资本运作☆ ◇000818 航锦科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-09-03│ 6.31│ 5.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│利航智能技术（武汉│ 3060.00│ ---│ 85.00│ ---│ -608.41│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海超擎数智科技有│ 500.00│ ---│ 25.00│ ---│ -36.20│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉擎领智界科技有│ 60.00│ ---│ 15.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CHAO QING TECH NOL│ 0.90│ ---│ 25.00│ ---│ 27.68│ 人民币│
│O GY LIMI TED │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │华源证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第一 │
│ │次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财暨关联交易的议案》，公司拟与华源证券股份│
│ │有限公司（以下简称“华源证券”）开展委托理财业务，额度不超过2亿元，期限自2025年 │
│ │度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。 │
│ │ 华源证券与公司同受武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”）控制，│
│ │从而与公司构成关联方，本事项构成关联交易，李海波先生、张秋玲女士、王明先生、李燕│
│ │辉先生作为关联董事已回避本次表决，本事项已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过│
│ │。 │
│ │ 根据《公司章程》的规定，本次委托理财暨关联交易事项经公司董事会审议通过后，尚│
│ │需提交公司2025年度股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东武汉新能实业发展有│
│ │限公司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决。本次委托理财事项不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：华源证券股份有限公司 │
│ │ 关联关系：华源证券与公司同受武汉金控控制，从而与公司构成关联方，本次委托理财│
│ │业务构成了关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新余昊月信息技术有限公司 5119.00万 7.54 78.79 2025-05-28
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合计 5119.00万 7.54
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-28 │质押股数(万股) │369.00 │
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│质押占所持股(%) │5.68 │质押占总股本(%) │0.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新余昊月信息技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-26 │质押截止日 │2026-06-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月26日新余昊月信息技术有限公司质押了369.0万股给山东省国际信托股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │4750.00 │
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│质押占所持股(%) │73.11 │质押占总股本(%) │6.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新余昊月信息技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-20 │质押截止日 │2026-06-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月20日新余昊月信息技术有限公司质押了4750.0万股给山东省国际信托股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │2283.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.14 │质押占总股本(%) │3.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新余昊月信息技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-08 │质押截止日 │2025-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-27 │解押股数(万股) │2283.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │航锦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上│
│ │的股东新余昊月信息技术有限公司(以下简称“新余昊月”)的函告，获悉其将所持有本│
│ │公司的部分股份办理解除质押及质押展期手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月23日新余昊月信息技术有限公司解除质押2283.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-16 │质押股数(万股) │790.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.16 │质押占总股本(%) │1.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新余昊月信息技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │2025-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-25 │解押股数(万股) │790.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │航锦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上│
│ │的股东新余昊月信息技术有限公司(以下简称“新余昊月”)的函告，获悉其将所持有本│
│ │公司的部分股份办理解除质押及质押展期手续。 │
│ │航锦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上│
│ │的股东新余昊月信息技术有限公司(以下简称“新余昊月”)的函告，获悉其将所持有本│
│ │公司的部分股份办理解除质押及质押展期手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月25日新余昊月信息技术有限公司解除质押790.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-17 │质押股数(万股) │840.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.93 │质押占总股本(%) │1.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新余昊月信息技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │2024-11-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-08 │解押股数(万股) │840.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日新余昊月信息技术有限公司质押了840.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月08日新余昊月信息技术有限公司解除质押50.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-09 │质押股数(万股) │412.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.34 │质押占总股本(%) │0.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新余昊月信息技术有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-07 │质押截止日 │2025-03-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-25 │解押股数(万股) │412.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月07日新余昊月信息技术有限公司质押了412.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │航锦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上│
│ │的股东新余昊月信息技术有限公司(以下简称“新余昊月”)的函告，获悉其将所持有本│
│ │公司的部分股份办理解除质押及质押展期手续。 │
│ │航锦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上│
│ │的股东新余昊月信息技术有限公司(以下简称“新余昊月”)的函告，获悉其将所持有本│
│ │公司的部分股份办理解除质押及质押展期手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月25日新余昊月信息技术有限公司解除质押412.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 2.74亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 2.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦云 │ 1.73亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.71亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.65亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.63亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│长沙韶光 │ 1.56亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.52亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.47亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.23亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 1.07亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦云 │ 9380.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 9378.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 9259.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 9041.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│长沙韶光 │ 8900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│长沙韶光 │ 8450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 7900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│长沙韶光 │ 6980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 5376.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 5148.