资本运作☆ ◇000823 超声电子 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-08-25│ 4.97│ 3.14亿│
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│配股 │ 2000-02-22│ 8.00│ 2.41亿│
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│增发 │ 2007-12-28│ 7.17│ 3.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-06│ 8.01│ 7.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-08│ 100.00│ 6.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交通银行 │ 2179.57│ 1573.76│ 0.03│ 11409.78│ 842.44│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型特种印制电路板│ 6.85亿│ 1079.82万│ 6.85亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-08-31│
│产业化（一期）建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汕头超声印制板（三厂）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东汕头超声电子股份有限公司 │
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│卖方 │汕头超声印制板（三厂）有限公司 │
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│交易概述 │广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2023年7月11日召开，会议审 │
│ │议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案》，该议案在董事│
│ │会职权范围内，无需经股东大会审议。情况如下： │
│ │ 1、增资概况 │
│ │ 汕头超声印制板（三厂）有限公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，2019年9月 │
│ │成立，原注册资本4亿元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司（参股25%）。 │
│ │ 根据汕头超声印制板（三厂）有限公司的未来发展需要及财务状况，本次增资10000万 │
│ │元，本公司出资75%，计7500万元；香港汕华发展有限公司出资25%，计2500万元。增资后，│
│ │汕头超声印制板（三厂）有限公司注册资本增至5亿元。增资已完成。 │
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│2500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汕头超声印制板（三厂）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │香港汕华发展有限公司 │
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│卖方 │汕头超声印制板（三厂）有限公司 │
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│交易概述 │广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2023年7月11日召开，会议审 │
│ │议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案》，该议案在董事│
│ │会职权范围内，无需经股东大会审议。情况如下： │
│ │ 1、增资概况 │
│ │ 汕头超声印制板（三厂）有限公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，2019年9月 │
│ │成立，原注册资本4亿元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司（参股25%）。 │
│ │ 根据汕头超声印制板（三厂）有限公司的未来发展需要及财务状况，本次增资10000万 │
│ │元，本公司出资75%，计7500万元；香港汕华发展有限公司出资25%，计2500万元。增资后，│
│ │汕头超声印制板（三厂）有限公司注册资本增至5亿元。增资已完成。 │
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│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │汕头超声印制板（三厂）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东汕头超声电子股份有限公司 │
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│卖方 │汕头超声印制板（三厂）有限公司 │
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│交易概述 │广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2026年2月9日召开，会议审议│
│ │通过《关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案》。现将有关事项公│
│ │告如下： │
│ │ 一、增资概况 │
│ │ 汕头超声印制板（三厂）有限公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，原注册资本│
│ │5亿元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司（参股25%）。 │
│ │ 汕头超声印制板（三厂）有限公司因拟实施“高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目 │
│ │”需新增资本金支持项目建设，本次增资40000万元，本公司100%出资，计40000万元；香港│
│ │汕华发展有限公司放弃增资。 │
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│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│450.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │汕头超声印制板公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东汕头超声电子股份有限公司 │
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│卖方 │汕头超声印制板公司 │
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│交易概述 │广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年9月29日召开，会议审 │
│ │议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案》，该议案在董事会职权范围内│
│ │，无需经股东大会审议。情况如下： │
│ │ 1、增资概况 │
│ │ 汕头超声印制板公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，1985年3月成立，原注册 │
│ │资本2250万美元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司参股25%。 │
│ │ 根据汕头超声印制板公司的未来发展需要及财务状况，本次对汕头超声印制板公司增资│
│ │600万美元，广东汕头超声电子股份有限公司出资75%，计450万美元；香港汕华发展有限公 │
│ │司出资25%，计150万美元。增资后，汕头超声印制板公司注册资本增至2850万美元。 │
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│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│150.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │汕头超声印制板公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │香港汕华发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │汕头超声印制板公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年9月29日召开，会议审 │
