资本运作☆ ◇000822 山东海化 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-05-18│ 5.23│ 6.10亿│
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│配股 │ 2001-11-14│ 10.00│ 3.73亿│
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│可转债 │ 2004-09-07│ 100.00│ 9.65亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中盐（内蒙古）碱业│ ---│ ---│ 29.00│ ---│ -229.65│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│23.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中盐（内蒙古）碱业有限公司29%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │山东海化股份有限公司 │
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│卖方 │中盐（内蒙古）碱业有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 2025年8月5日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二│
│ │次临时会议审议通过了《关于签署合作投资框架协议的议案》，为共同开发天然碱矿产，同│
│ │意公司投资232000.00万元，通过增资挂牌摘牌方式取得中盐（内蒙古）碱业有限公司（以 │
│ │下简称“中盐碱业”）29%的股权。根据相关规定，该投资事项不属于关联交易，不构成《 │
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交股东会审议。 │
│ │ 详见2025年8月6日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co│
│ │m.cn）上的《山东海化股份有限公司关于签署合作投资框架协议的公告》（公告编号：2025│
│ │-030）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 2025年10月16日，公司收到山东产权交易中心出具的《意向投资方确认通知书》，对公│
│ │司增资中盐碱业的投资方资格予以确认。10月20日，公司与各相关方签署了《增资扩股合作│
│ │协议》。 │
│ │ 近日，中盐碱业完成本次增资扩股事项的工商变更手续，取得了奈曼旗行政审批政务服│
│ │务与数据管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-18 │
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│关联方 │山东海化骊潍新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司持有51%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为加速核心技术突破与推动产业化落地，进一步提升苦卤资源综合利用水平，山东海│
│ │化股份有限公司（以下简称“公司”）决定委托合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以│
│ │下简称“骊潍公司”）开展“高盐苦卤三效蒸发结晶集成制备硫酸镁工业化试验技术研究”│
│ │项目。 │
│ │ 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，骊潍公司属于公司关联法人，本事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 3.公司于2026年7月17日召开的第九届董事会2026年第四次临时会议，以9票同意、0票 │
│ │反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于委托合营企业开展工业化试验技术研究的议 │
│ │案》。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。公│
│ │司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决。 │
│ │ 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审│
│ │批权限范围内，无需提交股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.企业名称：山东海化骊潍新材料有限公司 │
│ │ 2.企业性质：有限责任公司 │
│ │ 3.法定代表人：孙仿建 │
│ │ 4.注册资本：101197800元 │
│ │ 5.注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街01081号 │
│ │ 6.主营业务：硫酸钾、氯化镁、非食用盐等化工产品生产及销售。 │
│ │ 7.股权结构：公司持有51%股权，山东裕滨新材料有限公司持有49%股权。 │
│ │ 8.截至2026年6月30日主要财务数据（未经审计）：总资产33717.28万元，净资产7979.│
│ │71万元，主营业务收入15961.27万元，净利润-260.30万元。 │
│ │ 9.根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，骊潍公司属公司关联法人。 │
│ │ 10.经核查，骊潍公司不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、委托项目基本情况 │
│ │ 1.项目名称 │
│ │ 高盐苦卤三效蒸发结晶集成制备硫酸镁工业化试验技术研究 │
│ │ 2.项目背景 │
│ │ 硫酸镁广泛应用于农业肥料、化工原料、医药制剂等领域，行业需求持续攀升。公司拥│
│ │有充足且稳定的苦卤资源储备，这为提取高纯度硫酸镁提供了核心原料保障，具备天然的资│
│ │源转化优势。开展老卤制取硫酸镁科学研究，有利于将现有卤水资源优势转化为产品优势和│
│ │经济优势，实现“资源—产品—效益”的协同提升。基于此，公司决定委托骊潍公司开展“│
│ │高盐苦卤三效蒸发结晶集成制备硫酸镁工业化试验技术研究”，以老卤资源高值化利用为切│
│ │入点，围绕老卤制取硫酸镁的工艺路线、关键控制参数、杂质脱除、结晶分离、产品质量稳│
│ │定性及产业化适配性开展系统研究，探索形成适合公司资源条件和现有装置基础的硫酸镁生│
│ │产技术方案。 │
│ │ 3.研究目标 │
│ │ 以制盐老卤中镁资源高值化利用为目标，开展老卤镁硫转化、杂质定向脱除、硫酸镁选│
│ │择性结晶及母液循环利用关键技术研究，形成适合企业现有盐化工体系的硫酸镁产品制备工│
│ │艺。 │
│ │ 4.经费预算 │
│ │ 项目经费预算共计7117万元，其中公司承担5697万元，骊潍公司承担1420万元。 │
│ │ 5.预期成果 │
│ │ （1）提交完整技术研究报告与工艺文件包。 │
│ │ （2）建成包含三效蒸发、镁乳转化、高效固液分离及配套检测控制系统的核心试验装 │
│ │置。 │
│ │ （3）成功制备符合质量要求的硫酸镁样品，并通过专业机构检测，出具权威第三方检 │
│ │测报告。 │
