资本运作☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-01-01│ 1.00│ 1530.00万│
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│增发 │ 2010-05-24│ 8.59│ 4.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-06-07│ 6.20│ 4.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-24│ 25.08│ 12.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都九洲迪飞科技有│ 13622.81│ ---│ 51.94│ ---│ 1572.95│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产200万台（套） │ 1.48亿│ ---│ 7225.64万│ 85.85│ 9589.11万│ 2014-10-31│
│三网融合终端生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│三网融合核心光器件│ 1.18亿│ 42.47万│ 4837.33万│ 69.10│ 1648.35万│ 2015-12-31│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│三网融合技术研究院│ 9500.00万│ ---│ 1250.64万│ 73.57│ ---│ 2014-09-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.15亿│ ---│ 1.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│增资九州科技收购成│ 3.41亿│ ---│ 3.41亿│ 100.00│ 3698.51万│ ---│
│都九州电子信息系统│ │ │ │ │ │ │
│股份有限公司79.14%│ │ │ │ │ │ │
│的股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购四川九洲空管科│ 6.35亿│ ---│ 6.35亿│ 100.00│ 9946.15万│ ---│
│技有限责任公司70% │ │ │ │ │ │ │
│的股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购206号厂房项目 │ 6200.00万│ ---│ 6200.00万│ 100.00│ 244.47万│ ---│
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│补充流动资金（委托│ 2.54亿│ ---│ 2.21亿│ 100.00│ 309.96万│ ---│
│贷款） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-09 │交易金额(元)│9900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绵阳科技城低空装备检验检测认证有│标的类型 │股权 │
│ │限责任公司 │ │ │
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│买方 │四川九洲空管科技有限责任公司 │
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│卖方 │绵阳科技城低空装备检验检测认证有限责任公司 │
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│交易概述 │1.四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为抢抓产业发展机遇，加快构建低空检验检│
│ │测公共服务能力，公司控股孙公司绵阳科技城低空装备检验检测认证有限责任公司（以下简│
│ │称低空检测公司）拟投资约35960万元采购地面综合测试验证分中心核心测试设备，建设整 │
│ │机性能地面测试、分系统地面测试、结构强度测试等相关能力。 │
│ │ 2.为有效保障项目建设资金需要，低空检测公司股东四川九洲空管科技有限责任公司（│
│ │以下简称九洲空管）与绵阳科技城通航产业投资控股有限公司（以下简称通航产投）拟按照│
│ │股权比例同比例向低空检测公司增资，以每1元注册资本对应1元价格增资16500万元。增资 │
│ │完成后，低空检测公司仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动。低空检测│
│ │公司股东同比例增资，其中空管认缴9900万元，通航产投认缴6600万元。 │
│ │ 近日，低空检测公司完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了北川羌族自治县政│
│ │务服务和行政审批局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-10-09 │交易金额(元)│6600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │绵阳科技城低空装备检验检测认证有│标的类型 │股权 │
│ │限责任公司 │ │ │
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│买方 │绵阳科技城通航产业投资控股有限公司 │
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│卖方 │绵阳科技城低空装备检验检测认证有限责任公司 │
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│交易概述 │1.四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为抢抓产业发展机遇，加快构建低空检验检│
│ │测公共服务能力，公司控股孙公司绵阳科技城低空装备检验检测认证有限责任公司（以下简│
│ │称低空检测公司）拟投资约35960万元采购地面综合测试验证分中心核心测试设备，建设整 │
│ │机性能地面测试、分系统地面测试、结构强度测试等相关能力。 │
│ │ 2.为有效保障项目建设资金需要，低空检测公司股东四川九洲空管科技有限责任公司（│
│ │以下简称九洲空管）与绵阳科技城通航产业投资控股有限公司（以下简称通航产投）拟按照│
│ │股权比例同比例向低空检测公司增资，以每1元注册资本对应1元价格增资16500万元。增资 │
│ │完成后，低空检测公司仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动。低空检测│
│ │公司股东同比例增资，其中空管认缴9900万元，通航产投认缴6600万元。 │
│ │ 近日，低空检测公司完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了北川羌族自治县政│
│ │务服务和行政审批局换发的《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│7.57亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │射频业务相关的资产、负债、业务以│标的类型 │资产 │
│ │及人员等 │ │ │
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│买方 │四川九洲电器股份有限公司新设立的全资子公司 │
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│卖方 │四川九洲电器集团有限责任公司 │
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│交易概述 │1．交易简要内容：四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过新设立的全资 │
│ │子公司（以下简称“新公司”）以现金方式购买四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称│
│ │“九洲电器”或“交易对方”）旗下的射频业务相关的资产、负债、业务以及人员等（以下│
│ │简称“射频业务资产组”、“交易标的”或“标的资产”），本次交易以2025年9月30日为 │
│ │评估基准日的评估价值为定价依据，射频业务资产组的评估值为75710.00万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-09-01 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为加速推动四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）智能终端业务向产业链高端品│
│ │类延伸，公司拟以协议转让方式收购武汉智汇芯科技有限公司（以下简称智汇芯）持有的四│
│ │川九州光电子技术有限公司（以下简称九州光电子）6.2472%股权，合计交易对价约1824.62│
