资本运作☆ ◇000825 太钢不锈 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 10.46│ 34.44亿│
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│首发融资 │ 1998-05-25│ 4.32│ 10.56亿│
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│配股 │ 2001-01-10│ 6.00│ 7.85亿│
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│增发 │ 2006-06-20│ 4.19│ 57.36亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-19│ 3.69│ 1.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宝武财务公司 │ 149332.39│ ---│ 12.08│ ---│ ---│ 人民币│
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│大明国际 │ 32167.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│宝武水务 │ ---│ ---│ 9.83│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-28 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢发展有限公司、武汉钢铁有限公司、马钢（集团）控股有│
│ │限公司等 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东、公司实际控制人等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资及关联交易概述 │
│ │ 1、公司与本公司间接控股股东中国宝武下属公司宝钢股份、武钢有限、马钢集团、湛 │
│ │江钢铁、宝武碳业、马钢有限、鄂城钢铁、重庆钢铁、梅山钢铁、宝化湛江、宝钢德盛、中│
│ │南股份、武钢集团、宝钢工程将其持有的宝武水务股权对宝武环科增资。公司于2026年5月2│
│ │7日召开了公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于以所持宝武水务股权增资入股 │
│ │宝武环科的议案》，公司以持有宝武水务股权对宝武环科增资，据初步评估数据，截至评估│
│ │基准日（2025年12月31日），宝武水务股东全部权益价值为人民币361,800.00万元，太钢不│
│ │锈所占比例11.8370%。本次增资完成后，宝武环科注册资本变更为104,421.52万元，太钢不│
│ │锈持股3.91%。最终以评估报告为准。 │
│ │ 2、中国宝武为公司控股股东太钢集团的控股股东（即本公司的间接控股股东），宝武 │
│ │环科及本次增资的其他入股方均为中国宝武的附属公司，根据深交所《股票上市规则》规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、董事会审议本次关联交易时，吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、 │
│ │南海先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，│
│ │0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项发表了同 │
│ │意上述交易的独立意见。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也 │
│ │不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 构成关联关系的说明 │
│ │ 截至目前，太钢集团持有公司63.31%股份，为公司控股股东；中国宝武持有太钢集团51│
│ │%股份，为本公司实际控制人；中国宝武直接或间接共计持有宝武环科85.705%股份，为宝武│
│ │环科实际控制人。中国宝武直接或间接持有宝钢发展100%股份、武钢有限100%股份、马钢集│
│ │团51%股份、宝地南京100%股份、八钢公司62.56%股份、中南钢铁51%股份、宝钢股份63.69%│
│ │股份、湛江钢铁90%股份、宝武碳业87.15%股份、马钢有限42.338%股份、鄂城钢铁100%股份│
│ │、重庆钢铁29.51%股份、梅山钢铁77.04%股份、宝化湛江100%股份、宝钢德盛70%股份、中 │
│ │南股份52.95%股份、武钢集团100%股份、宝钢工程59.66%股份，为其实际控制人。 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │本公司的联营公司 │
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│关联关系 │本公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │太原钢铁（集团）有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司母公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │太原钢铁（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │太原钢铁（集团）有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司母公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │太原钢铁（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │太原钢铁（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │本公司的联营公司 │
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│关联关系 │本公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │太原钢铁（集团）有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司母公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │上海欧冶物流股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │宝武环科山西资源循环利用有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │宝武水务科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │上海宝信软件股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │山西太钢工程技术有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │太原钢铁（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │本公司的联营公司 │
