资本运作☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-06-25│ 6.72│ 5.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-08│ 7.58│ 2.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2016-01-28│ 9.96│ 10.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-27│ 6.02│ 4856.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-03│ 3.68│ 316.48万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兴业证券 │ 386.10│ ---│ ---│ 362.40│ -0.05│ 人民币│
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│星网锐捷 │ 302.20│ ---│ ---│ ---│ 26.57│ 人民币│
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│福日电子 │ 245.43│ ---│ ---│ ---│ 34.10│ 人民币│
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│福蓉科技 │ 211.97│ ---│ ---│ 169.60│ 2.17│ 人民币│
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│福能股份 │ 193.15│ ---│ ---│ ---│ 13.29│ 人民币│
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│三钢闽光 │ 88.24│ ---│ ---│ 57.60│ -0.01│ 人民币│
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│蘅东光 │ 0.32│ ---│ ---│ ---│ 0.03│ 人民币│
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│通领科技 │ 0.30│ ---│ ---│ ---│ 0.09│ 人民币│
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│农大科技 │ 0.25│ ---│ ---│ ---│ 0.24│ 人民币│
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│国亮新材 │ 0.22│ ---│ ---│ ---│ 0.38│ 人民币│
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│爱舍伦 │ 0.16│ ---│ ---│ ---│ 0.22│ 人民币│
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│通宝光电 │ 0.16│ ---│ ---│ ---│ 0.13│ 人民币│
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│爱得科技 │ 0.15│ ---│ ---│ ---│ 0.32│ 人民币│
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│海圣医疗 │ 0.13│ ---│ ---│ ---│ 0.21│ 人民币│
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│科马材料 │ 0.12│ ---│ ---│ ---│ 0.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新恒泰 │ 0.09│ ---│ ---│ ---│ 0.10│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行借款 │ 10.75亿│ 10.75亿│ 10.75亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福州复寅精准医学发展有限公司49% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国武夷实业股份有限公司 │
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│卖方 │福建复寅精准医学发展有限公司 │
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│交易概述 │中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）因与福建复寅精准医学发展有限公司（以下简│
│ │称福建复寅）发生合同纠纷向福州市长乐区人民法院（以下简称长乐区法院）提起诉讼，案│
│ │件第三人为福州复寅精准医学发展有限公司（以下简称福州复寅），一审涉案金额为55,314│
│ │,355.58元（其中包含担保费、垫付款、保底收益的补偿金额、亏损补足款、律师费合计53,│
│ │948,730.38元，利息及逾期损失暂计1,365,625.20元）。2023年11月8日，公司收到长乐区 │
│ │法院出具的《受理案件通知书》。 │
│ │ 通过网络查询获悉，长乐区法院将于2025年10月15日10时至2025年10月16日10时止（延│
│ │时除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台（https://c.tb.cn/t5.UpR52）对福建复寅持有的福│
│ │州复寅49%的股权进行第二次公开拍卖。本次拍卖标的的评估价为24,124,000.00元，起拍价│
│ │为15,000,000.00元，保证金为1,500,000.00元，增价幅度为50,000.00元，公司对此次拍卖│
│ │的股权享有优先购买权。公司分别于2025年8月19日召开第八届董事会第十五次会议审议通 │
│ │过《关于公司拟行使优先购买权购买控股子公司福州复寅49%股权的议案》；2025年10月15 │
│ │日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《公司参加福建复寅持有的福州复寅49%股权司 │
│ │法拍卖（二拍）的议案》。 │
│ │ 根据董事会决议，授权董事长在有外部投资者参与竞拍的情况下，按照公司于2025年8 │
│ │月19日召开的第八届董事会第十五次会议决议，在5,000万元价格范围内竞拍行使优先购买 │
│ │权购买福建复寅持有的福州复寅49%股权并办理相关手续；在无外部投资者参与竞拍的情况 │
│ │下，直接以二拍起拍价1,500万元购买控股子公司福州复寅49%股权并办理相关手续。 │
│ │ 2025年10月16日，公司通过司法拍卖竞得福建复寅持有的福州复寅49%股权，拍卖成交 │
│ │价格为1,500万元。 │
│ │ 2025年11月20日，公司向福建省福州市长乐区市场监督管理局查询获悉，本次通过司法│
│ │拍卖方式购买控股子公司福州复寅49%的股权已完成过户变更登记程序。本次股权过户变更 │
│ │登记完成后，公司持有福州复寅100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-09 │
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│关联方 │福建省建筑设计研究院有限公司、福建省建科工程技术有限公司、福建省工业设备安装有限│
│ │公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1.公司拟分别与福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称省设计院）、福建省建科工│
│ │程技术有限公司（以下简称福建建科）和福建省工业设备安装有限公司（以下简称省安公司│
│ │）签订《国际工程项目联合投标合作模式框架协议》，每年联合投标金额上限合计65亿元，│
│ │协议有效期均为三年。 │
│ │ 上述额度为联合投标项目总金额上限，不构成关联交易的实际金额。 │
│ │ 2.本次协议属于各方合作意愿和基本合作原则的框架性约定，未涉及具体项目，后续项│
│ │目能否投标、中标以及最终合同金额均存在不确定性，具体合作内容将以后续中标项目另行│
