资本运作☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
          【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
          【9.重大事项】

【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别          │          发行起始日期│                发行价│  实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资              │            1997-07-18│                  5.31│                2.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股                  │            2000-08-24│                  8.00│                2.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发                  │            2014-08-15│                  8.56│                5.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发                  │            2015-08-12│                  9.08│                7.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发                  │            2015-08-14│                  9.40│                2.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发                  │            2016-05-17│                  5.01│               12.08亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

【2.股权投资】
 截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象          │(初始)投资│  持有数量│占公司股权│  账面价值│  报告期损益│        币种│
│                  │    (万元)│    (万股)│       (%)│    (万元)│      (万元)│            │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江全方科技有限公│  12000.00│       ---│    100.00│       ---│    -1000.54│      人民币│
│司                │          │          │          │          │            │            │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘

【3.项目投资】
 截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称          │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │  项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│                  │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │       (%)│ 效益(元) │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│MIOT信息化系统建设│   2863.60万│       ---│  102.35万│    100.00│       ---│         ---│
│项目              │            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目  │   4134.80万│       ---│ 2082.13万│    100.00│       ---│         ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微特电机产业化建设│      1.60亿│       ---│    1.12亿│    100.00│       ---│         ---│
│项目              │            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产85万台高效节能│         ---│   11.74万│ 8048.81万│    107.53│       ---│         ---│
│自动门电机技改项目│            │          │          │          │          │            │
│-2015年发行股份募 │            │          │          │          │          │            │
│集资金投入部分    │            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产85万台高效节能│         ---│ 1032.89万│ 8556.64万│    100.00│       ---│         ---│
│自动门电机技改项目│            │          │          │          │          │            │
│-2016年发行股份募 │            │          │          │          │          │            │
│集资金投入部分    │            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车驱动系统│      1.70亿│       ---│  464.38万│    100.00│       ---│         ---│
│研发及产业化项目  │            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│消防机器人及消防训│      1.85亿│       ---│       ---│    100.00│       ---│         ---│
│练模拟产业化项目  │            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车动力电机│      1.31亿│       ---│ 2162.51万│    100.00│       ---│         ---│
│用高性能磁体研发与│            │          │          │          │          │            │
│产业化项目        │            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还有息负债及补充│      1.28亿│       ---│    1.10亿│    100.00│       ---│         ---│
│流动资金项目      │            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│         ---│       ---│    2.94亿│    100.00│       ---│         ---│
│1                 │            │          │          │          │          │            │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│         ---│ 8643.71万│ 8643.71万│    100.00│       ---│         ---│
│2                 │            │          │          │          │          │            │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘

【4.股权转让】 暂无数据

【5.收购兼并】 暂无数据

【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-03-21                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │横店资本创业投资（浙江）有限公司                                                │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │同受一公司控制                                                                  │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │其他事项                        │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │一、关联交易概述                                                                │
│            │    1、基本情况                                                                 │
│            │    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月28日召开第七届董事 │
│            │会第二十三次会议，2018年4月9日召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于投资设│
│            │立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“│
│            │联宜电机”）与横店资本管理有限公司（后更名为“横店资本创业投资（浙江）有限公司”│
│            │，以下简称“横店资本”）共同投资设立了东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙│
│            │）（以下简称“英洛华基金”），已于2018年4月13日完成工商登记，并在基金业协会完成 │
│            │备案手续。该基金募集总规模为10亿元，实际首期募集规模为1.6亿元，其中联宜电机作为 │
│            │有限合伙人以自有资金认缴出资1.5亿元，出资比例为93.75%。2021年12月，经英洛华基金 │
│            │全体合伙人一致同意，联宜电机将其持有的英洛华基金93.75%财产份额转让给公司，转让完│
│            │成后，公司作为英洛华基金的有限合伙人持有英洛华基金93.75%的股权比例。具体内容详见│
│            │公司在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披│
│            │露的《公司关于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）、《公│
│            │司关于投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-031）、《公司关于全资子公│
│            │司参与设立的投资基金变更合伙人的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。截至2026│
│            │年2月28日，英洛华基金累计实缴出资142,133,333元，各合伙人均按出资份额比例进行了缴│
│            │纳。                                                                            │
│            │    为进一步发挥产业基金的作用，助力公司延伸拓展业务及产业链，完善公司对上下游产│
│            │业的投资布局，经公司与横店资本协商，拟增加英洛华基金规模1.4亿元，签署《合伙协议 │
│            │之补充协议》并根据经营需要调整部分条款。                                        │
│            │    2、关联关系说明                                                             │
│            │    横店资本与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控│
│            │制，本次交易事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│            │规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。                      │
│            │    3、审议程序                                                                 │
│            │    公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于增加产 │
│            │业基金规模暨关联交易的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事│
│            │项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交公司│
│            │董事会审议。本次关联交易事项尚需获得公司股东会的批准，关联股东将回避表决。      │
│            │    二、关联方基本情况                                                          │
│            │    1、企业名称：横店资本创业投资（浙江）有限公司                               │
│            │    关联关系：横店资本与本公司同受横店控股控制，从而构成关联方。                │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │同一实际控制人控制下的能施加影响的其他企业                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │零星关联交易                    │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江微度医疗器械有限公司                                                        │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │工程承包                        │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江横店影视城有限公司                                                          │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │工程承包                        │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │东阳市三禾水电安装有限公司                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │工程承包                        │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江东横建筑工程有限公司                                                        │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的孙公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │工程承包                        │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江柏为科技有限公司                                                            │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人出租                    │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江矽瓷科技有限公司                                                            │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人出租                    │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江横店影视剧组服务有限公司                                                    │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的孙公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人出租                    │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江柏品投资有限公司                                                            │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的孙公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人承租                    │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │横店集团东磁有限公司                                                            │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人承租                    │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │横店集团东磁股份有限公司                                                        │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人承租                    │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江横店得邦进出口有限公司                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的孙公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江省东阳市横店影视城艺术团有限公司                                            │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江横店影视城有限公司                                                          │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司                                                │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的孙公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江横店进出口有限公司                                                          │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │横店集团东磁股份有限公司                                                        │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人销售产品、商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │株式会社横店グループジャパン                                                    │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江横店九维艺术文化有限公司                                                    │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │东阳市好乐多供应链管理有限公司                                                  │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的孙公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │东阳横店东磁大厦管理有限公司                                                    │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │东阳市横店污水处理有限公司                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │东阳市横店物业管理有限公司                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │东阳四合水处理有限公司                                                          │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司实际控制人能施加重大影响的法人                                              │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │东阳市燃气有限公司                                                              │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │浙江横店热电有限公司                                                            │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的孙公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │东阳市横店自来水有限公司                                                        │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │东阳市惠速通贸易有限公司                                                        │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东控制的企业                                                          │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期    │2026-01-27                                                                      │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方      │东阳市横店影视城农副产品批发有限公司                                            │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系    │公司控股股东的子公司                                                            │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式    │现金                            │交易方式    │向关联人采购原材料、产品、商品、│
│            │                                │            │燃料和动力                      │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情    │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易                                    │
└──────┴────────────────────────────────────────┘

