资本运作☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1988-11-01│ 1.00│ 3500.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-11│ 10.23│ 25.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│邯郸市永年区洁源风│ 7037.50│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│力发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │昌图润荣新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届 │
│ │董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，同意│
│ │公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）作为供方与采购│
│ │方明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）签订《铁岭昌图润荣500MW项目17 │
│ │套钢-混凝土塔筒及附件采购合同》。合同标的物为17套7.5MW-233-160型号钢-混凝土塔筒 │
│ │及附件，每套价格为365万元（含税），合同总金额为6,205万元（含税）。 │
│ │ 本次明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣│
│ │”）的500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联 │
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易相关议案已于2025年8月14日、8月15日分别经公司2025年第一次独立董事│
│ │专门会议、第十二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王海波先生、刘建立先生、杨│
│ │宇先生在董事会会议上进行了回避表决（刘建立先生、杨宇先生在过去12个月内分别为昌图│
│ │润荣的董事长和大股东，亦进行了回避表决）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 公司名称：昌图润荣新能源有限公司 │
│ │ 昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方。明阳智能为铁岭│
│ │昌图润荣500MW风电项目的主机商，其本次采购的钢混塔筒将应用于关联方昌图润荣的风电 │
│ │项目。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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铁岭财政资产经营有限公司 3700.00万 4.49 48.27 2023-08-05
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合计 3700.00万 4.49
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │质押股数(万股) │9000.00 │
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│质押占所持股(%) │43.65 │质押占总股本(%) │10.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │9000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月16日北京和展中达科技有限公司质押了9000万股给铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月18日北京和展中达科技有限公司解除质押9000.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-20 │质押股数(万股) │11619.78 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │56.35 │质押占总股本(%) │14.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-15 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │11619.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月15日北京和展中达科技有限公司质押了11619.78万股给铁岭银行股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月18日北京和展中达科技有限公司解除质押11619.78万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁和展能│辽宁昌和风│ 903.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│源集团股份│电设备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-28│对外担保
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公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）2026年度预计为合并报表
范围内的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中预计为资产负债
率为70%以上的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注
相关风险。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，本议案
尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
随着新能源业务规模的扩大，为更好地满足公司子公司日常运营和业务开展需要，公司及
子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524840.00万
元的担保。其中：预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过305640.00
万元；预计向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度合计不超过219200.00万元。以上担
保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同
为准。
（一）担保类型
公司及子公司的担保事项包括融资性担保和非融资性担保。融资性担保主要为开展银行或
其他金融机构的融资业务提供的担保；非融资性担保是指不直接与货币资金有关的经济担保活
动，主要包括项目履约等业务类担保。
上述担保包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保
等。
（二）担保额度有效期
担保额度自本次预计担保经股东会审议批准之日起十二个月内有效。
（三）授权情况
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围
内实施具体担保事项并签署相关担保文件。
（四）审议情况
本次担保事项已经公司2026年1月27日召开的第十二届董事会第十九次会议审议通过。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2026年
第一次临时股东会审议。
二、担保额度预计情况
上述对各子公司的担保额度系基于其业务开展情况所做出的预计，可能由于生产经营实际
情况进行相应调整，在相关规定允许范围内，各子公司之间的担保额度可根据实际情况在2026
年度总的担保预计额度范围内调剂使用，但在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司，仅
能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
实际担保金额和担保期限以最终签订的担保合同为准，上述担保额度将滚动使用，任一时
点的实际担保余额合计不超过股东会审议通过的担保额度。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项系公司对子公司年度担保额度的总体安排，为担保额度预计情况，相关担保
合同尚未签署，具体担保事项将以实际发生并最终签署的担保合同为准。对于在担保额度范围
内实际发生的担保事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会2．股东会的召集人：董事会3．本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。4．会议时间：（1）现场会议时间：2026年2月12日14:
00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
。
6．会议的股权登记日：2026年2月5日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2026年2月5
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了初步沟通，双方在本次业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
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2026-01-15│其他事项
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辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日、2025年4月25日
