资本运作☆ ◇000810 创维数字 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1988-09-01│ 100.00│ 2140.20万│
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│增发 │ 2014-09-02│ 8.04│ 29.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-19│ 12.22│ 4.41亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-09-04│ 5.61│ 2.04亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-06-11│ 4.66│ 2147.33万│
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│可转债 │ 2019-04-12│ 100.00│ 10.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-12-15│ 6.92│ 5951.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│固定收益凭证（按约│ 9000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 3.76│ 人民币│
│定还本付息） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│机顶盒与接入终端系│ 7.31亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-03-31│
│列产品智能化升级扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能终端（含智能盒│ 10.27亿│ 6879.88万│ 9.50亿│ 92.57│ 0.00│ 2027-03-31│
│子、连接设备、XR终│ │ │ │ │ │ │
│端）及车载智能显示│ │ │ │ │ │ │
│系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车智能驾驶辅助系│ 3.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-03-31│
│统升级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能终端（含智能盒│ 0.00│ 6879.88万│ 9.50亿│ 92.57│ 0.00│ 2027-03-31│
│子、连接设备、XR终│ │ │ │ │ │ │
│端）及车载智能显示│ │ │ │ │ │ │
│系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │创维集团科技园管理有限公司、创维智能装备（惠州）有限公司、深圳创维显示科技有限公│
│ │司、深圳玑之智能科技有限公司等 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业、公司间接控股股东的旗下企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联租赁的基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司）第十二届董事│
│ │会第十四次会议审议通过《关于2026年度关联租赁交易预计情况的议案》，相关内容详见于│
│ │2026年1月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2026年度关联租 │
│ │赁交易预计情况的公告》（公告编号：2026-005） │
│ │ 现因公司业务发展需要及确保公司正常经营，将新增与以下关联方：创维集团科技园管│
│ │理有限公司（以下简称“创维科技园”）、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠│
│ │州创维装备”）、深圳创维显示科技有限公司（以下简称“创维显示”）、深圳玑之智能科│
│ │技有限公司（以下简称“玑之智能”）发生新的租赁业务。 │
│ │ 公司于2026年3月26日召开了公司第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新 │
│ │增2026年度关联租赁交易额度的议案》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于20│
│ │26年3月28日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第十五次会议决议公告》 │
│ │ 本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同│
│ │次董事会会议审议的《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合│
│ │计为63,413.00万元；子议案二《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》 │
│ │与同次董事会会议审议的《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》金额合计为│
│ │7,130.00万元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次审议的关联交易按连续十二个│
│ │月内累计计算。因公司及控股子公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在│
│ │控制关系的其他关联人），以及与不同关联人针对同一交易标的发生的关联交易，累计金额│
│ │已超过公司最近一期经审计净资产5%，故该交易尚须提交股东会审议，控股股东深圳创维-R│
│ │GB电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东│
│ │会上应对此议案的相关子议案回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 1.创维集团科技园管理有限公司 │
│ │ 创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。 │
│ │ 2.创维智能装备（惠州）有限公司 │
│ │ 创维智能装备（惠州）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗│
│ │下企业。 │
│ │ 3.深圳创维显示科技有限公司 │
│ │ 深圳创维显示科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企│
│ │业。 │
│ │ 4.深圳玑之智能科技有限公司 │
│ │ 深圳玑之智能科技有限公司是关联自然人控制的企业，其公司现金流充足。以上关联方│
│ │公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │创维集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司在创维集团财务有限公司（│
│ │以下简称“创维财务公司”）开立账户，办理公司及控股子公司的存款、贷款、综合授信等│
│ │金融业务。公司于2024年度与创维财务公司续签了《金融服务协议》，就双方的合作原则、│
│ │服务内容及定价、交易限额、权利义务、违约责任的界定及争议的解决途径等事项进行了明│
│ │确约定，有效期为三年。该协议经公司2023年12月27日召开的2023年第一次临时股东大会批│
│ │准生效后执行至今。 │
│ │ 结合公司（含控股子公司，下同）未来业务发展、实际资金需求等情况，现对基于公司│
│ │与创维财务公司签署的《金融服务协议》，在2026年度及至审议通过下一年度预计方案期间│
│ │的金融业务开展情况预计如下： │
│ │ 1.预计2026年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过15亿元，存款利率不低于同│
│ │期国内主要商业银行同类存款利率； │
│ │ 2.预计2026年创维财务公司向公司提供不超过20亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民│
│ │银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率； │
│ │ 3.预计2026年创维财务公司向公司提供不超过人民币30亿元的综合授信额度（包括但不│
│ │限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通业务），上述授信额│
│ │度可循环使用。 │
│ │ 创维财务公司是公司间接控股股东创维集团有限公司的控股子公司，因此公司在创维财│
│ │务公司办理金融业务构成关联交易。 │
│ │ 2026年3月26日，公司召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度 │
│ │与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》，关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、│