│ │签订的协议及其他相关法律文件为准，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 3.本次签署的合作框架协议不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司未来年度│
│ │经营业绩的影响将视公司与合作方后续签订的具体合同以及合同实施情况而定。 │
│ │ 4.本次交易尚需提交公司股东会审议。框架协议经公司股东会审议通过并由协议双方签│
│ │字盖章后生效。 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为了推进海外业务发展、提升投标决策效率，中国武夷实业股份有限公司（以下简称中│
│ │国武夷或公司）拟分别与省设计院、福建建科和省安公司签订《国际工程项目联合投标合作│
│ │模式框架协议》。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 省设计院为公司间接控股股东福建省建设投资集团股份有限公司（以下简称福建建投集│
│ │团）全资子公司；福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称省建科院）的│
│ │全资子公司，福建省建筑科学研究院有限责任公司和省安公司同为公司第一大股东福建建工│
│ │集团有限责任公司（以下简称福建建工）全资子公司，因此，省设计院、福建建科和省安公│
│ │司（以下简称合作方）属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年6月8日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司签订国际│
│ │工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的议案》，关联董事张志昆先生回避表决│
│ │，详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》│
│ │（公告编号：2026-065）公司召开了独立董事2026年第三次专门会议对本次关联交易事项进│
│ │行了审核，全体独立董事对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事│
│ │会第二十八次会议审议。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │福建省建科工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升│
│ │级项目第三、四批次投标（以下简称拟投标项目）。拟投标项目主要工作内容是为公立学校│
│ │建筑改造、加固和升级。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件规定的条件，拟与福建省│
│ │建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成联合体参与项目的竞标。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 因福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称省建科院）的全资子公司│
│ │，省建科院为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）全资子公司│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2026年2月11日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于组建联合体 │
│ │共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》，关联董事张志昆先生回避│
│ │表决，详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十四次会议决议 │
│ │公告》（公告编号：2026-017）。 │
│ │ 公司召开了独立董事2026年第二次专门会议对本次关联交易事项进行了审核，全体独立│
│ │董事对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十四次会议审│
│ │议。 │
│ │ （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │不属于重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方概述 │
│ │ 公司名称：福建省建科工程技术有限公司 │
│ │ 福建建科为省建科院的全资子公司，省建科院为公司第一大股东福建建工全资子公司。│
│ │该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │福建省建设投资集团有限责任公司、福建建工集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │福建建工集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省建设投资集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东为其全资子公司的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │福建省建设投资集团有限责任公司、福建建工集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其全资子公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │福建建工集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │福建省建设投资集团有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东为其全资子公司的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │福建省建科工程技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二 │
│ │次会议，审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易│
│ │的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）拟参加菲律宾马尼拉公立学校│
│ │建筑改造升级项目第一、二批次投标（以下简称拟投标项目）。拟投标项目主要工作内容是│
│ │为公立学校建筑改造、加固和升级。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件的规定的条件│
│ │，拟与福建省建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成联合体参与项目的竞标。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 因福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称省建科院）的全资子公司│
│ │，省建科院为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）全资子公司│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方概述 │
│ │ 公司名称：福建省建科工程技术有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系 │
│ │ 福建建科为省建科院的全资子公司，省建科院为公司第一大股东福建建工全资子公司。│
│ │该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1款规定的关联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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福建建工集团有限责任公司 2600.12万 1.98 --- 2019-01-12
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合计 2600.12万 1.98
