资本运作☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中渔环球海洋食品有│ 106253.90│ ---│ 51.00│ ---│ 25345.44│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国农业发展集团舟│ 38238.99│ ---│ 100.00│ ---│ -5042.30│ 人民币│
│山远洋渔业有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国水产舟山海洋渔│ 26963.00│ ---│ 100.00│ ---│ -2628.50│ 人民币│
│业制品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深蓝现代食品有限公│ 20000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 27.27│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳国际金枪鱼交易│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3.48│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳和美渔业有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金枪鱼研发加工中心│ 1.60亿│ 4760.20万│ 7252.73万│ 45.33│ 0.00│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.07亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│更新改造17艘金枪鱼│ 1.22亿│ 3905.35万│ 1.21亿│ 99.42│ 0.00│ 2024-12-31│
│钓船项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-12 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中国水产舟山海洋渔业有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国水产有限公司 │
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│卖方 │中国农业发展集团有限公司 │
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│交易概述 │中国农业发展集团有限公司、中国华农资产经营有限公司与中国水产有限公司签署的《无偿│
│ │划转协议》，拟将中国农业发展集团有限公司持有的中水集团远洋股份有限公司81003133股│
│ │股份（占上市公司总股本的22.14%）、中国华农资产经营有限公司持有的中水集团远洋股份│
│ │有限公司43009713股股份（占上市公司总股本的11.76%）以及中国农业发展集团有限公司持│
│ │有的中国水产舟山海洋渔业有限公司100%股权无偿划转给中国水产有限公司 。 │
│ │ 公司于2024年11月8日先后收到华农资产、中国农发集团《股权无偿划转完成过户登记 │
│ │的告知函》及中水公司提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书│
│ │》，获悉本次国有股权无偿划转事项于2024年11月6日完成过户登记手续。 │
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│公告日期 │2024-11-12 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中水集团远洋股份有限公司43009713│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │中国水产有限公司 │
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│卖方 │中国华农资产经营有限公司 │
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│交易概述 │中国农业发展集团有限公司、中国华农资产经营有限公司与中国水产有限公司签署的《无偿│
│ │划转协议》，拟将中国农业发展集团有限公司持有的中水集团远洋股份有限公司81003133股│
│ │股份（占上市公司总股本的22.14%）、中国华农资产经营有限公司持有的中水集团远洋股份│
│ │有限公司43009713股股份（占上市公司总股本的11.76%）以及中国农业发展集团有限公司持│
│ │有的中国水产舟山海洋渔业有限公司100%股权无偿划转给中国水产有限公司 。 │
│ │ 公司于2024年11月8日先后收到华农资产、中国农发集团《股权无偿划转完成过户登记 │
│ │的告知函》及中水公司提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书│
│ │》，获悉本次国有股权无偿划转事项于2024年11月6日完成过户登记手续。 │
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│公告日期 │2024-11-12 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中水集团远洋股份有限公司81003133│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │中国水产有限公司 │
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│卖方 │中国农业发展集团有限公司 │
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│交易概述 │中国农业发展集团有限公司、中国华农资产经营有限公司与中国水产有限公司签署的《无偿│
│ │划转协议》，拟将中国农业发展集团有限公司持有的中水集团远洋股份有限公司81003133股│
│ │股份（占上市公司总股本的22.14%）、中国华农资产经营有限公司持有的中水集团远洋股份│
│ │有限公司43009713股股份（占上市公司总股本的11.76%）以及中国农业发展集团有限公司持│
│ │有的中国水产舟山海洋渔业有限公司100%股权无偿划转给中国水产有限公司 。 │
│ │ 公司于2024年11月8日先后收到华农资产、中国农发集团《股权无偿划转完成过户登记 │
│ │的告知函》及中水公司提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书│
│ │》，获悉本次国有股权无偿划转事项于2024年11月6日完成过户登记手续。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中水集团远│中国水产舟│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│洋股份有限│山海洋渔业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制品有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中水集团远│中国农业发│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│洋股份有限│展集团舟山│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │远洋渔业有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-18│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第九届董事会第
三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。
具体内容详见公司2024年12月12日披露的《中水集团远洋股份有限公司拟变更会计师事务
所的公告》（公告编号：2024-055）。上述议案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过
。
近日，公司收到天健出具的《关于变更中水集团远洋股份有限公司2024年度财务报表和内
部控制审计项目签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，原委派项目合伙人王景波先生及李
长照先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天健内部人员工作安排调整，现委派
王菊女士接替李长照先生作为签字注册会计师。变更后的签字合伙人、签字注册会计师分别是
王景波先生、王菊女士。
二、本次变更签字注册会计师信息
1.基本信息
签字注册会计师：王菊女士，于2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2024年开始在天健执业。近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
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2024-12-21│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第九届董事会
第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司处置固定资产的议案》。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。现将有关
事项公告如下：
一、交易概述
公司运营的“海丰728”船船龄已满32年。目前该船设备老化，维修成本较高。为消除安
全隐患，降低费用支出，结合现有运力及“海丰728”船现状，经过深入分析研究，公司拟对
“海丰728”船进行公开挂牌处置。
二、拟处置资产基本情况
“海丰728”船产权归属于公司控股子公司中渔环球海洋食品有限责任公司所属万诚船务
有限公司（注册地香港），资产权属清晰，无抵押、担保。“海丰728”船原值370.02万美元
，截至公告日，已累计计提折旧162.96万美元，账面净值207.06万美元。
“海丰728”船截至评估基准日2024年9月30日的账面净值为211.24万美元，评估值为177.
