资本运作☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-05-04│ 5.26│ 1.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-22│ 7.55│ 4.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│昆明华冠新材料有限│ 3610.00│ ---│ 100.00│ ---│ -90.87│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北金瑞新材料科技│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安明德理工后勤产│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -218.52│ 人民币│
│业集团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-08 │交易金额(元)│1.31亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北金叶玉阳化纤有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
│ │、新疆金叶科技有限公司51%股权 │ │ │
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│买方 │深圳市恒信汇科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2026年9月7日召开公司│
│ │2026年度九届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》│
│ │，同意公司将公司所属全资子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司（简称“瑞丰科技”│
│ │）持有的湖北金叶玉阳化纤有限公司（简称“金叶玉阳”）51%股权和新疆金叶科技有限公 │
│ │司（简称“新疆金叶”）51%股权（上述两公司股权以下统称“标的股权”）转让给深圳市 │
│ │恒信汇科技有限责任公司（简称“恒信汇科技”），标的股权的转让价款为人民币13107.00│
│ │万元。本次转让完成前，公司间接持有金叶玉阳99%股权和新疆金叶68%股权。本次转让完成│
│ │后，公司间接持有金叶玉阳48%股权和新疆金叶17%股权，金叶玉阳和新疆金叶将不再纳入公│
│ │司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南中烟物资（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股子公司的少数股东同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西中烟工业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南中烟物资（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股子公司的少数股东同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西中烟工业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
万裕文化产业有限公司 6600.00万 8.59 61.73 2025-10-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 6600.00万 8.59
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │1527.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.28 │质押占总股本(%) │1.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万裕文化产业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京紫金资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日万裕文化产业有限公司质押了1527.0万股给南京紫金资产管理有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.74 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万裕文化产业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-13 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日万裕文化产业有限公司解除质押1527.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月13日万裕文化产业有限公司解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │质押股数(万股) │1927.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.02 │质押占总股本(%) │2.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万裕文化产业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京紫金资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月18日万裕文化产业有限公司质押了1927.0万股给南京紫金资产管理有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │质押股数(万股) │3146.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.43 │质押占总股本(%) │4.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万裕文化产业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京紫金资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月18日万裕文化产业有限公司质押了3146.0万股给南京紫金资产管理有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │质押股数(万股) │1927.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.02 │质押占总股本(%) │2.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万裕文化产业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-23 │解押股数(万股) │1927.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第一大│
│ │股东万裕文化产业有限公司（简称“万裕文化”）的通知，获悉万裕文化已将其持有的│
│ │50730000股公司股份办理了解除质押及再质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月23日万裕文化产业有限公司解除质押1527.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │65.48 │质押占总股本(%) │9.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万裕文化产业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-18 │解押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日万裕文化产业有限公司质押了7000.0万股给长春农村商业银行股份有限│
│ │公司春城大街支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月18日万裕文化产业有限公司解除质押5073万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │54.91 │质押占总股本(%) │1.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │重庆金嘉兴实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-26 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日重庆金嘉兴实业有限公司质押了1500.0万股给长春农村商业银行股份有│
