资本运作☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-20│ 5.93│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-08-25│ 9.00│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-21│ 15.00│ 3.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-16│ 16.08│ 20.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-27│ 11.20│ 41.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-27│ 17.34│ 1.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 15.75│ 2906.98万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江大桥油漆有限公│ 20740.72│ ---│ 51.42│ ---│ 2519.60│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽皇华新型建材有│ 9600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 31.68│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰山石膏（湖南）有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.59│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建材基地建设项目: │ 1.55亿│ 0.00│ 1.53亿│ 98.96│ 2411.53万│ ---│
│天津建材基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西石膏板项目 │ 1.02亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ 2913.72万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│井冈山石膏板项目 │ 1.02亿│ ---│ 1.02亿│ 100.00│ 3317.06万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建材基地建设项目: │ 1.49亿│ 0.00│ 1.40亿│ 93.96│ 1774.29万│ ---│
│宜良建材基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建材基地建设项目: │ 1.95亿│ 0.00│ 1.94亿│ 99.33│ 4642.27万│ ---│
│嘉兴建材基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.76亿│ ---│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建材基地建设项目: │ ---│ 0.00│ 1.02亿│ 100.00│ 2913.72万│ ---│
│陕西石膏板项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建材基地建设项目: │ ---│ 0.00│ 1.02亿│ 100.00│ 3317.06万│ ---│
│井冈山石膏板项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结构钢骨建设项目 │ 3.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目（│ 4.30亿│ 0.00│ 4.05亿│ 94.17│ ---│ ---│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│平台建设项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.34亿│ 89.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 6.35亿│ 0.00│ 6.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泰山石膏（湖南）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │泰山石膏有限公司 │
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│卖方 │泰山石膏（湖南）有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会 │
│ │第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于泰山石膏有限公司对子公 │
│ │司增资并投资建设年产5000万平方米纸面石膏板生产线的议案》。 │
│ │ 同意公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称“泰山石膏”）对子公司泰山石膏（│
│ │湖南）有限公司（以下简称“湖南泰山”）增资11000万元人民币，并在湖南省湘潭市投资 │
│ │建设年产5000万平方米纸面石膏板生产线项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │武汉理工光科股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设备制造 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中联装备集团北新机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设备制造 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设备制造 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋及设备租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │土地出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋及设备出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │武汉理工光科股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北碳排放权交易中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股子公司的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛马物联科技（宁夏）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中联装备集团北新机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中联装备集团北新机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中联装备集团北新机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国建慧投矿物新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大冶尖峰水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │浙江北新联合木业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股子公司的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泰石节能（安徽）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及其他商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江北新联合木业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股子公司的控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及其他商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州国建慧投矿物新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及其他商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
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│关联方 │盘锦山水水泥有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东参股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及其他商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中联装备集团北新机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及其他商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及其他商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设备制造 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋及设备租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │土地出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的全部企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋及设备出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北新集团建│泰山石膏（│ 500.00万│人民币 │2024-03-08│2025-03-07│保证担保│否 │否 │
│材股份有限│甘肃）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-09│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开的第七届董事会
第二十七次临时会议及2026年7月8日召开的2026年度第一次临时股东会，审议通过了《关于回
购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本并修改
公司章程的议案》。2024年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因调任离职，其获授
的限制性股票合计40000股，由公司按授予价格17.335元/股加上同期银行定期存款利息进行回
购；2名激励对象因个人原因离职，其获授的全部限制性股票合计64000万股，由公司按授予价
格17.335元/股进行回购；1名激励对象经认定不再符合激励对象资格，其获授的限制性股票合
计24000股，由公司按授予价格17.335元/股进行回购，同时公司有权收回其因股权激励带来的
收益。鉴于公司2025年度业绩未达到业绩考核目标，由公司按授予价格17.335元/股回购注销
首次授予部分328名激励对象的限制性股票合计3656530股，按授予价格15.75元/股回购注销预
留授予部分66名激励对象的限制性股票合计627538股。
