资本运作☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1988-11-01│ 1.00│ 3500.00万│
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│增发 │ 2011-11-11│ 10.23│ 25.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│乾元-天长利久 │ 11500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 87.45│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│4.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │铁岭财京投资有限公司7285.29万元 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
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│卖方 │辽宁和展能源集团股份有限公司 │
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│交易概述 │铁岭源盛资产管理有限公司拟以38000.00万元认购铁岭财京投资有限公司新增注册资本6591│
│ │.46万元，同时以42000.00万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司持有铁岭财京投资有限 │
│ │公司的7285.29万元股权，合计取得标的公司22.95%股权。本次交易完成后，上市公司对财 │
│ │京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%。 │
│ │ 2024年12月27日，财京投资在铁岭市市场监督管理局已就股东出资变更事项办理了工商│
│ │登记，本次交易的标的资产即财京投资22.95%的股权已全部变更登记至源盛资产名下，本次│
│ │交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕。过户后，公司持有财京投资38.68%股权，源盛资│
│ │产持有财京投资61.32%股权。 │
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│3.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │铁岭财京投资有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │6591.46万元 │ │ │
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│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
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│卖方 │铁岭财京投资有限公司 │
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│交易概述 │铁岭源盛资产管理有限公司拟以38000.00万元认购铁岭财京投资有限公司新增注册资本6591│
│ │.46万元，同时以42000.00万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司持有铁岭财京投资有限 │
│ │公司的7285.29万元股权，合计取得标的公司22.95%股权。本次交易完成后，上市公司对财 │
│ │京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%。 │
│ │ 2024年12月27日，财京投资在铁岭市市场监督管理局已就股东出资变更事项办理了工商│
│ │登记，本次交易的标的资产即财京投资22.95%的股权已全部变更登记至源盛资产名下，本次│
│ │交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕。过户后，公司持有财京投资38.68%股权，源盛资│
│ │产持有财京投资61.32%股权。 │
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│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│8.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │铁岭财京投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
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│卖方 │铁岭财京投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年8月26日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事 │
│ │会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》│
│ │。公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）的少数股东铁岭源盛资│
│ │产管理有限公司（以下简称“铁岭源盛”）拟以货币方式向铁岭财京增资80000万元，认购1│
│ │3876.75万元的新增注册资本，公司作为铁岭财京的控股股东，放弃对铁岭财京本次增资的 │
│ │优先认缴出资权，铁岭财京所获增资款项将用于偿还对公司的往来欠款。具体内容详见公司│
│ │于2024年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 │
│ │网刊登的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2024│
│ │-049）。 │
│ │ 截至目前，本次控股子公司增资事项已完成，公司持有铁岭财京的股权比例已由76.685│
│ │6%下降至56.9341%，铁岭财京仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-09 │
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│关联方 │铁岭财京公用事业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │2024年11月8日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事 │
│ │会第十二次会议、第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联│
│ │交易完成后被动形成关联对外担保的议案》。现将被动形成关联对外担保有关情况公告如下│
│ │： │
│ │ 一、基本情况概述 │
│ │ （一）原担保情况 │
│ │ 公司分别于2024年3月14日、2024年4月2日召开第十二届董事会第四次会议、2024年第 │
│ │一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》，同意│
│ │为公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“财京投资”）的下属全资子公司铁岭│
│ │财京公用事业有限公司（以下简称“财京公用”）向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支│
│ │行借款3990万元提供连带责任保证担保。该笔借款期限为1年，自2024年3月25日起至2025年│
│ │3月24日到期。具体内容详见公司于2024年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司│
│ │借新还旧借款提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。 │
