资本运作☆ ◇000791 甘肃能源 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-08-29│ 5.47│ 2.38亿│
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│增发 │ 2012-10-26│ 7.44│ 39.67亿│
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│增发 │ 2016-02-03│ 7.27│ 17.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-21│ 4.98│ 11.92亿│
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│增发 │ 2024-11-23│ 4.99│ 65.28亿│
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│增发 │ 2024-12-13│ 5.67│ 18.82亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│庆阳新能源公司 │ 60950.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付交易现金对价 │ 11.00亿│ 0.00│ 11.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│常乐公司2×1,000兆│ 8.00亿│ 7.82亿│ 7.82亿│ 97.75│ 0.00│ 2025-10-16│
│瓦燃煤机组扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │甘肃电投集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、经公司董事会审议通过，公司拟与甘肃电投集团财务有限公司（以下简称“财务公 │
│ │司”）续签《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算、存款、信贷及经批准的可从事│
│ │的其他金融业务服务。公司在财务公司的存款余额每日最高不得超过公司最近一个会计年度│
│ │经审计的资产总额的5%且不得超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额（剔除募集│
│ │资金及财政专项资金）的50%，同时公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额 │
│ │的比例不得超过30%；财务公司向公司提供的综合授信用信余额最高不超过人民币30亿元（ │
│ │该额度为公司合并范围内总用信额度，在批准期限内循环用信）。 │
│ │ 2、甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）为公司控股股东，财 │
│ │务公司是电投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联财务公司续签<金融服务协议│
│ │>的关联交易议案》，参与该议案表决的董事一致同意本次交易，关联董事（在控股股东单 │
│ │位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲均回避了该事项的表决，本次关联交易事项已由独立│
│ │董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该│
│ │关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方简介 │
│ │ 名称：甘肃电投集团财务有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系：电投集团为公司控股股东，持有财务公司60%股权，公司全资 │
│ │子公司持有财务公司40%股权。财务公司是电投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所 │
│ │股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃电投陇原电力有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃省电力投资集团有限责任公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃省陇能煤炭物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃电投陇原电力有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃省陇能煤炭物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃电投碳资产管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃紫金云大数据开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃省电力投资集团有限责任公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃省电力投资集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃陇能物业管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃紫金云大数据开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃电投陇原电力有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃电投永明安装检修工程有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃电投陇原电力有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃省陇能煤炭物流有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃电投碳资产管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃紫金云大数据开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃省电力投资集团有限责任公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃省电力投资集团有限责任公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃陇能物业管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃省电力投资集团有限责任公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │甘肃省电力投资集团有限责任公司子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │甘肃省电力投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、根据公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）关 │
│ │于避免同业竞争的相关承诺及公司2024年实施发行股份及支付现金购买电投集团持有的常乐│
│ │公司66%股权审核期间回复，经公司董事会审议通过，同意接受委托托管电投集团旗下暂不 │
│ │符合上市条件的控股火力发电业务股权，并与电投集团签署股权托管的相关协议。 │
│ │ 2、电投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交 │
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于托管控股股东控股的火力发电业务 │
│ │股权的关联交易议案》，参与该议案表决的5名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（ │
│ │在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲均回避了该事项的表决，本次关联交易│
│ │事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门的批准，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方简介 │
