资本运作☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-12│ 5.50│ 2.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-16│ 7.00│ 1.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-11│ 8.00│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-27│ 11.37│ 22.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-10-31│ 8.58│ 7.51亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兰州启峰项目管理有│ 8000.00│ ---│ 48.76│ ---│ -1.38│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工程检测中心建设项│ 3.01亿│ 1370.39万│ 1.55亿│ 51.37│ 275.20万│ 2024-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全过程工程咨询服务│ 1.59亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合管理、研发及信│ 3.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│息化能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │80%股权 │ │ │
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│买方 │甘肃省建设监理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │甘肃省交通工程建设监理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为优化甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部业务资源和管理架构，促│
│ │进公司持续健康稳定发展，公司拟将全资子公司甘肃省交通工程建设监理有限公司（以下简│
│ │称“交通监理”）持有的甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司（以下简称“华顺交通”）80│
│ │%股权划转至公司全资子公司甘肃省建设监理有限责任公司（以下简称“建设监理”），具 │
│ │体情况如下： │
│ │ 一、股权划转概述 │
│ │ 2026年2月2日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向甘肃省建设│
│ │监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司股权的议案》，公司拟将全│
│ │资子公司交通监理持有的华顺交通80%股权划转至公司全资子公司建设监理。本次股权划转 │
│ │完成后，建设监理将直接持有华顺交通80%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 3495.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃工程咨│甘肃省交通│ 859.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│工程建设监│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃华顺交│ 310.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│通科技咨询│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省建筑│ 216.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设计研究院│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃工程建│ 74.43万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设监理有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃建研岩│ 61.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│土工程有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 16.83万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│兰州时代建│ 6.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│筑艺术装饰│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │工程有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为真实、公允地反映公司截至2026年3
月31日财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内资
产进行了减值测试。根据测试结果，2026年一季报计提减值准备3659万元。
二、计提减值准备的情况及原因
2026年一季度，公司计提信用减值准备3351万元，计提合同资产减值准备308万元，共计3
659万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的24.56%，其中：应收账款计提
信用减值准备3123万元，其他应收款计提信用减值准备228万元，合同资产计提资产减值准备3
08万元。计提减值准备的主要原因：应收款项余额增加、账龄增长。
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2026-04-24│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为真实、公允地反映公司截至2025年12
月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内
所属资产进行了清查和减值测试，根据测试结果，2025年计提减值准备18445万元。
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2026-04-24│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开公司第八届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》。
（一）本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（二）薪酬发放标准
1．公司内部董事（在公司任职的非独立董事）薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及任期激励收
入组成，基本薪酬是年度基本收入，主要根据所任职位、责任、能力、风险、同行薪资等因素
确定，按实际工作月份发放；绩效薪酬是年度浮动收入，与公司年度经营业绩和个人年度绩效
相挂钩，根据综合考评结果按年度发放。任期激励收入与任期业绩考核结果挂钩，绩效薪酬和
