资本运作☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-27│ 5.70│ 2.49亿│
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│增发 │ 2009-06-29│ 5.36│ 2.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-09-22│ 10.26│ 1.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新优势（重庆）健康│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 392.27│ 人民币│
│产业发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│盛屯矿业 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 306.03│ 人民币│
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│信息发展 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 201.38│ 人民币│
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│隆盛科技 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 116.74│ 人民币│
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│华胜天成 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 94.92│ 人民币│
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│新莱应材 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 53.91│ 人民币│
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│恒而达 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 24.87│ 人民币│
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│遥望科技 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 19.31│ 人民币│
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│铜牛信息 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 18.05│ 人民币│
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│德马科技 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 14.46│ 人民币│
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│恒铭达 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 8.34│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-05 │交易金额(元)│2266.88万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北大医药重庆大新药业股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │9.75%股份 │ │ │
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│买方 │北大医药股份有限公司 │
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│卖方 │西南合成医药集团有限公司 │
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│交易概述 │关联交易事项：北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”或“公司”）拟使用自有资│
│ │金通过公开竞拍方式购买西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）所持北大医│
│ │药重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）9.75%股份（以下简称“交易标的 │
│ │”）。 │
│ │ 以收益法得出的结果作为最终价值参考，确定大新药业股东全部权益价值为23250.00万│
│ │元，西南合成持有大新药业9.75%的股份，对应本次交易标的的评估价值为2266.88万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-06 │
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│关联方 │重庆新大新药业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司现为其持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司与重庆新│
│ │大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）于2025年12月15日签署《厂房租赁合同》│
│ │，约定大新药业将坐落于重庆市两江新区水土高新技术产业园方正大道21号内六处厂房及仓│
│ │库【301大新制剂车间、302合成制剂车间、701发酵产品综合仓库（一、二楼部分）、703合│
│ │成制剂仓库、804动物房、808QC质检楼（三、四、五楼），下称“租赁厂房”】出租给公司│
│ │使用，租期自2026年01月01日至2026年12月31日。该厂房租赁事项属于公司日常关联交易事│
│ │项，已经公司第十一届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，相关内容│
│ │参见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告│
│ │》。 │
│ │ 公司现因生产经营需要，为保障公司租赁权的稳定及优先购买权，经与大新药业协商一│
│ │致，签订《厂房租赁合同补充协议》，延长厂房租赁合同租期，租期自2027年1月1日起至20│
│ │30年12月31日止，月含税租金为788,806.25元，如遇市场租金水平发生重大变化，双方可另│
│ │行协商调整，但未达成新的一致前，仍按前述租金标准执行。 │
│ │ 公司持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司为新方正控股发展有限责任公司（以下│
│ │简称“新方正集团”）全资子公司，新方正集团在过去十二个月内为大新药业控股股东，公│
│ │司控股股东西南合成医药集团有限公司在过去十二个月内为大新药业持股5%以上股东，公司│
│ │现为大新药业持股5%以上股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关 │
│ │联关系情形，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、本次关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2026年6月5日召开第十一届董事会第二十次会议，以6票同意，0票反对，3票回 │
│ │避，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》 │
│ │，关联董事徐晰人先生、杨力今女士、贾剑非女士回避表决，6名非关联董事参与表决。该 │
│ │议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有厉害关系的关联人将回避表决│
│ │。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、大新药业基本情况 │
│ │ 企业名称重庆新大新药业股份有限公司 │
│ │ 关联关系：公司持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司为新方正集团全资子公司，│
│ │新方正集团在过去十二个月内为大新药业控股股东，公司控股股东西南合成医药集团有限公│
