资本运作☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-01-01│ 1.00│ 1530.00万│
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│增发 │ 2010-05-24│ 8.59│ 4.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-06-07│ 6.20│ 4.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-24│ 25.08│ 12.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都九洲迪飞科技有│ 13622.81│ ---│ 51.94│ ---│ 1572.95│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产200万台（套） │ 1.48亿│ ---│ 7225.64万│ 85.85│ 9589.11万│ 2014-10-31│
│三网融合终端生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│三网融合核心光器件│ 1.18亿│ 42.47万│ 4837.33万│ 69.10│ 1648.35万│ 2015-12-31│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三网融合技术研究院│ 9500.00万│ ---│ 1250.64万│ 73.57│ ---│ 2014-09-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.15亿│ ---│ 1.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│增资九州科技收购成│ 3.41亿│ ---│ 3.41亿│ 100.00│ 3698.51万│ ---│
│都九州电子信息系统│ │ │ │ │ │ │
│股份有限公司79.14%│ │ │ │ │ │ │
│的股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购四川九洲空管科│ 6.35亿│ ---│ 6.35亿│ 100.00│ 9946.15万│ ---│
│技有限责任公司70% │ │ │ │ │ │ │
│的股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购206号厂房项目 │ 6200.00万│ ---│ 6200.00万│ 100.00│ 244.47万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（委托│ 2.54亿│ ---│ 2.21亿│ 100.00│ 309.96万│ ---│
│贷款） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│7.57亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │射频业务相关的资产、负债、业务以│标的类型 │资产 │
│ │及人员等 │ │ │
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│买方 │四川九洲电器股份有限公司新设立的全资子公司 │
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│卖方 │四川九洲电器集团有限责任公司 │
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│交易概述 │1．交易简要内容：四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过新设立的全资 │
│ │子公司（以下简称“新公司”）以现金方式购买四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称│
│ │“九洲电器”或“交易对方”）旗下的射频业务相关的资产、负债、业务以及人员等（以下│
│ │简称“射频业务资产组”、“交易标的”或“标的资产”），本次交易以2025年9月30日为 │
│ │评估基准日的评估价值为定价依据，射频业务资产组的评估值为75710.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司其他下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │重庆九洲智造科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │绵阳科技城中科人才服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九州光电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东依顿电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲电器集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲视讯科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九州光电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆九洲智造科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲电器集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司其他下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲建筑工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │北京九洲科瑞科技有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │绵阳科技城中科人才服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲后勤服务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九州光电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲线缆有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东依顿电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲电器集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九州光电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆九洲智造科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲电器集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
四川九洲投资控股集团有限 1.27亿 12.50 26.10 2026-07-09
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.27亿 12.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.22 │质押占总股本(%) │3.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川九洲投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-07 │质押截止日 │2029-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月07日四川九洲投资控股集团有限公司质押了4000.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │质押股数(万股) │8707.46 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.88 │质押占总股本(%) │8.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川九洲投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月27日四川九洲投资控股集团有限公司质押了8707.4556万股给中信证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│深圳市九洲│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│器股份有限│电器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│九洲（香港│ 4146.