根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司对上述已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计4412068股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本
由1702236042股减少至1697823974股，公司注册资本由1702236042元人民币减少至1697823974
元人民币。详见公司分别于2026年6月22日、2026年7月9日刊登在《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：https://www.szse.cn）及
巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均
有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债
权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并附相关证明文件。
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2026-07-09│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年7月8日(星期三)下午14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月8日的交易时间，即9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月8日9:15-15:00期间的任意
时间。
（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
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2026-06-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月8日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内，通过上述系
统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交
易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第
一次有效表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年7月1日
7.出席对象：
（1）于股权登记日2026年7月1日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东会
的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室
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2026-06-22│股权回购
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（一）本次回购注销的原因、数量和价格
1.因个人情况发生变化不再符合激励对象条件，对其获授的全部限制性股票进行回购注销
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）规定
，对4名首次授予激励对象个人获授的全部限制性股票进行回购并注销：
1名激励对象因调任离职，其获授限制性股票合计40000股，由公司按授予价格17.335元/
股加上同期银行定期存款利息进行回购；2名激励对象因个人原因离职，其获授限制性股票合
计64000股，由公司按授予价格与回购时公司股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个
交易日公司标的股票交易均价）孰低值17.335元/股回购；1名激励对象经认定不再符合激励对
象资格，其获授限制性股票合计24000股，由公司按授予价格与回购时公司股票市场价格（审
议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低值17.335元/股回购，同时
公司有权收回其因股权激励带来的收益。
2.因公司2025年度业绩考核未达标，按激励对象获授限制性股票的34%比例进行回购注销
根据公司《激励计划》“第八章激励对象获授权益及解除限售的条件”的相关规定，2024
年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个解除限售期公司层面的考核目标为“2025年较20
23年扣非归母净利润复合增长率不低于14.22%，且高于对标企业75分位值或同行业平均水平；
2025年扣非净资产收益率不低于16.5%，且高于对标企业75分位值或同行业平均水平；2025年
经济增加值改善值△EVA＞0。”因公司层面业绩考核、业务单元及子公司层面绩效考核或激励
对象个人层面考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或
递延至下期解除限售，由公司按照授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公
告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低值回购。
根据公司《2025年年度报告》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北新集
团建材股份有限公司审计报告》[众环审字（2026）0201378号]，公司2025年度业绩未达到上
述业绩考核目标。公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划首次及预留授予的394名激励对
象第一个解除限售期已获授尚未解除限售的限制性股票合计4284068股。其中，首次授予部分
回购328名激励对象的限制性股票合计3656530股，由公司按授予价格与回购时公司股票市场价
格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低值17.335元/股回购
；预留授予部分回购66名激励对象的限制性股票合计627538股，由公司按授予价格与回购时公
司股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低值15.
75元/股回购。
综上，本次拟回购注销398名激励对象获授的限制性股票共计4412068股。
（二）本次回购注销的回购金额、资金来源
本次拟用于回购限制性股票的资金总额为75488551.05元（不包含利息，最终结果以实际
情况为准），资金来源为公司自有资金。
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2026-04-29│增资
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一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第
十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于泰山石膏有限公司对子公司增
资并投资建设年产5000万平方米纸面石膏板生产线的议案》。
同意公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称“泰山石膏”）对子公司泰山石膏（湖
南）有限公司（以下简称“湖南泰山”）增资11000万元人民币，并在湖南省湘潭市投资建设
年产5000万平方米纸面石膏板生产线项目。本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及
公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、投资项目基本情况
该项目位于湖南省湘潭市湘潭县河口镇杨河工业园，拟新建一条年产5000万平方米纸面石
膏板生产线及其配套设施，销售目标市场主要为湖南地区。项目估算总投资为人民币38519.10
万元，资金来源为自筹资金和借款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起12个月，预计
税后财务内部收益率为14.97%。
二、项目公司基本情况
该项目拟以泰山石膏全资子公司湖南泰山为建设和运营主体。
湖南泰山成立于2025年8月，当前注册资本：3000万元人民币。法定代表人：鞠兴起。注
册地址：湖南省湘潭市湘潭县河口镇河口村仙娥组。经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造
；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学
品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，自主开
展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。
为满足该项目建设条件及资金需求，泰山石膏拟对湖南泰山增资11000万元人民币，增资
完成后，湖南泰山注册资本为14000万元人民币。
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2026-04-29│对外投资
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特别风险提示：
1.公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部
门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性；
2.国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存在较大差异,存在投资
风险。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第
十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司投资设立境外合资公司并
建设石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和国际布局规划，公司拟与F公司（以下简称“合作方”）合作投资设
立境外一家股份有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为36000万元人民币
或等值外币。合资公司成立后，拟在境外投资建设年产4000万平方米纸面石膏板生产线项目。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次对外投资不需要提交
公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、合作方的基本情况
合作方为注册地在韩国的一家公司，主要从事建筑材料制造和销售、装饰装修等业务。
合作方与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关
系，未被列入失信被执行人。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月28日(星期二)下午14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月28日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月28日9:15-15:00期间的任
意时间。
（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
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2026-04-18│其他事项
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日在《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址:https://www.szse.
cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股
东会的通知》。
一、增加临时提案情况
2026年4月16日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）递
交的《关于增加北新集团建材股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于
制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为新增临时提案，提交公司将于2026
年4月28日召开的2025年年度股东会审议。
1、提案内容
2026年4月16日，公司召开第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于制定公司<
董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，内容请见公司于2026年4月17日刊登在深圳证券
交易所的网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.
com.cn）的《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
2、董事会对提案审查情况
中国建材现持有公司639,065,870股股份，占公司总股本的37.54%，具有提出临时提案的
资格。上述临时提案在股东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的
内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共
和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，
公司董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于2026年3月26日披露的《关于召开2025年年度股东会的通
知》中列明的其他事项未发生变更。
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2026-04-14│其他事项
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）申请发行超短期融资券事项已获中国银
行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)同意接受注册，并已收到交易商协会出具的《
接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP185号，以下简称“通知书”），注册金额为人民币20
亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年6月11日）起2年内有效，详见公司于2024年6月14
日在公司选定的信息披露媒体发布的《关于申请发行超短期融资券获准注册的公告》。 公
司于2026年4月9日发行了2026年度第一期超短期融资券，本次募集资金于2026年4月10日全额
到账。现将发行结果公告如下：
1.债券名称：北新集团建材股份有限公司2026年度第一期超短期融资券
2.债券简称：26北新SCP001
3.债券代码：012680912.IB
4.发行总额：10亿元
5.发行利率：1.42%
6.发行价格：100元/百元面值
7.期限：270天
8.起息日：2026年4月10日
9.兑付日：2027年1月5日
10.主承销商：杭州银行股份有限公司
11.联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
经核查，公司不是失信责任主体。 本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(w
ww.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。
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2026-03-26│企业借贷
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一、关联交易概述
公司于2024年12月27日召开了第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司向
实际控制人借款暨关联交易的议案》，公司于2025年与实际控制人中国建材集团有限公司（以
下简称“中国建材集团”）签署了《借款合同》（以下简称“原合同”），向中国建材集团借
款人民币7560万元，借款资金专门用于公司有关项目生产经营使用。具体内容详见公司于2024
年12月30日在公司选定信息披露媒体发布的《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》
。根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》，中国建材集团于2025年12月31日
将以对公司的上述债权向中建材联合投资有限公司（以下简称“中联投资”）进行增资，公司
在原合同项下所形成的7560万元债务的债权方由中国建材集团变更为中联投资，公司拟与中联
投资签署《债权债务确认协议》。中联投资为中国建材集团的全资子公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的规定，公司与中联投资之间的交易构成关联交易。
公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事卢
新华、马振珠、白彦回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案需提交股
东会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，无须经过有关部门批准。
本次交易基本情况如下：
二、关联方基本情况
1、公司名称：中建材联合投资有限公司
2、注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：陈雨
5、注册资本：298000万元
6、成立时间：2014年7月17日
7、经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）8、股东：中国建材集团有限公司
中联投资2024年度经审计的营业收入为26.69亿元，净利润为-1.70亿元，截至2024年12月
31日，中联投资经审计的净资产为121.39亿元。中联投资2025年1-9月未经审计的营业收入为2
9.09亿元，净利润为5.01亿元，截至2025年9月30日，中联投资未经审计的净资产为131.41亿
元。
经查询，中联投资不属于失信被执行人。
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2026-03-26│其他事项
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一、董事离任情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事卢新
华先生提交的书面辞职报告。由于已达到法定退休年龄并符合法定退休条件，卢新华先生申请
辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会、董事会薪酬与考核委员会相关委员职务，并将履行
职责至公司股东会选举产生新任董事之日。辞职后，卢新华先生不再担任公司及其控股子公司
任何职务。
二、董事离任对公司的影响
截至本公告日，卢新华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卢新
华先生原定任期至公司第七届董事会届满之日止，目前任期已满，其将按照相关规定做好工作
交接。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规
定，卢新华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的
正常运作。
