资本运作☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-29│ 6.80│ 20.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-08-24│ 7.20│ 7.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-03-18│ 6.68│ 199.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-15│ 7.54│ 3.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-09│ 6.38│ 2374.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-09-27│ 6.70│ 19.98亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│解放时代新能源科技│ ---│ ---│ 47.03│ ---│ 475.48│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源智能网联及整│ 5945.96万│ 311.99万│ 5945.96万│ 100.00│ ---│ ---│
│车综合研发能力提升│ │ │ │ │ │ │
│项目:一汽解放商用 │ │ │ │ │ │ │
│车2022年度新能源智│ │ │ │ │ │ │
│能网联研发能力提升│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源智能网联及整│ 3048.26万│ 1444.21万│ 2121.60万│ 69.60│ ---│ ---│
│车综合研发能力提升│ │ │ │ │ │ │
│项目:一汽解放商用 │ │ │ │ │ │ │
│车开发院2023年度电│ │ │ │ │ │ │
│控系统开发验证能力│ │ │ │ │ │ │
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源智能网联及整│ 3.91亿│ 3094.51万│ 3.91亿│ 100.00│ ---│ ---│
│车综合研发能力提升│ │ │ │ │ │ │
│项目:一汽解放青岛 │ │ │ │ │ │ │
│基地研发能力提升项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源智能网联及整│ 7529.65万│ ---│ 7529.65万│ 100.00│ ---│ 2026-06-30│
│车综合研发能力提升│ │ │ │ │ │ │
│项目:一汽解放无锡 │ │ │ │ │ │ │
│研发基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│整车产线升级建设项│ 1.29亿│ ---│ 1.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目:一汽解放青岛整 │ │ │ │ │ │ │
│车事业部轻型车车架│ │ │ │ │ │ │
│等业务整合及技术升│ │ │ │ │ │ │
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│整车产线升级建设项│ 6876.85万│ ---│ 6876.85万│ 100.00│ ---│ ---│
│目:一汽解放青岛整 │ │ │ │ │ │ │
│车事业部即墨工厂薄│ │ │ │ │ │ │
│板冲压产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│整车产线升级建设项│ 1473.85万│ ---│ 1473.85万│ 100.00│ ---│ ---│
│目:一汽解放青岛整 │ │ │ │ │ │ │
│车事业部驾驶室涂装│ │ │ │ │ │ │
│线环保技术升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│动力总成产线升级建│ 4.03亿│ 6436.57万│ 4.03亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目:一汽解放传 │ │ │ │ │ │ │
│动事业部集成式重型│ │ │ │ │ │ │
│AMT变速箱技术改造 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│动力总成产线升级建│ 1.76亿│ 2005.85万│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目:一汽解放传 │ │ │ │ │ │ │
│动事业部车桥基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目暨重型换代桥│ │ │ │ │ │ │
│技术升级（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│动力总成产线升级建│ 8278.00万│ ---│ 8278.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目:新13L与M系 │ │ │ │ │ │ │
│列发动机共线技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动力总成产线升级建│ 1738.81万│ ---│ 1738.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目:一汽解放动 │ │ │ │ │ │ │
│力总成事业部重型MT│ │ │ │ │ │ │
│变速箱总成生产准备│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.49亿│ 0.00│ 5.49亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长春汽车检测中心有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一汽物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一汽物流（青岛）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鑫安汽车保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长春一汽综合利用股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一汽富华生态有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │解放时代新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │解放赋界（天津）科技产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国第一汽车集团进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国第一汽车股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国第一汽车集团进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鱼快创领智能科技（南京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长春一东离合器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │机械工业第九设计研究院股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │格拉默车辆部件（哈尔滨）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东蓬翔汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一汽锻造（吉林）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长春富维集团汽车零部件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长春鞍钢解放钢材加工配送有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长春宝友解放钢材加工配送有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长春富晟集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一汽铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-04 │
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│关联方 │富奥汽车零部件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │一汽物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国第一汽车集团有限公司及其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国第一汽车集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年06月29日下午15:00
网络投票时间为：2026年06月29日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2026年06月29日上午9:15—9
:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间
