资本运作☆ ◇000790 华神科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-09-01│ 1.80│ 5882.40万│
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│配股 │ 2001-08-16│ 25.00│ 1.45亿│
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│股权激励和授予 │ 2010-03-01│ 4.50│ 3577.50万│
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│股权激励和授予 │ 2021-11-18│ 2.70│ 2541.51万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-28│ 2.69│ 753.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东凌凯药业有限公│ ---│ ---│ 10.66│ ---│ -2231.94│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-06 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海凌凯科技股份有限公司5.4019% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │陆茜 │
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│卖方 │海南华神星瑞药业科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日召开第十三届董│
│ │事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司出售参股公司股权的议案》，同意公司子公│
│ │司海南华神星瑞药业科技有限公司（以下简称“星瑞药业”）将持有的上海凌凯科技股份有│
│ │限公司（以下简称“上海凌凯”）5.4019%股份以人民币2亿元转让给陆茜，本次交易完成后│
│ │，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到受让方支付的全部股权转让款2亿元，本次股权转让事 │
│ │项已全部完成，星瑞药业不再持有上海凌凯股份。 │
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│公告日期 │2025-09-13 │交易金额(元)│4250.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西藏康域药业有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │李正洪 │
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│卖方 │成都华神科技集团股份有限公司 │
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│交易概述 │转让方（甲方）：成都华神科技集团股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：李正洪 │
│ │ 1、交易标的：甲方所持有的西藏康域药业有限公司51%股权 │
│ │ 2、交易价款：交易价款为人民币（小写）4250万元 │
│ │ 3、支付方式：分期付款。首期价款（含保证金）为乙方应支付的本次产权交易价款总 │
│ │额的85%，计人民币（小写）3612.50万元，乙方应在本合同生效后5个工作日内支付至西南 │
│ │联合产权交易所指定银行账户；其余价款637.50万元，应于完成工商变更登记之日起5个工 │
│ │作日内支付。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-27 │
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│关联方 │成都远泓生物科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的主体 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 公司本次发行的股票发行数量不低于95,238,096股（含本数）且不超过111,111,111股 │
│ │（含本数），占本次发行前公司总股本的15.27%-17.81%，发行股票数量上限未超过本次发 │
│ │行前公司总股本的30%。本次发行募集资金总额为不低于30,000.00万元（含本数）且不超过│
│ │35,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还借款。 │
│ │ 2026年1月23日，华神科技与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都 │
│ │远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条 │
│ │件生效的认购协议》，远泓生物拟以现金方式认购本次发行的股票。 │
│ │ 2026年6月26日，华神科技与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都 │
│ │远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条 │
│ │件生效的认购协议之补充协议》。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行的发行对象远泓生物为公司控股股东四川华神集团股份有限公司（下称“四川│
│ │华神”）之控股股东。远泓生物与公司为同一实际控制人控制的主体，为公司关联方。根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，远泓生物认购公司本│
│ │次发行的股票，构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情│
│ │形，不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称成都远泓生物科技有限公司 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │四川桶一送饮品有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │厦门三五互联信息有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │成都嘉煜投资有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │四川星慧酒店管理集团有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │四川星慧酒店管理集团有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │成都星宸投资有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │成都星宸投资有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │成都星宸投资有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │成都琏升晨曦新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人前期联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │成都琏升晨曦新能源有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人前期联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都琏升晨曦新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人前期联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都琏升晨曦新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人前期联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │成都嘉煜投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川星慧酒店管理集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都星宸投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都星宸投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都星宸投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川桶一送饮品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │成都远泓生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2026年1月23日│
│ │召开第十三届董事会第二十八次会议审议了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 │
│ │》《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》等与本次向特定对象发行A│