│ │应一鸣回避表决，表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。本事项提交公司董事会审议 │
│ │前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。届时，关联股东公司控股股东创维RGB电子有 │
│ │限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司将在股东会上回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.创维集团财务有限公司是经国家金融监督管理总局[2013]第446号文件批准成立的非 │
│ │银行金融机构，于2013年9月5日取得营业执照及《中华人民共和国金融许可证》。 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳市酷开智能系统科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳创维-RGB电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳创维商用科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │SKY TV Holdings LTD │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳神彩物流有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳创维智能系统技术有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │创维集团科技园管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │创维集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳安时达技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │南京金龙客车制造有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │SKY Overseas Sales LTD │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │西安创维电力工程有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │陕西创维新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳创维光伏技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳创维光伏科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳市创维电器科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳小湃科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳小湃科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京酷沃智行科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │江苏开沃汽车有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人同一控制下公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳市酷开智能系统科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │广东创益能源有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安创维电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │创维云科技（福建）有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳安时达电商有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │深圳博能光伏科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳创维光伏科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京金龙客车制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
林伟建 2315.00万 2.16 --- 2019-03-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 2315.00万 2.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│深圳创维数│ 10.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│创维储能 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│液晶器件 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│汽车智能 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│液晶器件 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│汽车智能 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│深圳创维数│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│字 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│创维储能 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│惠州创维智│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│显 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│惠州创维智│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│显 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│汽车智能 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│汽车智能 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│汽车智能 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│strong │ 8235.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│strong │ 7859.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│创维储能 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│创维储能 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│创维储能 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│汽车智能 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│创维储能 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│创维储能 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│创维储能 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│遂宁创维光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│创维储能 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│液晶器件 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│液晶器件 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│遂宁创维光│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│电 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│英国子公司│ 491.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│英国子公司│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│美国子公司│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│才智商店 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│惠州创维数│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│字 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│创维数字股│墨西哥子公│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月29日下午15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月2