│ │ 名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司；（1）住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东 │
│ │路69号；（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）；（3）主要办公地点：甘肃省兰州市│
│ │城关区北滨河东路69号；（4）法定代表人：蒲培文；（5）注册资本：360,000万元；（6）│
│ │主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；大数据服务；数据处│
│ │理和存储支持服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；以自有资│
│ │金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理（除许可业务外，可自主依│
│ │法经营法律法规非禁止或限制的项目）；（7）主要股东：甘肃省国有资产投资集团有限公 │
│ │司持股比例为100%；（8）实际控制人：甘肃省国资委。 │
│ │ 2、电投集团成立于1990年7月16日，投资涉及电力、大数据、燃气、金融、地产、会展│
│ │、酒店等行业和领域。最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产8,863,271.03万元│
│ │、净资产4,134,211.83万元。2024年实现营业收入1,344,970.32万元、净利润151,895.09万│
│ │元。 │
│ │ 3、与上市公司的关联关系：电投集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票 │
│ │上市规则》第6.3.3条第（一）款规定，为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃电投能│大容公司 │ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃电投能│炳灵公司 │ 1.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃电投能│鼎新公司 │ 1.04亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃电投能│鑫汇公司 │ 9945.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃电投能│大容公司 │ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃电投能│炳灵公司 │ 6875.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃电投能│鑫汇公司 │ 5400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃电投能│大容公司 │ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃电投能│大容公司 │ 3160.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│甘肃电投能│河西公司 │ 2280.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源发展股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年9月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司近日收到董事长卢继卿先生提交的书面辞职报告，卢继卿先生因工作调整原因申请辞
去本公司第九届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会召集人职务，原定任期与公司
第九届董事会一致。辞职后，卢继卿先生将不在公司及控股子公司担任其他任何职务。根据《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，卢继卿先生辞职未导
致董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司时生效。在此，公司向卢继卿先生在
任职期间为公司发展所做贡献表示感谢！
截至本公告披露日，卢继卿先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照
相关法律法规及公司有关制度规定完成工作交接，辞职不会影响公司日常经营工作。卢继卿先
生在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司将根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，按照法定程序尽快完成董事的补
选工作。
经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，董事会选举向涛先生为公司第九届董事会董
事长，任期与公司第九届董事会一致，自董事会选举产生之日起任职。董事长简历附后。
附件
董事长简历
向涛，男，1971年11月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任甘肃电投常乐
发电有限责任公司党委书记、董事长，甘肃省电力投资集团有限责任公司副总工程师、党委委
员、副总经理。2022年9月至今任公司董事。现任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书
记、总经理、董事，公司党委书记、董事长。目前未在其他公司兼任职务。过去五年未兼任其
他机构董事、监事、高级管理人员职务。
除上述任职信息外，向涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
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2026-07-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形（基本持平）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
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2026-07-02│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026年7月1日15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月1日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月1日上午9:
15，结束时间为2026年7月1日下午3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计863名，代表公司有表决权的股份2,489,7
74,175股，占公司有表决权股份总数的76.7539%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表共1名，代表公司有表决权的股份2,051,014,485股，占公司有表决权股份总数的63.2280%
。通过网络投票出席会议的股东862名，代表公司有表决权的股份438,759,690股，占公司有表
决权股份总数13.5259%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司
聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
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2026-06-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026年6月15日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通