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国武夷实│武夷建筑有│ 3.80亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│业股份有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国武夷实│福鼎武夷房│ 1.65亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国武夷实│重庆武夷房│ 1.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国武夷实│中武(福建)│ 5655.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│跨境电子商│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │务有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国武夷实│鸿愉有限公│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│业股份有限│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国武夷实│南京中武房│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国武夷实│福州桂武置│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国武夷实│宁德东侨武│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│夷房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国武夷实│中武(福建)│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│跨境电子商│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │务有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国武夷实│中武(福建)│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│跨境电子商│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │务有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国武夷实│中武(福建)│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业股份有限│跨境电子商│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │务有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-25│其他事项
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月24日召开第八届董事会第二十
九次会议，审议通过《关于调整总部组织机构的议案》。为强化海外业务综合服务能力，推动
公司战略目标的实现，对公司总部组织机构进行调整，现将有关情况公告如下：
一、原组织机构设置情况
本次调整前，公司总部设置组织机构15个，分别是：综合办公室（信息中心）、党群宣传
部（工会办公室）、纪检监察室、人力资源部（退休职工管理中心）、规划发展部、董事会办
公室、企业管理部（外派董事中心）、财务管理部、资产管理部、安全质量部（安全生产委员
会办公室）、法务内控部、审计监督部、成本管控部、国际事业部、房地产事业部。
二、组织机构调整情况
公司作为福建省国际商会“走出去”专委会主发起单位，为落实海外综合服务职能，新增
内设机构“走出去”专业委员会办公室，统筹全公司对外出海服务相关工作。
本次调整后，公司总部设置组织机构为16个，具体为：综合办公室（信息中心）、党群宣
传部（工会办公室）、纪检监察室、人力资源部（退休职工管理中心）、规划发展部、董事会
办公室、企业管理部（外派董事中心）、财务管理部、资产管理部、安全质量部（安全生产委
员会办公室）、法务内控部、审计监督部、成本管控部、国际事业部、房地产事业部、“走出
去”专业委员会办公室。
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2026-08-25│其他事项
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2026年8月24日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十九次
会议审议通过《关于2026年上半年计提减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2026年6月30日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象
的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2026年半年度合并报表范围内计提的减值准备共
计24,153.28万元。
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2026-08-22│诉讼事项
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1.案件所处的诉讼阶段：已立案未开庭审理；
2.上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本案原告；
3.涉案金额：本案诉讼请求之间存在连带、补充及替代关系，原告就本案实际受偿总额不
超过276552532.44港元（以8月19日汇率1港元对人民币0.86502元折算，折合人民币239223471
.61元，不含利息及诉讼费用等）；4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼目前处于登记立
案阶段，尚未审理，诉讼对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）全资子公司ChinaWuYiAustralia
InvestmentPtyLimited（中国武夷澳大利亚投资有限公司，以下简称澳投公司或原告）因借款
代偿追偿、担保追偿、股东及信托单位持有人协议履行等纠纷，向位于澳大利亚悉尼的新南威
尔士州最高法院（衡平法庭）提起诉讼，法院于2026年8月19日登记立案（案号为2026/003436
44），本案尚未审理。
（一）案件当事人
1.原告：中国武夷澳大利亚投资有限公司
2.第一被告：RudderDevelopmentPtyLtd（润德开发有限公司，以下简称润德公司，以其
自身名义并作为RudderDevelopmentUnitTrust受托人的身份）
3.第二被告：ZhiyuNing宁治宇（润德公司董事）
4.第三被告：ChangyangLi李昌洋（润德公司董事）
5.第四被告：WRSydneyPtyLtd（悉尼武夷润德有限责任公司，以下简称武夷润德或项目公
司，以其自身名义并以其作为WRSydneyUnitTrust受托人的身份）
6.第五被告：WRSydneyHoldingPtyLtd（悉尼武夷润德控股有限公司，以下简称武夷润德
控股公司，以其作为WRSydneyUnitHoldingTrust受托人的身份）
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2026-07-31│其他事项
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）国际工程承包业务2026年第二季度主要经营
情况如下：
截至2026年6月30日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单72个，已签约未完工订单
金额2164142万元，已签约未完成金额1181146万元。2026年第二季度，公司无新签重大项目。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场股东会召开时间为2026年6月24日（星期三）下午14:50；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日9:15至15:00期间
的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.主持人：董事长李楠先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）311人、代表股份899,149,734股，占公司有表决权股份总数57.2432％
