资本运作☆ ◇000813 德展健康 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-04-09│ 4.57│ 2.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-07│ 8.00│ 1.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-10-17│ 5.66│ 5.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-18│ 8.65│ 75.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-06│ 9.93│ 14.76亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│武汉维力康医疗管理│ 3500.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南德澄健康医疗有│ 1291.47│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉林有限制剂生产基│ 10.45亿│ 83.00万│ 3.35亿│ 99.99│ ---│ 2022-03-14│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 7.29亿│ 577.25万│ 7.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 9184.51万│ 2200.00│ 9184.54万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津嘉林原料药生产│ 3.32亿│ 339.00万│ 2.51亿│ 100.02│ ---│ 2022-05-05│
│基地及研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│心脑血管及肿瘤等领│ 6100.00万│ ---│ 646.02万│ 100.00│ ---│ ---│
│域治疗药物的研发 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 5978.84万│ 0.00│ 5978.84万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金4 │ 4157.57万│ 0.00│ 4157.57万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业研发技术中心研│ 3799.28万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│发平台改造提升项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构费用 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 577.47万│ 9.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-21 │转让比例(%) │5.75 │
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│交易金额(元)│3.55亿 │转让价格(元)│2.85 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.25亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │陈致文龙、陆静波、李燕平、魏恒彬、项国华、仉凤梧、朱福宗、俞丽月、常埠、洪乐周、│
│ │吕时洪、盛卫芬、王坤明 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-11 │转让比例(%) │2.85 │
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│交易金额(元)│1.87亿 │转让价格(元)│3.02 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6204.53万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │陈致文龙、张寿春、史幼君、项国华、赵雪雨、朱恒芸、王俊、盛伟丽、宋丽、陈毛艳、宋│
│ │定才、何会芹、何占杰、吕时洪、彭欢、肖进分、叶江军、俞丽月、仉凤梧 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │转让比例(%) │1.85 │
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│交易金额(元)│1.21亿 │转让价格(元)│3.02 │
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│转让股数(股)│4000.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │王梅耳 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │转让比例(%) │3.61 │
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│交易金额(元)│2.74亿 │转让价格(元)│3.50 │
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│转让股数(股)│7815.46万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │王梓旭 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │转让比例(%) │0.87 │
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│交易金额(元)│6669.00万 │转让价格(元)│3.51 │
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│转让股数(股)│1900.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │陆岩、张寿春、张宇、夏璐、邓文婷、刘凤启、陆松枝 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │转让比例(%) │8.68 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1.82亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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美林控股集团有限公司 4.37亿 19.58 99.26 2022-06-28
西藏锦桐创业投资有限公司 6458.00万 2.88 --- 2019-01-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 5.02亿 22.46
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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为进一步推动德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)建立科学、持续、稳定的分红
机制，积极维护公司股东利益，完善公司董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机
制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会
公告[2025]5号)等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，特
制定《公司未来三年(2026-2028)股东回报规划》(以下简称“本规划”)，具体如下：
第一条制定本规划的考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目
标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性
和稳定性。
第二条本规划的制定原则
规划立足积极、持续、稳定的利润分配政策，遵循重视对投资者的合理回报并兼顾公司可
持续发展的原则，充分听取独立董事和中小股东意见，保持利润分配政策的连续性和稳定性，
不损害公司持续经营能力。
第三条未来三年（2023-2025）股东回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；
在盈利、现金流能满足正常生产经营和长期发展的前提下，具备现金分红条件的，应当优先采
用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害
公司的持续经营能力。
（二）利润分配期间间隔
在满足利润分配尤其是现金分红条件的前提下，原则上公司按年度进行利润分配,必要时
公司也可以根据公司经营情况和资金需求状况等进行中期分红。
（三）现金分红的具体条件
公司现金股利政策目标为稳定增长股利。公司该年度或半年度累计未分配利润均为正；公
司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展，以及可预见的未来一定时期没有重大投资计划
或重大现金支出等事项情况下公司可进行现金分红。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保
留意见的、资产负债率高于75%或经营性现金流低于归属于上市公司股东净利润时，可以不进
行利润分配。
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2026-04-25│其他事项
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根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第六次会
议审议通过的有关议案，公司定于2026年5月19日召开2025年年度股东会。现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对
可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对母公司及下属所有子公司2025年末各
类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资
、固定资产、在建工程、无形资产及商誉存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可
能发生资产减值的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间本次计提资产减值准备
计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。经过对2025年末存在可能发生减值迹象的
资产进行清查和减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备23454.38万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
2025年4月23日，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六
次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案
的议案》，该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第九届董事会第五次
会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司第九届董事会专门委员
会委员的议案》。具体情况如下：一、选举公司董事长
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等的相
关规定，选举姜杨先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届
满之日止。姜杨先生简历请见附件。
二、补选公司第九届董事会专门委员会委员
为确保公司治理结构的完整性，保证公司董事会专门委员会的规范运作，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、公司董事会专门委员会议
事规则的规定，补选姜杨先生为第九届董事会战略与发展委员会委员，并担任主任委员；同时
，补选其为第九届董事会提名委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为2026年3月30日下午14:30时网络投票时间为2026年3月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月30日9:15－9
:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年3月30日9:15－15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德
展健康会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-03-14│其他事项
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德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第九届董事会第四
次会议，会议审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。因公司董事会
空缺一名董事人选，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股
股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会
同意提名姜杨先生（简历请见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。
姜杨先生的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次非独立董事增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过董事总数的二分之一。：
简历
姜杨，男，汉族，1978年11月出生，民建会员，研究生学历，工商管理硕士。2001年7月
参加工作，历任新疆金融投资（集团）有限责任公司办公室主任、投资管理部经理、总经理助
理等职务。2019年12月至今任新疆金融投资（集团）有限责任公司副总经理，2024年7月至今
任新疆医药产业集团有限公司董事长。
姜杨先生在公司控股股东的一致行动人新疆金融投资(集团)有限责任公司等单位任职，与
本公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合
有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
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2026-03-14│其他事项
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根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第四次会
议审议通过的有关议案，公司定于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会。现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月25日。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为2025年12月30日下午14:30时网络投票时间为2025年12月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月30日9:15－
9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年12月30日9:15－15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德
展健康会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-12-13│其他事项
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根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第一次会
议及第九届董事会第三次会议审议通过的有关议案，公司定于2025年12月30日召开2025年第三
次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年12月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健
康会议室。
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30时网络投票时间为2025年9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15－9
:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年9月12日9:15－15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德
展健康会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-08-27│其他事项
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根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董事会第三十四
次会议审议通过的有关议案，公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会。现将有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会
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