│ │ 项目形成的研究成果及知识产权，由公司与骊潍公司按资金投入比例享有。 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东液流海材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化美天膜材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东液流海材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化骊潍新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │潍坊中以溴化物有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │潍坊滨海开发区易生源环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │昊坤（山东）新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │潍坊中以溴化物有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化华龙新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化华龙新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │潍坊滨海开发区易生源环保科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化海洋工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化美天膜材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │潍坊市盐业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化华龙新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化塑编有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东海化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东海化能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │山东液流海材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东液流海材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │中盐（内蒙古）碱业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潍坊中以溴化物有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东海化美天膜材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东海化股│山东海化氯│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│碱树脂有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东海化股│山东海化骊│ 1020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│潍新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东海化股│山东海化骊│ 1020.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│潍新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东海化股│山东海化骊│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│潍新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东海化股│山东海化骊│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│潍新材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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一、关联交易概述
1.为加速核心技术突破与推动产业化落地，进一步提升苦卤资源综合利用水平，山东海化
股份有限公司（以下简称“公司”）决定委托合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简
称“骊潍公司”）开展“高盐苦卤三效蒸发结晶集成制备硫酸镁工业化试验技术研究”项目。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，骊潍公司属于公司关联法人，本事项构
成关联交易。
3.公司于2026年7月17日召开的第九届董事会2026年第四次临时会议，以9票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于委托合营企业开展工业化试验技术研究的议案》
。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。公司现任
董事均不属于关联董事，无需回避表决。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议批准。
二、关联方基本情况
1.企业名称：山东海化骊潍新材料有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：孙仿建
4.注册资本：101197800元
5.注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街01081号
6.主营业务：硫酸钾、氯化镁、非食用盐等化工产品生产及销售。
7.股权结构：公司持有51%股权，山东裕滨新材料有限公司持有49%股权。
8.截至2026年6月30日主要财务数据（未经审计）：总资产33717.28万元，净资产7979.71
万元，主营业务收入15961.27万元，净利润-260.30万元。
9.根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，骊潍公司属公司关联法人。
10.经核查，骊潍公司不属于失信被执行人。
三、委托项目基本情况
1.项目名称
高盐苦卤三效蒸发结晶集成制备硫酸镁工业化试验技术研究
2.项目背景
硫酸镁广泛应用于农业肥料、化工原料、医药制剂等领域，行业需求持续攀升。公司拥有
充足且稳定的苦卤资源储备，这为提取高纯度硫酸镁提供了核心原料保障，具备天然的资源转
化优势。开展老卤制取硫酸镁科学研究，有利于将现有卤水资源优势转化为产品优势和经济优
势，实现“资源—产品—效益”的协同提升。基于此，公司决定委托骊潍公司开展“高盐苦卤
三效蒸发结晶集成制备硫酸镁工业化试验技术研究”，以老卤资源高值化利用为切入点，围绕
老卤制取硫酸镁的工艺路线、关键控制参数、杂质脱除、结晶分离、产品质量稳定性及产业化
适配性开展系统研究，探索形成适合公司资源条件和现有装置基础的硫酸镁生产技术方案。
3.研究目标
以制盐老卤中镁资源高值化利用为目标，开展老卤镁硫转化、杂质定向脱除、硫酸镁选择
性结晶及母液循环利用关键技术研究，形成适合企业现有盐化工体系的硫酸镁产品制备工艺。
4.经费预算
项目经费预算共计7117万元，其中公司承担5697万元，骊潍公司承担1420万元。
5.预期成果
（1）提交完整技术研究报告与工艺文件包。
（2）建成包含三效蒸发、镁乳转化、高效固液分离及配套检测控制系统的核心试验装置
。
（3）成功制备符合质量要求的硫酸镁样品，并通过专业机构检测，出具权威第三方检测
报告。
项目形成的研究成果及知识产权，由公司与骊潍公司按资金投入比例享有。
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2026-07-15│其他事项
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大信息披露的覆盖面，进一步做好投资