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│关联关系 │本公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │太原钢铁（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司母公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │本公司的联营公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │太原钢铁（集团）有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司母公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │宝武环科山西资源循环利用有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │太原重工轨道交通设备有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝山钢铁股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │欧冶云商股份有限公司子公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │宁波宝新不锈钢有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山西太钢不│太钢不锈香│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│锈钢股份有│港有限公司│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-05-28│对外投资
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特别提示：
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“太钢不锈”）与中国
宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）、宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢
股份”）、武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）、马钢(集团)控股有限公司（以下简
称“马钢集团”）、宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）、宝武碳业科技股份有
限公司（以下简称“宝武碳业”）、马鞍山钢铁有限公司（以下简称“马钢有限”）、宝武集
团鄂城钢铁有限公司（以下简称“鄂城钢铁”）、重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢
铁”）、上海梅山钢铁股份有限公司（以下简称“梅山钢铁”）、宝钢化工湛江有限公司（以
下简称“宝化湛江”）、宝钢德盛不锈钢有限公司（以下简称“宝钢德盛”）、广东中南钢铁
股份有限公司（以下简称“中南股份”）、武钢集团有限公司（以下简称“武钢集团”）、宝
钢工程技术集团有限公司（以下简称“宝钢工程”）将其持有的宝武水务科技有限公司（以下
简称“宝武水务”）股权对宝武集团环境资源科技有限公司（以下简称“宝武环科”）增资。
据初步评估数据，截至评估基准日（2025年12月31日），宝武水务股东全部权益价值为人民币
361800.00万元，太钢不锈所占比例11.8370%。本次增资完成后，宝武环科注册资本变更为104
421.52万元，太钢不锈持股3.91%。最终以评估报告为准。宝武环科及本次增资的其他入股方
均为中国宝武的附属公司，中国宝武为公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“
太钢集团”）的控股股东（即本公司的间接控股股东），本次投资属关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不超过
公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东会审议批准。
一、对外投资及关联交易概述
1、公司与本公司间接控股股东中国宝武下属公司宝钢股份、武钢有限、马钢集团、湛江
钢铁、宝武碳业、马钢有限、鄂城钢铁、重庆钢铁、梅山钢铁、宝化湛江、宝钢德盛、中南股
份、武钢集团、宝钢工程将其持有的宝武水务股权对宝武环科增资。公司于2026年5月27日召
开了公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于以所持宝武水务股权增资入股宝武环科
的议案》，公司以持有宝武水务股权对宝武环科增资，据初步评估数据，截至评估基准日（20
25年12月31日），宝武水务股东全部权益价值为人民币361800.00万元，太钢不锈所占比例11.
8370%。本次增资完成后，宝武环科注册资本变更为104421.52万元，太钢不锈持股3.91%。最
终以评估报告为准。
2、中国宝武为公司控股股东太钢集团的控股股东（即本公司的间接控股股东），宝武环
科及本次增资的其他入股方均为中国宝武的附属公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本
次交易构成关联交易。
3、董事会审议本次关联交易时，吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南
海先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，0票
弃权的表决结果审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项发表了同意上述
交易的独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不
超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东会审议批准。
二、关联方基本情况
构成关联关系的说明
截至目前，太钢集团持有公司63.31%股份，为公司控股股东；中国宝武持有太钢集团51%
股份，为本公司实际控制人；中国宝武直接或间接共计持有宝武环科85.705%股份，为宝武环
科实际控制人。中国宝武直接或间接持有宝钢发展100%股份、武钢有限100%股份、马钢集团51
%股份、宝地南京100%股份、八钢公司62.56%股份、中南钢铁51%股份、宝钢股份63.69%股份、
湛江钢铁90%股份、宝武碳业87.15%股份、马钢有限42.338%股份、鄂城钢铁100%股份、重庆钢
铁29.51%股份、梅山钢铁77.04%股份、宝化湛江100%股份、宝钢德盛70%股份、中南股份52.95
%股份、武钢集团100%股份、宝钢工程59.66%股份，为其实际控制人。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日
上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间为2026年5月22日上午9:15，投票结束时间为2026年5月22日下午3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店
3.召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-04-28│其他事项
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为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应证券监管机构关于深入开展“质量回
报双提升”专项行动的号召，推动公司高质量发展和内在价值提升，山西太钢不锈钢股份有限
公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。本行动
方案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提及核销资产减值准备情况的议案》。具体情况如
下：
根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司
2025年计提各项资产减值准备50769.04万元，转回已计提的减值准备1357.36万元，收回及转
销已计提的减值准备52301.42万元，年末各项资产减值准备余额合计224417.87万元。
（一）计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取