│ │限公司春城大街支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月26日重庆金嘉兴实业有限公司解除质押1500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 1.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 1.18亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 8719.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 7620.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 6832.55万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 6590.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│云南金明源│ 6204.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│印刷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│云南金明源│ 5600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│印刷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 3999.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 3452.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 3400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│湖北金叶玉│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│阳化纤有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 2797.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│云南金明源│ 2767.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│印刷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 2561.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 2264.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安小微企│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│教集团股份│业融资担保│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安小微企│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│教集团股份│业融资担保│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 1611.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安阎良融│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│教集团股份│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安阎良融│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│教集团股份│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安阎良融│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│教集团股份│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│云南金明源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│印刷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│云南金明源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│印刷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│云南金明源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│印刷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│云南金明源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│印刷有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│湖北金叶玉│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│阳化纤有限│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│陕西金叶科│湖北金叶玉│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│阳化纤有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│湖北金叶玉│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│阳化纤有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 945.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工后勤产业│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西金叶印│ 860.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│务有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│西安明德理│ 673.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│工学院 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西金叶科│陕西明德源│ 410.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│教集团股份│物业管理服│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │务有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-08│股权转让
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1.本次交易相关《股权转让合同》于2026年9月7日签订，经公司董事局审议通过后生效，
合同约定在完成股权交割、款项交割事项后方为正式完成，敬请投资者注意投资风险。
2.本次交易完成后，湖北金叶玉阳化纤有限公司与新疆金叶科技有限公司将不再纳入陕西
金叶科教集团股份有限公司合并报表范围。
一、交易概述
1.陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2026年9月7日召开公
司2026年度九届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》
，同意公司将公司所属全资子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司（简称“瑞丰科技”）
持有的湖北金叶玉阳化纤有限公司（简称“金叶玉阳”）51%股权和新疆金叶科技有限公司（
简称“新疆金叶”）51%股权（上述两公司股权以下统称“标的股权”）转让给深圳市恒信汇
科技有限责任公司（简称“恒信汇科技”），标的股权的转让价款为人民币13107.00万元。本
次转让完成前，公司间接持有金叶玉阳99%股权和新疆金叶68%股权。本次转让完成后，公司间
接持有金叶玉阳48%股权和新疆金叶17%股权，金叶玉阳和新疆金叶将不再纳入公司合并报表范
围。
本次交易相关《股权转让合同》于2026年9月7日签订，经公司董事局审议通过后生效。
2.本次交易的交易对方恒信汇科技与本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，不会
产生同业竞争的情况，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，转让
股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易属于公司董
事局审批权限范围内事项，无需提交公司股东会审议，同时提请公司董事局授权经营管理层办
理后续相关手续。
4.本次出售标的股权获得的收益，公司将用于日常经营。
二、交易对方的基本情况
1.公司全称：深圳市恒信汇科技有限责任公司
2.统一社会信用代码：91440300MAKAGBT8X2
3.法定代表人：张艺
4.公司成立日期：2026年04月20日
5.注册资本：5000万元人民币（已实缴）
6.公司类型：有限责任公司
7.经营状态：存续（在营、开业、在册）
8.营业期限：2026年04月20日至无固定期限
9.注册地址：深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路10号大学城创业园506
10.经营范围：一般经营项目：新能源汽车电附件销售；新材料技术研发；包装服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服
务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家居用品
销售；日用百货销售；五金产品零售；五金产品批发；母婴用品销售；家具销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动），许可经营项目：无
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2026-08-14│其他事项
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）分别于2026年4月22日、2
026年5月19日召开了九届董事局第三次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册