│ │股股票（下称“本次发行”）相关的议案，关联董事均回避表决。 │
│ │ 2、本次发行尚需获得公司股东会审议通过以及深圳证券交易所审核通过、中国证券监 │
│ │督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的同意注册。本次发行事项能否获得相关的批准│
│ │或审核、同意注册，以及取得相关的批准和同意时间存在不确定性，提请广大投资者注意投│
│ │资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易的基本情况 │
│ │ 公司本次发行的股票发行数量不超过142857142股（含本数），占本次发行前公司总股 │
│ │本的22.90%，发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行募集资金总 │
│ │额为不超过45000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还借款。 │
│ │ 2026年1月23日，华神科技与成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”）签 │
│ │订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团│
│ │股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议》，远泓生物拟以现金方式 │
│ │认购本次发行的股票。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次发行的发行对象远泓生物为公司控股股东四川华神集团股份有限公司（下称“四川│
│ │华神”）之控股股东。远泓生物与公司为同一实际控制人控制的主体，为公司关联方。根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，远泓生物认购公司本│
│ │次发行的股票，构成关联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情│
│ │形，不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 2026年1月23日，公司与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓 │
│ │生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生 │
│ │效的认购协议》，协议内容概要如下： │
│ │ 甲方（发行人）：成都华神科技集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（认购方）：成都远泓生物科技有限公司 │
│ │ （一）本次发行 │
│ │ 1.发行人本次发行的股票为A股，股票面值为人民币1.00元。 │
│ │ 2.认购方同意按本协议约定的定价方式认购标的股份。 │
│ │ 3.本次发行的股票拟在深交所上市，股票具体上市安排待与中国证监会、深交所、证券│
│ │登记结算机构协商后确定。 │
│ │ （二）认购价格、认购方式、认购数量和认购金额 │
│ │ 1.双方同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定作为本次发行股票的定价依│
│ │据。根据前述规定，发行人本次发行的发行价格不低于发行人第十三届董事会第二十八次会│
│ │议决议公告日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个│
│ │交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票│
│ │交易总量）的百分之八十，即3.15元人民币/股。 │
│ │ 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派发现金股利、送股、资本公积│
│ │转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整，具体调整方式如下： │
│ │ （1）派发现金股利：P1=P0-D； │
│ │ （2）送股或转增股本：P1=P0/(1+N)； │
│ │ （3）派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)； │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为│
│ │调整后的发行价格。 │
│ │ 2.认购方不可撤销地同意按认购价格条款确定的发行价格，使用现金认购标的股份。 │
│ │ 3.认购方同意以不超过45000.00万元（大写：人民币肆亿伍仟万元整，以下简称“认购│
│ │价款”）现金认购发行人本次发行的股票，认购股份数量以前述认购价款上限除以发行价格│
│ │确定，对认购股份数量不足1股的向下调整，具体为不超过142857142股（含本数），不超过│
│ │本次发行前发行人总股本的30%，最终发行数量以深圳证券交易所审核通过及中国证监会同 │
│ │意注册的股票数量为准。 │
│ │ 4.若发行人在定价基准日至发行日期间发生发放现金股利、送股、资本公积金转增股本│
│ │、增发新股或配股等除权除息事项，则本次发行的股票数量将按照前款约定的计算方式进行│
│ │相应调整。 │
│ │ （三）认购资金的支付时间、支付方式、验资及交割 │
│ │ 1.认购方不可撤销地同意按照第四条确定的认购款总金额认购发行人本次发行的股票，│
│ │并在发行人本次发行获得中国证监会注册且认购方收到发行人发出的认股款缴纳通知（简称│
│ │“缴款通知”）之日起30个工作日内，以现金方式将认购款总金额划入保荐机构（主承销商│
│ │）用于本次发行的账户。 │
│ │ 2.在认购方支付认股款后，发行人应尽快将认购方认购的股票在证券登记结算机构办理│
│ │股票登记手续，以使认购方成为本协议约定之种类和数额的股票的合法持有人。 │
│ │ 3.本次发行前甲方滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
四川华神集团股份有限公司 8903.36万 14.45 79.90 2021-03-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 8903.36万 14.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│山东凌凯药│ 6839.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│山东凌凯药│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│山东凌凯药│ 3119.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│四川华神饮│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│品有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│四川华神钢│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│构有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│四川蓝光矿│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│泉水有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│成都中医大│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│华神药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│成都远泓矿│ 2128.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│泉水有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│四川华神钢│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技集团股份│构有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│四川华神钢│ 1880.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│构有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│成都中医大│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│华神药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│成都中医大│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│华神药业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│四川蓝光物│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│流有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│四川蓝光矿│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│泉水有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都华神科│成都远泓矿│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技集团股份│泉水有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司