9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月29日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、持有公司股份27770524股（占本公司总股本比例2.4144%）的董事长施驰先生拟在本减
持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过6900000股（占
本公司总股本比例0.5999%）。
2、持有公司股份2439348股（占本公司总股本比例0.2121%）的董事、副总经理、董事会
秘书张知先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股
份不超过600000股（占本公司总股本比例0.0522%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月2
4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。
4.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相
关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2026年3月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，
对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就2026年第一季度计提减值准备等具体情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2026年3月31日存在减值迹象的相关资产计
提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。
根据资产减值测试结果，公司2026年第一季度计提各项资产减值准备3150.94万元，收回
或转回各项资产减值准备524.22万元，转销或核销各项资产减值准备2412.47万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│资产租赁
──────┴──────────────────────────────────
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司）第十二届董事会
第十四次会议审议通过《关于2026年度关联租赁交易预计情况的议案》，相关内容详见于2026
年1月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2026年度关联租赁交易
预计情况的公告》（公告编号：2026-005）
现因公司业务发展需要及确保公司正常经营，将新增与以下关联方：创维集团科技园管理
有限公司（以下简称“创维科技园”）、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州创
维装备”）、深圳创维显示科技有限公司（以下简称“创维显示”）、深圳玑之智能科技有限
公司（以下简称“玑之智能”）发生新的租赁业务。
公司于2026年3月26日召开了公司第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增2
026年度关联租赁交易额度的议案》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于2026年3
月28日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第十五次会议决议公告》
本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次
董事会会议审议的《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合计为
63413.00万元；子议案二《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》与同次董
事会会议审议的《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》金额合计为7130.00万
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次审议的关联交易按连续十二个月
内累计计算。因公司及控股子公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制
关系的其他关联人），以及与不同关联人针对同一交易标的发生的关联交易，累计金额已超过
公司最近一期经审计净资产5%，故该交易尚须提交股东会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有
限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东会上应对此
议案的相关子议案回避表决。
（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下：
1.与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
2.与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
二、关联方介绍和关联关系
1.创维集团科技园管理有限公司
（1）基本情况
法定代表人：党雅莉；注册资本：人民币29246.152万人民币；主营业务：房屋租赁、物
业管理；仓储租赁、停车场经营；餐饮服务、水果销售；糕点类食品、自制饮品的制售。截至
2025年12月31日，总资产：人民币224563.60万元；净资产：人民币93155.88万元；2025年1-1
2月主营业务收入：人民币47331.13万元；净利润：人民币16187.61万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。
2.创维智能装备（惠州）有限公司
（1）基本情况
法定代表人：田若兵；注册资本：5000万人民币；主营业务：模具、塑料制品、工程塑料
合成树脂、玻璃纤维的制造销售；第一类医疗器械生产销售、第二类医疗器械销售。公司住所
：惠州仲恺高新区潼侨镇智慧大道321号。截至2025年12月31日，总资产：人民币27633.52万
元；净资产：人民币4618.22万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币30213.57万元；净利
润：人民币-303.31万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维智能装备（惠州）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下
企业。
3.深圳创维显示科技有限公司
（1）基本情况
法定代表人：王志国；注册资本：100000万人民币；主营业务：电视机制造；家用电器销
售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；软件开发；网络与信息安全软件开发等
。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层（一照多址企业）；
截至2025年12月31日，总资产：人民币1054885.16万元；净资产：人民币113199.86万元；202
5年1-12月主营业务收入：人民币928335.18万元；净利润：人民币11359.08万元（未经审计）
。
（2）关联关系
深圳创维显示科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业
。
4.深圳玑之智能科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵健章；注册资本：1253.5612万人民币；主营业务：自主移动控制、通信
及互联网软件的技术开发和销售；智能设备的技术开发和销售；系统集成技术的技术开发、技
术转让、技术咨询；低速无人驾驶计算机软件、信息系统软件的开发、销售。公司住所：深圳
市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼406；截至2025年12月31日，总资产：
人民币1185.78万元；净资产：人民币-406.23万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币729.