│ │万元，即每1元注册资本交易对价2.86元 │
│ │ 公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称九洲集团）持有九州光电子63│
│ │.88%股权，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。公司第十四届董事会独立董事2026│
│ │年度第一次专门会议、第十四届董事会2026年度第二次会议审议通过《关于对外投资暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事已回避表决，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：四川九洲投资控股集团有限公司 │
│ │ 公司控股股东九洲集团持有九州光电子63.88%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的有关规定，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易 │
│ │ 截止公告披露日，九洲集团不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司其他下属子公司 │
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│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │重庆九洲智造科技有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │绵阳科技城中科人才服务有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九州光电子技术有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东依顿电子科技股份有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲电器集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲视讯科技有限责任公司 │
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│关联关系 │同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九州光电子技术有限公司 │
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│关联关系 │同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆九洲智造科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │四川九洲电器集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司其他下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲建筑工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │北京九洲科瑞科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绵阳科技城中科人才服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲后勤服务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九州光电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲线缆有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东依顿电子科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲电器集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九洲投资控股集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一方控制及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川九州光电子技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆九洲智造科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
四川九洲投资控股集团有限 1.27亿 12.50 26.10 2026-07-09
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.27亿 12.50
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.22 │质押占总股本(%) │3.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川九洲投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-07 │质押截止日 │2029-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月07日四川九洲投资控股集团有限公司质押了4000.0万股给中信证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │质押股数(万股) │8707.46 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.88 │质押占总股本(%) │8.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │四川九洲投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月27日四川九洲投资控股集团有限公司质押了8707.4556万股给中信证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│九洲（香港│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│器股份有限│）多媒体有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│成都九洲迪│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│器股份有限│飞科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│九洲（香港│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│器股份有限│）多媒体有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川九洲电│九洲（香港│ 354.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│器股份有限│）多媒体有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月26日14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月21日
7、出席对象：
（1）截止2026年10月21日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室
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2026-09-24│增资
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重要内容提示：
1.四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为抢抓产业发展机遇，加快构建低空检验
检测公共服务能力，公司控股孙公司绵阳科技城低空装备检验检测认证有限责任公司（以下简
称低空检测公司）拟投资约35960万元采购地面综合测试验证分中心核心测试设备，建设整机
性能地面测试、分系统地面测试、结构强度测试等相关能力。
2.为有效保障项目建设资金需要，低空检测公司股东四川九洲空管科技有限责任公司（以
下简称九洲空管）与绵阳科技城通航产业投资控股有限公司（以下简称通航产投）拟按照股权
比例同比例向低空检测公司增资，以每1元注册资本对应1元价格增资16500万元。增资完成后
，低空检测公司仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次控股孙公司增资暨投资事项已经公司第
十四届董事会2026年度第三次会议审议通过，无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
4.本项目投资建设是基于公司战略发展及生产经营需要，受行业发展、政策变动等多种因