卢新华先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司的发展战略、改革发展、规范治理、
合规运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会向卢新华先生为公司所做的贡献表示衷心感谢
。
三、董事候选人情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，由公司控
股股东中国建材股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司第七届董事
会第十一次会议于2026年3月24日审议通过了《关于拟更换公司董事的议案》，提名冯玮先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人。
非独立董事候选人尚需经公司股东会选举通过后方能成为公司第七届董事会非独立董事，
与第七届董事会任期一致。任期届满，连选可以连任。
冯玮先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-26│其他事项
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一、审议程序
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第
十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权董事会办理因实
施2025年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本次利润
分配的相关事项全部办理完毕之日止。
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2026-03-26│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。北新集团建材股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年3月24日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定202
5年度审计费用及聘任2026年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具
体事宜公告如下：
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式
：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 近三
年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需
承担民事责任的情况。 3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施10次。 （2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到
刑事处罚及自律监管措施0次，41名从业执业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监
管措施40人次。 1、基本信息
项目合伙人：郝国敏，2003年成为中国注册会计师，2004年起开始从事上市公司审计，20
14年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署或复核8家上市公司
审计报告。 签字注册会计师：耿志新，2015年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上
市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家
上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目
质量控制复核合伙人为陈俊，中国注册会计师，多年证券服务业务经验，从事证券工作27年，
具备相应专业胜任能力，2023年起为公司提供审计服务。最近3年复核上市公司超过10次。
2、诚信记录
项目合伙人郝国敏、签字注册会计师耿志新和项目质量控制复核合伙人陈俊最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 3、独立性
中审众环及项目合伙人郝国敏、签字注册会计师耿志新、项目质量控制复核人陈俊不存在
可能影响独立性的情形。 中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要
求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因
素确定。2025年度审计费用共计307万元（其中：年报审计费用280万元；嘉宝莉业绩承诺实现
情况专项审计费用5万元；内控审计费用22万元），审计费用同2024年度审计费用保持一致。
为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。 审计委员会已对中审众环的
相关资质、经验与专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，中审众环具备
证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够
较好地履行外部审计机构的责任与义务。全体委员一致同意续聘中审众环为公司2026年度财务
审计机构及内控审计机构并为公司开展2026年财务审计（含嘉宝莉业绩承诺实现情况审计）和
内控审计，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 公司第七届董事会第十一次会议以8
票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于确定2025年度审计费用及聘任2026年度审计机构
的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2026
年度财务审计（含嘉宝莉业绩承诺实现情况审计）和内控审计工作，任期至2026年年度股东会
结束时止。提请股东会授权董事会根据2026年度审计工作的业务量及市场水平，确定2026年度
的审计费用。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议
通过之日起生效。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内，通过上述
系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交
易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第
一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月21日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年4月21日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东
会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室
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2026-01-19│其他事项
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日发行了2025年度第二
期超短期融资券（债券简称：25北新SCP002，债券代码：012581995.IB），本期发行总额为人
民币10亿元，发行利率1.66%，起息日为2025年8月19日，兑付日为2026年1月16日，具体内容
详见公司于2025年8月20日在公司选定信息披露媒体发布的《关于2025年度第二期超短期融资
券发行情况的公告》。
目前，公司已按期完成了上述2025年度第二期超短期融资券的兑付，兑付本息合计人民币
