资本运作☆ ◇000828 东莞控股 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-05-20│ 7.75│ 9.17亿│
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│配股 │ 1998-08-24│ 6.48│ 3.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞证券 │ 80647.27│ ---│ 27.10│ ---│ ---│ 人民币│
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│宏川智慧 │ 3000.00│ ---│ ---│ 5026.42│ 49.68│ 人民币│
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│东阳光药 │ 2554.50│ ---│ ---│ 1148.18│ -1406.32│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行借款及补充│ 6.92亿│ 1.98亿│ 6.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │东莞港国际空运有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本内容 │
│ │ 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的全资子公司--广东融通│
│ │融资租赁有限公司（以下简称“融通租赁公司”）拟与东莞港国际空运有限公司（以下简称│
│ │“东莞空运公司”）开展融资租赁业务，租赁标的物为东莞空运公司专用物流设备，租赁本│
│ │金不超过3,000万元，期限不超过5年。 │
│ │ （二）关联关系情况说明 │
│ │ 东莞空运公司为公司控股股东-东莞市交通投资控股集团有限公司（以下简称“交控集 │
│ │团”）的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 │
│ │公司规范运作》的有关规定，东莞空运公司为本公司的关联法人，融通租赁公司与东莞空运│
│ │公司本次开展的融资租赁业务构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易审批情况 │
│ │ 本次关联交易相关议案《关于融通租赁公司与东莞空运公司开展关联交易的议案》，经│
│ │于6月4日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过（公司董事会应到7人，实到7人；5 │
│ │票赞成，0票反对，0票弃权），公司董事长李斌峰先生担任交控集团董事、总经理，公司董│
│ │事陈沃培先生担任交控集团下属公司东莞市路桥投资建设有限公司外部董事，李斌峰、陈沃│
│ │培先生作为关联董事对本议案回避表决。6月4日召开的2026年第二次独立董事专门会议，全│
│ │体成员表决同意该议案。 │
│ │ 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 │
│ │作》《公司章程》有关规定，本议案需提交公司董事会审议，不需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不│
│ │需要经过有关部门批准。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞轨道资源综合开发有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞静态交通投资有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市路桥投资建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市交投石化能源有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞巴士有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市鸿运传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞静态交通投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市路桥投资建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞巴士有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市经纬公路工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市经纬公路工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市小巴运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市小巴运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市城巴运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市城巴运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市滨海湾公共交通有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市松山湖公共交通有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞巴士有限公司东部分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞巴士有限公司东部分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市滨海湾公共交通有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市松山湖公共交通有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞轨道资源综合开发有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞静态交通投资有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市路桥投资建设有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │东莞市交投石化能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞巴士有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市鸿运传媒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞静态交通投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市路桥投资建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东莞发展控│东莞市康亿│ 17.19万│人民币 │--- │--- │保证担保│否 │否 │
