资本运作☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-11-24│ 7.24│ 4.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-08│ 8.62│ 3.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中渔环球海洋食品有│ 106253.90│ ---│ 51.00│ ---│ 25345.44│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中国农业发展集团舟│ 38238.99│ ---│ 100.00│ ---│ -5042.30│ 人民币│
│山远洋渔业有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国水产舟山海洋渔│ 26963.00│ ---│ 100.00│ ---│ -2628.50│ 人民币│
│业制品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深蓝现代食品有限公│ 20000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 27.27│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳国际金枪鱼交易│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 3.48│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳和美渔业有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-03-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金枪鱼研发加工中心│ 1.60亿│ 9.31万│ 1.49亿│ 93.25│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.07亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│更新建造合计17艘金│ 1.22亿│ 0.00│ 1.24亿│ 101.27│ ---│ 2024-12-31│
│枪鱼钓船项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │中国水产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华农资产经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农垦集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国牧工商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国乡镇企业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄柴动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国牧工商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农垦集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │中国水产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄柴动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水产广州建港工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华农资产经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东巨明机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中农发种业集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄柴动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华农资产经营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国牧工商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农垦集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄柴动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国水产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国牧工商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国农垦集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄柴动力有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中水集团远│中国水产舟│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│洋股份有限│山海洋渔业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │制品有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中水集团远│中水集团舟│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│洋股份有限│山远洋渔业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第九届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杨丽丹女士提交的书面辞职报告。杨丽
丹女士因工作调整辞去董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司其他职务，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨丽丹女士未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关规定，杨丽
丹女士的辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正常生产经营。杨丽丹女士自
任职以来，以卓越的专业素养和高度责任心，持续推动公司治理结构完善，信息披露质量稳步
提升。任内，杨丽丹女士积极畅通公司与监管机构及资本市场的沟通渠道，在多项重大资本运
作中严谨高效地履行信息披露与合规管理职责，有力保障了董事会规范有序运作，为提升公司
资本市场良好形象作出了突出贡献。公司及董事会对杨丽丹女士任职以来的勤勉尽责与辛勤付
出表示衷心感谢。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）股东会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开日期和时间：2026年5月28日（星期四）14:00。网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15－9:
25，9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—15:0
0期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长叶少华先生。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共172名，代表股份193959734股，占公司有表决权
股份总数的53.0149%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份192704534股，占公司有表决权股份
总数的52.6718%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东共166名，代表股份1255200股，占公司有表决权股份总数的0.3431%
。
4.公司董事、高级管理人员的出席情况
公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）非累积投票议案
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。其中议案8为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产
舟山海洋渔业有限公司回避表决。
（二）议案表决情况
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案均获通过。
中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
注2：比例，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：公司第九届董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年5月22日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.现场会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第
十八次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审
议。
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2026-03-27│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开公司第九届董事
会第十八次会议审议并表决通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将公司2025年度
计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次资产减值的情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司
对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款和固定资产等各项资产进
行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。
二、本次计提减值准备情况
2025年度计提信用减值损失合计17,882,779.77元（损失），主要是应收票据、应收账款