1006821917.81元，由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定账户。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日(星期一)下午16:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日的交易时间，即9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日上午9:15-下午15:00
期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
（三）召开方式：本次股东会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长管理先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共465人，代表
有表决权股份1050967186股，占公司有表决权股份总数的61.74%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份643867474股，占
公司有表决权股份总数的37.82%；通过网络投票出席会议的股东共450人，代表有表决权股份
共407099712股，占公司有表决权股份总数的23.92%。
此外，公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了
本次会议。
本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日16:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内，通过上述
系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交
易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第
一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月22日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东
会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票
时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
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2025-11-27│重要合同
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一、关联交易概况
为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公
司”）拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根
据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融
服务。
为提高效率，拟提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理层
在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但
不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建
材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司2025年11月26日召开的第七届董事会第二十四次临时会议以5票同
意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
中国建材集团财务有限公司成立于2013年4月23日，是经原中国银行业监督管理委员会批
准设立的非银行金融机构。具体情况如下：
名称：中国建材集团财务有限公司
法定代表人：陶铮
注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层
金融许可证机构编码：L0174H211000001
统一社会信用代码：9111000071783642X5
注册资本：47.21亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司出资36.79亿元，占比77.93%
；中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比22.07%。经营范围：1、吸收成员单位存款；2
、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供
成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从
事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、从事固定收益类有价证券投资。
截至2024年12月31日，财务公司经审计的资产总额3407947.99万元，负债总额2873639.60
万元，所有者权益总额534308.39万元；2024年1-12月实现营业收入76244.95万元，净利润477
0.52万元。2024年底吸收存款余额2853228.20万元，发放贷款及垫款余额2316470.83万元。
截至2025年9月30日，财务公司未经审计资产总额3230327.83万元，负债总额2692456.63
万元，所有者权益总额537871.20万元；2025年1-9月实现营业收入53451.09万元，净利润6562
.81万元，2025年9月30日吸收存款余额2683450.20万元，贷款余额2296261.47万元。财务公司
各项风险指标均符合监管要求。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，财务公司未被列入失信
被执行人名单。
三、交易标的基本情况
财务公司在经营范围内为公司及所属分子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务（
包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、融资租赁及其他形式的资金融通业务）和其
他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等
）。
1、存款服务
2026年度、2027年度、2028年度，公司及所属分子公司于财务公司存置的每日存款余额（
含应计利息）分别不超过人民币200000万元、400000万元、580000万元。
2、综合授信服务
2026年度、2027年度、2028年度，财务公司向公司及所属分子公司提供的综合授信余额（
含应计利息）分别最高不超过人民币220000万元、420000万元、600000万元。
3、结算服务
在协议有效期内，财务公司为公司及所属分子公司提供的结算服务不收取任何费用。
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2025-11-27│委托理财
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1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期的保本型银行理财产品
（单个理财产品的期限不超过12个月）。
2、投资金额：任一时点合计不超过80亿元人民币（含委托理财投资的收益进行再投资的
相关金额）
3、风险提示：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，北新集团建材股份有限公司（以下
简称“公司”）及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行
委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在80亿元人民币的额度
内（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额），公司及其各级子公司可共同滚动使用。
为提高效率，董事会授权进行委托理财主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及