资本并修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由人民币768692614元依法变更为人民
币756331187元并对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年
5月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《九届董事局第三
次会议决议公告》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》和《2025年年度股东会决议
公告》（公告编号：2026-20号、2026-30号、2026-36号）。
近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》修订的工商备案手续，并取得
了由西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币768692614元变更为
人民币756331187元，营业执照其他工商登记事项保持不变。
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2026-05-20│其他事项
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（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）会议召开时间：2026年5月19日14:00
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15－9:25，9:30－11:3
0和13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的
任意时间。
2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第三会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《公司2025年度董事局工作报告》1.总表决情况：
同意177525257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9318%；反对1797405股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0017%；弃权119400股（其中，因未投票默认弃权1
3900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665%。
2.表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司2025年年度报告及其摘要》1.总表决情况：
同意177537457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9386%；反对1797305股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0016%；弃权107300股（其中，因未投票默认弃权1
800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598%。
2.表决结果：该议案获得通过。
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2026-04-24│对外担保
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特别提示：
本次担保事项中包含对资产负债率超过70%的子公司担保、担保金额超过公司最近一期经
审计净资产的50%，敬请广大投资者关注相关风险。
一、概述
1.为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2026年度，陕西金叶科教集团股份有限
公司（以下简称“公司”“本公司”）及公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳市瑞丰新
材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限公司、云南金明源印刷有限公司、陕西金叶
印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、新疆金叶科技
有限公司、西安明德理工学院、西安明德理工后勤产业集团有限公司、陕西明德源物业管理服
务有限责任公司、汉都医院有限责任公司、西安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源
防务科技有限公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综
合授信敞口额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、资本资
产债券（ABS）、资产支持债券（ABN）、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综
合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。
2026年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融
机构申请综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿元或等值外币的担保，包括本公
司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵
押、质押等。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》第6.2.6条相关规定，“上市公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经
常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东会审议的，上市公司可以以最近一期财务
报表为依据，对资产负债率超过70%和资产负债率低于70%的公司分别预计未来十二个月担保额
度。”
根据上述规定，以最近一期财务报表为依据，2026年度，公司预计担保中资产负债率超过
70%的公司包括陕西金叶印务有限公司、明德源教育科技集团有限公司、西安明德理工学院。
对上述资产负债率超过70%的公司提供担保额度预计不超过人民币16亿元。
以最近一期财务报表为依据，2026年度，公司预计担保中资产负债率低于70%的公司包括
陕西金叶科教集团股份有限公司、深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、云南金明源印刷有限
公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、新疆金叶科技有限公司
、西安明德理工后勤产业集团有限公司、陕西明德源物业管理服务有限责任公司、汉都医院有
限责任公司、西安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司。对上述资
产负债率低于70%的公司提供担保额度预计不超过人民币24亿元。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授
信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公
司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至2026年年度股东会召开之
日止。授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、
借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至
2026年年度股东会召开之日止。
2.公司于2026年4月22日召开了公司九届董事局第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事
项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议批准。
3.以上担保额度在公司及子公司之间进行调剂时，将严格遵照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规则相关规定执行。
三、担保协议的主要内容
具体的担保金额、担保期限、担保方式等以公司及子公司与银行等金融机构正式签署的担
保协议为准。
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2026-04-24│其他事项
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2026年4月22日分别召
开了九届董事局审计委员会2026年度第二次会议和九届董事局第三次会议，审议通过了《关于
公司2025年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，结合公司实际情况，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司对各类
资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计
提了减值准备。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召
开了公司九届董事局第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同
意续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“泓毅会计师事务所”）为公司2026
年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，现将有关事项说明如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2019年3月15日组织形式：
