资本运作☆ ◇000815 美利云 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-04-27│ 4.51│ 2.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-11-13│ 9.00│ 1.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-01│ 5.14│ 19.28亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁夏誉成云创数据投│ 120000.00│ ---│ 97.56│ ---│ 995.11│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│誉成云创数据中心项│ 12.00亿│ 803.00万│ 12.64亿│ 105.35│ 1.18亿│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还债务 │ 6.94亿│ ---│ 6.94亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3440.00万│ ---│ 3440.00万│ 100.00│ 0.00│ 2016-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-18 │转让比例(%) │1.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│695.26万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中冶美利浆纸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诚通财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付资金占用费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东冠豪高新技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中冶纸业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中冶美利浆纸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诚通财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │属同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付资金占用费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中冶纸业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中冶美利浆纸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京兴诚旺实业有限公司 7250.00万 10.43 --- 2016-12-20
赛伯乐投资集团有限公司 6809.34万 9.79 --- 2016-04-22
中冶纸业集团有限公司 3956.55万 5.69 --- 2017-12-28
宁波赛特股权投资合伙企业 3307.39万 4.76 --- 2016-06-29
(有限合伙)
宁波赛客股权投资合伙企业 1264.59万 1.82 --- 2016-06-29
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.26亿 32.49
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中冶美利云│宁夏誉成云│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│产业投资股│创数据投资│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中冶美利云│宁夏中冶美│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│产业投资股│利云新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-26│其他事项
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月25日(星期四)14:30开始。
4.现场会议召开地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室
5.主持人：田生文先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，
落实中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》有关规定，按照国务院国资委《关
于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》增强现金分红稳定性、持续性
和可预期性的要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者合法
权益，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）将依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规及规范性文件使用公积金弥补亏损，进一步
推动公司符合相关法律法规和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）规定的利润分配条件。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中审亚太会计师事务所出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司报表
口径累计未分配利润-183248938.36元，合并报表口径累计未分配利润118980041.60元。公积
金569793839.33元，其中盈余公积0元、资本公积569793839.33元。
根据《公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》
（财资〔2025〕101号）等法律法规及规范性文件，公司拟使用母公司资本公积183248938.36
元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年年末未分配利润负数弥补至零
为限。本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本
（股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
二、母公司累计亏损的主要原因
公司母公司累计亏损主要来源于造纸业务存续期间累计亏损。公司现已关停造纸业务，聚
焦发展数据中心业务，积极开拓市场、降本增效，盈利能力持续上升，具备现金分红能力和长
效分红基础。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-16│其他事项
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日(星期五)14:30开始。
4.现场会议召开地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室
5.主持人：田生文先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保预计情况概述
1.概述
为提高中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)决策效率，满足控股子公司
宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）正常生产经营需要及项目融资需要
，增强公司担保行为的计划性和合理性，预计2026年度公司为誉成云创提供担保总计不超过5
亿元。担保范围包括但不限于借款、银行承兑汇票及国内信用证等融资业务。担保种类包括一
般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
实际担保金额以最终签订的担保合同为准。对控股子公司誉成云创的融资担保，按照公司
持股比例提供担保，要求小股东同比例提供担保或誉成云创提供反担保。
2.审议程序
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2026年
度担保额度预计的议案》，同意2026年度公司为控股子公司提供担保总计不超过5亿元。本担
保事项尚需提交公司2025年度股东会审议，适用期限为公司2025年度股东会审议通过后至公司
2026年度股东会重新核定申请担保额度之前。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署各项相关
法律文件。上述授权有效期为公司2025年度股东会批准之日起至召开公司2026年度股东会召开
之日止。
二、被担保方的基本情况
1.基本情况
公司名称：宁夏誉成云创数据投资有限公司公司类型：有限责任公司（国有控股）注册资
本：123000万元法定代表人：尤昌善住所：宁夏回族自治区中卫市工业园区凤云路以北美利云
誉成云创中卫数据中心经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；云计算设备销售；云
计算设备制造；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；软件开发；互联网数据服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太
阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（
除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.与公司关系：为公司控股
子公司，公司持有其97.56%的股权。
3.主要财务数据
截至2025年12月31日，誉成云创资产总额169522.77万元,负债总额20781.10万元，净资产
148741.66万元，营业收入324860.29万元，净利润11758.73万元。
三、担保协议的主要内容
公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与
相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
六、独立董事意见
公司本次担保风险可控，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，决策程序符合