存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，
同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净
值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益
。
（二）计提与核销情况
2025年初，公司存货跌价准备余额25197.78万元，本年计提50202.00万元，转回124.42万
元，转销48099.18万元，年末存货跌价准备余额27176.18万元。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需
提交公司2025年度股东会审议。
（一）本年度现金分红预案未触及其他风险警示情形
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险
警示情形。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年5月15日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2026年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：山西省太原市花园国际大酒店
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2026-04-28│其他事项
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一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事
会秘书以及其他公司章程中规定的高级管理人员。
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、具体内容
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬。
高级管理人员薪酬由岗位绩效年薪、任期激励（或有）、专项奖励（或有）、其他中长期
激励（或有）以及津贴等构成。
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2026-04-28│其他事项
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一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、具体内容
于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按季度发放。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员
在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根
据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险
（以下简称“董高责任险”）。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、董事、高级管理人员责任险方案
1.投保人：山西太钢不锈钢股份有限公司；
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员；
3.保费费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同约定为准）；
4.赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币1亿元（具体以保险合同约定为准）；
5.保险期间：12个月（后续可按年续保或重新投保）。
二、授权事宜
为提升办理效率，提请股东会授权公司经营管理层及其授权人员办理上述董高责任险投保
的相关事宜，经营管理层将根据市场变化，在既定保险方案框架内确定承保公司、保险条款、
中介机构并签署法律文件，以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或
者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述责任保险方案范围内无需另行决策。
三、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会、董事会分别审议本议案。2026年4月24日公司召开第十届
董事会第四次会议，审议了《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体董事均
为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司20
25年度股东会审议。
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2026-02-12│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为管理汇率、商品价格波动
风险，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境内开展以套期保值为目的的
金融衍生品业务，即2026年度累计开展不超2亿美元的外汇远期业务，任一交易日持有的最高
合约价值不超2000万美元；2026年度累计开展不超20万吨的铁矿石商品期货套期保值业务，时
点最大净持仓规模不超4万吨；外汇衍生品及商品期货合计动用的交易保证金和权利金上限最
高不超500万元人民币。
2、审议程序：2026年2月11日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过《关于2026年
度金融衍生品业务年度计划的议案》，全体委员一致同意将该议案事项提交公司董事会审议；
2026年2月11日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度金融衍生品
业务年度计划的议案》。
3、风险提示：公司衍生品交易业务开展过程中仍存在一定的市场风险、操作风险及其他
风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：受国际国内政治、经济等因素影响，为防范和减少大宗原材料价格及汇率波
动对公司经营的影响，公司拟选择适合的市场时机开展商品期货套期保值及外汇衍生品业务。
公司商品期货套期保值和外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，坚持以套期保值为目的，用
于锁定成本、管理汇率及商品价格波动风险，符合公司谨慎、稳健的风险中性、主动管理原则
。
2.交易品种：境内美元远期业务、境内铁矿石期货业务
3.交易金额：累计开展外汇衍生品额度不超2亿美元，任一交易日持有的最高合约价值不
超2000万美元，外汇衍生品交易主要使用公司在合作金融机构的综合授信额度，无需缴纳保证
金；累计开展铁矿石期货规模不超20万吨，时点最大净持仓规模不超4万吨；预计外汇衍生品
及商品期货合计动用的交易保证金和权利金上限最高不超500万元人民币。
4.交易方式
商品期货：拟开展商品类金融衍生品业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原料资源铁
矿石，具体业务在经监管机构批准、具有相应业务资质并满足公司套期保值业务条件的境内场
内期货交易所进行。
外汇衍生品：拟开展的外汇衍生品交易为外汇远期（涉及币种为美元），交易对手仅限于
经监管机构批准、经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构
。
5.交易期限：自决策程序完成之后12个月内有效。
6.资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2026年2月11日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过《关于2026年度金融衍生品
业务年度计划的议案》，全体委员一致同意将该议案事项提交公司董事会审议。