特殊普通合伙注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103首
席合伙人：李欢2025年度末合伙人数量：18人2025年度末注册会计师人数：93人2025年度末签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：50人
2025年收入总额（经审计）：2848.23万元2025年审计业务收入（经审计）：1358.63万元
2025年证券业务收入（经审计）：157.58万元2025年上市公司审计客户家数：0家2025年上市
公司审计收费：0万元2025年挂牌公司审计客户家数：18家2025年挂牌公司审计收费：157.58
万元2025年上市公司审计客户前五大主要行业：
2025年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
2025年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2025年本公司同行业挂牌公司审计客户
家数：0家
2.投资者保护能力：
泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为51.82万元，职业保险累计赔偿限额为100
00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及
当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.机构诚信记录
泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施及纪律处分的情况。泓毅会计师事务所从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分的具体情况如下:1名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施1次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师李欢，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审
计，2019年开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复
核上市公司审计报告为1个。
签字注册会计师肖烈汗,2009年6月成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，具备
证券服务业务经验，2025年12月开始在泓毅会计师事务所执业;近三年(最近三个完整自然年度
及当年)签署或复核上市公司审计报告为1个。项目质量控制复核人程汉涛，1998年成为注册会
计师，1996年开始从事上市公司审计，2025年2月开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最
近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为1个。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
4.审计费用
依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员及工作量，参照物价部门有关审
计收费标准及结合本地区实际收费水平，拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供2026年度财务报
告审计服务，审计费用人民币90万元；拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供内控审计服务，审
计费用人民币50万元。2026年度审计费用总额为人民币140万元，与上期相同。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开公
司九届董事局第三次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年
度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
2025年度，公司根据《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》、2017年年度股东大会审
议通过的《关于调整公司董监事津贴标准的议案》、七届董事局第一次会议审议通过的《关于
调整公司高管人员年薪标准的议案》、九届董事局第二次会议审议通过的《关于调整公司高级
管理人员年薪标准的议案》的规定，综合考虑董事及高级管理人员2025年度的履职情况、有效
履职能力及承担的经济责任等因素，并结合实际经营情况，向董事及高级管理人员支付薪酬和
津贴。
公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、考核
依据、经营指标完成情况等。具体内容请见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年年度报告
》中的相关内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案为了维护股东权益，实现公司资产的保值
、增值，促进现代企业制度的建立和完善，逐步建立董事、高级管理人员的绩效体系，从而调
动董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司持续稳定地发展，根据有关法律法规和《
公司章程》《公司绩效管理制度》《公司年度经营结果考核管理办法》《员工绩效考核办法》
、公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于调整公司董事津贴标准的议案》、九届董事
局第二次会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》等的规定，参照公司
所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬
方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1.董事津贴标准
董事在公司领取董事津贴，董事津贴标准由股东会审议通过后执行，按月发放。津贴标准
如下：
（1）董事局主席为人民币20万元/年；
（2）董事局副主席为人民币15万元/年；
（3）除董事局主席和副主席外的其他非独立董事为人民币12万元/年；
（4）独立董事为人民币18万元/年。
独立董事和外部董事依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法
》等相关规定进行考核，独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，外部董事
围绕忠实、勤勉等义务及履职尽责情况进行评价。
董事因出席公司董事局、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所
需的合理费用由公司承担。
2.高级管理人员年薪标准
公司董事（独立董事及外部董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。年薪标准如下：
（1）公司董事局主席为人民币150万元/年；（2）公司总裁为人民币150万元/年；
（3）公司副总裁为人民币90万元/年；
（4）公司财务总监为人民币90万元/年；
（5）公司董事局秘书为人民币90万元/年。
董事、高级管理人员兼任公司除董事以外其他职务的，薪酬以其实际从事的主要工作岗位
、所兼职务中较高标准确定，不得随意选择和两（多）头兼得。
董事、高级管理人员的薪酬根据公司相关制度及规定进行考核和兑现。
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2026-04-24│其他事项
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）定于2026年5月19日召开
公司2025年年度股东会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为公司2025年年度股东会。
（二）股东会召集人：公司董事局。2026年4月22日，公司九届董事局第三次会议审议通
过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
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2026-04-24│其他事项
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”）于2026年
4月22日先后召开了九届董事局审计委员会2026年度第二次会议和九届董事会第三次会议，审
议通过了《公司2025年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：
一、审议情况
（一）九届董事局审计委员会2026年度第二次会议审议情况
2026年4月22日，公司九届董事局审计委员会2026年度第二次会议以3票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，审计委员会认为，董事局提
出的公司2025年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审计委员
会同意公司2025年度利润分配预案。
（二）九届董事会第三次会议审议情况
2026年4月22日，公司九届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，
审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
（三）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股
东的净利润为-227361659.71元，母公司净利润为-184674738.55元。根据《公司法》和《公司
章程》规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润6