。
1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表
股份539,337,050股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3362％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
共309人，代表股份359,812,684股，占公司有表决权股份总数的比例为
22.9070％。
2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2026-06-09│重要合同
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（一）关联交易基本情况
为了推进海外业务发展、提升投标决策效率，中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国
武夷或公司）拟分别与省设计院、福建建科和省安公司签订《国际工程项目联合投标合作模式
框架协议》。
（二）关联关系说明
省设计院为公司间接控股股东福建省建设投资集团股份有限公司（以下简称福建建投集团
）全资子公司；福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称省建科院）的全资
子公司，福建省建筑科学研究院有限责任公司和省安公司同为公司第一大股东福建建工集团有
限责任公司（以下简称福建建工）全资子公司，因此，省设计院、福建建科和省安公司（以下
简称合作方）属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，本次交易构成关联
交易。
（三）审议程序
公司于2026年6月8日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司签订国际工
程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的议案》，关联董事张志昆先生回避表决，详
见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告
编号：2026-065）公司召开了独立董事2026年第三次专门会议对本次关联交易事项进行了审核
，全体独立董事对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十八
次会议审议。
（一）关联方概述
1.公司名称：福建省建筑设计研究院有限公司统一社会信用代码：91350000MA3478NL4A企
业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林卫东
注册资本：10000万元人民币住所：福州市鼓楼区通湖路188号成立日期：1990-09-18营业
期限：1990-09-18至2040-09-17主要股东：福建省建设投资集团有限责任公司经营范围：建设
工程设计、勘察、监理、施工；地质灾害治理工程（勘查、设计、施工、监理）及危险性评估
；人防工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程（勘察、设计、施工、监理）；测绘服务
；建筑智能化系统设计；发电、输电、供（配）电业务；住宅室内装饰装修；建设工程质量检
测。
2.公司名称：福建省建科工程技术有限公司统一社会信用代码：91350100154420315B企业
性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林振中
注册资本：1600万元人民币住所：福州市高新区创业路8号万福中心3号楼15层成立日期：
1990年10月1日营业期限至：无固定期限主要股东：福建省建筑科学研究院有限责任公司经营
范围：合同能源管理；节能管理服务；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；工程造价咨询
业务；园林绿化工程施工；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工。
3.公司名称：福建省工业设备安装有限公司统一社会信用代码：91350000158162691H企业
性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：潘庆建
注册资本：50000万元人民币住所：福建省福州市鼓楼区福新路297号成立日期：1996-04-
09营业期限至：1996-04-09至无固定期限主要股东：福建建工集团有限责任公司经营范围：建
设工程施工；特种设备安装改造修理。工程管理服务；人力资源服务；园林绿化工程施工；普
通机械设备安装服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造
；货物进出口；离岸贸易经营；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理
服务；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料制造；金属材料销售；建筑材
料销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；工程和技术研究和试验发展。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次框架协议未约定固定交易价格。具体项目的业务比例和服务费用将根据各方提供的资
质、技术、市场资源、实际工作量及承担的责任协商确定，并在具体协议中明确；分包及技术
服务价格遵循市场化定价原则。联合体投标项目涉及投标、预付款或履约担保的，各方原则上
按项目分工比例承担，由一方代为提供全额担保的，另一方应提供相应比例的反担保。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场股东会召开时间为2026年5月18日（星期一）下午14:50；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间
的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.主持人：董事长李楠先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议
出席情况
1.股东（代理人）214人、代表股份901392701股、占公司有表决权股份总数57.3860％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表
股份539337050股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3362％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
共212人，代表股份362055651股，占公司有表决权股份总数的比例为
23.0498％。
2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
3.提案1-6属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露
。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
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2026-04-30│其他事项
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）国际工程承包业务2026年第一季度主要经营
情况如下：
一、主要经营数据
2026年第一季度，国际工程业务新中标订单1个，订单金额1660万元，所在区域巴布亚新
几内亚。
截至2026年3月31日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单70个，已签约未完工订单
金额2103612万元，已签约未完成金额1166310万元。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
北京德皓）。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开公司第八届董事会第
二十六次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所及确定报酬的议案》，拟继续聘请
北京德皓为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司20
