资本运作☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 12.74│ 7.44亿│
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│首发融资 │ 1997-06-06│ 6.15│ 3.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-07-16│ 11.00│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-01│ 9.18│ 33.99亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-30│ 25.18│ 31.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-11-07│ 13.11│ 23.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-24│ 26.13│ 29.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-07│ 13.45│ 1.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国银金租 │ 12525.23│ ---│ ---│ 19206.11│ ---│ 人民币│
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│国泰海通 │ 909.25│ ---│ ---│ 19921.46│ 1841.89│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化装备生产线条│ 7.00亿│ 629.17万│ 5.30亿│ 75.71│ 314.51万│ 2021-10-31│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运八系列飞机装配能│ 5.00亿│ 247.30万│ 4.48亿│ 89.61│ 4872.37万│ 2019-10-31│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│机轮刹车产业化能力│ 3.00亿│ ---│ 2.88亿│ 96.09│ ---│ 2019-12-31│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│关键重要零件加工条│ 1.00亿│ 4.14万│ 1.02亿│ 102.11│ 733.92万│ 2019-06-30│
│件建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际转包生产条件建│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│客户服务体系条件建│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型涡桨支线飞机研│ ---│ ---│ 5.06亿│ 101.28│ ---│ 2015-08-31│
│制项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.61亿│ 2.52亿│ 11.33亿│ 131.53│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-14 │交易金额(元)│1.38亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西飞国际航空制造（天津）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │上海欣盛航空工业投资发展有限公司 │
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│卖方 │西飞国际航空制造（天津）有限公司 │
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│交易概述 │中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董 │
│ │事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》│
│ │，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为增强公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称“天津公│
│ │司”）的资金实力，提升其综合竞争力，天津公司拟增资25220.56万元，其中：上海欣盛航│
│ │空工业投资发展有限公司（以下简称“上海欣盛”）以货币形式认缴新增出资13756.67万元│
│ │；北京中振智航科技有限责任公司（以下简称“中振科技”）以货币形式认缴新增出资1146│
│ │3.89万元。同时，公司放弃天津公司本次增资扩股的优先认购权。上述增资完成后，天津公│
│ │司注册资本由20635万元增加至45855.56万元，公司对天津公司的持股比例为45%；上海欣盛│
│ │对天津公司的持股比例为30%；中振科技对天津公司的持股比例为25%。 │
│ │ 2026年5月13日，公司接到天津公司通知：经中国（天津）自由贸易试验区市场监督管 │
│ │理局核准，天津公司已完成上述注册资本、名称和经营范围的工商变更登记相关手续并领取│
│ │换发后的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-14 │交易金额(元)│1.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西飞国际航空制造（天津）有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京中振智航科技有限责任公司 │
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│卖方 │西飞国际航空制造（天津）有限公司 │
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│交易概述 │中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第九届董事 │
│ │会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》，│
│ │现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为增强公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称"天津公 │
│ │司"）的资金实力，提升其综合竞争力，天津公司拟增资25220.56万元，其中：上海欣盛航 │
│ │空工业投资发展有限公司（以下简称"上海欣盛"）以货币形式认缴新增出资13756.67万元；│
│ │北京中振智航科技有限责任公司（以下简称"中振科技"）以货币形式认缴新增出资11463.89│
│ │万元。同时，公司放弃天津公司本次增资扩股的优先认购权。上述增资完成后，天津公司注│
│ │册资本由20635万元增加至45855.56万元，公司对天津公司的持股比例为45%；上海欣盛对天│
│ │津公司的持股比例为30%；中振科技对天津公司的持股比例为25%。 │
│ │ 2026年5月13日，公司接到天津公司通知：经中国（天津）自由贸易试验区市场监督管 │
│ │理局核准，天津公司已完成上述注册资本、名称和经营范围的工商变更登记相关手续并领取│
│ │换发后的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西飞科技（西安）工贸有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中航西安飞机工业集团股份有限公司 │
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│卖方 │西飞科技（西安）工贸有限公司 │
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│交易概述 │中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议│
│ │通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以应收全资子公司西飞科技（西安）工│
│ │贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）股利3500万元对其进行增资，上述增资完成后，西飞│
│ │工贸注册资本将由1000万元增加至4500万元。（具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在│
│ │《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》，│
│ │公告编号：2025-043） │
│ │ 2025年12月31日，公司接到西飞工贸通知：经西安市阎良区市场监督管理局核准，西 │
│ │飞工贸已完成上述注册资本工商变更登记相关手续并领取换发后的《营业执照》，西飞工贸│