│ │议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案》，该议案在董事会职权范围内│
│ │，无需经股东大会审议。情况如下： │
│ │ 1、增资概况 │
│ │ 汕头超声印制板公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，1985年3月成立，原注册 │
│ │资本2250万美元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司参股25%。 │
│ │ 根据汕头超声印制板公司的未来发展需要及财务状况，本次对汕头超声印制板公司增资│
│ │600万美元，广东汕头超声电子股份有限公司出资75%，计450万美元；香港汕华发展有限公 │
│ │司出资25%，计150万美元。增资后，汕头超声印制板公司注册资本增至2850万美元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │汕头超声物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │汕头超声电子(集团)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │超联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司只有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │超联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司只有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汕头超声物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汕头超声电子(集团)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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汕头超声电子(集团)有限公 8000.00万 14.90 49.16 2025-02-11
司
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合计 8000.00万 14.90
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-11 │质押股数(万股) │8000.00 │
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│质押占所持股(%) │49.16 │质押占总股本(%) │14.90 │
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│股东名称 │汕头超声电子(集团)有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司汕头分行 │
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│质押起始日 │2025-02-07 │质押截止日 │2029-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年02月07日汕头超声电子（集团）有限公司质押了8000.0万股给中国银行股份有限│
│ │公司汕头分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东汕头超│汕头超声印│ 1.78亿│人民币 │2025-10-21│2028-08-16│抵押、连│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │证 │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 9000.00万│人民币 │2025-11-24│2028-11-24│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（二厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 4998.00万│人民币 │2025-05-26│2028-05-26│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 4000.00万│人民币 │2025-05-26│2026-05-26│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（二厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 3000.00万│人民币 │2025-04-27│2026-04-27│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（二厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 3000.00万│人民币 │2025-03-21│2026-03-21│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（二厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 2108.64万│人民币 │2025-06-27│2026-06-27│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（二厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 2000.00万│人民币 │2025-06-26│2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 2000.00万│人民币 │2025-07-28│2026-07-28│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 1508.96万│人民币 │2021-12-08│2028-09-17│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 1491.41万│人民币 │2022-04-15│2028-09-17│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 1030.51万│人民币 │2023-01-12│2028-09-17│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│四川超声印│ 1000.00万│人民币 │2025-02-19│2026-02-06│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 875.00万│人民币 │2022-03-02│2028-09-17│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 660.84万│人民币 │2022-09-07│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 643.17万│人民币 │2021-12-27│2028-09-17│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 640.42万│人民币 │2022-12-12│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 633.37万│人民币 │2023-06-20│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 620.15万│人民币 │2023-03-13│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│四川超声印│ 600.00万│人民币 │2025-04-30│2026-02-06│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 515.21万│人民币 │2022-03-22│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 500.00万│人民币 │2025-06-25│2026-06-25│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声显│ 500.