、其他应收款计提或转回的信用减值损失金额。计提资产减值损失合计65,694,901.32元（损
失），主要是存货及合同履约成本减值损失。上述金额为计提与转回抵销后的金额。
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2026-03-27│银行授信
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开公司第九届董事
会第十八次会议，审议并表决通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。具体情况
如下：为满足公司经营和“十五五”发展规划资金需求、结合公司实际情况，公司及合并报表
范围内的子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民
币60亿元（或等值外币），最终授信额度以金融机构实际审批为准。
本次申请的金融机构授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票
、贸易融资、保函、外汇衍生品业务及融资租赁等。本次授信额度仅为公司及子公司可申请的
最高授信限额，不等同于公司实际融资金额。在上述授信额度范围内，具体授信金额、授信方
式、授信期限、利率等最终以公司及合并报表范围内的子公司与金融机构实际签订的正式协议
或合同为准。
董事会授权公司经营层根据公司实际生产经营需要，适时向各金融机构申请贷款，并办理
上述综合授信额度内的授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件等相关事宜。
本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-03-27│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于全资子公司变更注册资本的议案》。具体情况如下：
一、本次子公司变更注册资本的背景情况
公司于2023年召开的第八届董事会第二十一次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过
了重大资产购买的议案，公司通过支付现金方式购买了中国水产舟山海洋渔业有限公司（以下
简称“舟渔公司”）持有的中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以下简称“制品公司”）10
0%股权。根据重组方案，制品公司因内部重组整合形成了应付股东款项，详见公司2023年5月2
3日披露的《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》《中国水
产舟山海洋渔业制品有限公司2021、2022年度模拟合并财务报表审计报告》《中国水产舟山海
洋渔业制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
结合上述重组方案背景，拟基于制品公司应付股东款项的金额，将制品公司的注册资本及
实收资本由100,000,000元变更为211,812,997.60元，注册资本变更后，制品公司的股权结构
不变，仍为公司的全资子公司。
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2026-03-27│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测试情
况的议案》，公司独立董事已事前认可并发表同意的独立意见，关联董事叶少华、张天舒、芮
纪军已回避表决。现就本次重大资产购买业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果说明如
下:
一、本次交易概述
2023年，公司以支付现金的方式向中国水产有限公司（以下简称“中水公司”）购买其持
有的中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称“中渔环球”）51%股权，向中国农业发展集
团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其分别持有的中国农业发展集团舟山远洋渔
业有限公司（已更名为“中水集团舟山远洋渔业有限公司”）20.89%、51.19%股权，向中国水
产舟山海洋渔业有限公司（以下简称“舟渔公司”）购买其持有的中国水产舟山海洋渔业制品
有限公司（以下简称“舟渔制品”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
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2026-03-27│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第
十八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提
交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表未弥补亏损金额为-3
22,258,166.83元，实收股本为365,858,712.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三
分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实
收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为83,754,150.94元，实现扭亏为盈，但由于
以前年度公司存在亏损情况，导致公司未弥补亏损金额较大。导致未弥补亏损金额达实收股本
总额三分之一的主要原因如下：一是全球消费趋势变化对公司高端产品线形成直接冲击。受消
费市场结构性调整影响，超低温金枪鱼及高端罐头等产品的终端需求持续疲软，产品售价在过
去几年整体呈现下降趋势，显著压缩了相关业务的利润空间，对公司业绩带来不利影响。二是
作为远洋捕捞企业的核心运营成本，燃油价格长期在高位区间波动，叠加人工薪酬、渔需物资
及船队补给等各项费用的系统性上涨，使得公司捕捞板块始终承受着较高的成本压力。
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2026-03-26│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第九届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同
意提名陈章瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公
告编号：2026-007）。
公司于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举陈章
瑞先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。
本次变更后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-26│其他事项
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1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）股东会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开日期和时间：2026年3月25日（星期三）14:00。网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月25日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月25日9:15-15:00
期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长叶少华先生。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共464名，代表股份194920034股，占公司有表决权
股份总数的53.2774%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份192704333股，占公司有表决权股份
总数的52.6718%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东共461名，代表股份2215701股，占公司有表决权股份总数的0.6056%
。
4.公司董事、高级管理人员的出席情况
公司全体董事出席了本次会议，部分高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2026-03-19│其他事项
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一、董事离任情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月18日收到董事李学
林先生的辞职报告，李学林先生因退休，申请辞去公司董事职务。辞职后，李学林先生将不再
担任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》等法律法规相关规定，李学林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正常生产经营，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李学林先生未持有公司股份，不存在应当履行但
未履行的承诺事项。公司董事会对李学林先生任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感
谢！为确保公司董事会正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，李学林先生将依据相
关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月25日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年3月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年3月20日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
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2026-02-13│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第九届董事会第
十一次会议、2025年11月11日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任
公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月24日披
露的《中水集团远洋股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036