│ │注册资本已由1000万元增加至4500万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │上海欣盛航空工业投资发展有限公司、北京中振智航科技有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人、同一股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董 │
│ │事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》│
│ │，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为增强公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称“天津公│
│ │司”）的资金实力，提升其综合竞争力，天津公司拟增资25,220.56万元，其中：上海欣盛 │
│ │航空工业投资发展有限公司（以下简称“上海欣盛”）以货币形式认缴新增出资13,756.67 │
│ │万元；北京中振智航科技有限责任公司（以下简称“中振科技”）以货币形式认缴新增出资│
│ │11,463.89万元。同时，公司放弃天津公司本次增资扩股的优先认购权。上述增资完成后， │
│ │天津公司注册资本由20,635万元增加至45,855.56万元，公司对天津公司的持股比例为45%；│
│ │上海欣盛对天津公司的持股比例为30%；中振科技对天津公司的持股比例为25%。 │
│ │ （二）鉴于公司与上海欣盛、中振科技的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司（│
│ │以下简称“航空工业”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次 │
│ │交易构成公司的关联交易。 │
│ │ （三）公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0│
│ │票弃权的结果审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》。│
│ │在表决上述议案时，关联董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛│
│ │先生和周全先生予以回避表决，由5名非关联董事进行表决。本议案在提交公司董事会审议 │
│ │前，已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交│
│ │公司股东会审议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）上海欣盛基本情况 │
│ │ 1.名称：上海欣盛航空工业投资发展有限公司 │
│ │ 关联关系：公司与上海欣盛的实际控制人均为航空工业，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ （二）中振科技基本情况 │
│ │ 1.名称：北京中振智航科技有限责任公司 │
│ │ 关联关系：公司与中振科技的控股股东均为航空工业，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品与接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其所属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东和实际控制人及其所属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品与提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）2026年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空 │
│ │工业财务"）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过300亿元，存款│
│ │年利率范围预计为0.15%～3.02%；航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷│
│ │款额度不超过160亿元，贷款年利率预计为2%～2.72%；航空工业财务向公司及所属子公司提│
│ │供不超过250亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。 │
│ │ （二）鉴于航空工业财务和公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
│ │ （三）公司于2025年12月12日召开了第九届董事会第十五次会议，以4票同意，0票反对│
│ │，0票弃权的结果审议通过了《关于预计2026年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业 │
│ │务额度的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事韩小军先生、董克功先生、陈伟光先│
│ │生、楚海涛先生和田维军先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。上述议案已经公司独 │
│ │立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得│
│ │股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ （四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦8、16、17和18层整层（01-08号） │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦8、16、17和18层整层（01-08号）│
│ │ 主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦8、16、17和18层整层（01-│
│ │08号） │
│ │ 法定代表人：周春华 │
│ │ 注册资本：395138万元人民币 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家│
│ │和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主要股东：中国航空工业集团有限公司出资额262938万元，占注册资本的66.54%；中航│
│ │投资控股有限公司出资额111250万元，占注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有│
│ │限公司出资额14400万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额65│
│ │50万元，占注册资本的1.66%。 │
│ │ 实际控制人：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 鉴于航空工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中航西安飞│西飞工贸公│ 1.62亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 9323.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 9107.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 4047.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 702.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航西安飞│西飞工贸公│ 206.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机工业集团│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-25│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月24日收到
副总经理袁春衡先生的书面辞职报告，袁春衡先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。辞
职后，袁春衡先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
袁春衡先生担任副总经理职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，袁春衡先生的
辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。袁春衡先生不存在应履行而未履行完毕的公开承
诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，袁春衡先生持有公司股份61000股，其辞职后将严格遵守中国证券监
督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。袁春衡先生在担
任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司