│ │司在过去十二个月内为大新药业持股5%以上股东，公司现为大新药业持股5%以上股东，符合│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交 │
│ │易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受金融服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恺德微创医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司持股5%以上股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │北京大学国际医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其举办单位是公司第二大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北大医药重庆大新药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │重庆西南合成制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆西南合成制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京大学国际医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上第二大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │单日最高贷款余额及票据等其他融资│
│ │ │ │金额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │单日最高存款余额及理财产品本金余│
│ │ │ │额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恺德微创医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司持股5%以上股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │北大医药重庆大新药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │重庆西南合成制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆西南合成制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-05 │
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│关联方 │西南合成医药集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司为有效应对现阶段对大新药业生产资产存在的持续性租赁依赖，降低因该租赁关系│
│ │可能引致的经营不确定性带来的潜在不确定性，计划通过战略性股权投资等方式深度参与原│
│ │料药产业经营，强化公司生产体系的连续性与稳定性，保障生产安全与长期战略的有效执行│
│ │。通过深化上游产业链的协同与合作，公司有望在原料药行业发展趋势向好的背景下，更为│
│ │直接地分享产业链价值提升带来的潜在利润，从而优化公司整体盈利能力，实现与产业链的│
│ │协同共赢。 │
│ │ 基于上述原因，公司拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成所持大新药业9.75│
│ │%股份，交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基准，且不高 │
│ │于评估值。 │
│ │ 依据北京国融兴华资产评估有限责任公司（根据中国证监会发布的截止2025年12月5日 │
│ │的《从事证券服务业务资产评估机构名录》，北京国融兴华资产评估有限责任公司已在中国│
│ │证监会备案）出具的《北大医药股份有限公司拟收购股权涉及的北大医药重庆大新药业股份│
│ │有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字〔2025〕第670025号），以收│
│ │益法得出的结果作为最终价值参考，确定大新药业股东全部权益价值为23,250.00万元，西 │
│ │南合成持有大新药业9.75%的股份，对应本次交易标的的评估价值为2,266.88万元。 │
│ │ 西南合成为公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、本次关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，3票 │
│ │回避，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易 │
│ │的议案》，关联董事徐晰人先生、杨力今女士、贾剑非女士回避表决，6名非关联董事参与 │
│ │表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次关联交易预│
│ │计金额在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方西南合成医药集团有限公司的基本情况 │
│ │ 公司名称西南合成医药集团有限公司 │
│ │ 关联关系：西南合成持有公司132,455,475股股份，占公司总股本比例为22.22%，为公 │
│ │司控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联 │
│ │交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业及其关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │单日最高贷款余额及票据等其他融资│
│ │ │ │金额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业及其关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │单日最高存款余额及理财产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业及其关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京怡健殿诊所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法人代表为公司现任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京怡健殿方圆门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法人代表为公司现任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南恺德微创医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司第二大股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京大学国际医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其举办单位是公司第二大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业及其关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北大医药重庆大新药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆西南合成制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆西南合成制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北大医疗管理有限责任公司 3461.54万 5.81 52.78 2025-11-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 3461.54万 5.81
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │质押股数(万股) │3461.54 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │52.78 │质押占总股本(%) │5.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北大医疗管理有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行深圳东门支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-14 │质押截止日 │2026-11-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月14日北大医疗管理有限责任公司质押了3461.5386万股给中国银行深圳东门 │
