资本运作☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1988-11-01│ 1.00│ 3500.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-11│ 10.23│ 25.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│晋州晶盛新能源科技│ 15440.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│邯郸市永年区洁源风│ 7037.50│ ---│ 100.00│ ---│ 431.59│ 人民币│
│力发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赵县恒昌新能源科技│ 3680.77│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│阿拉善盟利源新材料│ 918.00│ ---│ 51.00│ ---│ -242.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北霆能电力工程有│ 0.00│ ---│ 70.00│ ---│ 78.34│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济宁向前能源有限公│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │昌图润荣新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届 │
│ │董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，同意│
│ │公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）作为供方与采购│
│ │方明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）签订《铁岭昌图润荣500MW项目17 │
│ │套钢-混凝土塔筒及附件采购合同》。合同标的物为17套7.5MW-233-160型号钢-混凝土塔筒 │
│ │及附件，每套价格为365万元（含税），合同总金额为6,205万元（含税）。 │
│ │ 本次明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣│
│ │”）的500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联 │
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易相关议案已于2025年8月14日、8月15日分别经公司2025年第一次独立董事│
│ │专门会议、第十二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王海波先生、刘建立先生、杨│
│ │宇先生在董事会会议上进行了回避表决（刘建立先生、杨宇先生在过去12个月内分别为昌图│
│ │润荣的董事长和大股东，亦进行了回避表决）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 公司名称：昌图润荣新能源有限公司 │
│ │ 昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方。明阳智能为铁岭│
│ │昌图润荣500MW风电项目的主机商，其本次采购的钢混塔筒将应用于关联方昌图润荣的风电 │
│ │项目。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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铁岭财政资产经营有限公司 3700.00万 4.49 48.27 2023-08-05
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合计 3700.00万 4.49
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁和展能│辽宁昌和风│ 1771.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源集团股份│电设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁和展能│辽宁昌和风│ 1362.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源集团股份│电设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁和展能│辽宁昌和风│ 1086.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源集团股份│电设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁和展能│辽宁昌和风│ 903.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│源集团股份│电设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日-6月30日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了初步沟通，双方在本次业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
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2026-06-10│其他事项
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辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第十二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意补选隋景宝先
生、吕静女士为公司第十二届董事会非独立董事，具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第二十二次会议决议公告》。
2026年6月9日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》
，隋景宝先生、吕静女士（简历附后）补选为公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次股
东会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《2026年第二次临时股东会决议公告》。公司董事会成员补选前后情况如下：
隋景宝先生、吕静女士当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一（公司无职工代表董事）。新任董事个人简历
隋景宝，男，汉族，1963年6月出生，研究生学历，会计师，注册资产评估师，中共党员
。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营
有限公司总经理、铁岭市财政局副局长；2013年1月至2014年5月，任铁岭财京投资有限公司总
经理；2013年4月至2016年8月，任辽宁和展能源集团股份有限公司总经理；2013年5月15日至2
023年9月6日，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事；2015年12月2日至2023年9月6日，任辽
宁和展能源集团股份有限公司董事长；2014年5月至2025年4月14日，任铁岭财京投资有限公司
董事长；2014年5月至今，任铁岭财京投资有限公司董事；2023年10月20日至今，任辽宁和展
能源集团股份有限公司副总裁；2026年6月9日起，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。隋
景宝先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等相关规定。吕静，女，1981年7月12日出生，硕士研究生，毕业于河北大学金融学
专业。吕静女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》等相关规定。
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2026-06-10│其他事项
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辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年6月9日召开第十二届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司已完成
董事补选工作，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的
作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，公司董事会对战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员进行调整，任期自本
次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。