董事会对袁春衡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-07-25│其他事项
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一、董事离任情况
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日收到独立董
事郭亚军先生的书面辞职报告。郭亚军先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司
独立董事、董事会提名委员会委员和审计与风控委员会委员职务。辞职后，郭亚军先生将不再
担任公司及其控股子公司任何职务。
郭亚军先生担任独立董事职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，郭亚军先生的辞职将导致公司独立董
事人数占董事会成员的比例低于三分之一，故郭亚军先生的辞职报告将自股东会选举新任独立
董事后生效。在辞职报告生效前，郭亚军先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定继续履行独立董事、董事会提名委员会委员和审计与风控委员会委员的相关职责。
郭亚军先生不存在应履行而未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接
，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，郭亚军先生未持有公司股份。
郭亚军先生在任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用。公司董事会对郭亚军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-07-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-06-13│其他事项
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一、传闻情况
近日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到互联网上一则消
息流传，消息称：“近日，中航西飞旗下北方特气(自贡)材料科技有限公司正式发布高端电子
特气产业基地建设规划，为破解高端特气‘卡脖子’难题注入强劲动力。该项目总投资30亿元
，明确规划新增六氟化钨产线。”
二、澄清声明
经核查，对上述消息中的主要事项澄清如下：
公司及所属子公司与北方特气(自贡)材料科技有限公司无直接或间接股权关系，也无业务
合作关系。
北方特气(自贡)材料科技有限公司与西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司（以下简称
“西飞装饰”）存在股权关系，公司全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简
称“航空工业西飞”）是西飞装饰的原始发起人、原控股股东，根据《中华人民共和国市场主
体登记管理条例》的规定，股份有限公司仅登记发起人信息，故仍将航空工业西飞登记为西飞
装饰股东之一，上述登记信息与实际情况不符。截至目前，西飞装饰的股东情况已发生变化，
其控股股东实际为“西安航空发动机集团天鼎有限公司”，与公司及航空工业西飞无任何直接
或间接股权关系。
三、其他说明
目前，公司科研生产按计划有序开展。公司将持续关注相关事项的进展情况，严格按照有
关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-16│其他事项
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2026年2月27日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一
次临时股东会审议批准了《关于减少公司注册资本的议案》，同意公司减少注册资本538936元
，本次注册资本减少完成后，公司注册资本由2781149071元减少至2780610135元。（具体内容
详见公司于2026年2月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《2026年
第一次临时股东会决议公告》）
2026年5月15日，公司完成了上述注册资本工商变更登记相关手续，并取得西安市阎良区
数据和行政审批服务局换发的《营业执照》。除公司注册资本信息变更以外，其他登记信息未
发生变更。
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2026-05-14│其他事项
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（具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》，公告编号：2026
-023）。同时,天津公司根据经营发展的需要，对其公司名称和经营范围同步进行了变更。
2026年5月13日，公司接到天津公司通知：经中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理
局核准，天津公司已完成上述注册资本、名称和经营范围的工商变更登记相关手续并领取换发
后的《营业执照》，变更登记后的《营业执照》具体信息如下：
公司名称：天津布堤克国际航空制造有限公司
统一社会信用代码：91120116684702176B
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘新锋
成立日期：2009年2月3日
住所：天津自贸试验区（空港经济区）宁航道18号
经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生
产；民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术进出口；进出口代理；国内贸
易代理；计量技术服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出
租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-29│增资
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》
，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
同时，公司放弃天津公司本次增资扩股的优先认购权。
上述增资完成后，天津公司注册资本由20635万元增加至45855.56万元，公司对天津公司
的持股比例为45%；上海欣盛对天津公司的持股比例为30%；中振科技对天津公司的持股比例为
25%。
（三）公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第十九次会议以
5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股及公司放
弃优先认购权的议案》。在表决上述议案时，关联董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生
、陈伟光先生、楚海涛先生和周全先生予以回避表决，由5名非关联董事进行表决。本议案在
提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公
司股东会审议。
（一）上海欣盛基本情况
1.名称：上海欣盛航空工业投资发展有限公司
2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2205室
3.类型：有限责任公司（国有独资）
4.法定代表人：李国栋
5.注册资本：53387万元人民币
6.统一社会信用代码：913100007472859561
7.经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，航空产品、零部件及制造设备的生产，机
电设备及零部件、车辆配件、仪器仪表的制造、加工、销售，金属材料、建材、食用农产品、
计算机及相关软硬件、金属制品、沥青的销售，软件开发、服务，房地产开发、经营，物业管
理，物流服务，从事货物和技术的进出口业务，计算机系统集成，对贵金属行业的投资，矿产
品（除专控）、建材及化工产品批发（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）8.主要股东：中航资产管理有限公司持有上海欣盛100%股权。
9.最近三年发展状况良好。最近一年及一期主要财务数据如下：
10.关联关系：公司与上海欣盛的实际控制人均为航空工业，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成公司的关联交易。
11.通过中国执行信息公开网查询，上海欣盛不是失信被执行人。
（二）中振科技基本情况
1.名称：北京中振智航科技有限责任公司
2.注册地址：北京市海淀区北三环西路43号院2号楼八层818、819、820号
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：欧佳
5.注册资本：20000万元人民币
6.统一社会信用代码：911100001000134907
7.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文
化艺术交流活动；企业管理咨询；软件开发；会议及展览服务；财务咨询；专业设计服务；广
告发布；广告设计、代理；非居住房地产租赁；广告制作；以自有资金从事投资活动；物业管