者关系管理工作，决定自2026年8月1日起，增加《上海证券报》为指定信息披露媒体。
本次增加后，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体的正式公
告为准，敬请广大投资者注意。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-06-27│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
近日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监魏鲁东先生及副
总经理薛佩功先生的书面《辞职报告》。魏鲁东先生、薛佩功先生因工作调动，分别申请辞去
所担任的财务总监、副总经理职务。两人原定任期至第九届董事会届满之日止，辞职后均不担
任公司任何职务。截至本公告披露日，魏鲁东先生、薛佩功先生均未持有本公司股票，均不存
在未履行完毕的承诺事项，且已按照公司相关规定做好工作交接。根据《公司章程》等相关规
定，魏鲁东先生及薛佩功先生的《辞职报告》自送达董事会之日生效。
魏鲁东先生、薛佩功先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对魏鲁东先生、薛佩功先
生为公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
二、高级管理人员聘任情况
经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2026年6月26日召开的
第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘
任王法明先生（简历附后）为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。
王法明，男，1984年生，大学学历，会计师。历任山东海化股份有限公司财务部资金管理
科长，山东海化集团有限公司财务部资金管理科长、部长助理、资金管理总监、财务中心战略
财务总监等职，现任本公司财务总监。
目前，王法明先生未在本公司以外的其他单位包括控股股东兼任职务；与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未受过证券交易所公开谴
责或者通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和公司章程等要求的任
职条件。
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2026-05-12│其他事项
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月23日、2月9日召开第九届
董事会2026年第一次临时会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于申请注册发行中
期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注
册发行不超过人民币20亿元（含）的中期票据，详见公司于2026年1月24日在中国证券报、证
券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟申请注册发行中期票据
的公告》(公告编号：2026-004)。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN377号），
同意接受公司中期票据注册，并就有关事项明确如下：1.公司中期票据注册金额为20亿元，注
册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公
司、北京银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、青岛
银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司联席主承销
。
2.公司在注册有效期内可分期发行中期票据，并应按照有权机构决议及相关管理要求，进
行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将在注册有效期内按照相关规定择机发行中期票据，并根据进展情况及时履行信息披
露义务。
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2026-04-16│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2026年4月15日14:30
网络投票时间：2026年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为202
6年4月15日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2
026年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室。
3.召开方式：现场表决+网络投票
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2026-03-21│对外担保
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一、担保情况概述
为支持公司联营企业中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称“中盐碱业”）500万吨/年
天然碱矿产资源综合开发项目建设，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）决定按出资
比例为其提供不超过2.9亿元人民币的连带责任保证担保。
2026年3月19日，公司第九届董事会2026年第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于为联营企业提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及公司章程等相关规定，本次担保事项无需提交股东会批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中盐（内蒙古）碱业有限公司
2.法定代表人：郭国庆
3.成立日期：2025年3月28日
4.注册资本：800000万元
5.注册地点：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇工业区老哈河大街东段北侧明仁路中
段东侧
6.统一社会信用代码：91150525MAEG5LR89C
7.主营业务：非煤矿山矿产资源开采；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供
应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；陆地石油和天然气开采。
8.股权结构：中盐内蒙古化工股份有限公司持有股权51%、山东海化股份有限公司持有股
权29%、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司持有股权10%、内蒙古蒙盐化工投资有限
公司持有股权10%。
9.根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，中盐碱业不属于公司关联人。
10.最近一年及一期主要财务数据如下：
11.经核查，截至目前，中盐碱业不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事
项。
四、董事会意见
公司为中盐碱业提供保证担保，是为了满足其项目建设资金需求，同时该公司其他股东按
出资比例提供了同等担保。公司通过派出管理人员随时掌握中盐碱业的财务状况和运营情况，
能够及时采取措施，确保财务风险处于有效控制范围之内，不会对公司的财务状况及生产经营
