资本运作☆ ◇000778 新兴铸管 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 6.25│ 31.62亿│
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│增发 │ ---│ 11.70│ 34.63亿│
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│增发 │ ---│ 6.22│ 7.23亿│
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│首发融资 │ 1997-05-09│ 9.80│ 7.70亿│
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│配股 │ 1998-10-26│ 9.00│ 2.43亿│
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│配股 │ 2001-09-19│ 11.30│ 4.79亿│
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│增发 │ 2017-02-20│ 5.15│ 17.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│际华集团 │ 162668.98│ ---│ ---│ 64604.75│ ---│ 人民币│
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│江阴华润制钢有限公│ 124401.37│ ---│ 100.00│ ---│ 5300.73│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│汉马科技 │ 120.27│ ---│ ---│ ---│ 12.82│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│阳春30万吨球墨铸铁│ 10.00亿│ ---│ 10.02亿│ 100.18│ 6057.62万│ ---│
│管项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能球墨铸管DN30│ 4.80亿│ ---│ 4.62亿│ 96.33│ 9762.90万│ ---│
│0-1000智能自动化生│ │ │ │ │ │ │
│产线升级 │ │ │ │ │ │ │
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│100t/h干熄焦及余热│ 1.30亿│ ---│ 1.32亿│ 101.32│ ---│ ---│
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.56亿│ ---│ 1.56亿│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司│标的类型 │股权、债权 │
│ │51%股权及相关债权 │ │ │
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│买方 │新疆惠德博晨矿业有限公司 │
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│卖方 │新兴铸管新疆控股集团有限公司 │
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│交易概述 │1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司新兴铸管新疆 │
│ │控股集团有限公司（以下简称“新疆控股”）在北京产权交易所（以下简称“产权交易所”│
│ │）通过公开挂牌方式转让所持有的控股子公司新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司（以下简│
│ │称“乌鲁木齐矿业”）51%股权及相关债权，本次交易挂牌价格不低于资产评估机构对乌鲁 │
│ │木齐矿业的评估价值。 │
│ │ 2、由于本次转让股权通过公开挂牌的方式进行，挂牌期间有一家公司新疆惠德博晨矿 │
│ │业有限公司（以下简称“受让方”）参与报名，受让方取得受让资格后并未按照《产权交易│
│ │合同》约定履行付款义务，受让方已构成违约，公司按照《产权交易合同》约定收取其缴纳│
│ │的交易保证金，本次交易终止。 │
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│公告日期 │2026-03-04 │交易金额(元)│1.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新兴铸管阜康能源有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新兴铸管股份有限公司 │
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│卖方 │彭飞 │
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│交易概述 │1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟购买控股子公司新兴铸管 │
│ │阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）10%股权，本次交易以不高于资产评估机构对 │
│ │阜康能源股权的评估价值进行交易，交易价格1.51亿元。 │
│ │ 本次交易标的为彭飞持有的阜康能源10%股权。 │
│ │ 双方一致同意，标的股权转让价款确定为人民币壹亿伍仟壹佰肆拾肆万柒仟玖佰肆拾元│
│ │玖角玖分（RMB151447940.99元）。双方同意，股权转让价款的具体支付方式与支付期限由 │
│ │双方协商后另行签订协议确定。 │
│ │ 董事会审议通过后，公司控股子公司新疆控股与自然人股东彭飞签署交易协议，双方一│
│ │致同意，标的股权收购价款确定为人民币1.51亿元。近日，双方已完成交易，取得了阜康市│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》，并完成股权收购的相关公司变更登记。 │
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│公告日期 │2026-03-04 │交易金额(元)│4425.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石家庄联新房地产开发有限公司60% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │河北铭获房地产开发有限公司 │
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│卖方 │新兴铸管股份有限公司 │
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│交易概述 │1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在北京产权交易所（以下简 │
│ │称“产权交易所”）通过公开挂牌方式转让所持有的控股子公司石家庄联新房地产开发有限│
│ │公司（以下简称“联新地产”）60%股权。经产权交易所公开挂牌，征集到受让方河北铭获 │
│ │房地产开发有限公司，总受让价格为4425.16万元。 │
│ │ 董事会审议通过后，公司控股子公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的60%股权， │
│ │挂牌底价为4,425.16万元。河北铭获房地产开发有限公司（以下简“铭获房地产”）作为意│
│ │向受让方报名参与并以4,425.16万元摘牌，双方签署了《产权交易合同》，北京产权交易所│
│ │出具了交易凭证，公司控股子公司收到转让价款并配合办理完成工商变更手续。已于近日完│
│ │成上述股权转让的相关公司变更登记和资产交割手续，并取得了河北鹿泉经济开发区管理委│
│ │员会换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│12.44亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江阴新兴特钢有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖新兴铸管有限责任公司 │