【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据

【质押明细】 暂无数据

【8.担保明细】
 截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方    │被担保方  │  担保金额│币种    │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│          │          │      (元)│        │          │          │        │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│东阳东磁  │    1.30亿│人民币  │---       │---       │连带责任│否    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│东阳东磁  │    1.30亿│人民币  │---       │---       │连带责任│是    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│东阳东磁  │    1.20亿│人民币  │---       │---       │连带责任│否    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│东阳东磁  │ 8000.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│是    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│东阳东磁  │ 8000.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│否    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│英洛华磁业│ 6000.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│否    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│英洛华磁业│ 5000.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│否    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│联宜电机  │ 5000.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│否    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│联宜电机  │ 5000.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│是    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│东阳东磁  │ 5000.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│否    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│英洛华进出│ 3300.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│否    │否    │
│股份有限公│口        │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│英洛华康复│ 2700.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│是    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│英洛华磁业│ 2379.15万│人民币  │---       │---       │连带责任│否    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│英洛华康复│ 2000.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│否    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│英洛华磁业│ 1700.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│是    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英洛华科技│东阳东磁  │ 1000.00万│人民币  │---       │---       │连带责任│是    │否    │
│股份有限公│          │          │        │          │          │保证    │      │      │
│司        │          │          │        │          │          │        │      │      │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘

【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
  2026-08-07│对外担保                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    （一）担保的基本情况                                                          
    2026年8月6日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限
公司东阳支行（以下简称“建设银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司赣州市东磁
稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为
人民币壹亿元整。                                                                  
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序                                          
    公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于2026年度 
对下属公司提供担保额度预计的议案》。公司于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会 
审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2026年度为
下属公司提供担保额度总计不超过人民币150000万元，担保期限自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起十二个月，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币75000万 
元。具体内容详见公司于2026年1月27日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露 
网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下
属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。                            

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  2026-07-23│对外担保                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    （一）担保的基本情况                                                          
    2026年7月21日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有 
限公司东阳市支行（以下简称“农业银行”）签订《保证合同》，为全资子公司赣州市东磁稀
土有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东
阳东磁”）办理固定资产贷款业务提供连带责任保证，担保金额为人民币2000万元。        
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序                                          
    公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于2026年度 
对下属公司提供担保额度预计的议案》。公司于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会 
审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2026年度为
下属公司提供担保额度总计不超过人民币150000万元，担保期限自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起十二个月，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币75000万 
元。具体内容详见公司于2026年1月27日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露 
网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下
属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。                            
    二、被担保人基本情况                                                          
    1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司                                         
    2、成立日期：2014年12月5日                                                    
    3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区                                         
    4、法定代表人：厉世清                                                         
    5、注册资本：20000万元                                                        
    6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。       
    7、股权结构：公司全资子公司赣州东磁持有其100%股权，东阳东磁系公司孙公司。     

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  2026-07-18│对外担保                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    （一）担保的基本情况                                                          
    2026年7月16日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公 
司金华义乌支行（以下简称“招商银行”）签订《不可撤销担保书》，为全资子公司赣州市东
磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称
“东阳东磁”）办理银行承兑业务提供连带责任保证，担保金额为人民币4000万元。        
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序                                          
    公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于2026年度 
对下属公司提供担保额度预计的议案》。公司于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会 
审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2026年度为
下属公司提供担保额度总计不超过人民币150000万元，担保期限自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起十二个月，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币75000万 
元。具体内容详见公司于2026年1月27日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露 
网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下
属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。                            
    二、被担保人基本情况                                                          
    1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司                                         
    2、成立日期：2014年12月5日                                                    
    3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区                                         
    4、法定代表人：厉世清                                                         
    5、注册资本：20000万元                                                        
    6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口             
    业务。                                                                        
    7、股权结构：公司全资子公司赣州东磁持有其100%股权，东阳东磁系公司孙公司。     
    8、最近一年又一期的主要财务指标：                                             
    9、东阳东磁不属于失信被执行人。                                               
    四、董事会意见                                                                
    上述担保在公司2026年度担保预计授权范围内，公司本次为东阳东磁提供担保，是为了满
足其日常生产经营的需要。东阳东磁财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公
司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。                  