有关法律法规的规定。因此，我们同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司2025年度股东
会审议。
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2026-04-24│其他事项
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1.公司2025年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、审议程序
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董
事会第三十五次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案
》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-10│其他事项
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中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月12日、9月18日
、9月20日和2026年3月13日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体上发布了《公司关于公司股东
被申请破产重整的提示性公告》（公告编号：2025-037）《公司关于公司股东被申请破产清算
获得法院受理的公告》（公告编号：2025-049）《公司关于法院裁定受理对公司股东破产清算
申请的公告》（公告编号：2025-050）和《公司关于法院就公司股东合并重整有关事项召开听
证会的公告》（公告编号：2026-009）。2026年4月9日，公司收到股东中冶纸业集团有限公司
（以下简称“中冶纸业”）告知，中卫市中级人民法院出具二份民事裁定书，分别裁定：自20
26年4月7日起对中冶纸业进行重整；对中冶纸业、北京兴诚旺实业有限公司进行实质合并重整
。
目前公司生产经营活动一切正常，上述事项不会对公司日常生产经营构成不利影响。
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2026-03-13│其他事项
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中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月12日、9月18日
和9月20日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体上发布了《中冶美利云产业投资股份有限公司
关于公司股东被申请破产重整的提示性公告》（公告编号：2025-037）《中冶美利云产业投资
股份有限公司关于公司股东被申请破产清算获得法院受理的公告》（公告编号：2025-049）和
《中冶美利云产业投资股份有限公司关于法院裁定受理对公司股东破产清算申请的公告》（公
告编号：2025-050）。
公司于2026年3月12日收到公司股东中冶纸业集团有限公司（以下简称“中冶纸业”）通
知，中卫市中级人民法院定于2026年3月27日召开中冶纸业破产清算程序转破产重整程序暨中
冶纸业与北京兴诚旺实业有限公司(以下简称“兴诚旺”)实质合并重整听证会。现将有关情况
公告如下：
一、事件概述
2025年9月17日，中冶纸业收到中卫市中级人民法院受理案件通知书[(2025）宁05破申4号
]，债权人提出对中冶纸业申请破产清算一案，中卫市中级人民法院已于2025年9月17日立案。
2025年9月19日，中冶纸业收到中卫市中级人民法院民事裁定书[(2025）宁05破申4号]，
中卫市中级人民法院已作出裁定，受理债权人对中冶纸业的破产清算申请。
2026年3月9日，中冶纸业向中卫市中级人民法院申请，请求从破产清算程序转为破产重整
程序。
2026年3月10日，中冶纸业向中卫市中级人民法院申请，请求对中冶纸业与兴诚旺进行实
质合并重整。
2026年3月12日，中卫市中级人民法院定于2026年3月27日召开中冶纸业破产清算程序转破
产重整程序暨中冶纸业与兴诚旺实质合并重整听证会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
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中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会将于2026年2月2日任
期届满。鉴于公司董事会换届选举尚在筹备中，为确保董事会的连续性和稳定性，公司董事会
换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第九届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员
及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。本
次董事会换届不会影响公司的正常运营。公司将推进相关工作，尽快完成换届选举并及时履行
信息披露义务。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公
司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，
具体数据以最终审计结果为准。
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2026-01-24│其他事项
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月23日(星期五)14:30开始。4.现场会议召开地点：宁
夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室
5.主持人：田生文先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。其
中：1.现场会议出席情况
2.网络投票情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：陈飞辛婕
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
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2026-01-07│其他事项
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特别提示：
1.拟聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚
太”）；2.原聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）3.变更会计师事务所的原因：
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月24日、11月12
日召开第九届董事会第三十次会议和2025年第三次临时股东会会议，聘任天职国际为公司2025
年度财务审计及内部控制审计服务机构。随后天职国际因2025年度审计工作任务繁重、人员变
动、其他项目时间安排变化等原因，决定辞任公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。
4.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况公司已就本事项与前后任会计师事务所进行
充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
公司于2026年1月5日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请中审亚太
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案》，
现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
2.人员信息：截至2024年12月31日，中审亚太会计师事务所共有合伙人93名，注册会计师
482名，注册会计师中超过180人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息：2024年度经审计业务收入70397.66万元，其中审计业务收入68203.21万元，
证券业务收入30108.98万元。2024年度上市公司年报审计客户共计40家，2024年度上市公司审
计收费6069.23万元。中审亚太会计师事务所2024年度上市公司审计客户前五大主要行业包括
制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业。本公司同行
业上市公司审计客户2家。
4.投资者保护能力：2024年度末，中审亚太会计师事务所职业风险基金8510.76万元，职
业责任保险累计赔偿限额40000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
5.诚信记录：中审亚太会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次，纪律处分1次。20名
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次
、监督管理措施11次、自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟审计项目合伙人、拟签字会计师：厉卫东，2014年3月成为中国注册会计师，2016年开
始从事上市公司审计，2025年9月开始在中审亚太会计师事务所执业；近三年签署上市公司审
计报告2份、签署多家新三板挂牌公司审计报告。2025年开始，作为本公司项目合伙人、签字
注册会计师。拟签字会计师：董富波，2002年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司
审计。近三年签署上市公司审计报告1份、签署多家新三板挂牌公司审计报告。2026年开始，
作为本公司签字注册会计师。
拟质量控制复核人：徐淼鑫，于2023年3月成为注册会计师、2012年开始从事上市公司和
挂牌公司审计业务、2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上
市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核4家上市公司及28家新三板挂牌公司审计报告；2026
年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2.诚信记录
拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑
事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审亚太事务所及拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度中审亚太会计师事务所拟收取的境内审计费用人民币87.7万元（其中境内财务报