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│卖方 │上海泰臣投资管理有限公司 │
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│交易概述 │新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属全资子公司芜湖新兴铸管有限责│
│ │任公司（以下简称"芜湖新兴"）拟收购上海泰臣投资管理有限公司（"泰臣投资"）持有的江│
│ │阴华润制钢有限公司（以下简称"华润制钢"）100%股权，交易对价1,244,013,660.01元。 │
│ │ 公司董事会审议通过后，交易各方签署《股权转让协议》，完成国资委产权登记，并按│
│ │协议约定完成工商变更登记手续、芜湖新兴支付12.44亿元股权转让价款，取得了江阴市数 │
│ │据局换发的营业执照。企业名称：江阴新兴特钢有限公司（原华润制钢，已更名，以下简称│
│ │“江阴新兴”） │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新兴重工集团有限公司及控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供保理服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新兴际华应急产业有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供保理服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │沧州新兴新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供保理服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新兴发展集团有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │土地和房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │中新联进出口有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │土地和房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新兴际华集团有限公司（含分公司） │
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│关联关系 │公司控股股东（含分公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │土地和房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │沧州新兴新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新兴际华医药控股有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中新联进出口有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴发展集团有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴重工集团有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新兴际华集团有限公司（含分公司） │
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│关联关系 │公司控股股东（含分公司） │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │中新联进出口有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新兴际华（芜湖）科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴重工集团有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴河北冶金资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴际华资产经营管理有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴际华应急产业有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴际华医药控股有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │芜湖皖新万汇置业有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴际华资本控股有限公司及控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新兴际华集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴际华集团有限公司（含分公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东（含分公司） │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴发展集团有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │沧州新兴新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │拜城县峰峰煤焦化有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴际华科技集团有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沧州新兴新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │新兴发展集团有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新兴重工集团有限公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新兴铸管股│新兴铸管（│ 1.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│埃及）股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年6月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日（现场
股东会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15－1
5:00
2、股权登记日：2026年6月22日（星期一）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，决定
召开2026年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年6月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年6月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日（现场
股东会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在
股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月22日
（1）截至股权登记日2026年6月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授
权委托书请见附件2。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
