资本运作☆ ◇000782 恒申新材 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-06-03│ 6.33│ 3.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-12│ 3.64│ 4.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-01-08│ 3.75│ 5.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东美达新材料有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.47亿│ 3.47亿│ 3.47亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-01-19│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.39亿│ 2.39亿│ 2.39亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-27│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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青岛昌盛日电新能源控股有 1.45亿 27.49 93.73 2021-05-06
限公司
太仓德源投资管理中心(有 1648.00万 3.12 --- 2016-09-02
限合伙)
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合计 1.62亿 30.61
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东恒申美│广东美达新│ 5.30亿│人民币 │--- │2035-04-15│连带责任│否 │否 │
│达新材料股│材料有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东恒申美│广东美达新│ 1.58亿│人民币 │--- │2026-05-10│连带责任│否 │否 │
│达新材料股│材料有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东恒申美│新会德华尼│ 8287.00万│人民币 │--- │2026-05-11│连带责任│否 │否 │
│达新材料股│龙切片有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东恒申美│常德美华尼│ 5748.00万│人民币 │--- │2026-04-10│连带责任│否 │否 │
│达新材料股│龙有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东恒申美│新会德华尼│ 5000.00万│人民币 │--- │2026-06-17│连带责任│否 │否 │
│达新材料股│龙切片有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东恒申美│广东美达新│ 4202.00万│人民币 │--- │2025-12-30│连带责任│是 │否 │
│达新材料股│材料有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东恒申美│新会德华尼│ 3300.00万│人民币 │--- │2025-05-04│连带责任│是 │否 │
│达新材料股│龙切片有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东恒申美│常德美华尼│ 1150.00万│人民币 │--- │2025-12-09│连带责任│是 │否 │
│达新材料股│龙有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东恒申美│常德美华尼│ 200.00万│人民币 │--- │2025-04-24│连带责任│是 │否 │
│达新材料股│龙有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况
广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事
会第十二次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。董事会一致认为：公司20
25年度利润分配预案是基于公司2025年度经营与财务状况，并结合公司2025年发展规划而做出
的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意本次方案，并同意提交股
东会审议。
2、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表实现营业收入245729.7
3万元，归属于上市公司股东的净利润-15341.31万元，年末未分配利润-21350.37万元；2025
年母公司实现净利润-4747.24万元，母公司年末未分配利润8815.48万元。
公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股
本。
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2026-04-22│其他事项
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广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议
案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，《关于
公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》尚待提交公司股东会审议。现将
相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额为622.76万元，较2024年薪酬总额1004.34万
元下降38%，同时绩效薪酬相应下降，符合《上市公司治理准则》的要求，详见公司2025年年
度报告“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
1.1非独立董事
在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务
对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
未在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，由公司发放固定津贴，津贴标
准参照股东会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
1.2独立董事
独立董事津贴为人民币12万元/年。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职
岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
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2026-04-22│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东恒申美达新材料股份公司（
以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
26年度审计机构，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对广东恒
申美达新材料股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-04-22│其他事项
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根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对公司及下属子公司的存货、应
收账款、固定资产、金融资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对资产的价值进行了
充分的分析和评估，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，为
了能够更加公允地反映公司的资产状况，公司对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用
减值损失，2025年度总额为70,999,143.11元。计提及转销减值准备导致公司2025年度营业利
润减少43,794,794.75元。
一、计提资产减值损失情况
公司相关部门对截至2025年12月31日公司（合并范围内）期末库存物资的数量、状况进行
检查和市场估计，按照成本与可变现净值孰低计量。经过计算测试，截至2025年12月31日存货
跌价准备余额应为47,618,432.32元（其中：原材料3,013,978.74元，机配件16,311,933.97元
，库存成品27,007,910.22元，在产品1,284,609.39元）。前期已提存货跌价准备47,811,194.