产生影响，不会损害中小股东利益。
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2026-03-21│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映财务状况，公
司对合并报表范围内截至2025年12月31日可能存在减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进
行了减值测试，并根据测试结果，拟对发生减值损失的相关资产计提减值准备。
1.2025年度存货跌价准备计提情况单位:万元
2.2025年度应收款项坏账准备计提情况单位:万元
3.2025年度固定资产减值准备计提情况单位：万元
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1.存货跌价准备确认的标准及计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计
量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。但对于数量繁多、单价较低
的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经
消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净
值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
2.应收款项坏账准备确认的标准及计提方法
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等应收款项，若某一
客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司
对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险
特征对应收款项划分组合，在组合基础上计提坏账准备。
3.固定资产减值准备等确认的标准及计提方法资产负债表日，判断资产是否存在可能发生
减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。本公司以单项资
产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产
组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于
其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本
公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准
备。
2025年度因纯碱等产品行业产能扩张，下游需求回落，行业格局供大于求，同时，期后公
司投资实施“基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程”，聘请中介机
构对所有生产线进行了减值测试，按照账面价值高于可收回金额的差额计提了资产减值损失。
三、审议程序
公司于2026年3月19日召开第九届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度
计提资产减值准备的议案》。根据有关规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股
东会批准。
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2026-03-21│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2026年度财务及内控审计机构。现将有关事项公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.基本信息
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）2024年度末合伙人88人；注册会计师503人；签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师230余人。
（7）最近一年经审计的收入总额为77761万元，其中审计业务收入为75337万元；证券业
务收入为33258万元。
（8）2024年度上市公司审计客户44家；挂牌公司审计客户189家；主要行业包括制造业、
批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、建筑业等；上市公司审计收费60
69.23万元；本公司同行业上市公司审计客户1家。
2．投资者保护能力
中审亚太计提的职业风险基金2024年年末金额为10065.98万元,购买的职业保险累计赔偿
限额为40000万元，职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3．诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：周志，2016年5月成为注册会计师，2015年开始从事上市
公司审计，2021年开始在中审亚太执业；2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告4份，签署新三板挂牌公司审计报告多份。
签字注册会计师：向丽君，2019年6月成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2
021年开始在中审亚太执业；2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报
告2份。
项目质量控制复核人：潘悦，2018年6月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计
业务，2023年开始在中审亚太执业；近三年复核5家上市公司及22家新三板挂牌公司审计报告
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在可能影响独立性
的情形。
4．审计报酬
根据业务规模、会计处理繁简程度，结合相关审计需配备的人员和工作量，双方拟定的20
26年度审计报酬为44.37万元，其中财务审计报酬
32.87万元、内控审计报酬11.50万元，与上一年度相同。
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2026-03-21│其他事项
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一、审议程序
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开的第九届董事会2026
年第一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司2025年度股东会审
议。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会2．股东会的召集人：董事会3．本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
公司章程有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月15日9:15至15:00的任意时间。
5．召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．股权登记日：2026年4月8日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年4月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及聘请的律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室