│股股份有限│创新能源科│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年6月30日15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15—9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年6月30日9:15—15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年
第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
为充分发挥交通基础设施及多元应用场景与低空经济产业的深度协同发展，积极布局战略
性新兴产业赛道，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公
司广东金信资本投资有限公司（以下简称“金信资本”）拟联合东莞市科创资本投资管理有限
公司（以下简称“科创资本”）等共同投资设立“东莞金信低空经济产业创业投资基金合伙企
业（有限合伙）”（以下简称“低空经济产业基金”），专注于无人机、eVTOL整机（涵盖制
导系统、航空电机、轻量化复合材料、高能量密度电池等产业链关键环节）及其相关的科技交
通、智慧交通等领域进行投资。低空经济产业基金总出资额为3亿元，由金信资本出资21000万
元，科创资本及关联方出资9000万元。
本次拟投资设立的基金注册尚需经登记机关审批，并在中国证券投资基金业协会备案，后
续进展及完成情况尚存在不确定性。根据《公司章程》《公司法》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，本次投资事项不构成关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项已经
公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、专业投资机构基本情况
公司名称：东莞市科创资本投资管理有限公司（普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙
人）
统一社会信用代码：91441900MA4UHNCM31
成立日期：2015年9月28日
注册地址：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋901室注册资本：2000万元
法定代表人：王庆东
经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，以自有资金进行投资。股东及实际控制人：
东莞科技创新投资集团有限公司持有100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
是否失信被执行人：否
关联关系或其他利益关系说明：科创资本与公司及公司控股股东、实际控制人、公司持股
5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或者间接持有公司股份
。
备案情况：已完成私募基金管理人备案（登记编号为P1034696）。
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2026-06-10│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）持有东莞市康亿创新能源科
技有限公司（以下简称“康亿创公司”）40%股权，公司全资子公司广东金信资本投资有限公
司（以下简称“金信资本”）持有东莞市南电鸿运能源有限公司（以下简称“南电鸿运公司”
）100%股权。为进一步优化公司资产结构，提升资产质量，公司拟公开挂牌转让上述股权。具
体情况公告如下：
（一）交易情况
公司及金信资本拟按2185.01万元、242万元的底价分别公开挂牌转让持有的康亿创公司40
%股权、南电鸿运公司100%股权。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，若本次挂牌转让顺
利完成，康亿创公司、南电鸿运公司将不再纳入公司合并报表范围。
（二）交易审批情况
本次交易相关议案《关于公开挂牌转让下属公司股权的议案》，已经2026年6月9日召开的
公司第九届董事会第二次会议审议通过，不需提交股东会审议。本次董事会审议通过后即可公
开挂牌转让，不存在其他转让限制。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。
（一）东莞市康亿创新能源科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91441900MA4UJYLE62
法定代表人：李雪军
注册资本：人民币10000万元
注册地址：东莞市南城区宏远工业区宏远大厦1505经营期限：2015年11月17日至无固定期
限企业类型：其他有限责任公司经营范围：新能源技术研究推广应用；纯电动汽车充换电设施
投资、建设、运营和电动汽车充电服务；充电站维护；物业租赁、物业管理；停车场服务；汽
车租赁；投资、建设太阳能光伏电站和储能电站。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。股权结构如下：是否失信被执行人：否。
控股股东：东莞控股
实际控制人：东莞市国资委
2、投资情况
2018年4月，金信资本对康亿创公司实施增资，取得40%股权。金信资本累计向康亿创公司
投入资金4141.96万元，累计收到现金分红1989.12万元。
2022年，通过调整康亿创公司董事结构、董事会权限等方式，金信资本实现对康亿创公司
的协议并表。为降低企业层级，金信资本于2025年9月将持有的康亿创公司40%股权划转至本公
司。公司本次转让康亿创公司40%的股权，不存在抵押、质押及其他限制转让或重大争议等情
形。
以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报
告。
4、资产评估情况
公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对东莞市康亿创新能源科技有限公司股东全部
权益价值进行评估，出具了资产评估报告（中企华评报字〔2026〕第8367号），评估基准日为
2025年9月30日，评估方法为资产基础法。评估结论如下：康亿创公司评估基准日净资产评估
价值为5462.52万元，较合并口径归母净资产增值
337.94万元。公司持有其40%股权，对应的评估价值为2185.01万元。
（二）东莞市南电鸿运能源有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91441900MA4UN9R97K
法定代表人：尹志锋
注册资本：人民币600万元
注册地址：广东省东莞市莞城街道兴塘社区汇峰路1号汇峰中心A区9楼01-7单元
经营期限：2016年4月6日至无固定期限企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的
法人独资）经营范围：电动汽车充电服务；新能源汽车充电站建设；新能源汽车销售；汽车租
赁；新能源与节能技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否失信被执行人：否。
股东及实际控制人：金信资本持有其100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
2、财务经营及资产评估情况
金信资本于2021年收购南电鸿运公司全部股权，南电鸿运公司资产规模较小，经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年9月末，总资产为243.57万元，应收账款为0元，