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 5130.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│长沙韶光 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│长沙韶光 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│长沙韶光 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│长沙韶光 │ 4850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 4400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 4216.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│长沙韶光 │ 3400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 3157.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│航锦（武汉│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│） │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│航锦科技股│锦西氯碱 │ 2900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│长沙韶光 │ 2400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│航锦科技股│锦西氯碱 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 1219.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 580.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 530.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 460.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 455.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦西氯碱 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│航锦科技股│锦西氯碱 │ 135.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│武汉超擎 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│武汉导航院│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│中电华星 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│锦化进出口│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│利航智能 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航锦科技股│威科电子 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威科电子模块（深圳）有限
公司（以下简称“威科电子”）拟通过武汉光谷联合产权交易所（以下简称“联交所”）以公
开挂牌方式转让持有的深圳市中电华星电子技术有限公司（以下简称“中电华星”）51%股权
。交易完成后，威科电子将不再持有中电华星股权，中电华星不再纳入公司合并报表范围。
2、本次交易的交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。
3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
4、本次股权转让方式为公开挂牌，最终成交方和成交价格尚存在不确定性，交易过程中
可能会出现受到不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，公司将视
交易后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司为聚焦算力产业发展，拟剥离与主业无协同效应的业务，回笼资金加大算力投入。为
实现资源优化配置，公司全资子公司威科电子拟转让其持有的中电华星51%股权。交易完成后
，威科电子将不再持有中电华星股权，中电华星不再纳入公司合并报表范围。
根据湖北众联资产评估有限公司出具的资产评估报告，中电华星股东全部权益评估值为94
98.31万元。中电华星51%股权在联交所的首次挂牌价格以不低于51%股权评估值4844.1381万元
的原则确定。
公司于2026年7月23日召开第十届董事会第7次临时会议，审议通过了《关于以公开挂牌方
式转让子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本
事项无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易采取
公开挂牌的方式，交易对方、交易价格等尚不确定，最终交易对方应以现金方式支付股权价款
。若构成关联交易，公司届时将按照相关规定履行相应决策程序及信息披露义务。
为推进公开挂牌相关工作，提请董事会授权公司管理层办理股权转让相关事宜，包括但不
限于：启动或终止挂牌、延期挂牌、签署相关协议、办理股权过户手续及与本次交易有关的其
他事项。
二、交易对方的基本情况
本次交易通过公开挂牌转让，交易对方尚不确定。交易对方的情况将以最终受让方为准，
公司将按有关规定履行相应的信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日9:1
5～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦30楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易基本情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第一次
会议，审议通过了《关于2026年度委托理财暨关联交易的议案》，公司拟与华源证券股份有限
公司（以下简称“华源证券”）开展委托理财业务，额度不超过2亿元，期限自2025年度股东
会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
华源证券与公司同受武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”）控制，从
而与公司构成关联方，本事项构成关联交易，李海波先生、张秋玲女士、王明先生、李燕辉先
生作为关联董事已回避本次表决，本事项已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。
根据《公司章程》的规定，本次委托理财暨关联交易事项经公司董事会审议通过后，尚需
提交公司2025年度股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东武汉新能实业发展有限公
司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决。本次委托理财事项不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
公司名称：华源证券股份有限公司
统一社会信用代码：916300007105213377
注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号
法定代表人：邓晖
成立日期：2002年12月10日
注册资本：人民币457575.5396万元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券
投资活动有关的财务顾问（凭证券期货业务许可证经营）；证券承销与保荐、证券资产管理、
融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍业务；经中国证监
会批准的其他业务。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）。
关联关系：华源证券与公司同受武汉金控控制，从而与公司构成关联方，本次委托理财业
务构成了关联交易。
华源证券财务数据（单位：万元）
华源证券信用等级良好，非失信被执行人。
三、授权委托理财的基本要求条款及说明
1、委托理财目的：使用委托理财作为资金管理工具，为后续在建项目积累或留存部分资
金。此次委托理财不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时保障资金流动性和使用效率
，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、理财额度：不超过2亿元人民币（含2亿元），期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、投资方式：投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
4、投资期限：2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
5、资金来源：闲置自有资金。
6、合同签署：公司会在实际发生理财产品购买前，及时与关联方签署购买理财产品相关
合同，合同内容包括理财产品预期收益、管理费的支付标准和确定依据、双方的权利和义务等
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保
对象提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述：
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司
（以下简称“航锦（武汉）”）、航锦云（上海）技术服务有限公司（以下简称“航锦云”）
、航锦锦西氯碱化工有限公司（以下简称“航锦化工”）、长沙韶光半导体有限公司（以下简
称“长沙韶光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）出于业务拓展
、日常经营等需要，拟向融资机构申请综合授信额度，由公司为上述5家子公司提供合计不超
过人民币67亿元的连带保证责任担保。担保额度分别为：航锦（武汉）不超过人民币40亿元，
航锦云不超过人民币3亿元，航锦化工不超过人民币15亿元，长沙韶光不超过人民币8亿元，威
科电子不超过人民币1亿元。其中资产负债率超过70%的担保额度合计43亿元，资产负债率低于
70%的担保额度合计24亿元。
上述金额为公司为上述子公司提供的最高担保额度，上述子公司与融资机构的授信协议尚
未签订。本次担保额度可在子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权的子公司
）之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资
产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。根据《公司章程》、公司《对外担保管理制度
》及相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、航
锦（武汉）、航锦云、航锦化工、长沙韶光、威科电子与融资机构共同协商确定，最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第一次
会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年综合授信额度
计划的议案》，此议案尚需提交2025年度股东会审议。
为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司2026年拟向银行、租赁公
司等融资机构申请总额度不超过75亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关融资机构
签署的协议为准。上述授信额度使用范围包括但不限于公司及控股子公司日常生产经营及项目
建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷
款等银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项。
上述授信期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，授信额度
在授权期限内可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事长代表公司全权办理上
述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文
件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第一次
会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为