任期激励收入的确定和支付由公司董事会薪酬与考核委员会根据经审计的财务数据和综合考评
结果计算确定。同时兼任经理层职务的董事，薪酬标准按照经理层业绩考核与薪酬管理相关办
法进行清算。
2．外部非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴6万元/年（税后），半年发放一次。
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2026-04-24│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事
会第二十四次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025
年度利润分配预案》。该预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。现将2025年度利润分配预
案相关情况公告如下：
一、公司2025年度利润分配预案基本情况
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并财务报表实现归属于母
公司所有者的净利润为14897.37万元；母公司实现净利润4876.94万元，提取法定盈余公积487
.69万元后，2025年末母公司可供股东分配利润为21363.54万元。根据《中华人民共和国公司
法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可
供分配利润为依据。
综合公司未来发展前景和发展规划，结合公司2025年度盈利状况、经营性现金流情况，遵
循公司《章程》规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展、符合利润分配原则的
前提下，经董事会审议通过，2025年度利润分配预案为：
以截至2025年12月31日公司总股本464829452股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0
.40元（含税），派发现金红利总额约为1859.32万元，占本年度合并报表归属于母公司股东净
利润的比例为12.48%，占母公司报表实现净利润的38.12%。剩余未分配利润结转至下一年度，
本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公
司总股本发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年年度股东会
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2026-02-05│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开职工代表大会
，会议选举成少平先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事，任期自2026年2月4日起至
公司第八届董事会任期届满之日止。
成少平先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格与条件。公司董事会中兼任公司
高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告
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2026-02-03│对外担保
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一、授信及担保情况概述
根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，2026年公司拟
向金融机构申请5亿元的综合授信（占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的13.05%
），主要用于流动资金贷款、办理各类银行保函和银行承兑汇票，授信期限不超过三年，自公
司与银行签订授信合同（协议）之日起计算。
子公司在申请使用授信时由公司在不超过4.91亿元额度内为相关子公司提供连带责任保证
，其中：甘肃省建筑设计研究院有限公司额度不超过0.8亿元；兰州时代建筑艺术装饰工程有
限公司额度不超过0.2亿元；甘肃工程建设监理有限公司额度不超过0.06亿元；甘肃建研岩土
工程有限公司额度不超过0.2亿元；甘肃省水利水电勘测设计研究院额度不超过1亿元；甘肃省
城乡规划设计研究院有限公司额度不超过0.8亿元；甘肃土木工程科学研究院有限公司额度不
超过0.8亿元；兰州金建工程建设监理有限公司不超过0.05亿元；甘肃省交通工程建设监理有
限公司额度不超过0.5亿元；甘肃省建设监理有限责任公司额度不超过0.3亿元。控股子公司甘
肃华顺交通科技咨询有限责任公司在申请使用授信额度时，可由其直接控股股东及其他参股股
东按各自出资比例提供连带责任保证，额度不超过0.2亿元。担保金额及担保期间由具体合同
约定。
根据《公司章程》有关规定，本次申请银行授信及为子公司提供担保事宜，在董事会职权
范围内，无须提交股东会审议。
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2026-02-03│股权转让
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为优化甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部业务资源和管理架构，
促进公司持续健康稳定发展，公司拟将全资子公司甘肃省交通工程建设监理有限公司（以下简
称“交通监理”）持有的甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司（以下简称“华顺交通”）80%
股权划转至公司全资子公司甘肃省建设监理有限责任公司（以下简称“建设监理”），具体情
况如下：
一、股权划转概述
2026年2月2日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向甘肃省建设监
理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司股权的议案》，公司拟将全资子
公司交通监理持有的华顺交通80%股权划转至公司全资子公司建设监理。
本次股权划转完成后，建设监理将直接持有华顺交通80%股权。本次划转属于公司内部股
权划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项由公司董事
会审议批准，无需提交股东会审议。公司董事会审议批准后将授权公司经理层负责办理本次股
权划转的相关事宜。
（一）划出方
1.企业名称：甘肃省交通工程建设监理有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：张吉
4.注册资本：1000万元
5.经营范围：工程监理，工程技术咨询，工程项目管理，工程招标代理，工程试验检测，
公路工程勘察设计，工程机械及试验仪器销售，房屋租赁等。
6.统一社会信用代码：91620000224338369K
7.股权结构：公司间接持股100%。
（二）划入方
1.企业名称：甘肃省建设监理有限责任公司
2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：牛茺
4.注册资本：5993万元
5.经营范围：工程建设监理、工程建设咨询、本系统业务培训、技术服务、技术开发、招
标代理。
6.统一社会信用代码：91620000224342560F
7.股权结构：公司间接持股100%。
四、本次股权划转具体内容
1.划出方与划入方的关系
划出方交通监理与划入方建设监理均为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。