理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；
餐饮服务；文件、资料等其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）8.主要股东：航空工业持有中振科技100%股权。
9.最近三年发展状况良好。最近一年及一期主要财务数据如下：
10.关联关系：公司与中振科技的控股股东均为航空工业，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成公司的关联交易。
11.通过中国执行信息公开网查询，中振科技不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.名称：西飞国际航空制造（天津）有限公司
2.注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）宁航道18号
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：刘新锋
5.注册资本：20635万元人民币
6.统一社会信用代码：91120116684702176B
7.经营范围：航空产品设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；进出口
贸易加工业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要股东：公司持有天津公司100%股权。
9.天津公司最近一年及一期的主要财务数据
10.增加注册资本前后，天津公司股权结构变化如下：
11.通过中国执行信息公开网查询，天津公司不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
天津公司本次资产评估的基准日为2025年12月31日。根据大信会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2026]第1-00756号）。基准日天津公司全部
所有者权益合计23646.36万元。根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中和评
报字（2026）第XAV1026号），经资产基础法评估，天津公司于评估基准日的股东全部权益评
估价值为31712.94万元，增值额为8066.58万元，增值率34.11%。
根据评估结果，交易各方一致同意天津公司本次增资价格为每1元注册资本作价1.53685元
，即上海欣盛以货币资金向天津公司增资21141.96万元；中振科技以货币资金向天津公司增资
17618.30万元。溢价部分计入天津公司资本公积金。
本次交易价格遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易各方协商一致确认，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
公司拟与本次交易各方签署《西飞国际航空制造（天津）有限公司增资协议》，主要内容
如下：
甲方：中航西安飞机工业集团股份有限公司
乙方：上海欣盛航空工业投资发展有限公司
丙方：北京中振智航科技有限责任公司
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
本次股东会没有出现否决提案的情形。本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026年4月27日（星期一）下午14:20；网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为2026年4月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月27日上午9:15至2026年4月27
日下午15:00期间的任意时间。
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2026-04-22│股权回购
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（一）回购注销原因及股份数量
1.部分激励对象因调动、退休、组织调整等原因不再属于本激励计划范围
本激励计划授予的12名激励对象因调动、退休、组织调整等原因不再属于本激励计划范围
，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计488911股予以回购注销。
2.部分激励对象因个人过失发生职务下降不再属于本激励计划范围本激励计划授予的1名
激励对象因个人过失发生职务下降不再属于本激励计划范围，公司对前述人员已获授但尚未解
除限售的限制性股票50025股予以回购注销。
综上所述，公司共有13名激励对象因调动、退休、组织调整等原因不再属于本激励计划范
围，根据公司《第一期限制性股票激励计划》的有关规定，公司对前述人员已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计538936股予以回购注销。
（二）回购价格
1.公司2023年2月15日向激励对象授予限制性股票，授予价格为13.45元/股。公司于2023
年6月29日实施完成2022年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）；公
司于2024年6月21日实施完成2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元（含
税）；公司于2025年6月23日实施完成2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红
利1.20元（含税）。公司本激励计划授予激励对象就其已获授但尚未解除限售的限制性股票取
得的公司对应年度现金分红目前尚未实际派发，而是由公司代为收取，故公司在按照本激励计
划的规定回购上述13名激励对象持有的该部分限制性股票时，将扣除代为收取的该部分现金分
红并进行相应会计处理，对回购价格不再进行调整。
2.根据公司《第一期限制性股票激励计划》“十二、特殊情形的处理”的规定，激励对象
因调动、免职、退休、死亡、因公受伤或因公丧失劳动能力等客观原因与公司解除或者终止劳
动关系或者激励对象因组织调整等原因发生职务下降而不再属于本激励计划范围，其尚未解除
限售的限制性股票由公司以授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的
利息进行回购注销。因此，本激励计划授予的12名激励对象因调动、退休、组织调整等原因不
再属于激励范围，上述人员所持488911股限制性股票将由公司以13.45元/股加上回购时中国人
民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。
3.根据《激励计划》“十二、特殊情形的处理”的规定，激励对象因个人过失、不能胜任
原有岗位等原因发生职务下降而不再属于本激励计划范围，其尚未解除限售的限制性股票由公
司以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票
交易均价）的较低者进行回购注销。因此，因个人过失发生职务下降的1名激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票50025股，将由公司以授予价格13.45元/股进行回购注销。
（三）回购的资金总额及资金来源
公司本次用于支付回购限制性股票的资金总额为7802096.75元，资金来源为公司自有资金
。
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2026-03-31│其他事项
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公司实行稳定、持续、科学的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持
续发展，每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础
上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事
的意见，确定合理的利润分配方案。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分
配股利。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下
，公司将积极采用现金分红方式进行利润分配。1.现金分红的条件
根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
在公司累计盈利且足额提取法定公积金后，同时满足下列条件时进行现金分红：
（1）年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发；
（2）公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
2.现金分红的比例
公司现金股利政策目标为剩余股利政策。公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表
中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利
润孰低的原则确定具体的利润分配比例。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归