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│器股份有限│）多媒体有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│成都九洲迪│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│器股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│成都九洲迪│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│器股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│成都九洲迪│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│器股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│成都九洲迪│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│器股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│成都九洲迪│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│器股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│成都九洲迪│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│器股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│九洲（香港│ 354.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│器股份有限│）多媒体有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-09│股权质押
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特别风险提示：
1.四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川九洲投资控股集团有限公司
（以下简称九洲集团）2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)(
以下简称本期债券)已完成40000000股补充质押，截止公告披露日，控股股东及一致行动人累
计质押127074556股，占其所持公司股份的比例为25.4%。
2.公司控股股东九洲集团本次补充质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，
不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司生产经营、公司治理产生不利影响。
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2026-06-16│对外担保
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一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下
简称深圳九洲电器）为支持其全资子公司九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称香港多媒体
）业务发展，近日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称建设银行）签署《保证
合同》《本金最高额保证合同》，具体情况如下：（二）深圳九洲电器为香港多媒体与建设银
行签订《本金最
高额保证合同》担保金额不超过人民币3000万元的贸易融资授信额度，担保期限为三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司融资和对外担保管理制度》等
有关规定，公司及深圳九洲电器已就上述担保事项履行了内部审议程序，本次担保事项无需提
交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：九洲（香港）多媒体有限公司
2.成立日期：2011年7月6日
3.公司注册地：香港九龙旺角弥敦道721-725号华比银行大厦9楼904-905室
4.法定代表人：韩高典
5.注册资本：人民币1700万元
6.经营范围：电子芯片、机顶盒及液晶显示屏的贸易
7.股权结构（出资情况）：深圳九洲电器出资人民币1700万元，出资比例100%，系公司孙
公司。
8.最近一年又一期的财务数据：
9.信用状况
经查询，被担保人香港多媒体信用状况良好，不是失信被执行人。
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2026-06-12│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月3日在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东一致行动人及部分董事、高级管理人员增持
公司股份计划的公告》（公告编号：2026031），公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公
司（以下简称九洲集团）一致行动人四川九洲创业投资有限责任公司（以下简称九洲创投）及
公司部分董事、高级管理人员基于对公司长期发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的高度
认可，计划自本公告披露日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，本次合计增持股
份不低于508.75万股且不超过617.5万股（含）。近日，公司收到九洲创投出具的《关于增持
四川九洲触及1%整数倍的告知函》，九洲创投持续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式增持公司股份，累计增持1896300股，占公司总股本的0.19%。至此公司控股股东及一致
行动人合计持有公司股份498721388股，占公司总股本的49.07%，权益变动触及1%整数倍。
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2026-06-03│其他事项
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特别提示：
1.四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川九洲投资控股集团有限公司
一致行动人四川九洲创业投资有限责任公司（以下简称九洲创投）及公司部分董事、高级管理
人员基于对公司长期发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的高度认可，计划自本公告披露
日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，本次合计增持股份不低于508.75万股且不
超过617.5万股（含）。
2.本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体
趋势择机实施增持计划。
3.本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致
增持计划无法全部实施、延迟实施或者无法完成的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风
险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年6月2日分别收到公司控股股东一致行动人九洲创投及公司部分董事、高级管
理人员的《关于股份增持计划的告知函》
本次增持计划未设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势实施增持计划。
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2026-06-03│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司
（以下简称九洲迪飞）为满足经营业务发展需要，提升市场竞争力，拟以8750万元未分配利润
转增为注册资本。本次转增完成后，九洲迪飞注册资本由1250万元增至1亿元，原股东持股比
例不变，公司仍为九洲迪飞控股股东。
公司已于2026年6月1日召开第十三届董事会2026年度第六次会议审议并通过了《关于控股
子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，无需提交股东会审议，不涉及关联交易和重大资
产重组事项。
（一）标的基本情况
公司名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司注册资本：1250万元人民币法定代表人：王红
林成立日期：2004年10月14日经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、
销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接
