资本运作☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国银金租 │ 12525.23│ ---│ ---│ 16422.00│ 0.00│ 人民币│
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│国泰君安 │ 909.25│ ---│ ---│ 13135.56│ -1289.32│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化装备生产线条│ 7.00亿│ 629.17万│ 5.30亿│ 75.71│ 314.51万│ 2021-10-31│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运八系列飞机装配能│ 5.00亿│ 247.30万│ 4.48亿│ 89.61│ 4872.37万│ 2019-10-31│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机轮刹车产业化能力│ 3.00亿│ ---│ 2.88亿│ 96.09│ ---│ 2019-12-31│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│关键重要零件加工条│ 1.00亿│ 4.14万│ 1.02亿│ 102.11│ 733.92万│ 2019-06-30│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际转包生产条件建│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│客户服务体系条件建│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型涡桨支线飞机研│ ---│ ---│ 5.06亿│ 101.28│ ---│ 2015-08-31│
│制项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.61亿│ 2.52亿│ 11.33亿│ 131.53│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）2025年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空 │
│ │工业财务"）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过300亿元，存款│
│ │利率范围预计为0.205%～3%；航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额│
│ │度不超过160亿元，贷款年利率预计为2%～3.10%；航空工业财务向公司及所属子公司提供不│
│ │超过250亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。 │
│ │ （二）鉴于航空工业财务和公司第一大股东均为中国航空工业集团有限公司，根据深圳│
│ │证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易 │
│ │。 │
│ │ （三）公司于2024年11月26日召开了第九届董事会第五次会议，以4票同意，0票反对，│
│ │0票弃权的结果审议通过了《关于预计2025年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务 │
│ │额度的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、│
│ │董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生回避表决，由4名非关联董事进行表决 │
│ │。本项关联交易议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得│
│ │股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国航空工业集团有限公司、西安飞机│
│ │资产管理有限公司、中航投资控股有限公司和中航证券有限公司将回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 法定代表人：周春华 │
│ │ 注册资本：395138万元人民币 │
│ │ 税务登记证号码：91110000710934756T │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710934756T │
│ │ 金融许可证机构编码：L0081H111000001 │
│ │ 主要股东：中国航空工业集团有限公司出资额262938万元，占注册资本的66.54%；中航│
│ │投资控股有限公司出资额111250万元，占注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有│
│ │限公司出资额14400万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额65│
│ │50万元，占注册资本的1.66%。 │
│ │ 实际控制人：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家│
│ │和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 鉴于航空工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 三、2025年度金融业务额度预计情况 │
│ │ 公司预计2025年度拟与航空工业财务发生的金融业务额度情况如下： │
│ │ （一）根据公司经营发展需要，预计2025年度公司及所属子公司在航空工业财务日最高│
│ │存款限额不超过300亿元,存款利率范围预计为0.205%～3%。 │
│ │ （二）预计2025年度航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不│
│ │超过160亿元，贷款年利率预计为2%～3.10%。 │
│ │ （三）预计2025年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过250亿元综合授信额 │
│ │度，上述授信额度可循环使用。 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为满足公司科研生产经营工作的需要，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于签│
│ │订<日常关联交易框架协议>的议案》，同意公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称“│
│ │航空工业”）签订《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》（以下统称《日常关联交│
│ │易框架协议》）。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 1．协议签署日期：公司董事会审议通过后 │
│ │ 2．协议签署地点：西安市阎良区 │
│ │ 3．交易各方当事人名称 │
│ │ 甲方：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 乙方：中航西安飞机工业集团股份有限公司 │
│ │ 4．交易标的情况 │
│ │ 本协议为框架协议，只约定协议双方往来经济事项范围，不涉及具体执行合同，协议按│
│ │照《产品供应框架协议》和《综合服务框架协议》两个类别分别签署。 │
│ │ （二）航空工业为公司的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》6.3.3条第（一）款相关规定，上述交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚须│
│ │获得公司2023年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东航空工业、西安飞│
│ │机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司和中航证券有限公司将放弃在股东大会上对该│
│ │议案的投票权。 │
│ │ （三）公司于2024年3月29日召开了第八届董事会第四十次会议，以4票同意，0票反对 │
│ │，0票弃权的结果审议通过了《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》。在审议和表决 │
│ │上述议案时，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈│
│ │伟光先生和袁立先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。上述议案在提交董事会审议前 │
│ │已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。 │
│ │ （四）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 公司名称：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 航空工业是公司的控股股东和实际控制人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系。 │
│ │ （三）航空工业其他所属单位是指除公司及其控股的下属企业以外的属于航空工业并与│
│ │公司有业务来往的单位，主要包括航空工业沈飞、航空工业成飞、航空工业哈飞等。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中航西安飞│西飞工贸公│ 1.53亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中航西安飞│西飞工贸公│ 5981.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中航西安飞│西飞工贸公│ 4165.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 3420.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 2797.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 2728.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 1121.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 181.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-08│其他事项
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1.中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的
激励对象共250名，可解除限售的限制性股票数量为4163832股，占公司目前总股本的0.1497%
。
2.本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售，在上市流通前，
公司将另行发布相关提示性公告，敬请投资者关注。
公司于2025年2月7日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过
了《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，现将有关事项公告如
下：
一、本激励计划简述及已履行的审议程序
1.2022年11月29日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<限制性股
票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>
的议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<第一
期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，关联董事回避表决上述相关议案。独立董事就本激励计划是否有利于公
司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就第一期限制性
股票激励计划（以下简称）向所有的股东征集委托投票权。律师发表了相应的法律意见。
2.2022年11月29日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<限制性股票
长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的
议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<第一期
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单>的议案》。
3.2023年1月19日，公司收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的国务院国有资产
监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中航西安飞机工业集团股份有限公司实
施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕15号），国务院国资委原则同意公司实施
限制性股票激励计划。
4.公司于2023年1月19日至2023年1月29日在公司内部公示了本激励计划激励对象的姓名和
职务。在公示的期限内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议
。公司监事会认为，列入公司本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件，上述人员作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
5.2023年2月7日，公司2023年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司<限制性股票长
期激励计划（草
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