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2026-03-21│其他事项
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第九届董事会2026年
第一次会议，审议通过了《2026年度董事薪酬方案》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
现将方案具体内容公告如下：一、适用范围
本薪酬方案适用公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
（一）董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案产生之日止。
（二）高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案产生之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事
独立董事以固定津贴形式，按照10万元/年（含税）的标准领取薪酬，不参与公司绩效考
核，每季度发放。
2.非独立董事（含职工代表董事）
（1）未在公司兼任具体管理职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬。
（2）在公司兼任管理职务的非独立董事，根据其担任的职务领取薪酬。
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2026-03-21│银行授信
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山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第九届董事会2026年
第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，并决定提交公司
2025年度股东会审议。具体内容如下：
为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司2026年度拟向各银行申请
总额度不超过90亿元的授信额度，其中敞口授信额度不超过40亿元，敞口授信业务种类包括但
不限于流动资金贷款、信用证、保函、保理、承兑汇票等；低风险授信额度不超过50亿元，低
风险授信业务种类包括但不限于资产池业务、全额保证金业务等。
在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以各家银行实际核准的授信额度、授
信期限为准。
董事会拟提请股东会授权董事会，并同意董事会授权法定代表人或其授权代理人在上述授
信额度内代表公司及子公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
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2026-03-14│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2026年3月13日14:30
网络投票时间：2026年3月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为202
6年3月13日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2
026年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室。
3.召开方式：现场表决+网络投票
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2026-02-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月13日9:15至15:00的任意时间。
5．召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．股权登记日：2026年3月6日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年3月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及聘请的律师。
（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室
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2026-02-26│其他事项
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2026年2月25日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第二
次临时会议审议通过了《关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保
改造工程的议案》。为加快推动公司传统化工产业的转型升级，实现绿色低碳与可持续发展，
公司拟投资483676.92万元，实施“基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改
造工程”。现将相关事项公告如下：
一、项目背景、投资目的及必要性
1.项目背景
公司现有的120万吨/年氨碱法纯碱老生产线已运行超30年，设备陈旧，能耗较高，且该生
产线排放压力大，已不适应现代工业发展的需求，工艺改型升级势在必行。
2.投资目的及必要性
（1）符合国家高耗能行业重点领域节能降碳改造升级产业政策按照《纯碱行业节能降碳
改造升级实施指南》进行纯碱装置老线的技术升级改造，能效可达标杆水平，绿色发展能力将
进一步增强。
（2）推动生产过程清洁化转型满足环保要求新建联碱项目属于循环清洁生产工艺，正常
生产废液零排放，符合工信部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发
展的指导意见》中推进索尔维法生产纯碱湿基白泥、蒸氨钙液的环保整治要求。（3）产能置
换符合国家产业政策
本次氨碱改造联碱的规模规划为年产100万吨，替代原有120万吨索尔维（氨碱法）纯碱装
置产能，产能置换比例为1.2:1，属于减量置换，符合国家相关产业政策。
（4）打造绿色电力直供模式，推动能源革命与低碳转型项目以能源绿色低碳转型为核心
目标，规划通过“绿电替代”与“直供降本”双重路径系统构建绿色低碳技术体系，为企业碳
达峰、碳中和提前布局，促进企业发展的绿色低碳转型。
（5）实现资源综合高效利用
可将蒸氨钙液中的氯离子转化成氯化铵肥料，原盐综合利用率可由28%提升至98%以上。
（6）实现循环经济，发挥协同效益
可利用其他项目副产的甲烷、氢气等为原料，生产NH3，既能降低合成气装置的生产成本
，又能完善产业结构，实现循环经济，增加经济效益。
（7）生态环境的需要
项目实施后，每年可减少180万吨石灰石用量，能有效降低矿山开采带来的生态破坏和水
土流失风险，生态效益显著。
（8）市场的需要
随着国家加大“三农”相关政策的支持力度，对化肥的需求呈不断增长的态势。本项目的
实施可填补山东省内几乎无大型氯化铵生产企业的空白。
二、项目基本情况
1.项目名称：基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程
2.投资主体：山东海化股份有限公司
3.项目地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区内的绿色化工园区（公司纯碱厂内及周边
）
4.建设内容：本项目为纯碱厂改扩建工程，以100万吨/年联碱法纯碱装置产能置换替代原
有120万吨/年氨碱法纯碱装置产能，可利用现有氨碱老线的煅烧、压缩、包装储运及部分公用
工程设施。
5.项目规模：新建40万吨/年合成氨装置；新建100万吨/年联碱装置（年产轻质纯碱40万
吨、重质纯碱60万吨，并副产氯化铵103万吨）。
6.投资规模：总投资483676.92万元。其中，建设投资469058.39万元，建设期利息10055.