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2026-06-08│其他事项
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（债券简称：21新兴01，债券代码：149504，以下简称“本期债券”）将于2026年
6月10日支付2025年6月10日至2026年6月9日期间的利息及本期债券的本金。2026年付息期的债
权登记日为2026年6月9日，凡在2026年6月9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得
本次利息款的权利；2026年6月9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
1、最后交易日：2026年6月9日
2、债权登记日：2026年6月9日
3、本息兑付日：2026年6月10日
4、债券摘牌日：2026年6月10日
根据《新兴铸管股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说
明书》和《新兴铸管股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：新兴铸管股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期
）。
2、债券简称及代码：21新兴01（149504）。
3、发行人：新兴铸管股份有限公司。
4、发行规模：本次债券总规模不超过30亿元，采取分期发行方式，本期债券为第二期发
行，发行规模为10亿元。
5、债券期限：本期债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券在本计息期内票面利率为2.60%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：债券存续期间每年的6月10日为该计息年度起息日。
9、付息日：本期债券付息日为2022年至2026年每年的6月10日（如遇法定节假日或休息日
，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权
，则2022年至2024年每年的6月10日为回售部分债券上一个计息年度的付息日期（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、每张派息额：人民币2.60元（含税）。
11、担保情况：无。
12、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的公司债券信用评级报告，发行人的主
体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对
公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
13、主承销商：光大证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。
14、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。
15、上市时间和地点：本期债券于2021年6月16日在深圳证券交易所上市交易。
16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）。
三、本期债券最后交易日、债权登记日、本息兑付日及债券摘牌日
1、最后交易日：2026年6月9日
2、债权登记日：2026年6月9日
3、本息兑付日：2026年6月10日
4、债券摘牌日：2026年6月10日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至2026年6月9日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市
后，在中国结算深圳分公司登记在册的“21新兴01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别
提示”）。
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月12日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年5月12日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月12日（现场股东会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15－15:00
2、股权登记日：2026年5月6日（星期三）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
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2026-04-10│其他事项
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新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开的第十届董事会第二十次
会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将
相关事项公告如下：
一、本次利润分配预案的决策程序
2025年度利润分配预案已经公司2026年4月8日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过
，同意将该预案提交公司2025年度股东会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该
议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、其他说明
公司2025年度利润分配预案还须提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确
定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-10│其他事项
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新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举王昌辉先生担任公司第十届董事
会非独立董事。公司完成董事增补后，目前董事会成员为7名，除王昌辉先生外其他董事均担
任董事会专门委员会委员。
为进一步优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会规范高效运作，结合王昌辉先生专
业背景、工作履历及委员会履职需要，2026年4月8日召开第十届董事会第二十次会议审议通过
了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，选举王昌辉先生担任战略委员会委员。《
公司章程》规定战略委员会由5人组成，由于王忠诚先生目前同时担任战略委员会、薪酬与考
核委员会、审计与风险委员会委员，兼任职务较多、工作任务繁重，因此计划调出王忠诚先生
战略委员会委员职务。王昌辉先生本次担任第十届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议
通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
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2026-04-10│其他事项
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司相关制度规
定，本着谨慎性原则，为真实、公允地反映公司财务状况与经营成果，对截至2025年12月31日
合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失合计9026.90万元，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映公司资产价值和财务状况，根据企业会计准则及公司相关会计
政策，遵循谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日存在减值风险的各类资产进行减值测试，