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  2026-06-17│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月19日、4月14日召开第十
届董事会第十七次会议、2025年度股东会，审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资
本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年3月21日披露在《中国证券报》《 
证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于注销回购股份并 
减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-023）。                      
    一、工商变更登记情况                                                          
    近日，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发
的新《营业执照》。相关信息如下：                                                  
    名称：英洛华科技股份有限公司                                                  
    统一社会信用代码：91140000276205461E                                          
    类型：其他股份有限公司（上市）                                                
    法定代表人：魏中华                                                            
    注册资本：壹拾壹亿壹仟陆佰贰拾伍万零柒佰壹拾肆元成立日期：1997年08月04日      
    住所：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号1号楼经营范围：一般项目：技术服务、技 
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；稀土功能材料销售；新材料技术研发；
磁性材料生产；磁性材料销售；电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿
轮及齿轮减、变速箱销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；阀门和
旋塞销售；阀门和旋塞研发；残疾人座车制造；残疾人座车销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。            

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  2026-06-09│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    1．英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为17433389 
股，占注销前公司总股本的1.54%。本次注销完成后，公司总股本将由1133684103股减少至111
6250714股。                                                                       
    2．经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜 
已于2026年6月5日办理完成。                                                        
    3.本次回购股份注销完成后，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由49.36%被动增
加至50.13%，增加变动触及1%及5%的整数倍。本次权益变动系公司股份总数减少导致控股股东
及其一致行动人持股比例的被动变化，其持股数量均未发生变化，不涉及增持或减持情形，不
触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会影响公司的治理结构和
持续经营。                                                                        
    一、回购股份的实施情况                                                        
    公司于2022年5月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案
的议案》。公司拟使用自有资金人民币0.6亿元-1.2亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 
的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币9元/股，回购期限为自董事会审议通过
回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公
司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
具体内容详见公司分别于2022年5月6日、2022年5月10日披露在《中国证券报》《证券时报》 
和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于回购股份方案的公告》（公 
告编号：2022-034）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2022-036）。                
    2023年4月14日，公司披露了《公司关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2
023-025），公司实际回购股份的时间区间为2022年7月5日至2023年4月12日，通过回购专用证
券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份17433389股，占公司总股本的1.54%，最高成交 
价为7.93元/股，最低成交价为6.37元/股，成交总金额为119868493.51元（不含交易费用）。
    二、本次回购股份的注销情况                                                    
    公司分别于2026年3月19日、4月14日召开第十届董事会第十七次会议、2025年度股东会，
审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详
见公司于2026年3月21日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www
.cninfo.com.cn）的《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-023）。                                                              
    公司本次注销的回购股份数量为17433389股，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年6月5日办理完成。本次回购股份注销数量
、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。                                      

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  2026-06-03│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划所持公司股票已全部
出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公 
告如下：                                                                          
    一、公司第一期员工持股计划基本情况                                            
    公司分别于2019年5月16日、2019年6月5日召开第八届董事会第八次会议、2019年第一次 
临时股东大会，审议通过了《关于<英洛华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及
摘要的议案》。具体内容详见公司于2019年5月18日、2019年6月6日披露在《中国证券报》《 
证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。               
    2019年9月27日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，累计购入公司股份18104181股 
，占公司总股本的1.60%，成交均价为6.018元/股。其中，通过大宗交易方式受让东阳市恒益 
投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份5863846股，占公司总股本的0.52%；通过大宗交易
方式受让金华相家投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份10096035股，占公司总股本的0.
89%；以集中竞价交易方式购买公司股票2144300股，占公司总股本的0.19%。本员工持股计划 
的存续期为36个月，自公司股东会审议通过本员工持股计划草案之日起计算；标的股票的锁定
期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时起算。              
    公司第一期员工持股计划锁定期于2020年9月28日届满，具体内容详见公司于2020年9月26
日披露在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-062）。      
    2022年3月10日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于第一期员工 
持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期展期24个月，即延长至2024
年6月4日。                                                                        
    2024年4月3日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于第一期员
工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期展期24个月，即延长至20
26年6月4日。                                                                      
    二、公司第一期员工持股计划股票出售情况及后续安排                              
    截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票18104181股（占公司总股
本的1.60%）已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，所持资产均为货币资金。本员工持股计 
划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则以及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感
期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司后续将按照规定进行相关
资产清算和分配等工作。                                                            

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  2026-05-08│股权质押                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东横店集团
控股有限公司（以下简称“横店控股”）通知，获悉横店控股将其所持有本公司的部分股份解
除质押。                                                                          

