资本运作☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兰州启峰项目管理有│ 8000.00│ ---│ 48.76│ ---│ -1.38│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工程检测中心建设项│ 3.01亿│ 6618.08万│ 1.41亿│ 46.82│ 0.00│ 2024-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│全过程工程咨询服务│ 1.59亿│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合管理、研发及信│ 3.00亿│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│息化能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州金川科技园有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有股份公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日披露《关于 │
│ │收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号2025-024），全资子公司甘肃土木工程科│
│ │学研究院有限公司（以下简称“土木工程院”）中标《兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等│
│ │设施更新改造安全提升项目EPC总承包项目》，近日土木工程院与兰州金川科技园有限公司 │
│ │签订《兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等设施更新改造安全提升项目EPC总承包合同》。 │
│ │ 2.兰州金川科技园有限公司系金川集团股份有限公司全资子公司，公司控股股东甘肃省│
│ │国有资产投资集团有限公司及其一致行动人合计持有金川集团股份有限公司股份52.44%。根│
│ │据《股票上市规则》6.3.3之规定，双方存在关联关系，本次交易将构成关联交易。 │
│ │ 3.公司独立董事召开专门会议事前审议通过《关于下属子公司与关联方签订EPC总承包 │
│ │项目合同暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。2025年4月22日公司第 │
│ │八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过《关于下属子公司与关联方签│
│ │订EPC总承包项目合同暨关联交易的议案》，关联董事符磊对该议案回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联人名称：兰州金川科技园有限公司 │
│ │ 2.法定代表人：胡家彦 │
│ │ 3.注册资本：18.2647亿元 │
│ │ 4.住所：甘肃省兰州市榆中县和平镇 │
│ │ 5.统一社会代码：916200005611095678 │
│ │ 6.经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。（依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可│
│ │证件为准）***一般项目：常用有色金属冶炼；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专 │
│ │用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材│
│ │料销售；新兴能源技术研发；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及│
│ │梯次利用（不含危险废物经营）；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备│
│ │销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；3D打印基础材料销售│
│ │；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热│
│ │力生产和供应；单位后勤管理服务；通用设备修理；货物进出口。（除依法须经批准的项目│
│ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***。 │
│ │ 7.与公司的关联关系 │
│ │ 兰州金川科技园有限公司系金川集团股份有限公司全资子公司，公司控股股东甘肃省国│
│ │有资产投资集团有限公司及其一致行动人合计持有金川集团股份有限公司股份52.44%。根据│
│ │《股票上市规则》6.3.3之规定，双方存在关联关系，本次交易将构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-13 │
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│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 4182.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 1344.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省交通│ 796.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│工程建设监│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省建筑│ 512.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设计研究院│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃华顺交│ 425.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│通科技咨询│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 184.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃工程建│ 111.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设监理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃建研岩│ 66.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│土工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省城乡│ 64.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│规划设计研│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│兰州时代建│ 16.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│筑艺术装饰│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │工程有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃土木工│ 4.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│程科学研究│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省建设│ 1.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│监理有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃土木工│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│程科学研究│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省建筑│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设计研究院│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│重要合同