93万美元。公司拟以前述评估值为定价基础公开挂牌处置，挂牌价格不低于评估值的90%，最
终成交价格以实际摘牌价格为准。
三、本次处置资产对公司的影响
本次处置固定资产以评估值为基础进行公开挂牌转让，定价公允、合理，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响。
由于交易对象、交易时间及摘牌价格等交易因素目前尚未确定，公司暂无法合理预计资产
出售的净损益金额及其归属的会计年度。公司将根据上述资产后续处置情况，及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意风险。
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2024-12-21│吸收合并
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开的第九届董事会
第四次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》。现将相关事宜公告如
下：
一、本次吸收合并事项概述
为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，根据经营管理需要，公司全资子公
司中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以下简称“制品公司”）拟依照法定程序吸收合并公
司全资孙公司浙江明珠海洋食品有限公司（以下简称“明珠食品”），本次吸收合并完成后，
制品公司存续经营，其名称、注册资本等保持不变，明珠食品将予以注销，明珠食品的全部资
产、债权债务由制品公司承继。
本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方
1.公司名称：中国水产舟山海洋渔业制品有限公司
2.统一社会信用代码：913309001486901166
3.注册资本：10000.00万元人民币
4.注册地址：浙江省舟山市定海区干览镇金铂园路27号-1
5.法定代表人：袁明舟
6.公司类型：有限责任公司
7.经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；饲料生产；检验检测服务；餐饮服
务；建设工程施工；医疗服务；旅游业务；游艺娱乐活动；食品销售(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出
口；水产品批发；水产品零售；水产品收购；畜牧渔业饲料销售；低温仓储(不含危险化学品
等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);初级衣产品
收购；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；科技中介服务；科普宣传服务；非居住
房地产租赁；技术进出口；热力生产和供应；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳动
保护用品销售；针纺织品销售；物业管理；停车场服务；园区管理服务；住房租赁(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）被吸收合并方
1.公司名称：浙江明珠海洋食品有限公司
2.统一社会信用代码：91330900744135880N
3.注册资本：10000.00万元人民币
4.注册地址：浙江省舟山市定海区干览镇金铂园路27号
5.法定代表人：袁明舟
6.公司类型：有限责任公司
7.经营范围：食品生产；食品互联网销售；饲料生产；建设工程施工；餐饮服务；医疗服
务；旅游业务；游艺娱乐活动；检验检测服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；水产品
批发；水产品收购；水产品零售；畜牧渔业饲料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；
海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；科技中介服务；科普宣传服务；非居住房地产
租赁；技术进出口；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；劳动保护用品销售；针纺织品销售；物业管理；停车场服务；园区管理服务；
住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-12-12│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开的第九届董事会
第三次会议审议通过了《关于注销相关子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、注销事项概述
为持续推进亏损企业治理和深化“压减”工作的任务要求，巩固治亏压减工作成果，优化
资源配置，提高经营效率，公司拟注销控股子公司中水北美公司（以下简称“北美公司”）和
大连南城修船有限公司（以下简称“南成公司”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会通过。本
次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
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2024-12-12│其他事项
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1.拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
。
2.原聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
亚太”）。
3.本次变更会计师事务所的原因:中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）原审
计机构中审亚太已连续4年为公司提供财务和内部控制审计服务，公司根据财政部《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)及《公司章程》的相关规定，综
合考虑公司业务发展和未来审计的需要等情况，经过综合评估和审慎研究，拟聘任天健为公司
2024年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事
务所中审亚太进行了沟通，中审亚太对此无异议。
4.公司审计与合规委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交
公司股东会审议。
5.本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
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2024-12-03│股权冻结
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近日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“公司”）收到参股公司华
农财产保险股份有限公司（以下简称“华农保险”）关于部分股份被冻结的函告，获悉华农保
险股东华邦控股集团有限公司（以下简称“华邦集团”）持有的华农保险全部股份被司法冻结
，具体事项如下：
一、华农保险股份被冻结情况
华农保险股东华邦集团持有华农保险20000万股股份全部被司法冻结，占华农保险股份总
数的20%。在本次冻结的股份中，0股为有限售条件股份，20000万股为无限售条件股份。该司
法冻结期限为三年，自2024年11月26日起至2027年11月25日止。
二、本次股权司法冻结对公司的影响
公司共持有华农保险11%股权，上述司法冻结事项对公司正常经营没有影响。公司董事会