2026年2月11日，公司召开第十届董事会第二次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于2026年度金融衍生品业务年度计划的议案》。
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2026-02-12│以资抵债
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特别提示：
鉴于山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”或“公司”）起诉山西鑫邦贸
易有限公司（以下简称“鑫邦公司”）买卖合同纠纷一案，太原市尖草坪区人民法院判决鑫邦
公司支付太钢不锈货款2.258亿元及逾期付款利息，鑫邦公司未按法律文书履行全部义务。太
原市尖草坪区人民法院分别于2025年10月24日与2025年12月2日，委托拍卖机构通过淘宝网发
布了关于鑫邦公司持有的忻州市热力有限公司（简称“忻州热力”）20%股权的一拍和二拍公
告（一拍起拍价1.8204亿元、二拍起拍价1.654亿元），公告期届满后因拍卖竞价期间无人出
价，两次拍卖均流拍。拍卖机构于2025年12月30日发布变卖公告，从2026年1月15日起开始变
卖，变卖周期为60天。
根据最高人民法院《关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第三十二条规定，
若案涉股权变卖仍无人竞买的，且申请执行人不接受以该股权抵债，则法院将解除对该股权的
查封、扣押，并退还给鑫邦公司。
根据最高人民法院《关于认真做好网络司法拍卖与网络司法变卖衔接工作的通知》第四条
规定，网络司法变卖的变卖价为网络司法拍卖二拍流拍价，即1.654亿元。
鉴于鑫邦公司未与公司达成可行的债务清偿方案，基于追回债务以最大程度降低损失、维
护公司及股东利益等综合原因，公司2026年2月11日召开第十届董事会第二次会议审议通过《
关于执行忻州热力股权以股抵债诉讼方案的议案》，如果2026年3月16日前法院未能将忻州热
力20%股权成功变卖，公司拟按司法裁定的1.654亿元接收鑫邦公司持有的忻州热力20%股权，
以抵偿鑫邦公司拖欠太钢不锈相应的货款。
若完成股权权属变更，忻州热力将成为公司的参股公司，不会导致太钢不锈合并报表范围
发生变化。本次以股抵债拟通过司法程序进行，不涉及协议签署。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，接受以股抵债事项不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、以股抵债概述
因鑫邦公司购买太钢不锈热连轧卷（板）欠付公司货款2.258亿元。经太原市尖草坪区人
民法院、太原市中级人民法院两审判决，太原市尖草坪区人民法院委托拍卖机构分别于2025年
10月24日与2025年12月2日，通过淘宝网发布了关于鑫邦公司持有的忻州热力20%股权的一拍和
二拍公告（一拍起拍价1.8204亿元、二拍起拍价1.654亿元），公告期届满后因拍卖竞价期间
无人出价，两次拍卖均流拍。拍卖机构于2025年12月30日发布变卖公告，从2026年1月15日启
动司法变卖，变卖周期为60天，即2026年1月15日至3月16日。根据最高人民法院《关于认真做
好网络司法拍卖与网络司法变卖衔接工作的通知》第四条规定，网络司法变卖的变卖价为网络
司法拍卖二拍流拍价，即1.654亿元。变卖期满以股抵债的价格也为1.654亿元。
根据最高人民法院《关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第三十二条规定，
若案涉股权变卖仍无人竞买的，且申请执行人不接受以该股权抵债，则法院将解除对该股权的
查封、扣押，并退还给鑫邦公司。鉴于鑫邦公司未与公司达成可行的债务清偿方案，基于追回
债务以最大程度降低损失、维护公司及股东利益等综合原因，公司2026年2月11日召开第十届
董事会第二次会议审议通过《关于执行忻州热力股权以股抵债诉讼方案的议案》，如果2026年
3月16日前法院未能将忻州热力20%股权成功变卖，公司拟按司法裁定的1.654亿元接收鑫邦公
司持有的忻州热力20%股权，以抵偿鑫邦公司拖欠太钢不锈相应的货款。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-20│其他事项
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山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）根据新《公司法（2023年修订）》、
中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、中国证监会《上市公司章
程指引》（证监会公告〔2025〕6号），于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工
代表董事一名。
公司近日召开了职工代表大会，选举牛国栋先生（简历见附件）为公司第十届董事会职工
代表董事。牛国栋先生与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的六名非独立董事、四名独
立董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。
牛国栋先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号----主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定
的任职条件和任职资格。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
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2025-12-06│其他事项
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12月4日，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事汪建华先生为进
一步聚焦上市公司独立董事核心职责，确保有充足时间与精力履行勤勉义务，决定辞去其在宝
武特种冶金有限公司兼职的外部董事职务。本次辞职系汪建华先生本人基于个人职业规划的自
主决定，不存在任何与原任职单位存在利益冲突、未决争议或其他可能影响上市公司独立董事
履职公正性的情形。辞职后，汪建华先生将严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法
》等法律法规及公司《章程》规定，继续专注于公司的独立董事工作，恪尽职守、独立客观地
行使表决权，切实维护公司及中小股东的合法权益。
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2025-12-04│重要合同
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一、关联交易概述
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“太钢不锈”）2025年
12月3日召开了公司第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责
任公司续签〈金融服务协议〉的议案》，公司拟继续由宝武集团财务有限责任公司（以下简称
“宝武财务公司”）为公司提供相关金融服务。
宝武财务公司由公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及
其附属公司共同注资，中国宝武同为公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太
钢集团”）的控股股东（即本公司的间接控股股东），根据深圳证券交易所《股票上市规则》
的有关规定，本公司与宝武财务公司的上述交易构成关联交易。
董事会审议本次关联交易时，吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先
生、王清洁先生等6位关联董事回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项召开专门会议，审议