4646298.48元，减去2025年已实施的2024年度分配红利21523378.95元，2025年末母公司累计
可供股东分配的利润为-141551819.02元，合并报表本年度末累计未分配利润为288080199.89
元。
鉴于2025年度末母公司可供股东分配的利润为负值，不满足实施现金分红的条件，公司拟
定的2025年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1.陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）本次注销的回购股份数量为12361427
股，占公司本次回购股份注销前总股本的1.61%。本次注销完成后，公司总股本由768692614股
变更为756331187股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2026年4月9日已办理完
成本次回购股份注销事宜。
一、回购股份的实施情况
公司分别于2025年8月11日、2025年10月15日召开八届董事局第十次会议和2025年第一次
临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并
披露了回购报告书。根据本次股份回购方案，公司拟以自有资金及股票回购专项贷款资金通过
集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币
7000万元（含），本次回购股份的25%用于股权激励，75%予以注销并相应减少注册资本。具体
内容详见公司于2025年8月13日、2025年10月16日和2025年11月4日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025
-41号）、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告
编号：2025-43号）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-65号）以及《
陕西金叶科教集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-71号）。
截至2026年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量
为16481903股，占公司目前总股本的比例约为2.14%，最高成交价为4.32元/股，最低成交价为
3.98元/股，成交总金额为69098097.97元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中
的回购金额下限，且未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份
方案的要求。公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2026年4月1日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份比例达到2%暨回
购完成的公告》（公告编号：2026-15号）。
二、本次回购股份注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份数量为12361427
股，注销完成日期为2026年4月9日。本次回购股份注销符合有关法律法规的规定。
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已通知债权人。具体内容详见公司于2026年
4月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于注销已回购股
份通知债权人的公告》（公告编号：2026-15号）。
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2026-04-04│其他事项
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本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
1、经营业绩情况
报告期，公司实现营业总收入139526.06万元，较上年同期下降3.11%；实现利润总额-209
34.53万元，较上年同期下降403.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-22414.21万元，较
上年同期下降633.47%。
报告期，公司营业收入同比略有下降，但营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净
利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比大幅下滑，主
要原因：一是在报告期末对商誉等长期资产计提了减值准备；二是公司教育事业所属子公司西
安明德理工学院为进一步提升教育教学质量，加大优质师资队伍建设，使得日常教学经费、人
力成本等运营成本增加；三是公司烟配产业受烟标业务市场竞争加剧、烟标产品招标价格不断
下降和产品结构因素影响，使得净利润同比下降。
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2026-04-03│股权回购
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一、通知债权人的原因
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）分别于2025年8月11日、2025年10月15
日召开八届董事局第十次会议和2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并披露了回购报告书。根据本次回购股份方案，公
司拟以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额
不低于人民币4000万元（含）且不超过人民币7000万元（含），本次回购股份的25%用于股权
激励，75%予以注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年10月16
日和2025年11月4日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届
董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025-41号）、《关于回购公司股份方案暨取得金
融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-43号）、《2025年第一次临时股
东会决议公告》（公告编号：2025-65号）以及《陕西金叶科教集团股份有限公司回购报告书
》（公告编号：2025-71号）。
截至2026年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量
为16481903股，占公司目前总股本的比例约为2.14%，最高成交价为4.32元/股，最低成交价为
3.98元/股，成交总金额为69098097.97元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中
的回购金额下限，且未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份
方案的要求。公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2026年4月1日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份比例达到2%暨回
购完成的公告》（公告编号：2026-15）。
二、需债权人知晓的相关信息
按照公司既定回购方案，回购股份的75%予以注销并相应减少注册资本，若该部分回购股
份注销完成后，公司总股本将相应减少12361427股，公司注册资本将相应减少12361427元。根
据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到本公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，
有权凭有效债权证明文件及相关凭证并按照《中华人民共和国公司法》相关规定申报债权。债
权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄、传真或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：2026年4月3日起45日内，工作日9:00-12:00；13:00至18:00
2.申报地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部
3.邮政编码：710065
4.联系电话：029-81778556
5.传真号码：029-81778533
6.电子邮箱：jinye000812@jinyegroup.cn
7.其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以传真方式申
报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申
报日以公司收到邮件日为准。
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2026-04-01│股权回购
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）先后于2025年8月11日、2
025年10月15日召开了公司八届董事局第十次会议和2025年第一次临时股东会，会议审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并披露了回购报告书。具体内
容详见公司于2025年8月13日、2025年10月16日和2025年11月4日在《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025-4
1号）、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编