属于母公司净利润的百分之三十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列
情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应当达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应当达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应当达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以
按照前款第3项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股
票股利之和。公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、公
司发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下，提
出股票股利分配预案。在满足利润分配的条件下，公司每年度进行一次利润分配，公司可以根
据盈利情况和资金需求状况进行中期分红，具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和
有关规定拟定，提交股东会审议决定。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分
配预案，并提交股东会进行表决。公司独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小
股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。公司审计与风控委员会应对
董事会和管理层执行现金分红政策和股东回报规划以及决策程序和信息披露等情况进行监督。
审计与风控委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应
决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督促其及时改正。公司在上一会
计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在年度报
告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；公司在召开股东会时除
现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。公司股东会对利润分配方案进行审议前，
应充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东会上听取股东的意见外，还可以通过热线电
话、电子邮件、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时
答复中小股东关心的问题。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年
中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件
下制定具体的中期分红方案。1.公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据
年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（
或股份）的派发事项。2.公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并
对下列事项进行专项说明：（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求；（2）
分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟
采取的举措等；
对现金分红政策进行调整或者变更的，还应当对调整或者变更的条件及程序是否合规和透
明等进行详细说明。公司因生产经营情况、投资规划等发生重大变化或自然灾害、瘟疫等不可
抗力因素需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，
并提交股东会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证
和说明原因，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策
应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司应当
提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东会表决。本规划未尽事宜，依照相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释
，自公司股东会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
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2026-03-31│其他事项
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（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策规定，为真
实、准确反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围
内截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关资产计提减
值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司2025年度需计提减值的资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存
货及合同资产，共计提减值准备128729124.62元
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年度。本次计提资产减值准备事项系公司按
照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司会计政策等有关规定执行，无需提交
公司董事会或股东会审议。
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月27日召开第九届董
事会第十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技（西
安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公司西飞科技
（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）具备进出口代理业务相关资质，并与公司签
订协议，代理公司进出口业务，因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司
进出口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度4.5亿
元，并由公司为西飞工贸上述开立的信用证提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过
之日起计算。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对西飞工贸
提供担保不需经公司股东会审议批准，不需经有关政府部门的批准。
截至目前，有关本次担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸与银行以董事会决议
为依据共同协商确定。
（一）概况
被担保人的名称：西飞科技（西安）工贸有限公司成立日期：2013年9月5日
住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天三路以南、规划路以东部件集成交付中
心（园区）4号厂房法定代表人：王剑辉
注册资本：4500万元
统一社会信用代码：9161013707343052XK类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法
人独资）经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；轴承、齿轮和
传动部件销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件零
售；电力电子元器件销售；紧固件销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封材料销售；密封件销售；合成材料销售；
高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制品销售；航空运输设备销售
；仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；民用航空材料销售；建筑装饰材料
销售；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；模具销售；软木制品销售；人造板销售；润滑油销
售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销