），于2025年11月12日披露的《中水集团远洋股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更中水集团远洋股份有限公司2025年度财务报表和内
部控制审计项目签字注册会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、项目合伙人、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，原委派王景波先生为项目合伙人及
签字注册会计师、李长照先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。由于天健内部人员工
作安排调整，现委派李长照先生接替王景波先生担任项目合伙人及签字注册会计师，唐荣周先
生接替李长照先生担任签字注册会计师。
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2026-02-11│其他事项
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1.本次公司架构调整事项，将有效缩短管理链条，优化法人层级结构，提升管理决策与资
源配置效率。
2.本次事项是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司
的生产经营产生重大影响。
3.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
一、概述
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第九届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司架构调整的议案》。
为全面贯彻国有企业深化改革相关部署，严格落实集团法人层级压减及股权结构优化工作
要求，进一步理顺公司管理架构、提升运营管理效率，结合公司主营业务发展实际，公司拟对
控股子公司中渔环球海洋食品有限责任公司（公司持股比例51%，以下简称“中渔环球”）子
公司万诚船务有限公司（以下简称“万诚船务”）所属的八家子公司，开展层级提级及无实际
业务企业清理专项工作。其中七家子公司的股权转让至中渔环球直接持有，一家子公司予以注
销。
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2026-02-11│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第九届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、关于提名董事候选人相关情况经公司董事会提名委员会资格审核、第九届董事会审议
通过，同意提名陈章瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公
司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述任职生效后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》等的规定。
附件：非独立董事候选人陈章瑞先生简历陈章瑞先生，1963年5月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，硕士研究生学历，先后就读于华南农业大学、中国农业科学院，高级农艺师。
曾任中国种子集团有限公司副总经理、中国农垦集团公司副总经理、中农发种业集团股份有限
公司党委书记、董事长,现任中国种子协会副会长、国际种业科学家联合体副主席、中国农业
发展集团有限公司专家咨询委员会种植业主任委员、中牧股份外部董事。陈章瑞先生未持有公
司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关
联关系。陈章瑞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得
担任公司董事的情形。经查询，陈章瑞先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律
、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
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2026-01-31│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第九届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的
议案》，公司董事会同意提名张敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见公
司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名公司独立董事候选人并调整
董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-054）。
公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举张敏
先生为公司第九届董事会独立董事，并同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与
ESG委员会、提名委员会及审计与合规委员会委员职务。任期自股东会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
本次变更后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-01-31│其他事项
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1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）股东会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开日期和时间：2026年1月30日（星期五）14:00。网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月30日9:15－9:
25，9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月30日9:15—15:0
0期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长叶少华先生。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共407名，代表股份207591434股，占公司有表决权
股份总数的56.7409%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份189045946股，占公司有表决权股份
总数的51.6719%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东共403名，代表股份18545488股，占公司有表决权股份总数的5.0690%
。
4.公司董事、高级管理人员的出席情况
公司全体董事出席了本次会议，部分高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）非累积投票议案
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案：
（二）议案表决情况
注2：比例，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就业绩预告相关事项与年审会计师事务所进行
了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-14│其他事项
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为进一步完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充
分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的相关规定，
公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下：
一、购买责任险的具体方案
1.投保人：中水集团远洋股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3.责任险累计赔偿最高额：800万元人民币/年
4.保险费总额：约19.50万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
5.保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）董事会提请股东会在上述权限范围内
，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理公司及公司全体董事、高级管理人员责任险
购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期限届满时或届满之前办理与续
保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
2026年1月13日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议了《关于为公司及公司董事
、高级管理人员购买责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定
，公司全体董事作为被保险对象对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月30日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年1月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年1月26日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
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2025-12-31│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。同意选举张天舒
先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
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2025-12-31│其他事项
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第九届董事会第
十四次会议，审通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议
案》。现将相关情况公告如下：
一、独立董事离任情况
公司现任独立董事曾岳祥先生因个人原因，已向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下