──────┬──────────────────────────────────
  2026-04-24│对外担保                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    （一）担保的基本情况                                                          
    2026年4月22日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公 
司东阳支行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司赣州市东磁稀
土有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东
阳东磁”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币22000万元。         
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序                                          
    公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于2026年度 
对下属公司提供担保额度预计的议案》。公司于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会 
审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2026年度为
下属公司提供担保额度总计不超过人民币150000万元，担保期限自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起十二个月，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币75000万 
元。具体内容详见公司于2026年1月27日在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站 
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下
属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。                            
    二、被担保人基本情况                                                          
    1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司                                         
    2、成立日期：2014年12月5日                                                    
    3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区                                         
    4、法定代表人：厉世清                                                         
    5、注册资本：20000万元                                                        
    6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。       
    7、股权结构：公司全资子公司赣州东磁持有其100%股权，东阳东磁系公司孙公司。     
    8、最近一年又一期的主要财务指标：                                             
    9、东阳东磁不属于失信被执行人。                                               
    四、董事会意见                                                                
    上述担保在公司2026年度担保预计授权范围内，公司本次为东阳东磁提供担保，是为了满
足其日常生产经营的需要。东阳东磁财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公
司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。                  

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  2026-04-15│其他事项                                                            
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    特别提示：                                                                    
    1．本次股东会未出现否决提案的情形；                                           
    2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。                               
    一、会议召开和出席情况                                                        
    （一）会议召开情况                                                            
    1．会议时间：                                                                 
    （1）现场会议时间：2026年4月14日14:30                                         
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的 
具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 
统投票的具体时间为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。                            
    2．会议地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）1202会议室（浙江省金华 
市东阳市横店镇科兴路39号）                                                        
    3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合                                     
    4．会议召集人：公司董事会                                                     
    5．会议主持人：公司董事长魏中华先生                                           
    6．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 
章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。                            
    （二）会议出席情况                                                            
    根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。公司现有
总股本为1133684103股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份36
303129股，故公司本次股东会有表决权股份总数为1097380974股。                        
    1．股东出席的总体情况                                                         
    出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共778人，代表股份476662479股，占公司有表
决权股份总数的43.4364%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份453
777324股，占公司有表决权股份总数的41.3509%；通过网络投票出席会议的股东773人，代表 
股份22885155股，占公司有表决权股份总数的2.0854%。                                 
    2．中小股东出席的总体情况                                                     
    出席本次股东会的中小股东共776人，代表股份27326055股，占公司有表决权股份总数的2
.4901%。其中：出席现场会议的中小股东3人，代表股份4440900股，占公司有表决权股份总数
的0.4047%；通过网络投票出席会议的中小股东773人，代表股份22885155股，占公司有表决权
股份总数的2.0854%。                                                               
    3．公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。                         
    4．北京金诚同达律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具法律意见书。           

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  2026-04-15│其他事项                                                            
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    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月19日、4月14日召开第十
届董事会第十七次会议、2025年度股东会，审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资
本及修订<公司章程>的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的17433389股股份予以注销。
本次注销完成后，公司总股本将由1133684103股减少至1116250714股，公司注册资本将由1133
684103元减少至1116250714元。具体内容详见公司于2026年3月21日在《中国证券报》《证券 
时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于注销回购股份并
减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-023）。                      
    公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权要
求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债
权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份将按法定
程序继续实施。                                                                    
    （一）债权申报所需材料                                                        
    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。债权人为自然人的，需携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。                  
    （二）债权申报具体方式                                                        
    债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行债权申报，具体方式如下：1、申报时间 
：自2026年4月15日起45日内，工作日9:00-12:00，13:00-17:00。                        
    2、申报地址：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号英洛华科技股份有限公司董事会办 
公室。                                                                            
    3、联系人：吴美剑                                                             
    4、电子邮箱：ylh000795@innuovo.com                                            
    5、联系电话：0579-88888668                                                    
    6、邮政编码：322118                                                           
    7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“债权申报 
”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到邮件日为准，请在邮件标题注明
“债权申报”字样。                                                                

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  2026-03-27│对外担保                                                            
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    （一）担保的基本情况                                                          
    2026年3月26日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有 
限公司东阳市支行（以下简称“农业银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司浙江英
洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）办理贷款及商业汇票承兑业务提供连带责任保
证，担保最高债权额为人民币6000万元。                                              
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序                                          
    公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于2026年度 
对下属公司提供担保额度预计的议案》。公司于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会 
审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2026年度为
下属公司提供担保额度总计不超过人民币150000万元，担保期限自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起十二个月，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币30000万元。具体 
内容详见公司于2026年1月27日在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提 
供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。                                    
    二、被担保人基本情况                                                          
    1、单位名称：浙江英洛华磁业有限公司                                           
    2、成立日期：2003年6月10日                                                    
    3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区                                         
    5、注册资本：20000万元                                                        
    6、经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、           
    销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。                      
    7、股权结构：公司直接持有其100%股权，英洛华磁业系公司全资子公司。             
    8、最近一年的主要财务指标（经审计）：截至2025年12月31日，英洛华磁业资产总额为9
7125.78万元，负债总额为40698.85万元，净资产为56426.93万元。2025年1-12月实现营业收 
入89936.45万元，利润总额9027.43万元，净利润9027.43万元。                          
    9、英洛华磁业不属于失信被执行人。                                             
    四、董事会意见                                                                
    上述担保在公司2026年度担保预计授权范围内，公司本次为英洛华磁业提供担保，是为了
满足其日常生产经营的需要。英洛华磁业财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处
于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。              