9万元；净利润：人民币-1449.72万元（未经审计）。
4.履约能力分析
以上关联方均为控股股东的关联企业。其中，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联
合交易所主板上市公司，根据其披露的财务数据，2025年的总营业收入为人民币703.24亿元，
净利润为人民币8.37亿元，截至2025年年度末总资产为人民币765.04亿元，归属于母公司股东
权益为人民币174.79亿元，创维集团财务状况良好。深圳玑之智能科技有限公司是关联自然人
控制的企业，其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任
和义务，不存在无法正常履约的风险。
截至目前，创维集团科技园管理有限公司、创维智能装备（惠州）有限公司、深圳创维显
示科技有限公司、深圳玑之智能科技有限公司未被列为失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1.公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用
于日常生产和办公，租金以市场价格确定。公司租赁业务按照《企业会计准则第21号-租赁》
相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股
东利益的情形。
2.关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签
订总的关联交易协议。合同的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，合同内容明确及具体
，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司在创维集团财务有限公司（以
下简称“创维财务公司”）开立账户，办理公司及控股子公司的存款、贷款、综合授信等金融
业务。公司于2024年度与创维财务公司续签了《金融服务协议》，就双方的合作原则、服务内
容及定价、交易限额、权利义务、违约责任的界定及争议的解决途径等事项进行了明确约定，
有效期为三年。该协议经公司2023年12月27日召开的2023年第一次临时股东大会批准生效后执
行至今。结合公司（含控股子公司，下同）未来业务发展、实际资金需求等情况，现对基于公
司与创维财务公司签署的《金融服务协议》，在2026年度及至审议通过下一年度预计方案期间
的金融业务开展情况预计如下：1.预计2026年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过15
亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率；
2.预计2026年创维财务公司向公司提供不超过20亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民银
行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；
3.预计2026年创维财务公司向公司提供不超过人民币30亿元的综合授信额度（包括但不限
于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通业务），上述授信额度可
循环使用。
创维财务公司是公司间接控股股东创维集团有限公司的控股子公司，因此公司在创维财务
公司办理金融业务构成关联交易。
2026年3月26日，公司召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度与
创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》，关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一
鸣回避表决，表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。本事项提交公司董事会审议前已经
公司独立董事专门会议全票审议通过。届时，关联股东公司控股股东创维RGB电子有限公司及
其一致行动人创维液晶科技有限公司将在股东会上回避表决。
二、关联方基本情况
1.创维集团财务有限公司是经国家金融监督管理总局[2013]第446号文件批准成立的非银
行金融机构，于2013年9月5日取得营业执照及《中华人民共和国金融许可证》。
2.注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路285号创维海外发展大厦1栋1901；
于2025年9月12日取到深金复〔2025〕337号文件关于创维财务公司变更住所的批复，创维财务
公司经营场所与注册地址一致。
3.金融许可证机构编码：L0177H244030001
4.统一社会信用代码：9144030007804891X5
5.法定代表人：顾铿
6.注册资本：122345万元人民币，股东构成：创维集团有限公司出资100000万元，占比81
.736%；深圳创维-RGB电子有限公司出资20000万元（其中实收资本15267万元，资本公积4733
万元)，占比12.479%；创维数字股份有限公司出资10000万元（其中实收资本7078万元，资本
公积2922万元），占比5.785%。
7.经营范围：经国家金融监督管理总局批准经营以下本外币业务：（一）吸收成员单位存
款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算
与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨
询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品
买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8.截至2025年12月31日，创维财务公司总资产1179970.24万元，2025年1-12月实现营业总
收入27111.01万元，利润总额2156.85万元，净利润1613.96万元（未经审计）。
9.创维财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作
风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管
理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重
大缺陷。公司在创维财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生创维财务公司因现金头寸不
足而延迟付款的情况，履约能力良好。创维财务公司未被列入失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的分红决策
与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，增加利润分配政策
的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》（
以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确保公司实行连续、稳定、积极的利润
分配政策。公司的利润分配重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，在综合分析公
司所处行业特征、公司发展战略，公司经营发展计划与实际情况、股东要求和意愿、社会资金
成本以及外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，健全公
司利润分配的制度化建设，科学地制定公司的利润分配政策。
二、本规划的制定原则
在保持公司利润分配政策连续性和稳定性的同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体
利益及公司的可持续发展，充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润
的一定比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则进行分配
，且优先采用现金分红的利润分配方式。
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2026-03-28│委托理财