25年度股东会审议通过，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2008年12月8日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
（5）首席合伙人：赵焕琪
（6）人员信息：截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
（7）业务信息：2025年度收入总额为40109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为3
2890.81万元，证券业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要
行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设
施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；北京德皓已购买的职业保险累计赔偿限额3亿
元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
3.诚信记录
北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监
管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。其间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监
管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管
措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在本所执业期间）。（二）项目信息1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：熊志平，2012年6月成为注册会计师，2012年6月开始从事上市
公司审计，2024年6月开始在北京德皓国际所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三
年签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量3家，复核新三板审计报告数量
2家。
（2）拟签字注册会计师：雷晶，2023年3月成为注册会计师，2010年12月开始从事上市公
司审计，2025年1月开始在北京德皓国际所执业，近三年签署上市公司审计报告数量1家，签署
新三板审计报告数量1家。
（3）项目质量复核人员：王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年1月开始从事上市
公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三
年签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量
1家，复核新三板审计报告数量2家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。20
26年度审计费用233万元（含税，下同），其中，财务报告审计费用168万元，内部控制审计费
用65万元，比上年度增加10万元。
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2026-04-24│其他事项
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2026年4月23日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次
会议审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2025年12月31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象
的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年度合并报表范围内计提的减值准备共计41
679.04万元。
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2026-04-24│其他事项
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开公司第八届董事会第
二十六次会议，审议《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
》，因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、董事和高级管理人员2025年度薪酬情况
（一）确定依据
公司董事及高级管理人员的薪酬依据《董事履职评价与薪酬管理制度》《高级管理人员履
职评价与薪酬管理制度》和上级主管单位关于薪酬管理的相关政策要求，结合公司经营业绩、
个人管理职务、工作业绩等因素确定薪酬。
（二）薪酬情况
按权责发生制统计口径，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、职位或岗位的津贴补贴等，2025
年度公司董事、高级管理人员报酬合计408.62万元（不含独立董事津贴），该数据为2025年计
提数；独立董事津贴标准依据股东会审议标准10万元/年/位（税前），按月发放；外部非独立
董事不在公司担任其他职务的，未在公司领取报酬，具体情况详见公司2025年度报告中的相关
信息。
（三）考核情况
公司董事和高级管理人员考核根据公司《董事履职评价与薪酬管理制度》《高级管理人员
履职评价与薪酬管理制度》、薪酬体系、绩效考核体系确定。2025年度公司董事及高级管理人
员履职考核结果均为称职。
（四）递延支付情况
公司对董事及高级管理人员绩效薪酬实施递延支付，按规定设定比例与期限，结合考核结
果兑现。
二、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
1、薪酬构成与发放
公司董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管
理制度，并结合当年公司经营业绩、个人工作绩效等情况确定薪酬，包括基本薪酬和绩效薪酬
、津贴与社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低
于年度薪酬总额的60%。
（1）基本薪酬
根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
（2）绩效薪酬
根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚，与年度经营业绩、管理绩效
评价结果和个人年度考核情况相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，
按年度发放，绩效薪酬的一定比例实行递延支付，递延周期一般不少于3年。
（3）津贴与社会保险及福利
社会保险包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法
定保险，公司根据需要制定其他福利办法，津贴根据公司的有关制度发放。
2、薪酬联动机制
当公司较上一会计年度经营业绩下滑时，董事和高级管理人员平均绩效薪酬应当相应下降
。
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2026-04-24│其他事项
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2026年4月23日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第二十
六次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议。现将相关
事宜公告如下：
一、2025年度利润分配预案的具体内容
根据公司2025年度经审计的财务报表，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利
润为-450840180.27元，本年末可供分配利润为770259641.07元。年初母公司可供分配的利润
为2567722792.39元，加上本年度母公司净利润595149593.52元，计提10%法定盈余公积595149
59.35元，2025年末母公司可供分配利润为3103357426.56元。
2025年度利润分配预案：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