净资产为
241.99万元；2025年1-9月，营业收入为0元，净利润为-1.38万元，经营活动产生的现金
流量净额-0.58万元。本次转让的南电鸿运公司股权不存在抵押、质押及其他限制转让或重大
争议等情形。
金信资本聘请北京中企华资产评估有限责任公司对东莞市南电鸿运能源有限公司股东全部
权益价值进行评估，出具了资产评估报告（中企华评报字〔2026〕第1661号），评估基准日为
2025年9月30日，评估方法为资产基础法。评估结论如下：南电鸿运公司评估基准日净资产账
面价值为241.99万元，评估价值为242万元，增值0.01万元。
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2026-06-05│资产租赁
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（一）关联交易基本内容
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的全资子公司——广东融通
融资租赁有限公司（以下简称“融通租赁公司”）拟与东莞港国际空运有限公司（以下简称“
东莞空运公司”）开展融资租赁业务，租赁标的物为东莞空运公司专用物流设备，租赁本金不
超过3000万元，期限不超过5年。
（二）关联关系情况说明
东莞空运公司为公司控股股东—东莞市交通投资控股集团有限公司（以下简称“交控集团
”）的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》的有关规定，东莞空运公司为本公司的关联法人，融通租赁公司与东莞空运公司
本次开展的融资租赁业务构成关联交易。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于融通租赁公司与东莞空运公司开展关联交易的议案》，经于
6月4日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过（公司董事会应到7人，实到7人；5票赞
成，0票反对，0票弃权），公司董事长李斌峰先生担任交控集团董事、总经理，公司董事陈沃
培先生担任交控集团下属公司东莞市路桥投资建设有限公司外部董事，李斌峰、陈沃培先生作
为关联董事对本议案回避表决。6月4日召开的2026年第二次独立董事专门会议，全体成员表决
同意该议案。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》有关规定，本议案需提交公司董事会审议，不需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需
要经过有关部门批准。
（一）东莞空运公司基本情况
统一社会信用代码：91441900MAC2J7MF6K营业期限：2022年11月18日至无固定期限注册地
址：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段668号9号楼608室
注册资本：6500万元人民币
法定代表人：莫梅心
经营范围：航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国
际货物运输代理；国内货物运输代理；货物进出口;航空运输货物打包服务；港口货物装卸搬
运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务等。
股东及实际控制人：东莞港产业投资有限公司持有东莞空运公司100%股权，实际控制人为
东莞市国资委。
是否失信被执行人：否
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2026-06-05│其他事项
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一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年6月4日15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年6月4日上午9:15—9:25，9:30—
11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6
月4日9:15—15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：董事长李斌峰先生
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及
《公司章程》的规定。
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2026-05-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年
第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026年6月4日15:00。
2、网络投票时间：2026年6月4日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月4日9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月4日9:15-1
5:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年5月29日
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2026-04-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年4月17日15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年4月17日上午9:15—9:25，9:30
—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年4月17日9:15—15:00的任意时间。
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2026-03-28│购销商品或劳务
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东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为保障高速公路运营管理工
作的有序开展，推进高速公路物业管理的专业化、规范化，拟向东莞轨道资源综合开发有限公
司（以下简称“资开公司”）采购高速公路运营涉及的物业管理服务。具体情况如下：
（一）关联交易基本内容
鉴于高速公路运营管理需要，公司拟向资开公司采购物业管理服务，服务期限2026年至20
27年，金额不超过2648.85万元。
（二）关联关系情况说明
本次交易对方为资开公司，资开公司为公司控股股东——东莞市交通投资控股集团有限公
司（以下简称“交控集团”）的间接控股子公司。根据《股票上市规则》等有关规定，资开公
司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于采购物业管理服务的议案》，经2026年3月26日召开的公司
第八届董事会第五十三次会议审议通过（公司董事会应到6人，实到6人；4票赞成，0票反对，
0票弃权，公司董事长李斌峰先生担任交控集团董事、总经理，公司董事陈沃培先生担任交控
集团下属公司东莞市路桥投资建设有限公司外部董事，李斌峰、陈沃培先生作为关联董事对本