通过上述议案并同意提交董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述协议约定的公司在宝武财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币120亿元，
超过了公司最近一期经审计净资产的5%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司
自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该
关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、宝武集团财务有限责任公司
1、基本情况
企业名称：宝武集团财务有限责任公司
住所、注册地及主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：陈海涛
注册资本：684000.00万人民币
统一社会信用代码注册号：913100001322009015
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)股权结构：中国宝
武认缴出资额166344.76万元（含3000万美元），占注册资本总额的24.32%；马钢股份认缴出
资额152946.48万元，占注册资本总额的22.36%；宝钢股份认缴出资额116101.22万元，占注册
资本总额的16.97%；太钢集团认缴出资额86027.65万元，占注册资本总额的12.58%；太钢不锈
认缴出资额82654.01万元，占注册资本总额的12.08%；武钢有限认缴出资额64827.05万元，占
注册资本总额的9.48%；马钢控股认缴出资额15098.83万元，占注册资本总额的2.21%。主要财
务数据：2024年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额839.66亿元，负债总额739.47亿
元，所有者权益总额100.19亿元，实现营业收入18.52亿元，利润总额2.03亿元。2025年9月末
主要财务数据（单位：人民币）：资产总额804.94亿元，负债总额700.75亿元，所有者权益总
额104.19亿元，实现营业收入11.92亿元，利润总额
5.64亿元。
2、构成关联关系的说明
截至目前，太钢集团持有公司63.31%股份，为公司控股股东；中国宝武持有太钢集团51%
股份，为本公司实际控制人。中国宝武直接或间接持有宝武财务公司100%股份。上述关系符合
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的界定。
3、是否为失信责任主体
否。
三、交易标的基本情况
宝武财务公司向公司提供结算、存款、信贷及经金融监管部门批准的可从事的其他业务。
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2025-12-04│重要合同
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一、关联交易概述
1.山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”或“本公司”）2025年12月3日
召开了公司第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于与太钢集团签署<原、辅料供应
框架协议>的议案》，拟由太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）为公司供应
生产所需的精矿粉、球团等原、辅料。
2.截至目前，太钢集团为本公司的控股股东，持有本公司63.31%的股权，对本公司拥有实
际控制权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与太钢集团的上述交易
构成关联交易。
3.董事会审议本次关联交易时，6位关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓
东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过了上述议案，同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项
召开专门会议，审议通过上述议案并同意提交董事会审议。
公司预计2026年《原、辅料供应框架协议》将产生关联交易金额约为人民币92亿元，上述
金额超过了公司最近一期经审计净资产的5%，按照深圳证券交易所相关规定，此项交易尚需获
得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
借壳，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．基本情况、历史沿革、近三年发展情况及最近一年主要财务数据企业名称：太原钢铁
（集团）有限公司
住所、注册地及主要办公地点：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号企业性质：有限责任公
司（国有独资）
法定代表人：吴小弟
注册资本：667468万元
统一社会信用代码注册号：91140000110114391W主营业务：生产加工销售生铁、钢坯、钢
材实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司历史沿革：太钢集团是由山西省人民政府批准成立
的国有独资公司，前身是西北炼钢厂，先后更名为太原炼铁厂、太原钢铁公司、太原钢铁（集
团）公司，1996年1月起改制为国有独资公司，更名为太原钢铁（集团）有限公司。2020年8月
，山西省国有资本运营有限公司将太钢集团51%股权无偿划转给中国宝武钢铁集团有限公司，2
020年12月23日完成工商登记变更，至此太钢集团母公司变更为中国宝武钢铁集团有限公司。
近三年发展情况：近三年以来，面对复杂多变的市场形势，太钢集团生产经营稳健运行。
主要财务数据：
2024年度主要财务数据：资产总额：14878427.85万元；归属于母公司的所有者权益：600
4749.64万元：营业收入：11442704.68万元：归属于母公司所有者净利润：156099.62万元。
2025年9月末主要财务数据：资产总额：14308953.31万元；归属于母公司的所有者权益：
6238882.57万元；2025年1-9月营业收入：7878932.66万元；归属于母公司所有者净利润：233
522.59万元。
2.构成关联关系的说明
截至目前，太钢集团持有本公司63.31%股权，为公司控股股东。
上述关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的界定。
否。
三、关联交易标的基本情况
由太钢集团及下属子分公司为公司供应生产所需的精矿粉、球团等原、辅料。
四、关联交易的定价政策和定价依据
关联交易的定价主要遵循市场价格，太钢集团及下属子分公司向本公司供应精矿粉、球团
的关联交易价格按照市场化原则确定，考虑长期供求关系在市场价格基础上给予一定优惠。
本公司与太钢集团所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易管理办法，并遵守“公平、
公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。
五、关联交易协议的主要内容
太钢集团在满足第三方的需求前必须确保优先向太钢不锈供应主要原、辅料，太钢不锈没
有义务向太钢集团保证满足任何最低购买量，且太钢不锈将有权于任何时刻向任何第三方采购
主要原、辅料。太钢集团保证有权代表其全资子公司或控股子公司或不具备独立法人资格的生
产单位签订本协议。
本协议有效期三年，自2026年1月1日至2028年12月31日止，协议自股东大会通过之日起生
效。
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2025-10-18│其他事项
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1.拟聘任会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）；2.原聘任会计师事务