以上利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-11│对外投资
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一、对外投资概述
1.为了服务并融入中印尼“两国双园”建设，中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国
武夷或公司）计划与福清市城市产业投资集团有限公司（以下简称福清城投）合作，在福建省
福州市福清市元洪投资区注册成立投资建设平台公司（以下简称合资公司），合资公司暂定名
称福建中武融城投资发展有限责任公司（最终以相关市场监督管理部门核定的名称为准），注
册资本为50000万元人民币，公司认缴出资45000万元，持股90%；福清城投认缴出资5000万元
，持股10%。目前双方尚未签订合作协议。
2.中国武夷于2026年4月9日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对外投资
设立合资公司的议案》，同意上述对外投资设立合资公司事项。本次对外投资事项在董事会审
批权限范围内，无需提交股东会审议。
3.本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、合作方介绍
2.截至本公告披露日，福清城投不属于失信被执行人。
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2026-04-09│其他事项
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（一）经营业绩
报告期内，公司核心业务结构保持稳定，涵盖国际工程承包、房地产开发、商业贸易及物
业服务四大板块。面对复杂严峻的宏观环境和深刻变化的行业周期，公司持续深化改革、优化
业务结构、强化精益管理、完善长效机制。房地产开发业务加快存量地产去化，全力保障重点
项目竣备交付；国际工程承包业务大力拓展国际市场，提升经营管理效能。报告期实现营业总
收入712637.80万元，同比增长4.97%，但营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润
、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比大幅下降。
（二）财务状况情况说明
报告期内，国内房地产行业处于深度调整与转型发展阶段，全国新房销售面积与金额持续
下滑，房企普遍面临库存去化与资金回笼压力。公司房地产业务受项目所在区域行业和市场波
动影响，房地产项目结转毛利率同比下降。
报告期内，公司房地产业务结合项目所在区域的市场状况和实际销售情况，根据谨慎性原
则计提相应减值准备；国际工程承包业务应收账款清收取得了一定成效，但个别项目工程回款
未达预期导致计提信用减值损失增加。公司结合当前市场情况拟计提资产减值损失及信用减值
损失合计约4.17亿元。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场股东会召开时间为2026年2月27日（星期五）下午2:50；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月27日9:15至15:00期间
的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长李楠先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）408人、代表股份884878436股、占公司有表决权股份总数56.3346％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表
股份539425316股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3418％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
共405人，代表股份345453120股，占公司有表决权股份总数的比例为21.9928％。
2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）关联交易基本情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级
项目第三、四批次投标（以下简称拟投标项目）。拟投标项目主要工作内容是为公立学校建筑
改造、加固和升级。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件规定的条件，拟与福建省建科工
程技术有限公司（以下简称福建建科）组成联合体参与项目的竞标。
（二）关联关系说明
因福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称省建科院）的全资子公司，
省建科院为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）全资子公司，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2026年2月11日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于组建联合体共
同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》，关联董事张志昆先生回避表决
，详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》
（公告编号：2026-017）。
公司召开了独立董事2026年第二次专门会议对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董
事对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十四次会议审议。
（一）关联方概述
公司名称：福建省建科工程技术有限公司统一社会信用代码：91350100154420315B企业性
质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林振中
注册资本：1600万元人民币住所：福州市高新区创业路8号万福中心3号楼15层成立日期：
1990年10月1日营业期限至：无固定期限主要股东：福建省建筑科学研究院有限责任公司经营
范围：合同能源管理；节能管理服务；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；工程造价咨询
业务；园林绿化工程施工；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工。
四、关联交易定价政策及定价依据
拟投标项目采取公开招标方式，通过竞标确定工程项目价格。若项目中标，公司与福建建
科将分别按所占份额70%、30%的比例实施，最终以中标结果及相关协议为准。
五、关联交易协议的主要内容
公司与福建建科拟签订协议，组成联合体参与该项目投标，联合体各方所占份额分别为中
国武夷70%、福建建科30%，并按照所占份额比例承担项目实施的义务和权利。如果联合体中标
该项目，双方按照中国武夷70%，福建建科30%的比例提供资金、设备、技术人员、管理、监督
和其他必要的努力和资源，以最充分的相互合作和最大努力，按照批准的计划和规范实施项目
，并在批准的工期内完成该项目。联合体的净利润或损失分别按中国武夷70%和福建建科30%分
享或承担。中国武夷负责全额投标担保，福建建科应向中国武夷提供相应比例反担保银行保函
或现金担保。项目如果中标，各方按比例开具预付款保函、履约保函等保函。若由中国武夷全
额开具保函，福建建科应向中国武夷提供相应比例反担保银行保函或现金担保。开具保函和保
险投保费用等由双方按比例承担。具体内容以最终签订协议为准。
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2026-02-12│其他事项
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一、本次减资概况
为盘活存量资产、优化业务结构，中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年
2月11日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司中武地产减少注册资
本的议案》，同意将公司全资子公司中武（福建）房地产开发有限责任公司（以下简称中武地
产）的注册资本由人民币60,000万元人民币减资至人民币10,000万元。减资完成后，公司仍持
有中武地产100%股权。
二、对公司的影响
