资本运作☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-05-20│ 5.93│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-08-25│ 9.00│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-21│ 15.00│ 3.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-16│ 16.08│ 20.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-27│ 11.20│ 41.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-27│ 17.34│ 1.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 15.75│ 2906.98万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江大桥油漆有限公│ 20740.72│ ---│ 51.42│ ---│ 2519.60│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽皇华新型建材有│ 9600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 31.68│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰山石膏（湖南）有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.59│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建材基地建设项目: │ 1.55亿│ 0.00│ 1.53亿│ 98.96│ 2411.53万│ ---│
│天津建材基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│陕西石膏板项目 │ 1.02亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ 2913.72万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│井冈山石膏板项目 │ 1.02亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ 3317.06万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建材基地建设项目: │ 1.49亿│ 0.00│ 1.40亿│ 93.96│ 1774.29万│ ---│
│宜良建材基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建材基地建设项目: │ 1.95亿│ 0.00│ 1.94亿│ 99.33│ 4642.27万│ ---│
│嘉兴建材基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.76亿│ ---│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建材基地建设项目: │ ---│ 0.00│ 1.02亿│ 100.00│ 2913.72万│ ---│
│陕西石膏板项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建材基地建设项目: │ ---│ 0.00│ 1.02亿│ 100.00│ 3317.06万│ ---│
│井冈山石膏板项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结构钢骨建设项目 │ 3.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目（│ 4.30亿│ 0.00│ 4.05亿│ 94.17│ ---│ ---│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│平台建设项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.34亿│ 89.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 6.35亿│ 0.00│ 6.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │中建材联合投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2024年12月27日召开了第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司│
│ │向实际控制人借款暨关联交易的议案》，公司于2025年与实际控制人中国建材集团有限公司│
│ │（以下简称“中国建材集团”）签署了《借款合同》（以下简称“原合同”），向中国建材│
│ │集团借款人民币7,560万元，借款资金专门用于公司有关项目生产经营使用。具体内容详见 │
│ │公司于2024年12月30日在公司选定信息披露媒体发布的《关于公司向实际控制人借款暨关联│
│ │交易的公告》。 │
│ │ 根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》，中国建材集团于2025年12月│
│ │31日将以对公司的上述债权向中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）进行增资│
│ │，公司在原合同项下所形成的7,560万元债务的债权方由 │
│ │ 中国建材集团变更为中联投资，公司拟与中联投资签署《债权债务确认协议》。中联投│
│ │资为中国建材集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中│
│ │联投资之间的交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票│
│ │弃权，审议通过了《关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董│
│ │事卢新华、马振珠、白彦回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案需│
│ │提交股东会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概况 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，北新集团建材股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》│
│ │。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其│
│ │他金融服务。 │
│ │ 为提高效率，拟提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理│
│ │层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包│
│ │括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。 │
│ │ 鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集│
│ │团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司2025年11月26日召开的第七届董事会第二十四次临时会议以5票 │
│ │同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表│
│ │决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 中国建材集团财务有限公司成立于2013年4月23日，是经原中国银行业监督管理委员会 │
│ │批准设立的非银行金融机构。具体情况如下： │
│ │ 名称：中国建材集团财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：陶铮 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0174H211000001 │
│ │ 统一社会信用代码：9111000071783642X5 │
│ │ 注册资本：47.21亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司出资36.79亿元，占比77.9│
│ │3%；中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%。 │
│ │ 经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现 │
│ │；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函 │
│ │、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8 │
│ │、从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ 截至2024年12月31日，财务公司经审计的资产总额3,407,947.99万元，负债总额2,873,│
│ │639.60万元，所有者权益总额534,308.39万元；2024年1-12月实现营业收入76,244.95万元 │
│ │，净利润4,770.52万元。2024年底吸收存款余额2,853,228.20万元，发放贷款及垫款余额2,│
│ │316,470.83万元。 │
│ │ 截至2025年9月30日，财务公司未经审计资产总额3,230,327.83万元，负债总额2,692,4│
│ │56.63万元，所有者权益总额537,871.20万元；2025年1-9月实现营业收入53,451.09万元， │
│ │净利润6,562.81万元，2025年9月30日吸收存款余额2,683,450.20万元，贷款余额2,296,261│
│ │.47万元。财务公司各项风险指标均符合监管要求。 │
│ │ 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，财务公司未被列入失│
│ │信被执行人名单。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北新集团建│泰山石膏（│ 500.00万│人民币 │2024-03-08│2025-03-07│保证担保│否 │否 │
│材股份有限│甘肃）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-26│企业借贷
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一、关联交易概述
公司于2024年12月27日召开了第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司向
实际控制人借款暨关联交易的议案》，公司于2025年与实际控制人中国建材集团有限公司（以
下简称“中国建材集团”）签署了《借款合同》（以下简称“原合同”），向中国建材集团借
款人民币7560万元，借款资金专门用于公司有关项目生产经营使用。具体内容详见公司于2024
年12月30日在公司选定信息披露媒体发布的《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》
。根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》，中国建材集团于2025年12月31日
