资本运作☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 12.74│ 7.44亿│
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│首发融资 │ 1997-06-06│ 6.15│ 3.57亿│
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│配股 │ 1999-07-16│ 11.00│ 5.56亿│
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│增发 │ 2008-01-01│ 9.18│ 33.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-30│ 25.18│ 31.89亿│
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│增发 │ 2012-11-07│ 13.11│ 23.10亿│
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│增发 │ 2015-07-24│ 26.13│ 29.61亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-02-07│ 13.45│ 1.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国银金租 │ 12525.23│ ---│ ---│ 19206.11│ ---│ 人民币│
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│国泰海通 │ 909.25│ ---│ ---│ 19921.46│ 1841.89│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化装备生产线条│ 7.00亿│ 629.17万│ 5.30亿│ 75.71│ 314.51万│ 2021-10-31│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运八系列飞机装配能│ 5.00亿│ 247.30万│ 4.48亿│ 89.61│ 4872.37万│ 2019-10-31│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机轮刹车产业化能力│ 3.00亿│ ---│ 2.88亿│ 96.09│ ---│ 2019-12-31│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│关键重要零件加工条│ 1.00亿│ 4.14万│ 1.02亿│ 102.11│ 733.92万│ 2019-06-30│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际转包生产条件建│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│客户服务体系条件建│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型涡桨支线飞机研│ ---│ ---│ 5.06亿│ 101.28│ ---│ 2015-08-31│
│制项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.61亿│ 2.52亿│ 11.33亿│ 131.53│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-29 │转让比例(%) │5.76 │
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│交易金额(元)│38.13亿 │转让价格(元)│23.81 │
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│转让股数(股)│1.60亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │中航投资控股有限公司 │
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│受让方 │中国航空工业集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-14 │交易金额(元)│1.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西飞国际航空制造（天津）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │上海欣盛航空工业投资发展有限公司 │
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│卖方 │西飞国际航空制造（天津）有限公司 │
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│交易概述 │中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董 │
│ │事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》│
│ │，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为增强公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称“天津公│
│ │司”）的资金实力，提升其综合竞争力，天津公司拟增资25220.56万元，其中：上海欣盛航│
│ │空工业投资发展有限公司（以下简称“上海欣盛”）以货币形式认缴新增出资13756.67万元│
│ │；北京中振智航科技有限责任公司（以下简称“中振科技”）以货币形式认缴新增出资1146│
│ │3.89万元。同时，公司放弃天津公司本次增资扩股的优先认购权。上述增资完成后，天津公│
│ │司注册资本由20635万元增加至45855.56万元，公司对天津公司的持股比例为45%；上海欣盛│
│ │对天津公司的持股比例为30%；中振科技对天津公司的持股比例为25%。 │
│ │ 2026年5月13日，公司接到天津公司通知：经中国（天津）自由贸易试验区市场监督管 │
│ │理局核准，天津公司已完成上述注册资本、名称和经营范围的工商变更登记相关手续并领取│
│ │换发后的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-05-14 │交易金额(元)│1.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西飞国际航空制造（天津）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中振智航科技有限责任公司 │
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│卖方 │西飞国际航空制造（天津）有限公司 │
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│交易概述 │中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第九届董事 │
│ │会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》，│
│ │现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为增强公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称"天津公 │
│ │司"）的资金实力，提升其综合竞争力，天津公司拟增资25220.56万元，其中：上海欣盛航 │
│ │空工业投资发展有限公司（以下简称"上海欣盛"）以货币形式认缴新增出资13756.67万元；│
│ │北京中振智航科技有限责任公司（以下简称"中振科技"）以货币形式认缴新增出资11463.89│
│ │万元。同时，公司放弃天津公司本次增资扩股的优先认购权。上述增资完成后，天津公司注│
│ │册资本由20635万元增加至45855.56万元，公司对天津公司的持股比例为45%；上海欣盛对天│
│ │津公司的持股比例为30%；中振科技对天津公司的持股比例为25%。 │
│ │ 2026年5月13日，公司接到天津公司通知：经中国（天津）自由贸易试验区市场监督管 │
│ │理局核准，天津公司已完成上述注册资本、名称和经营范围的工商变更登记相关手续并领取│