属专门委员会的相关职务。辞职后，曾岳祥先生将不再担任公司的任何职务。
鉴于曾岳祥先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运行，在公司股
东会选举产生新任独立董事之前，曾岳祥先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续
履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
曾岳祥先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作和健康
发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对曾岳祥先生在职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员公司第九届董事会第十四次会
议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员的议案》。经公司第
九届董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提名张敏先生为公司独立董事候选人（张敏先生
简历附后）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
鉴于曾岳祥先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与ESG委员会、提名委员
会及审计与合规委员会委员职务，若张敏先生经公司董事会、股东会审议通过后当选为公司独
立董事,将由其担任第九届董事会上述专业委员会相关职务，任期自公司股东会审议通过之日
起至第九届董事会任期结束之日止。
张敏先生已参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证书，其担
任独立董事的任职资格和独立性将经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东会审议
。
附件：独立董事候选人简历
张敏先生，1961年2月出生,中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，上海水产学院海洋
捕捞专业。曾任上海海洋大学党、校办主任、生态与环境学院党委书记、海洋科学学院教授；
现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、全国水产标准化技术委员会渔具及渔具材料
分技术委员会（SAC/TC156/SC4）副主任委员、上海水产学会第二届监事会监事、国家远洋渔
业工程技术研究中心常务副主任。
张敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员之间无关联关系。张敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，不存在不得担任公司独立董事的情形。经查询，张敏先生不属于失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
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2025-12-31│其他事项
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1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）股东会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开日期和时间：2025年12月30日（星期二）14:00。网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15－9
:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日9:15—15:
00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长叶少华先生。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共333名，代表股份193,718,235股，占公司有表决
权股份总数的52.9489%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份192,704,333股，占公司有表决权股
份总数的52.6718%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东共330名，代表股份1,013,902股，占公司有表决权股份总数的0.2771
%。
4.公司董事、高级管理人员的出席情况
公司全体董事出席了本次会议，部分高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-12-13│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理邵兴桃
先生的辞职报告，邵兴桃先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，邵兴桃先生担任上
述职务的原定任期届满日为2027年9月26日，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法
》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，邵兴桃先生辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邵兴桃先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按
照相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司生产经营和正常运作。公司董事会对邵兴桃先
生担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日（星期二）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年12月25日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
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2025-11-26│其他事项
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一、选举第九届董事会董事长情况
公司于2025年11月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九
届董事会董事长的议案》，选举叶少华先生为公司第九届董事会董事长(简历附后)，任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》的有关规定，叶少华先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表
人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。
二、调整第九届董事会战略与ESG委员会召集人情况
根据《公司章程》《董事会战略与ESG委员会工作细则》的有关规定，公司于2025年11月2
5日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略与ESG委员
会召集人的议案》，选举叶少华先生担任第九届董事会战略与ESG委员会召集人，任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
调整后公司第九届董事会战略与ESG委员会人员构成如下：叶少华先生（召集人）、曾岳
祥先生、马战坤先生、顾科先生。
附件：
叶少华先生简历
叶少华先生，1970年9月出生，硕士，先后就读于上海财经大学、香港理工大学。曾任中
国水产总公司香港代表处代表兼副总经理、缅甸代表处代表、航运项目部总经理、发展计划部
总经理；中国水产总公司总经理助理、副总经理兼总法律顾问；中国水产有限公司董事、副总
经理兼总法律顾问；中牧实业股份有限公司党委副书记，董事会秘书；中国农业发展集团投资
部总经理。2018年11月起任中水渔业董事、总经理至今，2025年4月起代为履行公司董事长、
法定代表人职责至今。
叶少华先生目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事
的任职要求。
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2025-11-12│其他事项
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1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）股东会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开日期和时间：2025年11月11日（星期二）14:00。网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15－9
:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—15:
00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事总经理叶少华先生（代行董事长职责）。本次股东会的召集、召开和
表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议
事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共113名，代表股份211,647,316股，占公司有表决
权股份总数的57.8495%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份189,045,746股，占公司有表决权股
份总数的51.6718%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共111名，代表股份22,601,570股，占公司有表决权
股份总数的6.1777%。
4.公司董事、高级管理人员的出席情况
公司全体董事出席了本次会议，部分高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-10-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开的第九届董事会
第十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健作为公司20
25年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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