素影响，在项目实施过程中如遇市场发展不及预期、国家或地方有关政策调整等不利因素，项
目的实施存在变更、延期、中止或终止的风险，建设周期和建设成果均存在一定的不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
为抢抓产业发展机遇，加快构建低空检验检测公共服务能力，公司控股孙公司低空检测公
司拟投资约35960万元采购地面综合测试验证分中心核心测试设备，建设整机性能地面测试、
分系统地面测试、结构强度测试等相关能力。为有效保障项目建设资金需要，低空检测公司股
东九洲空管与通航产投拟按照股权比例同比例向低空检测公司增资，基于低空检测公司2025年
度审计报告拟以每1元注册资本对应1元价格，合计增资16500万元，增资完成后，低空检测公
司仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围的变动。
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2026-09-03│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月3日在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东一致行动人及部分董事、高级管理人员增持
公司股份计划的公告》（公告编号：2026031），公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公
司一致行动人四川九洲创业投资有限责任公司（以下简称九洲创投）及公司部分董事、高级管
理人员基于对公司长期发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的高度认可，计划自本公告披
露日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，本次合计增持股份不低于508.75万股且
不超过617.5万股（含）。
截止公告披露日，本次增持计划时间已过半。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第10号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，现将本次增持计划进
展情况公告如下：
一、增持进展情况
2026年6月3日至2026年9月1日期间，公司控股股东一致行动人九洲创投及公司部分董事、
高级管理人员通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份3521091股
，占公司总股本0.3465%，累计成交金额合计42515459.69元（不含交易费用）。
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2026-09-01│对外投资
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一、关联交易概述
为加速推动四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）智能终端业务向产业链高端品类
延伸，公司拟以协议转让方式收购武汉智汇芯科技有限公司（以下简称智汇芯）持有的四川九
州光电子技术有限公司（以下简称九州光电子）6.2472%股权，合计交易对价约1824.62万元，
即每1元注册资本交易对价2.86元
公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称九洲集团）持有九州光电子63.8
8%股权，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。公司第十四届董事会独立董事2026年度
第一次专门会议、第十四届董事会2026年度第二次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的
议案》，关联董事已回避表决，无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
企业名称：四川九洲投资控股集团有限公司
公司控股股东九洲集团持有九州光电子63.88%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的有关规定，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易
截止公告披露日，九洲集团不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.拟续聘会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月28日召开第十四届董事会2026
年度第一次会议，审议通过《关于审议年审会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称中汇事务所）为公司2026年度审计服务机构和内控审计服务机
构，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：现场会议召开时间：2026年8月28日14:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月28日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年8月28日9:15至2026年8月28
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
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2026-07-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月28日（星期五）14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月28日9:15至15:00的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年8月20日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
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2026-07-09│股权质押
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特别风险提示：
1.四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川九洲投资控股集团有限公司
（以下简称九洲集团）2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)(
以下简称本期债券)已完成40000000股补充质押，截止公告披露日，控股股东及一致行动人累
计质押127074556股，占其所持公司股份的比例为25.4%。
2.公司控股股东九洲集团本次补充质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，
不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司生产经营、公司治理产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│对外担保
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一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下
简称深圳九洲电器）为支持其全资子公司九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称香港多媒体
）业务发展，近日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称建设银行）签署《保证
合同》《本金最高额保证合同》，具体情况如下：（二）深圳九洲电器为香港多媒体与建设银
行签订《本金最
高额保证合同》担保金额不超过人民币3000万元的贸易融资授信额度，担保期限为三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司融资和对外担保管理制度》等
有关规定，公司及深圳九洲电器已就上述担保事项履行了内部审议程序，本次担保事项无需提
交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：九洲（香港）多媒体有限公司
2.成立日期：2011年7月6日
3.公司注册地：香港九龙旺角弥敦道721-725号华比银行大厦9楼904-905室
4.法定代表人：韩高典
5.注册资本：人民币1700万元
6.经营范围：电子芯片、机顶盒及液晶显示屏的贸易
7.股权结构（出资情况）：深圳九洲电器出资人民币1700万元，出资比例100%，系公司孙
公司。
8.最近一年又一期的财务数据：
9.信用状况
经查询，被担保人香港多媒体信用状况良好，不是失信被执行人。