66元，2025年度转销存货跌价准备27,204,348.36元，应补提存货跌价准备27,011,586.02元。
计提及转销存货跌价准备这一事项导致公司2025年度损益增加利润192,762.34元。
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2026-04-22│委托理财
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广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用任一时点合计不超过人民币6亿元自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、
固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财
方式（包括但不限于结构性存款、受让可转让大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品等
）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同时授权公司董事长或董事长授权人员行使该项
投资决策权，授权公司财务负责人具体实施并签署相关法律文件事宜。授权期限自董事会审议
通过之日起至下一年度董事会召开日内。现将具体情况公告如下：
一、现金管理基本情况
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求及有
效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，最大限度地提高
公司资产运行效率。
2、投资金额
使用任一时点合计不超过人民币6亿元自有资金进行现金管理，在前述额度和期限范围内
，可滚存使用。
3、投资品种
选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等机构作为
交易对手，购买其提供的安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产
品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（包括但不限于结构性存款、受
让可转让大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品等）。
4、投资期限
本次现金管理的期限为自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开日内。单个产品投
资期限最长不超过12个月。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
6、实施方式
在额度范围内，提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权，包括
但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协
议等，同时授权公司财务负责人具体实施并签署相关法律文件事宜。
7、与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-22│对外担保
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1、本次担保为广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）及子公司为合并报表
范围内子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币418800万元，占公司最近一期
（2025年度）经审计净资产的258.10%；其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超
过人民币90000万元。敬请投资者注意投资风险。
2、本次预计公司及其子公司提供的担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实
际签署并发生的担保合同为准。前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保，公司不存在对
合并报表范围外公司的担保，不存在逾期担保。
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司预计
2026年度为子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称“美达新材料”)、新会德华尼龙
切片有限公司（以下简称“新会德华”）、常德美华尼龙有限公司（以下简称“常德美华”）
、四川美华新材料有限公司（以下简称“四川美华”）、美达尼龙有限公司（以下简称“美达
尼龙”）在银行、融资公司等机构融资提供担保额度总计不超过人民币418800万元，占公司最
近一期经审计净资产的258.10%；担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票
、信用证等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（
质）押担保等方式。本次担保额度的有效期限自年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会
召开日内。在有效期内，担保额度可循环使用，在不超过上述担保总额度的情况下，根据实际
经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。同时公司提请股东会授权董事
长、子公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内签署相关合同文件。
公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度对
外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概况：随着广东恒申美达新材料股份公司（下称“公司”）及其合并报表范围内
控股子公司的进出口业务量增加，公司的外币收款及使用显著增加，为适应公司国际业务的发
展，预防外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的影响，公司及其合并报表范围内
控股子公司拟开展远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。主要外币币种为美
元、欧元、日元等币种。公司及其合并报表范围内控股子公司开展的外汇套期保值业务预计在
任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币20000万元，动用的交易保证金和权利金上
限预计不超过等值人民币1000万元。有效期限自年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会
召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。
2、已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
3、风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，
不得进行投机和套利交易。
一、外汇套期保值业务投资情况概述
1、投资目的
由于公司及其合并报表范围内控股子公司的进出口业务量增加，公司的外币收款及使用显
著增加，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防和规避外汇市场风
险，公司拟与银行、非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和
套利交易。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其合并报表范围内控股子公司开展的外汇套期
保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币20000万元，动用的交易保
证金和权利金上限预计不超过等值人民币1000万元。有效期限自年度股东会审议通过之日起至
下一年度股东会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。
3、交易方式
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要
外币币种有美元、欧元、日元等。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权
业务及其他外汇衍生产品等业务。
4、交易期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，授权公司董事长或董事长授权人员审批日
常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
授权期限：自年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日内有效。
5、交易对方：银行、非银行等金融机构。
6、资金来源：自有/自筹资金。
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2026-02-06│对外担保
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一、担保情况概述
子公司新会德华尼龙切片有限公司(以下简称“新会德华”)为广东恒申美达新材料股份公
司（以下简称“公司”）向兴业银行股份有限公司江门分行融资提供连带责任保证担保，签署
了《最高额保证合同》，所担保债权之最高本金余额为折合人民币17000万元。
子公司新会德华为公司向交通银行股份有限公司江门分行融资提供连带责任保证担保，签
署了《最高额保证合同》，所担保债权之最高本金余额为折合人民币15000万元。
上述担保属于子公司为母公司提供担保，子公司新会德华已履行了其内部审批程序，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本
次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广东恒申美达新材料股份公司
统一社会信用代码：914407001941339867
类型：其他股份有限公司(上市)
注册资本：68658.1509万人民币
成立日期：1992-11-08
法定代表人：陈忠
住所：广东省江门市新会区江会路上浅口
经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销售；面料印染加工；
面料纺织加工；服装制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，受下游市场需求下滑及行业竞争加剧等因素影响，公司产品售价下跌，公司
营业收入及毛利率均同比下滑，公司毛利无法涵盖当期经营费用，另外本期资产减值损失增加
，导致经营亏损。同时，由于市场大环境影响，银行股权和投资性房地产估值下调，造成公允
价值下降，影响当期损益，进一步加大了公司的亏损。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据
以公司披露的2025年年度报告为准，敬请投资者关注。
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2026-01-09│对外担保
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一、担保情况概述
广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司广
州分行申请了最高不超过30000万元的授信额度。近日，子公司新会德华尼龙切片有限公司(以
下简称“新会德华”)就该融资事项为公司提供连带责任保证担保，签署了《最高额保证合同
》，所担保债权之最高本金余额为折合人民币30000万元。
子公司新会德华为公司向广发银行股份有限公司江门分行融资提供连带责任保证担保，签
署了《最高额保证合同》，所担保债权之最高本金余额为折合人民币9500万元。
子公司新会德华、常德美华尼龙有限公司（以下简称“常德美华”）为公司向中国银行股
份有限公司江门分行融资提供连带责任保证担保，签署了《最高额保证合同》，所担保债权之
最高本金余额为折合人民币22100万元。
上述担保属于子公司为母公司提供担保，子公司新会德华和常德美华已履行了其内部审批
程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关规定，本次子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-10-18│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》的有关规定，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公
司”）职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司工委会于2025年10月15日召开会议选举职工代表董事，经会议无记名投票表决，选举
赖志辉先生担任公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件），赖志辉先生的任期至公
司第十一届董事会届满为止。
赖志辉先生当选公司第十一届董事会职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。
附：职工代表董事简历
赖志辉，男，中国国籍，1993年10月出生，硕士学历。2021年10月至2024年2月任恒申控
股集团有限公司项目
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