售；塑料制品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公
用品销售；金属切削加工服务；金属结构制造；金属工具制造；通用零部件制造；模具制造；
密封件制造；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料
制造；通用设备修理；新材料技术研发；物联网技术研发；机械设备研发；工业设计服务；信
息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；国内贸易代理；销售代理；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学
品经营；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）股东情况：公司持有西飞工贸100%股权。
（一）担保方式：连带责任保证。一年内，公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信
用证业务提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。
四、董事会意见
本次担保为公司对全资子公司提供的担保，董事会认为西飞工贸经营稳定、资产状况良好
、业务发展健康，具有持续盈利和偿还债务的能力，为保证公司进出口相关业务的顺利开展，
公司董事会同意西飞工贸使用公司的银行综合授信额度4.5亿元，用于代理公司进出口业务，
并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保。
上述担保符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，担保
风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
西飞工贸在办理上述业务时，将与公司签订反担保协议。
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2026-03-31│其他事项
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公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任大信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和
内部控制审计机构，聘任期限为一年。上述议案需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事
项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
（5）首席合伙人：谢泽敏
（6）截至2025年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3,914人，其中：合伙人182
人，注册会计师1,053人，超过500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。
（7）业务收入：2024年度业务总收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元，证券业务收
入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股）。主要行业：制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利
、环境和公共设施管理业。2024年度上市公司年报审计收费总额2.82亿元。2024年度与本公司
同行业的上市公司审计客户146家。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之
和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务
，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16
次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
2026年3月27日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届
董事会第十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》
，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年4月27日（星期一）下午14:20；2.网络投票时间：通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-02-28│其他事项
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第九届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》。2026年2月27日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述议案。根据《上
市公司股权激励管理办法》和公司《第一期限制性股票激励计划》的有关规定，同意回购注销
第一期限制性股票激励计划13名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票538936股，占目
前公司总股本的0.0194%。具体内容详见公司于2026年2月4日刊登在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（
公告编号：2026-006）。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由2781149071股减少至2780610135股；公
司注册资本将由2781149071元减少至2780610135元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自
本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务
）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按法定程序继续实施本次回购注销相关事
宜。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规
的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需携带有效身份证件的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需同时携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
公司债权人可通过现场递交、邮寄、传真或电子邮件的方式进行债权申报，具体申报方式
如下：
1.申报时间：自本公告披露之日起45日内（上午8:00—12:00，下午14:00—18:00，双休
日及法定节假日除外）
2.申报地点及申报材料送达地点：陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航西飞财务共享中
心
3.联系人：杨楠
4.联系电话：029-86846963
5.传真号码：029-86846031
6.电子邮箱：zhfj000768@avic.com
7.邮政编码：710089
8.其他说明：以邮寄方式申报债权的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申
报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报债权的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，
请在申报文件或邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示：
本次股东会没有出现否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午14:20；网络投票时间：通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时
间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长韩小军先生
（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-02-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年2月27日（星期五）下午14:20；2.网络投票时间：通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年2月12日。
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2026-02-04│其他事项
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1.中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的
激励对象共237名，可解除限售的限制性股票数量为3894768股，占公司目前总股本的0.14%。