│ │换发后的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西飞科技（西安）工贸有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中航西安飞机工业集团股份有限公司 │
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│卖方 │西飞科技（西安）工贸有限公司 │
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│交易概述 │中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议│
│ │通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以应收全资子公司西飞科技（西安）工│
│ │贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）股利3500万元对其进行增资，上述增资完成后，西飞│
│ │工贸注册资本将由1000万元增加至4500万元。（具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在│
│ │《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》，│
│ │公告编号：2025-043） │
│ │ 2025年12月31日，公司接到西飞工贸通知：经西安市阎良区市场监督管理局核准，西 │
│ │飞工贸已完成上述注册资本工商变更登记相关手续并领取换发后的《营业执照》，西飞工贸│
│ │注册资本已由1000万元增加至4500万元。 │
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│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│38.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中航西安飞机工业集团股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │160136566股股份 │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航投资控股有限公司 │
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│交易概述 │重要内容提示： │
│ │ 2025年5月5日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中航西飞"）│
│ │收到公司股东中航投资控股有限公司（以下简称"中航投资"）的通知，中航投资拟将其所持│
│ │有的公司160136566股股份（占公司股份总数的5.76%）以非公开协议转让方式向公司控股股│
│ │东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）转让（以下简称"本次 │
│ │协议转让"或"本次权益变动"）。 │
│ │ 本次协议转让前，中航投资直接持有公司160136566股股份，占公司股份总数的5.76%；│
│ │中航工业为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司1057055754股股份，占公司股份总│
│ │数的38.01%；中航工业直接或通过下属公司合计控制公司1522571518股股份，占公司股份总│
│ │数的54.75%。本次协议转让完成后，中航投资将不再持有公司股份，中航工业将直接持有公│
│ │司1217192320股股份，占公司股份总数的43.77%；中航工业直接或通过下属公司合计控制公│
│ │司1522571518股股份，占公司股份总数的54.75%，仍为公司的控股股东、实际控制人。 │
│ │ （一）交易双方 │
│ │ 甲方（转让方）：中航投资控股有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ （二）拟转让股份数量 │
│ │ 转让方系中航西飞股东，直接持有中航西飞160136566股股份，占中航西飞股份总数的5│
│ │.76%。转让方同意将其全部持有的中航西飞股份以及由此所衍生的所有股东权益（以下简称│
│ │"标的股份"），转让给受让方；受让方同意受让标的资产及相应股东权利。 │
│ │ （三）转让价格及支付 │
│ │ 根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十三条第二款，为实施国有资源整合或资│
│ │产重组，在国有股东之间转让且上市公司中的国有权益并不因此减少的，股份转让价格应当│
│ │根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定。结合上│
│ │述定价原则，双方一致同意，本次股份转让以标的资产提示性公告日前30个交易日的每日加│
│ │权平均价格的算术平均值为基础确定转让价格，转让方将其持有的中航西飞股份以23.81元/│
│ │股的价格转让给受让方，标的股份的转让价款为人民币3812851636.46元（大写：叁拾捌亿 │
│ │壹仟贰佰捌拾伍万壹仟陆佰叁拾陆元肆角陆分）。双方同意标的股份的最终转让价格以国有│
│ │资产监督管理有权机构最终批复为准。 │
│ │ 2025年5月28日，本次协议转让涉及的公司股份已完成过户登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海欣盛航空工业投资发展有限公司、北京中振智航科技有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人、同一股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董 │
│ │事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》│
│ │，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为增强公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称“天津公│
│ │司”）的资金实力，提升其综合竞争力，天津公司拟增资25,220.56万元，其中：上海欣盛 │
│ │航空工业投资发展有限公司（以下简称“上海欣盛”）以货币形式认缴新增出资13,756.67 │
│ │万元；北京中振智航科技有限责任公司（以下简称“中振科技”）以货币形式认缴新增出资│
│ │11,463.89万元。同时，公司放弃天津公司本次增资扩股的优先认购权。上述增资完成后， │
│ │天津公司注册资本由20,635万元增加至45,855.56万元，公司对天津公司的持股比例为45%；│
│ │上海欣盛对天津公司的持股比例为30%；中振科技对天津公司的持股比例为25%。 │
│ │ （二）鉴于公司与上海欣盛、中振科技的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司（│
│ │以下简称“航空工业”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次 │
│ │交易构成公司的关联交易。 │
│ │ （三）公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0│
│ │票弃权的结果审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》。│
│ │在表决上述议案时，关联董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛│
│ │先生和周全先生予以回避表决，由5名非关联董事进行表决。本议案在提交公司董事会审议 │
│ │前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交│
│ │公司股东会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）上海欣盛基本情况 │
│ │ 1.名称：上海欣盛航空工业投资发展有限公司 │
│ │ 关联关系：公司与上海欣盛的实际控制人均为航空工业，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ （二）中振科技基本情况 │
│ │ 1.名称：北京中振智航科技有限责任公司 │
│ │ 关联关系：公司与中振科技的控股股东均为航空工业，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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