资本运作☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1988-11-01│ 1.00│ 3500.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-11│ 10.23│ 25.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│邯郸市永年区洁源风│ 7037.50│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│力发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│4.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │铁岭财京投资有限公司7285.29万元 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │辽宁和展能源集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │铁岭源盛资产管理有限公司拟以38000.00万元认购铁岭财京投资有限公司新增注册资本6591│
│ │.46万元，同时以42000.00万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司持有铁岭财京投资有限 │
│ │公司的7285.29万元股权，合计取得标的公司22.95%股权。本次交易完成后，上市公司对财 │
│ │京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%。 │
│ │ 2024年12月27日，财京投资在铁岭市市场监督管理局已就股东出资变更事项办理了工商│
│ │登记，本次交易的标的资产即财京投资22.95%的股权已全部变更登记至源盛资产名下，本次│
│ │交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕。过户后，公司持有财京投资38.68%股权，源盛资│
│ │产持有财京投资61.32%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│3.80亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │铁岭财京投资有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │6591.46万元 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │铁岭财京投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │铁岭源盛资产管理有限公司拟以38000.00万元认购铁岭财京投资有限公司新增注册资本6591│
│ │.46万元，同时以42000.00万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司持有铁岭财京投资有限 │
│ │公司的7285.29万元股权，合计取得标的公司22.95%股权。本次交易完成后，上市公司对财 │
│ │京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%。 │
│ │ 2024年12月27日，财京投资在铁岭市市场监督管理局已就股东出资变更事项办理了工商│
│ │登记，本次交易的标的资产即财京投资22.95%的股权已全部变更登记至源盛资产名下，本次│
│ │交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕。过户后，公司持有财京投资38.68%股权，源盛资│
│ │产持有财京投资61.32%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昌图润荣新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届 │
│ │董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，同意│
│ │公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）作为供方与采购│
│ │方明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）签订《铁岭昌图润荣500MW项目17 │
│ │套钢-混凝土塔筒及附件采购合同》。合同标的物为17套7.5MW-233-160型号钢-混凝土塔筒 │
│ │及附件，每套价格为365万元（含税），合同总金额为6,205万元（含税）。 │
│ │ 本次明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣│
│ │”）的500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联 │
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易相关议案已于2025年8月14日、8月15日分别经公司2025年第一次独立董事│
│ │专门会议、第十二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王海波先生、刘建立先生、杨│
│ │宇先生在董事会会议上进行了回避表决（刘建立先生、杨宇先生在过去12个月内分别为昌图│
│ │润荣的董事长和大股东，亦进行了回避表决）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 公司名称：昌图润荣新能源有限公司 │
│ │ 昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方。明阳智能为铁岭│
│ │昌图润荣500MW风电项目的主机商，其本次采购的钢混塔筒将应用于关联方昌图润荣的风电 │
│ │项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
铁岭财政资产经营有限公司 3700.00万 4.49 48.27 2023-08-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 3700.00万 4.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │质押股数(万股) │9000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │43.65 │质押占总股本(%) │10.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │9000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月16日北京和展中达科技有限公司质押了9000万股给铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月18日北京和展中达科技有限公司解除质押9000.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-20 │质押股数(万股) │11619.78 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │56.35 │质押占总股本(%) │14.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-15 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │11619.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月15日北京和展中达科技有限公司质押了11619.78万股给铁岭银行股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月18日北京和展中达科技有限公司解除质押11619.78万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁和展能│辽宁昌和风│ 903.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│源集团股份│电设备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会。公司于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至9:25，9:30至1
1:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形
式发出关于召开第十二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年8月26日以现场和视
频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事
3人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-16│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，同意公司
二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）作为供方与采购方明阳
智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）签订《铁岭昌图润荣500MW项目17套钢-混凝
土塔筒及附件采购合同》。合同标的物为17套7.5MW-233-160型号钢-混凝土塔筒及附件，每套