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议审议通过《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加
公司收益，同意公司及控股子公司自董事会通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资金
可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买理
财产品事项无须提交股东会审议。本次购买理财产品事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加收益，在不影响公司及控股子公司正常生产
经营、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
低风险的理财产品。
（二）资金来源及投资额度
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过
人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在该额度内
可循环办理委托理财业务，滚动使用任一时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不得超出上述委托理财额度。公司以自有闲置资金购买理财产品，不涉及使用募集
资金或银行信贷资金。
（三）投资品种
为控制风险，公司及控股子公司投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，
包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募
基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。上述投
资产品不得用于质押等其他用途。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
（五）实施方式
经公司董事会审议批准后，在额度范围内，以及控制操作过程中产品选择的实际投资风险
的前提下，董事会授权公司管理层签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行
主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。具体
事项由公司财务部按《财务管理制度》负责组织实施。
（六）决议有效期及审批权限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，本次购买的理财产品额度未超过公司最近一期经审计净资产30%，在董事会
审批权限范围内，无须提交股东会审议，自董事会审议通过后予以执行。
（七）关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的金融机构，包括公司委托银行、信托
、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等，与公司不
存在关联关系。
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2026-03-28│其他事项
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相
关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，
对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就2025年度计提减值准备等具体情况公告如下
：
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计
提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。
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2026-03-28│对外担保
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为优化公司融资结构，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）于20
26年3月26日召开了第十二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保
的议案》。现根据具体业务需求，拟调整前期部分担保事项，授权管理层在上述担保额度的前
提下行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关合同及其它法律文件。
本次担保事项属于特别决议事项，须提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持有效表
决权的三分之二以上通过。
本次调整后，为子公司提供的担保额度总额不超过1098350万元（含本数），占公司最近
一期经审计净资产的168.84%（按公司2025年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益650
526.31万元计）。
关于担保额度调剂
上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关子
公司的实际经营情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来
新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币10
98350万元（其中，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为333350万元）。担保额度在子公
司间调剂时，应当同时满足以下条件：1.获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；
2.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
3.在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议
担保额度时）的担保对象处获得担保额度；当前述调剂事项实际发生时，股东会授权公司董事
会进行审议，确定调剂对象及调剂额度等事项，并及时披露。
董事会意见
本公司为上述子公司提供担保的行为符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》的规定，且以上被担保的子公司为合并报表范围内的全资子公司或
控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。同时，以
上子公司均提供等额等期限的反担保。贷款主要为其生产经营所需，有利于子公司降低融资成
本、扩大融资渠道，公司对其担保不会损害公司利益。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会会议召集人：董事会（
三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-28│其他事项
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十二届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
公司2025年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利
润为179863246.73元，未分配利润3562318639.16元；母公司净利润为105105339.30元，未分
配利润93279033.92元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利
润为93279033.92元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，
结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常
经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，经董事会审议通过的20
25年度利润分配预案为：拟以总股本1150195579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.