已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告
相关财务数据方面不存在重大分歧。
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2026-07-09│其他事项
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1、业务与经营风险
（1）医药行业政策风险
公司所处的医药行业具有较强的政策导向性。近年来，国家卫生体制改革不断推进与深化
，医疗行业政策频出。“三医联动”政策纵深推进，行业面临质量监管趋严、集采常态化、医
保支付方式改革等多维度政策环境变化，市场格局加速重塑，行业竞争加剧，传统运营模式面
临转型挑战，短期内都可能对医药制造企业增加运营成本，亦可能对公司经营业绩产生不利影
响。（2）市场竞争风险
公司主要从事医药生产制造，同一病种可选药品品种较多，生产企业众多，竞争较为激烈
。另外，随着国家推动医疗体制改革向纵深发展，带量采购、医保控费、公立医院改革、取消
政府定价等一系列措施，公司将在很长一段时间内面临较为激烈市场竞争的风险。（3）新业
务拓展风险
公司当前正以“内生孵化+外延并购”双轮驱动战略为核心，着力构建“核心中药+多元健
康”生态圈：横向延伸至医药中间体、化工新材料等产业链关键环节，纵向深化中药产业链上
游（如药食同源产品开发），旨在通过业务协同提升整体运营效率。然而，由于新业务在运营
模式、客户群体、技术路径等方面与现有中药主业存在差异，其拓展对公司的战略整合能力、
技术储备深度、资金实力、精细化运营管理及市场开发能力均提出了更高要求。项目落地进程
受多重因素制约，包括但不限于：产业政策调整、行业监管趋严、技术应用迭代加速、市场需
求波动、企业内部运营管理适配性及市场竞争格局变化等，可能导致新业务拓展进度或收益未
达预期。
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2026-06-27│重要合同
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1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）拟向成都远泓
生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”）发行股票（以下简称“本次发行”）。鉴于公司
对本次发行方案进行了调整，公司与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都
远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件
生效的认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。前述事项构成关联交易。
2、公司于2026年6月26日召开第十三届董事会第三十一次会议审议了《关于公司与认购对
象签订<成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团
股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议之补充协议>暨关联交易的议案
》等与本次向特定对象发行A股股票（下称“本次发行”）相关的议案，关联董事均回避表决
。
3、本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）的同意注册。本次发行事项能否获得相关的批准或审核通过、同意注册，以及
取得相关的批准和同意时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
（一）本次关联交易的基本情况
公司本次发行的股票发行数量不低于95238096股（含本数）且不超过111111111股（含本
数），占本次发行前公司总股本的15.27%-17.81%，发行股票数量上限未超过本次发行前公司
总股本的30%。本次发行募集资金总额为不低于30000.00万元（含本数）且不超过35000.00万
元（含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还借款。
2026年1月23日，华神科技与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远
泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生
效的认购协议》，远泓生物拟以现金方式认购本次发行的股票。
2026年6月26日，华神科技与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远
泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生
效的认购协议之补充协议》。
（二）关联关系
本次发行的发行对象远泓生物为公司控股股东四川华神集团股份有限公司（下称“四川华
神”）之控股股东。远泓生物与公司为同一实际控制人控制的主体，为公司关联方。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，远泓生物认购公司本次发行
的股票，构成关联交易。
二、关联方基本情况
2、主营业务情况
远泓生物系持股平台，不从事具体的生产经营活动。2020年3月，远泓生物收购四川华神8
5.99%的股权，并通过四川华神间接控制华神科技18.08%的股权。截至本公告出具日，远泓生
物通过四川华神间接控制华神科技17.87%的股权。
五、关联交易协议的主要内容
2026年6月26日，公司与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生
物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的
认购协议之补充协议》。
甲方（发行人）：成都华神科技集团股份有限公司
乙方（认购方）：成都远泓生物科技有限公司
“一、原协议4.3条修改为“认购方同意以不低于300000000.00元且不超过350000000.00
元（大写：人民币叁亿元整至叁亿伍仟万元整，以下简称“认购价款”）现金认购发行人本次
发行的股票，认购股份数量以前述认购价款区间除以发行价格确定（计算结果出现不足1股的
，上限尾数向下取整，下限尾数向上取整），具体认购数量区间为95238096股（含本数）至11
1111111股（含本数），本次认购股份数量的上限不超过本次发行前发行人总股本的30%，最终
发行数量以深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的股票数量为准。”第4.1条第2款
约定的除权、除息事项，双方将根据原协议相关约定，另行调整本次发行股票的认购价格及认
购数量。
本协议与原协议内容相冲突的，以本协议约定的内容为准，本协议未尽事项，以原协议中
约定的为准。”
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2026-05-15│诉讼事项
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》（以下简称“上市规则”）的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼
、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算
的原则，累计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元
的，应当履行信息披露义务。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。截
至本公告披露日，公司或控股子公司作为原告（申请人）涉及的诉讼、仲裁合计金额为人民币
6626.41万元；公司或控股子公司作为被告（被申请人）涉及的诉讼、仲裁合计金额为人民币8
60.83万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司及控股子公司将积极应诉，妥善
处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。公司及控股子公司作为原告涉及的
诉讼、仲裁案件，主要是清理应收账款需要提起的诉讼。公司持续积极采取诉讼等法律手段维
护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作。
鉴于本次公告的部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完
毕，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据相关会计准则的要求和实际
情况进行相应的会计处理。公司将密切关注案件的后续进展，积极采取措施维护公司及股东利
益，并将严格按照上市规则的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-07│其他事项
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日收到深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发
行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕101号）。深交所依据相关规定，对公司报送的
向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向
特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-29│其他事项
