资本运作☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兰州启峰项目管理有│ 8000.00│ ---│ 48.76│ ---│ -1.38│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-31 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │甘肃工程咨询集团股份有限公司1288│标的类型 │股权 │
│ │3094股 │ │ │
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│买方 │甘肃省水务投资集团有限公司 │
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│卖方 │甘肃省国有资产投资集团有限公司 │
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│交易概述 │甘肃省国有资产投资集团有限公司拟将所持甘肃工程咨询集团股份有限公司12883094股占公│
│ │司总股本2.75%的股份无偿划转至甘肃省水务投资集团有限公司持有。 │
│ │ 2024年1月30日，公司收到甘肃国投提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 │
│ │券过户登记确认书》，本次部分国有股权无偿划转已完成过户登记手续，过户日期为：2024│
│ │年1月29日。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │兰州兰电物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │甘肃省国有资产投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │兰州兰电物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │甘肃省国有资产投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 5213.57万│人民币 │2020-10-19│2030-10-19│连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 1469.53万│人民币 │2023-04-26│2024-04-26│连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省交通│ 983.47万│人民币 │2020-09-28│2023-09-28│连带责任│否 │否 │
│询集团股份│工程建设监│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省建筑│ 931.44万│人民币 │2023-04-26│2024-04-26│连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设计研究院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃华顺交│ 336.82万│人民币 │2020-09-28│2023-09-28│--- │否 │否 │
│询集团股份│通科技咨询│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃建研岩│ 300.38万│人民币 │2023-04-26│2024-04-26│连带责任│否 │否 │
│询集团股份│土工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省建筑│ 99.63万│人民币 │2020-09-28│2023-09-28│连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设计研究院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省交通│ 39.51万│人民币 │2022-08-23│2023-08-23│连带责任│否 │否 │
│询集团股份│工程建设监│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃工程建│ 7.82万│人民币 │2023-04-26│2024-04-26│连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设监理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃土木工│ 3.56万│人民币 │2022-04-20│2023-04-20│连带责任│否 │否 │
│询集团股份│程科学研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│兰州时代建│ 2.70万│人民币 │2023-04-26│2024-04-26│连带责任│否 │否 │
│询集团股份│筑艺术装饰│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │工程有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省建设│ 1.83万│人民币 │2023-02-10│2024-02-10│连带责任│否 │否 │
│询集团股份│监理有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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一、计提资产减值的情况概述
为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务状况和经
营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的资产进行了清查盘
点，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2023年度公司新增计提资产减值准备
11329万元。
二、计提资产减值的情况及原因
公司以预期损失为基础，对下述各项目按照其适用的预期损失计量方法计提减值准备，并
确认减值损失。
2023年度，公司计提信用减值准备11204万元，计提合同资产减值准备125万元，共计1132
9万元，占公司最近一期，即2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润25443.07万元的44.
53%，其中：应收账款计提信用减值准备10706万元，其他应收款计提信用减值准备498万元，
合同资产计提资产减值准备125万元。计提减值准备的主要原因：应收款项余额增加、账龄增
长。
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2024-04-24│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况概述
为客观反映甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止2024年3月31日财
务状况和经营成果，根据企业会计准则相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年3月31
日所属资产进行了清查盘点，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试。经测试，2024年一季
度新增计提资产减值准备3099万元。
二、计提资产减值的情况及原因
公司以预期损失为基础，对下述各项目按照其适用的预期损失计量方法计提减值准备，并
确认减值损失。
2024年一季度，公司计提信用减值准备3041万元，计提合同资产减值准备58万元，共计30
99万元，占公司最近一期，即2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润25443万元的12.18
%，其中：应收账款计提信用减值准备3195万元，其他应收款计提信用减值准备-154万元，合
同资产计提资产减值准备58万元。计提减值准备的主要原因：应收款项余额增加、账龄增长。
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2024-04-24│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第八届
董事会第三次会议，审议通过了《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《
关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第三次
会议审议通过了《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，《关于确认董事
2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案
的议案》尚需提交公司股东大会审议。
（一）本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
（二）薪酬发放标准
1、董事薪酬
公司非独立董事（不含职工董事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。
基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂
钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照
经理层业绩考核与薪酬管理相关办法进行清算。
公司非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴6万元/年（税后），半年发放一次。
职工董事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。
2、监事薪酬
