资本运作☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-12│ 5.50│ 2.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-16│ 7.00│ 1.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-11│ 8.00│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-27│ 11.37│ 22.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-10-31│ 8.58│ 7.51亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兰州启峰项目管理有│ 8000.00│ ---│ 48.76│ ---│ -1.38│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工程检测中心建设项│ 3.01亿│ 322.10万│ 1.44亿│ 47.89│ ---│ 2024-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全过程工程咨询服务│ 1.59亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合管理、研发及信│ 3.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│息化能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │80%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │甘肃省建设监理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │甘肃省交通工程建设监理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为优化甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部业务资源和管理架构，促│
│ │进公司持续健康稳定发展，公司拟将全资子公司甘肃省交通工程建设监理有限公司（以下简│
│ │称“交通监理”）持有的甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司（以下简称“华顺交通”）80│
│ │%股权划转至公司全资子公司甘肃省建设监理有限责任公司（以下简称“建设监理”），具 │
│ │体情况如下： │
│ │ 一、股权划转概述 │
│ │ 2026年2月2日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向甘肃省建设│
│ │监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司股权的议案》，公司拟将全│
│ │资子公司交通监理持有的华顺交通80%股权划转至公司全资子公司建设监理。本次股权划转 │
│ │完成后，建设监理将直接持有华顺交通80%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州金川科技园有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有股份公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日披露《关于 │
│ │收到中标通知书的自愿信息披露公告》（公告编号2025-024），全资子公司甘肃土木工程科│
│ │学研究院有限公司（以下简称“土木工程院”）中标《兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等│
│ │设施更新改造安全提升项目EPC总承包项目》，近日土木工程院与兰州金川科技园有限公司 │
│ │签订《兰州金川科技园镍合金线棒材厂房等设施更新改造安全提升项目EPC总承包合同》。 │
│ │ 2.兰州金川科技园有限公司系金川集团股份有限公司全资子公司，公司控股股东甘肃省│
│ │国有资产投资集团有限公司及其一致行动人合计持有金川集团股份有限公司股份52.44%。根│
│ │据《股票上市规则》6.3.3之规定，双方存在关联关系，本次交易将构成关联交易。 │
│ │ 3.公司独立董事召开专门会议事前审议通过《关于下属子公司与关联方签订EPC总承包 │
│ │项目合同暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。2025年4月22日公司第 │
│ │八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过《关于下属子公司与关联方签│
│ │订EPC总承包项目合同暨关联交易的议案》，关联董事符磊对该议案回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.关联人名称：兰州金川科技园有限公司 │
│ │ 2.法定代表人：胡家彦 │
│ │ 3.注册资本：18.2647亿元 │
│ │ 4.住所：甘肃省兰州市榆中县和平镇 │
│ │ 5.统一社会代码：916200005611095678 │
│ │ 6.经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。（依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可│
│ │证件为准）***一般项目：常用有色金属冶炼；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专 │
│ │用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材│
│ │料销售；新兴能源技术研发；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及│
│ │梯次利用（不含危险废物经营）；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备│
│ │销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；3D打印基础材料销售│
│ │；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热│
│ │力生产和供应；单位后勤管理服务；通用设备修理；货物进出口。（除依法须经批准的项目│
│ │外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***。 │
│ │ 7.与公司的关联关系 │
│ │ 兰州金川科技园有限公司系金川集团股份有限公司全资子公司，公司控股股东甘肃省国│
│ │有资产投资集团有限公司及其一致行动人合计持有金川集团股份有限公司股份52.44%。根据│
│ │《股票上市规则》6.3.3之规定，双方存在关联关系，本次交易将构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃陇菀物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 3839.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省交通│ 901.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│工程建设监│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃华顺交│ 235.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│通科技咨询│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省建筑│ 219.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设计研究院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 184.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃省水利│ 164.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│水电勘测设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │计研究院有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃建研岩│ 134.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│土工程有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃工程建│ 10.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│设监理有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃工程咨│甘肃土木工│ 4.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│询集团股份│程科学研究│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │院有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开职工代表大会