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一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间2026年4月28日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间2026年4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年4月28日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2026年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2026年3月30日
召开第十三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请
综合授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况如
下：
一、综合授信额度预计
为满足公司生产经营和业务发展需要，2026年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金
融机构综合授信9.30亿元人民币，上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授
信形式及用途包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函等。拟申
请授信的相关机构如下：
公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系，上述申请综合授信额度不等于公司的
实际融资金额。由于授信申请与银行及非银行金融机构实际授信批准存在差异，提请股东会授
权董事会及公司管理层根据实际情况，在股东会批准的综合授信总额度内新增其它银行或非银
行金融机构授信，或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调整。
上述授信额度的期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，该额度在上述期
限内可循环使用。具体合作金融机构及最终实际融资金额后续将与相关金融机构进一步协商确
定，并以正式签署的协议为准。
同时，公司董事会提请股东会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人在上述授
信额度范围内签署相关合同、协议等各项法律文件并办理相关手续等。各银行具体授信额度、
授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为
准。
（一）担保情况概述
为保障上述综合授信的顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026年度预计新
增公司及子公司相互提供担保额度（包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公
司对母公司提供担保）总计不超过5.90亿元，该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况
，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担
保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵
押、质押等；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约
担保、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；
实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
上述担保的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，董事会提请
股东会授权公司董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内签署相关
合同、协议等各项法律文件并办理相关手续等，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在对
外担保的总额度范围内，适度调整公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公
司）之间的担保额度。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实
施。
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2026-03-31│其他事项
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十三届董
事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的
议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试
，计提信用减值准备及资产减值损失共计199331123.73元（与利润表信用减值损失和资产减值
损失之和的差异为本期收回前期全额计提坏账的款项566062.96元减少了信用减值损失），其
中信用减值准备计提13507370.24元，资产减值损失计提185823753.49元，核销资产共计29130
815.00元。
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2026-03-31│其他事项
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十三届董
事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案
》《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员20
25年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》等议案，部分议案尚需提交至2025年年度股东会
审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的董事、高级管理人员根据公司具体规章制度、公司薪酬
体系及绩效考核体系领取薪酬、津贴，未在公司任职的董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公
司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际
情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）适用期限
2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动
失效。2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第十三届董事会第二十九次会议审议通过后生效
至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬方案
1.董事薪酬方案
（1）独立董事
独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津
贴为10万元/年（税前）。
（2）非独立董事
外部董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，实行津贴制，外部董事津贴为6-
10万元/年（税前）。
内部董事：在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬根据在公司任职的职务与岗
位职责确定，不再领取董事津贴。
2.高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，依
据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
三、其他规定
1.上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；2.公司董事及
高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以
发放。
3.薪酬体系应为公司的经营战略服务，董事和高级管理人员的薪酬可根据公司经营情况的
变化，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素适当调整。
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2026-03-31│其他事项
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十三届董
事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。本事项尚
需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）
成立日期：1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业组织形式：特殊普通合
伙
注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金
茂礼都南28楼
首席合伙人：李武林
四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，四川华信合伙人共有52人，注册会计师人数131人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师104人。
2025年度未经审计的收入总额：14506.86万元。其中：2025年度审计业务收入：14506.86
万元（包括证券业务收入10297.78万元）。四川华信2025年度服务的上市公司年报审计客户共
计38家，审计客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、