公司监事（不含职工监事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。基本年
薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩
效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。
职工监事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。
3、高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成，基本年薪按月预
发；绩效年薪、任期激励收入与公司年度业绩目标任务完情况挂钩，任期激励收入与任期业绩
考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。
其他领导班子成员，包括纪委书记、党委委员等按照相关政策和公司规定的薪酬标准执行
。
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2024-04-24│其他事项
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公司全资子公司西部（甘肃）规划咨询有限公司（以下简称“西部规划咨询公司”）拟向
母公司分配利润6643万元。
西部规划咨询公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加上
市公司母公司2024年度报表净利润，但不会对公司2024年度合并报表净利润产生影响。
本议案经公司董事会审议通过后由经理层组织实施。
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2024-04-24│其他事项
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2024年4月22日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事
会第三次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度
股东大会审议。现将2023年度利润分配预案基本情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
经永拓会计师事务所审计，2023年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为25
443.06万元；2023年度母公司实现净利润4989.86万元，母公司提取法定公积金498.99万元，2
023年度母公司实际可供股东分配的利润为19303.97万元。公司利润分配及分红派息基数以母
公司的可供股东分配利润确定。
为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司经营发展的情况下，公司拟以截止
2023年12月31日公司总股本468673234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含
税），派发现金红利总额约为3749.38万元，剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配不送
红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生
变化，按分配比例不变的原则相应调整。提请股东大会授权董事会办理2023年度利润分配方案
的相关事宜。
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2024-04-20│重要合同
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省水利水电勘测设
计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）近期收到“临洮县东部中型灌区建设工程
勘察设计”“引洮水资源高效利用临洮县山坪区中型灌区建设工程勘察设计”中标通知书。现
将中标情况公告如下：（一）项目一
1.项目名称：临洮县东部中型灌区建设工程勘察设计
2.项目概况：通过新建拦水坝、蓄水池和输水管线等，自流输水至临洮县东部马衔山现有
农田，解决马衔山地区灌溉用水问题，降低灌溉用水成本，为实现临洮县社会经济的高质量发
展奠定基础。
3.中标价：工程建安费的4.59%
4.项目投资估算：45000.00万元
5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
6.招标人：临洮县水利建设工作站
7.招标代理机构：甘肃河湖项目咨询有限公司
8.招标范围：包括可行性研究报告、工程勘察、初步设计及概算编制、施工图设计、后续
工程建设过程中的现场设计服务等。
9.服务期限：60日历天
（二）项目二
1.项目名称：引洮水资源高效利用临洮县山坪区中型灌区建设工程勘察设计
2.项目概况：本工程的主要任务是通过修建提水泵站、埋设提水管道、调蓄水池等，将引
洮水输水至临洮县东部连儿湾、漫洼乡、窑店镇北部山坪区以及八里铺东部、龙门镇北部山坪
区农田，解决灌溉用水问题，提高引洮水资源利用率，为实现临洮县社会经济的高质量发展奠
定基础。
3.中标价：工程建安费的4.59%
4.项目投资估算：59000.00万元
5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
6.招标人：临洮县水利建设工作站
7.招标代理机构：甘肃河湖项目咨询有限公司
8.招标范围：包括可行性研究报告、工程勘察、初步设计及概算编制、施工图设计、后续
工程建设过程中的现场设计服务等。
9.服务期限：60日历天
二、交易对方情况
项目一、二招标人为临洮县水利建设工作站，该项目招标人信誉优良，履约能力较好，临
洮县水利建设工作站与本公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立
性。
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2024-04-12│重要合同
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省水利水电勘测设
计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）近期收到“酒泉市党河水峡口水库工程初
设等阶段勘察设计”中标通知书。现将中标情况公告如下：
一、项目主要情况
1.项目名称：酒泉市党河水峡口水库工程初设等阶段勘察设计
2.项目概况：酒泉市党河水峡口水库工程位于肃北县城上游东南约310km处的党河干流上
，设计总库容3326万m，为Ш等中型工程，工程主要包括水库枢纽、水峡口电站引水系统两部
分。主要建筑物有碾压混凝土重力坝（最大坝高76m）、水峡口电站引水发电洞等。工程施工
总工期38个月。
3.项目概算：61288.68万元
4.中标价：2565.00万元
5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
6.招标人：酒泉市党河流域水资源管理局
7.招标范围：项目的初步设计阶段（含临时占地的土地复垦方案和草原植被恢复方案编制
费用）、招标设计阶段、施工图设计阶段的勘察设计工作，建设过程中的技术交底、现场设代
服务、竣工验收及承担初步设计报告及专题技术审查费（不包含第三方机构咨询评估费）等。
8.服务期限：自合同签订至工程竣工验收为止。初步设计报告自合同签订后45日历天内完
成；招标设计（含招标图纸及编制招标工程量清单）在初步设计报告批复后20日历天内完成；
施工图阶段的图纸及相关技术文件按工程建设实际进度需要提供。
二、交易对方情况
项目招标人为酒泉市党河流域水资源管理局，该项目招标人信誉优良，履约能力较好，酒
泉市党河流域水资源管理局与本公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立
性。
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2024-03-29│重要合同
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省水利水电勘测设
计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）近期收到“引洮供水二期配套陇西县农业
节水供水工程勘察设计”中标通知书。现将中标情况公告如下：
一、项目主要情况
1.项目名称：引洮供水二期配套陇西县农业节水供水工程勘察设计。
2.项目概况：在陇西县权家湾镇、渭阳乡新建进水口1座，灌溉干支管线4条总长50.9公里
、分支管线3条总长8.89公里，控制灌溉面积2.7万亩，垃圾发电厂管线1条、长1.35公里，配
套管线附属建筑物。
3.中标价：1429.68万元
4.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
5.招标人：陇西县广惠水务投资有限责任公司
6.招标代理机构：甘肃昭恒项目管理有限公司
7.招标范围：本工程的初勘、详勘、编制勘察报告、提供成果文件，并协助建设单位完成
相关审批及后续配合；提供所有方案设计、初步设计、施工图设计及后续现场施工配合及技术
服务（包括取得施工图审查合格书、施工招标配合服务、施工现场配合服务、施工招标图纸及
其它资料)。8.服务期限：计划总设计周期60天。
二、交易对方情况
项目招标人为陇西县广惠水务投资有限责任公司，该项目招标人信誉优良，履约能力较好
，陇西县广惠水务投资有限责任公司与本公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立
性。
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2024-03-19│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日召开第七届董事
会第五十一次会议、第七届监事会第四十次会议，并于2024年3月18日召开2024年第一次临时
股东大
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