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-31│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│示器技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 499.34万│人民币 │2022-10-14│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 493.56万│人民币 │2022-03-02│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 486.47万│人民币 │2022-07-21│2028-09-17│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 483.10万│人民币 │2022-08-03│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 422.25万│人民币 │2022-04-13│2028-09-17│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 419.38万│人民币 │2022-05-31│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 375.45万│人民币 │2023-07-24│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 344.06万│人民币 │2022-08-10│2028-09-17│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 298.28万│人民币 │2022-01-13│2028-09-17│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声印│ 298.28万│人民币 │2021-12-29│2028-09-17│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 292.58万│人民币 │2023-04-19│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 262.92万│人民币 │2022-01-25│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 211.50万│人民币 │2024-05-16│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 209.44万│人民币 │2023-02-02│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 102.04万│人民币 │2021-08-31│2028-08-30│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声显│ 100.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-31│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│示器（二厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东汕头超│汕头超声显│ 100.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-31│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│示器有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东汕头超│汕头超声印│ 87.06万│人民币 │2021-09-18│2028-09-17│连带责任│否 │否 │
│声电子股份│制板（三厂│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会没有出现否决提案的情形；本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月30日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月30日（星期二
）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为2026年6月30日（星期二）9∶15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.债券代码：127026
2.债券简称：超声转债
3.“超声转债”赎回日：2026年6月15日
4.“超声转债”投资者赎回款到账日：2026年6月23日
5.“超声转债”摘牌日：2026年6月24日
6.“超声转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开
发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70000.00万元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70000.00万元可转换公司债券于2021年1
月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为2021年6月15日至2026年12月7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司“超声转债”自2021年6月15日起
可转换为公司股份，初始转股价格为
12.85元/股。
2、公司于2021年6月4日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格于2021年6月7日
生效。
3、公司于2022年6月27日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股。调整后的转股价格于2022年6月28
日生效。
4、公司于2023年6月28日（股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2023年6月29日由原来的12.62元/股调整为12.52元/股。调整后的转股价格于2023年6月29
日生效。
5、公司于2024年5月29日（股权登记日）实施2023年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2024年5月30日由原来的12.52元/股调整为12.42元/股。调整后的转股价格于2024年5月30
日生效。
6、公司于2025年4月21日（股权登记日）实施2024年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2025年4月22日由原来的12.42元/股调整为12.22元/股。调整后的转股价格于2025年4月22
日生效。
7、公司于2026年5月11日（股权登记日）实施2025年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2026年5月12日由原来的12.22元/股调整为12.02元/股。调整后的转股价格于2026年5月12
日生效。
（一）触发赎回情形
自2026年4月20日至2026年5月22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转
债”当期转股价格的130%（因公司实施2025年度权益分派，2026年5月12日前“超声转债”转
股价格的130%为15.89元/股，2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15.63元/股）
，根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场
及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”，并授权公
司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。当期应计利息的计算公式为
：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为101.04元/
张（含息、含税）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年12月8日）起至本计息年度赎回日（2026年6月1
5日）止的实际日历天数（算头不算尾）。每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×2%×
189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04=101.04元/张。扣
税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年6月12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有
人。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年6月12日）收市后，“超声转债”尚
有29378张未转股，本次赎回“超声转债”的数量为29378张，赎回价格为101.04元/张（含当
期应计利息，当期年利率为2%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格
为准，本次赎回共计支付赎回款2968353.12元（不含赎回手续费）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.“超声转债”赎回数量：29,378张
2.“超声转债”赎回兑付总金额：2,968,353.12元（不含赎回手续费）
3.“超声转债”投资者赎回款到账日：2026年6月23日
4.“超声转债”摘牌日：2026年6月24日
