资本运作☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1988-11-01│ 1.00│ 3500.00万│
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│增发 │ 2011-11-11│ 10.23│ 25.78亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│邯郸市永年区洁源风│ 7037.50│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│力发电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│4.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │铁岭财京投资有限公司7285.29万元 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
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│卖方 │辽宁和展能源集团股份有限公司 │
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│交易概述 │铁岭源盛资产管理有限公司拟以38000.00万元认购铁岭财京投资有限公司新增注册资本6591│
│ │.46万元，同时以42000.00万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司持有铁岭财京投资有限 │
│ │公司的7285.29万元股权，合计取得标的公司22.95%股权。本次交易完成后，上市公司对财 │
│ │京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%。 │
│ │ 2024年12月27日，财京投资在铁岭市市场监督管理局已就股东出资变更事项办理了工商│
│ │登记，本次交易的标的资产即财京投资22.95%的股权已全部变更登记至源盛资产名下，本次│
│ │交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕。过户后，公司持有财京投资38.68%股权，源盛资│
│ │产持有财京投资61.32%股权。 │
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│3.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │铁岭财京投资有限公司新增注册资本│标的类型 │股权 │
│ │6591.46万元 │ │ │
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│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
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│卖方 │铁岭财京投资有限公司 │
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│交易概述 │铁岭源盛资产管理有限公司拟以38000.00万元认购铁岭财京投资有限公司新增注册资本6591│
│ │.46万元，同时以42000.00万元受让辽宁和展能源集团股份有限公司持有铁岭财京投资有限 │
│ │公司的7285.29万元股权，合计取得标的公司22.95%股权。本次交易完成后，上市公司对财 │
│ │京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%。 │
│ │ 2024年12月27日，财京投资在铁岭市市场监督管理局已就股东出资变更事项办理了工商│
│ │登记，本次交易的标的资产即财京投资22.95%的股权已全部变更登记至源盛资产名下，本次│
│ │交易涉及的标的资产过户事宜已办理完毕。过户后，公司持有财京投资38.68%股权，源盛资│
│ │产持有财京投资61.32%股权。 │
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│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│8.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │铁岭财京投资有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │铁岭源盛资产管理有限公司 │
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│卖方 │铁岭财京投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年8月26日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事 │
│ │会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》│
│ │。公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“铁岭财京”）的少数股东铁岭源盛资│
│ │产管理有限公司（以下简称“铁岭源盛”）拟以货币方式向铁岭财京增资80000万元，认购1│
│ │3876.75万元的新增注册资本，公司作为铁岭财京的控股股东，放弃对铁岭财京本次增资的 │
│ │优先认缴出资权，铁岭财京所获增资款项将用于偿还对公司的往来欠款。具体内容详见公司│
│ │于2024年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 │
│ │网刊登的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2024│
│ │-049）。 │
│ │ 截至目前，本次控股子公司增资事项已完成，公司持有铁岭财京的股权比例已由76.685│
│ │6%下降至56.9341%，铁岭财京仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │昌图润荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届 │
│ │董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，同意│
│ │公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）作为供方与采购│
│ │方明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）签订《铁岭昌图润荣500MW项目17 │
│ │套钢-混凝土塔筒及附件采购合同》。合同标的物为17套7.5MW-233-160型号钢-混凝土塔筒 │
│ │及附件，每套价格为365万元（含税），合同总金额为6,205万元（含税）。 │
│ │ 本次明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣│
│ │”）的500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联 │
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易相关议案已于2025年8月14日、8月15日分别经公司2025年第一次独立董事│
│ │专门会议、第十二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王海波先生、刘建立先生、杨│
│ │宇先生在董事会会议上进行了回避表决（刘建立先生、杨宇先生在过去12个月内分别为昌图│
│ │润荣的董事长和大股东，亦进行了回避表决）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有│
│ │关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 关联方情况 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 公司名称：昌图润荣新能源有限公司 │
│ │ 昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方。明阳智能为铁岭│
│ │昌图润荣500MW风电项目的主机商，其本次采购的钢混塔筒将应用于关联方昌图润荣的风电 │
│ │项目。 │
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│公告日期 │2024-11-09 │
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│关联方 │铁岭财京公用事业有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │2024年11月8日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事 │
│ │会第十二次会议、第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联│
│ │交易完成后被动形成关联对外担保的议案》。现将被动形成关联对外担保有关情况公告如下│
│ │： │
│ │ 一、基本情况概述 │
│ │ （一）原担保情况 │
│ │ 公司分别于2024年3月14日、2024年4月2日召开第十二届董事会第四次会议、2024年第 │
│ │一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》，同意│
│ │为公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“财京投资”）的下属全资子公司铁岭│
│ │财京公用事业有限公司（以下简称“财京公用”）向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支│
│ │行借款3990万元提供连带责任保证担保。该笔借款期限为1年，自2024年3月25日起至2025年│
│ │3月24日到期。具体内容详见公司于2024年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司│
│ │借新还旧借款提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。 │
│ │ （二）本次重大资产出售暨关联交易情况 │
│ │ 铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称“源盛资产”）拟以38000.00万元认购财京投资│
│ │的新增注册资本6591.46万元，同时以42000.00万元受让公司持有财京投资的7285.29万元股│
│ │权，合计取得财京投资22.95%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司│
│ │对财京投资的持股比例将由56.93%下降至38.68%，公司丧失对财京投资的控制权，财京投资│