│ │ （二）本次重大资产出售暨关联交易情况 │
│ │ 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称“源盛资产”）拟以38000.00万元认购财京投资│
│ │的新增注册资本6591.46万元，同时以42000.00万元受让公司持有财京投资的7285.29万元股│
│ │权，合计取得财京投资22.95%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司│
│ │对财京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%，公司丧失对财京投资的控制权，财京投资│
│ │不再纳入公司的合并范围，本次交易构成重大资产出售暨交联交易。 │
│ │ （三）被动形成关联对外担保情况 │
│ │ 本次交易前，财京投资为公司的控股子公司；本次交易后，财京投资不再纳入公司合并│
│ │报表范围。因公司副总经理隋景宝先生、董事会秘书迟峰先生在财京投资担任董事，财京投│
│ │资成为公司的关联方，其全资子公司财京公用也成为公司的关联方。前述公司对财京公用未│
│ │履行完毕的担保将转变为关联对外担保。 │
│ │ 二、关联对外担保具体情况 │
│ │ 截至本公告披露日，公司为财京公用提供担保金额为3990万元，担保方式为连带责任保│
│ │证，债权人为沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行，担保所涉财京公用借款到期日为20│
│ │25年3月24日。在本次重大资产出售暨关联交易完成后，该笔担保将形成关联对外担保。 │
│ │ 三、被担保人情况 │
│ │ 财京公用作为被担保人，其有关情况如下： │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 被担保人名称：铁岭财京公用事业有限公司 │
│ │ 注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 成立日期：2008年5月27日 │
│ │ 法定代表人：刘进 │
│ │ 注册资本：人民币叁亿元整 │
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│公告日期 │2024-07-15 │
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│关联方 │天津风光无限电力工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）重大合同重新签订情况 │
│ │ 2023年4月17日，公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和公 │
│ │司”）作为生产方（卖方）分别与买方昌图润航新能源有限公司（以下简称“昌图润航”）│
│ │、昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣”）就其各500MW风电项目钢混塔筒设备 │
│ │采购相关事宜签订《设备采购合同》。合同总标的物为128套钢混塔筒，合同总金额为62912│
│ │万元（含税），具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司 │
│ │签订重大合同的公告》。由于买方并网时间推迟，并优化风机机型，导致该合同推迟履行，│
│ │公司于2024年1月31日，披露了合同的进展情况，具体内容详见2024年1月31日公司在巨潮资│
│ │讯网披露的《关于重大合同进展情况的公告》。 │
│ │ 日前，买方的机型已优化调整完毕，并对机位点进行了重新选择，所需混塔数量及型号│
│ │也相应发生变化。同时，由于买方采用目前行业通行业务模式，由其EPC总承包方天津风光 │
│ │无限电力工程有限公司（以下简称“天津风光无限”）负责该风电项目的总体设计、采购及│
│ │工程施工等，即包括混塔在内的所有采购。经昌和公司与昌图润航、昌图润荣及天津风光无│
│ │限共同协商一致，昌和公司与天津风光无限就昌图润航、昌图润荣各500MW风电项目重新签 │
│ │订《铁岭昌图润航500MW风电项目钢混塔采购合同》《铁岭昌图润荣500MW风电项目钢混塔采│
│ │购合同》，两个合同总标的为100套混塔总成及预应力施工（两个合同各50套），其中混塔 │
│ │总成单价为402万元/套（含税）、预应力施工单价为16万元/套（含税），两个合同总金额 │
│ │为41800万元（含税）；待上述两合同生效后，昌和公司与昌图润航、昌图润荣签订的原《 │
│ │设备采购合同》解除。 │
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 在原合同签订时，公司与昌图润航、昌图润荣均无关联关系，现由于公司董事刘建立先│
│ │生、杨宇先生分别为昌图润航、昌图润荣的董事长和大股东，昌图润航和昌图润荣成为公司│
│ │关联方。由于天津风光无限为昌图润航和昌图润荣风电项目的EPC总承包方，采购的混塔应 │
│ │用于公司关联方的风电项目，因此，昌和公司与天津风光无限签订混塔采购合同事项构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （三）审议表决情况 │
│ │ 2024年7月13日，公司召开2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于重大合 │
│ │同重新签订暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 2024年7月14日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大合同重 │
│ │新签订暨关联交易的议案》。关联董事刘建立先生、杨宇先生对本议案回避表决。 │
│ │ 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项关联交易金额超过3000万元且│
│ │达到公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的│
│ │关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 公司名称：天津风光无限电力工程有限公司 │
│ │ 公司住所：天津自贸试验区(东疆综合保税区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2008│
│ │-4 │
│ │ 法定代表人：李明军 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册资本：肆仟万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91120116MA07B0NJ57 │
│ │ 经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；水利工程│
│ │建设监理；建设工程设计；建设工程监理；公路工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业。│
│ │体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程技术服务(规划管理、 │
│ │勘察、设计、监理除外)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；建筑材料销售；金属 │
│ │制品销售；机械设备销售；教学专用仪器销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销│
│ │售；办公用品销售；家用电器销售；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算│
│ │机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；安防设备销售；机械设备租赁；信息系统集成服│
│ │务；劳务服务(不含劳务派遣)；电线、电缆经营；矿山机械销售；风力发电机组及零部件销│
