资本运作☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兰州启峰项目管理有│ 8000.00│ ---│ 48.76│ ---│ -1.38│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工程检测中心建设项│ 3.01亿│ 2331.29万│ 9805.57万│ 32.58│ 0.00│ 2024-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│全过程工程咨询服务│ 1.59亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2025-05-31│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│综合管理、研发及信│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2025-05-31│
│息化能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │甘肃省国有资产投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │兰州兰电物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 4526.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 1186.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省交通│ 937.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│工程建设监│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省建筑│ 915.02万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设计研究院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃华顺交│ 443.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│通科技咨询│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃建研岩│ 268.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│土工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 184.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃土木工│ 112.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│程科学研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省建筑│ 92.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设计研究院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省城乡│ 66.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│规划设计研│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │究院有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃工程建│ 35.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设监理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃土木工│ 27.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│程科学研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省建设│ 1.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│监理有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-25│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第八届董事
会第十次会议，同意选举董事张佩峰先生担任董事会战略投资委员会主任委员，选举董事陈一
夫先生担任董事会战略投资委员会委员和董事会提名委员会委员，上述董事会专门委员会成员
的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期
届满之日止。
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2025-01-17│股权转让
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重要内容提示：
1.甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省水利水电勘测
设计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）收到五凌电力有限公司（以下简称“五
凌电力”）关于古浪县雍和新能源投资有限责任公司（以下简称“古浪雍和公司”）《股权转
让通知函》，五凌电力拟将其持有的古浪雍和公司70%股权以转让价款22709.69万元对外转让
，就该股权转让事项征求水电设计院是否行使优先购买权。公司于2025年1月15日召开第八届
董事会第九次会议，审议通过《关于子公司水电设计院拟放弃古浪县雍和新能源投资有限责任
公司股权优先购买权的议案》，水电设计院拟放弃五凌电力对外转让的古浪雍和公司70%股权
优先购买权。
2.本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
3.本次放弃优先购买权，未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致水电设计院对古
浪雍和公司股权比例发生变化，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经
营状况产生重大影响。
（一）基本情况
古浪雍和公司为公司全资子公司水电设计院的参股企业，其注册资本14000.00万元，其中
：水电设计院持有30%股权，五凌电力持有70%股权。
近期，水电设计院收到五凌电力发来的《股权转让通知函》，为推动国有资本布局优化和
结构调整，五凌电力拟将其持有的古浪雍和公司70%股权以转让价款22709.69万元对外转让，
就该股权转让事项征求水电设计院是否行使优先购买权。
（二）审议程序
2025年1月15日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于子公司水电设计院拟放弃
古浪县雍和新能源投资有限责任公司股权优先购买权的议案》，水电设计院拟放弃五凌电力对
外转让古浪雍和公司70%股权的优先购买权。
本次放弃优先购买权事项未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，未导致公司合并报表范围发生变化，不会导致水电设计院对古浪雍和公
司股权比例发生变化。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次放弃优先购买权事
项无需提交公司股东大会审议。
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2025-01-09│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃省国有资
产投资集团有限公司提名陈一夫先生（简历详见附件）为第八届董事会非独立董事。经公司董
事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年1月8日召开第八届董事会第八次会议，审议通过
了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意选举陈一夫先生为第八届董
事会非独立董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案
需提交公司股东大会审议。陈一夫先生任职董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
附件：陈一夫先生简历
陈一夫，男，汉族，1972年2月生，甘肃兰州人，民革党员，工商管理硕士，注册城市规
划师、高级工程师，曾任甘肃省兰州市秦王川综合开发管理委员会副主任，兰州新区规划建设
管理局副局长，兰州市城关区副区长，兰州市土地储备中心主任，兰州市城乡规划局局长，兰
州市自然资源局局长，甘肃省武威市人民政府副市长。现任民革甘肃省省委会副主委，甘肃工
程咨询集团股份有限公司总经理。
陈一夫先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形；不是失信被执行人。
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2025-01-09│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开第八届董事会
第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举张佩峰先生（简历
附后）担任第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满
之日止。