软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设
施管理业，审计收费总额4478.80万元。四川华信审计的本公司同行业上市公司为2家。
2、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025
年12月31日，累计赔偿限额10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信信息
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施8次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
本项目合伙人：唐方模，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年
开始在本所执业。近三年签署了通威股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、乐山巨星农
牧股份有限公司、银河磁体股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司、四川和邦生物科技股
份有限公司、泸州老窖股份有限公司等审计报告。
签字注册会计师：唐方模、谢海林、王慧
项目经理：谢海林，2008年成为注册会计师，自2007年7月开始在四川华信执业，近三年
签署的上市公司包括：鸿利智汇集团股份有限公司。项目负责人：王慧，2019年成为注册会计
师，自2017年加入四川华信并从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括乐山巨星农
牧股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司等。
项目质量控制复核人：何均，1997年12月成为注册会计师、1999年2月开始从事上市公司审计
、1999年2月开始在华信所执业；近三年复核的上市公司包括：华邦生命健康股份有限公司、
宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、四川泸天化股份有限公司等。
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2026-03-31│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
成都华神科技集团股份有限公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人
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2026-03-31│其他事项
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一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间2026年3月30日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间2026年3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2026年3月30日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2026年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-03-14│其他事项
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经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十八次会议
审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
成都华神科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人
董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间
2026年3月30日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间
2026年3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月
30日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为：2026年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票表决方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中
的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司
已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告
相关财务数据方面不存在重大分歧。
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2026-01-24│重要合同
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1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2026年1月23
日召开第十三届董事会第二十八次会议审议了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
》《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》等与本次向特定对象发行A股
股票（下称“本次发行”）相关的议案，关联董事均回避表决。
2、本次发行尚需获得公司股东会审议通过以及深圳证券交易所审核通过、中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）的同意注册。本次发行事项能否获得相关的批准或审
核、同意注册，以及取得相关的批准和同意时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险
。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
公司本次发行的股票发行数量不超过142857142股（含本数），占本次发行前公司总股本
的22.90%，发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行募集资金总额为
不超过45000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还借款。
2026年1月23日，华神科技与成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”）签订
了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份
有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议》，远泓生物拟以现金方式认购本
次发行的股票。
（二）关联关系
本次发行的发行对象远泓生物为公司控股股东四川华神集团股份有限公司（下称“四川华
神”）之控股股东。远泓生物与公司为同一实际控制人控制的主体，为公司关联方。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，远泓生物认购公司本次发行
的股票，构成关联交易。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形
，不构成重组上市。
二、关联交易协议的主要内容
2026年1月23日，公司与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生
物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的
认购协议》，协议内容概要如下：
甲方（发行人）：成都华神科技集团股份有限公司
乙方（认购方）：成都远泓生物科技有限公司
（一）本次发行
1.发行人本次发行的股票为A股，股票面值为人民币1.00元。
2.认购方同意按本协议约定的定价方式认购标的股份。
3.本次发行的股票拟在深交所上市，股票具体上市安排待与中国证监会、深交所、证券登
记结算机构协商后确定。
（二）认购价格、认购方式、认购数量和认购金额
1.双方同意根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定作为本次发行股票的定价依据
。根据前述规定，发行人本次发行的发行价格不低于发行人第十三届董事会第二十八次会议决
议公告日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日
股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量
）的百分之八十，即3.15元人民币/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派发现金股利、送股、资本公积转
增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整，具体调整方式如下：
（1）派发现金股利：P1=P0-D；
（2）送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
（3）派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调
整后的发行价格。
2.认购方不可撤销地同意按认购价格条款确定的发行价格，使用现金认购标的股份。
3.认购方同意以不超过45000.00万元（大写：人民币肆亿伍仟万元整，以下简称“认购价