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一、关联交易概述
1.甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日披露《关于收
到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号2025-024），全资子公司甘肃土木工程科学研
究院有限公司（以下简称“土木工程院”）中标《兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等设施更
新改造安全提升项目EPC总承包项目》，近日土木工程院与兰州金川科技园有限公司签订《兰
州金川科技园镍合金线棒材厂房等设施更新改造安全提升项目EPC总承包合同》。
2.兰州金川科技园有限公司系金川集团股份有限公司全资子公司，公司控股股东甘肃省国
有资产投资集团有限公司及其一致行动人合计持有金川集团股份有限公司股份52.44%。根据《
股票上市规则》6.3.3之规定，双方存在关联关系，本次交易将构成关联交易。
3.公司独立董事召开专门会议事前审议通过《关于下属子公司与关联方签订EPC总承包项
目合同暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。2025年4月22日公司第八届
董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过《关于下属子公司与关联方签订EPC
总承包项目合同暨关联交易的议案》，关联董事符磊对该议案回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联人名称：兰州金川科技园有限公司
2.法定代表人：胡家彦
3.注册资本：18.2647亿元
4.住所：甘肃省兰州市榆中县和平镇
5.统一社会代码：916200005611095678
6.经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）***一般项目：常用有色金属冶炼；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；
新兴能源技术研发；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（
不含危险废物经营）；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备销售；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；3D打印基础材料销售；新材料技术研
发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；单
位后勤管理服务；通用设备修理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）***。
7.与公司的关联关系
兰州金川科技园有限公司系金川集团股份有限公司全资子公司，公司控股股东甘肃省国有
资产投资集团有限公司及其一致行动人合计持有金川集团股份有限公司股份52.44%。根据《股
票上市规则》6.3.3之规定，双方存在关联关系，本次交易将构成关联交易。截止2024年12月3
1日，兰州金川科技园有限公司总资产为344758.86万元，负债总额为81207.33万元，净资产为
263551.53万元。2024年度实现营业收入413245.39万元，利润总额-5533.42万元，净利润为-5
533.42万元（未经审计）。
8.履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方
如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。
经核查该关联方不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易以公开招投标的方式定价，计价方式、交易价格及结算周期与同期市场水平
一致，交易价格公允合理，符合公开、公正的原则。本次关联交易不会对公司独立性产生影响
，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易合同主要内容
发包人（全称）：兰州金川科技园有限公司承包人（全称）：甘肃土木工程科学研究院有
限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等设施更新改造
安全提升项目EPC总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1.工程概况
工程名称：兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等设施更新改造安全提升项目EPC总承包
工程内容：镍合金线棒材厂房-拉丝工段维修；镍合金线棒材厂房-轧制工段维修；室外道
路及路面维修；煤气站危房拆除。镍合金线棒材厂房拉丝工段与轧制工段为两个独立的厂房，
原始建筑为丁类生产厂房。
工程承包范围：采用工程总承包（EPC）模式，包括招标范围内的施工图设计，协助相关
单位办理施工图审查、备案、施工许可证等相关手续。经建设单位及审图机构审查后确定的施
工图、工程量清单约定的工程及经批准的相关工程的施工。质保期内的维修、售后等各项服务
。对本项目的质量、安全文明施工、环保及水保、工期等全面负责。
2.合同工期
计划设计开工日期：2025年3月24日。
计划施工开工日期：2025年4月20日。
计划竣工日期：2025年7月30日。
3.质量标准
工程质量标准：设计：恢复至原建筑设计建设标准要求；施工：合格。
4.合同价及合同价格形式
合同价（含税）：人民币27883000.00元，其中：设计费（含税）：人民币943300.00元；
建筑安装工程费（含税）：人民币26939700.00元。合同价格形式：
合同价格形式为可调价格合同，签约合同价中设计费为固定金额，不再调整；建筑安装工
程费为暂定金额，最终以实际结算价为准，预备费单独核算。
5.进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：
设计费：施工图提交后15日内支付设计费的80%，剩余20%竣工后1个月内支付。
建筑安装工程费：工程进度款根据工程形象及造价审核施工预算进度月支付，每月25日前
报送上月工程款，待审核完成后，支付审核后进度款的80%，整个工程竣工验收合格后支付至
施工总价款的90%，竣工结算后付至97%，剩余3%工程竣工验收两年后支付。
6.合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方法定代表人（或授权代表）签字或盖名章并加
盖各自单位公章（合同专用章）之日起生效。
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2025-04-24│对外担保
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一、授信及担保情况概述