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开
发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1
月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为2021年6月15日至2026年12月7日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司“超声转债”自2021年6月15日起
可转换为公司股份，初始转股价格为12.85元/股。
2、公司于2021年6月4日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2021年6月7日由原来的
12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格于2021年6月7日生效。
3、公司于2022年6月27日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股。调整后的转股价格于2022年6月28
日生效。
4、公司于2023年6月28日（股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2023年6月29日由原来的12.62元/股调整为12.52元/股。调整后的转股价格于2023年6月29
日生效。
5、公司于2024年5月29日（股权登记日）实施2023年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2024年5月30日由原来的12.52元/股调整为12.42元/股。调整后的转股价格于2024年5月30
日生效。
6、公司于2025年4月21日（股权登记日）实施2024年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2025年4月22日由原来的12.42元/股调整为12.22元/股。调整后的转股价格于2025年4月22
日生效。
7、公司于2026年5月11日（股权登记日）实施2025年年度权益分派方案，根据中国证监会
关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格
已于2026年5月12日由原来的12.22元/股调整为12.02元/股。调整后的转股价格于2026年5月12
日生效。
（一）触发赎回情形
自2026年4月20日至2026年5月22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转
债”当期转股价格的130%（因公司实施2025年度权益分派，2026年5月12日前“超声转债”转
股价格的130%为15.89元/股，2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15.63元/股）
，根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场
及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”，并授权公
司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
（二）可转债有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式
为：IA=B2×i×t/365IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为101.04元/
张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025年12月8日）起至本计息年度赎回日（2026年6月1
5日）止的实际日历天数（算头不算尾）。每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×2%×
189÷365≈1.04元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04=101.04元/张。扣
税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年6月12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有
人。
四、赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2026年6月12日）收市后，“超声转债”尚
有29,378张未转股，本次赎回“超声转债”的数量为29,378张，赎回价格为101.04元/张（含
当期应计利息，当期年利率为2%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价
格为准，本次赎回共计支付赎回款2,968,353.12元（不含赎回手续费）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.可转债赎回日：2026年6月15日
2.可转债赎回价格：101.04元/张（含息税）
3.可转债赎回资金到账日：2026年6月23日
4.可转债停止交易日：2026年6月10日
5.可转债停止转股日：2026年6月15日
6.可转债赎回条件满足日：2026年5月22日
7.可转债赎回登记日：2026年6月12日
8.发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年6月18日
9.赎回类别：全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
11.根据安排，截至2026年6月12日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎
回完成后，“超声转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限
期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存
在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投
资者注意投资风险。
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自
身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前赎回权利，并授
权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下
：（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开
发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70000.00万元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70000.00万元可转换公司债券于2021年1
月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。
（三）可转债的转股期限
“超声转债”的转股期限为2021年6月15日至2026年12月7日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形；本次股东会不涉及变更以往股东会已通
过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年4月10日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日（星期五
）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
2026年4月10日（星期五）9∶15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
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2026-03-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开的第十届董
事会第六次会议及于2025年4月9日召开2024年度股东会，审议通过了《关于公司为控股子公司
提供总额度为117000万元连带责任担保的议案》，同意公司为控股子公司合计提供不超过人民
币117000万元的担保额度，在有效期限内可循环使用，并允许上述额度可在公司各下属控股子
公司之间调剂使用。具体内容详见公司2025年3月20日披露的《公司为下属控股子公司提供担
保公告》（公告编号：2025-009）及2025年4月10日披露的《公司2024年度股东大会决议公告
》（公告编号：2025-020）。
为满足子公司业务发展需要，经公司管理层会议决策，同意将控股子公司汕头超声印制板
（二厂）有限公司未使用的担保额度1.2亿元调剂至控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限
公司（以下简称“印制板三厂”）。
本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的1.40%。调剂后，公司为汕头超声印制板
（二厂）有限公司提供担保额度由5.2亿元调整为4亿元，为印制板三厂提供担保的额度由1.4