分别召开第十二届董事会第十四次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司20
25年度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月3日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。
公司于近日收到天衡所发来的《关于变更辽宁和展能源集团股份有限公司签字注册会计师
的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天衡所作为公司2025年度财务审计机构，原指派金炜先生、王玮女士、杜磊先生为签字注
册会计师为公司提供审计服务。现原签字注册会计师杜磊先生因内部工作安排调整，为更好地
完成公司2025年度审计工作，天衡所指派郭晓女士接替杜磊先生作为签字注册会计师继续为公
司提供审计服务。变更后，公司2025年度审计签字注册会计师为金炜先生、王玮女士、郭晓女
士。
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2025-09-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会。公司于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至9:25，9:30至1
1:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形
式发出关于召开第十二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年8月26日以现场和视
频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事
3人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-16│重要合同
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一、关联交易概述
2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，同意公司
二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）作为供方与采购方明阳
智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）签订《铁岭昌图润荣500MW项目17套钢-混凝
土塔筒及附件采购合同》。合同标的物为17套7.5MW-233-160型号钢-混凝土塔筒及附件，每套
价格为365万元（含税），合同总金额为6205万元（含税）。
本次明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣”
）的500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方，
本次交易构成关联交易。
本次关联交易相关议案已于2025年8月14日、8月15日分别经公司2025年第一次独立董事专
门会议、第十二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王海波先生、刘建立先生、杨宇先
生在董事会会议上进行了回避表决（刘建立先生、杨宇先生在过去12个月内分别为昌图润荣的
董事长和大股东，亦进行了回避表决）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
（一）交易对方情况
1.基本信息
公司名称：明阳智慧能源集团股份公司
统一社会信用代码：91442000789438199M
公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）
公司住所：广东省中山市火炬开发区火炬路22号
法定代表人：张传卫
注册资本：人民币227149.6706万元
成立日期：2006-06-02
主营业务：新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务。控股股东：明阳
新能源投资控股集团有限公司（25.44%表决权）实际控制人：张传卫、吴玲、张瑞
2.财务情况
2024年度，明阳智能营业收入2715831.67万元、净利润37187.39万元；截至2025年3月31
日，明阳智能总资产8832390.10万元、净资产2764945.14万元。
3.关联关系说明
明阳智能并非公司的关联方，由于其本次采购的钢混塔筒将应用于公司关联方昌图润荣的
风电项目，因此，本次交易构成关联交易。
4.是否失信被执行人情况
经公司查询，明阳智能不是失信被执行人。
（二）关联方情况
1.基本信息
公司名称：昌图润荣新能源有限公司
统一社会信用代码：91211224MA7H3C4G04
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：辽宁省铁岭市昌图县付家镇人民政府201室法定代表人：王海波
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2022年1月20日
经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务，风力发电技术服务，太阳能发电技术
服务，电力行业高效节能技术研发，新兴能源技术研发。控股股东：铁岭润亮新能源有限公司
（持股100%）实际控制人：王海波
2.财务情况
2024年度，昌图润荣营业收入0万元、净利润-70.77万元；截至2025年3月31日，昌图润荣
总资产209259.73万元、净资产59871.53万元。
3.关联关系说明
昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方。明阳智能为铁岭昌
图润荣500MW风电项目的主机商，其本次采购的钢混塔筒将应用于关联方昌图润荣的风电项目
。
4.是否失信被执行人情况
经公司查询，昌图润荣不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格依据同类型产品当前市场价格确定，符合市场行情，属于合理范围，价
格公允、合理。该项关联交易的定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
甲方（采购方）：明阳智慧能源集团股份公司
乙方（供方）：辽宁昌和风电设备有限公司
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2025-07-12│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-6月30日。
2.业绩预告情况：亏损
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司本报告期亏损主要源于以下两点：
一是混塔项目所在地均位于北方，三月份才开始具备生产条件，同时由于买方机型调整，
要求的混塔交货时间推迟，公司生产的混塔未能按预期实现交付，本报告期未能实现混塔设备
销售收入，其收入主要来自于混塔预应力施工收入。
截至6月30日，公司上半年已生产混塔产品25套，三季度将开始陆续交付。
二是新能源业务尚处于开发核准建设阶段，未能形成收入。
2.本报告期较上年同期减亏25.75%-42.67%，主要源于以下两点：一是由于公司于2024年
末完成控股子公司铁岭财京投资有限公司重大资产出售，持股比例降至38.68%，剥离了经营状
况不佳的土地一级开发业务，按权益法计入损益后，亏损额减少。
二是公司利用闲置资金获得部分投资收益。
四、其他相关说明
本次预告业绩为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中予以
详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投
资风险。
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2025-05-16│其他事项
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辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2025年4月2日收到公司董
事张潇潇女士提交的书面辞职报告。张潇潇女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，为不影
响董事会工作，张潇潇女士决定履行董事职责至公司股东大会补选一名新任董事之日。
2025年4月25日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董
事的议案》，同意补选冯碧秋先生为公司第十二届董事会非独立董事，具体内容详见公司于20
25年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第十五次
会议决议公告》。
2025年5月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事
的议案》，冯碧秋先生（简历附后）当选为公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
附件：
新任董事个人简历
冯碧秋，男，汉族，1972年10月出生，毕业于兰州大学固体力学专业，大学理学学士，中
共党员。1995年8月至1997年10月，就职于辽宁省铁岭市经贸委生产处；1997年10月至2003年1
月，就职于辽宁省铁岭市预算外资金管理办公室；2003年1月至2011年9月，历任辽宁省铁岭市
财政局副主任科员、预算科副科长、预算科科长；2011年9月至2013年11月，任辽宁省铁岭市
财政局党组成员、预算科科长；2013年11月至2019年3月，任辽宁省铁岭市财政局党组成员、
副局长；2019年3月至2024年4月，任辽宁省铁岭市财政局党组副书记、副局长；2024年4月至2
025年4月，任辽宁省铁岭市人民政府副秘书长；2025年4月起，担任铁岭瀚禾投资发展有限公
司党委副书记，铁岭源盛资产管理有限公司执行董事、总经理，铁岭财京投资有限公司董事长
；2025年5月15日起，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。
冯碧秋先生未持有
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