收设备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技
术服务；货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机
械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品
）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2026-05-22│其他事项
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1.为提高四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）外汇波动风险的应对能力，增强财
务稳健性,公司拟以套期保值为目的开展总额度不超过人民币10000万元或等值外币(含前述交
易的收益进行再交易的相关金额)的金融衍生品交易业务，自公司董事会审议批准之日起12个
月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用预计动用的交易保证金和权利金上限(包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)
不超过交易总额度的10%。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。公司金融衍生品交易业
务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构办
理,不涉及关联方2.公司于2026年5月21日召开第十三届董事会2026年度第五次会议审议通过了
《关于开展金融衍生品业务的议案》，无需提交股东会。
3.公司拟开展的金融衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性
、套利性的交易操作，但在交易过程中存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风
险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展的衍生品业务概述
在外币收付需求。近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度加大，
外汇市场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范金融市场大幅波动对公司
经营成果造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟通过开展以套期保值为目的的金融衍生品
交易锁定未来进口付汇成本和出口收汇利润。所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业
务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响，不会影响公司主营业务的发展，
公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
（三）交易方式：公司开展金融衍生品业务的交易对手为经 国家外汇管理局和中国人民
银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构,不涉及关联方
（四）交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务
（五）交易期限：公司所开展的金融衍生品业务的合约期限
在一年以内(含)，交易期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，有效期内交易金
额及保证金额度可循环滚动使用。
二、审议程序
2026年5月21日，公司第十三届董事会2026年度第五次会议审议通过了《关于开展金融衍
生品业务的议案》，无需提交股东会。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：现场会议召开时间：2026年5月21日14:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月21日9:15至2026年5月21
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
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2026-04-28│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：现场会议召开时间：2026年4月27日14:30网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月27日9:15至2026年4月27
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
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2026-04-28│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开了第十三届董事会202
6年度第四次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对《关于公
司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；同时审议通
过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
本届任期内的公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-04-18│对外投资
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1.截至本公告日，新公司尚处于筹备设立阶段，其名称及相关登记信息最终以市场监督管
理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性。
2.新公司在落地推进及后续经营过程中，可能受宏观经济波动、市场环境变化、产业政策
调整、行业周期波动等外部因素影响，同时面临技术研发转化、项目实施进度、内部运营管理
等多重不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
一、对外投资概述
为完善产业布局，构建低空测试服务体系，打造低空装备地面综合测试验证专属运营平台
，四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司绵阳科技城低空装备检验检测认证
有限责任公司（以下简称低空装备检测公司）拟在四川省绵阳市涪城区投资设立成渝（四川）
低空装备检验检测认证有限责任公司（暂定名，公司名称最终以工商注册登记为准，以下简称
新公司），注册资本为10000万元。新公司主要对外提供涵盖整机与分系统安全性能、电池专
项安全、环境可靠性、电磁兼容等专用及通用安全特性测试服务。
2026年4月17日，公司第十三届董事会2026年度第三次会议审议通过《关于控股孙公司对
外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次控股孙公司对外投资设立新
公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次控股孙公司对外投资
设立新公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（一）出资方式
本次投资金额合计10000万元人民币,五年内实缴到位；其中，首期出资1000万元，来源于
低空装备检测公司自有资金。
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2026-04-01│其他事项
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为健全和完善四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）利润分配机制，根据中国证券
监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2
025年修订）》（证监会公告[2025]5号）和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能
力、经营发展规划、股东回报、社会资本成本以及外部融资环境等因素，公司特制定《未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿
等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排
，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划，应在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前
提下，既要保护投资者的合法权益，同时充分维护公司股东依法享有的资产收益权，并兼顾公
司的长远和可持续发展。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划（一）利润分配方式