本次对中武地产减少注册资本系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，
有利于公司资源的合理配置，提升资金利用率。本次减资完成后，公司合并财务报表的范围未
发生变化，不会对公司本年度业绩产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
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2026-02-12│其他事项
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1.中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中武（福建）跨境电子商务有
限责任公司（以下简称中武电商）基于生产经营和套期保值的需要，拟使用自有资金与银行等
金融机构开展远期外汇套期保值业务，交易总金额不超过3000万美元（按当前汇率折合人民币
约20831.40万元，下同），额度使用期限自公司第八届董事会第二十四次会议审议通过之日起
至2026年12月31日止，如单笔交易的存续期超过了有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止
。
2.本事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本
事项尚需上报福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称福建省国资委）备案。
3.该业务受市场环境等因素影响，存在较大的不确定性。敬请广大投资者充分关注投资风
险。
公司于2026年2月11日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于中武电商开展2
026年度远期外汇套期保值业务的议案》。具体情况如下：
一、投资情况概述
中武电商主要从事进出口贸易业务，结算货币主要为美元，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对其经营业绩会造成较大影响。为削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对其经营业绩
造成的不利影响，增强公司财务的稳健性，中武电商根据经营情况，拟开展远期外汇套期保值
业务。中武电商开展的远期外汇套期保值业务品种主要是远期结售汇业务，即约定在未来指定
日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照
远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经
营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。中武电商根据其资产规模及业务需求
，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，2026年度开展的远期外汇套期保值业务额度
累计不超过3000万美元。该业务交易资金来源于中武电商自有资金，预计动用的交易保证金不
超过1000万元人民币（保证金优先占用金融机构授信额度，授信额度不足时将使用货币资金支
付保证金）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过该额度。业务期限自公司第八届董事会第二十四次会议审议通过之日起至2026年12月31日止
；如单笔交易的存续期超过有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会授权公司管理层按照职责权限批准中武电商在不超过额度范围内具体实施上述
远期外汇套期保值业务相关事宜。
二、审议程序
本次中武电商拟开展远期外汇套期保值业务的事项已经公司第八届董事会第二十四次会议
审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《远期外汇交易管理制
度》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议，需上报福建省国资委备案。
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2026-02-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日14：50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月24日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室。
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2026-02-07│其他事项
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近日，因肯尼亚政府B8公路升级扩建工程建设需要，拟征用沿线相关地块，中国武夷实业
股份有限公司（以下简称公司)控股子公司中国武夷（肯尼亚）有限公司（以下简称肯尼亚有
限公司）名下位于蒙巴萨基利菲郡的191.3英亩地块（编号：MN/III/11702）在涉及范围之内
。根据肯尼亚国家土地委员会出具的《裁决书》，拟征收的面积为3.3766公顷（折合8.34英亩
），赔偿总额为115819410肯先令（折合人民币约624.62万元），肯尼亚有限公司于2026年2月
4日出具《裁决补偿款接受声明》，同意上述赔偿方案。本次征用事项系肯尼亚政府B8公路升
级扩建工程建设需要，赔偿方案合理，不存在损害公司及股东利益的行为。本次被征用的土地
资产为公司长期闲置资产，可有效盘活公司存量资产，补充流动资金。本次征用事项对公司生
产经营及2026年度主要财务指标不会产生重大影响。
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2026-02-06│其他事项
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一、会议召开的情况
1.召开时间：现场股东会召开时间为2026年2月5日（星期四）下午2:50；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月5日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月5日9:15至15:00期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：副董事长林中先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）444人、代表股份884271868股、占公司有表决权股份总数56.2960％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表
股份539425216股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3418％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东
共442人，代表股份344846652股，占公司有表决权股份总数的比例为21.9542％。
2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2026-01-31│其他事项
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一、主要经营数据
2025年第四季度，国际工程业务新中标订单9个，订单总金额为263247万元。
截至2025年12月31日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单74个，已签约未完工订单
金额2129445万元，已签约未完成金额1196825万元。
二、重大项目情况2025年第四季度，公司无新签重大项目。报告期内，公司在建的重大项
目13个。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与
会计师事务所进行预沟通，截止目前双方在本次业绩预告数据方面不存在重大分歧。
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2026-01-21│其他事项
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十
二次会议，审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易