│ │支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │质押股数(万股) │3461.54 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.22 │质押占总股本(%) │5.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北大医疗管理有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行深圳东门支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-28 │质押截止日 │2026-04-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-11 │解押股数(万股) │3461.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月28日北大医疗管理有限责任公司质押了3461.5386万股给中国银行深圳东门 │
│ │支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月11日北大医疗管理有限责任公司解除质押3461.5386万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │质押股数(万股) │705.03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.02 │质押占总股本(%) │1.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北大医疗管理有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行深圳东门支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │2025-01-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-28 │解押股数(万股) │705.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日北大医疗管理有限责任公司质押了705.0301万股给中国银行深圳东门支│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月28日北大医疗管理有限责任公司解除质押705.0301万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北大医药股│北京新优势│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│医药商业有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北大医药股│北大医药武│ 150.67万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│份有限公司│汉有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月22日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月22日上
午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月22日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议
室
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为满足北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司与重庆新大
新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）于2025年12月15日签署《厂房租赁合同》，约
定大新药业将坐落于重庆市两江新区水土高新技术产业园方正大道21号内六处厂房及仓库【30
1大新制剂车间、302合成制剂车间、701发酵产品综合仓库（一、二楼部分）、703合成制剂仓
库、804动物房、808QC质检楼（三、四、五楼），下称“租赁厂房”】出租给公司使用，租期
自2026年01月01日至2026年12月31日。该厂房租赁事项属于公司日常关联交易事项，已经公司
第十一届董事会第十七次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，相关内容参见公司于2026
年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。
公司现因生产经营需要，为保障公司租赁权的稳定及优先购买权，经与大新药业协商一致
，签订《厂房租赁合同补充协议》，延长厂房租赁合同租期，租期自2027年1月1日起至2030年
12月31日止，月含税租金为788806.25元，如遇市场租金水平发生重大变化，双方可另行协商
调整，但未达成新的一致前，仍按前述租金标准执行。
公司持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司为新方正控股发展有限责任公司（以下简
称“新方正集团”）全资子公司，新方正集团在过去十二个月内为大新药业控股股东，公司控
股股东西南合成医药集团有限公司在过去十二个月内为大新药业持股5%以上股东，公司现为大
新药业持股5%以上股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情
形，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、本次关联交易履行的审议程序
公司于2026年6月5日召开第十一届董事会第二十次会议，以6票同意，0票反对，3票回避
，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，关
联董事徐晰人先生、杨力今女士、贾剑非女士回避表决，6名非关联董事参与表决。该议案已
经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有厉害关系的关联人将回避表决。
三、关联方基本情况
2、大新药业成立于1998年2月11日，曾用名为重庆大新药业股份有限公司、北大国际医院
集团重庆大新药业股份有限公司、北大医药重庆大新药业股份有限公司。大新药业拥有雄厚的
生产实力、完善的质量体系和持续创新的研发能力，下设13个生产车间，可生产营养药物、血
脂调节、抗生素、免疫调节、动保类等多个系列的原料药与医药中间体，涵盖数十个品种规格
，并开展CDMO合作业务。在质量控制方面，大新药业已通过中国GMP、美国FDA和欧洲EDQM认证
，能够提供符合CP、USP、EP等不同国家药典标准的高质量产品。此外，大新药业构建了集知
识产权保护、技术创新和产品研发为一体的核心技术体系，已累计获得60余项发明专利授权，
产品结构不断优化，产品链持续丰富。大新药业是国家火炬计划重点高新技术企业、全国化学
医药工业重点企业、中国医药行业百强企业和重庆市高新技术企业、重庆市重点支持的出口畅
销品牌企业，主要股东为重庆嘉东创科医药科技有限责任公司。受益于原料药行业景气度的稳
步提升及产业结构性机遇的逐步释放，大新药业长期经营环境与核心资源价值已实现显著优化
。
3、最近一年又一期的主要财务数据：
4、关联关系：公司持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司为新方正集团全资子公司
，新方正集团在过去十二个月内为大新药业控股股东，公司控股股东西南合成医药集团有限公
司在过去十二个月内为大新药业持股5%以上股东，公司现为大新药业持股5%以上股东，符合《
深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
5、经查询，大新药业不属于失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
1、租赁资产：大新药业坐落于重庆市两江新区水土高新技术产业园方正大道21号内六处
厂房及仓库【301大新制剂车间、302合成制剂车间、701发酵产品综合仓库（一、二楼部分）
、703合成制剂仓库、804动物房、808QC质检楼
（三、四、五楼）】
2、租赁用途：用于公司日常生产经营
3、租赁期限：自2027年1月1日起至2030年12月31日止
4、租金：月含税租金为788806.25元，如遇市场租金水平发生重大变化，双方可另行协商
调整，但未达成新的一致前，仍按本标准执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第二十次会议审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议