亿元调整为2.6亿元。本次在控股子公司之间调剂担保额度事项在公司2024年度股东会决议的
担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-21│其他事项
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一、审议程序
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十届董事
会第十七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。本事项尚须提交公司2025年度
股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润222448964.75元，按母公司实现净利润提取
10%法定盈余公积金17094529.36元，加上年初未分配利润2287457343.14元，减去已分配股利1
07398301.60元后可供上市公司股东分配的利润为2385413476.93元。
本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派送现金2元（含税），
截止2025年12月31日，公司总股本537001503股，以此初步测算，公司预计分配红利107400300
.60元，占2025年归属于母公司所有者的净利润的48.28%。
如在实施权益分派前，因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利
润分配不变，相应调整分配总额。
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2026-03-21│其他事项
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经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，2026年度拟继续聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构，情况如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
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2026-03-21│其他事项
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1、业务基本情况：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司
所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司开展外汇衍生品交易
业务，任意时点合计折合不超过人民币60000万元。交易品种均为与公司业务密切相关的简单
外汇衍生产品，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率
、利率、货币或上述资产的组合。
2、审议程序：本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交2025年
度股东会审议后方可生效，不构成关联交易。
3、风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套
利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险。
一、开展外汇衍生品交易的目的
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司部分主要原辅材料、关键
设备等需要进口，而大部分产品则需要出口海外市场，所涉及的人民币汇率政策的变化和国际
外汇市场的波动对公司经营业绩有一定的影响，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，
更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要
根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
二、开展外汇衍生品交易的品种
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，主要包括
远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产
的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以
遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
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2026-02-10│增资
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广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2026年2月9日召开，会议审
议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案》。
一、增资概况
汕头超声印制板（三厂）有限公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，原注册资本5
亿元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司（参股25%）。
汕头超声印制板（三厂）有限公司因拟实施“高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目”
需新增资本金支持项目建设，本次增资40000万元，本公司100%出资，计40000万元；香港汕华
发展有限公司放弃增资。
根据国有资产监督管理相关规定，本次增资必须以汕头超声印制板（三厂）有限公司截至
评估基准日（2025年11月30日）的股东全部权益评估值作为增资定价基础，由于评估后汕头超
声印制板（三厂）有限公司净资产低于其现有注册资本额，依据增资定价规则及相关法律法规
，先行启动减资程序，减资完成后再由本公司对其进行增资。依据重庆坤元资产评估有限公司
出具的《汕头超声印制板（三厂）有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项
目资产评估报告》（重坤元评[2026]001号），以2025年11月30日为评估基准日，汕头超声印
制板(三厂)有限公司股东全部权益价值在评估值为45675.14万元。基于该评估结果，汕头超声
印制板（三厂）有限公司注册资本将先减至45675.14万元；减资完成后，本公司拟以现金方式
对其增资40000万元。
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2026-01-21│股权转让
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一、交易基本情况及进展
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第十届董事
会第二次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让本公司持有的四川超声印制板有限公司股权的
议案》，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌、拍卖转让持有的四川超声印制板有限公司（
以下简称“四川超声”）62%股权，挂牌底价为7456.29万元。具体内容详见公司于2024年10月
30日披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于公开挂牌转让本公司持有的超声印制板有限
公司股权的公告》（公告编号：2024-044）。2024年12月24日，上述股权在北京产权交易所开
始正式挂牌。
公司于2025年7月7日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整本公司转让持
有的四川超声印制板有限公司股权公开挂牌价格的议案》，公司在首次挂牌底价基础上下调不
超过10%，即以不低于人民币6710.66万元的价格重新公开挂牌转让所持四川超声62%股权。具
体内容详见公司于2025年7月8日披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于调整本公司转让
持有的四川超声印制板有限公司股权公开挂牌价格的公告》（公告编号：2025-032）。
截至挂牌期满，北京产权交易所征集到1家意向受让方。因该意向受让方未在规定期限内
完成保证金缴纳程序，本次股权挂牌转让事项相应终止。
二、本次交易终止对上市公司的影响
本次股权挂牌转让终止不会对公司的正常生产经营及财务状况产生重大影响。
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2025-12-23│对外投资
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广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年12月22日召开，会议
审议通过《关于投资高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目的议案》。现将有关事项公告如