告审计费用64.3万元，境内内部控制审计费用23.4万元）。本期审计费用按照市场公允合理的
定价原则与会计师事务所协商确定，尚需提交公司股东会审议。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）2024年为
公司提供审计服务，此期间中兴华坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立的发表审计意见，
客观、公正、准确的反映公司财务报表及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角
度维护公司和股东合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任
会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司于近日收到天职国际发来的《关于辞任中冶美利云产业投资股份有限公司2025年度财
务报告及内部控制审计工作的函》，因天职国际2025年度审计工作任务繁重、人员变动、其他
项目时间安排变化等原因，预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，天职国
际决定辞任公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。
为保证公司2025年度审计工作的正常开展，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》，经履行公司聘任程序，拟聘任中审亚太负责公司2025年度财务审计及内部控制审
计工作。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确
认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师
和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
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2026-01-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年01月23日14:30（2）网络投票时间：通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董
事、高级管理人员。（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室
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2025-12-30│其他事项
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特别提示
1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日(星期一)14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年12月29日(星期一)其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室
5.主持人：田生文先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室
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2025-11-13│其他事项
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日(星期三)14:30开始。
4.现场会议召开地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室
5.主持人：田生文先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。其
中：
1.现场会议出席情况
2.网络投票情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：蔡思羽辛婕
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
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2025-10-27│其他事项
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1.拟聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”）；
2.原聘请的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”
）
3.变更会计师事务所的原因：中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）根
据自身业务发展情况和整体审计的需要，综合考虑公司经营管理实际，根据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行公司聘任程序，拟聘任天职国际负责公司2025年度
财务审计及内部控制审计工作。
4.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况公司已就本事项与前后任会计师事务所进行
充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
公司于2025年10月24日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案》，
现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：乔国刚，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2005年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司
审计报告5家。
签字注册会计师2：陈朋，2011年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018
年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，
近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师3：刘斌，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018
年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：田慧先，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，
2015年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5
家，近三年复核上市公司审计报告2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
2024年，公司支付中兴华财务报告审计及内控审计服务费合计77万元，系根据公司年度具
体审计要求和审计范围协商确定。
审计收费定价原则：按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定2025年最终的审计收
费。
2025年度审计费用共计61万元（其中：年报审计费用39.5万元；内控审计费用21.5万元）
。较上一期审计费用减少16万元，主要系本年度公司已全面退出造纸业务，审计范围有所减少
。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中兴华2024年为公司提供审计服务，此期间中兴华坚持独立审计原则，勤
勉尽责，公允独立的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内控情况，切实
履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。上年度审计意见类型为标准
无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司根据自身业务发展情况和整体审计的需要，综合考虑经营管理实际，根据《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行公司聘任程序，拟聘任天职国际负责公司20
25年度财务审计及内部控制审计工作。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确
认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师
和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
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2025-10-27│其他事项
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为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，
落实中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》有关规定，按照国务院国资委《关
于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》增强现金分红稳定性、持续性
和可预期性的要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者合法
权益，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）将依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规及规范性文件使用公积金弥补亏损，进一步
推动公司符合相关法律法规和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）规定的利润分配条件。
该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，
公司母公司报表口径累计未分配利润-1457540903.34元，公积金2027334743.67元，其中盈余
公积69030441.17元、资本公积1958304301.5元。
根据《公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》
（财资〔2025〕101号）等法律法规及规范性文件，公司拟依次使用母公司盈余公积69030441.