并相应计提资产减值准备，旨在如实反映资产负债表日资产的真实价值，保障财务信息的真实
性与完整性。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2025年度计提应收账款减值、存货减值、固定资产减值、在建工程减值、长期股权投资减
值等共计9026.90万元。详见下表：
3、本次计提资产减值准备的合理性
(1)信用减值损失
截至2025年12月31日，根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》，公司对于存
在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款单独
进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据
、应收账款、其他应收款，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收
款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
(2)资产减值损失
根据《企业会计准则第1号--存货》公司对合并范围内各项存货进行了减值测试，并对存
货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。根据《企业会计准则第2号
—长期股权投资》、《企业会计准则第4号--固定资产》、《企业会计准则第8号—资产减值》
公司对合并范围内各项长期资产进行了减值测试，并对账面价值高于可收回金额的差额计提减
值准备。
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2026-04-10│其他事项
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新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开的第十届董事会第二十次
会议审议通过了《2026年预算计划》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、预算编制的基础
为科学编制2026年预算，以公司战略发展目标为统领，综合研判宏观政策导向与行业发展
趋势，扎实开展市场调研，紧密结合公司生产经营实际与运营成效，在审慎确定各项基本假设
、充分考量现有生产运营能力的基础上，坚持实事求是、稳健审慎原则，统筹编制2026年度预
算计划。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定召开202
5年度股东会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月12日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年5月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日（现场
股东会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在
股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日
（1）截至股权登记日2026年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授
权委托书请见附件2。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
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2026-03-27│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年3月26日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年3月26日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年3月26日（现场股东会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日9:15－15:00
2、股权登记日：2026年3月19日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
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2026-03-10│扩建改造
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月6日召开的第十届
董事会第十九次会议审议通过了《2026年度投资计划的议案》。根据公司内部相关规定，该事
项尚需提交股东会审议。具体事项如下：
一、2026年投资总体计划
为了强化投资经营管理，保障公司生产经营稳定运行，助力公司高质量发展，根据公司发
展战略及年度重点建设项目，拟定了2026年度投资计划，2026年度计划投资总额12.98亿元。
二、计划主体情况
本投资计划及实施主体包括公司主体以及合并报表范围内的芜湖新兴铸管有限责任公司、
黄石新兴管业有限公司、广东新兴铸管有限公司、江阴新兴特钢有限公司、新兴铸管集团邯郸
新材料有限公司、新兴铸管新疆控股集团有限公司、邯郸新兴特种管材有限公司等有关权属企
业。
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2026-03-10│对外担保
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特别提示：
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）拟向境外全资子公司新兴铸管（埃及）股份
有限公司（以下简称“埃及新兴”）提供担保，截至2025年9月30日埃及新兴资产负债率超过7
0%，敬请投资者注意投资风险。
（一）本次担保基本情况
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第十届董事会第十九次
会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。为满足公司境外全资子公
司新兴铸管（埃及）股份有限公司（以下简称“埃及新兴”）的经营发展需要，公司拟对埃及
新兴向银行申请贷款业务提供担保，担保总额不超过2.65亿元人民币，担保期限自贷款之日起
不超过3年，用于埃及新兴的经营性资金周转。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2026年3月6日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为境外全资子公
司提供内保外贷的议案》。在该议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会
议对该议案进行了事前审核，该议案获得公司全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题
提交董事会审议。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项需提交股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：新兴铸管（埃及）股份有限公司
2、注册资本：5800万美元
3、公司负责人：马冶
4、与公司关系：新兴铸管的全资子公司新兴铸管（香港）有限公司、新兴铸管国际发展
有限公司、新兴铸管（新加坡）有限公司三家共同出资设立新兴铸管（埃及）股份有限公司，
各自持股比例为70%、20%、10%
5、地址：埃及苏伊士省苏哈那苏伊士湾西北经济特区3号地块
6、成立时间：2024年4月24日
7、经营范围：制造铸铁铸件
8、主要财务数据：截至2025年9月30日，埃及新兴未经审计的资产总额折合人民币为9161
12452.18元，负债总额720346472.18元，净资产195765980.00元，资产负债率78.63%。（以上
数据未经审计，单位均为人民币）
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，决定召开202