──────┬──────────────────────────────────
  2026-03-21│其他事项                                                            
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    一、审议程序                                                                  
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十 
七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年度股东会
审议。                                                                            
    二、利润分配预案的基本情况                                                    
    1、分配基准：2025年度                                                         
    2、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（和信审字(
2026)第000135号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为249961784.72元，202
5年期末合并报表可供股东分配的利润为641210124.12元，2025年期末母公司可供股东分配的 
利润为161845056.62元。按照合并报表、母公司报表中可分配利润孰低原则，2025年度期末公
司可供股东分配的利润为161845056.62元。                                            
    3、利润分配预案的具体内容                                                     
    在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可
持续发展的信心，结合公司经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股
东共享经营成果，公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本1133684103股扣除公
司回购专用证券账户已回购股份36303129股后的1097380974股为基数，拟向全体股东每10股派
发现金红利1.25元（含税），现金红利分配总额为137172621.75元，剩余未分配利润结转以后
年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。                                    
    公司2025年半年度已向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），共计派发现金红利
151438574.41元。具体内容详见公司于2025年9月9日披露的《公司2025年半年度权益分派实施
公告》（公告编号：2025-056）。                                                    
    如本次利润分配预案获得公司股东会审议通过并实施后，公司2025年度累计现金分红总额
为288611196.16元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的115.46%。                   
    4、在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权 
激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数
（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。        

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  2026-03-21│其他事项                                                            
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    一、召开会议的基本情况                                                        
    1、股东会届次：2025年度股东会                                                 
    2、股东会的召集人：董事会                                                     
    3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。                            
    4、会议时间：                                                                 
    （1）现场会议时间：2026年4月14日14:30                                         
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的 
具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 
统投票的具体时间为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。                            
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。                                 
    6、会议的股权登记日：2026年4月7日                                             
    7、出席对象：                                                                 
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；                               
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东（授权委托书见附件2）。                                           
    （2）公司董事、高级管理人员；                                                 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。                                                                  
    （3）公司聘请的律师；                                                         
    （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。                                   

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  2026-03-21│其他事项                                                            
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    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十 
七次会议，审议通过了《公司关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如
下：                                                                              
    一、本次计提资产减值准备情况概述                                              
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业 
会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度
的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进
行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的
相关资产计提减值准备。                                                            

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  2026-03-21│其他事项                                                            
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    一、关联交易概述                                                              
    1、基本情况英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月28日召开第
七届董事会第二十三次会议，2018年4月9日召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于
投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简
称“联宜电机”）与横店资本管理有限公司（后更名为“横店资本创业投资（浙江）有限公司
”，以下简称“横店资本”）共同投资设立了东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙
）（以下简称“英洛华基金”），已于2018年4月13日完成工商登记，并在基金业协会完成备 
案手续。该基金募集总规模为10亿元，实际首期募集规模为1.6亿元，其中联宜电机作为有限 
合伙人以自有资金认缴出资1.5亿元，出资比例为93.75%。2021年12月，经英洛华基金全体合 
伙人一致同意，联宜电机将其持有的英洛华基金93.75%财产份额转让给公司，转让完成后，公
司作为英洛华基金的有限合伙人持有英洛华基金93.75%的股权比例。具体内容详见公司在《中
国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）、《公司关于投资设立
产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-031）、《公司关于全资子公司参与设立的投资
基金变更合伙人的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。截至2026年2月28日，英洛华 
基金累计实缴出资142133333元，各合伙人均按出资份额比例进行了缴纳。                 
    为进一步发挥产业基金的作用，助力公司延伸拓展业务及产业链，完善公司对上下游产业
的投资布局，经公司与横店资本协商，拟增加英洛华基金规模1.4亿元，签署《合伙协议之补 
充协议》并根据经营需要调整部分条款。                                              
    2、关联关系说明                                                               
    横店资本与公司同受公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制
，本次交易事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。                            
    3、审议程序                                                                   
    公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于增加产业 
基金规模暨关联交易的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事项已
经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交公司董事会
审议。本次关联交易事项尚需获得公司股东会的批准，关联股东将回避表决。              
    二、关联方基本情况                                                            
    1、企业名称：横店资本创业投资（浙江）有限公司                                 
    2、统一社会信用代码：91330783MA29MDQ93H                                       
    3、成立日期：2017-06-28                                                       
    4、企业类型：有限责任公司                                                     
    5、注册资本：10000万元                                                        
    6、注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号808室                                
    7、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、 
资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股
权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可
从事经营活动）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。                                                                                
    8、股权结构：横店控股持有其100%股权。                                         
    9、主要财务数据（经审计）：2025年度实现营业收入1036.25万元，净利润-790.82万元 
；截至2025年12月31日，资产总额13435.32万元，净资产10807.07万元。                  
    10、关联关系：横店资本与本公司同受横店控股控制，从而构成关联方。              
    11、横店资本不属于失信被执行人。                                              
    三、关联交易的定价政策及定价依据                                              
    本次增加产业基金规模暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资
额和出资比例，公司及其他合伙人均以货币形式认缴，交易价格公允、合理。              

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  2026-03-21│其他事项                                                            
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    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十 
七次会议，审议通过了《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《公司
关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全
体董事对《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事
薪酬方案直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：一、公司董事、高级管
理人员2025年度薪酬情况                                                            
    2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员
2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。                      
    二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案                                    
    为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根
据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际
情况，拟定公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案如下：                            
    （一）适用对象                                                                
    公司2026年度任期内的董事、高级管理人员                                        
    （二）适用期限                                                                
    2026年1月1日至2026年12月31日                                                  
    （三）薪酬及津贴标准                                                          
    1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作 
绩效、贡献度等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任除董事外的其他职务的
非独立董事，不领取董事薪酬。                                                      
    2、公司独立董事津贴为6万元/年，按年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产 
生的合理费用由公司承担。                                                          
    3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理 
制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其子
公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。                              