案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、召开时间
现场会议召开时间：2026年6月22日（星期一）下午14:45
网络投票时间：2026年6月22日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月22日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月22日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
拟被执行股份数量为5959800股（注：在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易
减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%）。
公司于近日收到股东西南合成转发的中泰证券《关于信用账户强制平仓交易情况的告知函
》，自2026年5月7日至2026年5月29日期间，中泰证券通过集中竞价方式累计卖出西南合成所
持公司股票5959758股，占公司总股本比例为1%，西南合成本次被司法强制执行的股份已执行
完毕。
一、股东所持股份被司法强制执行情况
1、本次被司法强制执行股份情况
2、股东被司法强制执行前后持股情况
二、其他相关说明
1、2006年3月6日至4月10日，在公司股权分置改革过程中，西南合成做出如下承诺：
（1）所持有公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让，上述24个月
届满后12个月内,西南合成通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司总股本5%
，但西南合成在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的公司股份不受上述承诺的限制。承诺
人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入公司账户归全体股东所有。
（2）在2010年12月31日前持有公司股权比例最低不低于30%。如果公司因配股、增发等导
致股本总额发生变化，上述最低持股比例所指股份数量相应调整。上述承诺事项已于2011年履
行完毕（详见公司2011年年度报告），未出现违反承诺的行为。
（3）在公司向北大医疗产业集团有限公司发行股份购买其持有的重庆新大新药业股份有
限公司(原“北大医药重庆大新药业股份有限公司”)90.63%股权的资产的定向增发过程中，北
大方正集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、西南合成做出如下承诺：自公司董事会首
次就重大资产重组事宜公告之日起至公司重大资产重组实施完毕后6个月内，西南合成不再出
售公司A股股票。该等期间届满后，西南合成买卖公司A股股票事宜将严格依照《证券法》及中
国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行，并履行相关信息披露义务。
本次司法强制执行不存在与上述承诺不一致的情况。
2、本次司法强制执行事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，股东西
南合成本次因被司法强制执行而处置的股份已执行完毕，本次执行计划与此前已披露的执行计
划一致，不存在实际执行数量超过此前披露的执行数量的情形。
3、本次西南合成所持公司部分股票被司法强制执行遵守《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律法规及规范性文件的规定执行，但同时可能导致西南合成及其实际控制人存在违反
《上市公司收购管理办法》第七十四条相关规定的风险。
4、公司目前生产经营情况正常，本次权益变动未对公司的生产经营及财务状况产生重大
不利影响，未对公司治理结构产生重大不利影响。
5、公司信息均以公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的内容为准，敬请广大投资者注意风险，谨慎
投资。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月21日上
午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议
室
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东北大医疗管理有限责任公司
（以下简称“北大医疗”）送达的《关于减持计划时间届满暨减持股份实施情况的告知函》，
获悉北大医疗已累计减持公司股份5959，800股（占公司总股本比例为1%）。截至本公告披露
日，北大医疗合计持有公司股份为57958375股，占公司总股本的比例为9.7247%，北大医疗本
次减持计划时间已届满，现就有关情况公告如下：
一、股东减持计划基本情况
公司于2026年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东
减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-007），公司持股5%以上股东北大医疗计划自公告
披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年2月11日至2026年5月10日）以集中竞价和大宗
交易方式减持公司股份不超过17879622股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份
变动事项，将对该数量进行相应调整），占公司总股本比例为3%。
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：2020年2月，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）依法裁
定对北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）进行重整。
根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，由新设立的北大医疗管理有限责任公司承接原
方正集团子公司北大医疗产业集团有限公司直接持有的公司70328949股股份（占公司总股本比
例为11.80%），并于2022年11月7日完成过户登记。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）股份132455475股（占公司总股本比例2
2.22%）的股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）因与中泰证券股份有限
公司（以下简称“中泰证券”）融资融券交易纠纷一案，将被山东省济南市中级人民法院（以
下简称“济南中院”）强制执行所持公司部分股份。拟被执行股份数量为5959800股（注：在
连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%
）。公司目前生产经营情况正常，该事项未对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，
未对公司治理结构产生重大不利影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司于近日收到济南中院的通知书，因西南合成与中泰证券融资融券交易纠纷一案，西南
合成所持公司部分股份将被济南中院强制执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十
九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司2026年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的
议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：赵兴明，2006年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2012年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计
报告所涉及的上市公司超过5家。
签字注册会计师：黄娜，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012
年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署的审计报告所涉及的上市公
司为3家。
项目质量复核人员：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，20
06年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告所涉及的