，会议选举成少平先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事，任期自2026年2月4日起至
公司第八届董事会任期届满之日止。
成少平先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格与条件。公司董事会中兼任公司
高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、授信及担保情况概述
根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，2026年公司拟
向金融机构申请5亿元的综合授信（占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的13.05%
），主要用于流动资金贷款、办理各类银行保函和银行承兑汇票，授信期限不超过三年，自公
司与银行签订授信合同（协议）之日起计算。
子公司在申请使用授信时由公司在不超过4.91亿元额度内为相关子公司提供连带责任保证
，其中：甘肃省建筑设计研究院有限公司额度不超过0.8亿元；兰州时代建筑艺术装饰工程有
限公司额度不超过0.2亿元；甘肃工程建设监理有限公司额度不超过0.06亿元；甘肃建研岩土
工程有限公司额度不超过0.2亿元；甘肃省水利水电勘测设计研究院额度不超过1亿元；甘肃省
城乡规划设计研究院有限公司额度不超过0.8亿元；甘肃土木工程科学研究院有限公司额度不
超过0.8亿元；兰州金建工程建设监理有限公司不超过0.05亿元；甘肃省交通工程建设监理有
限公司额度不超过0.5亿元；甘肃省建设监理有限责任公司额度不超过0.3亿元。控股子公司甘
肃华顺交通科技咨询有限责任公司在申请使用授信额度时，可由其直接控股股东及其他参股股
东按各自出资比例提供连带责任保证，额度不超过0.2亿元。担保金额及担保期间由具体合同
约定。
根据《公司章程》有关规定，本次申请银行授信及为子公司提供担保事宜，在董事会职权
范围内，无须提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
为优化甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部业务资源和管理架构，
促进公司持续健康稳定发展，公司拟将全资子公司甘肃省交通工程建设监理有限公司（以下简
称“交通监理”）持有的甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司（以下简称“华顺交通”）80%
股权划转至公司全资子公司甘肃省建设监理有限责任公司（以下简称“建设监理”），具体情
况如下：
一、股权划转概述
2026年2月2日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向甘肃省建设监
理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司股权的议案》，公司拟将全资子
公司交通监理持有的华顺交通80%股权划转至公司全资子公司建设监理。
本次股权划转完成后，建设监理将直接持有华顺交通80%股权。本次划转属于公司内部股
权划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项由公司董事
会审议批准，无需提交股东会审议。公司董事会审议批准后将授权公司经理层负责办理本次股
权划转的相关事宜。
（一）划出方
1.企业名称：甘肃省交通工程建设监理有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：张吉
4.注册资本：1000万元
5.经营范围：工程监理，工程技术咨询，工程项目管理，工程招标代理，工程试验检测，
公路工程勘察设计，工程机械及试验仪器销售，房屋租赁等。
6.统一社会信用代码：91620000224338369K
7.股权结构：公司间接持股100%。
（二）划入方
1.企业名称：甘肃省建设监理有限责任公司
2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：牛茺
4.注册资本：5993万元
5.经营范围：工程建设监理、工程建设咨询、本系统业务培训、技术服务、技术开发、招
标代理。
6.统一社会信用代码：91620000224342560F
7.股权结构：公司间接持股100%。
四、本次股权划转具体内容
1.划出方与划入方的关系
划出方交通监理与划入方建设监理均为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。
2.划转基准日及拟划转资产情况
以2025年12月31日为划转基准日，自该基准日至交割日期间华顺交通发生的资产及负债变
动，均一并纳入划转范围，由建设监理承继。本次拟划转资产权属清晰，不存在其他抵押、质
押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转
移的情况。
3.划转方式
将交通监理持有的华顺交通80%股权划转至建设监理。据此，以划转资产作价2007万元用
于增加建设监理注册资本，超出注册资本的部分计入资本公积。
4.职工安置
华顺交通现有在职员工57人，按照“人随业务、资产走”的原则，建设监理接收华顺交通
全体员工。员工用工方式不变，劳动关系继承，工龄连续计算。
5.划转涉税安排
此次划转适用的税务处理以税务部门的认定为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月8日、2025年12
月19日召开第八届董事会第二十次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过《关于聘请公司
2025年度审计机构的议案》，聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务
报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集团股份
有限公司关于聘请2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-080）。
近日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更甘肃工程咨询集
团股份有限公司2025年度审计报告项目质量控制复核人的函》，根据审计项目工作安排，2025
年度本公司审计项目的质量控制复核人由王铁军变更为李波，具体信息如下：
一、变更后审计项目质量控制复核人信息
李波女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执
业会员。1998年9月取得中国注册会计师执业资格，2004年加入希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙），历任项目经理、部门负责人、合伙人。2011年开始从事上市公司审计专业服务工作
，最近三年签署上市公司审计报告5份。
李波女士最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
李波女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制
审计工作产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第八届董事会
第二十一次会议，经董事会提名委员会审核通过，董事会审议通过《关于解聘公司副总经理的
议案》。根据上级组织任免文件，公司董事会基于公司规范运作及经营管理的需要，解聘孟康
荣先生副总经理职务，解聘事项自董事会审议通过之日起生效，孟康荣先生的原定任期为自20
25年1月8日起至第八届董事会任期届满之日止。
孟康荣先生被解聘后将不在公司及子公司担任任何职务。本次解聘事项不会影响公司经营
管理工作的正常运行。本次解聘程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
截至本公告披露日，孟康荣先生未持有公司股份，亦不存在其他应当履行而未履行的承诺
事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开第八届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。因公司董事会成员
发生变动，为确保各专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会议事
规则，公司对董事会各专门委员会委员进行了调整。调整后的委员组成如下：审计委员会：陈
卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中惠全红先生为召集人。
提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中王
家孝先生为召集人。
战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为
召集人。
薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其
中汪晓文先生为召集人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2018年公司以发行股份方式向甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”
）购买所持甘肃工程咨询集团有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。2018年8月6日、8
月31日国投集团就本次交易做出相关承诺。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上
市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将国投集团履行承诺的情况公告如下：
一、承诺基本情况
1.就本次交易涉及的标的公司下属子公司划拨用
|