公司利润分配的形式主要包括现金、股票、现金与股票相结合三种方式。公司应积极推行
现金分红方式，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配间隔
公司在符合利润分配的条件下，每年度进行一次利润分配，可以进行中期现金分红或发放
股票股利。
（三）利润分配的条件和比例
股票股利分配条件：在注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为
公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。采用股票股利进行利润分配的，
应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。股票股利可以单独实施，也可以结
合现金分红同时实施。
现金分红条件：在年度盈利的情况下，若公司无重大投资计划时，公司应以现金方式分配
的利润不少于当年度归属于母公司股东净利润的10%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。
重大投资计划是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出
达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。
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2026-04-01│其他事项
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一、审议程序
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开第十三届董事会2026
年度第二次会议，以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度
利润分配的预案》。
本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-01│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开了第十三届董事会薪
酬与考核委员会2026年度第一次会议、第十三届董事会2026年度第二次会议，分别审议通过了
《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案
》。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司的
岗位领取相应的岗位薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。
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2026-03-14│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：现场会议召开时间：2026年3月13日14:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月13日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月13日9:15至2026年3月13
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
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2026-03-06│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（
以下简称九洲集团）以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行科技创新
可交换公司债券（以下简称本次可交换债券），已取得深圳证券交易所出具的《关于四川九洲
投资控股集团有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》
（深证函〔2025〕1252号），并已办理非公开发行可交换公司债券股份质押手续，具体内容详
见公司分别于2025年12月17日、2026年1月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获深圳证券交易所无异议函的公
告》（公告编号：2025066）、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记
的公告》（公告编号：2026005）。
近日，公司收到九洲集团通知，九洲集团本次可交换债券已于2026年3月4日完成发行。本
次可交换债券简称“26九洲KEB1”，债券代码“117252.SZ”，实际发行规模为10亿元，期限
为3年，票面利率为0.01%，初始换股价格为21.29元/股。本次可交换债券换股期限自发行结束
日满6个月后的第一个交易日起至到期日前一个交易日止，即2026年9月7日至2029年3月2日。
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2026-02-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月13日14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月9日
7、出席对象：
（1）截止2026年3月9日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室
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2026-01-30│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（
以下简称九洲集团）拟以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行科技创
新可交换公司债券（以下简称本次可交换债券），已取得深圳证券交易所出具的《关于四川九
洲投资控股集团有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函
》（深证函〔2025〕1252号），详见公司于2025年12月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获深圳证券交易所
无异议函的公告》（公告编号：2025066）。
近日，公司收到九洲集团通知，为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换
债券本息按照约定如期足额兑付，九洲集团将其持有的部分公司股票及其孳息（包括送股、转
股和现金红利）作为担保并办理质押登记。
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2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：现场会议召开时间：2026年1月14日14:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月14日9:15至2026年1月14
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共652人，代表股份507594860股，占公司有表决权股份总
数的49.9442%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共3名，代表股份486913388股，占公司
有表决权股份总数的47.9092%；通过网络投票的股东649人，代表股份20681472股，占公司有
表决权股份总数的2.0349%。公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书现场列席了本次会议
，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、杨梓赪律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。关联股东四川九洲投资控股集
团有限公司持有公司股份486907288股，已回避表决。
表决结果：同意20347672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3570％；反对2
83700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3714％；弃权56200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2717%。
其中中小股东的表决情况：同意20347672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.3570％；反对283700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3714
％；弃权56200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2717%。