6年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年3月26日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年3月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日（现场
股东会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在
股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月19日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年3月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授
权委托书请见附件2。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了预
沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-21│对外投资
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特别提示：
1.新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金与公司控股股
东新兴际华集团有限公司（以下简称“集团公司”）、集团公司下属企业际华集团股份有限公
司（以下简称“际华股份”）共同投资设立新兴际华供应链有限公司（以下简称“供应链公司
”），其中本公司出资1.75亿元，持股35%。
2.本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，该议案无需提交公司股
东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为构建阳光透明、高效协同、风险可控的现代供应链管理体系，提升采购与供应链管理水
平及能力，公司计划与集团公司、际华股份共同投资设立供应链公司，供应链公司注册资本5
亿元，全部以货币出资，其中集团公司出资2亿元（股权占比40%）、本公司出资1.75亿元（股
权占比35%）、际华股份出资1.25亿元（股权占比25%）。本次交易合作方集团公司为本公司的
控股股东，际华股份为本公司控股股东的下属子公司，因此本次交易构成关联交易。
公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于与集团公司及其关联方合资设立供应链
公司的议案》，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案，公司关联董事张华
民、杨树峰回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所主
板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资暨关联交易事项属于董事会审议
范畴，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
（一）关联方一
1.公司名称：新兴际华集团有限公司
2.成立日期：1997年1月8日
3.公司类型：有限责任公司(国有独资)
4.注册地址：北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层
5.法定代表人：周群
6.注册资本：518730万元人民币
7.统一社会信用代码：911100001055722912
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2025-12-12│收购兼并
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重要内容提示：
1.新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司芜湖新兴铸
管有限责任公司（以下简称“芜湖新兴”）拟收购江阴华润制钢有限公司（以下简称“华润制
钢”）100%股权，交易对价1244013660.01元。本次交易完成后，公司全资子公司芜湖新兴将
直接持有华润制钢100%股权，华润制钢纳入公司合并报表范围。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司
第十届董事会第十六次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
4.该交易若在进展过程中达到相关审批要求，公司将严格履行后续审批程序，并按要求履
行信息披露义务。
一、交易概述
公司为进一步聚焦主责主业，持续推进钢铁产品结构调整，着力发展优特钢产业，加速推
进优特钢转型升级，计划收购华润制钢。芜湖新兴受托管理华润制钢多年，熟悉了解其生产流
程、技术特点及市场布局等情况，芜湖新兴优钢业务与华润制钢主营业务具有协同优势，符合
钢铁产业结构转型升级、绿色化发展的行业发展趋势，能够推动公司优化钢铁产品结构调整，
加快优特钢转型。
2025年12月9日至10日，公司召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司芜
湖新兴收购华润制钢股权的议案》，同意公司下属全资子公司芜湖新兴按照华润制钢基准日（
2025年8月31日）的评估值1244013660.01元为交易对价，收购华润制钢100%股权。本次收购的
标的将履行资产评估报告国资备案程序。
本次交易完成后，公司全资子公司芜湖新兴将直接持有华润制钢100%股权，华润制钢纳入
公司合并报表范围。
二、交易对方基本情况
1.公司名称：上海泰臣投资管理有限公司（以下简称“上海泰臣投资”）
2.成立日期：2014年9月28日
3.公司类型：有限责任公司
4.注册地址：上海市宝山区杨泰路386号C-270
5.法定代表人：姜洪民
6.注册资本：5000万元
7.统一社会信用代码：913101133124123892
8.经营范围：投资管理；资产管理；创业投资；实业投资；金融信息服务（不含金融业务
）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；工程机械、建材、钢材、发电机组、五金交
电、机械设备及配件的批兼零、代购代销；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9.股东情况：上海泰臣贸易有限公司持有上海泰臣投资90%股权，自然人股东张佳持有上
海泰臣投资10%股权；自然人股东姜洪民则持有上海泰臣贸易有限公司100%的股权。上述提及
的两家公司及两位自然人股东，均与本公司不存在任何关联关系。
10.失信被执行人情况：经查询，上海泰臣投资不是失信被执行人。
11.财务情况
截至2025年10月31日，上海泰臣投资资产合计11.48亿元，所有者权益-264.95万元。
上海泰臣投资一年又一期经营指标情况
上海泰臣投资除欠付本公司所属全资子公司新兴铸管集团资源投资发展有限公司
11.41亿元债务，以及与本公司所属全资子公司芜湖新兴存在托管关系外，本公司与上海
泰臣投资之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。
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2025-11-15│其他事项
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新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月14日召开2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举王昌辉先生担任公
司第十届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会
届满之日止。
王昌辉先生任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：非独立董事简历
王昌辉先生：1968年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学硕士，高级工程师
。1989年10月参加工作，曾任河北新兴铸管有限公司主管工程师、总经理，新兴铸管股份有限
公司第一铸管部部长，芜湖新兴铸管有限责任公司铸管部部长、黄石新兴管业有限公司董事长
、本公司副总工程师、副总经理、党委副书记、纪委书记、新兴际华集团有限公司纪委办公室