│ │售；发电机及发电机组销售；电气设备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；│
│ │技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发。 │
│ │ 成立日期：2021年4月26日 │
│ │ 主要股东：北京风光无限科技发展集团有限公司（持有100%股份） │
│ │ 实际控制人：孙来武 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 昌图润航、昌图润荣为公司的关联方，天津风光无限为昌图润航和昌图润荣风电项目的│
│ │EPC总承包方，采购的混塔用于该关联方的风电项目，因此，公司与天津风光无限构成关联 │
│ │关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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铁岭财政资产经营有限公司 3700.00万 4.49 48.27 2023-08-05
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合计 3700.00万 4.49
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-18 │质押股数(万股) │9000.00 │
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│质押占所持股(%) │43.65 │质押占总股本(%) │10.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │9000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月16日北京和展中达科技有限公司质押了9000万股给铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月18日北京和展中达科技有限公司解除质押9000.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-20 │质押股数(万股) │11619.78 │
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│质押占所持股(%) │56.35 │质押占总股本(%) │14.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-15 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │11619.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月15日北京和展中达科技有限公司质押了11619.78万股给铁岭银行股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月18日北京和展中达科技有限公司解除质押11619.78万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-11 │质押股数(万股) │9000.00 │
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│质押占所持股(%) │43.65 │质押占总股本(%) │10.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-09 │质押截止日 │2024-03-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-16 │解押股数(万股) │9000.00 │
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│质押说明 │2023年08月09日北京和展中达科技有限公司质押了9000万股给铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月16日北京和展中达科技有限公司解除质押9000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁和展能│铁岭财京公│ 7900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│源集团股份│用事业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁和展能│铁岭财京公│ 3980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│源集团股份│用事业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁和展能│铁岭财京公│ 3980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│源集团股份│用事业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-16│其他事项
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辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2025年4月2日收到公司董
事张潇潇女士提交的书面辞职报告。张潇潇女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，为不影
响董事会工作，张潇潇女士决定履行董事职责至公司股东大会补选一名新任董事之日。
2025年4月25日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董
事的议案》，同意补选冯碧秋先生为公司第十二届董事会非独立董事，具体内容详见公司于20
25年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第十五次
会议决议公告》。
2025年5月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事
的议案》，冯碧秋先生（简历附后）当选为公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
附件：
新任董事个人简历
冯碧秋，男，汉族，1972年10月出生，毕业于兰州大学固体力学专业，大学理学学士，中
共党员。1995年8月至1997年10月，就职于辽宁省铁岭市经贸委生产处；1997年10月至2003年1
月，就职于辽宁省铁岭市预算外资金管理办公室；2003年1月至2011年9月，历任辽宁省铁岭市
财政局副主任科员、预算科副科长、预算科科长；2011年9月至2013年11月，任辽宁省铁岭市
财政局党组成员、预算科科长；2013年11月至2019年3月，任辽宁省铁岭市财政局党组成员、
副局长；2019年3月至2024年4月，任辽宁省铁岭市财政局党组副书记、副局长；2024年4月至2
025年4月，任辽宁省铁岭市人民政府副秘书长；2025年4月起，担任铁岭瀚禾投资发展有限公
司党委副书记，铁岭源盛资产管理有限公司执行董事、总经理，铁岭财京投资有限公司董事长
；2025年5月15日起，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。
冯碧秋先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等相关规定。
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2025-04-03│对外担保
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特别提示：
1.公司及子公司2025年度预计担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的36.75%，担保
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