上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
在2025年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公
司2025年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2025年度天健
会所审计酬金为人民币110万元（含税），其中年报审计费用70万（含税），内控审计费用40
万（含税）。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会所作为公司2026年度审计机构，预计2026年
度审计费用合计为110万元（含税），其中年度审计费用70万元（含税），内部控制审计费用4
0万元（含税）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如
下：
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下简称“公司”
）截止2025年12月31日的资产和账务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了清查盘点，并对
应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减
值情况进行了清理，有关清理情况及拟计提减值准备情况如下：
一、计提资产减值准备的资产范围、总金额
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本着谨慎性原则
，经过公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，相关资
产计提信用减值准备及资产减值准备具体情况如下：
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：为严格控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高
、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存
款等，且不得用于以股票、证券投资基金、期货、期权及其衍生品等证券投资为目的的投资行
为，同时单项产品期限最长不超过12个月。
2、投资金额：在不影响公司正常经营、不改变资金用途的前提下，公司拟使用不超过人
民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度可循环滚动使用。期限自股东会审议
通过之日起12个月内，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过决议的额度。
3、特别风险提示：公司投资的现金管理产品限定为中低风险型(稳健型)，金融市场受宏
观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适
量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险，敬请投资者注意投
资风险。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况概述
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取更好
的回报。
2、投资金额及期限：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表
范围内子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过70,000万元人民币，前述额度
可循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的现金管理金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过决议的额度。
3、投资方式：为严格控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高
、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存
款等，且不得用于以股票、证券投资基金、期货、期权及其衍生品等证券投资为目的的投资行
为，同时单项产品期限最长不超过12个月。公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司
如拟使用自有资金开展证券投资业务，需另行经董事会或股东会审议批准。
4、资金来源及实施方式
公司开展现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。董事会提请股东会授权公司管理层在
额度和期限范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择产品品种、明确
投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。子公
司开展现金管理业务，须按公司《现金管理制度》规定履行内部审批程序。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2026年4月24日召开的第十届董事
会第十九次会议审议通过（董事会表决情况为：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0
票），尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十
九次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》，基于谨慎性原则，
全体董事回避表决子议案《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》，该子议案已经董事会薪
酬与考核委员会审议，且全体委员已回避表决，将直接提交公司股东会审议；全体董事审议通
过子议案《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》，该子议案已经董事会薪酬与考
核委员会审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第
十一届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了
《2025年度利润分配预案》。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2026年4月23日召开第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议，以3票
同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。
独立董事审议后认为，公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、
未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情
况，兼顾了公司持续健康的发展。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
同意将《2025年度利润分配预案》提交公司董事会审议。
3、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会委员于2026年4月23日召开第十一届董事会审计委员会第十一次会
议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。
董事会审计委员会审议后认为，公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈
利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公
司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形，同意将《2025年度利润分配预案》提交公司董事会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会公司第十一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于
召开2025年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-13│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁陈祥洪先生的书面
辞职报告。陈祥洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，且不再担任公司任何职务。