17元、资本公积1388510462.17元，两项合计1457540903.34元用于弥补母公司累计亏损。本次
公积金弥补亏损以公司2024年年末未分配利润负数弥补至零为限。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（
股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
二、母公司累计亏损的主要原因
公司母公司累计亏损主要来源于造纸业务存续期间累计亏损。公司现已关停造纸业务，聚
焦发展数据中心业务，积极开拓市场、降本增效，盈利能力持续上升，具备现金分红能力和长
效分红基础。
三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损仅为公司所有者权益项下的内部结构调整，不影响公司总资产、总负债和净
资产总额，亦不会对公司现金流量产生任何影响。
本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至0万元，资本公积
减少至569793839.33元，母公司报表口径累计未分配利润为0元。
公司实施本次使用公积金弥补亏损方案，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程
》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室
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2025-09-20│其他事项
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中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月12日和2025年9
月18日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体上发布了《中冶美利云产业投资股份有限公司关于
公司股东被申请破产重整的提示性公告》（公告编号：2025-037）和《中冶美利云产业投资股
份有限公司关于公司股东被申请破产清算获得法院受理的公告》（公告编号：2025-049）。
公司于2025年9月19日收到公司股东中冶纸业集团有限公司（以下简称“中冶纸业”）通
知，中卫市中级人民法院已作出裁定，受理债权人对中冶纸业的破产清算申请。现将有关情况
公告如下：
一、事件概述
2025年9月17日，中冶纸业收到中卫市中级人民法院受理案件通知书[(2025）宁05破申4号
]，债权人提出对中冶纸业申请破产清算一案，中卫市中级人民法院已于2025年9月17日立案。
2025年9月19日，中冶纸业收到中卫市中级人民法院民事裁定书[(2025）宁05破申4号]，
中卫市中级人民法院已作出裁定，受理债权人对中冶纸业的破产清算申请。
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2025-09-18│其他事项
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中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日在巨潮资讯网
等指定的信息披露媒体上发布了《中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司股东被申请破产
重整的提示性公告》（公告编号：2025-037），债权人向中卫市中级人民法院提出对公司股东
中冶纸业集团有限公司（以下简称“中冶纸业”）进行破产重整申请。2025年9月15日，中卫
市中级人民法院作出裁定，对债权人破产重整的申请不予受理。
公司于2025年9月17日获悉，公司股东中冶纸业被债权人向中卫市中级人民法院申请破产
清算。现将有关情况公告如下：
一、事件概述
2025年6月11日，中冶纸业收到中卫市中级人民法院的通知[(2025）宁05破申1号]，债权
人向中卫市中级人民法院提出对中冶纸业进行破产重整申请。2025年9月15日，中卫市中级人
民法院出具了《宁夏回族自治区中卫市中级人民法院民事裁定书》[(2025）宁05破申1号]，对
债权人破产重整的申请不予受理。
2025年9月17日，中冶纸业收到中卫市中级人民法院受理案件通知书[(2025）宁05破申4号
]，债权人提出对中冶纸业申请破产清算一案，中卫市中级人民法院已于2025年9月17日立案。
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2025-08-16│其他事项
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中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月30日、2025年8
月15日召开第九届董事会第二十八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消
公司监事会及废止<中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则>的议案》，同意取消监
事会。
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定并结合公司实际情况，公司取
消了监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》相应废止，
公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司取消监事会后，监事禚昊先生、唐晓东女士、汪存军先生担任的第九届监事会监事职
务自然免除。禚昊先生、唐晓东女士、汪存军先生离任后不在公司担任职务。本次监事离任后
，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机
制的相关要求。
截至本公告披露日，监事禚昊先生、唐晓东女士、汪存军先生均不存在应当履行而未履行
的承诺事项，亦均未持有公司股票。
公司对禚昊先生、唐晓东女士、汪存军先生在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢！
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2025-08-16│其他事项
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1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月15日(星期五)14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年8月15日(星期五)其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2025年8月15日9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2025年8月15日9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司会议室
5.主持人：田生文先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会具有表决权的股东共776名，代表公司有表决权的股份总数232832896股，
占公司总股本的33.49%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东代表1名（代表2名股东），代表公司有表决权的股份224131048
股，占公司总股本的32.24%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计774名，代表公
司有表决权的股份8701848股，占公司总股本的1.25%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议
。
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2025-07-31│其他事项
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会公司于2025年7月30日召开第九届董事会第二十八次会议
，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等
规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月15日(星期五)14:30开始
（2）网络投票时间：2025年8月15日(星期五)其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2025年8月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联
网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年8月11日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司1号会议室
〖免责条款〗
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