将积极关注该事项的后续进展，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
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2024-11-12│其他事项
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一、本次国有股权无偿划转的基本情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“公司”）于2024年7月17日收到
实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称“中国农发集团”）下发的《关于无偿划转
集团相关渔业企业股权的通知》，拟将中国农发集团持有的中水渔业22.14%股权（对应81,003
,133股）、中国水产舟山海洋渔业有限公司（以下简称“舟渔公司”）100%股权划转至中国水
产有限公司（以下简称“中水公司”），中国华农资产经营有限公司（以下简称“华农资产”
）拟同步将其持有的中水渔业11.76%股权（对应43,009,713股）划转至中水公司。2024年7月1
8日，中国农发集团与中水公司、华农资产与中水公司分别签署了附生效条件的《无偿划转协
议》。具体内容详见公司于2024年7月20日披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿
划转免于发出要约的提示性公告》（公告编号：2024-033）。2024年7月20日，信息披露义务
人中国农发集团披露了简式权益变动报告书（中国农业发展集团有限公司）》，信息披露义务
人华农资产披露了《简式权益变动报告书（中国华农资产经营有限公司）》，信息披露义务人
中水公司披露了《中水集团远洋股份有限公司收购报告书摘要》。
2024年7月25日，信息披露义务人中水公司披露了《中水集团远洋股份有限公司收购报告
书》《北京市嘉源律师事务所关于中国水产有限公司免于以要约方式增持股份的法律意见书》
《北京市嘉源律师事务所关于<中水集团远洋股份有限公司收购报告书>的法律意见书》。
二、本次股权无偿划转的完成情况
公司于2024年11月8日先后收到华农资产、中国农发集团《股权无偿划转完成过户登记的
告知函》及中水公司提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，
获悉本次国有股权无偿划转事项于2024年11月6日完成过户登记手续。
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2024-09-30│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，办公地址将于10月8
日起变更。
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2024-08-23│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开公司第八届董事
会第三十次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议并表决通过了《关于2024年半年度计提
资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司
对应收账款、其他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失
的各项资产计提或转回相应的减值准备。
二、本次计提减值准备的具体情况说明
公司2024年半年度计提信用减值损失合计-296522.35元（收益），主要是应收账款、其他
应收款、长期应收款计提的信用减值损失以及转回金额。计提资产减值损失合计17265190.46
元（损失），为计提的存货跌价准备金额，主要是秘鲁鱿鱼的存货成本高于可变现净值，按照
成本高于可变现净值的差额计提存货跌价1632万元。秘鲁鱿鱼本期计提减值主要原因是2024年
上半年秘鲁鱿鱼资源严重下滑，产量同比减产11410吨,降幅约59%，导致吨鱼成本高于可变现
净值。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计16968668.11元，相应减少公司2024年半
年度利润总额16968668.11元。
公司2024年半年度计提减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
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2024-06-29│其他事项
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为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进董事、监事
和高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任
险。2024年6月28日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十五次会议
，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东大会审议。相
关情况公告如下：
1.投保人：中水集团远洋股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员
3.责任险累计赔偿最高额：800万元人民币/年
4.保险费总额：19.20万元人民币/年（具体以保险公司审批报价数据为准）
5.保险期限：12个月
董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体
董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确
定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及
高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《
上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公
司2024年第一次临时股东大会审议。
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2024-06-29│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第八届董事会第
二十九次会议，审通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的
议案》。现将相关情况公告如下：
一、部分独立董事任期届满六年离任
公司现任独立董事肖金泉先生因连任公司独立董事时间已届满六年，肖金泉先生已向公司
董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，肖金泉先生将不再担
任公司的任何职务。
鉴于肖金泉先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运行，在公司股
东大会选举产生新任独立董事之前，肖金泉先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继
续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
肖金泉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作和健康
发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对肖金泉先生在职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
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