根据公司经营发展需要，2025年公司拟向金融机构申请15亿元的综合授信（占2024年经审
计归属于上市公司股东净资产的39.15%），主要用于流动资金贷款、办理各类银行保函和银行
承兑汇票，授信期限不超过三年，自公司与银行签订授信合同（协议）之日起计算。
子公司在申请使用授信时由公司在不超过6.06亿元额度内为相关子公司提供连带责任保证
，其中：甘肃省建筑设计研究院有限公司额度不超过1亿元；兰州时代建筑艺术装饰工程有限
公司额度不超过0.2亿元；甘肃工程建设监理有限公司额度不超过0.06亿元；甘肃建研岩土工
程有限公司额度不超过0.2亿元；甘肃省水利水电勘测设计研究院额度不超过2亿元；甘肃省城
乡规划设计研究院有限公司额度不超过0.8亿元；甘肃土木工程科学研究院有限公司额度不超
过0.8亿元；甘肃省交通工程建设监理有限公司额度不超过0.5亿元；甘肃省建设监理有限责任
公司额度不超过0.3亿元。控股子公司甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司在申请使用授信额
度时可由其直接控股母公司甘肃省交通工程建设监理有限公司提供连带责任保证，额度不超过
0.2亿元。担保金额及担保期间由具体合同约定。
根据《公司章程》的有关规定，本次申请银行授信及为子公司提供担保的事项尚需提交公
司股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、被担保人：甘肃省建筑设计研究院有限公司
地址：兰州市城关区静宁路81号
法定代表人：米宏图
注册资本：8000万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：1993年12月2日
与本公司关系：本公司间接持股100%。
经营范围：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建设工程施工；
住宅室内装饰装修；人防工程设计；文件、资料等其他印刷品印刷；文物保护工程设计；建筑
劳务分包；国土空间规划编制；测绘服务；建设工程监理；建设工程设计；建筑智能化系统设
计；室内环境检测；地质灾害治理工程设计；特种设备设计；检验检测服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：进出口代理；公路水运工程试验检测服务；节能管理服务；工程管理服务；
工程造价咨询业务；
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开公司第八届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第九
次会议审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，《关于确认董
事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方
案的议案》尚需提交公司股东会审议。
（一）本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事、高级管理人员
适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）薪酬发放标准
1、董事薪酬
公司非独立董事（不含职工董事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。
基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂
钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照
经理层业绩考核与薪酬管理相关办法进行清算。
公司非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴6万元/年（税后），半年发放一次。
职工董事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。
2、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成，基本年薪按月预
发；绩效年薪、任期激励收入与公司年度业绩目标任务完情况挂钩，任期激励收入与任期业绩
考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。
其他领导班子成员，包括纪委书记、党委委员等按照相关政策和公司规定的薪酬标准执行
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
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公司全资子公司西部（甘肃）规划咨询有限公司（以下简称“西部规划咨询公司”）拟向
母公司分配利润6018.62万元。
西部规划咨询公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加上
市公司母公司2025年度报表净利润，但不会对公司2025年度合并报表净利润产生影响。
本议案经公司董事会审议通过后由经理层组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事
会第十二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年
年度股东会审议批准。现将2024年度利润分配预案相关情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案基本情况
经永拓会计师事务所审计，2024年度公司合并财务报表口径实现归属于上市公司股东的净
利润为23022.43万元，母公司报表口径实现净利润5675.10万元，截至2024年12月31日，母公
司报表实际可供分配的利润为20692.93万元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则
》及《公司章程》规定，公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据。
综合公司未来发展前景和战略规划，结合公司2024年度盈利状况、经营性现金流情况，遵
循公司章程规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提
下，经董事会审议通过，2024年度利润分配预案为：
以截止2024年12月31日公司总股本464829452股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红
利0.80元（含税），派发现金红利总额约为3718.64万元，占2024年度归属于上市公司股东净
利润的比例16.15%。剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配不送红股，也不进行资本公积
金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比
例固定的原则对分配总额进行调整。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2025-04-24│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1.会议名称与届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第九次会议。
2.监事会会议通知发出的时间和方式：于2025年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发
出。
3.监事会会议召开的时间和方式：召开时间：2025年4月22日上午11:00；召开方式：现场
方式表决。
4.监事出席人员：
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