64万元，铺底流动资金4562.89万元。
7.资金来源：企业自有资金和自筹资金。
8.建设周期：24个月
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2026-02-26│其他事项
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重要内容提示：
1.为规避或降低产品市场价格波动对正常经营的不利影响，山东海化股份有限公司（以下
简称“公司”）及子公司拟以不超过16亿元的资金，对在郑州商品交易所交易的纯碱及烧碱期
货品种，利用期货及期权合约开展套期保值业务。
2.本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
3.特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，是为了规避或降低现货交易中价格波
动所带来的风险，但也存在一定的风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：公司及子公司开展套期保值业务以正常的生产经营为基础，与实际业务相匹
配，是为了规避或降低主导产品纯碱及烧碱价格波动对正常经营的不利影响，提升整体抵御风
险能力。
2.交易品种：仅限于在郑州商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种
3.资金额度：公司及子公司开展套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过16亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过27.70亿元。上述额度在有效期
内可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不
超过16亿元。
4.资金来源：公司及子公司自有资金
5.交易期限：自股东会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了决议有效期
，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
2026年2月25日召开的公司第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于开展
期货套期保值业务的议案》。根据相关规则，本事项尚需提交股东会审议。
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2026-02-10│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2026年2月9日14:30
网络投票时间：2026年2月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026
年2月9日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为202
6年2月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室。
3.召开方式：现场表决+网络投票
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本业绩预告方面不存在分
歧。
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2026-01-24│其他事项
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为拓展融资渠道、优化融资结构，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国
银行间市场交易商协会申请注册，在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币20亿元（含）
的中期票据。现将相关事项公告如下：
一、本次注册发行中期票据方案的主要内容
1.发行主体：山东海化股份有限公司
2.发行规模：不超过人民币20亿元（含），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商
协会注册的金额为准。
3.发行期限：不超过10年（含），具体期限将根据公司资金安排和发行时市场情况确定。
4.发行利率：根据实际发行时的市场情况，以簿记建档方式最终确定。
5.发行对象及方式：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除
外）分期发行。
6.募集资金用途：主要用于符合公司战略方向的项目建设、股权投资、优化债务结构（包
括置换部分有息负债）、补充流动资金及其他符合监管规定的合法用途。
7.决议有效期：本次注册发行事宜经股东会审议通过后，在注册、发行及存续有效期内持
续有效。
二、授权事项
为顺利推进注册发行中期票据，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管
理层具体办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：
1.在法律法规允许以及授权范围内，根据公司资金需求以及市场实际情况，制定及调整中
期票据的具体发行方案，包括但不限于具体发行时机、发行规模、发行期数、产品期限、产品
利率、担保安排、评级安排、承销安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市
流通等与本次中期票据注册发行方案有关的事宜。
2.除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见
或市场条件变化，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否
继续进行本次发行中期票据的注册发行工作。
3.选择并聘请参与本次发行的中介机构，洽谈、签署、修订、执行、完成发行中期票据的
合同、协议和其他相关文件。
4.办理与本次发行中期票据有关的申报、注册、发行、存续期信息披露等其他事项。
5.其他与本次注册发行中期票据有关的必要事项。
上述授权有效期自股东会审议批准后，在本次中期票据的注册、发行及存续有效期内持续
有效。
三、对公司的影响
公司本次注册发行中期票据，是拓展融资渠道、优化融资结构的重要举措，有利于提升财
务稳健性，支持业务可持续发展和长期战略实施，符合公司及全体股东的整体利益。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
5．召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．股权登记日：2026年2月3日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年2月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
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2026-01-24│银行借贷