价格为365万元（含税），合同总金额为6205万元（含税）。
本次明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣”
）的500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方，
本次交易构成关联交易。
本次关联交易相关议案已于2025年8月14日、8月15日分别经公司2025年第一次独立董事专
门会议、第十二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王海波先生、刘建立先生、杨宇先
生在董事会会议上进行了回避表决（刘建立先生、杨宇先生在过去12个月内分别为昌图润荣的
董事长和大股东，亦进行了回避表决）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
（一）交易对方情况
1.基本信息
公司名称：明阳智慧能源集团股份公司
统一社会信用代码：91442000789438199M
公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）
公司住所：广东省中山市火炬开发区火炬路22号
法定代表人：张传卫
注册资本：人民币227149.6706万元
成立日期：2006-06-02
主营业务：新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务。控股股东：明阳
新能源投资控股集团有限公司（25.44%表决权）实际控制人：张传卫、吴玲、张瑞
2.财务情况
2024年度，明阳智能营业收入2715831.67万元、净利润37187.39万元；截至2025年3月31
日，明阳智能总资产8832390.10万元、净资产2764945.14万元。
3.关联关系说明
明阳智能并非公司的关联方，由于其本次采购的钢混塔筒将应用于公司关联方昌图润荣的
风电项目，因此，本次交易构成关联交易。
4.是否失信被执行人情况
经公司查询，明阳智能不是失信被执行人。
（二）关联方情况
1.基本信息
公司名称：昌图润荣新能源有限公司
统一社会信用代码：91211224MA7H3C4G04
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：辽宁省铁岭市昌图县付家镇人民政府201室法定代表人：王海波
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2022年1月20日
经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务，风力发电技术服务，太阳能发电技术
服务，电力行业高效节能技术研发，新兴能源技术研发。控股股东：铁岭润亮新能源有限公司
（持股100%）实际控制人：王海波
2.财务情况
2024年度，昌图润荣营业收入0万元、净利润-70.77万元；截至2025年3月31日，昌图润荣
总资产209259.73万元、净资产59871.53万元。
3.关联关系说明
昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方。明阳智能为铁岭昌
图润荣500MW风电项目的主机商，其本次采购的钢混塔筒将应用于关联方昌图润荣的风电项目
。
4.是否失信被执行人情况
经公司查询，昌图润荣不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格依据同类型产品当前市场价格确定，符合市场行情，属于合理范围，价
格公允、合理。该项关联交易的定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
甲方（采购方）：明阳智慧能源集团股份公司
乙方（供方）：辽宁昌和风电设备有限公司
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-6月30日。
2.业绩预告情况：亏损
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司本报告期亏损主要源于以下两点：
一是混塔项目所在地均位于北方，三月份才开始具备生产条件，同时由于买方机型调整，
要求的混塔交货时间推迟，公司生产的混塔未能按预期实现交付，本报告期未能实现混塔设备
销售收入，其收入主要来自于混塔预应力施工收入。
截至6月30日，公司上半年已生产混塔产品25套，三季度将开始陆续交付。
二是新能源业务尚处于开发核准建设阶段，未能形成收入。
2.本报告期较上年同期减亏25.75%-42.67%，主要源于以下两点：一是由于公司于2024年
末完成控股子公司铁岭财京投资有限公司重大资产出售，持股比例降至38.68%，剥离了经营状
况不佳的土地一级开发业务，按权益法计入损益后，亏损额减少。
二是公司利用闲置资金获得部分投资收益。
四、其他相关说明
本次预告业绩为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中予以
详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投
资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2025年4月2日收到公司董
事张潇潇女士提交的书面辞职报告。张潇潇女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，为不影
响董事会工作，张潇潇女士决定履行董事职责至公司股东大会补选一名新任董事之日。
2025年4月25日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董
事的议案》，同意补选冯碧秋先生为公司第十二届董事会非独立董事，具体内容详见公司于20
25年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第十五次
会议决议公告》。
2025年5月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事
的议案》，冯碧秋先生（简历附后）当选为公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
附件：
新任董事个人简历
冯碧秋，男，汉族，1972年10月出生，毕业于兰州大学固体力学专业，大学理学学士，中
共党员。1995年8月至1997年10月，就职于辽宁省铁岭市经贸委生产处；1997年10月至2003年1
月，就职于辽宁省铁岭市预算外资金管理办公室；2003年1月至2011年9月，历任辽宁省铁岭市
财政局副主任科员、预算科副科长、预算科科长；2011年9月至2013年11月，任辽宁省铁岭市
财政局党组成员、预算科科长；2013年11月至2019年3月，任辽宁省铁岭市财政局党组成员、
副局长；2019年3月至2024年4月，任辽宁省铁岭市财政局党组副书记、副局长；2024年4月至2
025年4月，任辽宁省铁岭市人民政府副秘书长；2025年4月起，担任铁岭瀚禾投资发展有限公
司党委副书记，铁岭源盛资产管理有限公司执行董事、总经理，铁岭财京投资有限公司董事长
；2025年5月15日起，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事。
冯碧秋先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.公司及子公司2025年度预计担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的36.75%，担保
对象均为公司合并报表范围内的子公司。
2.截至目前，公司及子公司的担保余额为0，不存在对合并报表范围外的公司提供担保的
情况，亦不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情况。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第十二届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》，本议案尚
需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
根据2025年度生产经营及资金需求情况，为提高公司决策效率，便于公司子公司（指合并
报表范围内的全资子公司和控股子公司）开展经营活动，公司及子公司拟为合并报表范围内的
子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币100000万元的担保，其中向资产负债率为70%以
上的子公司提供的担保额度合计不超过5000万元，向资产负债率低于70%的子公司提供的担保
额度合计不超过95000万元。
1.担保类型
公司及子公司的担保事项划分为融资性担保和非融资性担保。融资性担保主要为开展银行
或其他金融机构的融资业务提供的担保；非融资性担保是指不直接与货币资金有关的经济担保
活动，主要包括项目履约等业务类担保。
上述担保包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保
等。
2.担保额度有效期
自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会作出新的决议之日内有效。
3.授权情况
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围内实施具体担保事项
并签署相关担保文件。
二、担保额度预计情况
实际担保金额和担保期限以最终签订的担保协议或合同为准，上述担保额度将滚动使用，
任一时点的实际担保余额合计不超过股东大会审议通过的担保额度。
四、担保协议的主要内容
本次为担保额度预计，尚未发生担保事项并签署相关协议，相关担保事项以实际发生并最
终签署的担保合同或协议为准。对于在担保额度范围内实际发生的担保事项，公司将严格按照
相关规定及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-03│其他事项
|