更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对
应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、商誉、其他非流动资产、
固定资产、长期投资、开发支出、其他权益工具投资等资产进行全面充分的清查、分析和评估
，对截止2025年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合
计-213206659.14元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产
投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买安全性较高、流
动性较好、风险可控的理财产品。
2、投资金额：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过10亿元。
3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、
金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风
险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。
一、投资情况概述
1、委托理财目的：使用委托理财作为资金管理工具，为后续在建项目积累或留存部分资
金。此次委托理财不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时保障资金流动性和使用效率
，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、理财额度：不超过10亿元人民币（含10亿元），期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、投资方式：投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。即：委托银行、
信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理
财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
4、投资期限：2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
5、资金来源：闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于2026年度委托理财额度的议案》，本次委托理财事项尚需提交公
司2025年度股东会批准。本次委托理财事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第一次
会议，审议通过了《2025年度利润分配的预案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
）。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日收到中国证券监督管理委员
会下发的《立案告知书》（证监立案字0022026004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据
《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委
员会决定对公司立案。
目前，公司各项生产经营活动均正常有序开展。在立案期间，公司将积极配合中国证券监
督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体
披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年3月18日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月18日9:1
5～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年3月18日9:15～15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1310人，代表股份186955754股
，占公司有表决权股份总数的28.3266%。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份67272000股，占公司
有表决权股份总数的10.1927%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计1307人，代表股份119683754股，占公司有
表决权股份总数的18.1339%。
（3）参加本次股东会的中小股东共计1305人，代表股份6913754股，占公司有表决权股份
总数的1.0475%。
3、公司董事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行
了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
同意186264354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6302%；反对483000股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2583%；弃权208400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1115%。其中，中小股东表决结果如下：同意6222354股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的89.9996%；反对483000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的6.9861%；弃权208400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3
.0143%。
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2026-03-03│其他事项
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特别提示：
1.上一年度财务审计意见类型：标准的无保留意见。
上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见。
2.原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。
变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，
拟变更天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘
期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确
知悉本次变更事项并表示无异议。
3.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
4.本次变更符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室首席合伙人：郭澳
截止2024年12月31日，天衡合伙人（股东）85人，注册会计师386人。签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数227人。
2024年度天衡业务总收入5.29亿元，审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.55亿元。
2024年度天衡上市公司年报审计项目92家，收费总额0.83亿元，主要分布于计算机、通信
和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造
业、专用设备制造业等。公司同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
截止2024年12月31日，天衡已提取职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿
限额10000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为相
关民事诉讼中承担民事责任情况。
3.诚信记录
天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措
施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及
4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉
及6人）。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈梦佳女士，2016年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2011年开始在天衡执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司为3家。
拟签字注册会计师：陈倩女士，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2011年开始在天衡执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司为2家。
拟担任质量复核合伙人：罗顺华先生，2010年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2005年开始在天衡执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司为8家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人罗顺华先生于2024年3月受到安徽证监
局对其采取出具警示函的监督管理措施1次。
3.独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
2025年度审计费用预计140万元，较上期变动幅度预计不超过20%，其中财务报告审计费用
120万元，内部控制审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工
作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请
股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围协商调整具体审计费用。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2024年度经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务审计报告的审计意见为标
准无保留意见，内部控制审计报告的审计意见为带强调事项段的无保留意见。2025年12月17日
，公司2025年第四次临时股东会审议通过聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度财务审计机构和内控审计机构。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎研究和考量，公司拟变更天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计
工作。
天衡所具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独
立性，能够满足公司审计工作的要求。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，
并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前
任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
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2026-03-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月13日
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2026年3月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼会议室
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2026-02-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年2月26日（星期四）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月26日9:1
5～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年2月26日9:15～15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,010人，代表股份187,427,421