规范性文件的规定，在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品
、确定实际投资金额、签署有关文件等。前述决议有效期和授权有效期均自公司董事会审议通
过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北新集团建材股份有限公司章程》等相关规定
，本次委托理财事项无需提交股东会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财情况概述
1、投资目的
在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金
进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，创造更
大的收益。
2、投资金额
公司及其各级子公司可使用任一时点合计不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行委托理
财。在前述理财额度内（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额），公司及其各级子公
司可共同滚动使用。
3、资金来源
公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资
金，资金来源合法合规。
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不
超过12个月）的保本型银行理财产品。
5、投资要求
公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级
子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司
日常经营资金需求为前提条件。
6、决议和授权有效期
决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
二、审批程序
2025年11月26日，公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司及其各级
子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东会审议。
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2025-11-27│收购兼并
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一、本次交易概述
经北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第七届董事
会第一次临时会议审议通过，公司全资子公司北新防水有限公司（以下简称“北新防水”）于
2022年4月29日与重庆智行达知企业管理合伙企业（有限合伙）（现更名为“河北裕秀企业管
理合伙企业<有限合伙>”，以下简称“河北裕秀”）、北京远大洪雨防水材料有限责任公司（
以下简称“北京远大洪雨”）及重庆欣兮智延企业管理合伙企业（有限合伙）（现更名为“河
北元昌企业管理合伙企业<有限合伙>”，以下简称“河北元昌”）签署协议，约定以受让股权
及增资方式取得远大洪雨（唐山）防水材料有限公司（以下简称“唐山远大洪雨”）70%股权
，以受让股权方式取得远大洪雨（宿州）建材科技有限公司（以下简称“宿州远大洪雨”）70
%股权，上述交易文件签署后各方未实际履行。
为落实公司“一体两翼”战略，补强华北区域市场份额，优化产业布局，北新防水拟重新
启动上述交易，与河北裕秀、北京远大洪雨、河北元昌、孙智宁等相关方重新签署《关于远大
洪雨（唐山）防水材料有限公司的股权转让协议》和《关于远大洪雨（宿州）建材科技有限公
司的股权转让协议》。根据该等协议约定，北新防水分别以33556万元受让唐山远大洪雨80%股
权；以8257.6万元受让宿州远大洪雨80%股权。
本次交易已经公司第七届董事会第二十四次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议
通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次交易不需要提交公司
股东会审议，本次交易事项不构成关联交易和重大资产重组。本次交易尚需向国家市场监督管
理总局反垄断局进行经营者集中申报。
二、交易对方介绍
（一）河北裕秀：统一社会信用代码为91500242MAAC281B54，成立日期为2021年10月26日
，企业类型为有限合伙企业，住所为河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区，经营范
围为：“一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材
料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。出资
结构为：孙智宁持有70%的合伙份额，孙嫣婷持有30%的合伙份额。
（二）北京远大洪雨：统一社会信用代码为91110112802436017T，成立日期为2001年8月2
8日，企业类型为有限责任公司，住所为北京市通州区口子村东1号院79号楼1层101，注册资本
为6000万元人民币，经营范围为：“技术开发、技术服务；销售（不含零售）建筑材料、防水
材料；委托加工防水材料；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；道路货
物运输（不含危险货物）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输
（不含危险货物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动”）。
股权结构为：孙智宁持有40.2667%股权，孙嫣婷持有31.4%股权，北京洪雨建设工程有限
公司持有28.3333%股权。
（三）河北元昌：统一社会信用代码为91500242MAAC28121E，成立日期为2021年10月26日
，企业类型为有限合伙企业，住所为河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区，经营范
围为：“一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材
料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。出资
结构为：孙智宁持有60%的合伙份额，孙嫣婷持有30%的合伙份额，孙星持有10%的合伙份额。
（四）孙智宁：河北裕秀、北京远大洪雨、河北元昌的实际控制人均为自然人孙智宁。孙
智宁的身份证号码为1427**********0819，住址位于北京市通州区，目前担任唐山远大洪雨的
执行董事、法定代表人，并担任宿州远大洪雨的执行董事、总经理、法定代表人。
经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，上述交易对方均未被列
入失信被执行人名单。
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2025-11-07│其他事项
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限制性股票上市日期：2025年11月10日
限制性股票预留授予登记数量：184.57万股
限制性股票预留授予价格：15.75元/股
限制性股票预留授予登记人数：66人
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票根据《上市公司股权激励管理办
法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，北新集团建材
股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）预留授予登记工作。
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2024年12月31日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《2024年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>
