2023-11-14
晋商联盟控股股份有限公司 300.00万 0.31 11.52 2019-08-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.74亿 38.74
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通化金马药│哈尔滨圣泰│ 15.64亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│生物制药有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通化金马药│通化金马药│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│业集团股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通化金马药│通化金马药│ 7700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│业集团股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通化金马药│成都永康制│ 5850.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│业集团股份│药有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通化金马药│通化金马药│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│业集团股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通化金马药│通化金马药│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│业集团股份│业集团股份│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通化金马药│成都永康制│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│通化金马药│成都永康制│ 1350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│通化金马药│哈尔滨圣泰│ 950.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│业集团股份│生物制药有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-21│其他事项
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）、《企业会计准
则解释第20号》（财会〔2026〕7号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告
如下：
（一）会计政策变更原因
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2
025〕32号），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置
原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系
统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“
关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容，并规
定自2026年1月1日起施行。
2026年6月4日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》（财会〔20
26〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会
计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本
解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》、《企业会计准则解
释第20号》要求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则
》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行
。
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2026-08-07│重要合同
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1.本次签署的《并购意向协议》属于框架性约定，是各方就本次并购达成的共识。本意向
协议签署后，双方开展并购前的尽职调查和实质性谈判，包括并购前的尽职调查和协商谈判，
在履行必要的决策和审批程序后，另行签订正式的并购转让协议予以确定。本次并购后续事项
尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2.本次签署的《并购意向协议》，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
3.本次签署《并购意向协议》，未对公司当年经营业绩造成较大影响。公司将持续关注相
关事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务
。
4.公司不存在最近三年披露的框架协议或意向协议无后续进展或进展未达预期的情况。
一、意向协议签署概况
八加一药业股份有限公司（以下简称“八加一”、“乙方”或“被并购方”）成立于2011
年，是以原创新药研发为主的创新型医药企业，注册地位于桂林经济技术开发区。乙方获得药
品研发专利23项，拥有2个1类化药新药品种的临床批件和1个1类中药新药品种的临床批件。通
化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为持续深耕神经系统疾病的重大创新药研
发产业布局，2026年8月6日，公司全资子公司桂林金马创新投资有限公司（以下简称“桂林金
马”、“甲方”或“并购方”）与八加一共同签署《并购意向协议》（以下简称“《意向协议
》”），公司通过全资子公司桂林金马意向收购乙方的控股权。
本次签署的《意向协议》仅为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，无需提
交公司董事会或股东会审议。本次交易后续涉及具体协议的签订，公司将按照《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策
审批程序和信息披露义务。
三、合同主要内容
双方经过前期沟通和调研，就推进并购事宜达成意向，为明确下一步合作安排，经友好协
商签订本意向协议，双方知晓本协议仅为框架文件，除保密、排他之外，其余内容对双方不具
备法律约束力，最终权利义务以后续正式签署《并购协议》为准。
第一条整体安排
甲方有意向收购乙方的控股权，具体股权收购比例在尽职调查后经相关方协商确定，交易
对价以具有证券期货从业资质的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估结果为基
础协商确定。
第二条尽职调查安排
2.1尽调周期：自本意向协议签署之日起60日作为尽职调查期，甲方聘请会计师、律师、
评估师对乙方开展全面尽职调查。
2.2尽调范围：涵盖经营资质、历史沿革、财务状况、知识产权、专利批件、新药研发进
展、土地厂房、员工情况、诉讼仲裁、对外投资等全部内容。乙方应当保证提供的尽调资料真
实、完整。
第三条排他约定
乙方同意，本协议签署之日起90日内为排他期。排他期内，甲方有权与乙方及相关方就推
进并购事宜展开独家谈判。乙方不得与任何第三方洽谈股权转让、增资扩股、表决权委托等影
响目标公司控制权的事宜。在排他期，未经甲方书面同意，乙方不得实施分红、处置核心资产
、大额对外担保、新增重大借款、进行重大投资。
第四条保密义务
甲乙双方应对后续尽职调查获取的被并购方财务资料、药物研发进展等信息严格保密，即
使本次交易终止，保密义务持续有效。
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2026-07-09│其他事项
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1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日披露了《关于
董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》，公司董事长兼总经理张玉富先生计划在增持计划
公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价
和大宗交易）增持公司股份，计划增持金额不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000
万元（含）。
2、张玉富先生于2026年7月2日至7月8日通过集中竞价方式累计增持公司股份542200股，
占公司总股本的0.06%，增持金额为人民币1000.37万元，本次增持公司股份计划已实施完成。
本次权益变动后，张玉富先生持有公司1067700股，占公司总股本的0.11%。
2026年7月8日，公司收到张玉富先生出具的《关于增持计划实施完成的告知函》，现将相
关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
2026年6月25日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的琥珀酸安维吖啶片《药品注册
证书》，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了进一步增强投
资者信心，维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展，公司董事长兼总经
理张玉富先生计划在增持计划公告披露之日（2026年7月1日）起6个月内，通过深圳证券交易
所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持金额不
低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含）。具体内容详见公司于2026年7月1
日披露的《关于董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-31）。
二、增持计划的实施完成情况
张玉富先生于2026年7月2日至7月8日通过集中竞价方式累计增持公司股份542200股，占公
司总股本的0.06%，增持金额为人民币1000.37万元，本次增持公司股份计划已实施完成。
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2026-06-18│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年6月17日下午14:30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1.拟续聘的审计机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提
交公司股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。通化金马药业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，审议
通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“德皓会计师事务所”）担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年
度财务审计及内部控制审计等工作。本事项需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项
公告如下：
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日,德皓会计师事务所合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32890.81万元，证券