过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月1日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月1日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月1日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月25日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年6月25日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
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2026-06-16│对外投资
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特别风险提示：
本次拟投资建设的腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项
目和民勤南湖100万千瓦风电项目（以下简称“本次拟投资项目”），存在项目建设未能审批
通过的风险、项目进度未达预期的风险、项目未能达到预期收益的风险、建设条件风险、新能
源利用率下行风险、新能源上网电价下行风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风
险。
具体风险如下：
1、项目建设未能审批通过的风险。本次拟投资建设新能源项目尚需提交公司股东会批准
，尚需公司控股子公司甘肃电投润能（武威）新能源有限公司（以下简称“润能公司”）少数
股东华润电力新能源投资有限公司审批通过，尚需提交润能公司股东会批准，存在项目建设未
能审批通过的风险。
2、项目进度未达预期的风险。项目开工建设前尚需开展土地征用及租用、环境影响评价
、水土保持方案编制、电网接入系统设计报告编制等工作，建设过程中可能存在市场及政策变
化、资金筹措、股东方未及时实缴注册资本、电网建设变化等情况，项目建设进度存在一定的
不确定性，存在项目进度未达预期的风险。
3、项目未能达到预期收益的风险。受宏观经济走势、行业政策调整、市场竞争环境、设
备主材价格波动、市场需求变化等多重因素影响，项目建设成本存在上浮可能性，致使项目未
能达到预期收益风险。
4、建设条件风险。项目场区为典型的沙丘地貌，地表植被覆盖整体较差，场地沙丘的流
动性较大，存在风蚀沙埋的可能，拟建场地及周围一定范围内需采取适当的防风固沙措施，同
时，沙漠地质也会增加工程建设的难度和成本，可能影响工程进度和施工安全。
5、新能源利用率下行风险。可行性研究报告中光伏、风电项目弃电率测算数据分别为22%
、9%，但伴随甘肃新能源装机持续扩容、市场竞争加剧，河西区域并网项目消纳利用率存在下
行压力，若运营后利用率达不到财务评价基准且持续走低，将直接压降发电收益，项目收益不
达预期，甚至引发项目亏损。
6、新能源上网电价下行风险。项目运营后将参与电力市场交易，在甘肃电力市场交易竞
争日益加剧、弃电率较高的背景下，新能源上网电价将面临实时波动下行风险，从而影响项目
收益不达预期。可行性研究报告中上网电价测算数据参照公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开
发有限责任公司2025年光伏、风电项目平均结算电价0.2062元/千瓦时、0.2498元/千瓦时测算
（不含可再生能源补贴）。但2025年年底以来，新能源上网电价出现下行，参考武威地区2026
年一季度光伏电价并考虑陇电入浙通道建成后市场改善预期等因素，如按照上网电价0.16元/
千瓦时-0.175元/千瓦时测算，凉州九墩滩300万千瓦光伏项目资本金财务内部收益率为1.92%-
4.57%；参考武威地区2026年一季度风电电价并考虑陇电入浙通道建成后市场改善预期等因素
，如按照上网电价0.20元/千瓦时-0.22元/千瓦时测算,民勤南湖100万千瓦风电项目资本金财
务内部收益率为2.45%-6.43%。
一、对外投资概述
为进一步扩大公司新能源发电装机规模，公司控股子公司润能公司拟投资建设腾格里沙漠
大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目
，项目动态总投资分别为903030.05万元、388683.38万元，资金来源中资本金均占总投资的20
%，其余为银行贷款等。本次拟投资项目将根据电网建设情况实行分期分批建设，先期启动凉
州九墩滩300万千瓦光伏项目中100万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目建设，后续
项目将根据电网建设情况实行分期分批建设。
2026年6月15日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设腾格里沙漠大
基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目的
议案》，本次对外投资事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，尚需提交公司股东会批准，尚需润能公司少数股东华润电力新能源投资有限
公司审批通过，尚需提交润能公司股东会批准。
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2026-06-12│其他事项
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特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026年6月11日15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月11日上午9
:15，结束时间为2026年6月11日下午3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计702名，代表公司有表决权的股份2,486,1
34,564股，占公司有表决权股份总数的76.6417%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表共1名，代表公司有表决权的股份2,051,014,485股，占公司有表决权股份总数的63.2280%
。通过网络投票出席会议的股东701名，代表公司有表决权的股份435,120,079股，占公司有表
决权股份总数13.4137%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司
聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
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2026-05-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026年5月26日召开的公司第九届董事会第八次会议审议通
过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。3、本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月11日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年6月5日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
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2026-04-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026年4月27日15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日上午9
:15，结束时间为2026年4月27日下午3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计750名，代表公司有表决权的股份2489363
324股，占公司有表决权股份总数的76.7413%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代
表共1名，代表公司有表决权的股份2051014485股，占公司有表决权股份总数的63.2280%。通
过网络投票出席会议的股东749名，代表公司有表决权的股份438348839股，占公司有表决权股
份总数13.5133%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司
聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026年4月21日15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月21日的交易时间，即9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为20