2026年06月29日上午9：15至下午15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李胜先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计292
人，代表有表决权股份3966334930股，占上市公司有表决权股份总数的80.5956％。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月06日在《中国证券报》《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的
通知》。
2026年06月17日，公司董事会收到控股股东—中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一
汽股份”）以书面形式提交的《关于增加一汽解放集团股份有限公司2025年度股东会临时提案
的函》，一汽股份提议将《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董
事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2025年度股东会审议
。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定，截至2026年06月17日，
一汽股份直接持有公司股份3060649901股，占公司总股本的62.19%，具备提出临时提案的资格
，其提案内容属于《中华人民共和国公司法》和《一汽解放集团股份有限公司章程》的规定及
公司股东会职权范围，其提案程序亦符合相关规定，公司董事会同意将一汽股份提出的临时议
案《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届
董事会独立董事的议案》提交2025年度股东会审议。
除上述调整外，公司董事会于2026年06月06日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》
中列明的其他事项均保持不变，现对2025年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年06月22日。
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：（1）于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月22日
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。
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2026-03-28│其他事项
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为进一步规范和完善一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，
建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《一汽解放集团股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《
未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远利益和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、现金流量状况
、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做
出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政
策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的合理投资回报
并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期
利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的
规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采用现金、股票或者二者相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分
配方式。
（二）现金分红条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后净利润）为正
值。
2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划是指达到以下情形之一：
（1）对外投资超过公司最近一期经审计净资产值的20%；
（2）收购资产交易时，交易金额超过公司最近一期经审计总资产值的30%，对同一交易事
项的金额在连续十二月内累计计算。
（三）现金分红的比例
公司应重视对投资者的合理投资回报，在满足上述条件下，最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）现金分红的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司一般按照年度
进行利润分配，也可以根据公司的实际状况进行中期利润分配。具体分配方案由公司董事会根
据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东会批准。
（五）股票股利发放条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄
等因素，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式
进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
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2026-03-28│其他事项
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1．一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属部分子公司根据业务发展需
要，为降低汇率波动风险、锁定海外销售利润、保持公司财务稳健和经营稳定，拟使用自有资
金开展总额度不超过22.5亿元人民币或等值外币的金融衍生品业务交易，涉及品种为远期、期
权。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用，期限内任一时点的金融衍生品投资余额不得超过审议额度。
2.本次拟开展的金融衍生品套期保值交易业务已通过公司第十届董事会第三十五次会议审
议，无需提交公司股东会审议批准。
3．公司开展金融衍生品交易须遵循合法谨慎、安全有效原则，不开展任何形式的投机交
易，但金融衍生品交易存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等。敬请投资
者注意投资风险。
公司于2026年3月26日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展金融衍
生品套期保值交易业务的议案》，具体内容如下：
一、投资情况概述
1．投资目的：随着海外业务不断拓展，全球产业布局的稳步推进，公司结算币种逐渐丰
富、结算量日渐增加、外汇敞口不断扩大，为有效降低外汇市场汇率波动的风险、锁定海外销
售利润、增强公司财务稳健性，公司及所属部分子公司为满足正常经营需要，根据具体业务实
际情况，拟通过远期、期权对实货经营产生的外汇风险敞口开展套期保值业务，进行风险对冲
，降低汇兑损益波动。目前，外汇市场波动幅度加大，公司主营业务利润受汇率波动影响较大
，导致公司经营不确定因素增加。为锁定销售利润、防范汇率波动风险，公司有必要根据具体
情况，适度开展金融衍生品交易，增强财务韧性。
2．交易金额：公司拟使用自有资金开展总额度不超过22.5亿元人民币或等值外币的金融
衍生品业务交易，前述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过22.5亿元人民币或等值外币。
3．交易方式：公司拟开展的金融衍生品交易类型包括：远期、期权。交易场所为具有金
融衍生品交易资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
4．交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使
用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止。同时
，董事会授权公司财经委员会在额度范围内和有效期内行使决策权并明确有交易权限的人员名
单。
5．资金来源：公司主要以自有资金开展业务，不涉及使用募集资金、拆入资金或银行及
非银行金融机构提供的借款从事衍生品业务。
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2026-03-28│其他事项
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届董事会第
三十五次会议，审议通过了《董事薪酬方案》《高级管理人员薪酬方案》。其中，全体董事对
《董事薪酬方案》回避表决，该议案直接提交股东会审议；董事于长信对《高级管理人员薪酬
方案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任
职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬
。
2.专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。
3.独立董事：独立董事津贴为15万元/年（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。其中，绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效
相挂钩。
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2026-03-28│其他事项