议案回避表决）。2026年3月26日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，全体成员表决
同意该议案。此项交易不需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
（一）基本情况
1、基本情况
公司名称：东莞轨道资源综合开发有限公司统一社会信用代码：91441900MAD05KW652营业
期限：2023-10-12至无固定期限注册地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道
交通大厦2号楼4601室
注册资本：10000万元人民币法定代表人：林培鑫企业类型：有限责任公司（非自然人投
资或控股的法人独资）经营范围：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务
培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；安
全咨询服务；信息技术咨询服务等。股东及实际控制人：东莞市轨道交通有限公司持有其100%
股权，实际控制人为东莞市国资委。
是否失信被执行人：否
2、财务情况
截至2025年12月31日，资开公司总资产1.55亿元，净资产1.02亿元，2025年实现营业收入
1.21亿元，净利润0.02亿元。
3、经营情况
资开公司主营业务为物业管理、物业租赁、轨道交通广通商等，主要经营的项目包括轨道
交通1号线、2号线及轨道交通大厦等物业管理服务，特种作业培训等。
三、关联交易价格及定价依据
本次关联交易定价根据物业管理相关岗位的计划用工需求，参考东莞市人力资源和社会保
障局发布的市场工资价位，考虑了高速公路作业场景特殊、工作强度较大等因素确定。交易价
格履行了邀约报价程序，且经过第三方机构审核，定价公允、合理。
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2026-03-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业
会计准则》以及公司相关会计政策的规定，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“
本公司”）对截至2025年12月31日的各类应收款项进行减值测试，并计提信用减值准备。公司
第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、计提信用减值准备情况描述
根据各类应收款项的减值测试结果，公司2025年度共计提各项信用减值准备24,021.53万
元。
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2026-03-28│其他事项
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东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第五十三次会
议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
一、利润分配基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司的母公司报表2025年度实现净利润1,05
6,378,590.38元，至2025年末母公司实际可供股东分配的利润为6,271,643,635.98元。
公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，
拟按每10股向全体股东派发现金红利3.25元（含税），共计337,843,022.40元，剩余利润结转
以后年度分配；2025年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。
2025年半年度，公司按每10股向全体股东派发了现金红利1.50元（含税），共计155,927,
548.80元。本年度累计现金分红总额为493,770,571.20元，占归属于上市公司股东净利润的59
.96%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年
年度股东会。
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026年4月17日15:00。
2、网络投票时间：2026年4月17日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年4月17日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2025-12-16│其他事项
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公司每三年根据实际车流量重新预测剩余收费期的车流量，并调整后续年度标准车流量单
位折旧额。公司于2025年12月12日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过《关于会计估
计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东会审议。
（一）本次会计估计变更原因
根据企业会计准则及公司会计政策的规定，公司每三年根据莞深高速实际车流量情况重新
预测剩余经营期内车流量，并相应调整后续年度标准车流量单位折旧额，以确保路产价值在经
营期内全部收回。公司前次车流量预测于2022年11月完成，相关预测结果已使用三年。为更加
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司近期再次聘请了外部独立的专业机构对莞深
高速未来车流量进行了重新预测，并对标准车流量单位折旧额进行调整。
（二）会计估计变更的具体内容
根据专业机构重新预测的剩余经营期车流量。
（三）会计估计变更的日期
本次会计估计变更自2025年11月1日起执行，即公司自2025年11月1日起根据实际车流量及
变更后的单位折旧额计算路产折旧。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《会计准则第28号——会计政策、会计估计和会计差错更正》的相关规定，本次会计
估计变更采用未来适用法处理，不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响。
公司自2025年11月1日起采用新的会计估计进行处理，预计增加2025年度折旧额约217万元
，减少2025年度归属于母公司净利润约163万元。以上数据为公司财务部的预计数，最终以年
度审计结果为准。
由于此次会计估计变更对公司2025年度净利润的影响较小，本议案无需提交公司股东会审
议。
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2025-11-28│其他事项
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一、关于董事会秘书辞职的情况
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到林永森先生提交
的辞职报告，其申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任董事、副总裁职务。截至
本公告披露日，林永森先生未持有公司股份。林永森先生不存在应当履行而未履行的承诺事项
，其已按照公司相关规定完成工作交接，辞任董事会秘书不会对公司的正常运作及经营管理产
生影响。
二、关于聘任董事会秘书的情况