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  2026-03-21│其他事项                                                            
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    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事会第十 
七次会议，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下：              
    （一）机构信息                                                                
    1、基本信息                                                                   
    （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师 
事务所”）                                                                        
    （2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）              
    （3）组织形式：特殊普通合伙                                                   
    （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼                                 
    （5）首席合伙人：王晖                                                         
    （6）2025年度末合伙人数量为45位，注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数为139人。                                                 
    （7）2024年度经审计的收入总额为30165万元，其中审计业务收入21688万元，证券业务 
收入9238万元。                                                                    
    （8）2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电 
力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文
化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计 
的与本公司同行业的上市公司客户为36家。                                            
    2、投资者保护能力                                                             
    和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相 
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。                    
    3、诚信记录                                                                   
    和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处
罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措
施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。                  
    （二）项目信息                                                                
    1、基本信息                                                                   
    （1）项目合伙人王晖先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计 
，1994年开始在和信执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公
司审计报告17份。                                                                  
    （2）签字注册会计师吕晓舟先生，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公 
司审计，2013年开始在和信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年共
签署或复核了上市公司审计报告4份。                                                 
    （3）项目质量控制复核人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市 
公司审计，2002年开始在和信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核
了上市公司审计报告17份。                                                          
    2、诚信记录                                                                   
    项目合伙人王晖先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年
均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。  
    3、独立性                                                                     
    和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师吕晓舟先生、项目质量控制复
核人迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。          
    4、审计收费                                                                   
    公司2025年度审计费用为140万元，审计费用的定价原则主要基于公司的业务规模、审计 
工作的复杂程度等因素综合考虑。公司董事会提请股东会授权公司经理层根据2026年公司实际
业务情况和市场情况等与和信会计师事务所协商确定审计费用。                          

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  2026-03-21│其他事项                                                            
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    重要内容提示：                                                                
    1、交易目的：防范外汇市场风险，降低汇率波动对英洛华科技股份有限公司（以下简称 
“公司”）生产经营的影响。                                                        
    2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、期权等或上述 
产品的组合。                                                                      
    3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构 
。                                                                                
    4、调整后的交易金额：任一时点的交易余额不超过3亿美元或其他等值外币。          
    5、已履行的审议程序：公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过
了《公司关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。该议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。                                                                  
    6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、客户违约风 
险等风险，敬请投资者注意投资风险。                                                
    一、交易情况概述                                                              
    1、前次审议外汇衍生品套期保值业务额度情况                                     
    公司于2026年3月4日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于2026年度开
展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务，任一
时点的交易余额不超过13亿元人民币或等值外币，有效期限自公司董事会审议通过之日起12个
月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。                                  
    2、本次调整外汇衍生品套期保值业务额度的目的                                   
    公司出口业务主要采用美元、欧元、英镑等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益将对公司的经营业绩造成一定影响。结合公司实际经营需求，为进一步有效防范外汇市场
风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍
生品业务，增强财务稳健性。                                                        
    3、调整后的交易金额及期限：公司拟将任一时点的交易余额“不超过13亿元人民币或等 
值外币”调整至“不超过3亿美元或其他等值外币”，有效期限自公司2025年度股东会审议通 
过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。                      
    4、交易方式：交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、期权 
等或上述产品的组合，交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资
质的金融机构。                                                                    
    5、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。                               
    二、审议程序                                                                  
    公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于调整2026 
年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。    

──────┬──────────────────────────────────
  2026-03-19│对外担保                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    （一）担保的基本情况                                                          
    2026年3月18日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有 
限公司金华分行（以下简称“民生银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司浙江英洛
华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权
额为人民币10000万元。                                                             
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序                                          
    公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于2026年度 
对下属公司提供担保额度预计的议案》。公司于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会 
审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2026年度为
下属公司提供担保额度总计不超过人民币150000万元，担保期限自公司2026年第一次临时股东
会审议通过之日起十二个月，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币30000万元。具体 
内容详见公司于2026年1月27日在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2026年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提 
供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。                                    

──────┬──────────────────────────────────
  2026-03-05│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    1、交易目的：防范外汇市场风险，降低汇率波动对英洛华科技股份有限公司（以下简称 
“公司”）生产经营的影响。                                                        
    2、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、期权等或上述 
产品的组合。                                                                      
    3、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构 
。                                                                                
    4、交易金额：任一时点的交易余额不超过13亿元人民币或等值外币。                 
    5、已履行的审议程序：公司于2026年3月4日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过 
了《公司关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审
议。                                                                              
    6、风险提示：在外汇衍生品业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、客户违约风 
险等风险，敬请投资者注意投资风险。                                                
    一、投资情况概述                                                              
    1、开展外汇衍生品套期保值业务的目的                                           
    因公司出口业务主要采用美元、欧元、英镑等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇
兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司生
产经营的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，增强财务稳健性。
    2、交易金额及期限：任一时点的交易余额不超过13亿元人民币或等值外币，有效期限自 
公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。      
    3、交易方式：交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换、期权 
等或上述产品的组合，交易场所为经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资
质的金融机构。                                                                    
    4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。                               
    二、审议程序                                                                  
    公司于2026年3月4日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于2026年度开
展外汇衍生品套期保值业务的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。                                                                      

──────┬──────────────────────────────────
  2026-02-13│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    1．本次股东会未出现否决提案的情形；                                           
    2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。                               
    （一）会议召开情况                                                            
    1．会议时间：                                                                 
    （1）现场会议时间：2026年2月12日14:30                                         
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的 
具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 
统投票的具体时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。                            
    2．会议地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）101会议室（浙江省金华市
东阳市横店镇科兴路39号）                                                          
    3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合                                     