(监察部、巡视办公室)副主任；2017年12月-2022年9月任本公司党委常委，2018年1月-2022年
9月任本公司副总经理，2022年9月-2024年9月任际华集团股份有限公司党委常委、纪委书记，
2024年9月-2025年10月任新兴际华集团有限公司武安分公司负责人，自2025年10月24日起任本
公司总经理。
王昌辉先生截至目前持有本公司股票122549股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系
；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-10-28│重要合同
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一、关联交易概述
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月24日召开的第十
届董事会第十五次会议审议通过了与新兴际华集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”
）签订《金融服务协议》的议案，期限一年。公司与集团财务公司受同一实际控制人新兴际华
集团有限公司（以下简称“集团公司”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，集团财务公司为本公司提供金融服务将构成关联交易。本次关联交易已
经2025年10月24日召开的公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议审议通
过，2名关联董事回避表决，其余4名非关联董事全票通过。该事项尚需提交股东大会审议，关
联股东应回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组、借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
新兴际华集团财务有限公司成立于2021年1月29日，是经原中国银行保险监督管理委员会
（现为“国家金融监督管理总局”）批准，在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企
业法人地位的非银行金融机构。
注册地址：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层201法定代表人：左亚涛
统一社会信用代码：91110105MA02075P47
注册资本：10亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有限公司经营范围：对成员单
位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收
付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单
位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸
收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
关联关系：本公司与该财务公司均受同一实际控制人新兴际华集团有限公司控制。
股权结构：集团公司持有集团财务公司100%股权
财务数据：截至2024年12月31日，集团财务公司资产总额103.12亿元，负债总额92.22亿
元，所有者权益10.90亿元，2024年度实现净利润4889.12万元。（以上数据已经天健会计师事
务所审计）
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2025-10-28│其他事项
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一、本规划的制定原则
1、合规性原则：严格遵循国家法律法规、监管规范性文件及《公司章程》中关于利润分
配的有关要求，确保分红决策与执行流程合法合规。
2、回报性原则：实施积极稳定的利润分配政策，充分保障投资者合理投资回报，平衡“
公司经营发展资金需求”与“股东短期分红诉求”，优先通过现金分红形式回馈股东。
3、公允性原则：制定与调整分红方案时，充分听取并采纳股东（尤其是中小股东）及独
立董事意见，确保决策过程公开、透明，维护全体股东利益。
4、连续性原则：保持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2025-10-28│收购兼并
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特别提示：
1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟购买控股子公司新兴铸
管阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）10%股权，本次交易以不高于资产评估机构对
阜康能源股权的评估价值进行交易，交易价格1.51亿元。
2、本次交易已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、该交易若在进展过程中达到相关审批要求，公司将严格履行后续审批程序，并按要求
履行信息披露义务。
一、本次交易概述
（一）交易基本情况
阜康能源成立于2003年8月29日，是本公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（
简称“新疆控股”）下属持股90%的控股子公司。为进一步聚焦主责主业，有效提升阜康能源
的资产效能，实现公司的整体战略发展规划，本公司拟购买控股子公司阜康能源10%股权。
本次交易以不高于资产评估机构对阜康能源的评估价值进行交易，交易价格1.51亿元。
预计本次交易完成后，阜康能源将成为本公司的全资子公司。公司将根据上述事项进展情
况，及时履行信息披露义务。
（二）交易审批程序
本次交易事项已经公司2025年10月24日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。为保障本次交易的顺利实施，经公司董事会审议通过后由公司管理层负责
本次交易的具体事宜。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的相关规定，本次交易无需提交股东大会
审议。
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2025-10-28│其他事项
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一、关于补选非独立董事的情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年10月24日召开第十届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，为保障董事会正常运作
，健全董事会决策机制，经公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会
资格审查通过，董事会提名王昌辉先生出任公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件
），并将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
任期自该议案获得公司股东大会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、关于聘请高级管理人员的情况
公司于2025年10月24日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘请高级管理人
员的议案》，根据公司业务发展需要，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王昌辉
先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
上述人员符合相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。
附件：总经理及非独立董事候选人简历
总经理及非独立董事候选人
王昌辉先生：1968年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学硕士，高级工程师
。1989年10月参加工作，曾任河北新兴铸管有限公司主管工程师、总经理，新兴铸管股份有限