80元（含税），共分配现金红利92015646.32元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，
不以公积金转增股本。
根据《公司法》《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入
公司法定公积金。本年度提取利润37157347.81元列入公司法定公积金。2025年末合并归属于
母公司可供分配利润为3562318639.16元，母公司累计可供分配利润为93279033.92元。
若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股
权激励回购、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分派比例不
变，相应调整分配总额，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
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2026-01-30│其他事项
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一、担保情况概述
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第十二届董事会第四次会议
、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》，第十二届董
事会第六次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，
明确在各子公司（包括但不限于议案中所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围
内的子公司）之间对担保额度可调剂使用，但担保总额度不超过人民币1,175,800万元（其中
，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为316,800万元），在调剂发生时资产负债率超过70
%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，调剂事项实际发生时，
授权公司董事会进行审议决策。
本次内部调剂，是为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审议通过的担保总
额度前提下，公司对子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）的20,0
00万元担保额度调剂至子公司惠州创维数字技术有限公司（以下简称“惠州创维数字”），本
次调剂的额度计20,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.10%，本
次担保额度调整后其原担保期限不变。
（一）深圳创维数字技术有限公司
法定代表人：赫旋
公司性质：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2001年04月11日
注册地址：深圳市南山区高新南一道创维大厦A座14楼（仅作办公）认缴资本总额：202,7
03.411353万人民币
业务范围：开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；
研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、销售及服务；集成电路研发、销售及
服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售；无线广播电视发射设
备的研发、销售；汽车电子类产品的研发和销售；汽车电子产品的生产（由分支机构生产）；
智能系统技术的研发；信息系统集成服务；电子、数码、视听产品的设计、销售；电子、通信
与自动控制技术研究、开发；智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收
设备、天线、射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的技术开发、销售；信息技术咨
询服务;国内贸易；电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务；设计、
制作、代理、发布广告；文化活动策划；生活用品和日用品的销售；经营货物进出口；物业租
赁；物业管理。玩具、灯具、礼品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品的设计、研发与销售。液
晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数
字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防
、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、
烟感、智能开关插座及网络产品的研发、销售及技术服务。光通信设备制造；光通信设备销售
；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；网
络设备销售；5G通信技术服务；网络技术服务。食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）生产经营数字视频广播系统系列产品（
含卫星数字电视接收设备）；生产多媒体信息系统系列产品及服务；软件生产；电信终端设备
、通讯终端设备接入设备及传输系统的生产；无线广播电视发射设备的生产；电子、数码、视
听产品的生产；智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、
射频及微波器件、钢结构、通信铁塔、电力铁塔的生产、工程承包；机动车停放服务；生产液
晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数
字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防
、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、
烟感、智能开关插座及网络产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
本公司的全资子公司，直接持有其100%股权。
（二）惠州创维数字技术有限公司
法定代表人：张知
公司性质：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2021年04月20日
注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道东升北路8号B1数字公司厂房一楼注册资本总额：100
,000万人民币
业务范围：从事数字视频广播系统系列产品、多媒体信息系统系列产品、教育设备及系统
、数字视频监控系统、电信终端设备、通信设备、接入设备及传输系统、电子产品、数码产品
、汽车电子设备及仪器仪表、安防设备、智能家庭消费设备、移动终端设备、液晶监视器、液
晶显示器件、智能家庭网关、智能家居电器、集成电路、配电开关控制设备、交通及公共管理
用标牌的研发、生产、销售及技术支持、技术服务，软件开发、销售及技术服务，智能系统技
术研发，电子通信与自动控制技术研发，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机
系统服务，园区管理服务，安全系统监控服务，信息技术咨询服务，房屋租赁，物业管理，停
车场服务，国内贸易，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
本公司间接持有其100%股权。
截至本公告披露日，深圳创维数字技术有限公司、惠州创维数字技术有限公司均未被列为
失信被执行人。
四、董事会意见
惠州创维数字技术有限公司为公司全资子公司，公司为其申请金融机构授信提供担保，担
保风险较小。公司对惠州创维数字技术有限公司的经营有绝对控制权，决策其投资、融资等重
大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司财务状况，经营成果造成重大影响，
也有利于子公司降低融资成本、扩大融资渠道，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-01-30│资产租赁
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，创维数字股份有限公
司（含控股子公司，下同，简称“创维数字”、“公司”、“本公司”）在分析2025年度的关
联租赁情况，结合关联租赁日常经营和业务开展的需要，对2026年度及至审议通过下一年度预
计议案期间的关联租赁进行预计，具体情况如下：
（一）日常关联租赁概述
为确保公司正常经营，预计2026年度将与以下关联方：深圳创维-RGB电子有限公司（以下
简称“创维RGB”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、创维集团科技园管理有
限公司（以下简称“创维科技园”）、深圳安时达技术服务有限公司（以下简称“安时达”）
、深圳创维海外销售服务有限公司（以下简称“创维海外销售”）、深圳创维无线技术有限公
司（以下简称“创维无线”）、深圳蜂驰电子科技有限公司（以下简称“蜂驰电子”）、深圳
神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）、深圳市酷开智能系统科技有限公司（以下简称
“酷开智能系统”）、遂宁创维电子有限公司（以下简称“遂宁创维电子”）、WinformInc.