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2026-02-04│股权回购
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（一）回购原因及数量
1.部分激励对象因调动、退休、组织调整等原因不再属于本激励计划范围
本激励计划授予的12名激励对象因调动、退休、组织调整等原因不再属于本激励计划范围
，公司拟对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计488911股予以回购注销。
2.部分激励对象因个人过失发生职务下降不再属于本激励计划范围本激励计划授予的1名
激励对象因个人过失发生职务下降不再属于本激励计划范围，公司拟对前述人员已获授但尚未
解除限售的限制性股票50025股予以回购注销。
综上所述，公司共有13名激励对象因调动、退休、组织调整等原因不再属于本激励计划范
围，根据公司《第一期限制性股票激励计划》的有关规定，公司拟对前述人员已获授但尚未解
除限售的限制性股票共计538936股股票予以回购注销。
（二）回购价格
1.公司2023年2月15日向激励对象授予限制性股票，授予价格为13.45元/股。公司于2023
年6月29日实施完成2022年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）；公
司于2024年6月21日实施完成2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元（含
税）；公司于2025年6月23日实施完成2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红
利1.20元（含税）。公司第一期限制性股票授予激励对象就其获授但尚未解除限售的限制性股
票取得的公司对应年度现金分红目前尚未实际派发，而是由公司代为收取，故公司在按照本激
励计划的规定回购上述13名激励对象持有的该部分限制性股票时，将扣除代为收取的该部分现
金分红并进行相应会计处理，对回购价格不再进行调整。
2.根据公司《第一期限制性股票激励计划》“十二、特殊情形的处理”的规定，激励对象
因调动、免职、退休、死亡、因公受伤或因公丧失劳动能力等客观原因与公司解除或者终止劳
动关系或激励对象因组织调整等原因发生职务下降而不再属于本激励计划范围，尚未解除限售
的限制性股票，由公司以授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利
息进行回购注销。因此，本激励计划授予的12名激励对象因调动、退休、组织调整等原因不再
属于激励范围，上述人员所持488911股限制性股票将由公司以13.45元/股加上回购时中国人民
银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。
3.根据《激励计划》“十二、特殊情形的处理”的规定，激励对象因个人过失、不能胜任
原有岗位等原因发生职务下降而不再属于本激励计划范围，尚未解除限售的限制性股票由公司
以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交
易均价）的较低者进行回购注销。因此，因个人过失发生职务下降的1名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票50025股，将由公司以授予价格13.45元/股进行回购注销。
（三）回购资金来源
本次限制性股票的回购总金额约为780.21万元，资金来源于公司自有资金。
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2026-01-30│其他事项
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2026年1月29日，公司接到陕飞锐方通知：经汉中市行政审批服务局核准，陕飞锐方已完
成上述注册资本工商变更登记相关手续并领取换发后的《营业执照》。陕飞锐方变更登记后的
《营业执照》具体信息如下：
名称：陕西陕飞锐方航空装饰有限公司
统一社会信用代码：91610700745008701F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱磊
成立日期：2002年11月27日
住所：陕西省汉中市城固县陕飞公司内经营范围：运八系列飞机内装零件及航空复合材料
、民用飞机航空附件的制造、加工、销售与维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
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2026-01-05│其他事项
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（具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2025-043）2025年12月31日，公司
接到西飞工贸通知：经西安市阎良区市场监督管理局核准，西飞工贸已完成上述注册资本工商
变更登记相关手续并领取换发后的《营业执照》，西飞工贸注册资本已由1000万元增加至4500
万元。
西飞工贸变更登记后的《营业执照》具体信息如下：
公司名称：西飞科技（西安）工贸有限公司
统一社会信用代码：9161013707343052XK
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：王剑辉
成立日期：2013年9月5日
住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天三路以南、规划路以东部件集成交付中
心（园区）4号厂房经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管
理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；轴
承、齿轮和传动部件销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；机械零件、零部件销售；汽
车零配件零售；电力电子元器件销售；紧固件销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属
合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封材料销售；密封件销售；合成
材料销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制品销售；航空运
输设备销售；仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；民用航空材料销售；建
筑装饰材料销售；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；模具销售；软木制品销售；人造板销售
；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
橡胶制品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；办公设备销售；办公设备耗材
销售；办公用品销售；金属切削加工服务；金属结构制造；金属工具制造；通用零部件制造；
模具制造；密封件制造；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维
及复合材料制造；通用设备修理；新材料技术研发；物联网技术研发；机械设备研发；工业设
计服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；国内贸易代理；销售代理；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询
；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：危险化学品经营；保税仓库经营。
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2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会没有出现否决提案的情形。本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:20；网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日上午9:15至2025年1
2月29日下午15:00期间的任意时间。
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2025-12-13│其他事项
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一、关联交易概述
（一）2026年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工
业财务”）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过300亿元，存款年
利率范围预计为0.15%～3.02%；航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额
度不超过160亿元，贷款年利率预计为2%～2.72%；航空工业财务向公司及所属子公司提供不超
过250亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。