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2026-06-10│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议时间：2026年6月9日（星期二）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2026年6月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年6月9日9:15至15:00。
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2026-05-23│对外担保
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特别提示：
本次担保为对资产负债率超过70%的被担保对象担保，同时公司及子公司（指合并报表范
围内的全资子公司和控股子公司）的担保余额超过公司最近一期经审计净资产的100%，均系为
合并报表范围内的子公司提供的担保，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
为满足日常经营及业务开展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司范县皓展新能源有限公司（以下简称“皓展新能源”）拟融资不超过人民币14600
万元，期限为180个月。具体担保有关情况如下：（一）担保方式
1.公司为本次融资业务提供连带责任保证；
2.公司控股子公司河南九展新能源有限公司以持有皓展新能源100%股权提供股权质押担保
；
3.皓展新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保；
4.皓展新能源以其设备、土地提供抵押担保。
（二）担保额度及期限
本次担保金额为不超过人民币14600万元，期限为180个月。
（三）担保事项审议情况
2026年5月22日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为控股子公
司范县皓展新能源有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该议
案尚需提交公司股东会审议。
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2026-05-23│对外担保
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一、担保情况概述
为满足日常经营及业务开展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司（以下简称“润宇新能源”）拟融资不超过人民币1280
00万元，期限为216个月。具体担保有关情况如下：（一）担保方式
1.公司按照间接持有润宇新能源90%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；
2.公司控股子公司阿勒泰润登新能源有限公司以持有润宇新能源100%股权提供股权质押担
保；
3.润宇新能源以其风电项目电费收费权提供质押担保。
（二）担保额度及期限
本次担保金额为不超过人民币128000万元，期限为216个月。
（三）担保事项审议情况
2026年5月22日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为控股子公
司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该
议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-05-23│对外担保
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特别提示：
公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）的担保余额超过公司最近
一期经审计净资产的100%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司内蒙古和镁绿材科技有限
责任公司（以下简称“和镁绿材”）拟融资不超过人民币48000万元，期限为180个月。公司及
全资子公司将按照持有和镁绿材股权49%的比例提供同比例担保。具体担保有关情况如下：
（一）担保方式
1.公司按照间接持有和镁绿材49%股权的比例为本次融资业务提供连带责任保证；
2.公司全资子公司北京和展能源有限公司以持有和镁绿材49%股权提供股权质押担保。
（二）担保额度及期限
本次担保金额为不超过人民币23520万元，期限为180个月。
（三）担保事项审议情况
2026年5月22日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为参股公司
内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
，该议案尚需提交公司股东会审议，本次担保不属于关联担保。
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2026-05-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月9日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年6月2日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2026年6月2
日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。
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2026-05-23│其他事项
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辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第十二届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体情况如下：
鉴于公司原董事刘建立先生、杨宇先生已于2026年4月21日因个人原因辞去公司董事职务
，为完善公司治理结构，保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及有关法律法规的相关规定，公司董事会于2026年5月22日召开第十二届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，
公司董事会同意补选隋景宝先生、吕静女士为第十二届董事会非独立董事（补选董事人员简历
附后），任期自股东会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。
隋景宝先生、吕静女士当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一（公司无职工代表董事）。
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2026-05-23│其他事项
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辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年5月22日召开第十二届董事
会第二十二次会议，审议了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案全
体董事回避表决，直接提交2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
为进一步加强公司董事和高级管理人员薪酬管理，促使其勤勉尽责地履行职责，保障公司
持续、稳定、健康发展，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作
细则》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，综合个人能力
、岗位职责等制定了《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》，该方案经股东会审议通过后
生效。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
风光无限与宁波绿信于2023年5月16日签署的《一致行动协议》于2026年5月15日到期；杨
宇、刘名于2023年5月8日签署的《关于共同控制北京风光无限风能有限公司之一致行动协议》
及于2023年5月24日签署的《补充协议》将于2026年5月23日到期。和展中达股东正在筹划签署
新的一致行动协议，公司实际控制人将发生变更。公司实际控制人变更事项目前处于筹划阶段
，尚存在重大不确定性。目前公司在董事会、管理层带领下经营决策均正常开展，预计本次实
际控制人变动不会对公司造成重大不利影响。请广大投资者理性投资，注意风险。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日收到控股股东北
京和展中达科技有限公司（以下简称“和展中达”）的告知函，获悉其上层股东正在筹划涉及
公司的重大事项，可能将涉及公司实际控制人变更。本次重大事项无需取得有权部门事前审批
。现将有关情况公告如下：
一、原实际控制人签署的《一致行动协议》到期情况
和展中达的股东北京风光无限风能有限公司（以下简称“风光无限”）与宁波绿信科技有
限责任公司（以下简称“宁波绿信”）于2023年5月16日签署的《一致行动协议》于2026年5月
15日到期，双方未签署新的一致行动协议。风光无限的股东刘名、杨宇于2023年5月8日签署的
《关于共同控制北京风光无限风能有限公司之一致行动协议》及2023年5月24日签署的《补充
协议》将于2026年5月23日到期，双方未签署新的一致行动协议。
