资本运作☆ ◇000779 甘咨询 更新日期:2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-12│ 5.50│ 2.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-16│ 7.00│ 1.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-11│ 8.00│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-27│ 11.37│ 22.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-10-31│ 8.58│ 7.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兰州启峰项目管理有│ 8000.00│ ---│ 48.76│ ---│ -1.38│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工程检测中心建设项│ 3.01亿│ 322.10万│ 1.44亿│ 47.89│ ---│ 2024-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全过程工程咨询服务│ 1.59亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合管理、研发及信│ 3.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│息化能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │兰州金川科技园有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有股份公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日披露《关于 │
│ │收到中标通知书的自愿信息披露公告》(公告编号2025-024),全资子公司甘肃土木工程科│
│ │学研究院有限公司(以下简称“土木工程院”)中标《兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等│
│ │设施更新改造安全提升项目EPC总承包项目》,近日土木工程院与兰州金川科技园有限公司 │
│ │签订《兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等设施更新改造安全提升项目EPC总承包合同》。 │
│ │ 2.兰州金川科技园有限公司系金川集团股份有限公司全资子公司,公司控股股东甘肃省│
│ │国有资产投资集团有限公司及其一致行动人合计持有金川集团股份有限公司股份52.44%。根│
│ │据《股票上市规则》6.3.3之规定,双方存在关联关系,本次交易将构成关联交易。 │
│ │ 3.公司独立董事召开专门会议事前审议通过《关于下属子公司与关联方签订EPC总承包 │
│ │项目合同暨关联交易的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。2025年4月22日公司第 │
│ │八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过《关于下属子公司与关联方签│
│ │订EPC总承包项目合同暨关联交易的议案》,关联董事符磊对该议案回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联人名称:兰州金川科技园有限公司 │
│ │ 2.法定代表人:胡家彦 │
│ │ 3.注册资本:18.2647亿元 │
│ │ 4.住所:甘肃省兰州市榆中县和平镇 │
│ │ 5.统一社会代码:916200005611095678 │
│ │ 6.经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;餐饮服务。(依法须经批│
│ │准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可│
│ │证件为准)***一般项目:常用有色金属冶炼;专用化学产品制造(不含危险化学品);专 │
│ │用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材│
│ │料销售;新兴能源技术研发;金属废料和碎屑加工处理;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及│
│ │梯次利用(不含危险废物经营);工程和技术研究和试验发展;电子元器件与机电组件设备│
│ │销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;电池销售;3D打印基础材料销售│
│ │;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热│
│ │力生产和供应;单位后勤管理服务;通用设备修理;货物进出口。(除依法须经批准的项目│
│ │外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***。 │
│ │ 7.与公司的关联关系 │
│ │ 兰州金川科技园有限公司系金川集团股份有限公司全资子公司,公司控股股东甘肃省国│
│ │有资产投资集团有限公司及其一致行动人合计持有金川集团股份有限公司股份52.44%。根据│
│ │《股票上市规则》6.3.3之规定,双方存在关联关系,本次交易将构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 3839.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省交通│ 901.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│工程建设监│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃华顺交│ 235.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│通科技咨询│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省建筑│ 219.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设计研究院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 184.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 164.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃建研岩│ 134.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│土工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃工程建│ 10.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设监理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃土木工│ 4.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│程科学研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-09│其他事项
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特别提示:
1.拟聘请的会计师事务所:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
2.原聘请的会计师事务所:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
3.变更会计师事务所的原因:鉴于前任会计师事务所永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
已连续7年为公司提供审计服务。根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定,为确保公司审计工作
的独立性和客观性,结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求,公司拟聘请希格玛会计
师事务所(特殊普通合伙)担任2025年度审计机构。
公司于2025年12月8日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过《关于聘请公司2025年
度审计机构的议案》,拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构
。本事项尚需提交公司股东会审议通过,现将有关事宜公告如下:
(一)机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:2013年6月28日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层首席合伙人:曹爱民
上年度末(2024年末)合伙人数量:61人。
上年度末(2024年末)注册会计师人数:275人。
上年度末(2024年末)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:139人。
最近一年(2024年度)经审计收入总额:37738.51万元;最近一年(2024年度)审计业务
收入(经审计):31639.44万元;最近一年(2024年度)证券业务收入(经审计):12320.32
万元。上年度(2024年末)上市公司审计客户家数:32家,涉及的主要行业包括:制造业,采
矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,审计收费总额5446.43万
元,本公司同行业上市公司审计客户1家。
2.投资者保护能力
2024年末,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额12000.00
万元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会〔2015〕13号)的相关规定,职业
责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙
)最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到行政处罚
2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。16名从业人员近三年因执业行为受
到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:李强先生,现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,1999年起