的议案》，现将有关情况公告如下：
（一）关联交易基本情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）拟参加菲律宾马尼拉公立学校建
筑改造升级项目第一、二批次投标（以下简称拟投标项目）。拟投标项目主要工作内容是为公
立学校建筑改造、加固和升级。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件的规定的条件，拟与
福建省建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成联合体参与项目的竞标。
（二）关联关系说明
因福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称省建科院）的全资子公司，
省建科院为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称福建建工）全资子公司，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于组建联合体共
同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》，关联董事张志昆先生回避表决
，详见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》
（公告编号：2026-003）。
公司召开了独立董事2026年第一次专门会议对本次关联交易事项进行了审核，全体独立董
事对本议案发表了表示同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。
（一）关联方概述
公司名称：福建省建科工程技术有限公司统一社会信用代码：91350100154420315B企业性
质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林振中
注册资本：1600万元人民币住所：福州市高新区创业路8号万福中心3号楼15层成立日期：
1990年10月01日营业期限至：无固定期限主要股东：福建省建筑科学研究院有限责任公司经营
范围：合同能源管理；节能管理服务；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；工程造价咨询
业务；园林绿化工程施工；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工。
四、关联交易定价政策及定价依据
拟投标项目采取公开邀请招标方式，通过竞标确定工程项目价格。若项目中标，公司与福
建建科将分别按所占份额70%、30%的比例实施，最终以中标结果及相关协议为准。
五、关联交易协议的主要内容
公司与福建建科拟签订协议，组成联合体参与该项目投标，联合体各方所占份额分别为中
国武夷70%、福建建科30%，并按照所占份额比例承担项目实施的义务和权利。如果联合体中标
该项目，双方按照中国武夷70%，福建建科30%的比例提供资金、设备、技术人员、管理、监督
和其他必要的努力和资源，以最充分的相互合作和最大努力，按照批准的计划和规范实施项目
，并在批准的工期内完成该项目。中国武夷负责全额投标担保，福建建科应向中国武夷提供相
应比例反担保银行保函或现金担保。项目如果中标，各方按比例开具预付款保函、履约保函等
保函。若由中国武夷全额开具保函，福建建科应向中国武夷提供相应比例反担保银行保函或现
金担保。开具保函和保险投保费用等由双方按比例承担。具体内容以最终签订协议为准。
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2026-01-21│其他事项
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十
二次会议，审议通过《关于调整总部组织机构的议案》。为进一步优化公司治理体系，提升公
司运营效率，推动公司战略目标的实现，对公司总部组织机构进行调整。
一、原组织机构设置情况
本次调整前，公司总部设置组织机构15个，分别是：办公室、董事会办公室、规划发展部
、企业管理部（外派董监事办公室）、资产管理部、财务管理部、人力资源部（退休职工管理
中心）、党群工作部、工会、法务合规部、审计部、纪检监察室、党委宣传办公室、房地产事
业部、国际事业部。
二、组织机构调整情况
本次对公司总部组织机构的调整：一是增设安全质量部（安全生产委员会办公室）、成本
管控部。二是将原党群工作部、党委宣传办公室、工会整合为党群宣传部（工会办公室）。三
是办公室更名为综合办公室（信息中心）；企业管理部（外派董监事办公室）更名为企业管理
部（外派董事中—1—
心）；法务合规部更名为法务内控部；审计部更名为审计监督部。
本次调整后，公司总部设置组织机构仍为15个，具体为：综合办公室（信息中心）、党群
宣传部（工会办公室）、纪检监察室、人力资源部（退休职工管理中心）、规划发展部、董事
会办公室、企业管理部（外派董事中心）、财务管理部、资产管理部、安全质量部（安全生产
委员会办公室）、法务内控部、审计监督部、成本管控部、国际事业部、房地产事业部。
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2026-01-21│对外担保
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一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十
二次会议，审议通过《关于2026年度公司内部担保额度的议案》，董事会同意2026年度公司内
部担保额度为总额不超过64亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为64亿元，额度
使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对
非全资子公司担保时，其他股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可
以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率超过70%的子公司提供的
担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。
在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关
事宜并与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。超过上述额度的担保，
按照相关规定由董事会或股东会另行审议并作出决议后方可实施。该事项需提交公司股东会审
议。
二、担保协议的主要内容
本次担保事项需经股东会审议通过后，公司及子公司将根据实际需要与银行或其他金融机
构签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与授信银行或其
他金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循
环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。实际发生担保后，公司将按照相关规
定，及时履行相关信息披露义务。
三、董事会意见
公司及子公司为公司和子公司提供担保，是满足公司日常融资需要，有利于促进公司生产
经营。本次担保对象为公司和子公司，财务风险处于公司可控制范围内，被担保对象具有实际
债务偿还能力。公司为非全资子公司担保时，其他股东按其持股比例提供共同担保或反担保，
担保行为公平对等。公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司
监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司
及股东利益的情况。
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2026-01-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月5日14：50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2026年2月5日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月5日9:15至15:00期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月29日
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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