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2026-06-12│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月3日在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东一致行动人及部分董事、高级管理人员增持
公司股份计划的公告》（公告编号：2026031），公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公
司（以下简称九洲集团）一致行动人四川九洲创业投资有限责任公司（以下简称九洲创投）及
公司部分董事、高级管理人员基于对公司长期发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的高度
认可，计划自本公告披露日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，本次合计增持股
份不低于508.75万股且不超过617.5万股（含）。近日，公司收到九洲创投出具的《关于增持
四川九洲触及1%整数倍的告知函》，九洲创投持续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式增持公司股份，累计增持1896300股，占公司总股本的0.19%。至此公司控股股东及一致
行动人合计持有公司股份498721388股，占公司总股本的49.07%，权益变动触及1%整数倍。
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2026-06-03│其他事项
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特别提示：
1.四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川九洲投资控股集团有限公司
一致行动人四川九洲创业投资有限责任公司（以下简称九洲创投）及公司部分董事、高级管理
人员基于对公司长期发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的高度认可，计划自本公告披露
日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，本次合计增持股份不低于508.75万股且不
超过617.5万股（含）。
2.本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体
趋势择机实施增持计划。
3.本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致
增持计划无法全部实施、延迟实施或者无法完成的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风
险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年6月2日分别收到公司控股股东一致行动人九洲创投及公司部分董事、高级管
理人员的《关于股份增持计划的告知函》
本次增持计划未设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势实施增持计划。
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2026-06-03│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司
（以下简称九洲迪飞）为满足经营业务发展需要，提升市场竞争力，拟以8750万元未分配利润
转增为注册资本。本次转增完成后，九洲迪飞注册资本由1250万元增至1亿元，原股东持股比
例不变，公司仍为九洲迪飞控股股东。
公司已于2026年6月1日召开第十三届董事会2026年度第六次会议审议并通过了《关于控股
子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，无需提交股东会审议，不涉及关联交易和重大资
产重组事项。
（一）标的基本情况
公司名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司注册资本：1250万元人民币法定代表人：王红
林成立日期：2004年10月14日经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、
销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接
收设备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技
术服务；货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机
械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品
）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
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1.为提高四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）外汇波动风险的应对能力，增强财
务稳健性,公司拟以套期保值为目的开展总额度不超过人民币10000万元或等值外币(含前述交
易的收益进行再交易的相关金额)的金融衍生品交易业务，自公司董事会审议批准之日起12个
月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用预计动用的交易保证金和权利金上限(包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)
不超过交易总额度的10%。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。公司金融衍生品交易业
务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构办
理,不涉及关联方2.公司于2026年5月21日召开第十三届董事会2026年度第五次会议审议通过了
《关于开展金融衍生品业务的议案》，无需提交股东会。
3.公司拟开展的金融衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性
、套利性的交易操作，但在交易过程中存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、操作风
险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展的衍生品业务概述
在外币收付需求。近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率震荡幅度加大，
外汇市场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范金融市场大幅波动对公司
经营成果造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟通过开展以套期保值为目的的金融衍生品
交易锁定未来进口付汇成本和出口收汇利润。所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业
务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响，不会影响公司主营业务的发展，
公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
（三）交易方式：公司开展金融衍生品业务的交易对手为经 国家外汇管理局和中国人民
银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构,不涉及关联方
（四）交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换
、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务
（五）交易期限：公司所开展的金融衍生品业务的合约期限
在一年以内(含)，交易期限自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，有效期内交易金
额及保证金额度可循环滚动使用。
二、审议程序
2026年5月21日，公司第十三届董事会2026年度第五次会议审议通过了《关于开展金融衍
生品业务的议案》，无需提交股东会。
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2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：现场会议召开时间：2026年5月21日14:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月21日9:15至2026年5月21
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：现场会议召开时间：2026年4月27日14:30网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月27日9:15至2026年4月27