26年4月21日上午9:15，结束时间为2026年4月21日下午3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计646名，代表公司有表决权的股份2487361
696股，占公司有表决权股份总数的76.6795%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表公司有表决权的股份2051014
485股，占公司有表决权股份总数的63.2280%。
通过网络投票出席会议的股东645名，代表公司有表决权的股份436347211股，占公司有表
决权股份总数13.4516%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场方式出席或列席了本次会议。
公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形（基本持平）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
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2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026年4月10日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通
过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。3、本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月22日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年4月22日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
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2026-04-11│对外投资
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一、对外投资概述
2024年11月，公司收到控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司《关于启动庆阳数据中
心集群绿电聚合项目有关事宜的函》（甘电投函〔2024﹞42号），由公司组织实施甘肃庆阳东
数西算产业园区绿电聚合试点项目。经公司第八届董事会第二十四次会议、2025年第二次临时
股东大会审议通过，公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公
司”）所属甘肃电投庆阳新能源有限责任公司（以下简称“庆阳新能源公司”）投资建设甘肃
庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目，详见公司分别于202
4年11月11日、2025年3月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2026年4月10日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于投资建设甘肃庆阳东数
西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100万千瓦新能源项目的议案》，拟由庆阳新能源公
司投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100万千瓦新能源项目（以
下简称“庆阳绿电聚合试点项目二期工程”），该项目装机规模100万千瓦（其中风电项目75
万千瓦，光伏项目25万千瓦），动态总投资为437671.40万元，资金来源中资本金占总投资的2
0%，其余为银行贷款等。
本次对外投资事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，尚需提交公司股东会批准。
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2026-03-28│重要合同
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一、关联交易概述
1、经公司董事会审议通过，公司拟与甘肃电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司
”）续签《金融服务协议》，财务公司将为公司提供结算、存款、信贷及经批准的可从事的其
他金融业务服务。公司在财务公司的存款余额每日最高不得超过公司最近一个会计年度经审计
的资产总额的5%且不得超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额（剔除募集资金及财
政专项资金）的50%，同时公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不得
超过30%；财务公司向公司提供的综合授信用信余额最高不超过人民币30亿元（该额度为公司
合并范围内总用信额度，在批准期限内循环用信）。
2、甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）为公司控股股东，财务
公司是电投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成
关联交易。
3、公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>
的关联交易议案》，参与该议案表决的董事一致同意本次交易，关联董事（在控股股东单位任
职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲均回避了该事项的表决，本次关联交易事项已由独立董事一
致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易
有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，不需要经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
名称：甘肃电投集团财务有限公司；（1）住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘
肃投资大厦25层；（2）企业性质：有限责任公司；（3）主要办公地点：甘肃省兰州市城关区
北滨河东路69号甘肃投资大厦25层；（4）法定代表人：赵莉；（5）注册资本：100000万元，
其中：甘肃省电力投资集团有限责任公司出资60%，甘肃电投大容电力有限责任公司出资40%；
（6）实际控制人：甘肃省国资委；（7）统一社会信用代码：91620000MA72PLKH1T；（8）主
营业务：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）；（9）金融许可证机构编码：L0237H262010001；（10）成立日期：2016年3月2
5日；（11）资本充足率：不包含操作风险=32.18%；含操作风险=31.26%。
2、财务公司是经原中国银行业监督管理委员会银监复[2016]26号文件批准成立的非银行
金融机构，截至2025年12月31日，财务公司经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的资产
总额为406239.62万元，净资产为111268.15万元；2025年度营业收入8140.87万元，利润总额1
522.15万元，净利润1130.30万元。
3、与上市公司的关联关系：电投集团为公司控股股东，持有财务公司60%股权，公司全资
子公司持有财务公司40%股权。财务公司是电投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，为公司的关联方。
4、财务公司非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司在财务公司开设账户，财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经批准的可从事的其
他业务。
四、交易的定价政策及定价依据
1、财务公司为公司提供存款服务，存款利率在不低于中国人民银行颁布的同期同类存款
的基准利率基础上商定；
2、财务公司免费为公司提供结算服务；
3、在符合相关监管政策的条件下，财务公司承诺向公司发放贷款的利率，参照贷款市场
报价利率（LPR）执行，同等条件下不高于国内主要商业银行同类同期同档次贷款的贷款利率
；
4、财务公司向公司提供票据业务服务的费率或利率需符合中国人民银行、上海票据交易