股，占公司有表决权股份总数的28.3981%。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份67,272,000股，占公
司有表决权股份总数的10.1927%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计1,007人，代表股份120,155,421股，占公
司有表决权股份总数的18.2054%。
（3）参加本次股东会的中小股东共计1,005人，代表股份7,385,421股，占公司有表决权
股份总数的1.1190%。
3、公司董事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行
了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。
同意185,617,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0343%；反对1,129,501
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6026%；弃权680,399股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3630%。
其中，中小股东表决结果如下：同意5,575,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的75.4936%；反对1,129,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的15.2937%；弃权680,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2127%。
王明先生当选公司第十届董事会非独立董事。
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2026-02-10│其他事项
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月9日召开第十届董事会第
4次临时会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于补选公司第十届董事会非独
立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举第十届董事会副董事长情况
根据《公司法》《公司章程》等规范性文件的有关规定，董事会选举李海波先生为公司第
十届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
二、补选第十届董事会非独立董事情况
根据《公司法》《公司章程》等规范性文件的有关规定，公司控股股东武汉新能实业发展
有限公司推荐王明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提
名委员会资格审核，董事会同意提名王明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。当选非
独立董事后，王明先生将担任公司董事会战略发展与科技创新委员会委员，任期均自股东会审
议通过之日起至第十届董事会任期届满。
本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月12日7、出席对象：
（1）于股权登记日（2026年2月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼会议室
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
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2025-12-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月17日9:
15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年12月17日9:15～15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共855人，代表股份187,725,955股
，占公司有表决权股份总数的28.4433%。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份67,272,000股，占公
司有表决权股份总数的10.1927%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计852人，代表股份120,453,955股，占公司
有表决权股份总数的18.2506%。
（3）参加本次股东会的中小股东共计851人，代表股份7,683,955股，占公司有表决权股
份总数的1.1642%。
3、公司董事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
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2025-12-02│其他事项
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1.上一年度财务审计意见类型：标准的无保留意见。
上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见。
2.原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构已连续4年为公司提供审计服务，为保证审计
工作的独立性和客观性，同时考虑公司未来业务发展情况和整体审计工作需求等情况，经履行
招投标程序，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和
内控审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计
师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
3.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
4.本次变更符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数700人。
2024年度经审计的收入总额为40.54亿元（含统一经营），审计业务收入为25.87亿元，证
券业务收入为9.76亿元。
2024年度信永中和的上市公司年报审计客户383家，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。审计收费总额4.71亿元，与本公司同行业上市公司审计客户家数为25
5家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：朱清女士，2004年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
拟签字注册会计师：熊利军先生，2014年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2016年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
拟担任质量复核合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上
市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司超过10家。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-12-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2025年12月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼会议室
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2025-11-05│其他事项
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一、董事离任情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事姚可先生递交
的辞职报告，姚可先生因个人原因辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关
职务，辞职后，姚可先生在公司及子公司不再担任任何行政职务。
姚可先生原定任期至公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，姚可先
生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，姚可先生
的辞职报告自送达公司之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成
非独立董事的补选工作。截至本公告披露日，姚可先生未持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。公司及董事会对姚可先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢
。
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2025-09-16│其他事项
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航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已经届满，根据《公司法
》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月15日在公司会议室召开职工代表大会。经与
会职工代表认真审议，一致同意选举贾嘉先生为公司第十届董事会职工代表董事。贾嘉先生将
与公司2025年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十届
董事会，任期至第十届董事会届满。贾嘉先生简历详见附件。
贾嘉先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规
定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
航锦科技股份有限公司公告附件：
职工代表董事简历贾嘉先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1988年2月出生，湖北钟
祥人，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。2011年8月参加工作，曾任职于中国农业银
行武汉分行计划财会部、湖北银行总行计划财务部、武汉信用风险管理融资担保有限公司，曾
任武汉信用风险管理融资担保有限公司资金财务部总经理，现任航锦科技股份有限公司财务部
部长。贾嘉先生未持有公司股票。贾嘉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证
券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9：
15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年9月15日9：15～15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共632人，代表股份187232333股，
占公司有表决权股份总数的28.3685%。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份67272000股，占公司
有表决权股份总数的10.1927%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计629人，代表股份119960333股，占公司有
表决权股份总数的18.1758%。
（3）参加本次股东会的中小股东共计628人，代表股份20960333股，占公司有表决权股份
总数的3.1758%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
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2025-08-30│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：航锦科技股份有限公司2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
2025年8月29日召开的公司第九届董事会第20次临时会议，审议通过了《关于召开2025年
第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15
日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年9月15日9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日（2025年9月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：武汉市中信泰富大厦38楼会议室
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