资本运作☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2013-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交通银行股份有限公│ 70.33│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │重庆西南合成制药有限公司 │
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│关联关系 │公司持有5%以上股份股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与重庆西南合成制药有限公司（以 │
│ │下简称“重庆西南合成”）签署《固定资产租赁协议》（以下简称“《协议》”）。《协议│
│ │》约定，重庆西南合成出租租赁物包含房屋（具体包括建筑物、构筑物）和设备给公司，租│
│ │赁期限三年，自2024年1月1日起至2026年12月31日止。 │
│ │ 2、公司股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）持有重庆西南合成1│
│ │00%股份，公司与重庆西南合成的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定│
│ │的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2024年3月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与重庆西│
│ │南合成制药有限公司签订<固定资产租赁协议>暨关联交易的议案》，关联董事齐子鑫、袁平│
│ │东、任甄华、贾剑非、张勇、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。表决结果：赞成票3│
│ │票，反对票0票，回避票6票，弃权票0票。公司独立董事已召开独立董事专门会议对该事项 │
│ │进行审核并发表了审核意见。 │
│ │ 4、本次关联交易未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 │
│ │》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：重庆西南合成制药有限公司 │
│ │ 注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号 │
│ │ 关联关系：合成集团为公司持有5%以上股份股东，合成集团持有重庆西南合成100%股份│
│ │，公司与重庆西南合成的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联 │
│ │关系情形，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 重庆西南合成不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、租赁资产：位于重庆市两江新区水土工业园方正大道22号厂区内，包含房屋（具体 │
│ │包括建筑物、构筑物）和设备(以下统称“租赁物”)。租赁物中房屋共计23309.98㎡，设备│
│ │共计514台。 │
│ │ 2、租赁用途：用于公司生产经营。 │
│ │ 3、租赁期限：三年，自2024年1月1日起至2026年12月31日止。 │
│ │ 4、租金：月租金含税价为986072.07元人民币，合计为35498594.52元人民币。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策和定价依据 │
│ │ 本次关联交易是在双方平等协商的基础上确立的，定价政策和定价依据符合市场原则，│
│ │不存在损害公司及全体股东利益的情形。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及新方正控股发展有限责任公司其他关联方 │
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│关联关系 │间接控制公司、间接控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京怡健殿方圆门诊部有限公司 │
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│关联关系 │法人代表同时担任上市公司董事企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东北大医疗鲁中医院有限公司 │
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│关联关系 │法人代表同时担任上市公司董事企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖南恺德微创医院有限公司 │
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│关联关系 │法人代表同时担任上市公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及新方正控股发展有限责任公司其他关联方 │
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│关联关系 │间接控制公司、间接控股股东及其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北大医药重庆大新药业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │重庆西南合成制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受金融服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京怡健殿方圆门诊部有限公司 │
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│关联关系 │法人代表同时担任上市公司董事企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东北大医疗鲁中医院有限公司 │
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│关联关系 │法人代表同时担任上市公司董事企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │湖南恺德微创医院有限公司 │
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│关联关系 │法人代表同时担任上市公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北大医药重庆大新药业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │重庆西南合成制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │重庆西南合成制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2015年完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”│
│ │的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“│
│ │重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将│
│ │在2023年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，│
│ │尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发│
│ │放给尚未办理完成转移手续的人员。 │
│ │ 经公司2021年度股东大会审议通过，预计公司2022年全年支付尚未办理完成转移手续的│
│ │人员薪酬为1,800万元。截止2022年12月31日，公司实际支付相关人员薪酬为1,732.26万元 │
│ │，主要受社保基数调整影响。 │
│ │ 现公司结合人员转移工作的实际情况，预计2023年全年支付给尚未办理完成转移手续的│
│ │人员薪酬发生额为1,850.00万元 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）持有本公司153,859,360股，占 │
│ │公司总股本的25.82%，为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，重庆合成为公司关联法人，故本次交易 │
│ │构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ （三）履行的审议程序 │
│ │ 公司于2023年4月26日召开第十届董事会第十次会议及第十届监事会第九次会议审议通 │
│ │过了《关于资产剥离重大资产重组相关人员2023年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。本议│
│ │案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联 │
│ │董事参与表决。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。董事会表决│
│ │结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。关联监事胡继东回避表决。监事会│
│ │表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。 │
│ │ 本次交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 重庆西南合成制药有限公司 │
│ │ 注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号 │
│ │ 法定代表人：白太兵 │
│ │ 注册资本：25,000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：9150000033952791X2 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 主要股东：西南合成医药集团有限公司 │
│ │ 经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事│
│ │经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含│
│ │危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技│
│ │术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 重庆合成于2015年5月6日由公司出资200万元注册成立，2015年5月27日注册资本增至25│
│ │,000万元。2015年11月23日，公司完成资产剥离的重大资产重组，将持有的重庆合成100%股│
│ │权转让至控股股东合成集团。2015年11月24日，重庆合成股东正式变更为合成集团。 │
│ │ 截止2022年12月31日，重庆合成的财务数据为：总资产35,123.21万元，净资产-70,841│
│ │.64万元，实现营业收入1,106.42万元，净利润-6,870.85万元。经查询，重庆西南合成制药│
│ │有限公司不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │北京北医医药有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的生产经营需要，公│
│ │司及全资子公司拟申请银行综合授信额度7亿元人民币。公司为全资子公司申请的综合授信 │
│ │额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过2.66亿元人民币。具体担保金额及保证期间│
│ │按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。本次关联交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经有关部门批准。 │
│ │ （二）履行的审议程序 │
│ │ 公司于2023年4月26日召开第十届董事会第十次会议及第十届监事会第九次会议审议通 │
│ │过了《关于公司2023年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，该议案的董事会表决情况│
│ │为：同意3票，回避5票，反对0票，弃权0票；关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、│
│ │毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。公司独立董事对本议案发
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