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2026-01-10│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）定于2026年1月14日召开2026年第一次临时
股东会，具体内容详见公司2025年12月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025075）。
鉴于目前公司拟提交2026年第一次临时股东会审议的《关于收购射频业务资产组暨关联交
易的议案》所涉事项正在履行行业主管部门的审查程序，公司正积极推进相关工作，为确保公
司重大投资决策程序的合法合规、审慎稳妥，避免潜在的不确定性风险，切实维护公司及全体
股东的利益，经公司董事会审慎研究，决定取消将该议案提交2026年第一次临时股东会审议，
待审查完成后提交下次公司临时股东会审议。
本次取消股东会部分提案的程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
相关规定。除取消上述提案外，公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2025075）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事
项未发生变更，现将补充后的召开2026年第一次临时股东会的通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）下午2:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月14日9:15至2026年1月14
日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年1月8日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月8日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
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2026-01-05│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东四川九洲投资控股集团有限公
司（以下简称九洲集团）的一致行动人绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）（以下简称九华
投资）的通知，因九华投资清算注销完成，其持有的公司股份499400股（占公司总股本的0.04
91%）已全部通过非交易过户的方式过户至其各合伙人直接持有，并于2025年12月31日取得中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
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2025-12-20│对外担保
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一、担保情况概述
为支持下属子公司生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2026年度四川九洲电器股份
有限公司（以下简称公司）拟向成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称九洲迪飞）、四川
九洲芯辰微波科技有限公司（为公司拟设立的全资子公司，详见公司同日在《证券时报》、巨
潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，以下简称九洲芯辰或全资子公司）
分别提供不超过人民币2500万元、20000万元额度的连带责任担保。担保额度的有效期为自公
司董事会审议通过之日起12个月内，担保额度在授权期限内可循环使用。
上述担保不属于关联交易，已经公司第十三届董事会2025年度第十次会议审议通过，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保的事项无需提交公司股东
会审议。
担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构共
同协商确定，在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。
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2025-12-20│企业借贷
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司在保证日常经营资金需求和资
金安全的前提下，2026年拟利用公司及控股子公司合计最高不超过人民币5亿元额度的闲置自
有资金对控股子公司提供委托贷款。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。前述委托贷款
均为企业内部之间的委托贷款，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》，上述事项不构成关联交易，不属于财务资助情形，无需提交公司股东会
审议。现将相关情况公告如下。
（一）委托贷款基本情况
1.委托贷款对象：四川九洲空管科技有限责任公司、成都九洲迪飞科技有限责任公司、四
川九洲电器股份有限公司
2.委托贷款金额：委托贷款金额不高于5亿元。在公司已审议的委托贷款额度和授权期限
内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会审议（如有新增或变更的情况除外）。具体
委托贷款金额在不超过上述额度的情况下，企业之间富余额度可调剂使用。
3.委托贷款期限：自委托银行发放贷款之日起12个月。
4.委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率，原则上按2.3%（含6%增值税）。
5.贷款付息方式：按季结息，到期还款。
6.审批流程：公司董事会授权公司总经理办公会根据公司经营需要在前述委托贷款额度范
围内进行审批。
7.授权期限：授权期限自董事会审议通过之日起12个月。具体委托贷款内容以实际签订的
合同为准。
（二）上市公司内部履行的审批程序
公司于2025年12月19日召开第十三届董事会2025年度第十次会议审议通过《关于预计2026
年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议
案无需提交公司股东会审议。
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2025-12-20│对外投资
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一、对外投资概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为开拓微波射频子系统、微系统等细分市场
，打造公司“芯”“组”“阵”产品发展布局，构建综合航电、相控阵等电子系统、射频前端
一体化解决能力，拟以自筹资金在四川省绵阳市科技城新区投资设立全资子公司四川九洲芯辰
微波科技有限公司（公司名称以工商注册登记为准，以下简称全资子公司），注册资本为1000
0万元。
2025年12月19日，公司第十三届董事会2025年度第十次会议审议通过《关于对外投资设立
全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公
司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资设立全资子公
司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-20│委托理财
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1.投资种类：银行、证券公司的安全性高、短期低风险理财产品，包括但不限于银行结构
性存款、证券收益凭证、国债逆回购等产品。
2.投资金额：四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟用于理财的自
有资金总额度不超过5.3亿元，额度内可循环、滚动使用。
3.特别风险提示：“短期低风险+浮动收益”类产品属低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
在保证公司及控股子公司日常经营周转所需资金的前提下，为提高资金使用效率，增加现
金资产收益，结合公司经营计划，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。该投
资不会影响公司及控股子公司主营业务的发展，公司及控股子公司资金使用安排合理。
（二）投资额度
公司及控股子公司用于理财的自有资金总额度不超过5.3亿元，额度内可循环、滚动使用
。自本事项生效之日起，公司第十三届董事会2025年度第一次会议审议通过的购买理财产品额
度中尚未使用的额度自动失效。
（三）投资方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度内实施具体事宜。理财配置方向主要是银行、证券
公司的安全性高、短期低风险理财产品，包括但不限于银行结构性存款、证券收益凭证、国债
逆回购等产品，期限在12个月以内。
（四）投资期限