等发生租赁业务。
2026年关联租赁交易预计经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意后提交公
司董事会审议。公司于2026年1月29日召开了公司第十二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于2026年度关联租赁交易预计情况的议案》。关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣
回避表决，详情请见公司于2026年1月30日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第十四次
会议决议公告》。本议案与同次董事会会议审议的《关于2026年度日常关联交易预计情况的议
案》金额合计为17278.40万元，占公司2024年度经审计归母净资产的2.68%，无需提交股东大
会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、深圳创维-RGB电子有限公司
（1）基本情况
法定代表人：王志国；注册资本：185000万人民币；主营业务：从事信息网络技术、微电
子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务；家用电器产品的批发、进出口及相关配套
业务、技术咨询、技术服务；自有物业租赁；房地产经纪；以旧换新电器电子产品的销售；电
子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文
化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及...
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2026-01-09│其他事项
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1.限制性股票授予日：2025年12月15日
2.限制性股票授予完成日：2026年1月12日
3.限制性股票授予登记数量：860万股
4.限制性股票授予价格：6.92元/股
5.限制性股票授予登记人数：118人
6.标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票根据中国证监
会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司有关规则的规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）完成了20
25年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作。
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2025-12-30│其他事项
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第十二届董事会第十
三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，根据公司业务发展需要，为降
低汇率波动风险，同意公司及各子公司使用自有资金开展外汇衍生品在任一交易日持有的最高
合约价值不超过15亿元人民币（或等值外币），交易保证金（权利金、授信额度）不超过7500
万元人民币（或等值外币）。在持有最高合约价值和交易保证金（权利金、授信额度）的额度
内，可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，本议案无需提交
股东会审议。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易
终止时止。现就相关公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务情况概述
1、开展外汇衍生品交易业务目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效降低财务费用
，规避汇率风险，增加汇兑收益，公司及各子公司拟与有关政府部门批准且具有相关业务经营
资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务。公司不做外汇及衍生品投机性、套利性的交易操
作。
2、交易金额及资金来源：公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品在任一交易
日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币（或等值外币），交易保证金（权利金、授信额度
）不超过7500万元人民币（或等值外币）。在持有最高合约价值和交易保证金（权利金、授信
额度）的额度内，可循环使用。公司及各子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资
金，不涉及募集资金。
3、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公
司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售
汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
4、授权期限自公司董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、交易对方：经有关政府部门批准且具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
公司外汇衍生品交易业务事项已经公司2025年12月29日召开的第十二届董事会第十三次会
议审议通过，该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等有关规定，本议案无需提
交股东会审议。
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2025-12-26│其他事项
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相
关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2025年11月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，
对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就计提减值准备等具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年11月30日存在减值迹象的相关资产计
提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。
根据资产减值测试结果，公司2025年1-11月计提各项资产减值准备12685.77万元，收回或
转回各项资产减值准备1246.90万元，转销或核销各项资产减值准备7106.70万元，其中：2025
年7-11月计提各项资产减值准备8537.79万元，收回或转回各项资产减值准备503.88万元，转
销或核销各项资产减值准备4982.94万元。
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2025-12-16│其他事项
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限制性股票授予日：2025年12月15日
限制性股票授予数量：860万股
限制性股票授予人数：118人
限制性股票授予价格：6.92元/股
根据2025年第一次临时股东大会授权，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创
维数字”）于2025年12月15日召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》，同意授予118名激励对象860万股限制性股票，限制性股票的授予
日为2025年12月15日。
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2025-12-16│其他事项
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第十二届董事会第十
二次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及公司2025年第一次临
时股东大会的授权，董事会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予
激励对象名单进行调整，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序