│ │不再纳入公司的合并范围，本次交易构成重大资产出售暨交联交易。 │
│ │ （三）被动形成关联对外担保情况 │
│ │ 本次交易前，财京投资为公司的控股子公司；本次交易后，财京投资不再纳入公司合并│
│ │报表范围。因公司副总经理隋景宝先生、董事会秘书迟峰先生在财京投资担任董事，财京投│
│ │资成为公司的关联方，其全资子公司财京公用也成为公司的关联方。前述公司对财京公用未│
│ │履行完毕的担保将转变为关联对外担保。 │
│ │ 二、关联对外担保具体情况 │
│ │ 截至本公告披露日，公司为财京公用提供担保金额为3990万元，担保方式为连带责任保│
│ │证，债权人为沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行，担保所涉财京公用借款到期日为20│
│ │25年3月24日。在本次重大资产出售暨关联交易完成后，该笔担保将形成关联对外担保。 │
│ │ 三、被担保人情况 │
│ │ 财京公用作为被担保人，其有关情况如下： │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 被担保人名称：铁岭财京公用事业有限公司 │
│ │ 注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 成立日期：2008年5月27日 │
│ │ 法定代表人：刘进 │
│ │ 注册资本：人民币叁亿元整 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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铁岭财政资产经营有限公司 3700.00万 4.49 48.27 2023-08-05
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合计 3700.00万 4.49
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-18 │质押股数(万股) │9000.00 │
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│质押占所持股(%) │43.65 │质押占总股本(%) │10.91 │
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│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
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│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-16 │质押截止日 │2024-09-13 │
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│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │9000.00 │
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│质押说明 │2024年04月16日北京和展中达科技有限公司质押了9000万股给铁岭银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月18日北京和展中达科技有限公司解除质押9000.00万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-20 │质押股数(万股) │11619.78 │
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│质押占所持股(%) │56.35 │质押占总股本(%) │14.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │北京和展中达科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │铁岭银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-03-15 │质押截止日 │2024-09-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-18 │解押股数(万股) │11619.78 │
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│质押说明 │2024年03月15日北京和展中达科技有限公司质押了11619.78万股给铁岭银行股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月18日北京和展中达科技有限公司解除质押11619.78万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁和展能│辽宁昌和风│ 903.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│源集团股份│电设备有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）召开时间
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00。
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会。公司于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至9:25，9:30至1
1:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形
式发出关于召开第十二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年8月26日以现场和视
频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事
3人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-08-16│重要合同
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一、关联交易概述
2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于签订钢混塔筒销售合同暨关联交易的议案》，同意公司
二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和风电”）作为供方与采购方明阳
智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）签订《铁岭昌图润荣500MW项目17套钢-混凝
土塔筒及附件采购合同》。合同标的物为17套7.5MW-233-160型号钢-混凝土塔筒及附件，每套
价格为365万元（含税），合同总金额为6205万元（含税）。
本次明阳智能采购的钢混塔筒将应用于昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣”
）的500MW风电项目，昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方，
本次交易构成关联交易。
本次关联交易相关议案已于2025年8月14日、8月15日分别经公司2025年第一次独立董事专
门会议、第十二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事王海波先生、刘建立先生、杨宇先
生在董事会会议上进行了回避表决（刘建立先生、杨宇先生在过去12个月内分别为昌图润荣的
董事长和大股东，亦进行了回避表决）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，不需要经过有关部门批准。
（一）交易对方情况
1.基本信息
公司名称：明阳智慧能源集团股份公司
统一社会信用代码：91442000789438199M
公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）
公司住所：广东省中山市火炬开发区火炬路22号
法定代表人：张传卫
注册资本：人民币227149.6706万元
成立日期：2006-06-02
主营业务：新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务。控股股东：明阳
新能源投资控股集团有限公司（25.44%表决权）实际控制人：张传卫、吴玲、张瑞
2.财务情况
2024年度，明阳智能营业收入2715831.67万元、净利润37187.39万元；截至2025年3月31
日，明阳智能总资产8832390.10万元、净资产2764945.14万元。
3.关联关系说明
明阳智能并非公司的关联方，由于其本次采购的钢混塔筒将应用于公司关联方昌图润荣的
风电项目，因此，本次交易构成关联交易。
4.是否失信被执行人情况
经公司查询，明阳智能不是失信被执行人。
（二）关联方情况
1.基本信息
公司名称：昌图润荣新能源有限公司
统一社会信用代码：91211224MA7H3C4G04
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：辽宁省铁岭市昌图县付家镇人民政府201室法定代表人：王海波
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2022年1月20日
经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务，风力发电技术服务，太阳能发电技术
服务，电力行业高效节能技术研发，新兴能源技术研发。控股股东：铁岭润亮新能源有限公司
（持股100%）实际控制人：王海波
2.财务情况
2024年度，昌图润荣营业收入0万元、净利润-70.77万元；截至2025年3月31日，昌图润荣
总资产209259.73万元、净资产59871.53万元。
3.关联关系说明
昌图润荣为公司董事长王海波先生间接控制的企业，为公司的关联方。明阳智能为铁岭昌
图润荣500MW风电项目的主机商，其本次采购的钢混塔筒将应用于关联方昌图润荣的风电项目
。
4.是否失信被执行人情况
经公司查询，昌图润荣不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格依据同类型产品当前市场价格确定，符合市场行情，属于合理范围，价
格公允、合理。该项关联交易的定价遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
甲方（采购方）：明阳智慧能源集团股份公司
乙方（供方）：辽宁昌和风电设备有限公司
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2025-07-12│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-6月30日。
2.业绩预告情况：亏损
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司
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