资本运作☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1988-11-01│ 1.00│ 3500.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-11-11│ 10.23│ 25.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│晋州晶盛新能源科技│ 15440.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1.29│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│邯郸市永年区洁源风│ 7037.50│ ---│ 100.00│ ---│ 431.59│ 人民币│
│力发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赵县恒昌新能源科技│ 3680.77│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│阿拉善盟利源新材料│ 918.00│ ---│ 51.00│ ---│ -242.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北霆能电力工程有│ 0.00│ ---│ 70.00│ ---│ 78.34│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济宁向前能源有限公│ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昌图润荣新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届 │
│ │董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，同意│
│ │公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）作为供方与采购│
│ │方明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）签订《铁岭昌图润荣500MW项目17 │
│ │套钢-混凝土塔筒及附件采购合同》。合同标的物为17套7.5MW-233-160型号钢-混凝土塔筒 │
│ │及附件，每套价格为365万元（含税），合同总金额为6,205万元（含税）。 │
│ │ 本次明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣│
│ │”）的500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联 │
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易相关议案已于2025年8月14日、8月15日分别经公司2025年第一次独立董事│
│ │专门会议、第十二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王海波先生、刘建立先生、杨│
│ │宇先生在董事会会议上进行了回避表决（刘建立先生、杨宇先生在过去12个月内分别为昌图│
│ │润荣的董事长和大股东，亦进行了回避表决）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 公司名称：昌图润荣新能源有限公司 │
│ │ 昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方。明阳智能为铁岭│
│ │昌图润荣500MW风电项目的主机商，其本次采购的钢混塔筒将应用于关联方昌图润荣的风电 │
│ │项目。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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铁岭财政资产经营有限公司 3700.00万 4.49 48.27 2023-08-05
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合计 3700.00万 4.49
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁和展能│辽宁昌和风│ 1771.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源集团股份│电设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁和展能│辽宁昌和风│ 1362.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源集团股份│电设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁和展能│辽宁昌和风│ 1086.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源集团股份│电设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁和展能│辽宁昌和风│ 903.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│源集团股份│电设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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一、董事离任情况
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2026年4月21日收到公司非
独立董事刘建立先生、杨宇先生递交的书面辞职报告。刘建立先生、杨宇先生因个人原因，申
请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会专业委员会有关职务。辞职后，刘建立先生、杨宇
先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，杨宇先生仍为公司实际控制人。
刘建立先生、杨宇先生原定任期至2026年9月5日第十二届董事会任期届满，根据《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，刘建立先生、杨宇先生辞职不会导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起
生效。离任人员已按照公司《董事离职管理制度》做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完
成董事补选等相关后续工作。
截至本公告披露日，刘建立先生、杨宇先生未直接持有公司股份，不存在作为董事应当履
行而未履行的承诺事项。刘建立先生、杨宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，
为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对刘建立先生、杨宇先生为公司发
展所作的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-18│其他事项
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1.公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所无异议。
2.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十二届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，该议案
尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
（1）机构性质：特殊普通合伙企业
（2）统一社会信用代码：913200000831585821
（3）首席合伙人：郭澳
（4）2025年末，天衡所合伙人数量为85人，注册会计师人数为338人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数为210人。
（5）业务规模：天衡所2025年度经审计的收入总额为49572.28万元，其中审计业务收入4
3980.19万元，证券业务收入15967.65万元；2025年度上市公司审计客户家数为92家，审计收
费为8338.18万元，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业
、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。
2.投资者保护能力
（1）计提职业风险基金（2025年末余额）：2182.91万元；
（2）职业保险累计赔偿限额：10000.00万元；
（3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；
（4）近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录
天衡所近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律
处分2次，未受到刑事处罚；从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及4人）、监督
管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人），未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、拟签字注册会计师：金炜，自2007年加入天衡所并开始从事上市公司
审计及其他证券服务业务，2008年成为注册会计师，拥有超过17年证券服务经验，近三年已签
署或复核超过10家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：王玮，自2014年加入天衡所并开始从事上市公司审计及其他证
券服务业务，2016年成为注册会计师，拥有超过10年证券服务经验，近三年已签署或复核4家
上市公司审计报告。
（3）拟签字注册会计师：郭晓，2022年开始加入天衡所并从事上市公司审计及其他证券
服务业务，2023年成为注册会计师并执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年已签署或
复核1家上市公司审计报告。