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（一）计提减值准备原因
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届董事会第
三十五次会议，审议通过《2025年下半年计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》
及公司相关会计政策等规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价
值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年12月
31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收
款、应收票据、长期应收款、存货、合同资产、在建工程进行全面清查和资产减值测试后，20
25年下半年拟计提各项资产减值准备23,817.81万元。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十届董事会
第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配方案》。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表中实现的归属于
上市公司股东净利润为724545159.90元，年末累计未分配利润为6532766397.35元；2025年度
母公司报表中实现净利润为10546206.12元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积为1
054620.61元，母公司2025年末实际可供股东分配的利润为7134368517.65元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，结合公司经营状况、以及未来持续发展的资金需求等，拟定2025年度利润分配方案为
：以4921280975股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），应分配现金红利
221457643.87元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。
公司不进行资本公积金转增股本。
公司2025年度累计现金分红总额拟为221457643.87元（含税），占2025年度归属于上市公
司股东净利润的30.57%。
公司2025年度未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价，采用集中
竞价、要约方式实施股份回购的情况。
若在分配方案实施前，公司总股本因股份回购等原因发生变动的，则依照未来实施利润分
配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税
），具体金额以实际派发时为准。
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2026-02-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年2月27日下午15:00
网络投票时间为：2026年2月27日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2026年2月27日上午9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间
2026年2月27日上午9：15至下午15：00期间的任意时间2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李胜先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计500
人，代表有表决权股份142945001股，占上市公司有表决权股份总数的2.9046％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权股份461609股，占上市公
司有表决权股份总数的0.0094％；
（2）通过网络投票的股东共计491人，代表有表决权股份142483392股，占上市公司有表
决权股份总数的2.8953％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东499人，代表有表决权股份142
881384股，占上市公司有表决权股份总数的2.9033％。其中：通过现场投票的中小股东8人，
代表有表决权股份397992股，占上市公司有表决权股份总数的0.0081%；通过网络投票的中小
股东491人，代表有表决权股份142483392股，占上市公司有表决权股份总数的2.8953％。
8、公司部分董事、部分高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
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2026-02-04│其他事项
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一、关联交易概述
1、为提高公司资金的管理水平及使用效率，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于预计2026年度与一汽财务有限公司金
融业务金额的议案》。董事会授权公司经营管理层在2026年度与一汽财务有限公司（以下简称
“财务公司”）开展货币资金存贷款、授信额度和票据贴现业务。
（1）公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元，存款利率参照执行中国人
民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
（2）授信额度为153亿元：其中贷款额度为60亿元，贷款利率按照中国人民银行相关规定
执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。
（3）票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。
2、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司和财务公司的控股
股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。
3、董事会在对此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫
有林回避表决，非关联董事表决通过了该议案。
4、本次交易尚需获得公司股东会的审议批准。公司控股股东一汽股份及其一致行动人一
汽奔腾汽车股份有限公司对该项议案回避表决。
5、本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、关联方的基本情况
1、关联方名称：一汽财务有限公司
2、历史沿革：财务公司于1987年12月经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业财务公
司，1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务
公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司。
3、法定代表人：袁媛
4、成立日期：1988年3月2日
5、企业性质：有限责任公司
6、注册资本：1,000,000万元人民币
7、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号
8、统一社会信用代码：912201011239985608
9、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款和融资租赁；办理成员单位票据贴
现和票据承兑；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性
保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位产品买方信贷、消
费信贷和融资租赁；从事有价证券投资；对金融机构的股权投资。
10、主要股东及出资情况
11、主营业务最近三年发展状况
12、资本充足率
截至2025年12月31日财务公司资本充足率预计为18.20%。
13、关联关系介绍
公司和财务公司受同一最终控制方一汽股份控制。
14、财务公司未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与财务公司已签署《金融服务框架协议》，财务公司在相关法律、法规允许的前提下
，为公司提供全方位的金融产品和服务。2026年度。
1、公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元，存款利率参照执行中国人民
银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。
2、授信额度为153亿元，其中贷款额度为60亿元，贷款利率按照中国人民银行相关规定执
行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。
3、票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。
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2026-02-04│委托理财
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1、投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。
2、投资金额：在授权期限内使用不超过人民币100亿元（含本数）的自有资金进行委托理
财，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波