下：
（一）基本情况
为紧抓人工智能技术驱动下的新一代移动终端、汽车电子、高端消费电子等产业的发展机
遇，公司控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司拟投资高性能HDI印制板扩产升级技术
改造项目，旨在快速提升高性能HDI印制板的生产能力与技术水平，进而满足战略客户供货需
求，增强公司整体市场竞争力。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月22日召开的第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资高性能
HDI印制板扩产升级技术改造项目的议案》。根据相关规定，本次投资事项在公司董事会授权
范围之内，无须提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目主要内容
项目总投资额预计为100755万元（不含税），自2026年起的1.5年时间内，通过改造优化
现有厂房等建筑预留的部分场地，购置先进的生产设备及检测设备，对高性能HDI印制板生产
线进行扩产升级，建成后新增年产24万平方米的高性能HDI印制板的生产能力。
2、项目实施方
汕头超声印制板（三厂）有限公司
3、项目资金来源
银行贷款72000万元、其余自有资金投入。
4、预计投资进度
项目预计2026年12月达到设计产能的50%，即10000平方米/月；预计2027年6月达到项目设
计产能的100%，即20000平方米/月。
5、投资经济分析
项目建成后，预计新增年产能24万平方米，达产年（第三年）新增年销售收入80778万元
，新增利润总额11226万元，税后静态投资回收期为7.29年（含建设期）。
本项目投资总额、预期收益等数据均为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构
成对投资者的业绩承诺。
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2025-12-23│委托理财
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重要内容提示：
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第十届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
使用最高额度不超过80000万元的闲置自有资金开展委托理财业务。在限定额度内可循环进行
委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，委托理财额度自公司董事会审议通
过之日起12个月内有效。本次委托理财事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、投资概述
控制投资风险的前提下，提高资金使用效率、增加现金资产收益。
循环进行委托理财业务(人民币结构性存款)，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。
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2025-09-30│增资
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广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年9月29日召开，会议
审议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案》，该议案在董事会职权范围内
，无需经股东大会审议。1、增资概况
汕头超声印制板公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，1985年3月成立，原注册资
本2250万美元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司参股25%。根据汕头超声印制板
公司的未来发展需要及财务状况，本次对汕头超声印制板公司增资600万美元，本公司出资75%
，计450万美元；香港汕华发展有限公司出资25%，计150万美元。增资后，汕头超声印制板公
司注册资本增至2850万美元。2、拟增资控股子公司情况
①控股子公司名称：汕头超声印制板公司
②经营范围：生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装载板。（以上项目不
涉及国家规定实施准入特别管理措施）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动）③增资方式：现金出资。④本次增资后股权结构：本公司控股75％，外方香港汕华发
展有限公司参股25％。3、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响
本次增资的目的：
（1）提升竞争力：印制板行业竞争激烈，本次增资可以帮助汕头超声印制板公司更新设
备、引进技术和人才，从而提高产品质量和生产效率，增强市场竞争力。例如，随着AI服务器
、5G基站等领域的快速发展，对高阶HDI板的需求不断增加，增资可以使公司更好地满足市场
需求。（2）优化资本结构：汕头超声印制板公司虽然目前资产负债率37.53%不算高，但基于
未来公司须持续技改扩产、持续研发投入创新以升级产品，因此，对其适当增资可以进一步优
化其财务结构，增强其抗风险能力。本次增资存在的风险及对公司的影响：
（1）公司财务状况良好：公司上半年营业收入30.45亿元，同比增长13.26%，归属于上市
公司股东的净利润1.15亿元，同比增长53.62%，经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，同比
增长50.89%。公司整体财务状况良好，出资450万美金(折合人民币约3200万元，占公司最近一
期经审计净资产0.67%)对汕头超声印制板公司进行增资，不会对公司自身财务状况造成压力。
（2）符合公司发展战略：公司在印制电路板领域具备较强的综合竞争力和竞争优势，对汕头
超声印制板公司增资，有助于其进一步扩大生产规模，提升技术水平，符合公司在印制电路板
业务上的发展战略。
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2025-09-11│对外担保
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广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2025年9月10日召开，会议
审议通过《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请20000万
元综合授信额度用于置换项目存量贷款提供连带责任保证担保及抵押担保的议案》，情况如下
：
1、担保情况概述
公司于2021年6月16日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司为汕头超
声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请25000万元综合授信额度提供连带责任保
证担保及抵押担保的议案》，并于2024年7月2日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请25000万元综合授
信额度提供追加抵押担保的议案》，本公司同意为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银
行汕头分行申请25000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，并以本公司具有完全处分权
的国有土地使用权及房屋所有权进行抵押担保[不动产权证书号：粤(2024)汕头市不动产权第0
049983号]。具体内容详见公司于2021年6月17日、2024年7月3日分别披露的《广东汕头超声电
子股份有限公司为下属控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司提供担保公告》（公告编
号:2021-021）、《广东汕头超声电子股份有限公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中
国银行汕头分行申请25000万元综合授信额度提供追加抵押担保的公告》（公告编号:2024-022
）。
现汕头超声印制板（三厂）有限公司为降低资金成本，拟就置换以上原项目存量贷款、日
常经营等需要，向中国银行汕头分行申请20000万元综合授信额度。本公司为汕头超声印制板
（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请20000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，
并同意继续以[不动产权证书号：粤(2024)汕头市不动产权第0049983号]的国有土地使用权及
房屋所有权提供抵押担保，担保期限至2028年12月31日止。此笔综合授信额度的担保协议(编
号：2025-D007)于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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