2.划转基准日及拟划转资产情况
以2025年12月31日为划转基准日，自该基准日至交割日期间华顺交通发生的资产及负债变
动，均一并纳入划转范围，由建设监理承继。本次拟划转资产权属清晰，不存在其他抵押、质
押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转
移的情况。
3.划转方式
将交通监理持有的华顺交通80%股权划转至建设监理。据此，以划转资产作价2007万元用
于增加建设监理注册资本，超出注册资本的部分计入资本公积。
4.职工安置
华顺交通现有在职员工57人，按照“人随业务、资产走”的原则，建设监理接收华顺交通
全体员工。员工用工方式不变，劳动关系继承，工龄连续计算。
5.划转涉税安排
此次划转适用的税务处理以税务部门的认定为准。
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2026-01-15│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月8日、2025年12
月19日召开第八届董事会第二十次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过《关于聘请公司
2025年度审计机构的议案》，聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务
报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集团股份
有限公司关于聘请2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-080）。
近日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更甘肃工程咨询集
团股份有限公司2025年度审计报告项目质量控制复核人的函》，根据审计项目工作安排，2025
年度本公司审计项目的质量控制复核人由王铁军变更为李波，具体信息如下：
一、变更后审计项目质量控制复核人信息
李波女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执
业会员。1998年9月取得中国注册会计师执业资格，2004年加入希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙），历任项目经理、部门负责人、合伙人。2011年开始从事上市公司审计专业服务工作
，最近三年签署上市公司审计报告5份。
李波女士最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
李波女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制
审计工作产生影响。
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2026-01-08│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第八届董事会
第二十一次会议，经董事会提名委员会审核通过，董事会审议通过《关于解聘公司副总经理的
议案》。根据上级组织任免文件，公司董事会基于公司规范运作及经营管理的需要，解聘孟康
荣先生副总经理职务，解聘事项自董事会审议通过之日起生效，孟康荣先生的原定任期为自20
25年1月8日起至第八届董事会任期届满之日止。
孟康荣先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务。本次解聘事项不会影响公司经营
管理工作的正常运行。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
截至本公告披露日，孟康荣先生未持有公司股份，亦不存在其他应当履行而未履行的承诺
事项。
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2026-01-08│其他事项
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第八届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。因公司董事会成员
发生变动，为确保各专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会议事
规则，公司对董事会各专门委员会委员进行了调整。调整后的委员组成如下：审计委员会：陈
卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中惠全红先生为召集人。
提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中王
家孝先生为召集人。
战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为
召集人。
薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其
中汪晓文先生为召集人。
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2025-12-27│其他事项
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2018年公司以发行股份方式向甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”
）购买所持甘肃工程咨询集团有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。2018年8月6日、8
月31日国投集团就本次交易做出相关承诺。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上
市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将国投集团履行承诺的情况公告如下：
一、承诺基本情况
1.就本次交易涉及的标的公司下属子公司划拨用地及无证房产，本公司将积极与相关政府
部门沟通，办理划拨土地转为出让土地的手续以及有关房屋的所有权证书，并承诺在本次重组
完成后三年内办理完毕相关权属证书。
2.三年承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致标的公司无法正常使用该
等房产、土地，或者因使用该等房产、土地被有权政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索
产生损失，影响标的公司正常使用相关房产、土地，使其生产经营活动受到不利影响的，本公
司将采取相应措施，保障各相关企业业务经营持续正常进行的情况下，于不利影响因素发生之
日起的3个月内，安排相同或相似条件的房屋、土地供相关企业使用，并据实向相关企业支付
由此产生的全部费用，包括但不限于搬迁过程中的人员工资、搬运费、交通费、装修费、停业
损失以及罚款等。
3.三年承诺期满未能办理完毕相关权属证书的，将委托资产评估机构对未办理权属证书的
该等土地、房产进行评估，并以现金回购该等土地、房产；或按照评估价值补足同等地段具有
产权证书的房产、土地的价值差额；或提供相同或相似条件的房屋、土地，按照评估值与相关
瑕疵资产进行置换。具体补偿方案由本公司与上市公司董事会共同制定，并于三年承诺期满后
3个月内实施。
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2025-12-20│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
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