业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信
息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和
零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2．投资者保护能力。
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3．诚信记录。
截至2025年12月31日，德皓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员
近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、
行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓会计师事务
所执业期间）。（二）项目信息
1．基本信息。
（1）项目合伙人从业经历：
拟签字项目合伙人：潘红卫，2007年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司
审计，2023年9月开始在德皓会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告数量8家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量2家
。
（2）签字注册会计师从业经历：
拟签字注册会计师：胡莹莹，2017年6月成为注册会计师，2013年3月开始从事上市公司审
计，2025年1月开始在德皓会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签
署上市公司审计报告2家。
（3）质量控制复核人从业经历：
拟安排的项目质量复核人员：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上
市公司审计，2023年12月开始在德皓会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量5家，签署新三板审计报告
数量4家，复核新三板审计报告数量2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派
出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
3、独立性
德皓会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用170万元，其中，财务报告审计费用105万元，内部控制审计费用65万元
，较上一期审计费用未发生变化。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定
最终的审计收费。
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2026-05-21│其他事项
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，公司董事会中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主
选举产生，无需提交股东会审议。2026年5月19日，在公司二楼会议室召开了第八届职工代表
大会第七次会议，会议选举王欢先生(简历附后)为公司第十二届董事会的职工代表董事。王欢
先生将与经公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年，
与经公司股东会选举产生的董事任期一致。王欢先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规
规定的任职资格与条件。第十二届董事会选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。附
：职工代表董事王欢先生简历截至目前，王欢先生不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》要求的任职资格。
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2026-05-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
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2026-04-22│其他事项
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第十一届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
。因全体董事对该议案回避表决，本议案将提交公司2025年年度股东会审议，董事薪酬方案经
股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，现将有关情况公告
如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任
管理职务的董事，不领取董事薪酬。
（二）独立董事津贴每人每年5.04万元人民币，按月平均发放。独立董事按规定行使职权
所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
（三）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平
，确定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。
2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效
奖金为基础，与公司年度经营绩效及《岗位绩效目标责任状》考核结果挂钩。根据公司董事会
薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬可递延发放。
3.中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、
员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系
的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
4.社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和
住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发
放。
5.在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济
效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬与考核委员会审核，并经董
事会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
2026年4月21日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董
事会第十二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。
二、利润分配的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德皓审字[2026]00001586号
）的审计报告确认公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为34286477.54元，2025年末累
计可供股东分配的利润为-2246055267.17元；母公司的净利润为44463414.32元，2025年末累
计可供股东分配的利润为-569160146.41元。
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法
规、规章制度的相关规定，鉴于截至2025年12月31日，公司合并报表、母公司报表累计未分配
利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟订20
25年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
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2026-04-15│其他事项
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2026年4月14日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立
董事吕桂霞女士的书面辞职报告。吕桂霞女士于2020年4月15日起担任公司独立董事，因连续
担任公司独立董事职务已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等制度规定，申请辞去
公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
鉴于吕桂霞女士任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
，吕桂霞女士的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，
吕桂霞女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及
董事会专门委员会委员的相关职责。新任独立董事就任后，吕桂霞女士正式离任，不再担任公
司任何职务。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告日，吕桂霞女士不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕桂
霞女士确认与公司及公司董事会无任何意见分歧。吕桂霞女士在担任公司独立董事期间勤勉尽
责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间的辛勤付出与重要
贡献表示衷心感谢。
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2026-03-17│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年3月16日下午14:30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-03-04│其他事项
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1、基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为了进一步增强投
资者信心，维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展，通化金马药业集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理张玉富先生（以下简称“增持主体”）拟
自本公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中
竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持金额不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币
2000万元（含）。
2、增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限
内不减持所持有的公司股份。
2026年3月3日，公司收到董事长兼总经理张玉富先生出具的《关于增持公司股份计划的告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.增持主体：张玉富先生，公司董事长兼总经理。本次增持实施前，张玉富先生未持有公
司股份。
2.张玉富先生本次公告前12个月内未披露增持公司股份计划。
3.张玉富先生本次公告前6个月未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1.本次增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同
时为了进一步增强投资者信心，维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展