陈祥洪先生原定任期为2024年6月27日至2027年6月26日。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，陈祥洪先生的辞职不会影响公司生产经营工作的正常开展，其辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陈祥洪先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
陈祥洪先生担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对陈祥洪先生在任
职期间作出的贡献表示衷心感谢！
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所对
于本次业绩预告不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-01-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月28日上
午9:15至下午15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月28日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议
室
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
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2026-01-21│其他事项
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持有北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）股份63918175股（占公司总股本比例为
10.7247%）的股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）计划自本公告披露之
日起15个交易日后的3个月内（即2026年2月11日至2026年5月10日）以集中竞价和大宗交易方
式减持公司股份不超过17879622股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事
项，将对该数量进行相应调整），占公司总股本比例为3%。其中，通过集中竞价方式减持的，
在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的
，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到持股5%以上股东北大医疗《关于计划减持北大医药股份有限公司股份的告
知函》，北大医疗拟减持公司股份。
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2026-01-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议
案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、召开时间
现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）下午15:00网络投票时间：2026年1月28日
（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月28日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2
026年1月28日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现
场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026年1月21日（星期三）7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室
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2026-01-10│仲裁事项
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八
次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问题的
议案》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况概述
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日与重庆西南合成制药有限
公司（以下简称“重庆合成”）签订了《资产转让协议》，该协议第5.5条约定：公司原料药
业务相关人员随标的资产一并转移至重庆合成。协议签署后，人员转移工作持续进行中。截止
目前，还剩部分人员未能转移至重庆合成公司名下，且待转移人员拒绝将劳动关系转移至重庆
合成。
2025年12月，重庆合成与公司先后向重庆仲裁委员会提出仲裁请求和反请求，并于近日收
到重庆仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会裁决书》（（2025）渝仲字第6038号），重庆仲裁
委员会裁定公司与重庆合成签订的《资产转让协议》第5.5条(即"甲方原料药业务相关人员随
标的资产一并转移至乙方")于裁决生效之日解除。相关情况参见公司分别于2025年12月23日、
2025年12月24日、2026年1月6日在巨潮资讯网披露的《关于收到<重庆仲裁委员会参加仲裁通
知书>的公告》（公告编号：2025-092）、《关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：2025-09
3）、《关于收到<重庆仲裁委员会裁决书>暨仲裁事项进展的公告》（公告编号：2026-001）
。
二、授权事项
基于上述司法仲裁事项，公司将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导，依法合
规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作（以下简称“本次人员处置工作”
）。公司董事会同意授权如下：
1、如本次人员处置工作实际支出金额在董事会权限范围内的授权，同意公司总办会依据
《劳动法》研究具体处置方案并负责全面执行，且无须再次提交董事会审议；
2、如本次人员处置工作实际支出金额超出董事会权限范围，公司将及时提请董事会、股
东会审议。
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2026-01-10│其他事项
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第十一届董事会第十八
次会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》，现将相关
情况公告如下：
一、适用对象公司董事、高级管理人员。
二、董事薪酬（津贴）方案
1、非独立董事
（1）外部非独立董事：未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，公司
不发放董事岗位津贴。
（2）内部非独立董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，依据其
与公司签署的相关合同、在公司担任的其他职务，按照公司相关薪酬管理制度、考核和激励方
案领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利。
2、独立董事公司独立董事在公司领取独立董事津贴，2026年度的津贴标准为15万元/年（
含税），按月发放，独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
三、高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员按照其与公司签署的相关合同、在公司担任
的职务及公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励
薪酬及其他福利。
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2026-01-05│其他事项
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一、审议程序
1、董事会审议情况北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开
第十一届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过
了《2025年前三季度利润分配预案》。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年12月25日召开第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议，以3