所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）；3.变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师
事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续几年为公司提供审计服务，为确保公司
审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，通过招标程序
并根据评标结果，公司拟聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报
告和内部控制审计机构。
4.公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。
5.本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第九届董事会
第三十六次会议，审议通过了《关于聘用2025年度财务报告审计机构的议案》及《关于聘用20
25年度内部控制审计机构的议案》，同意聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度财务报告和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关
事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立
的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012
年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延
安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5616人，
注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。
德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传
输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中制造业
客户共24家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。
德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两
次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监
管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人
行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规
定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师蒋健先生，自2004年加入德勤华永并开始从事审计及与资本
市场相关的专业服务工作，2004年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。蒋健先
生于2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
项目质量复核人胡媛媛女士，自1997年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的
专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡媛媛女士于2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
签字注册会计师刘洋先生，自2004年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专
业服务工作，2006年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。刘洋先生于2025年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
本期审计费用拟定为人民币199.5万元，其中，财务报告审计费用人民币166.25万元，内
部控制审计费用人民币33.25万元。本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本
次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。
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2025-10-18│其他事项
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山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会及高级管理人
员任期将于2025年10月18日届满。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及相关法律法规、规范性文件等有关规定
，公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
鉴于公司换届选举、配套管理制度修订以及监事会改革等相关工作正在筹备中，为确保相
关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门
委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延，监事会任期亦相应顺延。公司将加快推进董
事会换届、监事会改革等工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
在董事会换届选举及监事会改革完成前，公司第九届董事会全体董事、监事会全体监事及
高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。本次延期
换届事宜不会影响公司的正常运营。
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2025-09-20│重要合同
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山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“太钢不锈”）与公司
控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）签署《委托管理协议》，由太
钢不锈受托管理太钢集团持有的宁波宝新不锈钢有限公司（以下简称“宁波宝新”）73.97%股
权，行使与托管股权相关的经营管理权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，本次
交易构成关联交易。本次受托管理太钢集团所持有的宁波宝新控股股权，不发生任何资产权属
的转移，不会导致公司合并报表范围变更，对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、受托管理及关联交易概述
1、公司与太钢集团签署《委托管理协议》，由太钢不锈受托管理太钢集团持有的宁波宝
新73.97%股权。公司于2025年9月19日召开公司第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《
关于受托管理太钢集团持有的宁波宝新股权的议案》，由太钢不锈受托管理太钢集团持有的宁
波宝新73.97%股权，行使与托管股权相关的经营管理权。
2、截至目前，太钢集团为本公司的控股股东，持有本公司63.19%的股权，对本公司拥有
实际控制权。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与太钢集团的上述交
易构成关联交易。
3、董事会审议本次关联交易时，吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南