所等有关规定，按照同等条件下不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务的收费水平
且不高于财务公司向其他成员单位提供同种类型金融服务的收费水平执行。
5、财务公司向公司提供其经营范围内的其他金融服务，双方进行协商确定，收费标准在
同等条件下应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务的收费水平且不高于财务公司
向其他成员单位提供同种类型金融服务的收费水平。本次关联交易遵循双方平等自愿、互利互
惠、共同发展及共赢的原则，能为公司长远发展提供资金保障，金融服务协议条款、定价政策
和依据合理，定价公允，符合公司及全体股东利益。
五、交易协议的主要内容
经双方平等协商，双方拟签订《金融服务协议》，主要内容如下：
甲方：甘肃电投能源发展股份有限公司
乙方：甘肃电投集团财务有限公司
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2026-03-28│对外担保
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一、担保情况概述
因生产经营和业务发展需要，公司部分合并范围内子公司2026年拟向金融机构融资不超过
85000万元，需要公司提供担保。本次新增担保额度为85000万元，均为对最近一期资产负债率
低于70%的控股子公司提供的担保。公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担
保期间由具体合同约定。
上述2026年度为控股子公司融资提供担保额度预计事项已经公司2026年3月26日召开的第
九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
本次担保额度预计期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。对于本公司为
控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜（含
额度调剂）并签署相关文件，公司就进展情况履行信息披露义务。
二、担保额度预计情况
在符合规定的条件下，公司可根据需要将股东会审议通过的担保额度在上述担保对象间进
行调剂。
四、担保协议的主要内容
目前公司尚未签署有关担保协议，待股东会通过该项担保决议后，公司将根据股东会的决
议内容及融资实施进度与金融机构（包括但不限于兴业银行、浦发银行、中国银行、中国建设
银行、中国工商银行、中国农业银行、国家开发银行）协商确定担保协议的主要内容。公司将
严格审批担保合同，控制担保风险。
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2026-03-28│其他事项
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风险提示：2026年度计划经营指标为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，并不代
表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于自然资源、燃料价格、市场需求状况变化等多
种因素，存在重大不确定性。
公司所属火电厂、光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区，水电站分属甘肃省内不同
流域，气候变化、来水不稳定、风能、光照资源以及供需变化将对公司发电量产生较大影响。
发电量计划指标能否实现存在重大不确定性。
一、2026年计划经营指标编报范围
2026年，公司纳入计划经营指标编报范围的是本公司及所属子公司，具体包括：甘肃电投
常乐发电有限责任公司、甘肃电投大容电力有限责任公司、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公
司、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司、甘肃电投河西水电开发有限责任公司、甘肃酒泉
汇能风电开发有限责任公司、甘肃电投润能（武威）新能源有限公司、甘肃电投民勤新能源有
限公司。
二、2026年计划经营指标编制原则
1、结合上年实际生产完成情况、2026年供需预测、水情预测、风光资源预测、水库特性
、下泄生态流量、设备运行状况、检修计划及外部环境等因素编制发电量、材料维护费、检修
费用等各项生产经营指标。
2、以保证全年安全稳定运行为前提，根据基建项目投资进度、各电站运行状况等情况，
严格按照公司实际需求，编制基建投资支出、小型基建支出、技改、零购等支出预算。
3、根据年度生产经营情况，结合年度资金计划、付现成本预测，在确保正常的生产经营
支出、基建投资支出、到期债务等资金的情况前提下，降低综合资金成本，降低资金风险，降
低财务费用。
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2026-03-28│其他事项
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2026年3月26日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年中期分红
安排的议案》，具体内容如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红形式：现金分红。
（二）中期分红前提条件：公司当期归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为
正数；公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（三）中期分红金额上限：不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（四）中期分红授权事项：为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会在上述中期分
红前提条件和金额上限的范围内，根据2026年中期业绩及公司资金需求状况，决定是否进行中
期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。授权期限为自公司2025年
年度股东会审议通过本事项之日起至下一年度股东会召开之日止。
二、审议程序
《关于2026年中期分红安排的议案》已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第
九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
2026年3月26日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025年度。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则，公司拟以母公司报表中可供分配利润为依据实施2025年度利润分配。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司以2025年度母公司实现净利润为基数提取10
%的法定盈余公积127712565.47元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至2025
年末母公司未分配利润为2143128062.89元，股本基数为2025年末公司总股本3243839742股。
3、根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以2025年末公司总股本324
3839742股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），派发现金红利总额为746
083140.66元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
4、2025年公司未实施股份回购，如本利润分配方案获得股东会审议通过，2025年公司累
计现金分红总额为746083140.66元，占2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为36.37%。
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2026-03-28│其他事项
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2026年3月26日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下：
一、适用人员范围
公司高级管理人员。
二、薪酬确定原则
（一）薪酬水平与市场发展相适应的原则；
（二）薪酬与公司业绩、个人业绩相匹配的原则；