。
2.增持金额及数量：不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含）。
3.增持股份价格：本次增持不设置固定价格区间，结合资本市场行情择机开展股票增持。
4.增持股份期限：自本公告披露之日起6个月内。
5.增持股份方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大
宗交易）。
6.增持股份资金：自有资金或自筹资金。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8.增持股份相关承诺：张玉富先生承诺将在上述实施期限内完成增持计划，在增持期限内
及法定期限内不减持公司股份。
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2026-02-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-02-28│对外担保
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第一次临时
会议于2026年2月27日召开，会议审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。
具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
因生产经营和业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请不超过5500.0
0万元的信用贷款。公司全资子公司成都永康制药有限公司为公司上述贷款提供保证担保，担
保金额不超过人民币5500.00万元本金及相应利息和费用，担保期限为一年。
（二）担保事项的审批情况
公司第十一届董事会2026年第一次临时会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了
《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10
条规定，本议案须提交股东会审议。
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2025-11-29│其他事项
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1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年11月28日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年11月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《
公司章程》的规定。
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2025-11-13│其他事项
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1.拟续聘的审计机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2.公司董事会审
计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
本事项尚需提交公司股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第十一届董
事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓会计师事务所”）担任公司20
25年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。本事项需提交公司2025
年第四次临时股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2024年12月31日，德皓会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29244.
86万元，证券业务收入为22572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业
：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本
公司同行业上市公司审计客户家数为86家。
2．投资者保护能力。
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3．诚信记录。
截至2025年9月30日，德皓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有35名从业人员
近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施5次、行政处罚2次、纪律处分1次、
行业惩戒1次（除2次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓会计师事务
所执业期间）。
（二）项目信息
1．基本信息。
（1）项目合伙人从业经历：
拟签字项目合伙人：潘红卫，2007年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司
审计，2023年9月开始在德皓会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量2家
，复核新三板审计报告数量0家。
（2）签字注册会计师从业经历：
拟签字注册会计师：胡莹莹，2017年6月成为注册会计师，2013年3月开始从事上市公司审
计，2025年1月开始在德皓会计师事务所执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签
署的上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0
家，复核新三板审计报告数量0家。
（3）质量控制复核人从业经历：
拟质量控制复核人员：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司
审计，2023年12月开始在德皓会计师事务所执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年
签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量5家，签署新三板审计报告数量4
家，复核新三板审计报告数量2家。
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2025-11-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
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2025-11-13│对外担保
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第九次临时
会议于2025年11月12日召开，会议审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》
。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安
排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币16000万元。其中：为哈尔滨圣泰生物
制药有限公司提供担保的额度不超过8000万元，该公司最近一期资产负债率超过70%；为成都
永康制药有限公司提供担保的额度不超过8000万元，该公司最近一期资产负债率低于70%。提
请股东会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关
协议，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自20
25年第四次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内。
（二）担保事项的审批情况
公司第十一届董事会2025年第九次临时会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了
《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.
10条规定，本议案须提交股东会审议。
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2025-11-13│对外担保
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第九次临时
会议于2025年11月12日召开，会议审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的
议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
因生产经营和业务发展需要，为了保证公司经营有序进行，公司全资子公司成都永康制药
有限公司及哈尔滨圣泰生物制药有限公司拟根据实际情况共同为母公司融资贷款提供担保额度
不超过35000万元。其中：共同为母公司在中国建设银行股份有限公司通化分行融资贷款提供
担保额度不超过15000万元，共同为母公司在吉林银行股份有限公司通化新华支行融资贷款提
供担保额度不超过20000万元。
提请股东会授权管理层在上述额度区间内进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召
开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年第四次临时股
东会审议通过本议案之日起十二个月内。
（二）担保事项的审批情况
公司第十一届董事会2025年第九次临时会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了
《关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》6.1.10条规定，本议案须提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
公司名称：通化金马药业集团股份有限公司
注册地点：吉林省通化市二道江区金马路999号
注册资本：96649.4707万人民币
法定代表人：张玉富
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1993年2月26日
经营范围：合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂
、丸剂（浓缩丸、糊丸）、化学药品原料药制造；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保
健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资；进出口贸易。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-11-07│对外投资
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一、对外投资概述
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开第十一届董
事会2025年第八次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司
整体战略规划和研发业务需要，公司拟使用自有或自筹资金人民币7,000万元投资设立全资子
公司桂林金马创新投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关
规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2025-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2025年9月15日下午14:30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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