将以对公司的上述债权向中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）进行增资，公司
在原合同项下所形成的7560万元债务的债权方由中国建材集团变更为中联投资，公司拟与中联
投资签署《债权债务确认协议》。中联投资为中国建材集团的全资子公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，公司与中联投资之间的交易构成关联交易。
公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事卢
新华、马振珠、白彦回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案需提交股
东会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，无须经过有关部门批准。
本次交易基本情况如下：
二、关联方基本情况
1、公司名称：中建材联合投资有限公司
2、注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：陈雨
5、注册资本：298000万元
6、成立时间：2014年7月17日
7、经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）8、股东：中国建材集团有限公司
中联投资2024年度经审计的营业收入为26.69亿元，净利润为-1.70亿元，截至2024年12月
31日，中联投资经审计的净资产为121.39亿元。中联投资2025年1-9月未经审计的营业收入为2
9.09亿元，净利润为5.01亿元，截至2025年9月30日，中联投资未经审计的净资产为131.41亿
元。
经查询，中联投资不属于失信被执行人。
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2026-03-26│其他事项
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一、董事离任情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事卢新
华先生提交的书面辞职报告。由于已达到法定退休年龄并符合法定退休条件，卢新华先生申请
辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会、董事会薪酬与考核委员会相关委员职务，并将履行
职责至公司股东会选举产生新任董事之日。辞职后，卢新华先生不再担任公司及其控股子公司
任何职务。
二、董事离任对公司的影响
截至本公告日，卢新华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卢新
华先生原定任期至公司第七届董事会届满之日止，目前任期已满，其将按照相关规定做好工作
交接。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规
定，卢新华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的
正常运作。
卢新华先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司的发展战略、改革发展、规范治理、
合规运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会向卢新华先生为公司所做的贡献表示衷心感谢
。
三、董事候选人情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，由公司控
股股东中国建材股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司第七届董事
会第十一次会议于2026年3月24日审议通过了《关于拟更换公司董事的议案》，提名冯玮先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人。
非独立董事候选人尚需经公司股东会选举通过后方能成为公司第七届董事会非独立董事，
与第七届董事会任期一致。任期届满，连选可以连任。
冯玮先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-26│其他事项
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一、审议程序
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第
十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权董事会办理因实
施2025年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本次利润
分配的相关事项全部办理完毕之日止。
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2026-03-26│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。北新集团建材股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定202
5年度审计费用及聘任2026年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具
体事宜公告如下：
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式
：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 近三
年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需
承担民事责任的情况。 3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施10次。 （2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到
刑事处罚及自律监管措施0次，41名从业执业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监
管措施40人次。 1、基本信息
项目合伙人：郝国敏，2003年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，20
14年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署或复核8家上市公司
审计报告。 签字注册会计师：耿志新，2015年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上
市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家
上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目
质量控制复核合伙人为陈俊，中国注册会计师，多年证券服务业务经验，从事证券工作27年，
具备相应专业胜任能力，2023年起为公司提供审计服务。最近3年复核上市公司超过10次。
2、诚信记录
项目合伙人郝国敏、签字注册会计师耿志新和项目质量控制复核合伙人陈俊最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 3、独立性
中审众环及项目合伙人郝国敏、签字注册会计师耿志新、项目质量控制复核人陈俊不存在
可能影响独立性的情形。 中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要
求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因
素确定。2025年度审计费用共计307万元（其中：年报审计费用280万元；嘉宝莉业绩承诺实现
情况专项审计费用5万元；内控审计费用22万元），审计费用同2024年度审计费用保持一致。
为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。 审计委员会已对中审众环的
相关资质、经验与专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，中审众环具备
证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够
较好地履行外部审计机构的责任与义务。全体委员一致同意续聘中审众环为公司2026年度财务
审计机构及内控审计机构并为公司开展2026年财务审计（含嘉宝莉业绩承诺实现情况审计）和
内控审计，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 公司第七届董事会第十一次会议以8
票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于确定2025年度审计费用及聘任2026年度审计机构
的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2026
年度财务审计（含嘉宝莉业绩承诺实现情况审计）和内控审计工作，任期至2026年年度股东会
结束时止。提请股东会授权董事会根据2026年度审计工作的业务量及市场水平，确定2026年度
的审计费用。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议
通过之日起生效。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内，通过上述
系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交
易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第
一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月21日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年4月21日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东
会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室
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2026-01-19│其他事项
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日发行了2025年度第二
期超短期融资券（债券简称：25北新SCP002，债券代码：012581995.IB），本期发行总额为人
民币10亿元，发行利率1.66%，起息日为2025年8月19日，兑付日为2026年1月16日，具体内容
详见公司于2025年8月20日在公司选定信息披露媒体发布的《关于2025年度第二期超短期融资
券发行情况的公告》。
目前，公司已按期完成了上述2025年度第二期超短期融资券的兑付，兑付本息合计人民币
1006821917.81元，由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定账户。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日(星期一)下午16:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日上午9:15-下午15:00
期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
（三）召开方式：本次股东会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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