公司于2025年11月26日召开第八届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。鉴于林永森先生已辞去公司董事会秘书职务，经公司董事长提名、董事
会提名委员会审核，董事会同意聘任刘娇女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘娇女士具备履行职责所需的专业知识
、管理能力以及相关素质，能够胜任相关岗位职责要求。刘娇女士已完成董事会秘书任前培训
，但尚未取得相关培训证明，其已书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以取得培训证明。刘
娇女士简历如下：
刘娇：女，44岁，中共党员，硕士学位。历任东莞实业投资控股集团有限公司人力资源部
副经理，东莞市旗山投资发展有限公司人力资源部总监，东莞市轨道交通有限公司人力资源部
副部长等职务。
现任本公司董事会秘书。
刘娇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，刘娇女士未受过中国证监会、其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》要求的任职条件。
董事会秘书刘娇女士的联系方式如下：
联系电话：0769-88999292
电子信箱：lj@dgholdings.cn
联系地址：东莞市南城街道轨道交通大厦38楼
邮政编码：523073
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2025-10-30│其他事项
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东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年10月29日召开第八
届董事会第四十八次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意根据《企业会计准则
第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对子公司相关会计估计进行变
更，本次会计估计变更采用未来适用法，自2025年11月1日起执行，不会对以往各期财务状况
和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司2025年度的净利润影响较小，根据《深圳证券
交易所主板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，无需提交股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
（一）会计估计变更的原因
公司下属的广东融通融资租赁有限公司、天津市宏通商业保理有限公司分别开展融资租赁
、商业保理业务，并形成了应收融资租赁款、应收保理款。为更准确体现业务实际回收金额和
可能的坏账损失，更公允反映公司整体财务状况和经营成果，公司结合当前宏观经济环境、行
业状况变化等情况，参考中国人民银行发布的《银行贷款损失准备计提指引》及同行业可比公
司的会计估计政策，对应收融资租赁款、商业保理款的预期信用损失计提比例进行适当调整。
（二）会计估计变更的具体内容
广东融通融资租赁有限公司、天津市宏通商业保理有限公司依据债务人营运状况、抵质押
物价值等多维度指标，将应收融资租赁款及应收保理款划分为不同风险组合。本次主要针对次
级类和可疑类组合的预期信用损失计提比例进行调整，具体如下：
（三）会计估计变更的日期
本次会计估计变更自2025年11月1日起执行。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估
计变更采用未来适用法处理，不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响。
公司自2025年11月1日起变更融资租赁、商业保理业务项下组合类应收款项坏账准备的计
提比例，经测算，本次变更预计将导致公司2025年度信用减值损失较原估计方法增加约972万
元，相应减少2025年度归属于上市公司股东的净利润约711万元。以上数据为公司财务部的预
计数，最终以审计结果为准。
由于此次会计估计变更对公司2025年净利润的影响较小，本议案无需提交公司股东大会审
议。
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2025-09-29│其他事项
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东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年9月28日召开第八
届董事会第四十六次会议，会议审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》，同意增补李斌
峰先生为公司非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自股东大会选举通过之日起
至第八届董事会届满之日止。增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过
公司董事总数的二分之一。李斌峰先生简历如下：
男，汉族，45岁，经济法学博士。历任东莞市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理
、党委副书记、董事、总经理等职务。现任东莞市交通投资控股集团有限公司党委副书记、董
事、总经理，兼任幸福人寿保险股份有限公司副董事长，拟任本公司非独立董事。
李斌峰先生未持有公司股票，在公司控股股东东莞市交通投资控股集团有限公司担任党委
副书记、董事、总经理；同时在控股股东的参股单位幸福人寿保险股份有限公司担任副董事长
，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监
事和高级管理人员之间均无关联关系。李斌峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提
名为董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程
》要求的任职条件。
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2025-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年9月28日召开第八
届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）担任公司2025年度审计机构。本次续聘会
计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
鉴于致同事务所在为公司提供2024年度审计服务中，表现出良好的执业能力及勤勉尽责的
工作精神，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。
为保持审计工作的连续性、稳定性，公司董事会同意续聘致同事务所作为公司2025年度审计机
构，聘期一年，审计费用为45.2万元人民币（包括2025年度财务审计和内部控制审计费用）。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
从业人员：截至2024年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计
师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.