──────┬──────────────────────────────────
  2026-01-29│对外担保                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    一、担保情况概述                                                              
    （一）担保的基本情况                                                          
    2026年1月27日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公 
司东阳支行（以下简称“中国银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司赣州市东磁稀
土有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东
阳东磁”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币22000万元。         
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序                                          
    公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过
了《公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。                          
    公司于2025年4月10日召开2024年度股东大会审议通过该议案，为满足下属公司经营发展 
需要，支持其业务顺利开展，同意公司2025年度为下属公司提供担保，其中为赣州东磁及东阳
东磁提供担保额度不超过人民币68000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币15000
0万元，担保期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于202
5年3月8日在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn 
）披露的《公司关于2025年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-023）。                                                      
    二、被担保人基本情况                                                          
    1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司                                         
    2、成立日期：2014年12月5日                                                    
    3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区                                         
    4、法定代表人：厉世清                                                         
    5、注册资本：20000万元                                                        
    6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。       
    7、股权结构：公司全资子公司赣州东磁持有其100%股权，东阳东磁系公司孙公司。     

──────┬──────────────────────────────────
  2026-01-27│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    一、召开会议的基本情况                                                        
    1、股东会届次：2026年第一次临时股东会                                         
    2、股东会的召集人：董事会                                                     
    3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。                            
    4、会议时间：                                                                 
    （1）现场会议时间：2026年2月12日14:30                                         
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。                                            
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。                                 
    6、会议的股权登记日：2026年2月5日                                             
    7、出席对象：                                                                 
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；                               
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。                                                                

──────┬──────────────────────────────────
  2026-01-27│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    特别提示：                                                                    
    公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过70%的下属公司担保，敬请广大投资者充分 
关注担保风险。                                                                    
    （一）基本情况                                                                
    为保障英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营融资需求，公司及下属公
司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过260000万元的综合授信额度，融资类型包括但
不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。其中，公司
拟为下属公司在上述授信额度内提供担保额度合计不超过150000万元，以满足下属公司经营发
展需要，支持其业务顺利开展。具体授信情况如下：上述授信额度不等于公司的实际融资金额
，具体融资金额将根据公司及下属公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司及下属
公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述年度计划授信额度范围内，公司与各
下属公司（含不在上述预计内的其他下属公司）之间、各授信银行之间的授信金额均可相互调
剂使用，公司与各下属公司之间可共享额度。                                          
    （二）审议程序                                                                
    公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于2026年度 
申请银行授信额度的议案》《公司关于2026年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次授信及担保额度预计事项
在公司董事会审议通过后，需提交公司股东会审议，以上授信及担保期限自公司2026年第一次
临时股东会审议通过之日起十二个月。                                                
    公司任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。在上述授信及担保额度内
，公司董事会提请股东会授权公司管理层负责授信及担保事项的具体事宜并签署相关法律文件
。                                                                                
    四、担保协议的主要内容                                                        
    公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主
体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突
破的前提下，各下属公司的担保额度可内部调剂使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度
范围内实施担保具体事宜并签署相关法律文件，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义
务。                                                                              

──────┬──────────────────────────────────
  2026-01-27│委托理财                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    重要内容提示：                                                                
    1、投资种类：银行、证券公司、信托公司等机构发行的安全性较高、流动性较好、风险 
等级为R1-R2的理财产品。                                                           
    2、投资金额：不超过人民币80000万元闲置自有资金，投资期限自英洛华科技股份有限公
司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。              
    3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性， 
敬请广大投资者注意投资风险。                                                      
    一、投资情况概述                                                              
    1、投资目的：在不影响公司主营业务发展及确保资金安全的前提下，合理利用闲置资金 
，进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益。                                
    2、投资金额：公司拟使用额度不超过人民币80000万元自有资金进行委托理财。在上述额
度内，资金可滚动使用。期限内任一时点的投资金额不超过人民币80000万元。             
    3、投资方式：公司拟通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财， 
购买安全性较高、流动性较好的理财产品。                                            
    4、投资期限：自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。         
    5、资金来源：在确保公司正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，公司闲置的自有 
资金。                                                                            
    二、审议程序                                                                  
    公司于2026年1月26日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于使用闲置 
自有资金进行委托理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规
定，本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。                                  
    四、对公司的影响                                                              
    公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不
会对公司主营业务的开展造成影响。通过对暂时闲置的自有资金适时进行委托理财，可以提高
资金的利用率，获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。                    