款”）现金认购发行人本次发行的股票，认购股份数量以前述认购价款上限除以发行价格确定
，对认购股份数量不足1股的向下调整，具体为不超过142857142股（含本数），不超过本次发
行前发行人总股本的30%，最终发行数量以深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的
股票数量为准。
4.若发行人在定价基准日至发行日期间发生发放现金股利、送股、资本公积金转增股本、
增发新股或配股等除权除息事项，则本次发行的股票数量将按照前款约定的计算方式进行相应
调整。
（三）认购资金的支付时间、支付方式、验资及交割
1.认购方不可撤销地同意按照第四条确定的认购款总金额认购发行人本次发行的股票，并
在发行人本次发行获得中国证监会注册且认购方收到发行人发出的认股款缴纳通知（简称“缴
款通知”）之日起30个工作日内，以现金方式将认购款总金额划入保荐机构（主承销商）用于
本次发行的账户。
2.在认购方支付认股款后，发行人应尽快将认购方认购的股票在证券登记结算机构办理股
票登记手续，以使认购方成为本协议约定之种类和数额的股票的合法持有人。
3.本次发行前甲方滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。
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2026-01-24│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中
国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等规定，为保障中小投资者利益，成都华神科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）就本次向特定对象发行股票对即期回报
摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保证公司填补即期
回报措施切实履行作出了承诺。具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次发行股票完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，由于募集资金使用计
划产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄的风险，具体影响测算如
下：
（一）财务测算主要假设和说明
公司基于以下假设条件就本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析
，不代表对公司2025、2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此
进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次具体假设如
下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变
化；
2、假设本次发行于2026年9月30日实施完成，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回
报对公司每股收益的影响，最终以中国证监会作出予以注册决定后的实际完成时间为准；
3、假设本次发行募集资金总额上限为45000.00万元（含本数），不考虑发行费用，实际
到账的募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、假设本次发行股票数量上限为142857142股（含本数），该数量仅用于测算本次发行对
即期回报的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准；
5、在预测公司总股本时，以截至预案公告日的公司总股本623719364股为基础，仅考虑本
次向特定对象发行的影响，不考虑其他因素（如资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注
销等）导致股本发生的变化；
6、根据公司《2025年第三季度报告》，2025年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润
为-9778.53万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7215.13万元。假设公
司2025年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
均为2025年1-9月的4/3倍，并假设2026年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期下降10%；（2）
较上期持平；（3）较上期增长10%。上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代
表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测；7、不考虑其他非经常性损益、不可抗
力因素对公司财务状况的影响；8、不考虑本次发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、
财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-01-24│其他事项
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）拟实施2026年度向
特定对象发行A股股票项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门
和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）2025年5月21日，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川
证监局”）出具的《关于对成都华神科技集团股份有限公司采取责令改正并对黄明良等相关责
任人采取出具警示函措施的决定》（[2025]34号）
成都华神科技集团股份有限公司，黄明良、李俊、宋钢：
经查，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称华神科技或公司）存在以下问题。
1.会计核算不规范。一是2021年子公司海南融盛弘科技有限公司将部分广告费用支出错误
计入无形资产。二是2023年子公司西藏康域药业有限公司（以下简称西藏康域）部分医疗器械
销售，在未发生实物流转，控制权未转移给客户的情况下即确认收入，且发生期后退货。三是
2023年子公司成都远泓矿泉水有限公司（存在业绩承诺）少量销售费用核算至其他子公司，影
响业绩考核测算精准性。上述情形不符合《企业会计准则第6号——无形资产》第十二条第二
款、《企业会计准则第14号——收入》第十三条第一款第三项及第四项、《企业会计准则——
基本准则》第五条相关规定。
2.非经营性资金占用。2021年子公司海南华神发展控股有限公司预付非主营业务合同款项
，5个月后合同解除并全额退回预付款。在此期间，部分资金流入实控人控制的公司，构成非
经营性资金占用。公司未按规定披露与实控人之间发生的关联资金往来情况。
3.内控制度不完善、执行不到位。一是子公司西藏康域财务内控制度不完善，导致部分销
售费用报销票据与业务实质不符。二是子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称华神钢构
）未严格执行采购管理制度。三是公司未建立大额非主业支出内控制度，并对相关资金实际用
途保持审慎关注，导致2021年发生非经营性资金占用。四是子公司西藏康域财务经理同时兼任
客户财务负责人，人员管理不规范。上述情形不符合《企业内部控制基本规范》（财会〔2008
〕7号）第五条、第三十六条相关规定。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令〔第182号〕)（以下简称《信
息披露管理办法》）第三条第一款的规定，根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔20
22〕21号）第二十一条、《信息披露管理办法》第五十二条相关规定，我局决定对华神科技采
取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
公司相关董事、高管人员未能勤勉尽责，违反了《信息披露管理办法》第四条的规定，分
别对上述会计核算、非经营性资金占用、内控管理与执行问题负有相关责任。其中，黄明良（
公司董事长兼总裁、实控人）对上述会计核算、非经营性资金占用、内控管理与执行问题均负
有责任；李俊（公司副总裁兼财务总监）对上述会计核算、内控管理与执行问题均负有责任；
宋钢（公司副总裁，华神钢构董事长）对上述内控执行涉及华神钢构的相关事项负有责任。根
据《信息披露管理办法》第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对黄明良、李俊、宋钢采
取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
公司及相关责任人应高度重视上述问题，全面梳理财务会计核算、资金使用、内部控制等
方面存在的薄弱环节和问题，采取有效措施切实整改，提高规范运作水平和信息披露质量。公
司应对上述问题提出整改具体措施或安排，对直接责任人进行有效问责，以确保整改效果，并
在收到本决定之日起30日内向我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申
请行政复议，也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼
。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
（二）整改情况
公司及相关责任人高度重视，深刻反省，认真学习和熟悉相关制度要求，并要求相关部门
及人员认真落实整改措施。在未来日常经营中，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《股票上市规则》及《公司章程》以及证券监管部门的有关规定和要