（4）项目质量控制复核人：葛惠平，自2011年加入天衡所并开始从事上市公司审计及其
他证券服务业务，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，近三年已签署或复
核6家上市公司审计报告。
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十二届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025
年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度，公司归属于母公司
股东的净利润为-61913618.52元，母公司净利润为-14206669.33元；截至2025年末，公司合并
未分配利润为1554250950.28元，母公司未分配利润为-642832366.46元。
根据《中华人民共和国公司法》第二百一十条、第二百一十一条及《公司章程》的相关规
定，鉴于公司2025年度业绩亏损，且母公司报表期末未分配利润为负数，公司2025年度拟不进
行利润分配及公积金转增股本。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年5月8日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2026年5月8
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。
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2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议时间：2026年2月12日（星期四）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月12日9:15
至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年2
月12日9:15至15:00。
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2026-01-28│对外担保
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公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）2026年度预计为合并报表
范围内的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中预计为资产负债
率为70%以上的子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注
相关风险。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第十二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，本议案
尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
随着新能源业务规模的扩大，为更好地满足公司子公司日常运营和业务开展需要，公司及
子公司2026年度预计为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供合计不超过524840.00万
元的担保。其中：预计向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度合计不超过305640.00
万元；预计向资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度合计不超过219200.00万元。以上担
保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同
为准。
（一）担保类型
公司及子公司的担保事项包括融资性担保和非融资性担保。融资性担保主要为开展银行或
其他金融机构的融资业务提供的担保；非融资性担保是指不直接与货币资金有关的经济担保活
动，主要包括项目履约等业务类担保。
上述担保包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保
等。
（二）担保额度有效期
担保额度自本次预计担保经股东会审议批准之日起十二个月内有效。
（三）授权情况
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围
内实施具体担保事项并签署相关担保文件。
（四）审议情况
本次担保事项已经公司2026年1月27日召开的第十二届董事会第十九次会议审议通过。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2026年
第一次临时股东会审议。
二、担保额度预计情况
上述对各子公司的担保额度系基于其业务开展情况所做出的预计，可能由于生产经营实际
情况进行相应调整，在相关规定允许范围内，各子公司之间的担保额度可根据实际情况在2026
年度总的担保预计额度范围内调剂使用，但在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司，仅
能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
实际担保金额和担保期限以最终签订的担保合同为准，上述担保额度将滚动使用，任一时
点的实际担保余额合计不超过股东会审议通过的担保额度。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项系公司对子公司年度担保额度的总体安排，为担保额度预计情况，相关担保
合同尚未签署，具体担保事项将以实际发生并最终签署的担保合同为准。对于在担保额度范围
内实际发生的担保事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会2．股东会的召集人：董事会3．本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。4．会议时间：（1）现场会议时间：2026年2月12日14:
00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
。
6．会议的股权登记日：2026年2月5日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2026年2月5
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了初步沟通，双方在本次业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
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2026-01-15│其他事项
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辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日、2025年4月25日
分别召开第十二届董事会第十四次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司20
25年度财务审计和内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月3日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。
公司于近日收到天衡所发来的《关于变更辽宁和展能源集团股份有限公司签字注册会计师
的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天衡所作为公司2025年度财务审计机构，原指派金炜先生、王玮女士、杜磊先生为签字注
册会计师为公司提供审计服务。现原签字注册会计师杜磊先生因内部工作安排调整，为更好地
完成公司2025年度审计工作，天衡所指派郭晓女士接替杜磊先生作为签字注册会计师继续为公
司提供审计服务。变更后，公司2025年度审计签字注册会计师为金炜先生、王玮女士、郭晓女
士。
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2025-09-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会。公司于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至9:25，9:30至1
1:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形
式发出关于召开第十二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年8月26日以现场和视
频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事
3人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-16│重要合同
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一、关联交易概述
2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，同意公司
二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）作为供方与采购方明阳
智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）签订《铁岭昌图润荣500MW项目17套钢-混凝
土塔筒及附件采购合同》。合同标的物为17套7.5MW-233-160型号钢-混凝土塔筒及附件，每套
价格为365万元（含税），合同总金额为6205万元（含税）。
本次明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣”
）的500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方，
本次交易构成关联交易。
本次关联交易相关议案已于2025年8月14日、8月15日分别经公司2025年第一次独立董事专
门会议、第十二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王海波先生、刘建立先生、杨宇先
生在董事会会议上进行了回避表决（刘建立先生、杨宇
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