（一）公司薪酬与考核委员会拟订了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和
《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，于2025年10月23日召开第十二届董事会薪
酬与考核委员会会议，审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并提交公司
董事会予以审议。同时，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《薪酬与考核委员会关于公司20
25年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》，认为公司实施本次激励计划不会损害公司及
全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本次激励计划。
（二）2025年10月24日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过《关于<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等议案。北京市环球律师事务所上海分所出具了法律意见。
（三）2025年10月28日至2025年11月13日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行
了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会均未收到任何异议，无反馈记录。2025年
11月18日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
（四）2025年11月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于<2025年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等议案。同时披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买
卖公司股票的自查报告》。
（五）2025年12月15日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整20
25年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事
会薪酬与考核委员会对授予事项进行了核查并发表明确意见。北京市环球律师事务所上海分所
出具了法律意见。
二、本次调整事项的情况
鉴于公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象中3人因个人原因自愿放弃拟获授的全部
限制性股票，1人因个人原因自愿放弃拟获授的部分限制性股票，另有1名激励对象姚孛孛于公
司2025年11月21日召开的职工代表大会中被选举为公司第十二届董事会职工代表董事。因此，
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单进行调整
。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由121人调整为118人，激励对象姚孛孛的职务变更
，授予的限制性股票数量860万股保持不变。
除上述调整事项外，本次实施的2025年限制性股票激励计划的内容与公司2025年第一次临
时股东会审议通过的内容一致。
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2025-11-22│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，创
维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职
工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
公司于2025年11月21日召开职工代表大会，选举姚孛孛先生（简历见附件）为公司第十二
届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十二届董事会届满之日
止。姚孛孛先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完
成后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-10-25│股权转让
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特别提示：
1、本次创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“创维数字”）全资
子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）出售子公司深圳蜂驰电子科
技有限公司（以下简称“蜂驰电子公司”）股权及放弃同比例增资权事项（以下简称“本次交
易”）在实施过程中，可能会存在法律法规、技术和市场等多方面的不确定性或风险。如合同
在履行过程中遇到不可预计或不可抗力因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的
风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次出售子公司股权及放弃同比
例增资权事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
情形。
3、本次出售子公司股权及放弃同比例增资权事项已经公司第十二届董事会第十一次会议
审议通过和第十一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、本次关联交易概述
1、基于公司长期发展，集中资源发展核心业务，减少关联交易，规避同业竞争，公司全
资子公司深圳创维数字拟以11644万元人民币的价格向创维集团有限公司（以下简称“创维集
团”）转让其持有的蜂驰电子公司40%的股权（对应注册资本400万元人民币），同时创维集团
以其持有深圳安时达技术服务有限公司（以下简称“安时达公司”）的100%股权（对应注册资
本3000万元人民币）评估作价10420万元人民币对蜂驰电子公司进行增资（对应注册资本为357
.95万元人民币）。深圳创维数字拟放弃对蜂驰电子公司本次增资金额11462万元人民币的扩股
优先认购权。
本次交易前，深圳创维数字持有蜂驰电子公司84%股权，本次出售股权暨增资扩股交割完
成后，深圳创维数字持有的蜂驰电子公司股权预计将下降至32.40%（最后以实际工商登记所载
为准），蜂驰电子公司不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易对方为创维集团，是公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，创维集团为公司关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。
3、公司于2025年10月24日召开了第十二届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十次
会议，审议通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》。
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2025-08-23│其他事项
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相
关规定，基于谨慎性原则，对公司截至2025年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，
对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就2025年1-6月计提减值准备等具体情况公告
如下：
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年6月30日存在减值迹象的相关资产计
提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。根据资产减值测试结果，公司2025年1-6月计
提各项资产减值准备4147.98万元，收回或转回各项资产减值准备743.02万元，转销或核销各
项资产减值准备2123.76万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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