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
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2026-04-28│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开了第十三届董事会202
6年度第四次会议，审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对《关于公
司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；同时审议通
过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
本届任期内的公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-04-18│对外投资
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1.截至本公告日，新公司尚处于筹备设立阶段，其名称及相关登记信息最终以市场监督管
理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性。
2.新公司在落地推进及后续经营过程中，可能受宏观经济波动、市场环境变化、产业政策
调整、行业周期波动等外部因素影响，同时面临技术研发转化、项目实施进度、内部运营管理
等多重不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
一、对外投资概述
为完善产业布局，构建低空测试服务体系，打造低空装备地面综合测试验证专属运营平台
，四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司绵阳科技城低空装备检验检测认证
有限责任公司（以下简称低空装备检测公司）拟在四川省绵阳市涪城区投资设立成渝（四川）
低空装备检验检测认证有限责任公司（暂定名，公司名称最终以工商注册登记为准，以下简称
新公司），注册资本为10000万元。新公司主要对外提供涵盖整机与分系统安全性能、电池专
项安全、环境可靠性、电磁兼容等专用及通用安全特性测试服务。
2026年4月17日，公司第十三届董事会2026年度第三次会议审议通过《关于控股孙公司对
外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次控股孙公司对外投资设立新
公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次控股孙公司对外投资
设立新公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（一）出资方式
本次投资金额合计10000万元人民币,五年内实缴到位；其中，首期出资1000万元，来源于
低空装备检测公司自有资金。
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2026-04-01│其他事项
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为健全和完善四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）利润分配机制，根据中国证券
监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2
025年修订）》（证监会公告[2025]5号）和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能
力、经营发展规划、股东回报、社会资本成本以及外部融资环境等因素，公司特制定《未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿
等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排
，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定本规划，应在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前
提下，既要保护投资者的合法权益，同时充分维护公司股东依法享有的资产收益权，并兼顾公
司的长远和可持续发展。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划（一）利润分配方式
公司利润分配的形式主要包括现金、股票、现金与股票相结合三种方式。公司应积极推行
现金分红方式，公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配间隔
公司在符合利润分配的条件下，每年度进行一次利润分配，可以进行中期现金分红或发放
股票股利。
（三）利润分配的条件和比例
股票股利分配条件：在注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为
公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。采用股票股利进行利润分配的，
应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。股票股利可以单独实施，也可以结
合现金分红同时实施。
现金分红条件：在年度盈利的情况下，若公司无重大投资计划时，公司应以现金方式分配
的利润不少于当年度归属于母公司股东净利润的10%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。
重大投资计划是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出
达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。
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2026-04-01│其他事项
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一、审议程序
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开第十三届董事会2026
年度第二次会议，以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度
利润分配的预案》。
本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-01│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开了第十三届董事会薪
酬与考核委员会2026年度第一次会议、第十三届董事会2026年度第二次会议，分别审议通过了
《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案
》。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司的
岗位领取相应的岗位薪酬；独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。
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2026-03-14│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：现场会议召开时间：2026年3月13日14:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月13日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月13日9:15至2026年3月13
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
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2026-03-06│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（
以下简称九洲集团）以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行科技创新
可交换公司债券（以下简称本次可交换债券），已取得深圳证券交易所出具的《关于四川九洲
投资控股集团有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》
（深证函〔2025〕1252号），并已办理非公开发行可交换公司债券股份质押手续，具体内容详
见公司分别于2025年12月17日、2026年1月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获深圳证券交易所无异议函的公
告》（公告编号：2025066）、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记
的公告》（公告编号：2026005）。
近日，公司收到九洲集团通知，九洲集团本次可交换债券已于2026年3月4日完成发行。本
次可交换债券简称“26九洲KEB1”，债券代码“117252.SZ”，实际发行规模为10亿元，期限