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2026年1月23日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一
次临时会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。根据国家金融监督管理总局《商
业银行并购贷款管理办法》（金规〔2025〕27号）相关规定，同意公司向银行申请办理参股型
并购贷款，用于置换前期使用自有资金支付的中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称“中盐
碱业”）增资款。现将相关事项公告如下：
一、并购事项基本情况
2025年10月，公司以自有资金23.20亿元对中盐碱业进行增资。2025年12月，中盐碱业完
成增资扩股事项的工商变更登记，其中，公司持有中盐碱业29%股权。
二、拟申请并购贷款基本情况
1.贷款额度：人民币13.92亿元（占公司实际出资额的60%）
2.贷款期限：84个月，自实际提款日起计算。
3.贷款利率：以最终生效的并购贷款协议约定为准。
4.贷款用途：用于置换前期使用自有资金支付的中盐碱业增资款。
5.担保方式：信用，追加公司持有的中盐碱业股权质押担保。
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2026-01-20│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2026年1月19日14:30
网络投票时间：2026年1月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为202
6年1月19日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2
026年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室。
3.召开方式：现场表决+网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-12-30│其他事项
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一、副总经理离任情况
近日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）收到副总经理袁发林先生的书面《辞
职报告》。袁发林先生因个人原因，申请辞去所担任的副总经理职务，其原定任期至第九届董
事会届满之日止。截至本公告披露日，袁发林先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的承诺
事项，已按照公司相关规定做好了工作交接。
公司对袁发林先生为公司发展作出的贡献表示感谢。
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月19日9:15至15:00的任意时间。
5．召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．股权登记日：2026年1月9日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年1月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及聘请的律师。
8.会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号908会议室
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2025-12-27│其他事项
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2025年12月26日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第六
次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。现将相关事项公告如下：
一、融资租赁事项概述
为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司决定以融资租赁方式开展融资业务，融资金额不
超过50,000万元，租赁期限不超过5年。董事会授权公司管理层全权办理融资租赁手续等相关
事宜。
本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据相关规定，该事项在董
事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
二、交易对方基本情况
1.交易对方：兴业金融租赁有限责任公司
住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111
企业类型：金融机构
注册资本：90亿元
法定代表人：李小东
统一社会信用代码：91120116559483517R
经营范围：许可项目：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：兴业银行股份有限公司持股100%。
2.交易对方：中国外贸金融租赁有限公司
住所：北京市西城区西直门外大街南路28号13、14、15层
企业类型：金融机构
注册资本：72.52亿元
法定代表人：王咏军
统一社会信用代码：91110108101744930W
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；向非银行股东借入3个月（含）以
上借款；同业拆借；向金融机构融入资金；发行非资本类债券；接受租赁保证金；租赁物变卖
及处理业务；固定收益类投资业务；提供融资租赁相关咨询服务；在境内设立项目公司开展融
资租赁业务；资产证券化业务。
股权结构：五矿资本控股有限公司持股66.40%；中国中车股份有限公司持股25.89%；中国
东方资产管理股份有限公司持股4.84%；天津信托有限责任公司持股2.88%。
经查询，上述两公司与公司不存在关联关系，均不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
标的名称：公司合法拥有的设备资产，合计账面价值不低于人民币50,000万元。
权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁事项主要内容
1.融资金额：不超过人民币50,000万元
2.融资租赁的方式：售后回租
3.租赁期限：不超过5年
4.融资资金用途：固定资产投资、补充生产经营资金、偿还有息债务本次融资租赁事项相
关合同尚未签署，合同相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合同为
准。
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2025-12-18│其他事项
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一、交易情况概述
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第九届董事会2025年第