号：2025-43号）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-65号）以及《陕
西金叶科教集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-71号）。
截至2026年3月31日，公司本次回购股份数量已达到总股本的2%，且回购股份方案已实施
完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购
股份》等相关规定。
一、回购股份的实施情况
1、2026年3月25日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购
股份数量为2363705股，占公司目前总股本的比例约为0.31%，最高成交价为4.07元/股，最低
成交价为3.98元/股，成交总金额为9555290.35元（不含交易费用）。具体内容详见公司于202
6年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2026-13号）。
2、截至2026年3月27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数
量为8186403股，占公司目前总股本的比例约为1.06%，最高成交价为4.23元/股，最低成交价
为3.98元/股，成交总金额为33735509.97元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年3
月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份
比例达到1%的进展公告》（公告编号：2026-14号）。
3、截至2026年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数
量为16481903股，占公司目前总股本的比例约为2.14%，最高成交价为4.32元/股，最低成交价
为3.98元/股，成交总金额为69098097.97元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购方案
中的回购金额下限，且未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股
份方案的要求。公司本次回购股份方案已实施完毕。
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2026-03-26│股权回购
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一、回购股份事项概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）先后于2025年8月11日、2
025年10月15日召开了公司八届董事局第十次会议和2025年第一次临时股东会，会议审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并披露了回购报告书。具体内
容详见公司于2025年8月13日、2025年10月16日和2025年11月4日在《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025-4
1号）、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编
号：2025-43号）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-65号）以及《陕
西金叶科教集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-71号）。
二、首次回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
2026年3月25日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股
份数量为2363705股，占公司目前总股本的比例约为0.31%，最高成交价为4.07元/股，最低成
交价为3.98元/股，成交总金额为9555290.35元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法
规及公司既定的股份回购方案的要求。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定，具体说明
如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购实
施期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2026-03-14│其他事项
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陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月25日召
开了公司2025年度九届董事局第一次临时会议，于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东
会，审议通过了《关于更换公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任深圳市泓毅会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅会计师事务所”）为公司2025年度财务报告审计机构与
内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年12月26日、2026年1月17日在指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于更换公司2025年度审
计机构的公告》《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-79号、2026-03号）
。
公司于近日收到泓毅会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情
况公告如下：
一、签字会计师变更情况
泓毅会计师事务所作为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原委派李欢
、曹代晴为签字注册会计师。
因泓毅会计师事务所内部工作调整原因，曹代晴不再担任公司2025年度审计业务签字注册
会计师，现指派肖烈汗接替曹代晴作为公司2025年度审计业务的签字注册会计师，继续完成相
关工作，其他人员不变。
二、本次变更签字会计师的基本信息
签字注册会计师：肖烈汗，2009年6月成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，
具备证券服务业务经验，2025年12月开始在泓毅会计师事务所执业;近三年(最近三个完整自然
年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为0个。
三、变更人员的诚信记录和独立性情况
签字注册会计师肖烈汗不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情
形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年度报
告审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在
分歧。
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2026-01-17│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）会议召开时间：2026年1月16日14:30
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月16日9:15－9:25，9:30－11:3
0和13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年1月16日9:15-15:00。
2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第三会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
1.《关于调整公司董事津贴标准的议案》总表决情况：
同意185795497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1209％；反对5166029股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7004％；弃权341860股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1787％。
中小股东总表决情况：
同意84137897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8559％；反对516
6029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7627％；弃权341860股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3813％。
表决结果：该议案获得通过。
2.《关于更换公司2025年度审计机构的议案》总表决情况：
同意185972321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2133％；反对4731505股
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4733％；弃权599560股（其中，因未投票默认弃
权216800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3134％。
中小股东总表决情况：
同意84314721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0532％；反对473