公司第一铸管部部长，芜湖新兴铸管有限责任公司铸管部部长、黄石新兴管业有限公司董事长
、本公司副总工程师、副总经理、党委副书记、纪委书记、新兴际华集团有限公司纪委办公室
(监察部、巡视办公室)副主任；2017年12月-2022年9月任本公司党委常委，2018年1月-2022年
9月任本公司副总经理，2022年9月-2024年9月任际华集团股份有限公司党委常委、纪委书记，
2024年9月-2025年10月任新兴际华集团有限公司武安分公司负责人，自2025年10月24日起任本
公司总经理。
王昌辉先生截至目前持有本公司股票122549股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系
；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-10-28│其他事项
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第十届董事会第十
五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机
构，《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具有证券、期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的
专业胜任能力和丰富经验，在担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构期间，勤勉尽责
，严格执行相关审计规程，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果、
现金流量和内控现状，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足
够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计与风
险委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计
机构，聘用期为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息。1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：钟建国
截至2024年12月31日合伙人数量：241人
截至2024年12月31日注册会计师人数：2356人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：904人。
天健会计师事务所2024年度经审计的业务收入为29.69亿元，其中审计业务收入为25.63亿
元，证券业务收入为14.65亿元。2024年度天健会计师事务所服务的上市公司审计客户756家，
主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共
设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等；
2024年度上市公司年报审计收费总额为：7.35亿元。
本公司同行业上市公司审计客户家数为：578家。
（2）投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。职业保
险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
（3）诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措
施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次
、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（1）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吕志，2008年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公
司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：谭建敏，2008年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，20
24年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：朱中伟，2001年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，
2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审
计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（2）诚信记录
项目合伙人吕志先生、质量控制复核人朱中伟先生和签字注册会计师谭建敏女士近三年均
未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
公司依据审计工作量、所需工时、人员配置及公允定价原则确定费用，本期收费原则上不
超过331万元，最终金额以双方协商为准。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日以书面和电子邮件的方式
向公司监事发出第十届监事会第十次会议的通知，会议于2025年8月22日在河北省武安市新兴
铸管公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。公司全体3名监事参加会议并做出表决
，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
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2025-08-26│股权转让
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特别提示：
1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在北京产权交易所（以
下简称“产权交易所”）通过公开挂牌方式转让所持有的控股子公司石家庄联新房地产开发有
限公司（以下简称“联新地产”）60%股权，本次交易以不低于资产评估机构对联新地产股权
的评估价值进行挂牌，挂牌价格4425.16万元。
2、本次交易不构成重大资产重组，由于本次转让股权通过公开挂牌的方式进行，存在交
易成功与否的风险，目前交易暂未确定交易对象，尚无法判断是否构成关联交易。
3、本次交易已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议；本
次交易尚需经相关行政监管部门的批准/备案。
4、该交易若在进展过程中达到相关审批要求，公司将严格履行后续审批程序，并按要求
履行信息披露义务。
一、本次交易概述
（一）交易基本情况
联新地产成立于2014年11月3日，是本公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（
简称“新疆控股”）下属持股90%的新兴铸管阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）的
控股子公司。阜康能源持有联新地产60%的股份。
联新地产为本公司的四级企业，其注册资本为10000万元，主要业务是开发花语原乡地产
项目，项目所在地位于河北省石家庄市鹿泉区。
受房地产行业持续低迷、市场分化的影响，联新地产的生产经营面临较大困境，为了化解
相关风险，聚焦主责主业，本公司拟通过公开挂牌的方式转让子公司阜康能源所持联新地产60
%股权。
本次交易以不低于资产评估机构对联新地产股权的评估价值进行挂牌，起挂价格4425.16
万元，最终交易对手和交易价格将根据北京产权交易所相关规则产生和确定。
预计本次交易完成后，公司将不再持有联新地产的股权，联新地产不再纳入公司合并报表
范围。
由于本次转让方式为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定
性。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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