为3年，票面利率为0.01%，初始换股价格为21.29元/股。本次可交换债券换股期限自发行结束
日满6个月后的第一个交易日起至到期日前一个交易日止，即2026年9月7日至2029年3月2日。
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2026-02-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月13日14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月9日
7、出席对象：
（1）截止2026年3月9日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室
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2026-01-30│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（
以下简称九洲集团）拟以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行科技创
新可交换公司债券（以下简称本次可交换债券），已取得深圳证券交易所出具的《关于四川九
洲投资控股集团有限公司非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函
》（深证函〔2025〕1252号），详见公司于2025年12月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获深圳证券交易所
无异议函的公告》（公告编号：2025066）。
近日，公司收到九洲集团通知，为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换
债券本息按照约定如期足额兑付，九洲集团将其持有的部分公司股票及其孳息（包括送股、转
股和现金红利）作为担保并办理质押登记。
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2026-01-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：现场会议召开时间：2026年1月14日14:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月14日9:15至2026年1月14
日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共652人，代表股份507594860股，占公司有表决权股份总
数的49.9442%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共3名，代表股份486913388股，占公司
有表决权股份总数的47.9092%；通过网络投票的股东649人，代表股份20681472股，占公司有
表决权股份总数的2.0349%。公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书现场列席了本次会议
，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、杨梓赪律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。关联股东四川九洲投资控股集
团有限公司持有公司股份486907288股，已回避表决。
表决结果：同意20347672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3570％；反对2
83700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3714％；弃权56200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2717%。
其中中小股东的表决情况：同意20347672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.3570％；反对283700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3714
％；弃权56200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.2717%。
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2026-01-10│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）定于2026年1月14日召开2026年第一次临时
股东会，具体内容详见公司2025年12月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025075）。
鉴于目前公司拟提交2026年第一次临时股东会审议的《关于收购射频业务资产组暨关联交
易的议案》所涉事项正在履行行业主管部门的审查程序，公司正积极推进相关工作，为确保公
司重大投资决策程序的合法合规、审慎稳妥，避免潜在的不确定性风险，切实维护公司及全体
股东的利益，经公司董事会审慎研究，决定取消将该议案提交2026年第一次临时股东会审议，
待审查完成后提交下次公司临时股东会审议。
本次取消股东会部分提案的程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
相关规定。除取消上述提案外，公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2025075）中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事
项未发生变更，现将补充后的召开2026年第一次临时股东会的通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）下午2:50网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日9:15—9:
25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月14日9:15至2026年1月14
日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年1月8日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月8日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。
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2026-01-05│其他事项
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东四川九洲投资控股集团有限公
司（以下简称九洲集团）的一致行动人绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）（以下简称九华
投资）的通知，因九华投资清算注销完成，其持有的公司股份499400股（占公司总股本的0.04
91%）已全部通过非交易过户的方式过户至其各合伙人直接持有，并于2025年12月31日取得中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
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2025-12-20│对外担保
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一、担保情况概述
为支持下属子公司生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2026年度四川九洲电器股份
有限公司（以下简称公司）拟向成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称九洲迪飞）、四川
九洲芯辰微波科技有限公司（为公司拟设立的全资子公司，详见公司同日在《证券时报》、巨
潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，以下简称九洲芯辰或全资子公司）
分别提供不超过人民币2500万元、20000万元额度的连带责任担保。担保额度的有效期为自公
司董事会审议通过之日起12个月内，担保额度在授权期限内可循环使用。
上述担保不属于关联交易，已经公司第十三届董事会2025年度第十次会议审议通过，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保的事项无需提交公司股东
会审议。
担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关下属公司与融资合作机构共
同协商确定，在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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