二、筹划实际控制人变更事项
和展中达上层股东正在筹划签署新的一致行动协议，计划在1个月内签署，新的一致行动
协议签署后将产生新的实际控制人。具体情况如下：
和展中达的股东天津纳晟有限责任公司（以下简称“天津纳晟”）正在与其他股东洽谈新
的一致行动事宜，和展中达控股股东将变更为天津纳晟、实际控制人将变更为王海波。
与此同时，公司实际控制人将变更为王海波。
公司实际控制人变更事项目前处于筹划阶段，尚存在重大不确定性。本次变动不涉及控股
股东变更，公司控股股东仍为和展中达。
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2026-05-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月15日9:15至15:00。
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2026-04-22│其他事项
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一、董事离任情况
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2026年4月21日收到公司非
独立董事刘建立先生、杨宇先生递交的书面辞职报告。刘建立先生、杨宇先生因个人原因，申
请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会专业委员会有关职务。辞职后，刘建立先生、杨宇
先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，杨宇先生仍为公司实际控制人。
刘建立先生、杨宇先生原定任期至2026年9月5日第十二届董事会任期届满，根据《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，刘建立先生、杨宇先生辞职不会导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起
生效。离任人员已按照公司《董事离职管理制度》做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完
成董事补选等相关后续工作。
截至本公告披露日，刘建立先生、杨宇先生未直接持有公司股份，不存在作为董事应当履
行而未履行的承诺事项。刘建立先生、杨宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，
为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对刘建立先生、杨宇先生为公司发
展所作的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-18│其他事项
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1.公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所无异议。
2.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十二届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，该议案
尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
（1）机构性质：特殊普通合伙企业
（2）统一社会信用代码：913200000831585821
（3）首席合伙人：郭澳
（4）2025年末，天衡所合伙人数量为85人，注册会计师人数为338人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数为210人。
（5）业务规模：天衡所2025年度经审计的收入总额为49572.28万元，其中审计业务收入4
3980.19万元，证券业务收入15967.65万元；2025年度上市公司审计客户家数为92家，审计收
费为8338.18万元，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业
、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。
2.投资者保护能力
（1）计提职业风险基金（2025年末余额）：2182.91万元；
（2）职业保险累计赔偿限额：10000.00万元；
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；
（4）近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录
天衡所近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律
处分2次，未受到刑事处罚；从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及4人）、监督
管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人），未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、拟签字注册会计师：金炜，自2007年加入天衡所并开始从事上市公司
审计及其他证券服务业务，2008年成为注册会计师，拥有超过17年证券服务经验，近三年已签
署或复核超过10家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：王玮，自2014年加入天衡所并开始从事上市公司审计及其他证
券服务业务，2016年成为注册会计师，拥有超过10年证券服务经验，近三年已签署或复核4家
上市公司审计报告。
（3）拟签字注册会计师：郭晓，2022年开始加入天衡所并从事上市公司审计及其他证券
服务业务，2023年成为注册会计师并执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年已签署或
复核1家上市公司审计报告。
（4）项目质量控制复核人：葛惠平，自2011年加入天衡所并开始从事上市公司审计及其
他证券服务业务，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，近三年已签署或复
核6家上市公司审计报告。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十二届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度，公司归属于母公司
股东的净利润为-61913618.52元，母公司净利润为-14206669.33元；截至2025年末，公司合并
未分配利润为1554250950.28元，母公司未分配利润为-642832366.46元。
根据《中华人民共和国公司法》第二百一十条、第二百一十一条及《公司章程》的相关规
定，鉴于公司2025年度业绩亏损，且母公司报表期末未分配利润为负数，公司2025年度拟不进
行利润分配及公积金转增股本。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年5月8日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2026年5月8
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。
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2026-02-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议时间：2026年2月12日（星期四）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月12日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年2
月12日9:15至15:00。
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2026-01-28│对外担保
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公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）2026年度预计为合并报表
范围内的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中预计为资产负债
率为70%以上的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注
相关风险。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，本议案
尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
随着新能源业务规模的扩大，为更好地满足公司子公司日常运营和业务开展需要，公司及
子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524840.00万
元的担保。其中：预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过305640.00
万元；预计向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度合计不超过219200.00万元。以上担
保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同
为准。
（一）担保类型
公司及子公司的担保事项包括融资性担保和非融资性担保。融资性担保主要为开展银行或