成为注册会计师,2008年起从事上市公司审计,2008年开始在希格玛会计师事务所执业,2025
年起为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告2份。
签字注册会计师:林雪梅女士,2010年起成为注册会计师,2010年起从事上市公司审计,
2010年开始在希格玛会计师事务所执业,2025年起为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人:王铁军先生,2000年起成为注册会计师,2003年起从事上市公司审
计,1998年开始在希格玛会计师事务所执业,2025年起为本公司提供审计质量复核服务,最近
三年签署上市公司审计报告3份,复核上市公司报告1份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师最近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。项目质量控制复核人王铁军先生最近三年因执业行为受到监督
管理措施1次,未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
4.收费情况
公司拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)承担2025年度财务审计及内部控制审计
工作。审计收费主要依据审计工作量确定,审计费用总额为78.00万元。
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2025-12-09│吸收合并
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一、吸收合并基本情况
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司(以下简称“城乡规划院”)系甘肃工程咨询集团股
份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西部(甘肃)规划咨询有限公司的全资子公司。
甘肃万源岩土工程有限公司(以下简称“万源岩土公司”)为城乡规划院的全资子公司。城乡
规划院为发挥资源优势、提高运营效率、降低管理成本,拟整合其所属业务资源,以自身为主
体吸收合并万源岩土公司。吸收合并完成后,城乡规划院将继续存续,万源岩土公司将依法注
销,其全部业务、资产、债权及债务由城乡规划院依法承继。
二、吸收合并审批情况
公司于2025年12月8日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司拟以吸
收合并方式注销下属全资子公司的议案》。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,根据公司《章程》的有关规定,本次吸收合并无
需提交公司股东会审议。
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2025-12-09│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月27日召开了第八届董
事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》,决定于2025年
12月19日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会,具体内容
详见公司于2025年11月28日在“巨潮资讯网”披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通
知》(公告编号:2025-077)。近日,公司董事会收到控股股东甘肃省国有资产投资集团有限
公司(以下简称“甘肃国投集团”)的《关于增加2025年第四次临时股东会临时提案的函》,
甘肃国投集团提议将《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司20
25年第四次临时股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份
的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至提案函出具
日,甘肃国投集团持有公司股份205306775股,持股比例44.17%,为公司的控股股东,其提案
人资格符合上述规定。上述临时提案的内容属于公司股东会职权范围内,有明确的议题和具体
决议事项,提案程序符合相关规定。
2025年12月8日,公司召开了第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘请公司202
5年度审计机构的议案》,董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第四次临时股东会审议
。决议公告详见公司在“巨潮资讯网”披露的相关公告。
除增加上述临时提案外,公司披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》其他事
项保持不变。
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人:公司八届董事会
3.会议召开的合法、合规性:经公司八届董事会第十九次会议决议,本次股东会召集、召
开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2025年12月19日14:40(2)网络投票时间:2025年12月19日,其中
:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年12月19日9:15-9:25、9:30-11:30和1
3:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月19日9:15至15:00期间的任意
时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。
(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系
统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
6.会议的股权登记日:2025年12月12日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2025年12月12日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司第八届董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:
现场会议地点:甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室。
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2025-10-27│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开第八届董事
会第十八次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成
员发生变动,为保证各专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》《公司章程》以及各专
门委员会议事规则的相关规定,对董事会各专门委员会委员构成进行调整,调整后,董事会各
专门委员会委员组成情况如下:审计委员会:陈卫英女士、符磊先生、王金贵先生、惠全红先
生、汪晓文先生,其中惠全红先生为召集人。
提名委员会:张佩峰先生、陈一夫先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生,其中王
金贵先生为召集人。
战略投资委员会:张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生,其中张佩峰先生为
召集人。
薪酬与考核委员会:陈卫英女士、符磊先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生,其
中汪晓文先生为召集人。
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2025-09-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人:公司八届董事会
3.会议召开的合法、合规性:经公司八届董事会第十七次会议决议,本次股东会召集、召
开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2025年10月16日14:40
(2)网络投票时间:2025年10月16日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
时间为2025年10月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票
的时间为2025年10月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。
(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系
统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权
6.会议的股权登记日:2025年10月9日
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1.会议名称与届次:甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第十次会议。
2.监事会会议通知发出的时间和方式:于2025年8月15日分别以电子邮件、电话等方式发
出。
3.监事会会议召开的时间和方式:召开时间:2025年8月25日上午11:00;召开方式:现场
方式表决。
4.监事出席人员:
应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。
5.监事会会议的主持人和参加会议人员:主持人:监事会主席苟鹏康参加人员:监事马小
雄董迪宁董事会秘书柳雷证券事务代表周辉
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-08-27│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司会计政策等相关规定
,为客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,对合并报表
范围内所属资产进行了清查和减值测试,对存在减值迹象的有关资产计提了8,786万元的减值
准备。
二、计提减值准备的情况及原因
公司以预期损失为基础,对下述各项目按照其适用的预期损失计量方法计提减值准备,并
确认减值损失。
2025年上半年,公司共计提减值准备8,786万元,其中:应收账款计提信用减值准备7,506
万元,其他应收款计提信用减值准备452万元,合同资产计提资产减值准备828万元。计提减值
准备的主要原因:应收款项余额增加、账龄增长。
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