动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开公司第十届董事会
第三十四次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，在不影响经营资
金需求和确保资金安全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币10
0亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议批准，亦不构成关联
交易。
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有资金
进行委托理财，提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益。
2、投资金额及期限：使用不超过人民币100亿元（含本数）的自有资金进行委托理财业务
。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限从金融机构购买风险低、本金安
全且收益稳定的理财产品。同时，确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。在授权额
度范围内，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
4、资金来源：公司进行委托理财的资金为自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资
金。
二、审议程序
公司于2026年2月3日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使
用部分自有资金进行委托理财。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该
事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议批准。
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2026-02-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月27日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月13日
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
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2025-11-28│对外投资
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（一）基本情况
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽解放”）基于公司整体战略和未
来经营发展需要，拟通过全资子公司一汽解放汽车有限公司（以下简称“解放有限”）对其合
营企业解放时代新能源科技有限公司（以下简称“解放时代”或“合资公司”）现金增资1.91
亿元人民币，解放时代现有股东宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）
及本次新引入投资者特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）拟同步对解放时代进
行增资，三方增资合计4.12亿元人民币。
（二）构成关联交易
由于解放时代是公司全资子公司解放有限的合营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审批情况
公司于2025年11月27日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司增资
解放时代新能源科技有限公司的议案》，审议本议案时关联董事李胜回避表决。
公司与宁德时代、特来电、解放时代签署《关于解放时代新能源科技有限公司之增资协议
》（以下简称“《增资协议》”）。
关联方基本情况
1、企业名称：解放时代新能源科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：中国(河北)自由贸易试验区正定片区园博园大街19号河北出版传媒创意中
心16层
4、法定代表人：乔燕南
5、注册资本：9000万元
6、主营业务：新能源商用车车电分离服务、整车租赁等新能源商用车全生命周期运营服
务
7、主要股东和实际控制人：解放有限与宁德时代共同控制
8、历史沿革及主要业务最近三年发展状况：解放时代成立于2023年3月，解放有限和宁德
时代各持有50%股权，已开展车电分离、整车租赁、运力承接等业务，初步探索了新能源商用
车全生命周期运营相关业务可行性，2023年营收2361万元，2024年营收47964万元，业务规模
快速增长
9、最近一年财务指标：2024年末资产总额为54250.39万元，净资产为8338.29万元；2024
年度营业收入为47964.06万元，净利润为19.51万元
10、关联关系：解放时代为公司子公司解放有限的合营企业
11、解放时代不属于失信被执行人
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2025-09-27│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师
事务所”）
2.原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师
事务所”）
3.变更会计师事务所的原因：鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为
更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会
计师事务所，聘任立信会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构。公司已就变更会
计师事务所的相关事宜与致同会计师事务所进行了沟通，致同会计师事务所对此无异议。
4.公司董事会审计与风险控制委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。
本事项尚须提交公司股东会审议批准。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《管理办法》的
规定。
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月26日召开第
十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任财务审计机构的议案》和《关于聘任内控
审计机构的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期
为一年，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券
法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员
会（PCAOB）注册登记。立信会计师事务所注册地址为上海市黄浦区南京东路61号。立信会计
师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事
上市公司审计业务。立信会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服
务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。立信会计师事务所过
去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
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2025-09-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2025年第三次
临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第
三次临时股东会的议案》。
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2025年10月13日下午15:00；网络投票日期和时间：2025年10
月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日上
午9:15—9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年10月13日上午9:15至2025年10月13日下
午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月29日。
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。
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2025-09-27│企业借贷
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一、关联交易概述
1、委托贷款基本情况根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（
国资发资本规[2019]92号）等相关规定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向
实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益。涉及股权多元化
子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资。
为满足国有资本经营预算资金的使用要求，根据上述规定，一汽解放集团股份有限公司（
以下简称“公司”）间接控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）拟以