的议案》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开
第七届监事会第十三次临时会议审议通过相关议案，公司监事会对本次激励计划及相关事项发
表了核查意见。
2、2025年5月6日，公司收到实际控制人中国建材集团有限公司印发的《关于北新集团建
材股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（中国建材发改革[2025]152号）文件，经
报国务院国资委审核，原则同意公司实施2024年限制性股票激励计划。
3、2025年5月29日，公司召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《公司2024年
限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划
管理办法（修订稿）>的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十四次临时会议和第七届董
事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审议通过相关议案，公司监事会、董事会薪酬与考核委
员会对本次激励计划（草案修订稿）及相关事项发表了核查意见。
4、公司于2025年1月2日至11日对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
，公示时间不少于10天。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。公司于2025
年6月3日公告了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及
公示情况说明》（公告编号：2025-033）。
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2025-09-16│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年9月15日
限制性股票预留授予数量：187.25万股
限制性股票预留授予价格：15.75元/股
限制性股票预留授予人数：67人
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2025年度第二次临时股东大会的
授权，公司于2025年9月15日召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于向202
4年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2025年9月15日为预留
授予日，以15.75元/股的价格向67名激励对象授予共计187.25万股限制性股票。
一、本次激励计划简述
本次激励计划已经公司2025年度第二次临时股东大会审议通过。
1、采用的激励工具：限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、激励对象：本次激励计划的首次授予激励对象不超过344人，包括：公司董事、高级管
理人员、核心骨干人员。
（2）上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造
成。
预留激励对象指本次激励计划（草案修订稿）获得股东大会批准时尚未确定但在本次激励
计划存续期间纳入本次激励计划的激励对象，预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确
定。预留授予的激励对象在本次激励计划（草案修订稿）经股东大会审议通过后12个月内确定
，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会/监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具
法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明
确激励对象的，预留权益失效。
4、授予数量：本次激励计划拟授予的限制性股票总量不超过1290万股，约占本次激励计
划草案公告时公司股本总额168950.78万股的0.764%。其中首次授予1102.75万股，约占本次激
励计划草案公告时公司股本总额的0.653%，约占本次授予权益总额的85.48%；预留187.25万股
，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的0.111%，约占本次授予权益总额的14.52%，预
留部分未超过本次授予权益总额的20%。
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2025-09-05│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票上市日期：2025年9月8日
限制性股票首次授予登记数量：1088.25万股
限制性股票首次授予价格（调整后）：17.335元/股
限制性股票授予登记人数：332人
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2024年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2024年12月31日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《2024年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>
的议案》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开
第七届监事会第十三次临时会议审议通过相关议案，公司监事会对本次激励计划及相关事项发
表了核查意见。
2、2025年5月6日，公司收到实际控制人中国建材集团有限公司印发的《关于北新集团建
材股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（中国建材发改革[2025]152号）文件，经
报国务院国资委审核，原则同意公司实施2024年限制性股票激励计划。
3、2025年5月29日，公司召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《公司2024年
限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划
管理办法（修订稿）>的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十四次临时会议和第七届董
事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审议通过相关议案，公司监事会、董事会薪酬与考核委
员会对本次激励计划（草案修订稿）及相关事项发表了核查意见。
4、公司于2025年1月2日至11日对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
，公示时间不少于10天。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。公司于2025
年6月3日公告了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及
公示情况说明》（公告编号：2025-033）。
5、2025年6月27日，公司召开2025年度第二次临时股东大会，审议通过了《公司2024年限
制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管
理办法（修订稿）>的议案》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》。同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于
2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号