票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。
独立董事审议后认为，公司2025年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利
前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司
实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司
法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025年前三季度利润分配预案》提交公司董
事会审议。
3、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会委员于2025年12月25日召开第十一届董事会审计委员会第十次会议
，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。
董事会审计委员会审议后认为，公司2025年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展战
略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，
符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符
合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025年前三季度利润分配预案》提
交公司董事会审议。
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2026-01-05│对外担保
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（一）基本情况
为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度8
亿元人民币。公司为全资子公司北京新优势医药商业有限公司（以下简称“北京新优势”）和
北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新
增担保总额度不超过3亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内
，授信额度可循环使用。
（二）履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度
银行授信融资计划暨提供担保的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票9票，反对票0票
，回避票0票，弃权票0票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关
情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十
七次会议决议公告》（公告编号：2025-094）。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度银行授信融资计
划暨提供担保的议案》尚需获得公司股东会的批准。
二、本次综合授信的预计情况
为了公司更好的经营发展，公司依据2026年生产经营规划预测公司2026年度拟向银行或非
银行金融机构申请综合授信（含贷款）的总额度。根据相关预测，2026年度，公司（含子公司
）拟向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过8亿元。
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2026-01-05│收购兼并
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重要内容提示：
关联交易事项：北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”或“公司”）拟使用自有
资金通过公开竞拍方式购买西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）所持北大医
药重庆大新药业股份有限公司（以下简称“大新药业”）9.75%股份（以下简称“交易标的”
）。
交易标的权属状况及风险提示：截止本公告披露日，交易标的处于质押登记状态，本次关
联交易中的交易相关方正积极协调并配合完成交易标的的质权解押手续，解押完成时间可能存
在一定不确定性，但整体风险可控。交易标的未涉及司法查封、冻结等措施。公司使用自有资
金通过公开竞拍方式购买西南合成所持大新药业9.75%股份，该关联交易不存在损害公司及全
体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
一、关联交易概述
公司为有效应对现阶段对大新药业生产资产存在的持续性租赁依赖，降低因该租赁关系可
能引致的经营不确定性带来的潜在不确定性，计划通过战略性股权投资等方式深度参与原料药
产业经营，强化公司生产体系的连续性与稳定性，保障生产安全与长期战略的有效执行。通过
深化上游产业链的协同与合作，公司有望在原料药行业发展趋势向好的背景下，更为直接地分
享产业链价值提升带来的潜在利润，从而优化公司整体盈利能力，实现与产业链的协同共赢。
基于上述原因，公司拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成所持大新药业9.75%
股份，交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基准，且不高于评
估值。
依据北京国融兴华资产评估有限责任公司（根据中国证监会发布的截止2025年12月5日的
《从事证券服务业务资产评估机构名录》，北京国融兴华资产评估有限责任公司已在中国证监
会备案）出具的《北大医药股份有限公司拟收购股权涉及的北大医药重庆大新药业股份有限公
司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字〔2025〕第670025号），以收益法得出
的结果作为最终价值参考，确定大新药业股东全部权益价值为23250.00万元，西南合成持有大
新药业9.75%的股份，对应本次交易标的的评估价值为2266.88万元。西南合成为公司控股股东
，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-23│仲裁事项
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仲裁案件所处的阶段：已获受理暂未开始审理。
上市公司所处的当事人地位：被申请人。
申请人主张金额：暂计相关用工成本费用184万元及本案仲裁费用。
对公司的影响：目前该案件尚未开始审理，仲裁结果存在不确定性，暂无法判断上述案件
对公司本期利润和期后利润的影响。
一、本次仲裁事项的基本情况
北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”或“公司”）于2025年12月19日收到重庆
仲裁委员会送达的《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》及相关材料，现就有关情况公告如下：
（一）仲裁各方当事人
申请人：重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）住所地：重庆市北碚区水
土镇方正大道22号
法定代表人：白太兵，执行董事
被申请人：北大医药股份有限公司
住所地：重庆市北碚区水土镇方正大道21号
法定代表人：徐晰人，董事长
（二）仲裁机构及所在地
仲裁机构：重庆仲裁委员会
所在地：重庆
二、仲裁案件的基本情况
（一）案件背景与起因
2015年5月28日，重庆合成与北大医药签署了《资产转让协议》，协议第5.5条中约定了“
甲方（即北大医药）原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙方（即重庆合成）”。协议
签署至今，人员转移工作持续进行中。经北大医药与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未
办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给北大医药，再由北大医药
发放给尚未办理完成转移手续的人员。
（二）申请人的仲裁请求内容
申请人重庆合成提出的仲裁请求如下：
1、请求裁定自裁决生效之日起，解除申请人与被申请人于2015年5月28日签署的《资产转
让协议》第5.5条关于“甲方原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙方”的约定；
2、请求裁定自前项条款解除之日起，该协议所涉相关人员的劳动用工主体责任由被申请
人北大医药股份有限公司承担（暂计相关用工成本费用为184万元）；
3、请求裁定本案全部仲裁费用由被申请人承担。
（三）申请人提出的主要事实与理由
《仲裁申请书》显示，申请人对提出仲裁申请之前双方当事人依据《资产转让协议》第5.