1505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2780％；弃权599560股（其中，
因未投票默认弃权216800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6688％。
表决结果：该议案获得通过。
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2025-12-30│其他事项
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一、全资三级子公司新设子公司注册成立
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资三级子公司陕西金叶
印务有限公司投资设立陕西万秦供应链管理有限公司，注册资本100万元人民币。
根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定，前述新设子公司事项属公司经
营管理层权限内事项，无需提交公司董事局会议审议。近日，陕西万秦供应链管理有限公司办
理完成了工商注册登记相关手续，取得了由西安市市场监督管理局核发的《营业执照》，主要
登记信息如下：
1.名称:陕西万秦供应链管理有限公司
2.统一社会信用代码：91610131MAK2J8BQ3M
3.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.住所：陕西省西安市高新区丈八四路86号
5.法定代表人：赵兴虎
6.注册资本：100万元人民
7.成立日期：2025年12月01日
8.营业期限：长期
9.经营范围：一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务)；货物进出口，技术进出口；进
出口代理；国内贸易代理;报关业务;贸易经纪;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;纸制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化
工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售:传统香料制品经营;合成材料销售;合成纤
维销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、全资二级子公司变更名称暨完成工商变更登记公司全资二级子公司深圳金叶万源置业
有限公司根据业务发展需要，更名为深圳金叶源科技有限公司，并于近日完成了工商变更登记
手续，取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》具体登记信息如
下：
1、企业名称：深圳金叶源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5EQL7B28
3、企业类型：有限责任公司(法人独资)
4、注册地址：深圳市福田区沙头街道深南大道与泰然九路交界东南金润大厦15E
5、法定代表人：伦晓凤
6、注册资本：2000万元人民币
7、成立日期：2017年09月18日
8.营业期限：长期
9、经营范围：一般经营项目：包装服务；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；保
健食品（预包装）销售；专业设计服务；广告制作；广告发布；商标代理；新材料技术研发；
新材料技术推广服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电池零配件生产
；电池零配件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；通信设备制造
；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑
用金属配件销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；金属制品销
售；消防器材销售；功能玻璃和新型光学材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、全资三级子公司完成工商变更登记
近日，经协商一致，并经公司有权决策机构同意，公司全资二级子公司深圳金叶万源技术
开发有限公司以2025年11月30日为基准日，以陕西金叶印务有限公司未经审计的合并账面净资
产余额197695013.37元为交易价格，将其所持有的陕西金叶印务有限公司100%股权协议转让予
公司全资二级子公司深圳金叶源科技有限公司。
截至本公告披露日，本次股权转让事宜已在西安市鄠邑区市场监督管理局办理完成工商变
更登记备案手续，陕西金叶印务有限公司成为公司全资二级子公司深圳金叶源科技有限公司全
资子公司。除此之外，陕西金叶印务有限公司其他工商信息未发生变化。
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2025-12-26│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“泓毅
会计师事务所”）2.原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称
“永拓会计师事务所”）。
3.更换2025年度审计机构的原因及情况说明：鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提
供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务
发展和未来审计的需要，经过与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所友好沟通，公司拟不再
聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构，拟聘任泓毅会计师事务所为公司2025年度审
计机构。
4.公司董事局及审计委员会对本次更换2025年度审计机构事项无异议。
5.本次更换2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2025年12月25日以通讯
方式召开了公司2025年度九届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司2025年度审
计机构的议案》，同意不再聘任永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构，同意聘任泓毅会
计师事务所成为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
现将有关事项说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019年3月15日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103
首席合伙人：李欢
2024年度末合伙人数量：16人
2024年度末注册会计师人数：73人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：27人
2024年收入总额（经审计）：2487.68万元
2024年审计业务收入（经审计）：1265.03万元
2024年证券业务收入（经审计）：27.36万元
2024年上市公司审计客户家数：0家
2024年上市公司审计收费：0万元
2024年挂牌公司审计客户家数：3家
2024年挂牌公司审计收费：27.36万元
2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家2.投资者保护能力：
泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为51.82万元，职业保险累计赔偿限额为300
0万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及
当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.机构诚信记录
泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管
措施及纪律处分的情况。
泓毅会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、
自律监管措施及纪律处分的情况。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师李欢，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审
计，2019年开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复
核上市公司审计报告为0个。
签字注册会计师曹代晴,2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，具备证
券服务业务经验，2024年9月开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度
及当年）签署或复核上市公司审计报告为0个。
项目质量控制复核人程汉涛,1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，202
5年2月年开始在泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核
上市公司审计报告为0个。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
4.审计费用
依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员及工作量，参照物价部门有关审
计收费标准及结合本地区实际收费水平，拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供2025年度财务报
告审计服务，审计费用人民币90万元；拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供内控审计服务，审
计费用人民币50万元。
2025年度审计费用总额为人民币140万元，与上期相同。