委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金（以下简称“本次交易”）并签署委托贷款协
议。本次委托贷款涉及金额13600万元，借款利率参照人民银行活期基准利率，并按年浮动调
整。
2、关联关系
由于中国一汽为公司和一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的间接控股股东，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、审议程序
公司于2025年9月26日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于接受控股股
东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，由于本次交易属于关联交
易，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决
，非关联董事审议通过该议案。公司于2025年9月26日召开2025年第六次独立董事专门会议审
议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
（一）委托人基本情况
1、公司名称：中国第一汽车集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号
4、法定代表人：邱现东
5、注册资本：354亿元人民币
6、统一社会信用代码：912201011239989159
7、经营范围：汽车及零部件（包含新能源汽车及其配件及与其相关的电池、电机、电控
及梯次利用电池的开发生产、销售及租赁业务、动力电池回收服务）、智能产品及设备铸锻件
毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备
等的设计、研发及制造;工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；金融
、保险、物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务；咨询、技术、商务、
进出口、软件及信息、劳务服务。
8、主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股100%
9、历史沿革：中国一汽成立于1953年7月15日，秉持“坚持用户第一，尊重员工价值，保
障出资人利益，打造世界一流、环境友好、深受消费者喜爱的移动出行服务公司，树立民族汽
车品牌、成为用户愉悦伙伴、强大中国汽车产业”的经营宗旨，持续引领中国汽车工业向前发
展。
10、财务指标：
截至2024年12月31日，中国一汽总资产为人民币65216692.80万元，净资产为人民币29555
638.28万元，2024年营业收入为人民币55932854.56万元，净利润为人民币1661504.06万元。
（以上财务数据已经审计）截至2025年6月30日，中国一汽总资产为人民币67072136.82万元，
净资产为人民币29671211.96万元，2025年上半年实现营业收入为人民币26015178.22万元，净
利润为人民币1181410.45万元。（以上财务数据未经审计）
11、关联关系：公司间接控股股东
12、经公司查询，中国一汽不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正
常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。
（二）受托人基本情况
1、公司名称：一汽财务有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号
4、法定代表人：袁媛
5、注册资本：1000000万元人民币
6、统一社会信用代码：912201011239985608
7、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款和融资租赁；办理成
员单位票据贴现和票据承兑；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债
券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位
产品买方信贷、消费信贷和融资租赁；从事有价证券投资；对金融机构的股权投资。
8、主要股东：中国第一汽车股份有限公司持股100%
9、历史沿革：财务公司于1987年12月经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业财务公
司，1988年3月2日正式挂牌营业。1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务
公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。
10、财务指标：
截至2024年12月31日，财务公司总资产为人民币17782958.81万元，净资产为人民币18862
79.44万元，2024年营业收入为人民币628230.45万元，净利润为人民币137346.63万元。（以
上财务数据已经审计）截至2025年6月30日，财务公司总资产为人民币12233047.14万元，净资
产为人民币1289120.49万元，2025年上半年实现营业收入为人民币105471.42万元，净利润为
人民币14620.49万元。（以上财务数据未经审计）
11、关联关系：公司和财务公司受同一最终控制方一汽股份控制。
12、经公司查询，财务公司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状
况较好，具备较强的履约能力。
三、关联交易定价政策和依据
本次委托贷款利率参考人民银行活期基准利率，并按年浮动调整，遵循客观、公平、公允
的定价原则，经交易双方协商确定。
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2025-08-23│其他事项
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公司董事会同意矫有林先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期
与公司第十届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意提名矫有林为公司第十届董事会
非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议批准。本次选举董事工作
完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。附件：非独立董事候选人简历
矫有林先生：1973年出生，中共党员，大学学历。历任中国一汽营销中心（红旗销售公司
）副总经理、中国一汽移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）副总经理（主持工作）、中
国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）红旗尊享定制中心分公司副总经理、中国
第一汽车集团进出口有限公司副总经理等职。公司控股股东一汽股份为中国一汽的控股子公司
。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾汽车股份有限公司为公司控股股东一汽股份的控股子公
司。除此之外，矫有林先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。矫有林先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
除此之外，矫有林先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-08-23│其他事项
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（一）计提减值准备原因
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日分别召开第十届董事
会第二十八次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过《2025年上半年计提资产减值准
备的议案》。根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实、准确反映公司截至2025年
6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了中期清
点，对公司资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2025年6月30日合并报表范围内有关
资产计提相应的减值准备。
（二）计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司对2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收
款、应收票据、长期应收款、存货、合同资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年上半年
计提各项资产减值准备18226.39万元。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议通知
及会议材料于2025年8月11日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第十届监事会第二十二次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。
3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。
4、本次会议由监事会主席李颖主持，部分高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽
解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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