5条及过渡性安排已实际履行的行为及相关成本负担，并无异议。但是，现客观情况发生以下
根本性变化，导致该条款在事实上及法律上已处于履行不能的状态：首先，申请人现已全面停
产和停止经营，且已无恢复生产经营的可能，客观上彻底丧失了继续承接前述待转移人员劳动
关系并对其进行劳动用工管理，或者继续按照过渡性安排负担该部分人员用工成本费用的基础
；其次，待转移人员已明确拒绝转移劳动关系至申请人，并已发生多次严重影响申请人、被申
请人生产经营的群访集访事件，使得申请人、被申请人继续推进劳动关系转移已不具备现实可
行性；最后，因对于待转移人员而言，用工主体长期无法明确，已引发并可能继续引发大量劳
动争议，甚至已影响社会稳定。
基于此，申请人认为《资产转让协议》第5.5条赖以订立的基础（即保障原料药业务持续
运行）已不复存在，且因该条约定所涉待转移人员拒绝转移劳动关系至申请人，导致该条款已
构成持续性的客观履行不能，该条约定的合同目的已无法实现。若继续维持该条款效力，将对
申请人极为不公，并损害申请人、待转移人员及债权人的合法权益。
为彻底厘清申请人和被申请人未来各自应履行的义务或应承担的法律责任，稳定劳动关系
，避免群体性纠纷扩大，申请人依据协议约定及相关法律规定，向重庆仲裁委员会提请仲裁。
（四）公司的应对措施
公司将积极组织应诉抗辩，同时计划提出仲裁反请求，主张对该协议条款解除后相关的人
力成本进行清算，并由重庆合成承担相关人员在条款解除之前的工作年限对应的经济补偿及其
他解除劳动合同可能承担费用。
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2025-12-05│其他事项
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月4日召开第十一届
董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司2025年度审计机构。该事项已于2025
年9月18日经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，相关内容参见公司分别于2025年7月5
日、2025年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2025-047）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2025-068）。
近日，公司收到天健会所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如
下：
一、本次签字注册会计师变更情况
天健会所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派欧阳
小云先生和王娟女士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报
告的签字注册会计师。由于事务所内部工作调整，现改派赵兴明先生、黄娜女士接替欧阳小云
先生、王娟女士作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。变更后的签字注册会计师为赵
兴明先生和黄娜女士。
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2025-11-22│其他事项
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因经营发展需要，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新的办公地
址，现将公司办公地址变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼、10楼
变更后：
办公地址：重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座21楼除上述变更外，公司注
册地址、投资者联系电话、邮箱等均保持不变。
敬请广大投资者注意上述变更事项。
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2025-11-21│其他事项
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月13日披露了《关于持股5%以上
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-066），持有公司股份70328949股（占公司总
股本比例11.80%）的股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）计划自减持计
划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年10月14日至2026年1月11日）以集中竞价
和大宗交易方式减持公司股份不超过17879622股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本
等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），占公司总股本比例为3%。其中，通过集中竞价
方式减持公司股份不超过5959873股，占公司总股本比例为1%；通过大宗交易方式减持公司股
份不超过11919749股，占公司总股本比例为2%。
公司于近日收到股东北大医疗的告知函，获悉北大医疗自2025年10月22日至2025年11月18
日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份5142300股，占公司总股本比例为0.86%。本次权
益变动后，北大医疗合计持有公司股份占公司总股本的比例由11.80%降至10.94%，权益变动触
及1%的整数倍。
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2025-11-19│其他事项
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十一届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》。受
市场环境等多方面因素影响，公司参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“
肿瘤医院管理公司”）因经营存在严重困难，故申请拟先将其注册资本由30000万元按各股东
实缴资本同比例缩减至实缴资本10000万元后再启动清算解散工作。公司董事会已同意公司配
合参股公司减资及后续拟启动的清算解散工作，并授权公司经营管理层负责上述事项中所有必
要事宜的执行工作。相关事项参见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的公告》（公告编号
：2025-058）。
近日，公司经查询国家企业信用信息公示系统，确认参股公司肿瘤医院管理公司已完成减
资，注册资本由30000万元变更为10000万元。肿瘤医院管理公司完成减资后将按计划启动清算
解散工作，该事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
备查文件：国家企业信用信息公示系统《企业信用信息公示报告》
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2025-11-19│股权质押
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东北大医疗管理有
限责任公司（以下简称“北大医疗”）的告知函，获悉北大医疗持有的公司34,615,386股股份
办理了质押手续。
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2025-11-13│股权质押
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东北大医疗管理有
限责任公司（以下简称“北大医疗”）的通知，获悉北大医疗持有的公司部分股份办理了解除
质押手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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