：2025-039）。
6、2025年6月27日，公司召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整
2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，公司第七届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的
核查意见。
二、本次激励计划首次授予登记情况
（一）首次授予日：2025年6月27日
（二）首次授予数量：1088.25万股
（三）首次授予价格：17.335元/股（根据公司2024年度利润分配方案，限制性股票首次
授予价格由18.20元/股调整为17.335元/股）。
（四）实际授予人数：332人
（五）股票来源：向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
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2025-08-29│收购兼并
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重要提示：
1.北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）意向收购境外一家建
筑材料公司100%股权（以下简称“标的公司”）并在董事会授权范围内进行约束性报价。标的
公司业务与公司主营业务属于相同领域，与公司存在协同效应，收购该标的公司股权对公司未
来发展具有积极影响。
2.该收购事项尚处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格、尚未正式签署收购协议。
公司提交本次约束性报价后，后续交易条件谈判结果、标的公司股权交易价格、公司履行的相
关境内外审批备案程序结果、本次收购标的公司的实施可能性，均存在重大不确定性。敬请广
大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、基本情况
北新建材意向收购境外一家建筑材料公司100%股权。标的公司业务与公司主营业务属于相
同领域，与公司存在协同效应，收购该标的公司股权对公司未来发展具有积极影响。
二、董事会审议情况
公司于2025年8月28日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于意向收
购境外公司股权进行约束性报价的议案》，同意公司管理层在公司董事会授权范围内向标的公
司股东提交约束性报价，并授权公司管理层开展后续协议谈判、提交或签署相关法律文件、办
理相关境内外审批备案等手续。该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需
提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-08-26│其他事项
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日发行了2025年度第一
期超短期融资券（科创票据）（债券简称：25北新SCP001<科创票据>，债券代码：012580926.
IB），本期发行总额为人民币10亿元，发行利率1.78%，起息日为2025年4月15日，兑付日为20
25年8月22日，具体内容详见公司于2025年4月17日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站
（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发
行情况的公告》。
目前，公司已按期完成了上述2025年度第一期超短期融资券（科创票据）的兑付，兑付本
息合计人民币1006290958.90元，由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定账
户。
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2025-08-20│其他事项
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）申请发行超短期融资券事项已获中国银
行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)同意接受注册，并已收到交易商协会出具的《
接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP185号，以下简称“通知书”），注册金额为人民币20
亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年6月11日）起2年内有效，详见公司于2024年6月14
日在公司选定信息披露媒体发布的《关于申请发行超短期融资券获准注册的公告》。公司于20
25年8月18日发行了2025年度第二期超短期融资券，本次募集资金于2025年8月19日全额到账。
现将发行结果公告如下：
1.债券名称：北新集团建材股份有限公司2025年度第二期超短期融资券
2.债券简称：25北新SCP002
3.债券代码：012581995.IB
4.发行总额：10亿元
5.发行利率：1.66%
6.发行价格：100元/百元面值
7.期限：150天
8.起息日：2025年8月19日
9.兑付日：2026年1月16日
10.主承销商：杭州银行股份有限公司
11.联席主承销商：渤海银行股份有限公司
经核查，公司不是失信责任主体。本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.c
hinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。
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2025-08-19│对外投资
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一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第七届董事会第
九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司宁波北新建材有限公司投资建设年产8000万平方
米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线的议案》。
同意公司全资子公司宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）在浙江省宁波市投
资建设年产8000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线项目。
该议案经公司董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需
提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资项目基本情况
1.项目建设地、出资方式和建设情况
该项目位于浙江省宁波市宁海县科技园区，拟新建年产8000万平方米纸面石膏板生产线及
2万吨轻钢龙骨生产线，目标销售区域主要为浙江、上海、江苏。
项目估算总投资为63180.00万元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。项目预计建设
期为自土建工程开工之日起12个月，预计税后财务内部收益率为16.75%。
2.项目公司情况
项目以公司全资子公司宁波北新为建设及运营主体。宁波北新成立于2005年11月。法定代
表人：朱敏。注册资本：1500.00万元人民币。注册地址：浙江省宁海县强蛟镇团结塘。经营
范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料制造、加工，自营和代理
货物与技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物与技术除外。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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