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  2026-01-23│对外投资                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    一、对外投资概述                                                              
    1、产业基金情况                                                               
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月28日召开第七届董事会 
第二十三次会议，2018年4月9日召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司关于投资设立产
业投资基金暨关联交易的议案》。公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电
机”）与横店资本管理有限公司（后更名为“横店资本创业投资（浙江）有限公司”，以下简
称“横店资本”）共同投资设立了东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“英洛华基金”），已于2018年4月13日完成工商登记，并在基金业协会完成备案手续。该 
基金募集总规模为10亿元，实际首期募集规模为1.6亿元，其中联宜电机作为有限合伙人以自 
有资金认缴出资1.5亿元，出资比例为93.75%。2021年12月，经英洛华基金全体合伙人一致同 
意，联宜电机将其持有的英洛华基金93.75%财产份额转让给公司，转让完成后，公司作为英洛
华基金的有限合伙人持有英洛华基金93.75%的股权比例。具体内容详见公司在《中国证券报》
《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于投资设立
产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）、《公司关于投资设立产业投资基
金的进展公告》（公告编号：2018-031）、《公司关于全资子公司参与设立的投资基金变更合
伙人的公告》（公告编号：2021-072）等相关公告。                                    
    2、关联交易基本情况为充分发挥产业基金的作用，通过战略投资促进产业协同，推动公 
司长远发展，英洛华基金拟与柏晖秋实股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“
秋实基金”）、东阳市横店东磁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东磁基金”
）联合作为领投方，参与山西秦能企业管理有限公司与山西秦云企业管理有限公司（以下合称
“BCI”或“标的公司”）的A轮股权融资，领投金额合计6亿元，其中，英洛华基金投资1亿元
、秋实基金投资2亿元、东磁基金投资3亿元。                                          
    3、关联关系说明                                                               
    英洛华基金、秋实基金、东磁基金同受基金管理人横店资本管理，且横店资本为公司控股
股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）的全资子公司，各方与本公司同受横店
控股控制，本次投资事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。                    
    4、审议程序                                                                   
    公司于2026年1月22日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于产业基金 
对外投资暨关联交易的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事项已
经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交公司董事会
审议。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。        

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  2026-01-22│对外担保                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    一、担保情况概述                                                              
    （一）担保的基本情况                                                          
    2026年1月21日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有 
限公司金华分行（以下简称“民生银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司浙江全方
科技有限公司（以下简称“全方科技”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为
人民币3000万元；公司与民生银行签订《最高额保证合同》，为全资子公司赣州市东磁稀土有
限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东
磁”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币12000万元；公司与中国银 
行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）签订《保证合同》，为全资子公司浙江英
洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）办理电子商业汇票业务提供连带责任保证，担
保金额为人民币22449983.96元；公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称“建 
设银行”）签订《保证合同》，为全资子公司浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛
华康复”）办理流动资金贷款业务提供连带责任保证，担保金额为人民币2000万元。        
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序                                          
    公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过
了《公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。                          
    公司于2025年4月10日召开2024年度股东大会审议通过该议案，为满足下属公司经营发展 
需要，支持其业务顺利开展，同意公司2025年度为下属公司提供担保，其中为全方科技、赣州
东磁及东阳东磁、英洛华磁业、英洛华康复提供担保额度分别不超过人民币6000万元、68000 
万元、30000万元、10000万元。                                                      
    上述形式提供的担保额度总计不超过人民币150000万元，担保期限自公司2024年度股东大
会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2025年3月8日在《中国证券报》《证券时报
》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2025年度申请银行授
信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。        

──────┬──────────────────────────────────
  2026-01-16│其他事项                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第十届董事会第六次
会议、第十届监事会第四次会议，并于2025年4月10日召开2024年度股东大会，审议通过了《 
公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“和信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年3月8日在《
中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。                                
    近日，公司收到和信会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人的告知函》，现将具体情
况公告如下：                                                                      
    一、项目合伙人变更情况                                                        
    和信会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原指派王伦刚先生为项目合伙人、孙震先
生为项目签字注册会计师、刘光先生为项目质量控制复核人。鉴于和信会计师事务所内部工作
调整，现指派王晖先生接替王伦刚先生担任公司2025年度审计项目合伙人，继续完成公司2025
年度财务报表和内部控制审计相关工作。                                              

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  2026-01-10│对外担保                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    （一）担保的基本情况                                                          
    2026年1月8日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限
公司东阳市支行（以下简称“农业银行”）签订《保证合同》，为全资子公司赣州市东磁稀土
有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳
东磁”）办理固定资产贷款业务提供连带责任保证，担保金额为人民币3000万元。          
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序                                          
    公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过
了《公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。公司于2025年4月10日召开202
4年度股东大会审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意 
公司2025年度为下属公司提供担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币68
000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币150000万元，担保期限自公司2024年度 
股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2025年3月8日在《中国证券报》《证
券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2025年度申请
银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。  
    二、被担保人基本情况                                                          
    1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司                                         
    2、成立日期：2014年12月5日                                                    
    3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区                                         
    4、法定代表人：厉世清                                                         
    5、注册资本：20000万元                                                        
    6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。       
    7、股权结构：公司全资子公司赣州东磁持有其100%股权，东阳东磁系公司孙公司。     
    8、最近一年又一期的主要财务指标：                                             
    9、东阳东磁不属于失信被执行人。                                               
    四、董事会意见                                                                
    上述担保在公司2025年度担保预计授权范围内，公司本次为东阳东磁提供担保，是为了满
足其日常生产经营的需要。东阳东磁财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公
司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。                  

──────┬──────────────────────────────────
  2025-12-17│对外担保                                                            
──────┴──────────────────────────────────
    一、担保情况概述                                                              
    （一）担保的基本情况                                                          
    2025年12月15日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有
限公司东阳支行（以下简称“建设银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司赣州市东
磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称
“东阳东磁”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币5000万元。2025年
12月16日，公司与中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）签订《保证合同
》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）办理电子商业汇票业
务提供连带责任保证，担保金额为人民币23791489.32元。                               
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序                                          
    公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过
了《公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案》。公司于2025年4月10日召开202
4年度股东大会审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意 
公司2025年度为下属公司提供担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币68
000万元，为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币30000万元。上述形式提供的担保额度总计
不超过人民币150000万元，担保期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体
内容详见公司于2025年3月8日在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《公司关于2025年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供
担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。                                      

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