求规范运作，不断提升和完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、稳定、健康
发展。
除上述事项以外，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
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2026-01-24│其他事项
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为完善和健全成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）的分
红机制，切实保护中小投资者的合法权益，公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2026-2028年）股
东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司自身经营模式、盈
利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续
回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等
重要因素。
二、制定本规划的原则
公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报计划应符合相关法律法规及《公司章程》有
关利润分配的规定，兼顾对股东的合理投资回报及公司可持续发展对资金的需求，同时应保持
利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东分红规划的制定周期和调整机制
（一）公司至少每三年重新审视一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东
、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的
股东分红计划。
（二）公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进
行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股
东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段
及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红
方案，并经公司股东会审议通过后实施。
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2026-01-24│其他事项
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2026年1月23日
召开了第十三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股
票的相关议案。公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司作为本次发行的认购对象，出具
了《关于认购资金来源及合规性的承诺函》，具体内容如下：
1、本公司用于认购上市公司本次发行股票的认购资金均来源于本公司的合法自有资金或
自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、代持、结构化融资等情形，不存在直接
或间接使用上市公司的资金用于本次认购的情形，不存在接受上市公司提供财务资助、补偿、
承诺收益或其他协议安排的情形；本公司本次认购的上市公司股份不存在委托持股、信托持股
、代持股权或利益输送的情形；
2、本公司不存在法律法规规定禁止持股的情形；
3、本公司认购股票不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等
违规持股的情形；
4、本公司认购股票不存在中国证券监督管理委员会系统离职人员不当入股的情形；5、若
本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司同意按照中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出
相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
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2026-01-24│其他事项
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特别提示：
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2026年1月23日
召开的第十三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司2026年向特定对象发行A股股票
的相关议案。
公司控股股东四川华神集团股份有限公司及实际控制人黄明良、欧阳萍出具了《关于特定
期间不减持公司股票的承诺》，具体内容如下：
“1、本企业/本人于本次发行定价基准日前六个月不存在减持所持公司股票的情形；2、
本企业/本人自公司本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持所持公司的股票；
3、若中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所对上述减持安排有不同意见，本企业
/本人届时将按照中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所的意见对上述减持安排进行修
订并予执行；
4、如本企业/本人违反前述承诺而发生减持公司股票的，本企业/本人承诺因减持所得的
收益全部归公司所有，并将依法承担由此产生的法律责任。”
公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司为本次发行的认购对象，远泓生物及实际控
制人黄明良、欧阳萍出具了《关于股份锁定的承诺函》，具体内容如下：“1、在上市公司本
次发行的具体发行方案通过上市公司董事会决议之日起前6个月内，本公司及本公司董事、监
事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。
2、若上市公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇在上市公司拥有表决权的股份未超过上市
公司已发行股票的30%，则本公司通过本次发行认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转
让；若本次发行完成后，上市公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇在上市公司拥有表决权的股
份超过上市公司已发行股票的30%，则本公司所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不
得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
3、本公司减持上市公司股票将严格按照相关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深
圳证券交易所等监管机构的相关规定执行。
4、如本公司/本人因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如本公司/本人
因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的，将依法承担相应责任。”特此公告。
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2026-01-24│其他事项
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2026年1月23日
召开了第十三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案
的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
基于公司本次向特定对象发行A股股票的总体工作安排，公司将择期召开股东会，待相关
事项准备完成后发出召开股东会相关事宜的通知及公告，提请公司股东会审议本次向特定对象
发行A股股票相关事宜。
特此公告。
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2026-01-24│其他事项
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2026年1月23日
召开第十三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票的相关议
案。现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
资助或补偿事宜承诺如下：
1、公司不存在向特定对象成都远泓生物科技有限公司做出保底保收益或者变相保底保收
益承诺的情形，目前不存在且未来亦将不存在直接或者通过利益相关方向成都远泓生物科技有
限公司提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情况。
2、若公司违反上述承诺，公司愿意依法承担由此产生的全部法律责任。
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2026-01-06│其他事项
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一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间