自公司第十三届董事会2025年度第十次会议审议通过之日起十二个月内有效。期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（五）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，在保证公司及控股子公司正常资金使用计划正常实施
和日常经营所需流动资金的前提下实施，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年12月19日召开第十三届董事会2025年度第十次会议，审议通过了《关于预计
2026年度使用自有闲置资金
购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全
的前提下，2026年拟利用最高不超过人民币5.3亿元额度的闲置自有资金购买银行、证券公司
等金融机构的短期低风险的理财产品。该事项不构成关联交易，在董事会权限范围内，无需提
交股东会审议。
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2025-12-20│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）下午2:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月14日9:15至2026年1月14
日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-12-20│收购兼并
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1．交易简要内容：四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过新设立的全
资子公司（以下简称“新公司”）以现金方式购买四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称
“九洲电器”或“交易对方”）旗下的射频业务相关的资产、负债、业务以及人员等（以下简
称“射频业务资产组”、“交易标的”或“标的资产”），本次交易以2025年9月30日为评估
基准日的评估价值为定价依据，射频业务资产组的评估值为75710.00万元。
2．本次交易构成关联交易，需提交股东会审议通过，但不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。3．相关风险提示：截至本公告披露日，本次交易尚未完成
国防科工局的审批，能否通过审批以及通过审批的时间均存在不确定性；同时，该事项为向关
联方购买射频业务资产组，交易金额达到股东会审议标准，能否顺利通过表决存在一定的不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次关联交易的基本情况
1．本次交易的背景
（1）落实国有企业改革的政策导向，优化产业布局近年来，国务院及相关部委持续大力
推进国企改制上市，先后出台了《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]
14号）、《国有企业改革深化提升行动方案（2023—2025年）》等文件，积极支持资产和业务
优良的企业实现上市，鼓励国有控股公司将优质业务资产注入下属上市公司。
本次交易紧扣上述政策精神，通过将与公司形成互补和协同的射频业务资产组注入公司，
运用市场化手段，优化和调整产业布局，助力国有资产的高效配置。
（2）响应上市公司并购重组改革要求，实现补链强链2024年9月24日，证监会制定了《关
于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（以下简称《意见》），其中重点提出支持上市公
司向新质生产力方向转型升级。证监会将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等
进行并购重组，包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术
水平的未盈利资产收购等。
本次交易符合《意见》提出的补链强链理念，实现公司由中游器件及模组向下游子系统整
体解决方案的延伸，优化公司产业链布局，提升产品层级。
2．本次交易的交易要素
2025年12月19日，公司于绵阳市与九洲电器签署了《四川九洲电器股份有限公司与四川九
洲电器集团有限责任公司之资产业务购买协议》《四川九洲电器股份有限公司与四川九洲电器
集团有限责任公司之业绩承诺补偿协议》。具体交易要素如下：
3．审议程序
2025年12月19日，公司召开第十三届董事会2025年度第十次会议，审议通过了《关于收购
射频业务资产组暨关联交易的议案》，其中，关联董事回避表决。此议案提交董事会审议前，
已经公司独立董事2025年第四次专门会议审议通过。本次关联交易的交易金额为75710.00万元
，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川九
洲电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，本次交易事项需提交股东会审议，与本次交易
相关的关联方将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，截至本公告披
露日，该事项尚需履行国防科工局的审批程序。
（一）交易对方概述
1．四川九洲电器集团有限责任公司
（1）成立时间：1994年12月26日
（2）统一社会信用代码：91510700205418339Y
（3）注册资本：250000万元
（4）法定代表人：程旗
（5）注册地：四川省绵阳市九华路6号
（6）经营范围：雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆
、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系
统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相
关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智
能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通
机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪
器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅
材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及
汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）3．关联关系的说明
九洲电器系公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）控制
的其他企业，系公司的关联方。
4.主要财务数据
九洲电器一年及一期的财务数据如下：
5.历史沿革及主营业务
九洲电器始建于1958年，是国家“一五”期间156项重点工程之一，是国家保留核心科研
生产能力的地方军工骨干企业，是国家某系统总师单位，主要从事军事电子装备的研发、生产
、销售以及军事信息化建设。
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2025-12-20│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：现场会议召开时间：2025年12月19日14:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19日9:15—9
:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月19日9:15至2025年12月1
9日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共610人，代表股份492,734,728股，占公司有表决权股份
总数的48.4820%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，占
公司有表决权股份总数的47.9086%；通过网络投票的股东609人，代表股份5,827,440股，占公
司有表决权股份总数的0.5734％。公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书现场列席了本次
会议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、杨梓赪律师见证了本次会议。
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2025-12-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月19日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月15日
7、出席对象：
（1）截止2025年12月15日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事及高级管理人员。（3）
公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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