二次临时会议，审议通过了《关于签署合作投资框架协议的议案》，同意公司通过增资挂牌摘
牌方式取得中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称“中盐碱业”）29%的股权。10月20日，
公司与各相关方签署了《增资扩股合作协议》。
详见2025年8月6日、10月22日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于签署合作投资框架协议的公告》（公告编号
：2025-030）、《山东海化股份有限公司关于摘牌取得中盐（内蒙古）碱业有限公司29%股权
暨签署<增资扩股合作协议>的进展公告》（公告编号：2025-042）。
二、本次交易进展情况
近日，中盐碱业完成本次增资扩股事项的工商变更手续，取得了奈曼旗行政审批政务服务
与数据管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1.名称：中盐(内蒙古)碱业有限公司
2.统一社会信用代码：91150525MAEG5LR89C
3.企业类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：郭国庆
5.住所：内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇工业区老哈河大街东段北侧明仁路中段东
侧
6.注册资本：800,000.00万元
7.成立日期：2025-03-28
8.经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热
力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；陆地石油和天然气开采。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；非食用盐加工；非食用盐销售；基
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；玻璃制造；技术玻璃制品制造；
玻璃纤维及制品制造；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
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2025-11-07│银行借贷
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2025年11月6日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第三
次临时会议审议通过了《关于向银行申请项目贷款的议案》。现将相关事项公告如下：
一、项目贷款的基本情况
为满足小苏打厂20万吨/年小苏打项目的资金需求，公司决定以该项目部分在建工程及设
备抵押向光大银行申请8300万元的项目贷款，贷款期限8年，年利率不高于3%，最终贷款金额
、期限、利率等，以签订的贷款合同为准。
根据相关规定，上述事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形，无需提交股东会审议。
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2025-09-12│其他事项
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一、非独立董事离任情况
近日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事王可滨先生的
书面《辞职报告》。王可滨先生因工作变动，申请辞去所担任的董事职务，其原定任期至第九
届董事会届满之日止，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王可滨先生未持有
公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好了工作交接。根据公司章
程等规定，王可滨先生的离任未导致董事会成员低于法定最低人数，其《辞职报告》自送达董
事会之日生效。王可滨先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对王可滨先生为公司发展作
出的重要贡献表示衷心感谢！
二、职工代表董事选举情况
2025年9月11日，公司召开第四届七次职工代表大会，选举何树桐先生（简历附后）为第
九届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第九届董事会届满之日止。何树
桐先生当选职工代表董事后，兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。特此公告。
附件：
何树桐先生简历何树桐，男，1970年生，大学学历，高级工程师。历任本公司纯碱厂调度
室副主任、生产安环处处长、生产运行部部长，山东海化集团生产运行部经理助理、副经理、
小苏打厂副厂长、党支部副书记、书记，本公司溴素厂副厂长、厂长、党总支副书记，山东海
化集团生产管理部部长等职。现任本公司职工代表董事，纯碱厂党委书记、厂长。
目前，何树桐先生除担任上述职务外，未在其他单位兼任职务；与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未受过证券交易所公开谴责或者
通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；
不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款
规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事，期限尚未届满的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和
公司章程等要求的任职条件。
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2025-08-22│对外担保
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一、担保情况概述
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第九届董事会2025
年第四次会议及第九届监事会2025年第四次会议，审议通过了《关于为合营企业提供担保的议
案》。为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称“骊潍新材料”）经营活动的
资金需求，公司决定与该公司其他股东为其3000万元银行贷款按股权比例提供担保，担保期限
不超过36个月,其中公司提供1530万元的保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次担保事项无需提交股
东大会审议。
公司持有51%股权，山东裕滨新材料有限公司持有49%股权。公司与山东裕滨新材料有限公
司不存在关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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