2026年1月5日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间
2026年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5
日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为：2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黄明良先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
7、出席的总体情况：
（1）出席现场会议及网络投票股东情况：
公司总股份623719364股，通过现场和网络投票的股东168人，代表股份115785108股，占
上市公司总股份的18.5637%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份111448081股，占上市
公司总股份的17.8683%；通过网络投票的股东165人，代表股份4337027股，占上市公司总股份
的0.6953%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份4353827股，
占上市公司总股份的0.6980%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16800股，占上
市公司总股份的0.0027%；通过网络投票的中小股东165人，代表股份4337027股，占上市公司
总股份的0.6953%。
（2）公司董事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
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2025-12-17│重要合同
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重要内容及风险提示：
1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“华神科技”“公司”）之分公司成都华
神科技集团股份有限公司制药厂（以下简称“华神制药厂”）拟向四川滨江药业有限公司（以
下简称“滨江药业”）转让所持有的“无烟灸条上市许可持有人权益及相关技术”（以下简称
“标的产品”或“协议产品”），经交易双方协商一致，标的产品转让的总金额为人民币1800
万元（含税）。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重
大资产重组，本次交易须提交股东会审议批准。
3、本次交易协议双方均具有履约能力，但在合同履行过程中存在相关政策法规、药品监
管审批环节不能获得通过等不确定性风险，可能导致合同无法履行。此外，本次转让事项不会
对公司正常生产经营产生重大影响，转让所产生的投资收益需以年度会计师审计金额为准。请
投资者注意相关风险，谨慎投资。
一、交易概述
为进一步盘活公司无形资产，提高资产运营效率，同时整合相关行业优势资源，向核心领
域聚焦，稳步提升持续盈利能力，公司于2025年12月15日召开第十三届董事会第二十七次会议
，审议通过了《关于拟对外转让药品上市许可及相关技术暨签署<项目合作协议>的议案》，同
意公司、华神制药厂与拟合作方签署《项目合作协议》，根据该协议：（1）华神制药厂拟将
持有的无烟灸条（国药准字Z51021978）生产技术及上市许可资质以评估值为基础，经协商作
价人民币1800万元（含税）转让给滨江药业。（2）公司出资455.5556万元投资参股以药用艾
灸相关产品运营管理为主营业务的上海艾星程科技有限公司，取得其10%的股权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可执行，公司董事会提请股东会授权公司管理层
办理本次标的产品转让及投资的相关事宜。
二、交易标的基本情况
本次华神制药厂拟转让的标的产品情况如下：
1、药品名称：无烟灸条
2、主要成分：羌活、细辛、白芷、甘松、木香、艾叶炭
3、性状：本品为圆柱形，长约11cm、直径约1.3cm；表面黑色或表面显棕褐色，有光泽；
头部约1cm呈黑色，断面黑色；略具香气，点燃后有极少量的烟，且不熄灭。
4、功能主治：行气血，逐寒湿。用于风寒湿痹，肌肉酸麻，关节四肢疼痛，脘腹冷痛。
5、规格：每支重15g
6、批准文号：国药准字Z51021978
7、批准文号有效期：2029年09月17日
8、上市许可持有人：成都华神科技集团股份有限公司制药厂
9、生产企业：成都华神科技集团股份有限公司制药厂
三、交易对方基本情况
本次拟受让无烟灸条的公司情况如下：
企业名称：四川滨江药业有限公司
统一社会信用代码：91510100782667757X
地址：仁寿县视高镇腾飞大道二段2号2幢1层1号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：胡德
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2005年12月13日
经营范围：生产灸条，货物进出口
与公司是否存在关联关系：否
股东情况：上海艾江企业管理有限公司持有滨江药业100%股权交易对方主要财务数据：截
至2025年9月30日，总资产为285万元，净资产-53万元；2025年1-9月，实现营业收入17万元，
净利润-71万元（以上数据未经审计）。经中国执行信息公开网查询，滨江药业不存在失信被
执行的情况。
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2025-12-17│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
成都华神科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人
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2025-12-03│其他事项
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一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间2025年12月2日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间2025年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025年12月2日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2025年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-11-15│其他事项
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经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十六次会议
审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
成都华神科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人
董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间
2025年12月2日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间
2025年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12
月2日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为：2025年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票表决方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中
的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2025年11月27日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金
融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应
当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
8、会议地点
成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室。
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2025-10-30│其他事项
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十三届董
事会第二十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分制度的议
案》等议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。基于公司整体工作安排，
公司董事会将择期召开股东会，并发出召开股东会相关事宜的通知及公告，相关审议事项将包
括但不限于上述涉及需要提交股东会审议的有关议案事项。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十七次会议于20
25年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2025年8月18日发出，本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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