附件：张佩峰先生简历
张佩峰，男，汉族,1968年10月生，甘肃靖远人，中共党员，兰州大学微电子学与固体电
子学博士研究生毕业，工学博士学位，博士后，研究员，正高级工程师。曾任甘肃省兰州市国
税局信息中心主任，副局长，甘肃省国税局信息中心副主任，主任，甘肃省国税局总审计师，
副局长，国家税务总局甘肃省税务局副局长，甘肃电气装备集团有限党委副书记，董事，总经
理，甘肃工程咨询集团股份有限公司党委副书记，董事，总经理。
现任甘肃工程咨询集团股份有限公司党委书记，董事长。
张佩峰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形；不是失信被执行人。
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2024-12-12│其他事项
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2024年12月10日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事
会第六次会议，审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》，公司控股股东甘肃省国有资
产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）预计至承诺期届满（2024年12月27日）不能完
全履行相关承诺，国投集团拟就本次交易尚未完全履行的承诺做出延期履行承诺，具体情况如
下：
一、国投集团承诺及履行情况
1.就甘肃工程咨询集团股份有限公司无证房产，本公司将积极与相关政府部门沟通办理所
有权证书事宜，并承诺在2024年12月27日前办理完毕相关权属证书。
2.承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致标的公司无法正常使用该等房
产，或者因使用该等房产被有权政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索产生损失，影响标
的公司正常使用相关房产，使其生产经营活动受到不利影响的，本公司将采取相应措施，保障
各相关企业业务经营持续正常进行的情况下，于不利影响因素发生之日起的3个月内，安排相
同或相似条件的房屋供相关企业使用，并据实向相关企业支付由此产生的全部费用，包括但不
限于搬迁过程中的人员工资、搬运费、交通费、装修费、停业损失以及罚款等。
3.承诺期满未能办理完毕相关权属证书的，将委托资产评估机构对未办理权属证书的该等
房产进行评估，并以现金回购该等房产；或按照评估价值补足同等地段具有产权证书的房产的
价值差额；或提供相同或相似条件的房屋，按照评估值与相关瑕疵资产进行置换。具体补偿方
案由本公司与上市公司董事会共同制定，并于承诺期满后3个月内实施。
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2024-12-12│其他事项
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1.2024年度拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）；
2.本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月20日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
首席合伙人：吕江
上年度末（2023年末）合伙人数量：97人
上年度末（2023年末）注册会计师人数：312人
上年度末（2023年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152人
最近一年（2023年度）收入总额（经审计）：35172万元；最近一年（2023年度）审计业
务收入（经审计）：29644万元；最近一年（2023年度）证券业务收入（经审计）：14106万元
。
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2024-11-15│重要合同
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省水利水电勘测设
计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）近期收到“甘肃省榆安大型灌区建设工程
可行性研究阶段勘察设计”中标通知书。现将中标情况公告如下：
一、项目主要情况
1.项目名称：甘肃省榆安大型灌区建设工程可行性研究阶段勘察设计
2.项目概况：围绕引洮工程，建设一处新增灌溉面积56.8万亩以上的大型灌区，主要建筑
物为提水泵站多座，输水管线及附属设施，调蓄水池、田间高效节水灌溉系统等。
3.中标价：2990万元
4.招标范围：项目的可行性研究阶段勘察设计；水资源供需平衡分析报告。
5.服务期限：60天
6.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
7.招标人：甘肃水投农源水务有限责任公司
二、交易对方情况
项目招标人为甘肃水投农源水务有限责任公司，该项目招标人信誉优良，履约能力较好，
甘肃水投农源水务有限责任公司与本公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立
性。
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2024-10-25│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止2024年9月30日财
务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对所属资产进
行了清查盘点，并对存在减值迹象的资产进行了测试。经测试后，2024年1-9月份公司计提减
值准备9,253万元。
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2024-10-12│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省水利水电勘测设
计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）近期收到“2024年度甘肃省重点地区洪水
风险图编制项目”中标通知书。现将中标情况公告如下：
一、项目主要情况
1.项目名称：2024年度甘肃省重点地区洪水风险图编制项目
2.项目概况：进行洪水风险图编制（含5处防洪保护区、205条中小河流、28座中小型水库
），洪水风险区划与灾害防治区划图更新，洪水风险图成果整编与汇交。
3.中标价：5300万元
4.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司/中国水利水电科学研究院（联
合体）
5.招标人：甘肃省水利厅信息中心
二、交易对方情况
项目招标人为甘肃省水利厅信息中心，该项目招标人信誉优良，履约能力较好，公司与甘
肃省水利厅信息中心不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立
性。
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2024-08-23│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止2024年6月30日财
务状况和经营成果，根据企业会计准则相关规定，基于谨慎性原则，公司对所属资产进行了清
查盘点，并对存在减值迹象的资产进行了测试。经测试后，2024年半年度公司计提减值准备58
34万元。
二、计提减值准备情况及原因
本公司以预期损失为基础，对下述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准
备，并确认减值损失。
2024年上半年，公司计提信用减值准备5718万元，计提资产减值准备116万元，共计5834
万元，占公司最近一期，即2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润25443万元的22.93%
，其中：应收账款计提信用减值准备5908万元，其他应收款计提信用减值准备-190万元，合同
资产计提资产减值准备116万元。
计提减值准备的主要原因：一是应收款项账龄增长；二是应收款项及合同资产余额增加。
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2024-08-06│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期通过银行查询获悉，子公司
银行账户部分资金被冻结。
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2024-07-24│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第八届董事
会第二次会议、2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修正<公司章
程>的议案》，详见公司披露的《关于修正公司章程的公告》（公告编号：2024-011）。
近日，公司完成了工商变更登记及相应的《公司章程》备案手续，并领取了新的营业执照
。具体信息如下：
统一社会信用代码：91620000224371505Q
名称：甘肃工程咨询集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道平凉路284号2楼203室
法定代表人：马明
注册资本：46867.3234万元
成立日期：1997年05月23日
经营范围：从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询
服务业务（以工商部门核准经营范围为准）。
登记机关：甘肃省市场监督管理局
登记时间：2024年7月22日
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