（二）鉴于航空工业财务和公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
（三）公司于2025年12月12日召开了第九届董事会第十五次会议，以4票同意，0票反对，
0票弃权的结果审议通过了《关于预计2026年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额
度的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事韩小军先生、董克功先生、陈伟光先生、楚
海涛先生和田维军先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。上述议案已经公司独立董事专
门会议审议通过，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得股
东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦8、16、17和18层整层（01-08号）
企业性质：有限责任公司
注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦8、16、17和18层整层（01-08号）
主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦8、16、17和18层整层（01-08
号）
法定代表人：周春华
注册资本：395138万元人民币
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国航空工业集团有限公司出资额262938万元，占注册资本的66.54%；中航投
资控股有限公司出资额111250万元，占注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公
司出资额14400万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额6550万元
，占注册资本的1.66%。
实际控制人：中国航空工业集团有限公司
（二）关联关系
鉴于航空工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
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2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:20；2.网络投票时间：通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任
意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年12月22日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。
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2025-12-13│其他事项
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一、董事、高级管理人员离任情况
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月11日收到
董事、副总经理安刚先生的书面辞职报告，安刚先生因工作变动申请辞去公司董事、副总经理
职务。辞职后，安刚先生将继续担任公司全资子公司陕西飞机工业有限责任公司董事长。
安刚先生担任董事、副总经理职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，安刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，安刚先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已
按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
安刚先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司董事会对安刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢
！
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2025-11-18│其他事项
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月28日召开第
九届董事会第八次会议、2025年4月28日召开2024年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务
所”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月1日在《
中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2025-015）。
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
2025年11月17日，公司收到大信会计师事务所《关于变更中航西安飞机工业集团股份有限
公司签字注册会计师的函》，大信会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机
构，原委派杨益明、陈海涛作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因原签字注册会计师杨
益明、陈海涛工作调整，大信会计师事务所现指派张玲、吴彦蓉为公司2025年度财务报表和内
部控制审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工作。
二、本次变更的签字注册会计师信息
1.基本信息
签字项目合伙人：张玲，2005年11月成为注册会计师，2008年2月开始从事上市公司审计
业务，2024年12月开始在大信会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告6家。
签字注册会计师：吴彦蓉，2023年8月成为注册会计师，2020年10月开始从事上市公司审
计业务，2025年7月开始在大信会计师事务所执业；近三年未签署上市公司的审计报告。
2.诚信记录
张玲、吴彦蓉近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。
3.独立性
张玲、吴彦蓉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-09-30│其他事项
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2025年9月29日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代
表大会，选举田维军先生为公司第九届董事会职工董事，任期自上述职工代表大会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
本次选举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-09-27│其他事项
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本次股东会没有出现否决提案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）下午14:50；网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为2025年9月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日上午9:15至2025年9月26
日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长韩小军先生
（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共1825人，代表股份1543765073股，占公司有表决权股份总数
的55.5082%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1217484320股，占公司有表决权股份
总数的43.7763%。通过网络投票的股东1820人，代表股份326280753股，占公司有表决权股份
总数的11.7319%。
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2025-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第十二次会议审议批准了《关于召开
2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）下午14:50；2.网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日上午9:15至2025年
9月26日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年9月19日。
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