其他金融机构的融资业务提供的担保；非融资性担保是指不直接与货币资金有关的经济担保活
动，主要包括项目履约等业务类担保。
上述担保包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保
等。
（二）担保额度有效期
担保额度自本次预计担保经股东会审议批准之日起十二个月内有效。
（三）授权情况
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围
内实施具体担保事项并签署相关担保文件。
（四）审议情况
本次担保事项已经公司2026年1月27日召开的第十二届董事会第十九次会议审议通过。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2026年
第一次临时股东会审议。
二、担保额度预计情况
上述对各子公司的担保额度系基于其业务开展情况所做出的预计，可能由于生产经营实际
情况进行相应调整，在相关规定允许范围内，各子公司之间的担保额度可根据实际情况在2026
年度总的担保预计额度范围内调剂使用，但在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司，仅
能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
实际担保金额和担保期限以最终签订的担保合同为准，上述担保额度将滚动使用，任一时
点的实际担保余额合计不超过股东会审议通过的担保额度。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项系公司对子公司年度担保额度的总体安排，为担保额度预计情况，相关担保
合同尚未签署，具体担保事项将以实际发生并最终签署的担保合同为准。对于在担保额度范围
内实际发生的担保事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会2．股东会的召集人：董事会3．本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。4．会议时间：（1）现场会议时间：2026年2月12日14:
00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
。
6．会议的股权登记日：2026年2月5日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2026年2月5
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了初步沟通，双方在本次业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
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2026-01-15│其他事项
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辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日、2025年4月25日
分别召开第十二届董事会第十四次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司20
25年度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月3日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。
公司于近日收到天衡所发来的《关于变更辽宁和展能源集团股份有限公司签字注册会计师
的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天衡所作为公司2025年度财务审计机构，原指派金炜先生、王玮女士、杜磊先生为签字注
册会计师为公司提供审计服务。现原签字注册会计师杜磊先生因内部工作安排调整，为更好地
完成公司2025年度审计工作，天衡所指派郭晓女士接替杜磊先生作为签字注册会计师继续为公
司提供审计服务。变更后，公司2025年度审计签字注册会计师为金炜先生、王玮女士、郭晓女
士。
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2025-09-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会。公司于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至9:25，9:30至1
1:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形
式发出关于召开第十二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年8月26日以现场和视
频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事
3人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-16│重要合同
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一、关联交易概述
2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，同意公司
二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）作为供方与采购方明阳
智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）签订《铁岭昌图润荣500MW项目17套钢-混凝
土塔筒及附件采购合同》。合同标的物为17套7.5MW-233-160型号钢-混凝土塔筒及附件，每套
价格为365万元（含税），合同总金额为6205万元（含税）。
本次明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣”
）的500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方，
本次交易构成关联交易。
本次关联交易相关议案已于2025年8月14日、8月15日分别经公司2025年第一次独立董事专
门会议、第十二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王海波先生、刘建立先生、杨宇先
生在董事会会议上进行了回避表决（刘建立先生、杨宇先生在过去12个月内分别为昌图润荣的
董事长和大股东，亦进行了回避表决）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
（一）交易对方情况
1.基本信息
公司名称：明阳智慧能源集团股份公司
统一社会信用代码：91442000789438199M
公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）
公司住所：广东省中山市火炬开发区火炬路22号
法定代表人：张传卫
注册资本：人民币227149.6706万元
成立日期：2006-06-02
主营业务：新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务。控股股东：明阳
新能源投资控股集团有限公司（25.44%表决权）实际控制人：张传卫、吴玲、张瑞
2.财务情况
2024年度，明阳智能营业收入2715831.67万元、净利润37187.39万元；截至2025年3月31
日，明阳智能总资产8832390.10万元、净资产2764945.14万元。
3.关联关系说明
明阳智能并非公司的关联方，由于其本次采购的钢混塔筒将应用于公司关联方昌图润荣的
风电项目，因此，本次交易构成关联交易。
4.是否失信被执行人情况
经公司查询，明阳智能不是失信被执行人。
（二）关联方情况
1.基本信息
公司名称：昌图润荣新能源有限公司
统一社会信用代码：91211224MA7H3C4G04
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：辽宁省铁岭市昌图县付家镇人民政府201室法定代表人：王海波
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2022年1月20日
经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务，风力发电技术服务，太阳能发电技术
服务，电力行业高效节能技术研发，新兴能源技术研发。控股股东：铁岭润亮新能源有限公司
（持股100%）实际控制人：王海波
2.财务情况
2024年度，昌图润荣营业收入0万元、净利润-70.77万元；截至2025年3月31日，昌图润荣
总资产209259.73万元、净资产59871.53万元。
3.关联关系说明
昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方。明阳智能为铁岭昌
图润荣500MW风电项目的主机商，其本次采购的钢混塔筒将应用于关联方昌图润荣的风电项目
。
4.是否失信被执行人情况
经公司查询，昌图润荣不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格依据同类型产品当前市场价格确定，符合市场行情，属于合理范围，价
格公允、合理。该项关联交易的定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
甲方（采购方）：明阳智慧能源集团股份公司
乙方（供方）：辽宁昌和风电设备有限公司
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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