82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元。本公司同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9.00亿元，职业保险购买符合相关规定。2024
年末职业风险基金1877.29万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3、诚信记录
致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律
监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚16
人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：潘文中，1994年成为注册会计师，同年开始从事上市公司审计，2014
年开始在致同事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计
报告。
（2）签字注册会计师：邵嘉碧，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计
，2014年开始在致同事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署3家上市公
司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：赵娟娟，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司
审计，2012年开始在致同事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上
市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
本期审计费用为45.20万元，其中财务报表审计费用36.20万元，内部控制审计9万元。审
计费用与上一年持平，与公司业务性质、业务规模等相关。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，认为致同事务所具备中国证监
会和深圳证券交易所规定的相关业务资格，具有良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审
计、内部控制审计专业胜任能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事
务上的独立性，具备投资者保护能力，同意向董事会提议续聘致同事务所为公司2025年度审计
机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第四十六次会议，以同意票6票，反对票0票、弃权票0票，审议通过了
《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘致同事务所为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日
起生效。
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2025-08-26│其他事项
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东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届监事会第三十三次会
议，于2025年8月25日以通讯方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年半年度报告》全文
及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预
案的议案》。
同意公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本1039516992股为基数，拟按每10股
向全体股东派发现金红利1.5元（含税），共计155927548.80元，不送股，也不进行公积金转
增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2025-08-26│其他事项
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东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年8月25日召开第八
届董事会第四十五次会议，会议审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》，同意增补陈沃
培先生为公司非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自股东大会选举通过之日起
至第八届董事会届满之日止。增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过
公司董事总数的二分之一。陈沃培先生简历如下：
男，汉族，43岁，本科学历。历任东莞市交通投资集团有限公司人力资源部部长、董事会
秘书，曾兼任东莞交投置业有限公司总经理及东莞朗道置业有限公司执行董事、总经理。现任
东莞市路桥投资建设有限公司外部董事、东莞巴士有限公司外部董事，拟任本公司非独立董事
。
陈沃培先生未持有公司股票，为公司控股股东——东莞市交通投资控股集团有限公司提名
的董事，同时担任东莞市路桥投资建设有限公司外部董事、东莞巴士有限公司外部董事，除此
之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高
级管理人员之间均无关联关系。陈沃培先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为
董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要
求的任职条件。
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2025-08-26│其他事项
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东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第四十五次会
议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审
议，现将分配预案公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本1039516992股为基数，拟按每10股向全
体股东派发现金红利1.5元（含税），共计155927548.80元，不送股，也不进行公积金转增股
本。
（二）公司2025年半年度经营情况
根据2025年半年度财务报告（未经审计），公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利
润为532409012.90元，母公司报表实现净利润为510187214.45元。截至2025年6月30日，公司
合并报表未分配利润为6483590210.14元，母公司未分配利润为5987017667.89元。
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2025-08-14│其他事项
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东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东转来的《登记通知书
》，控股股东企业名称由“东莞市交通投资集团有限公司”变更为“东莞市交通投资控股集团
有限公司”，上述变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的营业执照。控股股东
最新营业执照主要信息如下：
企业名称：东莞市交通投资控股集团有限公司
统一社会信用代码：91441900198030116R
注册资本：363000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：万辉
办公地址：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段199号上述控股股东企业名称变更事项，
不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
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2025-07-25│股权转让
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东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）持有东莞市松山湖小额贷款
股份有限公司（以下简称“松山湖小贷公司”）20%股权。为优化资产结构，公司拟公开挂牌
转让上述股权。具体情况公告如下：
（一）交易情况
公司拟按4812.15万元的底价公开挂牌转让持有的松山湖小贷公司20%股权，本次公开挂牌
转让的结果存在不确定性。若本次交易顺利完成，公司将不再持有松山湖小贷公司股权。
（二）交易审批情况
本次交易相关议案《关于公开挂牌转让松山湖小贷公司20%股权的议案》，经于2025年7月
23日召开的公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，不需提交股东大会审议。本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，若获得摘牌，后续股权变
更还需金融监管部门批准。
（一）基本情况
公司名称：东莞市松山湖小额贷款股份有限公司统一社会信用代码：91441900564593200B
营业期限：2010-11-30至无固定期限注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技三路17号3栋109
室注册资本：20000万元人民币
法定代表人：罗明
企业类型：其他股份有限公司（非上市）经营范围：办理各项小额贷款，其他经批准的业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构如下：
是否失信被执行人：否。
控股股东：东莞市园林绿化工程有限公司实际控制人：麦绮晴
（二）我司的投资情况
我司于2010年11月共同发起设立松山湖小贷公司，出资4000万元，持股20%，出资额及持
股比例至今未发生变动。至目前已累计收到分红总额1860万元。公司本次转让松山湖小贷公司
20%的股权，该股权不存在抵押、质押及其他限制转让或重大争议等情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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