（三）薪酬与公司可持续发展相协调的原则。
三、适用期限
自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
四、薪酬构成及确定依据
高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成，薪酬总额纳入公司
工资总额管理，单独核算。其中基本年薪与岗位职责、风险承担相匹配；绩效年薪与年度考核
结果挂钩，依据经审计财务数据开展的绩效评价确定，占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%；任期激励收入与任期考核结果挂钩，激励中长期价值创造。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026年3月26日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通
过了《关于召开2025年度股东会的议案》。3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月21日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月15日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年4月15日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议审议的《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》已经公司第
九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日在《证券时报》或巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司控股股东甘肃省电力投资集团
有限责任公司需回避表决该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
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2026-01-31│其他事项
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近日，公司收到全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司报告，甘肃庆阳东数西算
产业园区绿电聚合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目首批风电机组（装机容量13.4兆瓦
）已于2026年1月30日并网发电，剩余风电机组和光伏发电单元将陆续并网发电。该项目主要
分布于环县北部，总装机容量
100.045万千瓦（其中风电项目75.025万千瓦，光伏项目25.02万千瓦），达到公司2025年
末已发电控股装机容量的10%以上，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行
业信息披露》规定对新投产情况进行公告。公司将积极推进甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚
合试点项目一期工程100万千瓦新能源项目剩余风电机组和光伏发电单元的并网发电，但建设
过程中可能存在市场及政策变化、并网条件、资金筹措等因素的影响，剩余机组陆续并网发电
时间存在一定的不确定性。同时，该项目为公司探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的
“绿电聚合供应”模式的试点项目，在实际经营过程中，可能受到包括但不限于政策法规、宏
观经济、行业竞争、行业周期、市场变化、投资成本、价格波动、市场需求、经营管理等因素
影响，存在未能达到预期收益风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务
的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-20│其他事项
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公司2024年度股东会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2025年8月，公司收
到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》。详见公司于2025年8月28日披露的
《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》（公告编号：2025-49）。
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2025-12-06│其他事项
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特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2025年12月5日15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室
。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月5日上午9
:15，结束时间为2025年12月5日下午3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计250名，代表公司有表决权的股份2,500,8
71,468股，占公司有表决权股份总数的77.0960%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表共1名，代表公司有表决权的股份2,051,014,485股，占公司有表决权股份总数的63.2280%
。通过网络投票出席会议的股东249名，代表公司有表决权的股份449,856,983股，占公司有表
决权股份总数13.8680%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司
聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
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2025-11-19│其他事项
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一、概述
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）关于避免同业
竞争的相关承诺将于2025年12月27日到期。承诺履行期内，电投集团控股的甘肃电投常乐发电
有限责任公司（以下简称“常乐公司”）已于2024年注入公司，同时鉴于电投集团剩余控股火
电资产在承诺履行期限内存在亏损、持续盈利能力不足等情形，注入上市公司不利于维护上市
公司及全体股东利益，且基于省政府对电投集团聚焦能源产业的定位，电投集团拥有的火电等
发电能源资产不宜对外转让给非关联方。
为维护全体股东利益、有效解决同业竞争，电投集团已将剩余暂不符合上市条件的控股火
力发电业务股权交予公司托管，同时根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方
承诺》第十三条“出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：（二）其他确已无法
履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的”的规定，电投集团于2025年11月10日出具《关
于延长避免同业竞争承诺履行期限的函》，拟将原承诺履行期限延期3年，延期后的承诺为：
“在2028年12月27日之前将拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市公司
的非关联方。”
本次延长承诺履行期限事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议，控股股东将回避
表决。本次延长承诺履行期限事项存在股东会审议不通过的风险，敬请投资者关注投资风险。
二、原承诺内容
2012年重大资产重组时，电投集团承诺重组完成后未来5年内，将所拥有的符合上市条件
的优质风电及太阳能发电等清洁发电业务板块全部注入上市公司，对于仍不满足上市条件的，
全部委托上市公司管理。自2012年12月27日重组上市完成至2017年12月26日五年间，电投集团
将其持有的符合上市条件的清洁能源资产已全部注入了公司，并将不符合上市条件清洁能源资