海先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，0票
弃权的表决结果审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项召开专门会议，
审议通过上述议案并同意提交董事会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计
托管费用每年不超1000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议
批准。
二、关联方基本情况
1．基本情况
企业名称：太原钢铁（集团）有限公司
住所、注册地及主要办公地点：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号企业性质：有限责任公
司(国有独资)
法定代表人：吴小弟
注册资本：667468.00万人民币
统一社会信用代码注册号：91140000110114391W经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材
、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所
需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件;技术服务;道路货物运输；建筑工
程、建设工程,工程设计、施工；食品经营、住宿服务,餐饮宾馆等服务业；承包本行业境外工
程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派遣本行业工程生产及服
务的劳务人员；(国家实行专项审批的项目除外)对采矿业、制造业、建筑业、房地产、技术服
务和地质勘查业、交通运输仓储业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息传输计算机软件的
投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
主要财务数据：
2024年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：14878427.85万元；归属于母公司
的所有者权益：6004749.64万元；营业收入：11442704.68万元；归属于母公司所有者净利润
：156099.62万元。
2025年6月末主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：14414790.82万元；归属于母公
司的所有者权益：6087354.02万元；2025年1-6月营业收入：5360325.35万元；归属于母公司
所有者净利润：155991.61万元。
2.构成关联关系的说明
截至目前，太钢集团持有公司63.19%股份，为公司控股股东。
上述关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的界定。
3.是否为失信责任主体
否。
三、关联交易标的基本情况
企业名称：宁波宝新不锈钢有限公司
住所、注册地及主要办公地点：宁波市经济技术开发区（北仑霞浦）企业性质：有限责任
公司（外商投资、非独资）
法定代表人：徐书峰
注册资本：232750.36万元
统一社会信用代码注册号：913302006102743327
经营范围：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工；自有房屋、
机械设备出租；蒸汽供应。
股权结构：太原钢铁（集团）有限公司持有73.97%；浙甬钢铁投资（宁波）有限公司持有
16.44%；日本阪和兴业株式会社持有9.59%。
主要财务数据：
2024年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：354981.72万元；归属于母公司的
所有者权益：323821.01万元；营业收入：868360.96万元；归属于母公司所有者净利润：-317
3.95万元。
2025年6月末主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：315334.88万元；归属于母公司
的所有者权益：264973.79万元；2025年1-6月营业收入：422982.33万元；归属于母公司所有
者净利润：7635.07万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价遵循公平、公正的原则，托管费用由交易各方根据标的资产实际情况，
并参考其他上市公司托管费用的收取标准协商确定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是
中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（委托方）：太原钢铁（集团）有限公司
乙方（受托方）：山西太钢不锈钢股份有限公司
丙方（被托管企业）：宁波宝新不锈钢有限公司
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2025-08-30│吸收合并
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为满足市场开发管理、渠道经营建设及服务基地生产经营的需要，经公司2025年8月28日
召开的九届三十四次董事会审议通过《关于销售子公司压减的议案》，由公司吸收合并成都（
太钢）销售有限公司（以下简称“成都公司”），太钢中部（山西）销售有限公司（以下简称
“中部公司”）吸收合并武汉太钢销售有限公司（以下简称“武汉公司”），注销天津太钢销
售有限公司（以下简称“天津公司”）和杭州太钢销售有限公司（以下简称“杭州公司”）。
本次吸收合并事项不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。根据《公司章程》有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式公司九届十五次监事会会议通知及会议资料于2025年8月18日以
直接送达方式送达各位监事。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2025年8月28日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场表决方式召开。
3.监事出席情况
会议应到监事3名，实到3名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。
4.主持人和列席人员
会议由监事会主席张晓蕾先生主持。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
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2025-08-16│股权回购
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1、本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续所涉及的限
制性股票数量共计10665800股，占回购前公司总股本5706913596股的0.1869%。上述回购注销
完成后，公司总股本将由5706913596股减至5696247796股。
2、上述回购注销的限制性股票为公司2021年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票
，授予日为2022年5月19日，上市日期为2022年6月20日，共涉及因业绩目标未完成、退休或岗
位调动等原因不再符合激励条件的激励对象共247名，已回购注销该部分人员持有的10665800
股限制性股票。
3、上述限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购
注销手续。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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