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2025-12-26│其他事项
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）定于2026年1月16日召开
公司2026年第一次临时股东会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为公司2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事局。2025年12月25日，公司2025年度九届董事局第一次
临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等
的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议时间:2026年1月16日（星期五）14:30。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月16日9:15－9:25，9:30－1
1:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月16日9:15
－15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券
交易所互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议股权登记日：2026年1月9日（星期五）。
（七）出席对象：
1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)
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2025-12-11│其他事项
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）一级子公司陕西烟印包装科技有限责任
公司已于近日完成了经营范围工商变更登记手续，取得了由西安市鄠邑区数据和行政审批服务
局换发的新《营业执照》，具体情况如下：
变更后的《营业执照》工商登记信息如下：
1.名称:陕西烟印包装科技有限责任公司
2.统一社会信用代码：916100002942042277
3.类型：其他有限责任公司
4.成立日期：1997年03月28日
5.注册资本：贰仟万元人民币
6.法定代表人：杨峰钢
7.住所：陕西省西安市鄠邑区五竹街道沣京工业园丰四东路10号
8.经营范围：一般项目：广告制作；广告设计、代理；包装服务；专业设计服务；科技中
介服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件开发；货物进出口；技术进出口；包装专
用设备销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。
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2025-12-11│其他事项
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2020年4月28日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届董事
局第五次会议，审议通过了《关于将公司所持有的八家子公司股权转让给全资子公司瑞丰科技
的议案》，会议同意逐步完成公司烟草配套板块所辖八家子公司股权内部转让事宜，详情请见
公司于2020年4月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网披露的《公司七届董事局第五次会议决议公告》《关于子公司股权内部转让的公告》（公
告编号：2020-18号、2020-25号）。按照公司七届董事局第五次会议决议，本次股权转让事项
拟采取条件“成熟一家、转让一家”的方式，逐步完成标的股权转让及工商变更。公司董事局
授权经营管理层负责实施并办理本次股权转让相关具体事宜，公司董事局将视本次股权划转事
项的进展及时履行信息披露义务。目前，本次股权转让事宜已全部完成，云南金明源由公司全
资一级子公司变更为公司全资二级子公司。云南金明源已取得了由昆明市市场监督管理局换发
的新《营业执照》，具体信息如下：
1.名称:云南金明源印刷有限公司
2.统一社会信用代码：91530100552714888B
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.成立日期：2010年03月31日
5.注册资本：壹亿壹仟肆佰伍拾万元整
6.法定代表人：钱兴泉
7.住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处牛街庄片区42-5号
8.经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危
险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装装潢品印刷（含彩色印刷制品、卷烟商标、
其他商标标识的印制）（凭许可证核准的范围和时限开展经营活动）；制浆和造纸专用设备销
售；办公设备耗材销售；办公用品销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品
销售；纸和纸板容器制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；食品添加剂销售；传统香料制品经营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。9.股权结构：由公司全资子公司瑞丰科技100%持
股
目前，本次股权转让事宜已全部完成，金瑞辉煌由公司全资一级子公司变更为公司全资二
级子公司。除上述变更事项外，金瑞辉煌其他工商信息未发生变更。
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2025-10-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）会议召开时间：2025年10月15日14:00
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15－9:25，9:30－11:
30和13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15-15:00。
2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第三会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意191943379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6540％；反对625800股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3249％；弃权40660股（其中，因未投票默认弃权2
4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意86627779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2365％；反对625
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7169％；弃权40660股（其中，因
未投票默认弃权24500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0466％。
表决结果：该议案为特别决议事项，该议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决情况：
同意191924679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6443％；反对625000股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3245％；弃权60160股（其中，因未投票默认弃权2
9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％。
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2025-10-15│股权质押
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日接到第一大股东万
裕文化产业有限公司（简称“万裕文化”）的通知，获悉万裕文化已将其持有的4,000,000股
公司股份办理了解除质押业务。
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2025-10-09│股权质押
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东重庆金嘉
兴实业有限公司（简称“重庆金嘉兴”）的通知，获悉重庆金嘉兴已将其持有的15000000股公
司股份办理了解除质押业务。
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2025-09-25│股权质押
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第一大股
东万裕文化产业有限公司（简称“万裕文化”）的通知，获悉万裕文化已将其持有的15270000
股公司股份办理了解除质押及再质押业务。
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2025-09-20│股权质押
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第一大股
东万裕文化产业有限公司（简称“万裕文化”）的通知，获悉万裕文化已将其持有的50730000
股公司股份办理了解除质押及再质押业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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