产全部交由公司托管，上述承诺已履行完毕。
2015年4月28日，电投集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺：“在将控
股清洁能源资产逐步注入上市公司后，在未来5年内，将拥有的火电等发电能源资产注入上市
公司、或对外转让给上市公司的非关联方。本补充承诺函作为前次承诺的进一步细化，与前次
承诺共同组成电投集团关于避免同业竞争事宜的完整承诺，前次承诺函未尽之处，以本承诺函
为准。”该补充承诺的履行期限为2017年12月27日至2022年12月27日。
2022年11月10日，电投集团出具了《关于延长避免同业竞争补充承诺履行期限的函》，承
诺：“在2025年12月27日之前将拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市
公司的非关联方。”
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2025-11-19│其他事项
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一、关联交易概述
1、根据公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）关于
避免同业竞争的相关承诺及公司2024年实施发行股份及支付现金购买电投集团持有的常乐公司
66%股权审核期间回复，经公司董事会审议通过，同意接受委托托管电投集团旗下暂不符合上
市条件的控股火力发电业务股权，并与电投集团签署股权托管的相关协议。
2、电投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易
构成关联交易。
3、公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于托管控股股东控股的火力发电业务股
权的关联交易议案》，参与该议案表决的5名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（在控
股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲均回避了该事项的表决，本次关联交易事项已
由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，不需要经过有关部门的批准，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司；（1）住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路6
9号；（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）；（3）主要办公地点：甘肃省兰州市城关
区北滨河东路69号；（4）法定代表人：蒲培文；（5）注册资本：360000万元；（6）主营业
务：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；大数据服务；数据处理和存储支
持服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；以自有资金从事投资活
动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）；（7）主要股东：甘肃省国有资产投资集团有限公司持股比例为100%
；（8）实际控制人：甘肃省国资委。
2、电投集团成立于1990年7月16日，投资涉及电力、大数据、燃气、金融、地产、会展、
酒店等行业和领域。最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产8863271.03万元、净资
产4134211.83万元。2024年实现营业收入1344970.32万元、净利润151895.09万元。
3、与上市公司的关联关系：电投集团为公司的控股股东，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定，为公司的关联方。
4、电投集团非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为托管控股股东电投集团控股的甘肃电投武威热电有限责任公司51%股
权、甘肃电投张掖发电有限责任公司75.59%股权、甘肃电投金昌发电有限责任公司100%股权。
上述公司非失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次股权托管事项，公司主要通过托管股权对应标的公司的股东会和董事会行使部分股东
权利。托管费用的收取根据被托管股权及标的公司的实际情况，考虑了被托管企业的经营现状
及发展趋势，按照成本加成法计算公司托管股权的人员成本及合理的利润，经各方协商确定，
价格公平合理。
五、关联交易协议的主要内容
1、托管权限：电投集团委托公司行使除标的收益权及处置权（转让、质押及赠与第三方
）、修改标的公司章程以外的其他股东权利，包括但不限于表决权、股东会提案权、股东会召
开提议权等。
2、委托管理的期限：本次托管期限3年。在托管期限到期前，如因标的公司与公司的同业
竞争情形消除，则本协议自动终止。
3、股权托管费用：单个托管标的股权每年收取托管费用120万元，每年12月15日前，电投
集团收到增值税专用发票后，支付当年托管费。
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2025-11-19│其他事项
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公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同
意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，本
议案需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于1985年，
2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号
22层2206。大信会计师事务所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起
设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等
39家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3945人
，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计
报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均
资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户10家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额
共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管
措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
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2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2025年11月18日召开的公司第九届董事会第三次会议审议
通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月5日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月1日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年12月1日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议审议的《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》已经公司第九届
董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月19日在《证券时报》或巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限
责任公司需回避表决该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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